苏泊尔

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2018-08-30
公司名称苏泊尔
公告日期2018-08-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2018年半年度利润分配的议案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2018-03-30
公司名称苏泊尔
公告日期2018-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 《2017年度监事会工作报告的议案》
3.00 《2017年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《2017年度财务决算报告的议案》
5.00 《2017年度利润分配的议案》
6.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司与SEBS.A.签署2018年关联交易协议的议案》
8.00 《关于公司与SEBS.A.及其关联方续签相关协议的议案》
9.00 《关于利用自有闲置流动资金购买银行理财产品的议案》
10.00 《关于使用自有流动资金进行货币市场基金和国债逆回购投资的议案》
11.00 《关于对部分获授的限制性股票回购注销的议案》
12.00 《关于以集中竞价方式回购公司股份的预案》
13.00 《关于选举公司董事的议案》
14.00 《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-10-19
公司名称苏泊尔
公告日期2017-10-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、审议《关于<浙江苏泊尔股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2、审议《关于<浙江苏泊尔股份有限公司2017年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、审议《关于收购上海赛博电器有限公司100%股权暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-08-31
公司名称苏泊尔
公告日期2017-08-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00《关于公司以回购社会公众股方式实施限制性股票激励计划的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-03-30
公司名称苏泊尔
公告日期2017-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2016年度董事会工作报告的议案》
2、审议《2016年度监事会工作报告的议案》
3、审议《2016年年度报告及其摘要的议案》
4、审议《2016年度财务决算报告的议案》
5、审议《2016年度利润分配的议案》
6、审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》
7、审议《关于公司与SEBS.A.签署2017年关联交易协议的议案》
8、审议《关于利用自有闲置流动资金购买银行理财产品的议案》
9、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
9.1选举公司第六届董事会非独立董事
9.1.1选举Frédéric VERWAERDE先生为第六届董事会非独立董事
9.1.2选举Thierry de LATOURD’ARTAISE先生为第六届董事会非独立董事
9.1.3选举Harry TOURET先生为第六届董事会非独立董事
9.1.4选举Vincent LEONARD先生为第六届董事会非独立董事
9.1.5选举Bertrand NEUSCHWANDER先生为第六届董事会非独立董事
9.1.6选举苏显泽先生为第六届董事会非独立董事
9.2选举公司第六届董事会独立董事
9.2.1选举Frederic BERAHA先生为第六届董事会独立董事
9.2.2选举Xiaoqing PELLEMELE女士为第六届董事会独立董事
9.2.3选举王宝庆先生为第六届董事会独立董事
10、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
选举Philippe SUMEIRE先生公司第六届监事会股东代表监事。
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-10-21
公司名称苏泊尔
公告日期2016-10-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1《关于投资设立股权投资基金暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-03-25
公司名称苏泊尔
公告日期2016-03-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、 审议《2015年度董事会工作报告的议案》
2、 审议《2015年度监事会工作报告的议案》
3、 审议《2015年年度报告及其摘要的议案》
4、 审议《2015年度财务决算报告的议案》
5、 审议《2015年度利润分配预案》
6、 审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》
7、 审议《关于公司与SEB S.A.签署2016年关联交易协议的议案》
8、 审议《关于增加自有闲置流动资金购买银行理财产品的议案》
9、 审议《关于修改<公司章程>的议案》
10、 审议《关于收购控股子公司浙江苏泊尔家电制造有限公司股权暨关联交易的议案》
11、 审议《关于收购控股孙公司武汉苏泊尔炊具有限公司股权暨关联交易的议案》
12、 审议《关于选举公司董事的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-12-23
公司名称苏泊尔
公告日期2015-12-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、 审议《关于控股股东通过协议转让方式对公司进行战略投资》的议案
2、 审议《关于公司与苏泊尔集团有限公司签署商标转让协议暨关联交易》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-03-26
公司名称苏泊尔
