中广核技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2020-01-04
公司名称中广核技
公告日期2020-01-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举林坚先生为第九届董事会非独立董事
1.02 选举胡冬明先生为第九届董事会非独立董事
1.03 选举程超女士为第九届董事会非独立董事
1.04 选举张涛先生为第九届董事会非独立董事
1.05 选举吴明日先生为第九届董事会非独立董事
1.06 选举阎志刚先生为第九届董事会非独立董事
2.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
2.01 选举颜立新先生为第九届董事会独立董事
2.02 选举刘澄清先生为第九届董事会独立董事
2.03 选举孙光国先生为第九届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举刘传峰先生为第九届监事会非职工代表监事
3.02 选举姜建国先生为第九届监事会非职工代表监事
4.00 《关于为下属子公司提供担保的补充议案》
5.00 《关于为下属子公司提供担保的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2019-12-14
公司名称中广核技
公告日期2019-12-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于为下属子公司提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-09-30
公司名称中广核技
公告日期2019-09-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司2019年中期利润分配的议案》
2.00 《关于子公司大新控股有限公司开展船舶售后回租融资租赁业务的议案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2019-06-28
公司名称中广核技
公告日期2019-06-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00《关于补选第八届董事会独立董事的议案》
2.00《关于修改公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-06-04
公司名称中广核技
公告日期2019-06-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于为下属子公司提供质押担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-05-14
公司名称中广核技
公告日期2019-05-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-27
公司名称中广核技
公告日期2019-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于2018年年度报告及摘要的议案》
2.00 《关于2018年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2018年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2018年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于定向回购重大资产重组交易对方2018年度应补偿股份的议案》
7.00 《关于调整募集资金投资项目实施方案的议案》
8.00 《关于2019年度投资计划的议案》
9.00 《关于聘任2019年度财务审计和内控审计机构的议案》
10.00 《关于2019年度财务预算报告的议案》
11.00 《关于2019年度授信和融资计划的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-01-16
公司名称中广核技
公告日期2019-01-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于为新加坡大新控股有限公司提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-01-09
公司名称中广核技
公告日期2019-01-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更重大资产重组解决瑕疵房屋建筑物权属证书承诺的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-12-12
公司名称中广核技
公告日期2018-12-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于2018年度财务审计和内控审计机构审计费用的议案
2.00 关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案
3.00 关于新加坡大新控股有限公司为其下属公司向银行申请抵押贷款提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-10-13
公司名称中广核技
公告日期2018-10-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于定向回购重大资产重组交易对方2017年度剩余应补偿股份的议案
2.00 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
3.00 关于补选第八届董事会非独立董事的议案
3.01 选举林坚为第八届董事会非独立董事
3.02 选举程超为第八届董事会非独立董事
3.03 选举吴明日为第八届董事会非独立董事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-07-25
公司名称中广核技
公告日期2018-07-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于全资子公司为银行贷款提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-07-14
公司名称中广核技
公告日期2018-07-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于补选第八届董事会董事的议案
2.00 关于为新加坡大新控股有限公司提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-10
公司名称中广核技
公告日期2018-04-10
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于<2017年年度报告及摘要>的议案》
2.00 《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2017年度利润分配预案>的议案》
5.00 《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
6.00 《关于<2018年度财务预算报告>的议案》
7.00 《关于2018年度授信和融资计划的议案》
8.00 《关于2018年度投资计划的议案》
9.00 《关于定向回购重大资产重组交易对方2017年度应补偿股份的议案》
10.00 《关于确定独立董事固定津贴的议案》
11.00 《关于聘任2018年度审计机构的议案》
12.00 《关于新加坡大新控股有限公司为全资子公司抵押融资提供担保的议案》
13.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-12-28
