| 股东大会通知 公告日期:2024-06-07 |
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| 公司名称 | 双枪科技 |
| 公告日期 | 2024-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司<2024年度日常关联交易预计>的议案》
7.00 《关于公司<2024年度综合授信额度暨担保额度预计>的议案》
8.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
9.00 《关于确认公司董事2024年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于确认公司监事2024年度薪酬方案的议案》
11.00 《关于增加2024年度担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-07 |
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| 公司名称 | 双枪科技 |
| 公告日期 | 2024-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购公司股份方案的议案》
1.01 回购股份的目的和用途
1.02 回购股份符合相关条件
1.03 回购股份的方式、价格区间
1.04 回购股份的种类、用途、资金总额、数量及占公司总股本比例
1.05 回购股份的资金来源
1.06 回购股份的实施期限
1.07 本次回购股份相关事宜的具体授权 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-16 |
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| 公司名称 | 双枪科技 |
| 公告日期 | 2024-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-20 |
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| 公司名称 | 双枪科技 |
| 公告日期 | 2023-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于换届选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举郑承烈先生为第三届董事会非独立董事
1.02 选举张美云女士为第三届董事会非独立董事
1.03 选举李朝珍先生为第三届董事会非独立董事
1.04 选举徐洪昌先生为第三届董事会非独立董事
1.05 选举周兆成先生为第三届董事会非独立董事
2.00 《关于换届选举公司第三届董事会独立董事的议案》
2.01 选举万立祥先生为第三届董事会独立董事
2.02 选举许雄伟先生为第三届董事会独立董事
2.03 选举沈学明先生为第三届董事会独立董事
3.00 《关于换届选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举练素香女士为第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举陶亚丹女士为第三届监事会非职工代表监事
4.00 《于变更经营范围，修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 双枪科技 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司<2023年度日常关联交易预计>的议案》
6.00 《关于公司<2023年度综合授信额度暨担保额度预计>的议案》
7.00 《关于变更经营范围，修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
8.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
9.00 《关于确认公司董事2023年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
11.00 《关于确认公司监事2023年度薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-15 |
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| 公司名称 | 双枪科技 |
| 公告日期 | 2022-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整募投项目拟投入募集资金金额及新增募投项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-30 |
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| 公司名称 | 双枪科技 |
| 公告日期 | 2022-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第二届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-26 |
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| 公司名称 | 双枪科技 |
| 公告日期 | 2022-05-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司<2022年度日常关联交易预计>的议案》
7.00 《关于公司<2022年度担保额度预计>的议案》
8.00 《关于补选公司独立董事的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
10.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
11.00 《关于确认公司董事2022年度薪酬方案的议案》
12.00 《关于补选公司监事的议案》
13.00 《关于确认公司监事 2022 年度薪酬方案的议案》
14.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
15.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
16.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
17.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
18.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
19.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
20.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-30 |
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| 公司名称 | 双枪科技 |
| 公告日期 | 2021-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
3 《关于公司2021年半年度利润分配预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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