| 股东大会通知 公告日期:2024-07-09 |
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| 公司名称 | 闽东电力 |
| 公告日期 | 2024-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举王静女士为董事的议案
2.00 关于霞浦闽东海上风电有限公司投资建设宁德霞浦海上风电B区项目的议案
3.00 关于霞浦闽东海上风电有限公司增资的议案
4.00 关于聘请2024年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-02 |
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| 公司名称 | 闽东电力 |
| 公告日期 | 2024-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2023年度董事会工作报告
2.00 公司2023年度监事会工作报告
3.00 关于公司2023年度财务决算报告的议案
4.00 公司2023年年度报告及摘要
5.00 关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本的议案
6.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
6.01 关于选举邹雄先生为公司第八届董事会独立董事的议案
6.02 关于选举陈兆迎先生为公司第八届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-28 |
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| 公司名称 | 闽东电力 |
| 公告日期 | 2024-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于更换董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 闽东电力 |
| 公告日期 | 2023-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
5.00 关于修订《独立董事制度》的议案
6.00 关于选举公司第八届董事会董事的议案
6.01 关于选举雷石庆先生为公司第八届董事会董事的议案
6.02 关于选举陈浩先生为公司第八届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 闽东电力 |
| 公告日期 | 2023-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2022年度董事会工作报告
2.00 公司2022年度监事会工作报告
3.00 关于公司2022年度财务决算报告的议案
4.00 公司2022年年度报告及摘要
5.00 关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本的议案
6.00 关于聘请2023年度审计机构的议案
7.00 关于选举陈胜先生为董事候选人的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 闽东电力 |
| 公告日期 | 2022-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于控股股东拟变更承诺事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 闽东电力 |
| 公告日期 | 2022-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于更换董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 闽东电力 |
| 公告日期 | 2022-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 福建闽东电力股份有限公司2021年度董事会工作报告
2.00 福建闽东电力股份有限公司2021年度监事会工作报告
3.00 福建闽东电力股份有限公司2021年度财务决算报告的议案
4.00 福建闽东电力股份有限公司2021年年度报告及摘要
5.00 关于2021年度利润分配及资本公积转增股本的议案
6.00 关于聘请2022年度财务决算审计及财务报告内部控制审计机构的议案
7.00 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 闽东电力 |
| 公告日期 | 2022-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
2.00 关于选举公司第八届董事会董事的议案
2.01 选举郭嘉祥先生为公司第八届董事会董事的议案
2.02 选举许光汀先生为公司第八届董事会董事的议案
2.03 选举叶宏先生为公司第八届董事会董事的议案
2.04 选举陈丽芳女士为公司第八届董事会董事的议案
2.05 选举陈强先生为公司第八届董事会董事的议案
2.06 选举王辉先生为公司第八届董事会董事的议案
3.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
3.01 选举刘宁先生为公司第八届董事会独立董事的议案
3.02 选举郑守光先生为公司第八届董事会独立董事的议案
3.03 选举温步瀛先生为公司第八届董事会独立董事的议案
4.00 关于选举公司第八届监事会监事的议案
4.01 选举黄祖荣先生为公司第八届监事会监事的议案
4.02 选举张娜女士为公司第八届监事会监事的议案
4.03 选举郑希富先生为公司第八届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 闽东电力 |
| 公告日期 | 2021-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案
2.00 关于更换董事的议案
3.00 关于更换监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-24 |
|---|
| 公司名称 | 闽东电力 |
| 公告日期 | 2021-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案
2.00 关于更换董事的议案
3.00 关于聘请2021年度财务决算及财务报告内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 闽东电力 |
| 公告日期 | 2021-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于协议转让宁德厦钨新能源材料有限公司30%股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 闽东电力 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公开出让宁德市精信小额贷款股份有限公司20%股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 闽东电力 |
| 公告日期 | 2021-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 福建闽东电力股份有限公司2020年度董事会工作报告
2.00 福建闽东电力股份有限公司2020年度监事会工作报告
3.00 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
4.00 福建闽东电力股份有限公司2020年度财务决算报告的议案
5.00 福建闽东电力股份有限公司2020年年度报告及摘要