公司名称中广核技
公告日期2017-12-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于为新加坡大新控股有限公司提供担保的议案
2.00 关于确认2017年度审计费用的议案
3.00 关于修订《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-10-28
公司名称中广核技
公告日期2017-10-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)议案1《关于补选第八届董事会董事的议案》;
(2)议案2《关于补选第八届监事会监事的议案》;
(3)议案3《关于全资子公司为银行贷款提供担保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-09-28
公司名称中广核技
公告日期2017-09-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00关于增加公司经营范围的议案
2.00关于修订《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-06-26
公司名称中广核技
公告日期2017-06-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于购买董监高职业责任险的议案
2.00 关于申请新增授信额度的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-28
公司名称中广核技
公告日期2017-04-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)《关于申请2017年度授信和融资计划的议案》;
(2)《董事会议事规则》;
(3)《监事会议事规则》;
(4)《股东大会议事规则》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-12
公司名称中广核技
公告日期2017-04-12
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)《公司2016年年度报告及摘要》;
(2)《公司2016年度董事会工作报告》;
(3)《公司2016年度监事会工作报告》。
(4)《公司2016年度利润分配方案》;
(5)《关于2017年度日常关联交易预计及及确认2016年度日常关联交易的议案》;
(6)《关于为控股子公司提供担保的议案》;
(7)《公司2016年度财务决算报告》;
(8)《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金和转存定期存款的议案》;
(9)《关于以募集资金补充流动资金操作委托贷款的议案》;
(10)《关于聘任2017年度审计机构的议案》;
(11)《关于与中广核财务有限责任公司签署<金融服务框架协议>关联交易的议案》;
(12)《关于变更公司章程的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-01-25
公司名称中广核技
公告日期2017-01-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题 1、《关于变更公司名称的议案》;
2、《关于公司增加注册资金的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》;
4、《关于聘任公司总经理的议案》。
审议内容公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2017-01-09
公司名称中广核技
公告日期2017-01-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1 关于增加公司经营范围的议案
议案2 关于修订<公司章程>的议案
议案3 关于董事会换届及提名第八届董事会成员候选人的议案
3.1 选举公司第八届董事会非独立董事
3.1.1 选举候选人张剑锋先生为公司第八届董事会非独立董事
3.1.2 选举候选人朱慧女士为公司第八届董事会非独立董事
3.1.3 选举候选人朱继超先生为公司第八届董事会非独立董事
3.1.4 选举候选人张昕辉女士为公司第八届董事会非独立董事
3.1.5 选举候选人张兰水先生为公司第八届董事会非独立董事
3.1.6 选举候选人刘阳平先生为公司第八届董事会非独立董事
3.2 选举公司第八届董事会独立董事
3.2.1 选举候选人颜立新先生为公司第八届董事会独立董事
3.2.2 选举候选人刘澄清先生为公司第八届董事会独立董事
3.2.3 选举候选人张先治先生为公司第八届董事会独立董事
议案4 关于监事会换届及提名第八届监事会成员候选人的议案
4.01 选举候选人王宏新先生为公司第八届监事会监事
4.02 选举候选人姜建国先生为公司第八届监事会监事
议案5 关于为控股子公司提供担保的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2016-12-06
公司名称中广核技
公告日期2016-12-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1 关于修订<公司章程>部分条款的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-08-27
公司名称中广核技
公告日期2016-08-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1《关于为控股子公司提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-06-07
公司名称中广核技
公告日期2016-06-07
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)公司2015年度董事会工作报告;
(2)公司2015年度报告和年度报告摘要;
(3)公司2015年度监事会工作报告;
(4)公司2015年度财务决算报告;
(5)公司2015年度利润分配预案;
(6)关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司2016年度审计工作的议案;
(7)关于申请2016年授信和融资计划的议案;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-03-07
公司名称中广核技
公告日期2016-03-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1关于公司符合上市公司发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案
议案2关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
议案3逐项审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
议案3中子议案⑴本次交易的总体方案
议案3中子议案⑵发行股份的种类和面值
议案3中子议案⑶发行方式
议案3中子议案⑷发行股份购买资产的发行对象和认购方式
议案3中子议案⑸配套融资的发行对象和认购方式
议案3中子议案⑹发行股份购买资产的定价基准日、定价依据和发行价格
议案3中子议案⑺配套融资的定价基准日、定价依据和发行价格
议案3中子议案⑻本次发行股份购买的标的资产
议案3中子议案⑼标的资产的交易价格
议案3中子议案⑽过渡期间的损益归属
议案3中子议案⑾发行股份购买资产的发行股份数量
议案3中子议案⑿配套融资的发行股份数量
议案3中子议案⒀募集配套资金的用途
议案3中子议案⒁盈利补偿及奖励
议案3中子议案⒂公司滚存未分配利润的安排
议案3中子议案⒃股份锁定期安排
议案3中子议案⒄上市地点
