| 股东大会通知 公告日期:2023-03-04 |
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| 公司名称 | 中通客车 |
| 公告日期 | 2023-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于吸收合并全资子公司的议案
2.00 关于选举申传东先生为公司董事的议案
3.00 关于选举王德建先生为公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
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| 公司名称 | 中通客车 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2021年度董事会工作报告
2.00 公司2021年度监事会工作报告
3.00 公司2021年度财务决算报告
4.00 公司2021年度报告及摘要
5.00 公司2021年度利润分配方案
6.00 公司2022年日常关联交易议案
7.00 关于确认公司2021年度审计费用及续聘2022年度审计机构的议案
8.00 关于增补蔡东先生为公司第十届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-05 |
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| 公司名称 | 中通客车 |
| 公告日期 | 2022-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司董事的议案
1.01 关于选举郭磊先生为公司董事的议案
1.02 关于选举牛艳丽女士为公司董事的议案
1.03 关于选举刘鹏飞先生为公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-16 |
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| 公司名称 | 中通客车 |
| 公告日期 | 2021-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于追加公司2021年日常关联交易预计额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 中通客车 |
| 公告日期 | 2021-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司与山东重工集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案
2.00 关于选举公司第十届监事会成员的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 中通客车 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2020年度董事会工作报告
2.00 公司2020年度监事会工作报告
3.00 公司2020年度财务决算报告
4.00 公司2020年度报告及摘要
5.00 公司2020年度利润分配方案
6.00 公司2021年日常关联交易议案
7.00 关于确认公司2020年度审计费用及续聘2021年度审计机构的议案
8.00 关于变更公司英文名称同时修改公司章程的议案
9.00 关于增补李百成先生为公司第十届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 中通客车 |
| 公告日期 | 2020-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改公司章程，变更公司名称和经营范围的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-28 |
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| 公司名称 | 中通客车 |
| 公告日期 | 2020-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补公司第十届董事会董事的议案
2.00 关于修改公司章程的议案
3.00 关于公司旧厂区资产处置的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 中通客车 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2019年度董事会工作报告
2.00 公司2019年度监事会工作报告
3.00 公司2019年度财务决算报告
4.00 公司2019年度报告及摘要
5.00 公司2019年度利润分配预案
6.00 公司2020年日常关联交易议案
7.00 关于确认公司2019年度审计费用及续聘2020年度审计机构的议案
8.00 关于增加8亿元汽车回购担保额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-21 |
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| 公司名称 | 中通客车 |
| 公告日期 | 2020-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第十届董事会成员的议案
1.01 关于选举孙庆民先生为公司董事的议案
1.02 关于选举申传东先生为公司董事的议案
1.03 关于选举李树朋先生为公司董事的议案
1.04 关于选举吴汝江先生为公司董事的议案
1.05 关于选举彭锋先生为公司董事的议案
1.06 关于选举刘峰先生为公司董事的议案
1.07 关于选举王晓明先生为公司独立董事的议案
1.08 关于选举肖成伟先生为公司独立董事的议案
1.09 关于选举王月永先生为公司独立董事的议案
2.00 关于选举公司第十届监事会成员的议案
2.01 关于选举陆晓楠先生为公司监事的议案
2.02 关于选举李海涛先生为公司监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-23 |
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| 公司名称 | 中通客车 |
| 公告日期 | 2019-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司董事的议案
1.01 关于选举张兴基先生为公司董事的议案
1.02 关于选举彭锋先生为公司董事的议案
1.03 关于选举曹茂波先生为公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 中通客车 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00公司2018年度董事会工作报告
2.00公司2018年度监事会工作报告
3.00公司2018年度报告及摘要
4.00公司2018年度利润分配预案
5.00公司2019年日常关联交易预计议案
6.00关于修改公司章程的议案
7.00关于确认2018年度审计费用及聘任2019年度审计机构的议案
8.00公司2018年度财务决算报告
9.00关于为子公司山东通盛制冷设备有限公司提供不超过5000万元担保的议案
10.00关于为子公司聊城中通轻型客车有限公司增加担保额度并延长担保期限的议案
11.00关于增加2亿元汽车回购担保额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 中通客车 |
| 公告日期 | 2018-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于追加5.6亿元公司与山东通洋氢能动力科技有限公司2018年日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 中通客车 |
