| 股东大会通知 公告日期:2024-06-27 |
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| 公司名称 | 国机精工 |
| 公告日期 | 2024-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补第七届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于增补第七届董事会独立董事的议案》
3.00 《前次募集资金使用情况专项报告》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-29 |
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| 公司名称 | 国机精工 |
| 公告日期 | 2024-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年度董事会工作报告
2.00 2023年度监事会工作报告
3.00 2023年度财务决算报告
4.00 2023年度报告及摘要
5.00 2024年度财务预算报告
6.00 2024年度投资计划
7.00 2023年度利润分配预案
8.00 前次募集资金使用情况专项报告
9.00 关于预计国机精工与国机集团及其下属企业2024年日常关联交易的议案
10.00 关于和招商银行洛阳分行开展资产池业务的议案
11.00 关于融资担保的议案
12.00 关于2023年度董事薪酬的议案
13.00 关于修订<董事会议事规则>的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-27 |
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| 公司名称 | 国机精工 |
| 公告日期 | 2023-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改公司章程部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 国机精工 |
| 公告日期 | 2023-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于组建金刚石公司的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 国机精工 |
| 公告日期 | 2023-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 前次募集资金使用情况专项报告
2.00 关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分人员所持限制性股票的议案
3.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-20 |
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| 公司名称 | 国机精工 |
| 公告日期 | 2023-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2.00 关于调整公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案需逐项表决
2.01 二级子议案01：发行股票的种类和面值
2.02 二级子议案02：发行方式及发行时间
2.03 二级子议案03：发行对象及认购方式
2.04 二级子议案04：定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 二级子议案05：发行数量
2.06 二级子议案06：限售期
2.07 二级子议案07：上市地点
2.08 二级子议案08：本次发行前公司滚存利润分配安排
2.09 二级子议案09：募集资金用途
2.10 二级子议案10：决议有效期
3.00 关于《公司2022年度向特定对象发行股票预案(修订稿)》的议案
4.00 关于《公司2022年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告(修订稿)》的议案
5.00 关于《公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》的议案
6.00 关于公司2022年度向特定对象发行股票涉及关联交易的议案
7.00 关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>暨关联交易的议案
8.00 关于《2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺(修订稿)》的议案
9.00 关于提请股东大会批准国机集团及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案
10.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-09 |
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| 公司名称 | 国机精工 |
| 公告日期 | 2023-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟变更公司名称并相应修改公司章程部分条款的议案
2.00 关于审议《独立董事工作制度(2023年8月修订)》的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 国机精工 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年度财务决算报告
4.00 2022年度报告及摘要
5.00 2022年度财务预算报告
6.00 2022年度利润分配预案
7.00 前次募集资金使用情况专项报告
8.00 关于预计国机精工与国机集团及其下属企业2023年日常关联交易的议案
9.00 关于和浙商银行股份有限公司郑州分行继续开展资产池业务的议案
10.00 关于融资担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-28 |
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| 公司名称 | 国机精工 |
| 公告日期 | 2023-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案
2.00 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
3.00 关于调整公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案需逐项表决
3.01 二级子议案01：发行股票的种类和面值
3.02 二级子议案02：发行方式及发行时间
3.03 二级子议案03：发行对象及认购方式
3.04 二级子议案04：定价基准日、发行价格及定价原则
3.05 二级子议案05：发行数量
3.06 二级子议案06：限售期
3.07 二级子议案07：上市地点
3.08 二级子议案08：本次发行前公司滚存利润分配安排
3.09 二级子议案09：募集资金用途
3.10 二级子议案10：决议有效期
4.00 关于《公司2022年度向特定对象发行股票预案(修订稿)》的议案
5.00 关于《公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》的议案
6.00 关于《2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺(修订稿)》的议案
7.00 关于《公司2022年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告》的议案
8.00 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
9.00 关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案
10.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 国机精工 |
| 公告日期 | 2022-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司经营范围并相应修改公司章程的议案
