| 股东大会通知 公告日期:2024-04-18 |
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| 公司名称 | 中关村 |
| 公告日期 | 2024-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年年度报告全文及摘要
2.00 2023年度董事会工作报告
3.00 2023年度监事会工作报告
4.00 2023年度财务决算报告
5.00 2024年度财务预算报告
6.00 2023年度利润分配预案
7.00 2023年度财务报告各项计提的方案
8.00 关于续聘2024年度审计机构及其报酬的议案
9.00 关于修订《公司章程》的议案
10.00 关于修订部分公司治理制度的议案
10.01 关于修订《独立董事制度》的议案
10.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案
10.03 关于修订《董事会议事规则》的议案
10.04 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-28 |
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| 公司名称 | 中关村 |
| 公告日期 | 2024-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司为中实上庄向北京农商银行申请1,000万元融资授信提供担保和反担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-29 |
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| 公司名称 | 中关村 |
| 公告日期 | 2023-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于取消前期担保事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 中关村 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于聘请2023年度审计机构及其报酬的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 中关村 |
| 公告日期 | 2023-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为中实上庄向南京银行申请1,000万元流动资金贷款提供担保的议案
2.00 关于公司和北京华素为下属公司申请融资授信提供反担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-04 |
|---|
| 公司名称 | 中关村 |
| 公告日期 | 2023-09-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司和山东中关村为山东华素向威海市商业银行申请敞口额度8,000万元的融资授信提供担保的议案
2.00 关于公司为山东华素向烟台银行申请敞口额度2,000万元的融资授信提供担保的议案
3.00 关于取消前期部分担保事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 中关村 |
| 公告日期 | 2023-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于山东中关村为山东华素向交通银行申请5,000万元流动资金授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 中关村 |
| 公告日期 | 2023-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为山东华素向齐商银行申请1,000万元流动资金贷款提供担保的议案
2.00 关于为北京华素和北京华素沧州分公司开展售后回租融资租赁业务提供担保的议案
3.00 关于兑现2022年度董事兼总裁侯占军先生绩效工资的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 中关村 |
| 公告日期 | 2023-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为北京华素沧州分公司向沧州银行申请6,000万元贷款授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 中关村 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年年度报告全文及摘要
2.00 2022年度董事会工作报告
3.00 2022年度监事会工作报告
4.00 2022年度财务决算报告
5.00 2023年度财务预算报告
6.00 2022年度利润分配预案
7.00 2022年度财务报告各项计提的方案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-11 |
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| 公司名称 | 中关村 |
| 公告日期 | 2023-04-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于投资山东中关村医药产业园一期扩建项目的议案
2.00 关于与威海市环翠区羊亭镇人民政府签订山东中关村医药产业园扩建项目投资合作协议的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 中关村 |
| 公告日期 | 2023-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为山东华素向邮储银行申请3,000万元综合授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 中关村 |
| 公告日期 | 2022-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为北京华素向江苏银行申请8,000万元综合授信续贷提供担保的议案
2.00 关于为山东华素向浦发银行申请2,000万元综合授信续贷提供担保的议案
3.00 关于为山东华素向恒丰银行申请2,000万元综合授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-14 |
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| 公司名称 | 中关村 |
| 公告日期 | 2022-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于四环医药收购多多药业9.56%股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-30 |
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| 公司名称 | 中关村 |
| 公告日期 | 2022-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于山东中关村为山东华素向威海市商业银行申请8,000万元综合授信提供担保的议案
2.00 关于为山东华素向日照银行申请3,000万元综合授信续贷提供担保的议案
3.00 关于为中实上庄向南京银行申请2,000万元流动资金贷款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-12 |
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| 公司名称 | 中关村 |
| 公告日期 | 2022-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为北京华素向盛京银行申请10,000万元综合授信续贷提供担保的议案
2.00 关于为山东华素向齐商银行申请1,000万元综合授信提供担保的议案
3.00 关于山东中关村为山东华素向交通银行申请5,000万元流动资金授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 中关村 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年年度报告全文及摘要
2.00 2021年度董事会工作报告
3.00 2021年度监事会工作报告
4.00 2021年度财务决算报告
5.00 2022年度财务预算报告