| 公告日期 | 2018-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于更换公司董事的议案
2.00 关于追加公司2018年日常关联交易的议案
3.00 关于公司通过山重融资租赁有限公司为客户提供汽车按揭回购担保的议案
4.00 关于公司与山东重工集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 中通客车 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2017年度董事会工作报告
2.00 公司2017年度监事会工作报告
3.00 公司2017年度财务决算报告
4.00 公司2018年日常关联交易议案
5.00 公司2017年度利润分配预案
6.00 关于确认2017年度审计费用及聘任2018年度审计机构的议案
7.00 公司2017年度报告及摘要
8.00 关于修改公司章程的议案
9.00 关于发行不超过7亿元绿色永续债券的议案
10.00 关于发行不超过10亿元应收账款绿色资产支持票据的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 中通客车 |
| 公告日期 | 2017-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 中通客车 |
| 公告日期 | 2017-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 一、公司2016年度董事会工作报告
二、公司2016年度监事会工作报告
三、公司2016年度财务决算报告
四、公司2017年日常关联交易议案
五、公司2016年度利润分配方案
六、公司2016年度报告及摘要
七、关于延长公司与聊城交通汽运集团有限责任公司互保期限的议案
八、关于增加8亿元汽车回购担保额度的议案
九、关于子公司为聊城市公共交通集团有限公司提供5000万元担保的议案
十、关于为山东通盛制冷设备有限公司提供5000万元担保的议案
十一、关于确认2016年度审计费用及续聘2017年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 中通客车 |
| 公告日期 | 2016-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举公司第九届董事会成员的议案
1.1关于选举孔祥云先生为公司第九届董事会董事的议案
1.2关于选举李树朋先生为公司第九届董事会董事的议案
1.3关于选举宓保伦先生为公司第九届董事会董事的议案
1.4关于选举贾开潜先生为公司第九届董事会董事的议案
1.5关于选举囤金军先生为公司第九届董事会董事的议案
1.6关于选举刘峰先生为公司第九届董事会董事的议案
1.7关于选举宿玉海先生为公司第九届董事会独立董事的议案
1.8关于选举郑明俊先生为公司第九届董事会独立董事的议案
1.9关于选举檀长银先生为公司第九届董事会独立董事的议案
2、关于选举公司第九届监事会成员的议案
2.1关于选举陆晓楠先生为公司第九届监事会监事的议案
2.2关于选举李海涛先生为公司第九届监事会监事的议案
3、关于出售公司15亿元应收账款暨关联交易的议案
4、关于出售公司7亿元应收账款暨关联交易的议案
5、关于为聊城中通轻型客车有限公司增加1.4亿元担保额度的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 中通客车 |
| 公告日期 | 2016-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改公司章程的议案
2、关于修订公司《募集资金管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 中通客车 |
| 公告日期 | 2016-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于发行不超过10亿元超短期融资券的议案
2、关于发行不超过5亿元中期票据的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 中通客车 |
| 公告日期 | 2016-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年度财务决算报告
4、2015年度利润分配方案
5、2015年度报告及摘要
6、2016年公司与中通汽车工业集团有限责任公司及其子公司日常关联交易议案
7、关于确认2015年审计费用及聘任2016年审计机构的议案
8、2016年公司与山东省交通工业集团控股有限公司及其子公司日常关联交易议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 中通客车 |
| 公告日期 | 2016-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于增加四亿元汽车回购担保额度的议案
2、关于推荐张浩先生为公司第八届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-04 |
|---|
| 公司名称 | 中通客车 |
| 公告日期 | 2015-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 中通客车 |
| 公告日期 | 2015-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2014年度董事会工作报告
2、2014年度监事会工作报告
3、2014年度财务决算报告
4、2014年度利润分配方案
5、2014年度报告及摘要
6、2015年公司与中通汽车工业集团有限责任公司及其子公司日常关联交易议案
7、2015年公司与山东省交通工业集团控股有限公司及其子公司日常关联交易议案
8、关于确认信永中和会计师事务所2014年审计费用并聘任其为公司2015年审计机构的议案
9、关于公司与聊城交通汽运集团有限责任公司互保不超过2.5亿元的议案
10、关于增加2亿元汽车回购担保额度的议案
11、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
12、关于修订公司《关联交易管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 中通客车 |
| 公告日期 | 2014-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
2、关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案（本议案需逐项表决）；
（1）非公开发行股票种类
（2）非公开发行股票的面值
（3）非公开发行股票的发行方式和发行时间
（4）非公开发行的股票数量
（5）非公开发行的股票价格及定价方式
（6）发行对象及认购方式
（7）非公开发行股票限售期的安排
（8）非公开发行股票的上市地点
（9）本次非公开发行股票的募集资金用途
（10）非公开发行股票前滚存的未分配利润安排
（11）决议的有效期
3、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；
4、关于公司非公开发行股票预案的议案；
5、关于公司与中通汽车工业集团有限责任公司签署《附条件生效的股份认购合同》的议案；
6、关于公司与山东省国有资产投资控股有限公司签署《附条件生效的股份认购合同》的议案；
7、关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案；
8、关于前次募集资金使用情况说明的议案；
9、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案；
10、关于公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划的议案；