议案3中子议案⒅标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
议案3中子议案⒆与标的资产有关的人员安排
议案3中子议案⒇决议的有效期
议案4关于公司与交易对方签订附条件生效的<非公开发行股份购买资产协议(修订稿)>及<盈利补偿协议(修订稿)>的议案
议案5关于公司与配套融资认购方签订附条件生效的<非公开发行股份认购协议>的议案
议案6关于<中国大连国际合作(集团)股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案
议案7关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
议案8关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案
议案9关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
议案10关于公司聘请本次交易相关中介机构的议案
议案11关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案
议案12关于提请股东大会批准中广核核技术应用有限公司及其一致行动人免于以要约方式收购公司股份的议案
议案13关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案
议案14中国大连国际合作(集团)股份有限公司募集资金使用管理制度
议案15中国大连国际合作(集团)股份有限公司实施重大资产重组所涉房地产业务之专项自查报告
议案16公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人出具的关于确认公司不存在房地产违法违规情况的承诺函
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-02-17
公司名称中广核技
公告日期2016-02-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1 关于为控股子公司提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-08-28
公司名称中广核技
公告日期2015-08-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)关于计提资产减值准备的议案;
(2)关于为控股子公司提供担保的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-23
公司名称中广核技
公告日期2015-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)公司2014年度董事会工作报告;
(2)公司2014年度报告和年度报告摘要;
(3)公司2014年度监事会工作报告;
(4)公司2014年度财务决算报告;
(5)公司2014年度利润分配预案;
(6)关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司2015年度审计工作的议案;
(7)关于申请2015年授信和融资计划的议案;
(8)公司章程修正议案;
(9)关于选举戴大双女士为独立董事的议案;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-11-14
公司名称中广核技
公告日期2014-11-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1 《关于拟发行中期票据的议案》;
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2014-04-21
公司名称中广核技
公告日期2014-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2013年度董事会工作报告》;
2、审议《2013年年度报告及其摘要》;
3、审议《2013年度监事会工作报告》;
4、审议《2013年度财务决算报告》;
5、审议《2013年度利润分配预案》;
6、审议《关亍续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司2014年度审计工作的议案》;
7、审议《关亍申请2014年授信和融资计划的议案》;
8、审议《公司章程修正议案》;
9、听取独立董事述职报告。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-05-09
公司名称中广核技
公告日期2013-05-09
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《2012年度董事会工作报告》;
2、审议《2012年年度报告及其摘要》;
3、审议《2012年度监事会工作报告》;
4、审议《2012年度财务决算报告》;
5、审议《2012年度利润分配预案》;
6、审议《关于续聘中准会计师事务所负责公司2013年度审计工作的议案》;
7、审议《关于申请2013年授信和融资计划的议案》;
8、审议《关于核销坏账的议案》;
9、审议《关于董事会换届及提名第七届董事会成员候选人的议案》;
(1)《朱明义先生为公司第七届董事会董事候选人》;
(2)《郑祥智先生为公司第七届董事会董事候选人》;
(3)《陈荣辉先生为公司第七届董事会董事候选人》;
(4)《张兰水先生为公司第七届董事会董事候选人》;
(5)《王承敏先生为公司第七届董事会独立董事候选人》;
(6)《陈树文先生为公司第七届董事会独立董事候选人》;
(7)《张先治先生为公司第七届董事会独立董事候选人》;
(8)《王岩女士为公司第七届董事会独立董事候选人》;
10、审议《关于监事会换届及提名第六届监事会监事候选人的议案》;
(1)《姜建国先生为公司第七届监事会监事候选人》;
(2)《董伟先生为公司第七届监事会监事候选人》;
11、听取独立董事述职报告。
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-08-28
公司名称中广核技
公告日期2012-08-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题审议《关于大连翰博投资有限公司受让大连亿达投资有限公司所持中国大连国际经济技术合作集团有限公司30%股权的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-07-17
公司名称中广核技
公告日期2012-07-17
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《公司章程修正议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-04-20
公司名称中广核技
公告日期2012-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2011年度董事会工作报告》;
2、审议《2011年度监事会工作报告》;
3、审议《2011年度财务决算报告》;
4、审议《2011年度利润分配预案》;
5、审议《关于续聘中准会计师事务所负责公司2012年度审计工作的议案》;
6、审议《关于申请2012年授信和融资计划的议案》;
7、审议《关于转让北京凯因科技股份有限公司34%股权的议案》;
8、听取独立董事述职报告。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2011-04-23
公司名称中广核技
公告日期2011-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2010年度董事会工作报告》;
2、审议《2010年度监事会工作报告》;
3、审议《2010年度财务决算报告》;
4、审议《2010年度利润分配预案》;
