| 股东大会通知 会议日期:2008-07-23 |
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| 公司名称 | 太原煤气化股份有限公司 |
| 公告日期 | 2008-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议关于调整土地使用权租金的议案。
2.审议关于购买山西灵石华苑煤业有限公司部分股权的议案。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2008-04-02 |
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| 公司名称 | 太原煤气化股份有限公司 |
| 公告日期 | 2008-03-13 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议董事会2007 年工作报告
2.审议监事会2007 年工作报告
3.审议2007 年度财务决算报告
4.审议2007 年利润分配预案
5.审议2007 年年度报告及摘要
6.审议关于2008 年度日常关联交易预计的议案
7.审议关于续聘2008 年度审计机构的议案
8.审议关于修改《公司章程》的议案
9.独立董事做2007 年度述职报告 |
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| 股东大会通知 会议日期:2007-10-12 |
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| 公司名称 | 太原煤气化股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《关于收购太原城市煤气工程气源厂部分资产的议案》（本次股东大会审议《收购太原城市煤气工程气源厂部分资产的议案》未含土地使用权的收购，因土地使用权证书目前正在办理过程中，气源厂土地使用权的价款，待完成办理产权证书、地价评估工作后，由双方另行签署补充协议进行确定，并提交下次董事会、股东大会审议通过。）
2.审议《关于发行短期融资券的议案》
3.审议《关于修改公司章程的议案》 |
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| 股东大会通知 会议日期:2007-04-10 |
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| 公司名称 | 太原煤气化股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-03-17 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议董事会2006年工作报告。
2.审议监事会2006年工作报告。
3.审议2006年度财务决算报告。
4.审议2006年利润分配预案。
5.审议2006年年度报告及摘要。
6.审议关于2007年度日常关联交易预计的议案。
7.审议关于续聘会计师事务所提供常年服务的议案。
8.独立董事2006年度述职报告。
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| 股东大会通知 会议日期:2006-10-23 |
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| 公司名称 | 太原煤气化股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议关于修改《公司章程》的议案。
2.审议关于修改《股东大会议事规则》的议案。
3.审议关于修改《董事会议事规则》的议案。
4.审议关于修改《监事会议事规则》的议案。
5.审议公司董事会换届选举的议案。
6.审议公司监事会换届选举的议案。
7.审议关于与太原化工股份有限公司互相提供定额担保的议案。
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| 股东大会通知 会议日期:2006-03-20 |
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| 公司名称 | 太原煤气化股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-02-18 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议董事会2005年工作报告。
2.审议监事会2005年工作报告。
3.审议2005年度财务决算报告。
4.审议2005年利润分配预案。
5.审议2005年年度报告及摘要。
6.审议关于2006年度日常关联交易预计的议案。
7.审议关于续聘会计师事务所提供常年服务的议案。
8.审议关于龙泉煤矿开发建设的议案。
9.审议关于发行短期融资券的议案。
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| 股东大会通知 会议日期:2005-11-21 |
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| 公司名称 | 太原煤气化股份有限公司 |
| 公告日期 | 2005-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《太原煤气化股份有限公司股权分置改革说明书》。
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| 股东大会通知 会议日期:2005-04-22 |
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| 公司名称 | 太原煤气化股份有限公司 |
| 公告日期 | 2005-03-22 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议董事会2004年工作报告。
2.审议监事会2004年工作报告。
3.审议2004年度财务决算报告。
4.审议2004年利润分配预案。
5.审议2004年年度报告及摘要。
6.审议关于续聘会计事务所提供常年服务的议案。
7.审议关于修改《公司章程》的议案。
8.审议关于修改《股东大会议事规则》的议案。
9.审议关于2005年度日常关联交易预计的议案。
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| 股东大会通知 会议日期:2005-01-12 |
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| 公司名称 | 太原煤气化股份有限公司 |
| 公告日期 | 2004-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议关于租赁经营太原城市煤气工程气源厂部分资产的议案。
2.审议关于选举姚毅明同志为公司第二届董事会董事的议案。
3.审议关于选举樊剑同志为公司第二届董事会独立董事的议案。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2004-09-24 |
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| 公司名称 | 太原煤气化股份有限公司 |
| 公告日期 | 2004-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议关于2004年半年度利润分配预案的议案。
2.审议关于投资3798万元对公司所属晋阳选煤厂进行技术改造的议案。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2004-09-03 |
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| 公司名称 | 太原煤气化股份有限公司 |
| 公告日期 | 2004-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.关于与太原煤炭气化（集团）有限责任公司签订《综合服务协议》的议案。
2.关于“山西神州煤电焦化股份有限公司”更名为“太原煤气化股份有限公司”的议案。
3.关于修改《公司章程》的议案。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2004-04-26 |
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| 公司名称 | 太原煤气化股份有限公司 |
| 公告日期 | 2004-03-23 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议董事会2003年工作报告
2.审议监事会2003年工作报告
3.审议2003年度财务决算报告
4.审议关于2003年利润分配预案
5.审议2003年度报告及摘要
6.审议关于续聘会计师事务所提供常年服务的议案 |
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| 股东大会通知 会议日期:2003-09-16 |