6.00 关于2020年度利润分配及资本公积转增股本的议案
7.00 关于提名许光汀先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
8.00 关于同意控股子公司航天闽箭新能源投资股份有限公司为其全资子公司置换贷款继续提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-19 |
|---|
| 公司名称 | 闽东电力 |
| 公告日期 | 2020-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
2.00 关于授权董事长选择超短期融资券承销商的议案
3.00 关于授权董事长选择短期融资券承销商的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 闽东电力 |
| 公告日期 | 2020-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》部分条款的议案
2.00 福建闽东电力股份有限公司2019年度董事会工作报告
3.00 福建闽东电力股份有限公司2019年度监事会工作报告
4.00 福建闽东电力股份有限公司2019年度财务决算报告的议案
5.00 福建闽东电力股份有限公司2019年年度报告及摘要
6.00 关于2019年度利润分配及资本公积转增股本的议案
7.00 关于聘请2020年度财务决算审计及财务报告内部控制审计机构的议案
8.00 关于选举叶宏先生为公司第七届董事会董事的议案
9.00 关于《福建闽东电力股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 闽东电力 |
| 公告日期 | 2020-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》部分条款的议案
2.00 关于选举叶宏先生为公司第七届董事会董事的议案
3.00 关于《福建闽东电力股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 闽东电力 |
| 公告日期 | 2019-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于更换董事的议案
2.00 关于聘请2019年度财务决算审计及财务报告内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 闽东电力 |
| 公告日期 | 2019-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 福建闽东电力股份有限公司2018年度董事会工作报告
2.00 福建闽东电力股份有限公司2018年度监事会工作报告
3.00 福建闽东电力股份有限公司2018年度财务决算报告的议案
4.00 福建闽东电力股份有限公司2018年年度报告及摘要
5.00 关于2018年度利润分配及资本公积转增股本的议案
6.00 关于投资设立宁德闽投海上风电有限公司(暂定)的议案
7.00 关于投资设立霞浦闽东海上风电有限公司(暂定)的议案
8.00 关于签订《土地使用权租赁补充协议》的议案
9.00 关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 闽东电力 |
| 公告日期 | 2019-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于计提资产减值准备的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 闽东电力 |
| 公告日期 | 2019-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第七届董事会董事的议案
1.01 选举张斌先生为公司第七届董事会董事的议案
1.02 选举林崇先生为公司第七届董事会董事的议案
1.03 选举罗成忠先生为公司第七届董事会董事的议案
1.04 选举陈凌旭先生为公司第七届董事会董事的议案
1.05 选举陈丽芳女士为公司第七届董事会董事的议案
1.06 选举雷石庆先生为公司第七届董事会董事的议案
2.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
2.01 选举胡建华先生为公司第七届董事会独立董事的议案
2.02 选举刘宁先生为公司第七届董事会独立董事的议案
2.03 选举郑守光先生为公司第七届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举公司第七届监事会监事的议案
3.01 选举范志纯先生为公司第七届监事会监事的议案
3.02 选举张娜女士为公司第七届监事会监事的议案
3.03 选举郑希富先生为公司第七届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 闽东电力 |
| 公告日期 | 2018-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于放弃厦门船舶重工股份有限公司增资扩股优先购买权的议案
2.00 关于授权董事长办理资产证券化相关业务的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 闽东电力 |
| 公告日期 | 2018-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公开出让武汉楚都房地产有限公司100%股权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 闽东电力 |
| 公告日期 | 2018-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公开出让宁德市东晟房地产有限公司100%股权的议案
2.00 关于开展资产证券化业务的议案
3.00 关于发行超短期融资券的议案
4.00 关于发行短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 闽东电力 |
| 公告日期 | 2018-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 福建闽东电力股份有限公司2017年度董事会工作报告
2.00 福建闽东电力股份有限公司2017年度监事会工作报告
3.00 关于公司2017年度财务决算报告的议案
4.00 福建闽东电力股份有限公司2017年年度报告及摘要
5.00 关于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本的议案
6.00 关于聘请2018年度财务决算审计及财务报告内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 闽东电力 |
| 公告日期 | 2018-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案
2.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
2.01 选举郑守光先生为公司第六届董事会独立董事的议案
2.02 选举刘宁先生为公司第六届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 闽东电力 |
| 公告日期 | 2017-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 议案1：关于变更公司注册地址暨修改公司章程的议案；
2.00 议案2：关于聘请2017年度财务决算审计及财务报告内部控制审计机构的议案；
3.00 议案3：关于为全资子公司宁德蕉城闽电新能源有限公司向银行申请项目借款提供担保的议案；