11、关于修改公司章程的议案；
12、关于修订《公司募集资金管理办法》的议案；
13、关于增补王奇英为公司第八届董事会董事候选人的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 中通客车 |
| 公告日期 | 2014-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于发行不超过人民币3亿元短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 中通客车 |
| 公告日期 | 2014-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于子公司为聊城市公共交通集团有限公司提供2000万元担保的议案
2、关于变更公司注册地址的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 中通客车 |
| 公告日期 | 2014-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2013年度董事会工作报告
2、2013年度监事会工作报告
3、公司2013年度财务决算报告
4、公司2013年度利润分配方案
5、2014年公司与中通汽车工业集团有限责任公司及其子公司日常关联交易议案
6、2014年公司与中国公路车辆机械有限公司日常关联交易议案
7、2014年公司与山东省交通工业集团总公司及其子公司日常关联交易议案
8、关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2014年审计机构的议案
9、关于公司为聊城轻型客车有限公司提供不超过1亿元贷款担保的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 中通客车 |
| 公告日期 | 2013-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司与新疆瑞基投资集团有限公司签署新疆中通房产开发有限公司股权转让协议的议案
2、关于向公司股东大会提名公司第八届董事会候选人的议案
孔祥云
李树朋
李海平
宓保伦
张雪
李广源
宿玉海
郑明俊
檀长银
3、关于提名公司第八届监事会成员的议案
匡洪涛
殷凡昌 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 中通客车 |
| 公告日期 | 2013-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司与聊城交通汽运集团有限责任公司互保不超过2.5亿元的议案；
2、关于子公司聊城轻型客车有限公司为聊城市公共交通集团有限公司提供不超过3000万元担保的议案；
3、关于增加二亿元汽车回购担保额度的议案；
4、关于发行公司债券的议案。
（1） 发行规模
（2） 向公司股东配售的安排
（3） 债券期限
（4） 募集资金用途
（5） 债券利率
（6） 担保事项
（7） 发行债券的上市
（8） 决议的有效期
（9） 对董事会的其他授权事项 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 中通客车 |
| 公告日期 | 2013-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2012年度董事会工作报告
2、2012年度监事会工作报告
3、公司2012年度财务决算报告
4、公司2012年度利润分配方案
5、2013年公司与中通汽车工业集团有限责任公司及其子公司日常关联交易议案
6、2013年公司与山东省交通工业集团总公司及其子公司日常关联交易议案
7、关于聘任公司2013年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 中通客车 |
| 公告日期 | 2012-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 关于公司为济南市公共交通总公司提供不超过1亿元贷款担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 中通客车 |
| 公告日期 | 2012-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改公司章程的议案
2、关于发行公司债券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 中通客车 |
| 公告日期 | 2012-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2011年度董事会工作报告
2、2011年度监事会工作报告
3、公司2011年度财务决算报告
4、公司2011年度利润分配方案
5、2012年公司与中通汽车工业集团有限责任公司及其子公司日常关联交易议案
6、2012年公司与山东省交通工业集团总公司及其子公司日常关联交易议案
7、关于聘任公司2012年度审计机构的议案
8、修改公司章程调整公司经营范围的议案
9、募集资金使用管理办法 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 中通客车 |
| 公告日期 | 2011-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司与聊城交通汽运集团有限责任公司互保不超过2.5亿元的议案；
2、关于公司为子公司中通轻型客车有限公司增加8800万元贷款担保的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 中通客车 |
| 公告日期 | 2011-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2010年度董事会工作报告
2、2010年度监事会工作报告
3、公司2010年度财务决算报告
4、公司2010年度利润分配方案
5、公司与中通汽车工业集团有限责任公司2011年日常关联交易议案
6、关于聘任公司2011年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 中通客车 |
| 公告日期 | 2011-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于为聊城公共交通集团有限公司提供1500万元担保的议案；
2、关于公司继续为中通轻型客车有限公司提供6200万元担保的议案；
3、关于公司继续为山东通盛制冷设备有限公司提供1200万元担保的议案；
4、关于修改公司章程的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-12-11 |
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| 公司名称 | 中通客车 |
| 公告日期 | 2010-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举聘任公司第七届董事会成员的议案
2、关于选举公司第七届监事会成员的议案
3、公司“退市进园”及节能与新能源客车产业化项目。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-16 |
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| 公司名称 | 中通客车 |
| 公告日期 | 2010-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2009 年度董事会工作报告
2、2009 年度监事会工作报告
3、公司2009 年度财务决算报告
4、公司 2009 年度利润分配方案
5、关于修改《公司章程》的议案
6、公司与中通汽车工业集团有限责任公司2010 年日常关联交易议案
7、关于公司与聊城交通汽运集团有限责任公司增加五仟万元互保额度的议案