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| 公司名称 | 太原煤气化股份有限公司 |
| 公告日期 | 2003-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议关于山西神州煤电焦化股份有限公司与山西大土河焦化有限责任公司共同出资设立山西神州离石煤业有限责任公司的议案。
2.审议《关于修订综合服务协议》的议案。
3.审议《关于向太原城市煤气工程气源厂工程项目补充投资2亿元》的议案。
4.审议通过了《关于与太原化工股份有限公司互相提供定额担保》的议案。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2003-08-26 |
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| 公司名称 | 太原煤气化股份有限公司 |
| 公告日期 | 2003-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 审议关于山西神州煤电焦化股份有限公司与山西大土河焦化有限责任公司共同出资设立山西神州离石煤业有限责任公司的议案 |
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| 股东大会通知 会议日期:2003-07-22 |
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| 公司名称 | 太原煤气化股份有限公司 |
| 公告日期 | 2003-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议关于提名第二届董事会董事（独立董事）候选人的议案
2.审议关于修改《公司章程》的议案
3.审议关于提名第二届监事会股东监事候选人的议案 |
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| 股东大会通知 会议日期:2003-04-18 |
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| 公司名称 | 太原煤气化股份有限公司 |
| 公告日期 | 2003-03-18 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议公司2002年度财务决算报告。
2.审议公司2003年度生产经营综合计划预算报告。
3.审议关于公司2002年利润分配预案。
4.审议公司2002年年度报告及摘要。
5.审议关于续聘会计师事务所提供常年服务的议案等。
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| 股东大会通知 会议日期:2003-03-25 |
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| 公司名称 | 太原煤气化股份有限公司 |
| 公告日期 | 2003-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 关于变更募集资金投向：收购太原煤炭气化（集团）有限责任公司东河煤矿的议案。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2003-01-16 |
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| 公司名称 | 太原煤气化股份有限公司 |
| 公告日期 | 2002-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 审议关于深圳市神州投资发展有限公司与北京神州博泰科技有限公司合并的议案。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2002-05-25 |
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| 公司名称 | 太原煤气化股份有限公司 |
| 公告日期 | 2002-05-14 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议《2001年公司董事会工作报告》的议案。
2、审议《2001年度公司财务决算报告》的议案。
3、审议《2002年度公司生产经营综合计划预算报告》的议案。
4、审议《关于公司2001年利润分配预案》。
5、审议《关于公司2002年预计利润分配的预案》。
6、审议《关于公司2001年年度报告及摘要》的议案。
7、审议《关于公司设立独立董事制度》的议案。
8、审议《关于提名王晋勇为公司独立董事候选人》的议案。
9、审议《关于提名金骏为公司独立董事候选人》的议案。
10、审议《关于修改公司章程》的议案。
11、审议关于重新修订《股东大会议事规则》的议案。
12、审议《关于林心成辞去副董事长、董事职务及赵森林辞去董事职务》的议案。
13、审议《关于续聘会计师事务所提供常年服务》的议案。
14、审议通过了《关于变更募集资金投向：(一)拟出资3000万元参股太原市东盛焦化煤气有限公司；(二)拟出资950万元与中国煤炭工业进出口集团公司、 太原市东盛焦化煤气有限公司三方共同设立中煤焦炭化产品有限责任公司的议案。
15、审议《关于确定独立董事津贴》的议案。
16、审议《关于清理集团公司欠款》的议案。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2001-12-26 |
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| 公司名称 | 太原煤气化股份有限公司 |
| 公告日期 | 2001-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 审议修改公司章程的议案。
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| 股东大会通知 会议日期:2001-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 太原煤气化股份有限公司 |
| 公告日期 | 2001-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 审议《股东大会议事规则》 |
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| 股东大会通知 会议日期:2001-09-06 |
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| 公司名称 | 太原煤气化股份有限公司 |
| 公告日期 | 2001-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议前次募集资金使用情况的说明；
2、审议公司2001年度发行可转换公司债券方案的议案；
3、审议发行可转债募集资金投资项目可行性的议案；
4、审议用发行可转换债券募集资金收购太原煤炭气化（集团）有限责任公司煤矸石电厂的议案；
5、审议本次发行可转换公司债券决议的有效期限；提请股东大会授权董事会全权办理本次发行可转换债券相关事宜的议案；
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| 股东大会通知 会议日期:2001-04-02 |
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| 公司名称 | 太原煤气化股份有限公司 |
| 公告日期 | 2001-02-24 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议公司2000年董事会工作报告；
2、审议公司2000年监事会工作报告；
3、审议公司2000年财务决算报告；
4、审议公司2001年度生产经营综合计划预算报告；
5、审议关于公司2000年利润分配的预案；
6、审议关于与集团公司修订综合服务协议的议案；
7、审议关于变更募集资金投向：与蒲县黑龙焦化集团有限公司共同投资设立有限责任公司
8、审议关于变更募集资金投向：收购离石煤矿的议案；
9、审议关于变更募集资金投向：投资设立深圳华宝工程有限公司的议案。
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| 股东大会通知 会议日期:2000-09-18 |
|---|
| 公司名称 | 太原煤气化股份有限公司 |
| 公告日期 | 2000-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1、关于对公司章程部分条款进行修正的议案；
2、关于聘用会计师事务所的议案；
3、关于增补宋光珠等五人为公司董事的议案；
4、关于收购集团公司南山煤矿的议案；
5、关于委托集团公司承建太原城市煤气工程气源厂的议案。 |
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