4.00 议案4：关于为全资子公司霞浦浮鹰岛风电有限公司向银行申请项目借款利率调整后继续提供担保的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 闽东电力 |
| 公告日期 | 2017-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：福建闽东电力股份有限公司2016年度董事会工作报告；
议案2：福建闽东电力股份有限公司2016年度监事会工作报告；
议案3：关于公司2016年度财务决算报告的议案；
议案4：福建闽东电力股份有限公司2016年年度报告及摘要；
议案5：关于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本的议案；
议案6：关于《公司第六届董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案；
议案7：关于公司前次募集资金使用情况的专项报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 闽东电力 |
| 公告日期 | 2016-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1关于公司符合非公开发行股票条件的议案
议案2关于进一步修订非公开发行股票方案部分内容的议案
议案2.1发行股票的种类和面值
议案2.2发行方式
议案2.3发行数量
议案2.4发行对象及认购方式
议案2.5发行价格及定价方式
议案2.6限售期安排及上市地点
议案2.7募集资金用途
议案2.8滚存未分配利润安排
议案2.9本次发行决议有效期
议案3关于公司2016年非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案
议案4关于同意公司与本次非公开发行对象签订《附条件生效股份认购合同补充合同》的议案
议案5关于调整后的公司非公开发行股票方案涉及关联交易的议案
议案6关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（二次修订稿）的议案
议案7关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
议案8关于为全资子公司霞浦浮鹰岛风电有限公司向银行申请项目借款提供担保的议案
议案9关于投资设立宁德厦钨新能源材料有限公司的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 闽东电力 |
| 公告日期 | 2016-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1关于投资开发宁德虎贝风电场工程项目的议案；
议案2关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
议案3关于修订非公开发行股票方案部分内容的议案（逐项审议）；
议案3.1发行股票的种类和面值
议案3.2发行方式
议案3.3发行数量
议案3.4发行对象及认购方式
议案3.5发行价格及定价方式
议案3.6限售期安排及上市地点
议案3.7募集资金用途
议案3.8滚存未分配利润安排
议案3.9本次发行决议有效期
议案4关于公司2016年非公开发行股票预案（修订稿）的议案；
议案5关于公司2016年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案；
议案6关于公司2016年非公开发行股票涉及关联交易的议案；
议案7关于同意公司与本次非公开发行对象签订《附条件生效股份认购合同》的议案；
议案8关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；
议案9关于《福建闽东电力股份有限公司关于房地产业务的专项自查报告》的议案；
议案10议案10：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案；
议案11关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）的议案；
议案12福建闽东电力股份有限公司关于设立本次非公开发行股票募集资金专项账户的议案；
议案13关于修订《公司章程》部分条款的议案；
议案14关于制订《公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划》的议案；
议案15关于修订《公司募集资金管理制度》的议案；
议案16关于《关联交易管理制度》的议案；
议案17关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案；
议案18关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案（逐项审议）；
议案18.1发行规模与方式
议案18.2发行对象及向公司股东配售的安排
议案18.3债券利率及确定方式
议案18.4债券期限
议案18.5募集资金用途
议案18.6债券交易流通
议案18.7担保安排
议案18.8偿债保障措施
议案18.9决议的有效期
议案19关于本次公开发行公司债券的授权事项的议案；
议案20关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案；
议案21关于公司非公开发行公司债券的方案的议案（逐项审议）
议案21.1发行规模与方式
议案21.2发行对象及向公司股东配售的安排
议案21.3债券利率及确定方式
议案21.4债券期限
议案21.5募集资金用途
议案21.6债券交易流通
议案21.7担保安排
议案21.8偿债保障措施
议案21.9决议的有效期
议案22关于本次非公开发行公司债券的授权事项的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 闽东电力 |
| 公告日期 | 2016-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《福建闽东电力股份有限公司2015年度董事会工作报告》；
2、审议《福建闽东电力股份有限公司2015年度监事会工作报告》；
3、审议《关于计提资产减值准备的议案》；
4、审议《关于公司2015年度财务决算报告的议案》；
5、审议《福建闽东电力股份有限公司2015年年度报告及摘要》；
6、审议《关于公司2015年度利润分配及资本公积转增股本的议案》；
7、审议《关于聘请2016年度财务决算审计及财务报告内部控制审计机构的议案》；
8、审议《关于投资开发霞浦浮鹰岛风电场工程项目的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-17 |
|---|
| 公司名称 | 闽东电力 |
| 公告日期 | 2016-02-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议《关于为参股子公司宁德市精信小额贷款股份有限公司向国家开发银行福建省分行申请借款综合授信提供担保的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 闽东电力 |
| 公告日期 | 2015-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举公司第六届董事会董事的议案》；
1.1选举张斌先生为公司第六届董事会董事的议案；
1.2选举罗成忠先生为公司第六届董事会董事的议案；
1.3选举陈凌旭先生为公司第六届董事会董事的议案；
1.4选举林晓鸣先生为公司第六届董事会董事的议案；
1.5选举叶宏先生为公司第六届董事会董事的议案；
1.6选举李幼玲先生为公司第六届董事会董事的议案；
2、审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》；
2.1选举任德坤先生为公司第六届董事会独立董事的议案；
2.2选举汤新华先生为公司第六届董事会独立董事的议案；
