| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 世荣兆业 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2022年度利润分配预案》
5.00 《2022年年度报告及其摘要》
6.00 《关于2023年度担保额度的议案》
7.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 世荣兆业 |
| 公告日期 | 2022-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 世荣兆业 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2021年度利润分配预案》
5.00 《2021年年度报告及其摘要》
6.00 《关于2022年度担保额度的议案》
7.00 《关于使用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财的议案》
8.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
9.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
10.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 世荣兆业 |
| 公告日期 | 2022-04-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举周泽鑫先生为公司第八届董事会非独立董事
1.02 选举李绪鹏先生为公司第八届董事会非独立董事
1.03 选举冯荣超先生为公司第八届董事会非独立董事
1.04 选举龙隆先生为公司第八届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举刘阿苹女士为公司第八届董事会独立董事
2.02 选举薛自强先生为公司第八届董事会独立董事
2.03 选举王晓华先生为公司第八届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举梁伟先生为股东代表监事的议案》
4.00 《关于董事薪酬的议案》
5.00 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 世荣兆业 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《2020年年度报告及其摘要》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于2021年度担保额度的议案》
8.00 《关于使用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财的议案》
9.00 《未来三年股东回报规划(2021-2023年)》
10.00 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
11.00 《关于购买董监高责任险的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 世荣兆业 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2019年年度报告及其摘要》
5.00 《2019年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
7.00 《关于2020年度担保额度的议案》
8.00 《关于使用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 世荣兆业 |
| 公告日期 | 2020-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举董事的议案》
1.01 选举陈银栋先生为公司第七届董事会董事
1.02 选举冯荣超先生为公司第七届董事会董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 世荣兆业 |
| 公告日期 | 2019-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举董事的议案》
2.00 《关于变更股东代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 世荣兆业 |
| 公告日期 | 2019-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举董事的议案》
2.00 《关于变更股东代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 世荣兆业 |
| 公告日期 | 2019-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《2018年年度报告及其摘要》
5.00 《2018年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于2019年度担保额度的议案》
8.00 《关于使用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 世荣兆业 |
| 公告日期 | 2019-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举梁家荣先生为公司第七届董事会非独立董事
1.02 选举梁玮浩先生为公司第七届董事会非独立董事
1.03 选举余劲先生为公司第七届董事会非独立董事
1.04 选举龙隆先生为公司第七届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举刘阿苹女士为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举薛自强先生为公司第七届董事会独立董事
2.03 选举王晓华先生为公司第七届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举周号心先生为股东代表监事的议案》
4.00 《关于调整董事薪酬的议案》
5.00 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 世荣兆业 |
| 公告日期 | 2018-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于新增担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 世荣兆业 |
| 公告日期 | 2018-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>暨变更法定代表人的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 世荣兆业 |
| 公告日期 | 2018-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 世荣兆业 |
| 公告日期 | 2018-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《2017年年度报告及其摘要》
5.00 《2017年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于2018年度对外担保额度的议案》
8.00 《关于使用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财的议案》
9.00 《未来三年股东回报规划(2018-2020)年》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 世荣兆业 |
| 公告日期 | 2017-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于放弃参股公司同比例增资权暨关联交易的议案》
2.00《关于调整使用闲置资金进行低风险短期投资理财相关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 世荣兆业 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2016年度董事会工作报告》
2、《2016年度监事会工作报告》
3、《2016年度财务决算报告》
4、《2016年年度报告及其摘要》
5、《2016年度利润分配预案》
6、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案》
7、《关于2017年度公司对控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 世荣兆业 |
