| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 三联锻造 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2024年度财务预算报告的议案》
5.00 《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》
6.00 《关于2023年度利润分配、资本公积转增股本预案及2024年中期现金分红规划的议案》
7.00 《关于公司非独立董事2024年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
10.00 《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>并办理相关工商变更登记的议案》
11.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金补充流动资金的议案》
12.00 《关于部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
13.00 《关于公司使用部分闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-16 |
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| 公司名称 | 三联锻造 |
| 公告日期 | 2024-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司拟新设子公司投资建设汽车轻量化锻件精密加工项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-29 |
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| 公司名称 | 三联锻造 |
| 公告日期 | 2023-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整公司独立董事津贴的议案》
2.00 《关于制定<独立董事专门会议工作制度%、修订%公司章程>及部分公司治理制度的议案》
2.01 《公司章程》
2.02 《董事会议事规则》
2.03 《独立董事工作制度》
3.00 《关于公司及子公司2024年度向银行申请授信额度及对外担保事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 三联锻造 |
| 公告日期 | 2023-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于部分超募资金永久性补充流动资金的议案
2.00 关于公司使用部分闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的议案
3.00 关于变更公司注册资本、公司类型及修改《公司章程》并办理相关工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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