5、审议《关于续聘中准会计师事务所负责公司2011年度审计工作的议案》;
6、审议《关于申请2011年授信和融资计划的议案》;
7、审议《关于修改公司章程的议案》;
8、审议《关于控股子公司--新加坡大新控股有限公司订造三艘57,000 吨散货轮的议案》;
9、听取独立董事述职报告。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-05-08
公司名称中广核技
公告日期2010-05-08
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2009年度董事会工作报告》;
2、审议《2009年度监事会工作报告》;
3、审议《2009 年度财务决算报告》;
4、审议《2009 年度利润分配预案》;
5、审议《关于续聘中准会计师事务所负责公司2010 年度审计工作的议案》;
6、审议《关于申请2010 年授信和融资计划的议案》;
7、审议《关于控股子公司--新加坡大新控股有限公司订造三艘57,000 吨散货轮的议案》;
8、审议《关于董事会换届及提名第六届董事会成员候选人的议案》;
(1)《朱明义先生为公司第六届董事会董事候选人》;
(2)《王新民先生为公司第六届董事会董事候选人》;
(3)《陈荣辉先生为公司第六届董事会董事候选人》;
(4)《张兰水先生为公司第六届董事会董事候选人》;
(5)《耿宇先生为公司第六届董事会董事候选人》;
(6)《刘英杰先生为公司第六届董事会董事候选人》;
(7)《李源山先生为公司第六届董事会董事候选人》;
(8)《戴大双女士为公司第六届董事会董事候选人》;
(9)《王有为先生为公司第六届董事会独立董事候选人》;
(10)《李延喜先生为公司第六届董事会独立董事候选人》;
(11)《万寿义先生为公司第六届董事会独立董事候选人》;
(12)《贵立义先生为公司第六届董事会独立董事候选人》;
上述(9)、(10)、(11)、(12)议案需经深交所审核无异议方能提交股东大会表决。
9、审议《关于监事会换届及提名第六届监事会监事候选人的议案》;
(1) 《王军先生为公司第六届监事会监事候选人》;
(2) 《阎志刚先生为公司第六届监事会监事候选人》;
10、听取独立董事述职报告。
审议内容董事换届议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2009-12-03
公司名称中广核技
公告日期2009-12-03
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于控股子公司--新加坡大新控股有限公司订造五艘57,000 吨散货轮的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-04-22
公司名称中广核技
公告日期2009-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2008年度董事会工作报告》;
2、审议《2008年度监事会工作报告》;
3、审议《2008 年度财务决算报告》;
4、审议《2008 年度利润分配预案》;
5、审议《关于续聘中准会计师事务所负责公司2009 年年度审计工作的议案》;
6、审议《公司章程修正议案》;
7、审议《关于公司2009 年授信额度申请的议案》;
8、审议《关于计提减值准备、核销坏账的议案》;
9、审议《关于给控股股东提供担保的议案》
10、听取独立董事述职报告。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2009-02-05
公司名称中广核技
公告日期2009-02-05
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于更换公司2008年度审计机构的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-07-30
公司名称中广核技
公告日期2008-07-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于订造三艘57,000 吨散货轮的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-04-12
公司名称中广核技
公告日期2008-04-12
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《2007 年度董事会工作报告》;
(2)审议《2007 年度监事会报告》;
(3)审议《2007 年度财务决算报告》;
(4)审议《2007 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
(5)审议《关于2008 年度公司继续聘用大连华连会计师事务所负责公司审计工作的议案》;
(6)审议《关于公司2008 年授信额度申请的议案》;
(7)审议《关于给控股股东提供担保的议案》。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2007-12-01
公司名称中广核技
公告日期2007-12-01
会议类型未披露届次股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《公司章程修正议案》;
(2)审议《公司与张兰水先生签订的大新控股股权转让协议》;
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2007-05-10
公司名称中广核技
公告日期2007-05-10
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 (1)审议《2006年度董事会工作报告》;
(2)审议《2006年度监事会工作报告》;
(3)审议《2006年度财务决算报告》;
(4)审议《2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
(5)审议《公司股东大会议事规则》;
(6)审议《公司董事会议事规则》;
(7)审议《公司监事会议事规则》;
(8)审议《公司独立董事工作制度》;
(9)审议《公司关联交易管理办法》;
(10)审议《关于2007年度公司继续聘用大连华连会计师事务所负责公司审计工作的议案》;
(11)审议《关于公司2007年授信额度申请的议案》;
(12)审议《关于出售“华荣轮”的议案》;
(13)审议《关于订造三艘57,000吨散货轮的议案》;
(14)审议《独立董事述职报告》;
(15)审议《公司章程修正议案》;
(16)审议《关于董事会换届及提名第五届董事会董事候选人的议案》;
(17)审议《关于监事会换届及提名第五届监事会监事候选人的议案》;
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2006-04-19
公司名称中广核技
公告日期2006-04-19
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 (1)审议《2005年度董事会工作报告》。
(2)审议《2005年度监事会工作报告》。
(3)审议《2005年度财务决算报告》。
(4)审议《2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
(5)审议《关于2006年度公司继续聘用大连华连会计师事务所负责公司审计工作的议案》。
(6)审议《公司章程修正议案》。
(7)审议《独立董事述职报告》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-11-14
公司名称中广核技
公告日期2005-11-14
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题审议的事项为《中国大连国际合作(集团)股份有限公司股权分置改革方案》。
审议内容股权分置
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