| 公告日期 | 2017-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于调整董事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 世荣兆业 |
| 公告日期 | 2016-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于提名董事候选人的议案》
1.1选举蒋世宏先生为公司第六届董事会董事
1.2选举余劲先生为公司第六届董事会董事
2、《关于修订公司〈章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 世荣兆业 |
| 公告日期 | 2016-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 世荣兆业 |
| 公告日期 | 2016-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《2015年度董事会工作报告》
2.00《2015年度监事会工作报告》
3.00《2015年度财务决算报告》
4.00《2015年年度报告及其摘要》
5.00《2015年度利润分配方案》
6.00《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构的议案》
7.00《关于2016年度公司对控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 世荣兆业 |
| 公告日期 | 2016-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
1.01选举梁家荣先生为公司第六届董事会董事
1.02选举严军先生为公司第六届董事会董事
1.03选举陈宇先生为公司第六届董事会董事
1.04选举龙隆先生为公司第六届董事会董事
1.05选举张世明先生为公司第六届董事会董事
1.06选举梁玮浩先生为公司第六届董事会董事
2《关于公司换届选举第六届董事会独立董事的议案》
2.01选举朱霖女士为公司第六届董事会独立董事
2.02选举景旭先生为公司第六届董事会独立董事
2.03选举张曜晖先生为公司第六届董事会独立董事
3《关于公司监事会换届选举的议案》
4《关于公司副董事长薪酬的议案》
5《关于调整监事薪酬的议案》
6《关于修订公司〈章程〉的议案》
7《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
8《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
9《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 世荣兆业 |
| 公告日期 | 2015-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于〈公司发展战略规划（2016-2020）〉的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 世荣兆业 |
| 公告日期 | 2015-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于〈广东世荣兆业股份有限公司关于房地产业务是否存在闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等违法违规问题的自查报告〉的议案》
2、《关于〈广东世荣兆业股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于发行人闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价情况的承诺函〉的议案》
3、《关于〈广东世荣兆业股份有限公司控股股东、实际控制人及其一致行动人关于发行人闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价情况的承诺函〉的议案》
4、《关于本次非公开发行股票后填补被摊薄即期回报的措施的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 世荣兆业 |
| 公告日期 | 2015-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司前次募集资金使用(发行股份购买资产)情况报告的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 世荣兆业 |
| 公告日期 | 2015-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.1 发行股票类型
2.2 发行股票面值
2.3 发行对象及发行方式
2.4 发行价格及定价方式
2.5 发行数量
2.6 限售期
2.7 募集资金用途
2.8 上市地点
2.9 本次发行前滚存的未分配利润安排
2.10 决议的有效期
3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
7、《未来三年股东回报规划（2015-2017年）》
8、《关于修订公司〈章程〉的议案》
9、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 世荣兆业 |
| 公告日期 | 2015-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2014年度董事会工作报告》
2、《2014年度监事会工作报告》
3、《2014年度财务决算报告》
4、《2014年年度报告及其摘要》
5、《2014年度利润分配方案》
6、《关于2015年度公司参与竞拍或者协议收购土地的授权的议案》
7、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构的议案》
8、《关于2015年度公司对控股子公司提供担保的议案》
9、《关于公司控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案》
10、《关于修订公司〈章程〉的议案》
11、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
12、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
13、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 世荣兆业 |
| 公告日期 | 2014-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司对控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 世荣兆业 |
| 公告日期 | 2014-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股份购买资产条件的议案》
2、《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》
2.1交易对方及交易标的
2.2交易价格
2.3交易方式
2.4发行股票的种类和面值
2.5发行价格
2.6发行数量
2.7锁定期安排
2.8上市地点
2.9相关资产自定价基准日至交割日期间损益的归属
2.10关于本次非公开发行股份前滚存利润的分配
2.11相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.12决议的有效期
3、《〈广东世荣兆业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要》
4、《关于公司与交易对方签订附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉的议案》
5、《关于公司与交易对方签订附生效条件的〈盈利预测补偿协议〉的议案》
6、《关于批准本次重组有关审计、评估和盈利预测报告的议案》
7、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案》
8、《关于审议公司相关主体对承诺事项进行规范的议案》
9、《关于修订公司〈章程〉的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 世荣兆业 |
| 公告日期 | 2014-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年度财务决算报告》
4、《2013年度利润分配方案》
5、《2013年年度报告及其摘要》
6、《关于2014年度公司参与竞拍或者协议收购土地的授权的议案》
7、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 世荣兆业 |
