| 股东大会通知 会议日期:2008-09-16 |
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| 公司名称 | 苏宁电器股份有限公司 |
| 公告日期 | 2008-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.《关于修改公司<章程>的议案》
2.《2008 年半年度报告》及《2008 年半年度报告摘要》
3.《2008 年半年度利润分配预案》 |
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| 股东大会通知 会议日期:2008-03-20 |
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| 公司名称 | 苏宁电器股份有限公司 |
| 公告日期 | 2008-02-29 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.《2007 年度董事会工作报告》
2.《2007 年度监事会工作报告》
3.《2007 年度财务决算报告》
4.《2007 年年度报告》及《2007 年年度报告摘要》
5.《2007 年度利润分配预案》
6.《关于2007 年度募集资金年度使用情况的专项报告》
7.《关于前次募集资金使用情况报告》
8.《关于续聘会计师事务所的议案》
9.《关于商标使用许可的议案》
10.《关于增加公司经营范围的议案》
11.《关于修改公司<章程>的议案》 |
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| 股东大会通知 会议日期:2008-01-02 |
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| 公司名称 | 苏宁电器股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.《关于变更公司2007 年度财务审计机构的议案》
2.《关于修改公司〈章程〉的议案》
3.《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
4.《关于修改〈重大投资与财务决策制度〉的议案》 |
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| 股东大会通知 会议日期:2007-07-13 |
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| 公司名称 | 苏宁电器股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《苏宁电器股份有限公司对外捐赠管理制度》（草案）
2.审议《关于增加公司经营范围的议案》
3.审议《关于公司董事会换届选举的议案》
4.审议《关于设立公司第三届董事会专门委员会的议案》
5.审议《关于调整公司外部董事津贴的议案》
6.审议《关于公司监事会 |
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| 股东大会通知 会议日期:2007-05-08 |
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| 公司名称 | 苏宁电器股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-04-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2.审议《关于公司2007年非公开发行股票方案的议案》
3.审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》；
4.审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
5.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2007-03-30 |
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| 公司名称 | 苏宁电器股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-03-10 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《2006 年度董事会工作报告》
2.审议《2006 年度监事会工作报告》
3.审议《2006 年度财务决算报告》
4.审议《2006 年度利润分配预案》
5.审议《2006 年年度报告》及《2006 年年度报告摘要》
6.审议《关于公司2006 年度募集资金存放及使用情况的专项说明》
7.审议《关于变更公司经营范围的议案》
8.审议《关于修改<公司章程>的议案》
9.审议《股东大会议事规则》(2007 年修订)
10.审议《董事会议事规则》（2007 年修订）
11.审议《监事会议事规则》（2007 年修订）
12.审议《重大投资与财务决策制度》（2007 年修订）
13.审议《关于续聘会计师事务所的议案》
14.审议《关于调整独立董事津贴的议案》 |
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| 股东大会通知 会议日期:2006-09-13 |
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| 公司名称 | 苏宁电器股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.《苏宁电器股份有限公司2006年中期报告》和《苏宁电器股份有限公司2006年中期报告摘要》；
2.《2006年中期资本公积金转增股本预案》；
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| 股东大会通知 会议日期:2006-05-24 |
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| 公司名称 | 苏宁电器股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-05-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2.《关于公司2006年非公开发行股票方案的议案》；
3.《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》；
4.《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》；
5.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
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| 股东大会通知 会议日期:2006-04-07 |
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| 公司名称 | 苏宁电器股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-03-28 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.《2005年度董事会工作报告》；
2.《2005年度监事会工作报告》；
3.《2005年度财务决算报告》；
4.《2005年度利润分配预案》；
5.《2005年年度报告》及《2005年年度报告摘要》；
6.《关于公司2005年度募集资金使用情况的专项说明》；
7.《关于增加公司经营范围的议案》；
8.《关于修改重大投资与财务决策制度的议案》；
9.《关于续聘会计师事务所的议案》；
10.《关于调整公司部分董事.高级管理人员薪酬的议案》；
11.《关于修改<公司章程>的提案》。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2005-09-29 |
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| 公司名称 | 苏宁电器股份有限公司 |
| 公告日期 | 2005-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.《关于变更公司名称的议案》；
2.《2005年度中期资本公积金转增股本预案》；
3.《关于修改公司＜章程＞的议案》；
4.《关于变更部分募集资金用途的议案》。
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| 股东大会通知 会议日期:2005-08-04 |
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| 公司名称 | 苏宁电器股份有限公司 |
| 公告日期 | 2005-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.《苏宁电器连锁集团股份有限公司股权分置改革方案》； |
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| 股东大会通知 会议日期:2005-05-22 |
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| 公司名称 | 苏宁电器股份有限公司 |
| 公告日期 | 2005-03-29 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.《2004年度董事会工作报告》；
2.《2004年度监事会工作报告》；
3.《2004年度财务决算报告》；
4.《2004年度利润分配预案》；
5.《2004年年度报告》及《2004年年度报告摘要》；
6.《关于公司2004年度募集资金使用情况的专项说明》；
7.《关于公司2004年度关联交易情况说明的议案》；
8.《关于修改〈公司章程〉的议案》；
9.《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
10.《关于续聘2005年度会计审计机构的议案》；
11.《关于确定公司董事、监事、高级管理人员薪酬及津贴的议案》。
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| 股东大会通知 会议日期:2004-12-22 |
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| 公司名称 | 苏宁电器股份有限公司 |
| 公告日期 | 2004-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.《关于设立杭州苏宁电器有限公司的议案》；
2.《关于提名公司董事候选人的议案》；
3.《关于使用节余募集资金开设北京马家堡店的议案》。
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| 股东大会通知 会议日期:2004-09-13 |
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| 公司名称 | 苏宁电器股份有限公司 |
| 公告日期 | 2004-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.《关于修改公司章程的议案》。
2.《关于修改〈重大投资及财务决策制度〉的议案》。 |
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