2.00 关于变更会计师事务所的议案
3.00 关于终止实施“精密超硬材料磨具产业化基地一期项目”的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 国机精工 |
| 公告日期 | 2022-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于和国机财务公司开展金融合作的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 国机精工 |
| 公告日期 | 2022-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改《公司章程》的议案
2.00 关于修改《股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修改《董事会议事规则》的议案
4.00 关于修改《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-24 |
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| 公司名称 | 国机精工 |
| 公告日期 | 2022-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议向中浙高铁提供同比例借款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 国机精工 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年度报告及摘要
4.00 2021年度财务决算报告
5.00 2021年度利润分配预案
6.00 关于预计国机精工与国机集团及其下属企业2022年日常关联交易的议案
7.00 关于和浙商银行股份有限公司郑州分行继续开展资产池业务的议案
8.00 关于融资担保的议案
9.00 关于增补董事的议案
10.00 《国机精工股份有限公司限制性股票激励计划(草案2022年修订稿)》及摘要
11.00 国机精工股份有限公司股权激励管理办法
12.00 国机精工股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法(修订稿)
13.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 国机精工 |
| 公告日期 | 2022-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 国机精工 |
| 公告日期 | 2021-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订公司章程部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 国机精工 |
| 公告日期 | 2021-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于融资担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 国机精工 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度董事会工作报告
2.00 2020年度监事会工作报告
3.00 2020年年度报告及摘要
4.00 2020年度财务决算报告
5.00 2020年度利润分配预案
6.00 关于续聘审计机构的议案
7.00 关于预计国机精工与国机集团及其下属企业2021年日常关联交易的议案
8.00 关于和浙商银行股份有限公司郑州分行继续开展资产池业务的议案
9.00 关于将节余募集资金用于“超硬材料磨具国家重点实验室建设项目”的议案
10.00 未来三年(2021-2023)股东回报规划
11.00 关于更换董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 国机精工 |
| 公告日期 | 2021-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更募集资金用于投资建设“伊滨科技产业园(一期)项目”的议案
2.00 关于修改公司章程部分条款的议案关于董事会换届选举的议案
3.00 非独立董事选举
3.01 选举朱峰先生为公司第七届董事会非独立董事
3.02 选举陈锋先生为公司第七届董事会非独立董事
3.03 选举马坚先生为公司第七届董事会非独立董事
3.04 选举仲明振先生为公司第七届董事会非独立董事
3.05 选举谢东钢先生为公司第七届董事会非独立董事
3.06 选举张泽先生为公司第七届董事会非独立董事
4.00 独立董事选举
4.01 选举王怀书先生为公司第七届董事会独立董事
4.02 选举王波先生为公司第七届董事会独立董事
4.03 选举孙振华先生为公司第七届董事会独立董事
5.00 关于监事会换届选举的议案
5.01 选举宋志明先生为公司第七届监事会非职工代表监事
5.02 选举景志东先生为公司第七届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 国机精工 |
| 公告日期 | 2020-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司名称及证券简称的议案
2.00 关于修改公司章程的议案
3.00 关于变更募集资金用于“精密超硬材料磨具产业化基地一期项目”建设的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 国机精工 |
| 公告日期 | 2020-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于融资担保的议案
2.00 外部董、监事及独立董事薪酬待遇管理办法 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 国机精工 |
| 公告日期 | 2020-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年度财务决算报告
4.00 2019年度报告及摘要
5.00 2019年度利润分配预案
6.00 关于续聘审计机构的议案
7.00 关于预计轴研科技与国机集团及其下属企业2020年日常关联交易的议案
8.00 关于和浙商银行股份有限公司郑州分行继续开展资产池业务的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 国机精工 |
| 公告日期 | 2019-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司与国机财务有限责任公司开展金融业务及预计额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 国机精工 |
| 公告日期 | 2019-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加“超硬材料磨具国家重点实验室建设项目”实施主体的议案
2.00 关于终止实施“3s金刚石磨料项目”的议案
3.00 关于融资担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 国机精工 |
| 公告日期 | 2019-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年度财务决算报告
4.00 2018年度报告及摘要
5.00 2018年度利润分配预案
6.00 关于续聘审计机构的议案
7.00 关于和浙商银行股份有限公司郑州分行开展资产池业务的议案
8.00 关于同意全资子公司洛阳轴承研究所有限公司接受军工固定资产投资并将中央预算内投资转增国有资本（股权）的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 国机精工 |
| 公告日期 | 2018-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加轴研科技经营范围并修改章程的议案
2.00 关于终止实施募投项目“高速精密重载轴承产业化示范线建设项目”的议案
3.00 关于审议《内部董事、高级管理人员薪酬绩效管理及中长期激励办法》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 国机精工 |