| 公告日期 | 2013-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于2013年度公司参与竞拍或者协议收购土地的授权的议案》；
2、《关于修订〈公司章程〉的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 世荣兆业 |
| 公告日期 | 2013-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2012年度董事会工作报告》；
2、《2012年度监事会工作报告》；
3、《2012年度财务决算报告》；
4、《2012年度利润分配方案》；
5、《2012年年度报告及其摘要》；
6、《关于2013年度日常关联交易的议案》；
7、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构的议案》；
8、《关于修订〈公司章程〉的议案》；
9、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
10、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
11、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 世荣兆业 |
| 公告日期 | 2013-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1 以累积投票制选举公司第五届董事会六名非独立董事：
1.1.1 选举梁家荣先生为公司第五届董事会董事
1.1.2 选举严军先生为公司第五届董事会董事
1.1.3 选举陈宇先生为公司第五届董事会董事
1.1.4 选举龙隆先生为公司第五届董事会董事
1.1.5 选举张世明先生为公司第五届董事会董事
1.1.6 选举张陶伟先生为公司第五届董事会董事
1.2 以累积投票制选举公司第五届董事会三名独立董事：
1.2.1 选举郑丽惠女士为公司第五届董事会独立董事
1.2.2 选举景旭先生为公司第五届董事会独立董事
1.2.3 选举张曜晖先生为公司第五届董事会独立董事
2、《关于公司监事会换届选举的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 世荣兆业 |
| 公告日期 | 2012-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于转让珠海市世荣房产开发有限公司50%股权的议案》；
2、《关于股东大会授权公司管理层负责股权转让事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 世荣兆业 |
| 公告日期 | 2012-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订〈公司章程〉的议案》；
2、《未来三年股东回报规划（2012-2014）》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 世荣兆业 |
| 公告日期 | 2012-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2011年度董事会工作报告》；
2、《2011年度监事会工作报告》；
3、《2011年度财务决算报告》；
4、《2011年度利润分配方案》；
5、《2011年年度报告及其摘要》；
6、《关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构的议案》；
7、《选举严军先生为公司董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 世荣兆业 |
| 公告日期 | 2011-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2010年度董事会工作报告》；
2、《2010年度监事会工作报告》；
3、《2010年度财务决算报告》；
4、《2010年度利润分配方案》；
5、《2010年年度报告》及其摘要；
6、《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》；
7、《关于修订公司章程的议案》。
8、《选举郑丽惠女士为公司独立董事的议案》
公司独立董事将在2010年度股东大会上进行述职。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 世荣兆业 |
| 公告日期 | 2010-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案
2、关于调整董事（包括独立董事和董事长）薪酬的议案
3、关于控股子公司向银行借款暨关联交易的议案
4、关于修订《公司章程》的议案
5、关于修订《股东大会议事规则》的议案
6、关于修订《董事会议事规则》的议案
7、关于修订《监事会议事规则》的议案
8、关于修订《对外担保管理制度》的议案
9、关于修订《募集资金管理制度》的议案
10、关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-02-09 |
|---|
| 公司名称 | 世荣兆业 |
| 公告日期 | 2010-02-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2009 年度董事会工作报告》；
2、《2009 年度监事会工作报告》；
3、《2009 年度财务决算报告》；
4、《2009 年度利润分配方案》；
5、《2009 年年度报告》及其摘要；
6、审议《关于公司医疗器械业务剥离情况的总结报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 世荣兆业 |
| 公告日期 | 2009-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司董事会换届选举的议案
1.1 以累积投票制选举公司第四届董事会六名非独立董事：
1.1.1 选举梁家荣先生为公司第四届董事会董事
1.1.2 选举刘敬东先生为公司第四届董事会董事
1.1.3 选举陈宇先生为公司第四届董事会董事
1.1.4 选举龙隆先生为公司第四届董事会董事
1.1.5 选举张世明先生为公司第四届董事会董事
1.1.6 选举张陶伟先生为公司第四届董事会董事
1.2 以累积投票制选举公司第四届董事会三名独立董事：
1.2.1 选举骆英森先生为公司第四届董事会独立董事
1.2.2 选举戴亦一先生为公司第四届董事会独立董事
1.2.3 选举周守华先生为公司第四届董事会独立董事
2、关于公司监事会换届选举的议案
3、关于变更公司2009 年度审计机构的议案
4、关于制订《对外担保管理制度》的议案
5、关于修订《募集资金管理制度》的议案
6、关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 世荣兆业 |
| 公告日期 | 2009-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行股份购买资产条件的议案；
2、关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案；
2.01 交易对方
2.02 交易标的
2.03 交易价格
2.04 拟购买资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
2.05 拟购买资产办理权属转移的义务
2.06 发行股票的种类和面值
2.07 发行方式
2.08 发行对象及认购方式
2.09 定价基准日和发行价格
2.10 发行数量
2.11 锁定期安排
2.12 上市地点
2.13 决议的有效期
3、广东世荣兆业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)；
4、关于本次非公开发行股份前滚存利润分配的议案；
5、关于提请股东大会同意梁社增及其一致行动人梁家荣免于以要约方式收购公司股份的议案；
6、关于公司与梁家荣先生签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》及《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案；
7、关于公司与梁家荣先生签订《关于目标资产实际盈利数与净利润预测数差额的补偿协议》的议案；
8、关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案；
9、关于续聘广东大华德律会计师事务所为公司审计机构的议案；
10、关于变更公司注册登记地点的议案。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,利润分配方案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 世荣兆业 |