2.3选举胡建华先生为公司第六届董事会独立董事的议案；
3、审议《关于选举公司第六届监事会监事的议案》；
3.1选举吴良淼先生为公司第六届监事会监事的议案；
3.2选举陈丽芳女士为公司第六届监事会监事的议案；
3.3选举张娜女士为公司第六届监事会监事的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 闽东电力 |
| 公告日期 | 2015-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举罗成忠先生为公司第五届董事会董事的议案》；
2、审议《关于终止为宁德市精信小额贷款股份有限公司1.8亿元银行借款综合授信提供担保及变更银行借款担保方式的议案》；
3、审议《关于为福建福安市黄兰溪水力发电有限公司向交银金融租赁有限责任公司申请售后回租融资租赁提供担保的议案》；
4、审议《关于为福建穆阳溪水电开发有限公司向交银金融租赁有限责任公司申请售后回租融资租赁提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 闽东电力 |
| 公告日期 | 2015-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《福建闽东电力股份有限公司2014年度董事会报告》；
2、审议《福建闽东电力股份有限公司2014年度监事会工作报告》；
3、审议《关于2014年度财务决算报告的议案》；
4、审议《福建闽东电力股份有限公司2014年年度报告及摘要》；
5、审议《关于公司2014年度利润分配及资本公积转增股本的议案》；
6、审议《关于聘请2015年度财务决算审计及财务报告内部控制审计机构的议案》；
7、审议《福建闽东电力股份有限公司关于发行短期融资券的议案》；
8、审议《福建闽东电力股份有限公司关于发行超短期融资券的议案》； |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 闽东电力 |
| 公告日期 | 2015-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议普通决议议案：
审议《关于选举陈凌旭先生为公司第五届董事会董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 闽东电力 |
| 公告日期 | 2014-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 闽东电力 |
| 公告日期 | 2014-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 特别决议议案：
1、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
普通决议议案：
2、审议《关于选举叶宏先生为公司第五届董事会董事的议案》；
3、审议《关于选举陈丽芳女士为公司第五届监事会监事的议案》；
4、审议《关于聘请2014年度财务决算审计及财务报告内部控制审计机构的议案》；
5、审议《关于为参股子公司宁德市精信小额贷款股份有限公司向国家开发银行福建省分行申请借款综合授信提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 闽东电力 |
| 公告日期 | 2014-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2013年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2013年度财务决算报告》；
4、审议《公司2013年年度报告及摘要》；
5、审议《关于公司2013年度利润分配或资本公积金转增股本的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 闽东电力 |
| 公告日期 | 2013-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<公司第五届董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》；
2、审议《关于为白城富裕风力发电有限公司银行借款提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 闽东电力 |
| 公告日期 | 2013-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于更换董事的议案》；
2、审议《关于聘请2013年度财务报告及财务报告内部控制审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 闽东电力 |
| 公告日期 | 2013-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议特别决议议案：
1、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
2、审议《关于为中海油海西宁德工业区开发有限公司向国家开发银行股份有限公司福建省分行申请项目贷款提供担保的议案》。
（二）审议普通决议议案：
1、审议《关于变更募集资金用途为永久补充流动资金的议案》；
2、审议《关于修改<公司股东大会议事规则>部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 闽东电力 |
| 公告日期 | 2013-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2012年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2012年度财务决算报告》；
4、审议《公司2012年年度报告及摘要》；
5、审议《关于公司2012年度利润分配或资本公积金转增股本的议案》；
6、审议《关于控股子公司航天闽箭新能源投资股份有限公司为航天闽箭新能源（霞浦）有限公司向国家开发银行股份有限公司福建省分行申请项目借款提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 闽东电力 |
| 公告日期 | 2013-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修改公司章程的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-19 |
|---|
| 公司名称 | 闽东电力 |
| 公告日期 | 2012-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于拟投资收购屏南旺坑水电有限公司100%股权的议案》；
2、审议《关于聘请2012年度财务报告及财务报告内部控制审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 闽东电力 |
| 公告日期 | 2012-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2011年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2011年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2011年度财务决算报告》；
4、审议《公司2011年年度报告及摘要》；
5、审议《关于公司2011年度利润分配或资本公积金转增股本的议案》；
6、审议《关于授权董事会履行股东大会部分权限的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 闽东电力 |
| 公告日期 | 2011-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举罗红专先生为福建闽东电力股份有限公司第五届董事会董事的议案》；