公告日期2015-03-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2014年度董事会工作报告》的议案
2、审议《2014年度监事会工作报告》的议案
3、审议《2014年年度报告及其摘要》的议案
4、审议《2014年度财务决算报告》的议案
5、审议《2014年度利润分配》的议案
6、审议《关于续聘2015年度审计机构》的议案
7、审议《关于公司与SEB S.A.签署2015年关联交易协议》的议案
8、审议《关于修改<公司章程>部分条款》的议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-01-13
公司名称苏泊尔
公告日期2015-01-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于SEB国际通过协议转让方式对公司进行战略投资》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-03-25
公司名称苏泊尔
公告日期2014-03-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2013年度董事会工作报告》的议案
2、审议《2013年度监事会工作报告》的议案
3、审议《2013年年度报告及其摘要》的议案
4、审议《2013年度财务决算报告》的议案
5、审议《2013年度利润分配》的议案
6、审议《关于续聘2014年度审计机构》的议案
7、审议《关于公司与SEB S.A.签署2014年关联交易协议》的议案
8、审议《关于修改<公司章程>部分条款》的议案
9、审议《关于公司董事会换届选举》的议案
1)审议《关于选举苏显泽为公司第五届董事会非独立董事》的议案
2)审议《关于选举Thierry de La Tour d’Artaise为公司第五届董事会非独立董事》的议案
3)审议《关于选举苏艳为公司第五届董事会非独立董事》的议案
4)审议《关于选举Frédéric VERWAERDE为公司第五届董事会非独立董事》的议案
5)审议《关于选举Harry Touret为公司第五届董事会非独立董事》的议案
6)审议《关于选举Vincent Léonard为公司第五届董事会非独立董事》的议案
7)审议《关于选举王宝庆为公司第五届董事会独立董事》的议案
8)审议《关于选举Frederic BERAHA为公司第五届董事会独立董事》的议案
9)审议《关于选举Xiaoqing PELLEMELE为公司第五届董事会独立董事》的议案
10、审议《关于公司监事会换届选举》的议案
1)审议《关于选举Chia Wahhock为公司第五届监事会监事》的议案
2)审议《关于选举Philippe SUMEIRE为公司第五届监事会监事》的议案
审议内容董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-12-14
公司名称苏泊尔
公告日期2013-12-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题议案1、审议《关于公司与SEB S.A.签署2013年关联交易补充协议的议案》;
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2013-10-12
公司名称苏泊尔
公告日期2013-10-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题议案1、审议《关于修订公司章程的议案》;
议案2、审议《关于<公司限制性股票激励计划(草案修改稿)>及其摘要的议案》(各子议案需要逐项审议);
(1)激励对象的确定依据和范围。
(2)激励计划授出限制性股票的数量、标的股票来源、种类和数量。
(3)激励对象及限制性股票授予分配情况。
(4)限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日和禁售期。
(5)限制性股票的授予价格或授予价格的确定办法。
(6)限制性股票的获授条件、生效安排和解锁的条件。
(7)激励计划的调整方法和程序。
(8)限制性股票的授予和解锁程序。
(9)公司与激励对象的权利和义务。
(10)激励计划的变更、终止及其他事项。
(11)同意苏显泽作为本次股权激励计划的激励对象及授予其相应数量的限制性股票。
议案3、审议《关于<公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
议案4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-03-30
公司名称苏泊尔
公告日期2013-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1、审议《2012年度董事会工作报告》;
议案2、审议《2012年度监事会工作报告》;
议案3、审议《2012年年度报告》及其摘要;
议案4、审议《2012年度财务决算报告》;
议案5、审议《关于公司2012年度利润分配的预案》;
议案6、审议《关于公司与SEB S.A.签署2013年关联交易协议的议案》;
议案7、审议《关于续聘天健会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
议案8、审议《关于增补公司董事的议案》;
1)选举Harry Touret先生为公司第四届董事会董事;
2)选举Vincent Leonard先生为公司第四届董事会董事
议案9、审议《关于修订公司章程的议案》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-01-31
公司名称苏泊尔
公告日期2013-01-31
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题议案1. 审议《关于增补独立董事的议案》(累积投票制);
1) 选举Frederic BERAHA先生为公司第四届董事会独立董事;
2) 选举Xiaoqing PELLEMELE女士为公司第四届董事会独立董事。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-07-21
公司名称苏泊尔
公告日期2012-07-21
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题议案1、审议《公司章程修正议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-06-14
公司名称苏泊尔
公告日期2012-06-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题议案1、审议《公司章程修正议案》;