6.00 2021年度利润分配预案
7.00 2021年度财务报告各项计提的方案
8.00 关于续聘会计师事务所及其报酬的议案
9.00 关于为北京华素向宁波银行申请5,000万元综合授信续贷提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-01 |
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| 公司名称 | 中关村 |
| 公告日期 | 2022-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司以房产抵押向兴业银行申请20,000万元流动资金贷款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-04 |
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| 公司名称 | 中关村 |
| 公告日期 | 2022-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为华素制药向北京农村商业银行申请3,500万元流动资金授信提供担保暨增加抵押物的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 中关村 |
| 公告日期 | 2022-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整独立董事津贴的议案
2.00 关于选举独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 中关村 |
| 公告日期 | 2022-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举暨选举第八届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举许钟民为第八届董事会董事的议案
1.02 关于选举侯占军为第八届董事会董事的议案
1.03 关于选举黄秀虹为第八届董事会董事的议案
1.04 关于选举陈萍为第八届董事会董事的议案
1.05 关于选举张晔为第八届董事会董事的议案
1.06 关于选举邹晓春为第八届董事会董事的议案
2.00 关于公司董事会换届选举暨选举第八届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举史录文为第八届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举董磊为第八届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举李万军为第八届董事会独立董事的议案
3.00 关于公司监事会换届选举暨选举曹永刚为第八届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-21 |
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| 公司名称 | 中关村 |
| 公告日期 | 2021-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于兑现2020年度董事兼总裁侯占军先生绩效工资的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 中关村 |
| 公告日期 | 2021-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为北京华素向河北银行申请10,000万元综合授信提供担保的议案
2.00 关于更换公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-22 |
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| 公司名称 | 中关村 |
| 公告日期 | 2021-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为北京华素向江苏银行申请8,000万元综合授信提供担保的议案
2.00 关于为山东华素向浦发银行申请2,000万元综合授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-08 |
|---|
| 公司名称 | 中关村 |
| 公告日期 | 2021-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为四环医药向南京银行申请1.3亿元流动资金贷款提供担保的议案
2.00 关于为中实上庄向南京银行申请2,000万流动资金贷款提供担保的议案
3.00 关于为山东华素向日照银行申请3,000万元综合授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 中关村 |
| 公告日期 | 2021-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为山东华素向齐商银行申请1,000万元综合授信提供担保的议案
2.00 关于为北京华素向盛京银行申请 10,000 万元综合授信续贷提供担保的议案
3.00 关于为北京华素向宁波银行申请 5,000 万元综合授信续贷提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 中关村 |
| 公告日期 | 2021-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年年度报告全文及摘要
2.00 2020年度董事会工作报告
3.00 2020年度监事会工作报告
4.00 2020年度财务决算报告
5.00 2020年度财务预算报告
6.00 2020年度利润分配预案
7.00 2020年度财务报告各项计提的方案
8.00 关于会计政策执行新租赁准则、固定资产折旧年限调整的议案
9.00 关于续聘会计师事务所及其报酬的议案
10.00 关于为华素制药向北京农村商业银行申请3,500万元流动资金授信提供担保的议案
11.00 关于公司取消为全资子公司四环医药提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 中关村 |
| 公告日期 | 2021-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于山东中关村为山东华素向交通银行申请5,000万元流动资金授信提供担保的议案
2.00 关于为华素制药和山东华素向国控租赁售后回租提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 中关村 |
| 公告日期 | 2020-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为四环医药向昆仑信托申请1.5亿元授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 中关村 |
| 公告日期 | 2020-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为华素制药向盛京银行申请10,000万元综合授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 中关村 |
| 公告日期 | 2020-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于兑现2019年度高管绩效工资的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 中关村 |
| 公告日期 | 2020-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为山东华素制药向日照银行申请3,000万元综合授信提供担保的议案
2.00 关于为华素制药向江苏银行申请6,000万元综合授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 中关村 |
| 公告日期 | 2020-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案
2.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 中关村 |
| 公告日期 | 2020-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于四环医药为多多药业向鑫正融资提供1,000万元反担保的议案