2、审议《关于选举张成文先生为福建闽东电力股份有限公司第五届董事会董事的议案》；
3、审议《关于选举郑其桂先生为福建闽东电力股份有限公司第五届董事会董事的议案》；
4、审议《关于选举郭嘉祥先生为福建闽东电力股份有限公司第五届董事会董事的议案》；
5、审议《关于选举张斌先生为福建闽东电力股份有限公司第五届董事会董事的议案》；
6、审议《关于选举黄祖荣先生为福建闽东电力股份有限公司第五届董事会董事的议案》；
7、审议《关于选举张学清先生为福建闽东电力股份有限公司第五届董事会独立董事的议案》；
8、审议《关于选举任德坤先生为福建闽东电力股份有限公司第五届董事会独立董事的议案》；
9、审议《关于选举汤新华先生为福建闽东电力股份有限公司第五届董事会独立董事的议案》；
10、审议《关于选举叶斌先生为福建闽东电力股份有限公司第五届监事会监事的议案》；
11、审议《关于选举黄世锦先生为福建闽东电力股份有限公司第五届监事会监事的议案》；
12、审议《关于选举陈静女士为福建闽东电力股份有限公司第五届监事会监事的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 闽东电力 |
| 公告日期 | 2011-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于发行短期融资券 1 的议案》；
|
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 闽东电力 |
| 公告日期 | 2011-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2010年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2010年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2010年度财务决算报告》；
4、审议《公司2010年年度报告及摘要》；
5、审议《关于公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
6、审议《关于聘请2011年度财务报告审计机构的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 闽东电力 |
| 公告日期 | 2011-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增加宁德市东晟房地产有限公司资本金的议案》；
2、审议《关于转让宁德市宁港自来水有限公司70%股权的议案》； |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 闽东电力 |
| 公告日期 | 2010-05-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2009 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2009 年度财务决算报告》；
4、审议《公司2009 年年度报告及摘要》；
5、审议《关于公司2009 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
6、审议《关于聘请2010 年度财务报告审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 闽东电力 |
| 公告日期 | 2009-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议特别决议议案：
1、《关于修改公司章程的议案》；
（二）审议普通决议议案：
1、审议《关于选举罗红专先生为公司第四届董事会董事的议案》；
2、审议《关于黄家骅先生辞去公司第四届董事会独立董事职务的议案》；
3、审议《关于选举张学清先生为公司第四届董事会独立董事的议案》；
4、审议《关于变更2009年度财务报告审计机构的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 闽东电力 |
| 公告日期 | 2009-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2008 年年度报告及摘要》；
2、审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2008 年度财务决算报告》；
5、审议《关于公司2008 年度利润分配或资本公积金转增股本的议案》；
6、审议《关于聘请2009 年度财务报告审计机构的议案》；
7、审议《关于福建闽东电力股份有限公司为福建穆阳溪水电开发有限公司向银行借款提供担保的议案》；
8、审议《关于福建闽东电力股份有限公司按股份比例为福建寿宁牛头山水电有限公司向银行借款提供担保的议案》。
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 闽东电力 |
| 公告日期 | 2008-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于福州闽东大酒店有限公司宏福大厦出租的议案》；
2、审议《关于选举张斌先生为福建闽东电力股份有限公司第四届董事会董事的议案》；
3、审议《福建闽东电力股份有限公司第四届董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-05-07 |
|---|
| 公司名称 | 闽东电力 |
| 公告日期 | 2008-05-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2007 年年度报告及摘要》；
2、审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2007 年度财务决算报告》；
5、审议《关于公司2007 年度利润分配或资本公积金转增股本的议案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于选举张成文先生为公司第四届董事会董事的议案》。
|
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 闽东电力 |
| 公告日期 | 2007-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议特别决议议案：
审议《关于修改福建闽东电力股份有限公司章程的议案》。
2、审议普通决议议案：
（1）审议《关于提名郑其桂先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》；
（2）审议《关于提名刘宗廷先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》；
（3）审议《关于提名何邦恒先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》；
（4）审议《关于提名杨立功先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》；
（5）审议《关于提名陈锦光先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》；
（6）审议《关于提名林国勋先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》；
（7）审议《关于提名林永经先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；
（8）审议《关于提名黄家骅先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；