议案2、审议《关于<公司股票期权及限制性股票激励计划(草案修改稿)>及其摘要的议案》;
议案3、审议《关于<公司股票期权及限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
议案4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权及限制性股票激励计划有关事项的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-03-30
公司名称苏泊尔
公告日期2012-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1、审议《2011年度董事会工作报告》;
议案2、审议《2011年度监事会工作报告》;
议案3、审议《2011年年度报告》及其摘要;
议案4、审议《2011年度财务决算报告》;
议案5、审议《关于公司2011年度利润分配的预案》;
议案6、审议《关于公司与SEB S.A.签署2012年关联交易协议的议案》;
议案7、审议《关于公司与SEB S.A.签署<联合研发主协议>的议案》
议案8、审议《关于续聘天健会计师事务所为公司2012年度财务审计机构的议案》;
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-10-28
公司名称苏泊尔
公告日期2011-10-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题审议《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-03-26
公司名称苏泊尔
公告日期2011-03-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1、审议《公司2010年度董事会工作报告》;
议案2、审议《公司2010年度监事会工作报告》;
议案3、审议《公司2010年年度报告》及其摘要;
议案4、审议《公司2010年度财务决算报告》;
议案5、审议《关于公司2010年度利润分配的预案》;
议案5、审议《关于公司2010年度利润分配的预案》;
议案7、审议《关于公司与SEB S.A.签署2011年关联交易协议的议案》;
议案8、审议《关于续聘天健会计师事务所为公司2011年度财务审计机构的议案》;
议案9、审议《关于公司董事会换届选举的议案》;
议案10、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
议案11、审议《关于提议公司第四届董事会独立董事津贴》的议案;
审议内容董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-02-17
公司名称苏泊尔
公告日期2011-02-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1:审议《关于SEB国际通过协议转让方式对本公司进行战略投资的议案》;
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2010-10-21
公司名称苏泊尔
公告日期2010-10-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-08-20
公司名称苏泊尔
公告日期2010-08-20
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司《公司章程修正议案》;
2、审议公司《关于提名谢和福先生担任第三届监事会监事的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-03-30
公司名称苏泊尔
公告日期2010-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《公司2009 年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2009 年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2009 年度报告》及其摘要;
4、审议《公司2009 年度财务决算报告》;
5、审议《关于公司2009 年年度利润分配预案》;
6、审议《关于继续使用募集资金暂时补充流动资金的议案》;
7、审议《关于公司与SEB S.A.签署2010 年关联交易协议》的议案;
8、审议《关于公司与 苏泊尔集团签署商标转让协议的议案》;
9、审议《关于续聘会计师事务所》的议案;
10、审议《关于提名Stephane Laflèche 先生担任公司董事的议案》。
审议内容购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-08-25
公司名称苏泊尔
公告日期2009-08-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议公司《关于停止实施年产3000吨不锈钢-铝高档复合片材技术改造项目的议案》;
2、审议公司《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;
3、审议公司《关于提名苏艳女士担任公司董事的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-03-19
公司名称苏泊尔
公告日期2009-03-19
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2008 年度报告》及其摘要;
4、审议《公司2008 年度财务决算报告》;
5、审议《关于公司2008 年年度利润分配预案》;
6、审议《关于续聘会计师事务所》的议案;
7、审议《关于公司与SEB S.A.签署2009 年关联交易协议》的议案;
8、审议《关于继续使用募集资金暂时补充流动资金的议案》;
9、审议《关于修改公司章程的议案》;
10、审议《关于提名PHILIPPE SUMEIRE 先生担任公司监事的议案》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-08-20
公司名称苏泊尔
公告日期2008-08-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《修改公司章程》的议案;
2、审议《继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案;
3、审议公司与 SEB S.A.签署《技术许可主协议》、《技术培训服务合同》和《技术服务协议》的议案;