| 公告日期 | 2018-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改公司章程部分条款的议案
2.00 关于为中机合作提供担保的议案
3.00 关于增选第六届董事会非独立董事的议案
3.01 增选李晨先生为公司第六届董事会非独立董事
4.00 关于增选第六届董事会独立董事的议案
4.01 增选孙振华先生为公司第六届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 国机精工 |
| 公告日期 | 2018-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 2017年度财务决算报告
4.00 2017年度报告及摘要
5.00 2017年度利润分配预案
6.00 关于续聘审计机构的议案
7.00 关于开展票据池业务的议案
8.00 未来三年(2018-2020)股东回报规划
9.00 关于增补董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 国机精工 |
| 公告日期 | 2018-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改公司章程部分条款的议案
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 国机精工 |
| 公告日期 | 2018-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于终止实施“年产50万套精密轴承生产线建设项目”并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案
2.00 关于终止实施“年产790万套低噪音轴承生产线建设项目”的议案
3.00 关于增加轴研科技注册资本的议案
4.00 关于修改公司章程部分条款的议案
5.00 关于调整2017年度审计费用的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 国机精工 |
| 公告日期 | 2017-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于轴研科技为阜阳轴承破产事项所涉及职工安置提供财务支持的议案
2.00 关于轴研科技不再与中侨集团签署相关协议的议案
3.00 关于终止转让轴研科技对阜阳轴承债权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 国机精工 |
| 公告日期 | 2017-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于同意阜阳轴承有限公司向法院申请破产清算的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 国机精工 |
| 公告日期 | 2017-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于审议《外部董、监事及独立董事薪酬待遇管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 国机精工 |
| 公告日期 | 2017-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于提请股东大会批准国机资本免于以要约方式增持公司股份的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 国机精工 |
| 公告日期 | 2017-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于同意26.66亩土地由政府收储的议案
2.00 关于拟将轴研科技对阜阳轴承债权转让的议案
3.00 关于同洛阳市中侨房地产开发集团有限公司签订相关协议的议案
4.00 关于将轴研科技轴承业务调整进入洛阳轴承研究所有限公司的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 国机精工 |
| 公告日期 | 2017-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1.《2016年度董事会工作报告》
议案2.《2016年度监事会工作报告》
议案3.《2016年度财务决算报告》
议案4.《2016年度报告及摘要》
议案5.《2016年度利润分配预案》
议案6.《关于续聘审计机构的议案》
议案7.《关于轴研科技与国机财务公司开展金融合作的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-02-07 |
|---|
| 公司名称 | 国机精工 |
| 公告日期 | 2017-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》。
2、审议《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》。
3、逐项审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。
3.1本次发行股份购买资产方案
3.1.1交易对方
3.1.2交易标的
3.1.3交易方式和交易金额
3.1.4发行股票种类及面值
3.1.5发行股份的定价基准日、定价原则和发行价格
3.1.6发行数量
3.1.7价格调整方案
3.1.8发行股份的锁定期
3.1.9业绩承诺及补偿
3.1.10发行股票拟上市地点
3.1.11本次决议的有效期限
3.1.12过渡期间损益归属
3.1.13滚存未分配利润的处置安排
3.1.14与标的资产相关的人员安置和债权债务处理
3.2本次发行股份募集配套资金方案
3.2.1发行股份种类及面值
3.2.2发行对象及认购方式
3.2.3发行股份的定价基准日、定价原则和发行价格
3.2.4发行股份的数量
3.2.5股份锁定期
3.2.6发行股票拟上市地点
3.2.7募集配套资金用途
3.2.8滚存未分配利润的处置安排
3.2.9决议的有效期
4、审议《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项构成关联交易的议案》。
5、审议《关于本次发行股份购买资产并募集资金暨关联交易构成重大资产重组但不构成借壳上市的议案》。
6、审议《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案》。
7、审议《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》。
8、审议《关于公司与国机集团签署<发行股份购买资产协议>及<业绩承诺补偿协议>的议案》。
9、审议《关于公司与国机资本签署<非公开发行股份认购协议>的议案》。
10、审议《关于<洛阳轴研科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订案）>及其摘要的议案》。
11、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性意见的议案》。
12、审议《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告和备考审计报告的议案》。
13、审议《关于本次重大资产重组不会摊薄上市公司即期回报的议案》。
14、审议《关于提请股东大会批准国机集团免于以要约方式增持公司股份的议案》。
15、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 国机精工 |
| 公告日期 | 2017-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 国机精工 |
| 公告日期 | 2016-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1关于董事会换届选举的议案
议案1.1选举非独立董事
议案1中的子议案①选举刘大功先生为公司第六届董事会非独立董事
议案1中的子议案②选举梁波先生为公司第六届董事会非独立董事
议案1中的子议案③选举朱峰先生为公司第六届董事会非独立董事
议案1中的子议案④选举闫麟角先生为公司第六届董事会非独立董事
议案1中的子议案⑤选举李鹤鹏先生为公司第六届董事会非独立董事
议案1中的子议案⑥选举仲明振先生为公司第六届董事会非独立董事
议案1.2选举独立董事
