| 股东大会通知 会议日期:2008-06-23 |
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| 公司名称 | 四川双马水泥股份有限公司 |
| 公告日期 | 2008-06-06 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.2007 年度董事会工作报告
2.2007 年度监事会工作报告
3.2007 年度财务工作报告
4.2007 年独立董事述职报告
5.2007 年年度报告全文及摘要
6.2007 年度利润分配预案
7.关于确定会计师事务所报酬及续聘德勤华永会计师事务所的议案
8.与拉法基瑞安（北京）技术服务有限公司签订《技术分许可协议》的议案
9.关于增加独立董事津贴的议案
10.关于第四届董事会董事、独立董事候选人提名的议案
11.关于第四届监事会由股东担任监事候选人提名的议案 |
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| 股东大会通知 会议日期:2008-02-25 |
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| 公司名称 | 四川双马水泥股份有限公司 |
| 公告日期 | 2008-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1. 《关于公司计提固定资产减值准备的议案》
2. 《关于湔江水泥计提固定资产减值准备的议案》
3. 《关于彭西电力计提固定资产减值准备的议案》
4. 《关于制品公司计提固定资产减值准备的议案》
5. 《关于公司计提存货跌价准备的议案》
6. 《关于湔江公司计提存货跌价准备的议案》
7. 《关于电力公司计提存货跌价准备的议案》 |
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| 股东大会通知 会议日期:2007-11-21 |
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| 公司名称 | 四川双马水泥股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.《关于更换会计师事务所的议案》 |
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| 股东大会通知 会议日期:2007-08-09 |
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| 公司名称 | 四川双马水泥股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《关于增补公司第三届董事会董事的议案》 |
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| 股东大会通知 会议日期:2007-06-26 |
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| 公司名称 | 四川双马水泥股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-04-20 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《2006年度董事会工作报告》
2.审议《2006年度监事会工作报告》
3.审议《2006年度财务工作报告》
4.审议《关于计提固定资产减值准备的议案》
5.审议《2006年度利润分配预案》
6.审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7.审议《2006年度报告及摘要》
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| 股东大会通知 会议日期:2007-01-22 |
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| 公司名称 | 四川双马水泥股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《四川双马水泥股份有限公司股权分置改革方案》 |
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| 股东大会通知 会议日期:2006-06-30 |
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| 公司名称 | 四川双马水泥股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-05-30 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.《2005年度董事会工作报告》；
2.《2005年度监事会工作报告》；
3.《2005年度财务工作报告》；
4.《2005年度利润分配预案》；
5.《关于续聘会计师事务所的议案》；
6.《2005年度报告及摘要》；
7.《关于修改公司章程的议案》；
8.《关于修改公司股东大会规则的议案》；
9.《关于修改公司董事会、经理层工作细则的议案》；
10.《关于修改公司监事会工作细则的议案》。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2005-06-23 |
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| 公司名称 | 四川双马水泥股份有限公司 |
| 公告日期 | 2005-04-15 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.《2004年度董事会工作报告》；
2.《2004年度报告及摘要》；
3.《2004年度财务工作报告》；
4.《2004年度利润分配预案》；
5.《2004年度监事会工作报告》；
6.《关于续聘会计师事务所的议案》；
7.《关于计提资产减值准备的议案》；
8.《关于修改公司章程的议案》；
9.《选举第三届董事会董事、独立董事和第三届监事会由股东担任的监事的议案》。
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| 股东大会通知 会议日期:2004-09-28 |
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| 公司名称 | 四川双马水泥股份有限公司 |
| 公告日期 | 2004-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《关于追认公司二届十次董事会、二届十五次董事会审议通过的为四川双马宜宾水泥制造有限公司在中国农业银行珙县支行贷款壹亿玖仟万元人民币提供保证担保事项，其中，2003年9月为4000万元、2004年8月为15000万元。》 |
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| 股东大会通知 会议日期:2004-06-24 |
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| 公司名称 | 四川双马水泥股份有限公司 |
| 公告日期 | 2004-03-26 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.《2003年度财务工作报告》
2.《2003年度利润分配预案》
3.《2003年度监事会工作报告》
4.《关于续聘会计师事务所的议案》等。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2003-06-25 |
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| 公司名称 | 四川双马水泥股份有限公司 |
| 公告日期 | 2003-05-21 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.2002年度利润分配预案；
2.2002年度报告及摘要等。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2002-10-27 |
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| 公司名称 | 四川双马水泥股份有限公司 |
| 公告日期 | 2002-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 审议《关于本公司用自有资金在四川省宜宾市投资控股建设年产124万吨水泥熟料生产线项目的议案》和《关于设立合资公司的议案》。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2002-06-25 |
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| 公司名称 | 四川双马水泥股份有限公司 |
| 公告日期 | 2002-05-25 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1、《2001年度利润分配预案及2002年利润分配政策》;
2、《关于取消2001年度配股方案及配股募集资金计划投资项目的议案》等。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2001-07-23 |
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| 公司名称 | 四川双马水泥股份有限公司 |
| 公告日期 | 2001-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.关于修改公司章程的议案；
2.关于四川双马水泥股份有限公司与江油双马熟料制造有限公司、 江油双马包装制品有限公司、江油双马实业有限公司关联交易的议案;
3.关于四川双马水泥股份有限公司与四川双马水泥（集团）有限公司关联交易的议案； |
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| 股东大会通知 会议日期:2001-06-08 |
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| 公司名称 | 四川双马水泥股份有限公司 |
| 公告日期 | 2001-05-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1、前次募集资金使用情况说明；
2、公司2001年配股预案；
3、本次募集资金投资项目的可行性。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2001-05-10 |
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| 公司名称 | 四川双马水泥股份有限公司 |
| 公告日期 | 2001-03-24 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1、公司2000年董事会工作报告；
2、公司2000年监事会工作报告
3、公司2000年年度报告及摘要；
4、公司2000年度财务工作报告；
5、公司2000年度利润分配预案和2001年度利润分配政策牶
6、关于续聘四川君和会计师事务所的议案；
7、四川双马水泥股份有限公司股东大会规程；
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| 股东大会通知 会议日期:2000-09-06 |
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| 公司名称 | 四川双马水泥股份有限公司 |
| 公告日期 | |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 关于投资扩建7#窑的议案。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2000-04-28 |
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| 公司名称 | 四川双马水泥股份有限公司 |
| 公告日期 | |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1、公司1999年董事会工作报告；
2、公司1999年年度报告；
3、公司1999年度财务决算；
4、公司1999年度利润分配预案；
5、关于续聘四川君和会计事务所的议案。
6、其他议案。
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