股东大会通知 公告日期:2024-11-16 |
公司名称 | 浙江正特 |
公告日期 | 2024-11-16 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 《关于选举陈永辉先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举张黎先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举侯姗姗女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于选举冯慧青女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 《关于选举蒋志虎先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举金官兴先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举祝卸和先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 《关于选举侯小华先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.02 《关于选举刘曼璐女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 |
审议内容 | 董事换届议案 |
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股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
公司名称 | 浙江正特 |
公告日期 | 2024-04-30 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2023年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
7.00 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
9.00 《关于开展远期结售汇业务的议案》
10.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
公司名称 | 浙江正特 |
公告日期 | 2023-12-12 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
2.01 《股东大会议事规则》
2.02 《董事会议事规则》
2.03 《监事会议事规则》
2.04 《募集资金管理制度》
2.05 《独立董事工作制度》
2.06 《对外担保管理制度》
2.07 《关联交易管理制度》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
公司名称 | 浙江正特 |
公告日期 | 2023-04-28 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
7.00 《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
9.00 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于开展远期结售汇业务的议案》
11.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2022-10-14 |
公司名称 | 浙江正特 |
公告日期 | 2022-10-14 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订公司部分相关治理制度的议案》
2.01 《股东大会议事规则》
2.02 《董事会议事规则》
2.03 《监事会议事规则》
2.04 《募集资金管理制度》
2.05 《对外投资管理制度》
2.06 《独立董事工作制度》
2.07 《对外担保管理制度》
2.08 《关联交易管理制度》
2.09 《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》 |
审议内容 | |
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