| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 多利科技 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年度董事会工作报告
2.00 2023年度监事会工作报告
3.00 2023年度财务决算报告
4.00 2023年度利润分配及资本公积转增股本预案
5.00 关于董事2024年度薪酬方案的议案
6.00 关于监事2024年度薪酬方案的议案
7.00 2023年年度报告及摘要
8.00 关于续聘2024年度会计师事务所的议案
9.00 关于变更营业范围、修订《公司章程》并办理工商登记的议案
10.00 关于修订公司部分制度的议案
10.01 《董事会议事规则》
10.02 《监事会议事规则》
10.03 《独立董事工作制度》
10.04 《股东大会议事规则》
10.05 《对外担保管理制度》
10.06 《对外投资决策制度》
10.07 《关联交易决策制度》
10.08 《累积投票制实施细则》
10.09 《募集资金管理制度》
11.00 关于2024年度公司及子公司向银行等机构申请综合授信额度并接受关联方担保的议案
12.00 关于2024年度预计为子公司提供担保额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-07 |
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| 公司名称 | 多利科技 |
| 公告日期 | 2024-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-28 |
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| 公司名称 | 多利科技 |
| 公告日期 | 2023-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更部分募集资金用途的议案
2.00 关于变更部分募集资金投入方式暨向子公司增资实施募投项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-25 |
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| 公司名称 | 多利科技 |
| 公告日期 | 2023-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的议案
2.00 关于拟签署项目投资合作协议暨对外投资的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 多利科技 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年度财务决算报告
4.00 2022年度利润分配及资本公积转增股本预案
5.00 关于董事2023年度薪酬方案的议案
6.00 关于监事2023年度薪酬方案的议案
7.00 2022年年度报告及摘要
8.00 关于续聘2023年度会计师事务所的议案
9.00 关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案
10.00 关于2023年度公司及子公司向银行等机构申请综合授信额度并接受关联方担保的议案
11.00 关于2023年度预计为子公司提供担保额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 多利科技 |
| 公告日期 | 2023-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
2.00 关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商登记的议案 |
| 审议内容 | |
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