| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
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| 公司名称 | 博菲电气 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
5.00 《关于拟续聘公司2024年度会计师事务所的议案》
6.00 《关于公司董事2023年度薪酬的议案》
7.00 《关于公司监事2023年度薪酬的议案》
8.00 《关于公司对子公司担保额度预计的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-20 |
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| 公司名称 | 博菲电气 |
| 公告日期 | 2023-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 《选举陆云峰先生为公司第三届董事会非独立董事》
1.02 《选举凌莉女士为公司第三届董事会非独立董事》
1.03 《选举狄宁宇先生为公司第三届董事会非独立董事》
1.04 《选举胡道雄先生为公司第三届董事会非独立董事》
1.05 《选举缪丽峰先生为公司第三届董事会非独立董事》
1.06 《选举郭晔先生为公司第三届董事会非独立董事》
2.00 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
2.01 《选举方攸同先生为公司第三届董事会独立董事》
2.02 《选举沈凯军先生为公司第三届董事会独立董事》
2.03 《选举陈树大先生为公司第三届董事会独立董事》
3.00 《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 《选举凌斌先生为公司第三届监事会非职工代表监事》
3.02 《选举张燕华先生为公司第三届监事会非职工代表监事》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
8.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
10.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-19 |
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| 公司名称 | 博菲电气 |
| 公告日期 | 2023-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》
3.00 《关于公司募投项目新增实施主体、实施地点及募集资金专户的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-11 |
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| 公司名称 | 博菲电气 |
| 公告日期 | 2023-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 《证券类型》
2.02 《发行规模或数量》
2.03 《债券期限》
2.04 《票面金额》
2.05 《票面利率》
2.06 《还本付息的期限和方式》
2.07 《转股期限》
2.08 《转股价格的确定及其调整》
2.09 《转股价格向下修正条款》
2.10 《转股股数确定方式》
2.11 《赎回条款》
2.12 《回售条款》
2.13 《转股年度有关股利的归属》
2.14 《向原股东配售的安排》
2.15 《债券持有人会议相关事项》
2.16 《本次募集资金用途》
2.17 《本次募集资金存管》
2.18 《债券评级情况》
2.19 《债券担保情况》
2.20 《本次发行方案的有效期限》
2.21 《发行方式及发行对象》
3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
6.00 《 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、 采取填补措施及相关主体承诺的议案》
7.00 《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
9.00 《关于公司未来三年（ 2023-2025年度）股东回报规划的议案》
10.00 《关于公司截至2022年12月31日止前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-24 |
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| 公司名称 | 博菲电气 |
| 公告日期 | 2023-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
5.00 《关于拟续聘公司2023年度会计师事务所的议案》
6.00 《关于公司董事2022年度薪酬的议案》
7.00 《关于公司监事2022年度薪酬的议案》
8.00 《关于公司对子公司担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-15 |
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| 公司名称 | 博菲电气 |
| 公告日期 | 2023-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟签署投资协议并设立子公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-10 |
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| 公司名称 | 博菲电气 |
| 公告日期 | 2022-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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