2.00 关于为华素制药向宁波银行申请5,000万元综合授信提供担保的议案
3.00 关于为华素制药与盛京银行的综合授信续期提供担保的议案
4.00 关于公司减免国美电器租赁科贸中心商业用房租金暨关联交易的议案
5.00 关于国美电器、国美地产减免公司办公场所租金暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 中关村 |
| 公告日期 | 2020-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为华素制药沧州分公司向沧州银行申请10,000万元项目贷款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 中关村 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年度财务决算报告
4.00 2020年度财务预算报告
5.00 2019年度利润分配方案
6.00 2019年度财务报告各项计提的方案
7.00 《2019年年度报告》及摘要
8.00 关于续聘会计师事务所及其报酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 中关村 |
| 公告日期 | 2020-04-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于华素制药与盛京银行开展内保外债业务以及公司为其在盛京银行增加5,000万授信提供担保的议案
2.00 关于为华素制药向北京农村商业银行申请2,000万元流动资金授信提供担保的议案
3.00 关于为山东华素向交通银行申请7,000万元流动资金授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 中关村 |
| 公告日期 | 2020-03-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为四环医药向南京银行申请1.3亿元流动资金贷款提供担保的议案
2.00 关于为中实上庄向南京银行申请2,000万流动资金贷款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 中关村 |
| 公告日期 | 2020-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整会计师事务所报酬的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 中关村 |
| 公告日期 | 2019-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为山东华素健康护理品公司开展售后回租融资租赁业务提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 中关村 |
| 公告日期 | 2019-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为华素制药向河北银行申请10,000万元综合授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 中关村 |
| 公告日期 | 2019-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为四环医药向渤海银行申请4,000万元并购贷款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 中关村 |
| 公告日期 | 2019-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于兑现2018年度董事兼总裁侯占军先生绩效工资的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 中关村 |
| 公告日期 | 2019-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为华素制药向盛京银行申请10,000万元综合授信提供担保的议案
2.00 关于为华素制药向江苏银行申请6,000万元综合授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 中关村 |
| 公告日期 | 2019-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为华素制药开展售后回租融资租赁业务提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 中关村 |
| 公告日期 | 2019-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举许钟民先生为公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 中关村 |
| 公告日期 | 2019-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为四环医药向渤海银行申请1亿元并购贷款提供担保的议案
2.00 关于为华素制药向宁波银行申请5,000万元综合授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 中关村 |
| 公告日期 | 2019-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年度财务决算报告
4.00 2019年度财务预算报告
5.00 2018年度利润分配方案
6.00 2018年度财务报告各项计提的方案
7.00 《2018年年度报告》及摘要
8.00 关于续聘会计师事务所及其报酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 中关村 |
| 公告日期 | 2019-03-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于四环医药收购多多药业27.82%股权暨关联交易的议案
2.00 关于四环医药转让多多药业9.56%股权暨关联交易的议案
3.00 关于变更部分募集资金用途的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 中关村 |
| 公告日期 | 2019-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第七届董事会董事的议案
1.01 关于选举侯占军为第七届董事会董事的议案
1.02 关于选举黄秀虹为第七届董事会董事的议案
1.03 关于选举邹晓春为第七届董事会董事的议案
1.04 关于选举陈萍为第七届董事会董事的议案
1.05 关于选举张晔为第七届董事会董事的议案
1.06 关于选举翟姗姗为第七届董事会董事的议案
2.00 关于选举第七届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举雷世文为第七届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举屠鹏飞为第七届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举李万军为第七届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举第七届监事会监事的议案
3.01 关于选举陈更为第七届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 中关村 |
| 公告日期 | 2018-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为中实上庄开展售后回租融资租赁业务提供担保的议案
2.00 关于变更贷款主体，为四环医药向昆仑信托申请1.7亿元授信提供担保的议案
3.00 关于更换会计师事务所的议案
4.00 关于聘请会计师事务所及确定其报酬的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 中关村 |
| 公告日期 | 2018-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为中实上庄向南京银行申请2,000万元流动资金贷款提供担保的议案
2.00 关于为华素制药向昆仑信托申请1.7亿元授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 中关村 |
| 公告日期 | 2018-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举李万军先生为公司独立董事的议案