（9）审议《关于提名徐军先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；
（10）审议《关于提名叶斌先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》；
（11）审议《关于提名缪育祥先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》；
（12）审议《关于提名王斌先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》；
（13）审议《关于提名林辉先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》；
（14）审议《关于提名林建辉先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 闽东电力 |
| 公告日期 | 2007-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于投资参与发起设立中安财产保险股份有限公司的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 闽东电力 |
| 公告日期 | 2007-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2006年年度报告及摘要》；
2、审议《公司2006年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2006年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2006年度财务决算报告》；
5、审议《关于公司2006年度利润分配或资本公积金转增股本的预案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于福建闽东电力股份有限公司高级管理人员薪酬办法中财务指标调节系数的具体指标和考核办法的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 闽东电力 |
| 公告日期 | 2006-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于授权公司经营班子给予本公司的控股子公司武汉楚都房地产有限公司提供借款1.1亿元额度的议案》；
2、审议《关于修订<福建闽东电力股份有限公司监事会议事规则>的议案》。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 闽东电力 |
| 公告日期 | 2006-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增加公司注册资本金的议案》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》；
3、审议《关于公司为控股子公司武汉楚都房地产有限公司向银行借款4000万元提供担保的议案》；
4、审议《关于公司高管人员薪酬激励方案的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 闽东电力 |
| 公告日期 | 2006-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修改公司章程的议案》；
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-06-16 |
|---|
| 公司名称 | 闽东电力 |
| 公告日期 | 2006-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议事项为《关于福建闽东电力股份有限公司股权分置改革方案的议案》。
|
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 闽东电力 |
| 公告日期 | 2006-05-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2005年年度报告及摘要》；
2、审议《公司2005年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2005年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2005年度财务决算报告》；
5、审议《关于公司2005年度利润分配或资本公积金转增股本的议案》；
6、审议《关于公司2005年度计提坏帐准备的议案》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
8、审议《关于修订福建闽东电力股份有限公司股东大会议事规则的议案》；
9、审议《关于修订福建闽东电力股份有限公司董事会议事规则的议案》；
10、审议《关于修订福建闽东电力股份有限公司监事会议事规则的议案》；
11、审议《关于为福安市黄兰溪水力发电有限公司银行借款提供担保的议案》。
12、审议《关于为为宁德市自来水有限公司银行借款提供担保的议案》。
13、审议《关于为为宁德市宁港自来水有限公司银行借款提供担保的议案》。
14、审议《关于继续为武汉楚都房地产有限公司申办展期银行借款提供担保的议案》。
15、审议《关于修订福建闽东电力股份有限公司章程的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 闽东电力 |
| 公告日期 | 2006-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为福建穆阳溪水电开发有限公司提供固定资产借款担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 闽东电力 |
| 公告日期 | 2006-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》；
2、审议《关于向福州市商业银行杨桥支行申请流动资金借款并提供资产抵押的议案》。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 闽东电力 |
| 公告日期 | 2005-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、审议《关于选举郭俊秀先生为公司第三届董事会独立董事的议案》；
（2）、审议《关于选举林永经先生为公司第三届董事会独立董事的议案》；
（3）、审议《关于选举兰承梅先生为公司第三届董事会董事的议案》；
（4）、审议《关于赖观荣先生辞去公司第三届董事会独立董事的议案》；
（5）、审议《关于董事监事津贴办法的议案》；
（6）、审议《关于成立福建穆阳溪水电开发有限公司建设闽东水电站扩建工程的议案》；
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 闽东电力 |
| 公告日期 | 2005-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于聘任会计师事务所的议案》；
2、审议《关于选举黄南山先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》；
3、审议《关于修改福建闽东电力股份有限公司董事会议事规则的议案》；
4、审议《关于修改福建闽东电力股份有限公司股东大会议事规则的议案》；
5、审议《关于修改福建闽东电力股份有限公司监事会议事规则的议案》；
6、审议《关于弥补被挪用募集资金方案的议案》；
7、审议《关于彭锦光先生辞去公司第三届董事会独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
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发行与分配