8、关于聘任公司 2010 年度审计机构的议案
9、2009 年度独立董事述职报告 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 中通客车 |
| 公告日期 | 2010-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于更换信永中和会计师事务所有限公司为本公司2009 年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-09-29 |
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| 公司名称 | 中通客车 |
| 公告日期 | 2009-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于追加公司2009 年日常关联交易金额的议案
2、关于为公司与聊城交通汽运集团有限责任公司续签贷款互保协议的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-31 |
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| 公司名称 | 中通客车 |
| 公告日期 | 2009-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2008 年度董事会工作报告
2、2008 年度监事会工作报告
3、公司2008 年度财务决算报告
4、公司2008 年度利润分配方案
5、关于公司增加壹亿元汽车回购担保额度的议案
6、关于聘任公司2008 年度审计机构的议案
7、公司与中通汽车工业集团有限责任公司2009 年日常关联交易议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-10-10 |
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| 公司名称 | 中通客车 |
| 公告日期 | 2008-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司为聊城中通轻型客车有限公司提供不超过900万元人民币贷款担保的议案；
2、关于公司为山东东岳华盛强汽车空调有限公司提供不超过500万元人民币贷款担保的议案；
3、关于公司为新疆中通客车有限公司提供不超过500万元人民币贷款担保的议案；
4、关于公司继续与聊城交通汽运集团有限责任公司相互提供贰亿元贷款担保的议案；
5、关于修订《公司对外担保管理制度》的议案；
6、关于修改《公司章程》的议案；
7、关于公司为下属子公司聊城中通轻型客车有限公司提供5300万元贷款担保的议案；
8、关于公司为下属子公司山东东岳华盛强汽车空调有限公司提供700万元贷款担保的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-06-12 |
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| 公司名称 | 中通客车 |
| 公告日期 | 2008-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于为新疆中通客车有限公司贷款提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 中通客车 |
| 公告日期 | 2008-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2007 年度董事会工作报告
2、2007 年度监事会工作报告
3、公司2007 年度财务决算报告
4、公司2007 年度利润分配方案
5、公司董事、监事津贴标准
6、关于聘任公司2008 年度审计机构的议案
7、关于下属子公司聊城中通轻型客车有限公司与中通汽车工业集团有限责任公司签署2008 年产品买卖合同的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-12-07 |
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| 公司名称 | 中通客车 |
| 公告日期 | 2007-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举聘任公司第六届董事会成员的议案
（1）聘任王庆福先生为公司第六届董事会董事
（2）聘任邹虎啸先生为公司第六届董事会董事
（3）聘任李海平先生为公司第六届董事会董事
（4）聘任时洪功先生为公司第六届董事会董事
（5）聘任李树朋先生为公司第六届董事会董事
（6）聘任宓保伦先生为公司第六届董事会董事
（7）聘任赵树元先生为公司第六届董事会独立董事
（8）聘任张宏女士为公司第六届董事会独立董事
（9）聘任戚聿东先生为公司第六届董事会独立董事
2、关于选举公司第六届监事会成员的议案
（1）聘任匡洪涛先生为公司第六届监事会监事
（2）聘任丁昀先生为公司第六届监事会监事
3、审议《关于修改公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-10-10 |
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| 公司名称 | 中通客车 |
| 公告日期 | 2007-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、修改公司章程的议案
2、修改公司股东大会议事规则的议案
3、关于公司为客户提供汽车回购担保的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-16 |
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| 公司名称 | 中通客车 |
| 公告日期 | 2007-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2006年度董事会工作报告
2、2006年度监事会工作报告
3、公司2006年度财务决算报告
4、公司2006年度利润分配预案
5、关于聘任公司2007年度审计机构的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-30 |
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| 公司名称 | 中通客车 |
| 公告日期 | 2006-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2005年度董事会工作报告
2、2005年度监事会工作报告
3、公司2005年度财务决算及2006年度财务预算的报告
4、关于更换公司董事的议案
5、公司2005年度利润分配预案
6、修改公司章程的议案
7、修改公司股东大会议事规则的议案
8、修改公司董事会议事规则的议案
9、修改公司监事会议事规则的议案
10、修改公司对外担保制度的议案
11、修改公司关联交易制度的议案
12、公司2006年日常经营关联交易的议案
13、关于聘任公司2006年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-13 |
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| 公司名称 | 中通客车 |
| 公告日期 | 2006-05-13 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《中通客车控股股份有限公司股权分置改革方案》
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| 审议内容 | 股权分置 |
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