2.00 关于兑现2017年度董事长绩效工资的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 中关村 |
| 公告日期 | 2018-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于出售哈中公司100%股权的议案
2.00 关于公司向国美控股借款暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 中关村 |
| 公告日期 | 2018-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年度董事会工作报告；
2.00 2017年度监事会工作报告；
3.00 2017年度财务决算报告；
4.00 2018年度财务预算报告；
5.00 2017年度利润分配方案；
6.00 2017年度财务报告各项计提的方案；
7.00 《2017年度报告》及摘要。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 中关村 |
| 公告日期 | 2017-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）关于为华素制药向河北银行申请10,000万元综合授信提供担保的议案；
（2）关于续聘会计师事务所及其报酬的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 中关村 |
| 公告日期 | 2017-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为华素制药向盛京银行申请10,000万元综合授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 中关村 |
| 公告日期 | 2017-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司部分募集资金投资项目增加实施主体的议案；
2、关于公司向国美控股借款暨关联交易的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 中关村 |
| 公告日期 | 2017-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为华素制药向宁波银行申请5,000万元综合授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 中关村 |
| 公告日期 | 2017-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2016年度董事会工作报告
2.00 2016年度监事会工作报告
3.00 2016年度财务决算报告
4.00 2017年度财务预算报告
5.00 2016年度利润分配预案
6.00 2016年度财务报告各项计提的方案
7.00 《2016年年度报告》及摘要
8.00 关于修订公司章程的议案
9.00 关于为山东中关村向威海市商业银行申请贷款提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 中关村 |
| 公告日期 | 2016-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）关于续聘会计师事务所及其报酬的议案；
（2）关于为华素制药向南京银行申请3,000万元流动资金贷款提供担保的议案；
（3）关于为华素制药向江苏银行申请6,000万元流动资金贷款提供担保的议案；
（4）关于为华素制药向大连银行申请7,000万元综合授信（风险敞口4,200万元）提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 中关村 |
| 公告日期 | 2016-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）关于延长本次非公开发行方案临时股东大会决议有效期的议案；
（2）关于授权董事会办理本次非公开发行相关事宜的议案。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 中关村 |
| 公告日期 | 2016-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 关于兑现2015年度董事长绩效工资的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 中关村 |
| 公告日期 | 2016-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）关于为华素制药向昆仑信托申请1.8亿元授信提供担保的议案；
（2）关于变更贷款主体为中实上庄向江苏银行申请1.5亿元综合授信额度提供担保的议案；
（3）关于为中科泰和向渤海银行申请500万元贷款提供担保的议案；
（4）关于为科贸电子城向渤海银行申请500万元贷款提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 中关村 |
| 公告日期 | 2016-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 关于公司向国美控股借款暨关联交易的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 中关村 |
| 公告日期 | 2016-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）2015年度董事会工作报告；
（2）2015年度监事会工作报告；
（3）2015年度财务决算报告；
（4）2016年度财务预算报告；
（5）2015年度利润分配预案；
（6）2015年度财务报告各项计提的方案；
（7）《2015年年度报告》及摘要。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 中关村 |
| 公告日期 | 2016-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）关于为华素制药向华夏银行申请综合授信提供担保的议案；
（2）关于华素制药为本公司向北京银行申请综合授信提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 中关村 |
| 公告日期 | 2016-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于调整独立董事津贴的议案
2关于四环医药转让多多药业27.82%股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 中关村 |
| 公告日期 | 2016-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举第六届董事会董事的议案；
1.1关于选举侯占军为第六届董事会董事的议案；
1.2关于选举黄秀虹为第六届董事会董事的议案；
1.3关于选举邹晓春为第六届董事会董事的议案；
1.4关于选举陈萍为第六届董事会董事的议案；
1.5关于选举张晔为第六届董事会董事的议案；
1.6关于选举翟姗姗为第六届董事会董事的议案。
2、关于选举第六届董事会独立董事的议案；
2.1关于选举雷世文为第六届董事会独立董事的议案；
2.2关于选举屠鹏飞为第六届董事会独立董事的议案；
2.3关于选举黄峰为第六届董事会独立董事的议案。
3、关于选举第六届监事会监事的议案；
3.1关于选举陈更为第六届监事会监事的议案。
4、关于更换会计师事务所的议案；
5、关于聘请会计师事务所及确定其报酬的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 中关村 |
| 公告日期 | 2015-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）关于四环医药购买多多药业78.82%股权的议案；
（2）关于审计机构、评估机构独立性的议案；
（3）关于评价目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案；
（4）关于本次交易不构成重大资产重组的议案；
（5）关于本次交易不构成关联交易的议案；
（6）关于签署附生效条件的《股权转让协议》的议案；
（7）关于授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案；
（8）关于为华素制药向宁波银行申请综合授信提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 中关村 |
