| 股东大会通知 公告日期:2023-11-09 |
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| 公司名称 | 宏英智能 |
| 公告日期 | 2023-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》
1.01 审议回购股份的目的
1.02 审议回购股份符合相关条件
1.03 审议回购股份的方式及价格区间
1.04 审议回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1.05 审议回购股份的资金来源
1.06 审议回购股份的实施期限
1.07 审议关于办理回购股份事宜的具体授权 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 宏英智能 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于2022年年度报告及其摘要的议案
2.00 关于2022年度董事会工作报告的议案
3.00 关于2022年度监事会工作报告的议案
4.00 关于2022年度财务决算报告的议案
5.00 关于2023年度公司董事薪酬的议案
6.00 关于2023年度公司监事薪酬的议案
7.00 关于2022年度利润分配的预案
8.00 关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案
9.00 关于公司《2023年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
10.00 关于公司《2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
11.00 关于提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-08 |
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| 公司名称 | 宏英智能 |
| 公告日期 | 2022-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司独立董事辞职暨改选公司独立董事及专门委员会委员的议案
2.00 关于续聘请会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-23 |
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| 公司名称 | 宏英智能 |
| 公告日期 | 2022-05-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2021年度财务决算报告的议案
3.00 关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订《公司章程》并办理工商登记的议案
4.00 关于公司2021年度利润分配方案的议案
5.00 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的议案
6.00 关于2022年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
7.00 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
8.00 关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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