| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 好上好 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
4.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
7.00 《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
10.00 《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度及接受关联方担保额度的议案》
11.00 《关于公司及子公司2024年度对外担保额度预计的议案》
12.00 《关于公司购买董监高责任险的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-06 |
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| 公司名称 | 好上好 |
| 公告日期 | 2023-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
2.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6.00 《关于全资孙公司向公司实际控制人借款暨关联交易的议案》
7.00 《关于调整公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度及接受关联方担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
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| 公司名称 | 好上好 |
| 公告日期 | 2023-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》
2.00 《关于调整公司及子公司2023年度对外担保额度的议案》
3.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
4.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-18 |
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| 公司名称 | 好上好 |
| 公告日期 | 2023-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年年度报告>全文及摘要的议案》
4.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司购买董监高责任险的议案》
9.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
10.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
12.00 《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》
13.00 《关于公司及子公司2023年度对外担保额度预计的议案》
14.00 《关于全资孙公司向公司实际控制人借款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-18 |
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| 公司名称 | 好上好 |
| 公告日期 | 2022-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于开展跨境双向人民币资金池业务的议案》
2.00 《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》
3.00 《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-03 |
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| 公司名称 | 好上好 |
| 公告日期 | 2022-11-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
10.00 《关于修订<累积投票制度>的议案》
11.00 《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》
12.00 《关于董事会换届暨选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
12.01 选举王玉成先生为公司第二届董事会非独立董事
12.02 选举范理南女士为公司第二届董事会非独立董事
12.03 选举陈鹏先生为公司第二届董事会非独立董事
12.04 选举陈发忠先生为公司第二届董事会非独立董事
12.05 选举王丽春女士为公司第二届董事会非独立董事
12.06 选举陈智斌先生为公司第二届董事会非独立董事
13.00 《关于董事会换届暨选举公司第二届董事会独立董事的议案》
13.01 选举余浩先生为公司第二届董事会独立董事
13.02 选举程一木先生为公司第二届董事会独立董事
13.03 选举王雅明女士为公司第二届董事会独立董事
14.00 《关于监事会换届暨选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
14.01 选举刘军先生为公司第二届监事会非职工代表监事
14.02 选举李芳女士为公司第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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