| 公告日期 | 2015-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于为中实混凝土与江苏银行申请综合授信额度提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 中关村 |
| 公告日期 | 2015-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于为华素制药向河北银行申请贷款提供担保的议案
2、关于为中关村建设申请南京银行5,000万元续贷提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 中关村 |
| 公告日期 | 2015-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）关于中实混凝土与国美信达办理有追索权保理池融资暨关联交易的议案；
（2）关于为中实混凝土与国美信达办理有追索权保理池融资提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 中关村 |
| 公告日期 | 2015-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 关于为中实混凝土及其子公司向文科租赁售后回租提供担保的议案
议案2 关于为华素制药向文科租赁售后回租提供担保的议案
议案3 关于为华素制药向江苏银行申请综合授信提供担保的议案
议案4 《关于公司房地产业务是否存在闲置土地和炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规问题的自查报告》
议案5 《公司董事、监事、高级管理人员关于房地产业务相关事项的承诺函》
议案6 《公司控股股东国美控股集团有限公司关于公司房地产业务相关事项的承诺函》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 中关村 |
| 公告日期 | 2015-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）关于为华素制药向河北银行申请贷款提供担保的议案；
（2）关于为华素制药向建设银行申请贷款提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 中关村 |
| 公告日期 | 2015-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1关于兑现2014年度董事长绩效工资的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 中关村 |
| 公告日期 | 2015-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 关于公司向国美控股借款暨关联交易的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-07 |
|---|
| 公司名称 | 中关村 |
| 公告日期 | 2015-05-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案；
2、逐项审议《关于公司本次非公开发行股票发行方案的议案》；
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式
2.3发行数量
2.4发行对象及认购方式
2.5发行价格及定价方式
2.6发行股份的限售期
2.7募集资金数量及用途
2.8上市地点
2.9本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排
2.10本次非公开发行决议有效期
3、关于公司《本次非公开发行股票预案》（修订稿）的议案；
4、关于公司《本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告》（修订稿）的议案；
5、关于公司《前次募集资金使用情况报告》（修订稿）的议案；
6、关于授权董事会办理本次非公开发行相关事宜的议案；
7、关于制定《公司未来三年分红回报规划（2015—2017年）》的议案；
8、关于与国美控股集团有限公司签署《关于北京中关村科技发展（控股）股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同》的议案；
9、关于豁免国美控股集团有限公司以要约方式增持股份的议案；
10、关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 中关村 |
| 公告日期 | 2015-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2014年度董事会工作报告；
2、2014年度监事会工作报告；
3、2014年度财务决算报告；
4、2015年度财务预算报告；
5、2014年度利润分配预案；
6、2014年度财务报告各项计提的方案；
7、《2014年年度报告》及摘要；
8、关于变更与华夏药业合作项目付款条件的议案；
9、关于变更收购资产中收入预测的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 中关村 |
| 公告日期 | 2015-03-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
3、审议《关于修改公司募集资金管理办法的议案》；
4、审议经第五届董事会2015年第一次临时会议审议通过的《关于出售中科霄云资产管理有限公司股权的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 中关村 |
| 公告日期 | 2014-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司为中关村建设申请南京银行5,000万元续贷提供担保的议案；
2、关于公司为中关村建设申请建设银行9,400万元续贷提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 中关村 |
| 公告日期 | 2014-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于中实混凝土与竣朗投资共同收购丰合义浩90%股权暨关联交易的议案；
2、关于中实混凝土拟质押其持有丰合义浩股权的议案；
3、关于会计政策变更的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 中关村 |
| 公告日期 | 2014-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司《重大资产出售暨重大关联交易》中交易价格依据《股份转让协议》进行调整的议案；
2、关于聘请国都证券作为公司股改持续督导机构的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-03 |
|---|
| 公司名称 | 中关村 |
| 公告日期 | 2014-09-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 关于为华素制药向昆仑信托贷款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 中关村 |
| 公告日期 | 2014-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于为华素制药向河北银行申请贷款提供担保的议案；
2、关于为华素制药向建设银行申请贷款提供担保的议案；
3、关于为华素制药向大连银行申请综合授信提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 中关村 |
| 公告日期 | 2014-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司为中实混凝土南京银行流动资金贷款提供信用担保的议案；
2、关于公司为中实混凝土南京银行最高债权额合同提供抵押担保的议案；
3、关于公司向国美控股借款暨关联交易的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 中关村 |
| 公告日期 | 2014-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司进行重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》 ；
2、《关于公司重大资产重组方案的议案》；
2.1交易标的、交易对方和交易方式
2.2定价依据及交易价格
2.3支付方式与支付期限
2.4评估基准日、交易标的在过渡期间的损益归属