| 公告日期 | 2009-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订公司<章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 世荣兆业 |
| 公告日期 | 2009-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2008 年度董事会工作报告》；
2、《2008 年度监事会工作报告》；
3、《2008 年度财务决算报告》；
4、《2008 年年度报告》及其摘要；
5、《2008 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》；
6、《关于全面修订公司<章程>及其附件的议案》；
7、《关于调整董事长薪酬的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 世荣兆业 |
| 公告日期 | 2008-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于聘任公司董事的议案》；
2、《关于聘任公司独立董事的议案》；
3、《关于聘任公司监事的议案》；
4、《关于剥离医疗器械业务，处置相关资产及债权债务的议案》；
5、《对外投资管理制度》；
6、《证券投资内部控制制度》；
7、《关于公司控股子公司签订借款协议的议案》；
8、《关于调整董事薪酬的议案》；
9、《关于聘请广东大华德律会计师事务所为公司2008年度财务审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-09-06 |
|---|
| 公司名称 | 世荣兆业 |
| 公告日期 | 2008-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于修改公司〈章程〉的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 世荣兆业 |
| 公告日期 | 2008-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改公司〈章程〉的议案》；
2、《2008 年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 世荣兆业 |
| 公告日期 | 2008-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改公司〈章程〉的议案》；
2、《关于调整董事长薪酬的议案》。
3. 《关于补充修订公司〈章程〉》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 世荣兆业 |
| 公告日期 | 2008-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2007 年度董事会工作报告》；
2、《2007 年度监事会工作报告》；
3、《2007 年度财务决算报告》；
4、《2007 年度利润分配方案》；
5、《关于募集资金年度使用情况的专项报告》；
6、《2007 年年度报告》及其摘要；
7、《关于选举公司董事的议案》；
8、《关于修改〈董事会议事规则〉》的议案。
9、《关于调整董事薪酬的议案》；
10、《关于授权处置公司三灶基地工业厂房及土地的议案》；
11、《关于续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 世荣兆业 |
| 公告日期 | 2008-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改公司〈章程〉的议案》；
2、《关于选举公司董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 世荣兆业 |
| 公告日期 | 2007-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案；
2、关于公司向特定对象发行股票购买资产暨关联交易的议案；
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 拟购买资产范围及情况
2.04 拟购买资产的定价
2.05 发行价格
2.06 发行数量
2.07 锁定期安排
2.08 上市地点
2.09 本次向特定对象发行股票购买资产决议有效期
3、关于公司与梁社增先生签订《发行股票购买资产协议》的议案；
4、关于提请股东大会批准梁社增先生免于以要约方式增持公司股份的议案；
5、关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票购买资产相关事宜的议案；
6、关于本次向特定对象发行股票前滚存利润分配的议案；
7、关于提请股东大会批准关于修改公司章程的议案。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 世荣兆业 |
| 公告日期 | 2007-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于以节余募集资金用于补充公司流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 世荣兆业 |
| 公告日期 | 2007-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
（二）关于聘任独立董事的议案
（三）关于聘任董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 世荣兆业 |
| 公告日期 | 2007-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2006年度董事会工作报告》；
2、《2006年度监事会工作报告》；
3、《2006年度财务决算报告》；
4、《2006年度利润分配方案》；
5、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》
6、《2006年年度报告》及其摘要；
7、《关于修改公司〈章程〉的议案》；
8、《关于续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 世荣兆业 |
| 公告日期 | 2006-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、《关于公司监事会换届选举的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 世荣兆业 |
| 公告日期 | 2006-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于增补公司监事的议案》。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 世荣兆业 |
| 公告日期 | 2006-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2005年度董事会工作报告》；
2、《2005年度监事会工作报告》；
3、《2005年度财务决算报告》；
4、《2005年度利润分配方案》；
5、《关于2005年度募集资金使用情况的专项说明》
6、《2005年年度报告》及其摘要；
7、《关于修改公司〈章程〉的议案》；
8、《关于修改股东大会议事规则的议案》；
9、《关于修改董事会议事规则的议案》；
10、《关于修改监事会议事规则的议案》；
11、《关于续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 世荣兆业 |
| 公告日期 | 2005-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改<广东威尔医学科技股份有限公司章程>的议案》；
2、《关于补选董事的议案》。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 世荣兆业 |
| 公告日期 | 2005-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《广东威尔医学科技股份有限公司股权分置改革方案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 世荣兆业 |
| 公告日期 | 2005-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改<广东威尔医学科技股份有限公司章程>的议案》；
2、《股东大会议事规则》；
3、《累积投票制细则》；
4、《监事会议事规则》；
5、《关于周先玉先生请求辞去公司董事职务的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
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发行与分配