4、审议公司与SEB Asia Ltd.签署《开发和供应总协议》的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-02-29
公司名称苏泊尔
公告日期2008-02-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1) 审议《公司2007 年度董事会工作报告》;
2) 审议《公司2007 年度监事会工作报告》;
3) 审议《公司2007 年度报告》及其摘要;
4) 审议《公司2007 年度财务决算报告》;
5) 审议《关于公司2007 年年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》;
6) 审议《关于续聘会计师事务所》的议案;
7) 审议《关于公司与SEB S.A.签署2008 年关联交易协议》的议案;
8) 审议《关于继续使用募集资金暂时补充流动资金的议案》;
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-01-12
公司名称苏泊尔
公告日期2008-01-12
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1)审议《关于董事会换届选举》的议案;
2)审议《关于监事会换届选举》的议案;
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2007-09-25
公司名称苏泊尔
公告日期2007-09-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于短期使用募集资金补充流动资金的议案》;
2、审议《调整武汉年产800万口不锈钢、铝制品及不粘锅生产线技改项目实施主体》的议案;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-03-08
公司名称苏泊尔
公告日期2007-03-08
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1) 审议《公司2006年度董事会工作报告》;
2) 审议《公司2006年度监事会工作报告》;
3) 审议《公司2006年度报告》及其摘要;
4) 审议《公司2006年度财务决算报告》;
5) 审议《关于公司2006年度利润分配预案》;
6) 审议《关于续聘会计师事务所》的议案;
7) 审议《关于公司与沈阳苏泊尔炊具销售有限责任公司签署2007年度经销协议》的议案;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-10-11
公司名称苏泊尔
公告日期2006-10-11
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 ①审议《关于公司第二届董事会延期换届》的议案;
②审议《关于公司第二届监事会延期换届》的议案;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-08-16
公司名称苏泊尔
公告日期2006-08-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题 1、 审议《关于签订战略投资框架协议》的议案。
2、 审议《关于SEB INTERNATIONLE S.A.S通过协议转让方式对公司进行战略投资》的议案。
3、 审议《关于SEB INTERNATIONLE S.A.S通过非公开定向发行方式对公司进行战略投资》的议案;
4、 审议《关于由SEB INTERNATIONLE S.A.S承继并履行公司原非流通股股东苏泊尔集团有限公司、苏增福、苏显泽持股限售承诺》的议案;
5、 审议《关于公司向SEB INTERNATIONLE S.A.S非公开定向发行股票的方案》的议案,
6、 审议《关于本次非公开定向发行募集资金项目可行性研究报告》的议案;
7、 审议《关于前次募集资金使用情况的说明》的议案;
8、 审议《关于公司章程修改草案》的议案;
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2006-06-29
公司名称苏泊尔
公告日期2006-06-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票,征集投票
议题 1、《股权激励计划》
2、《实施考核办法》
3、《授权议案》
4、《关于变更公司董事》的议案;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-04-07
公司名称苏泊尔
公告日期2006-04-07
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1)审议《公司2005年度董事会工作报告》;
2)审议《公司2005年度监事会工作报告》;
3)审议《公司2005年度报告》及其摘要;
4)审议《公司2005年度财务决算报告》;
5)审议《关于公司2005年度利润分配预案》;
6)审议《关于续聘会计师事务所》的议案;
7)审议《关于公司与沈阳苏泊尔炊具销售有限责任公司签署经销协议》的议案;
8)审议《关于成立第二届董事会薪酬与考核委员会及委员人选》的议案;
9)审议《关于董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-03-09
公司名称苏泊尔
公告日期2006-03-09
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1) 审议《关于本公司及本公司控股子公司受让苏泊尔集团有限公司玉环土地使用权》的议案;
2) 审议《关于公司募集资金项目实施方式和地点调整》的议案;
3) 审议《关于变更公司名称、扩大公司经营范围及修改公司章程》的议案;
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2005-08-18
公司名称苏泊尔
公告日期2005-08-18
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1) 审议《关于修改公司章程》的议案;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-06-30
公司名称苏泊尔
公告日期2005-06-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题《公司股权分置改革方案》
审议内容股权分置
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