2.5相关人员安置
2.6相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.7本次重大资产重组所涉协议的生效条件
2.8决议有效期
3、《关于<北京中关村科技发展（控股）股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
4、《关于公司与北京中建云霄投资管理有限公司签订附条件生效的〈股份转让协议〉的议案》；
5、《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》 ；
6、《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
7、《关于批准本次重大资产重组相关审计报告及评估报告的议案》 ；
8、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
9、《关于授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-05 |
|---|
| 公司名称 | 中关村 |
| 公告日期 | 2014-05-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司控股股东国美控股集团有限公司变更原收购承诺的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 中关村 |
| 公告日期 | 2014-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）2013年度董事会工作报告；
（2）2013年度监事会工作报告；
（3）2013年度财务决算报告；
（4）2014年度财务预算报告；
（5）2013年度利润分配预案；
（6）2013年度财务报告各项计提的方案；
（7）关于续聘会计师事务所及其报酬的议案；
（8）关于兑现2013年度公司前任董事长绩效工资的议案；
（9）《2013年年度报告》及摘要；
（10）关于增补侯占军先生为第五届董事会董事的议案。
（11）2013年度独立董事述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 中关村 |
| 公告日期 | 2014-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于为华素制药向河北银行申请贷款提供担保的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-27 |
|---|
| 公司名称 | 中关村 |
| 公告日期 | 2014-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于公司为中关村建设10,500万元续贷提供担保的议案；
（2）关于公司为中关村建设5,000万元贷款提供担保的议案；
（3）关于增补翟姗姗女士为董事的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-24 |
|---|
| 公司名称 | 中关村 |
| 公告日期 | 2013-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于山东华素向华夏药业购买药品及包装涉及的相关药品生产技术、专利和注册商标的议案；
2、关于授权董事会办理山东华素向华夏药业购买药品及包装涉及的相关药品生产技术、专利和注册商标等事宜及授权董事长周宁先生代表公司签署相关协议的议案；
3、关于聘请内控审计会计师事务所及其报酬的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 中关村 |
| 公告日期 | 2013-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 关于公司向国美控股借款暨关联交易的议案
议案2 关于为华素制药向河北银行申请贷款提供抵押担保的议案
议案3 关于公司以房地产为中实混凝土南京银行银行授信提供抵押担保的议案
议案4 关于对参股子公司中关村证券公司账务进行核销处理的议案
议案5 关于为华素制药向建设银行申请贷款提供担保的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-02 |
|---|
| 公司名称 | 中关村 |
| 公告日期 | 2013-05-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于为华素制药贷款提供信用担保的议案；
（2）关于公司为中关村建设11,700万元续贷提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 中关村 |
| 公告日期 | 2013-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于修订《公司章程》的议案；
（2）关于修订《董事会议事规则》的议案；
（3）2012年度董事会工作报告；
（4）2012年度监事会工作报告；
（5）2012年度财务决算报告；
（6）2013年度财务预算报告；
（7）2012年度利润分配预案；
（8）2012年度财务报告各项计提的方案；
（9）关于续聘会计师事务所及其报酬的议案；
（10）关于兑现2012年度公司董事长绩效工资的议案；
（11）关于审议《薪酬福利管理制度》与《绩效考核管理制度》的议案；
（12）《2012年年度报告》及摘要； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 中关村 |
| 公告日期 | 2013-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于华素制药投资设立子公司的议案；
（2）关于公司为华素制药合同违约责任提供担保的议案；
（3）关于授权董事会办理华素制药投资新设子公司及本公司为华素制药合同违约责任提供担保等事宜及授权董事长周宁先生代表本公司签署相关协议的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 中关村 |
| 公告日期 | 2012-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于董事会换届选举的议案（累积投票制选举）；
1.1选举非独立董事
1.1.1关于选举黄秀虹女士为第五届董事会董事的议案；
1.1.2关于选举 周宁先生为第五届董事会董事的议案；
1.1.3关于选举邹晓春先生为第五届董事会董事的议案；
1.1.4关于选举陈萍女士为第五届董事会董事的议案；
1.1.5关于选举张晔先生为第五届董事会董事的议案；
1.1.6关于选举李辉先生为第五届董事会董事的议案；
1.2选举独立董事
1.2.1关于选举廖家河先生为第五届董事会独立董事的议案；
1.2.2关于选举许军利先生为第五届董事会独立董事的议案；
1.2.3关于选举郭光先生为第五届董事会独立董事的议案。
2、关于监事会换届选举的议案（累积投票制选举）；
2.1关于选举陈更先生为第五届监事会监事的议案；
3、关于控股子公司中关村建设投资设立全资子公司的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 中关村 |
| 公告日期 | 2012-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于为公司控股子公司中实混凝土发行私募债券提供担保的议案；
（2）关于授权董事会办理为公司控股子公司中实混凝土发行私募债券提供担保相关事宜及授权董事长周宁先生代表公司签署相关担保协议的议案；
（3）关于修订《公司章程》的议案；
（4）关于修订《董事会议事规则》的议案；
（5）关于修订《监事会议事规则》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 中关村 |
| 公告日期 | 2012-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于为公司控股子公司四环医药发行私募债券提供担保的议案；
（2）关于授权董事会办理为公司控股子公司四环医药发行私募债券提供担保相关事宜及授权董事长周宁先生代表公司签署相关担保协议的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 中关村 |
| 公告日期 | 2012-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 关于公司向国美控股借款暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-22 |
|---|
| 公司名称 | 中关村 |
| 公告日期 | 2012-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于公司为中关村建设13,000万元续贷提供抵押担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 中关村 |
| 公告日期 | 2012-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于修订《公司章程》的预案；
（2）2011年度董事会工作报告；
（3）2011年度监事会工作报告；
（4）2011年度财务决算报告；
（5）2012年度财务预算报告；
（6）2011年度利润分配预案；
（7）2011年度财务报告各项计提的方案；
（8）关于续聘会计师事务所及其报酬的议案；
（9）关于聘请内控审计会计师事务所及其报酬的议案；
（10）关于兑现2011年度公司董事长绩效工资的议案；
（11）关于2012年公司董事长《岗位目标协议书》内容及考核议案；
（12）《2011年年度报告》及摘要；
（13）关于增补邹晓春先生为董事的议案；
（14）关于增补陈萍女士为董事的议案；
（15）关于增补张晔先生为董事的议案；
（16）关于增补李辉先生为董事的议案；
（17）关于增补陈更先生为监事的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 中关村 |
| 公告日期 | 2012-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于为华素制药贷款提供抵押担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 中关村 |
| 公告日期 | 2011-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)、《关于公司以房地产为中实混凝土南京银行承兑汇票提供抵押担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 中关村 |
| 公告日期 | 2011-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)、《关于受让重庆海德实业有限公司股权的议案》；
(2)、《关于控股子公司北京中关村开发建设股份有限公司出售所持中宏基公司股权的议案》； |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-07-19 |
|---|
| 公司名称 | 中关村 |
| 公告日期 | 2011-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于公司向鹏泰投资借款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 中关村 |
| 公告日期 | 2011-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于授权子公司竞购天威保变挂牌出让所持华素制药股权的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 中关村 |
| 公告日期 | 2011-05-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于公司为控股子公司北京中关村开发建设股份有限公司14,500万元续贷提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 中关村 |
| 公告日期 | 2011-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)、2010年度董事会工作报告；
(2)、2010年度监事会工作报告；
(3)、2010年度财务决算报告；
(4)、2011年度财务预算报告；
(5)、2010年度利润分配预案；
(6)、2010年度财务报告各项计提的方案；
(7)、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案；
(8)、《2010年年度报告》及摘要；
(9)、关于控股子公司中关村建设承揽上海鹏汇公司惠南镇项目总包工程暨关联交易的议案；
(10)、关于增选吴发强先生为董事的议案；
(11)、关于增选陈萍女士为监事的议案； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 中关村 |
| 公告日期 | 2010-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于公司以房地产为中实混凝土南京银行承兑汇票提供抵押担保的议案；
（2）关于为华素制药贷款提供抵押担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 中关村 |
| 公告日期 | 2010-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于华素制药以自有房地产抵押贷款的议案；
（2）关于2010 年中关村科技董事薪酬分配情况的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 中关村 |
| 公告日期 | 2010-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于公司以房地产为中实混凝土南京银行承兑汇票提供抵押担保的议案；
（2）关于公司以房地产为中实混凝土民生银行贷款提供抵押担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-07-02 |
|---|
| 公司名称 | 中关村 |
| 公告日期 | 2010-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于公司为华素制药贷款抵押担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 中关村 |
| 公告日期 | 2010-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司向鹏泰投资借款暨关联交易的议案；
2、关于公司控股子公司中关村建设向鹏泰投资借款暨关联交易的议案；
3、关于公司以房地产为中实混凝土贷款提供抵押担保的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 中关村 |
| 公告日期 | 2010-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于修订《公司章程》的预案；
（2）2009 年度董事会工作报告；
（3）2009 年度监事会工作报告；
（4）2009 年度财务决算报告；
（5）2010 年度财务预算报告；
（6）2009 年度利润分配预案；
（7）2009 年度财务报告各项计提的方案；
（8）关于续聘会计师事务所及其报酬的议案；
（9）《2009 年年度报告》及摘要； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 中关村 |
| 公告日期 | 2010-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于控股子公司中关村建设承揽重庆中房鹏润国际公寓项目总包工程暨关联交易的议案； |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 中关村 |
| 公告日期 | 2010-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于公司为中关村建设17,000 万元续贷提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 中关村 |
| 公告日期 | 2009-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于董事会换届选举的议案》
1.1 提名黄秀虹女士为第四届董事会董事候选人；
1.2 提名刘冰洋先生为第四届董事会董事候选人；
1.3 提名邹晓春先生为第四届董事会董事候选人；
1.4 提名周宁先生为第四届董事会董事候选人；
1.5 提名许钟灿先生为第四届董事会董事候选人；
1.6 提名刘力文先生为第四届董事会董事候选人；
1.7 提名郭光先生为第四届董事会独立董事候选人；
1.8 提名许军利先生为第四届董事会独立董事候选人；
1.9 提名廖家河先生为第四届董事会独立董事候选人。
2、《关于监事会换届选举的议案》
2.1 提名吴发强先生为第四届监事会监事候选人；
2.2 提名李海燕女士为第四届监事会监事候选人；
2.3 提名于冬梅女士为第四届监事会监事候选人。
3、《关于调整独立董事津贴的议案》
4、《关于华素制药以自有房地产抵押贷款的议案》
|
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 中关村 |
| 公告日期 | 2009-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司及控股子公司向鹏泰投资借款的议案
（1）关于公司向鹏泰投资借款的议案；
（2）关于控股子公司向鹏泰投资借款的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 中关村 |
| 公告日期 | 2009-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于公司为中关村建设17,850万元贷款继续提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 中关村 |
| 公告日期 | 2009-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《2008 年年度报告》及摘要；
（2）《2008 年度董事会工作报告》；
（3）《2008 年度监事会工作报告》；
（4）《2008 年度财务决算报告》；
（5）《2009 年度财务预算报告》；
（6）《2008 年度利润分配预案》；
（7）2008 年度财务报告各项计提的方案；
（8）关于续聘会计师事务所及其报酬的议案；
（9）关于修订《公司章程》的议案。
（10）审议《关于公司以房产为抵押为华素制药贷款提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 中关村 |
| 公告日期 | 2008-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 选举公司第三届董事会董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 中关村 |
| 公告日期 | 2008-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司为中关村建设17,850 万元贷款继续提供担保的议案
2、审议关于公司以房产为抵押为华素制药9,700万元贷款提供担保的议案
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 中关村 |
| 公告日期 | 2008-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于以公司自有房产和股权为担保向建设银行申请续贷1.12 亿元的议案
2、审议关于以公司自有房产和股权为担保向光大银行申请展期6,000 万元的议案
3、《2007 年度报告》及摘要
4、《2007 年度董事会工作报告》
5、《2007 年度监事会工作报告》
6、《2007 年度财务决算报告》
7、《2008 年度财务预算报告》
8、《2007 年度利润分配预案》
9、《2007 年度财务报告各项计提方案》
10、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 中关村 |
| 公告日期 | 2008-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司《重大资产置换暨关联交易》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 中关村 |
| 公告日期 | 2007-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司与中国建设银行北京分行债务重组方案；
2、公司与中国银行总行债务重组方案；
3、关于出售中关村科贸中心部分房产的议案；
4、关于出租中关村科贸中心部分房产的议案
5、关于选举董事的议案；
6、关于选举监事的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 中关村 |
| 公告日期 | 2007-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-09-06 |
|---|
| 公司名称 | 中关村 |
| 公告日期 | 2007-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议通过关于中关村建设为北京新宇提供2,000万元续保的议案
2、审议通过关于中关村建设为寅升泰商贸承兑汇票敞口部分提供3,000万元担保的议案
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 中关村 |
| 公告日期 | 2007-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 2、《2006年度报告》及摘要
3、《2006年度董事会工作报告》
4、《2006年度监事会工作报告》
5、《2006年度财务决算报告》
6、《2007年度预算报告》
7、《2006年度利润分配预案》
8、《2006年度财务报告各项计提方案》
9、修订《公司章程》
10、修订《股东大会议事规则》
11、修订《董事会议事规则》
12、修订《监事会议事规则》
13、修订《独立董事制度》
14、采取累积投票制选举独立董事
15、关于公司独立董事津贴的议案
16、制订《薪酬管理办法》
17、关于续聘会计师事务所的议案
18、关于为中关村建设17,850万元贷款提供担保的议案
19、关于自来水集团9,000万元委托贷款债务重组的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 中关村 |
| 公告日期 | 2006-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于修订《公司章程》的议案；
（2）关于修订《董事会议事规则》的议案；
（3）关于改选公司第三届董事会成员的议案；
（4）关于改选公司第三届监事会成员的议案；
（5）通报第三届监事会职工代表监事。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 中关村 |
| 公告日期 | 2006-11-17 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议《北京中关村科技发展（控股）股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-04-14 |
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| 公司名称 | 中关村 |
| 公告日期 | 2006-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议2005年度报告及摘要
（2）审议2005年度董事会工作报告
（3）审议2005年度监事会工作报告
（4）审议2005年度财务决算报告
（5）审议2005年度利润分配预案
（6）修订《公司章程》
（7）审议关于续聘会计师事务所的议案
（8）审议2005年度财务报告各项计提方案的议案
（9）审议关于为北京中关村开发建设股份有限公司1.8亿元贷款继续提供担保的议案
（10）审议关于为北京信远房地产开发有限公司5,000万元贷款继续提供担保的议案
（11）审议关于变更公司在中国光大银行17,463.46万元贷款质抵担保的议案
（12）审议《关于更换董事的预案》
（13）审议关于《股东大会议事规则》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-12-01 |
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| 公司名称 | 中关村 |
| 公告日期 | 2005-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议关于公司董事会换届选举的议案；
（2）审议关于公司监事会换届选举的议案；
（3）通报公司第三届监事会职工代表监事。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 中关村 |
| 公告日期 | 2005-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于调整董事会资产处置权限的议案；
2、修订《公司章程》；
3、修订《股东大会议事规则》；
4、审议公司第二届董事会延期换届的议案；
5、审议公司第二届监事会延期换届的议案。 |
| 审议内容 | |
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