议案1中的子议案⑦选举邹玲女士为公司第六届董事会独立董事
议案1中的子议案⑧选举刘长华先生为公司第六届董事会独立董事
议案1中的子议案⑨选举周绍妮女士为公司第六届董事会独立董事
议案2关于监事会换届选举的议案
议案2中的子议案①选举魏锋先生为公司第六届监事会非职工代表监事
议案2中的子议案②选举吴天西先生为公司第六届监事会非职工代表监事
议案3关于受托管理国机精工有限公司的议案
议案4关于修改公司章程部分条款的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 国机精工 |
| 公告日期 | 2016-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于拟投资设立“中浙高铁轴承有限公司”的议案》。
2、审议《关于转让高铁轴承相关业务及转让“高速精密重载轴承产业化示范线建设项目”部分资产的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 国机精工 |
| 公告日期 | 2016-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 2015年度董事会工作报告
议案2 2015年度监事会工作报告
议案3 2015年度报告及摘要
议案4 2015年度财务决算报告
议案5 2015年度利润分配预案
议案6 关于续聘公司审计机构的议案
议案7 关于暂缓以募集资金投资建设“年产50 万套精密轴承生产线建设项目”的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-06 |
|---|
| 公司名称 | 国机精工 |
| 公告日期 | 2016-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司非公开发行股票方案有效期延长的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 国机精工 |
| 公告日期 | 2016-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司非公开发行股票方案有效期延期的议案》
2、审议《关于对授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜之期限进行延期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 国机精工 |
| 公告日期 | 2015-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《2014年度董事会工作报告》
议案2《2014年度监事会工作报告》
议案3《2014年度报告及摘要》
议案4《2014年度财务决算报告》
议案5《2014年度利润分配预案》
议案6《前次募集资金使用情况报告》
议案7《关于未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案》
议案8《关于修订公司章程的议案》
议案9《关于修订<董事、监事、高级管理人员及其他董事会聘任人员薪酬管理办法>的议案》
议案10《关于续聘公司审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 国机精工 |
| 公告日期 | 2015-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于符合非公开发行股票条件的议案
2、关于非公开发行股票方案的议案（该项议案内容需逐项表决）
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行股票的方式和发行时间
2.3发行对象及认购方式
2.4发行股票的价格及定价原则
2.5发行股票的数量
2.6本次非公开发行股票募集资金数额及用途
2.7锁定期
2.8本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排
2.9上市地点
2.10本次非公开发行股票决议有效期
3、关于非公开发行股票预案的议案
4、关于前次募集资金使用情况报告的议案
5、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案
6、关于与特定对象签署附条件生效的股份认购合同的议案
7、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
8、关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
9、关于提请股东大会批准中国机械工业集团有限公司免于发出要约收购的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 国机精工 |
| 公告日期 | 2014-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司更换会计师事务所的议案》。
2、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 国机精工 |
| 公告日期 | 2014-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于对授权董事会全权办理公司配股相关事宜之期限进行延期的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 国机精工 |
| 公告日期 | 2014-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2013年度董事会工作报告
2、2013年度监事会工作报告
3、2013年度报告及摘要
4、2013年度财务决算报告
5、2013年度利润分配预案
6、关于与国机财务公司开展金融合作的议案
7、前次募集资金使用情况的报告
8、关于聘请公司审计机构的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 国机精工 |
| 公告日期 | 2014-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程及相关议事规则部分条款的议案》
2、审议《关于修改公司<关联交易管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 国机精工 |
| 公告日期 | 2014-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届选举的议案》（采用累积投票制）。
1.1选举非独立董事
1.1.1选举梁波先生为公司第五届董事会非独立董事；
1.1.2选举王景华先生为公司第五届董事会非独立董事；
1.1.3选举杨晓蔚先生为公司第五届董事会非独立董事；
1.1.4选举闫麟角先生为公司第五届董事会非独立董事；
1.1.5选举仲明振先生为公司第五届董事会非独立董事；
1.1.6选举殷斌先生为公司第五届董事会非独立董事。
1.2选举独立董事
1.2.1选举孙茂竹先生为公司第五届董事会独立董事；
1.2.2选举宋晓刚先生为公司第五届董事会独立董事；
1.2.3选举刘长华先生为公司第五届董事会独立董事。
2、审议《关于监事会换届选举的议案》（采用累积投票制）。
2.1选举皮安荣先生为公司第五届监事会非职工代表监事；
2.2选举江玮女士为公司第五届监事会非职工代表监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 国机精工 |
| 公告日期 | 2013-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于发行短期融资券的议案》
2、审议《关于提请股东大会对本次发行短期融资券相关事宜进行授权的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 国机精工 |
| 公告日期 | 2013-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合申请配股条件的议案。
2、关于公司本次配股方案的议案（该项议案内容需逐项表决）：
2.1 配售股票的种类和面值；
2.2 配股基数、比例及数量；
2.3 配售价格及定价依据；
2.4 配售对象；
2.5 募集资金用途；
2.6 配股前滚存未分配利润的分配方案；
2.7 承销方式；
2.8 本次配股的发行时间；
2.9 本次配股决议的有效期限。
3、关于公司本次配股募集资金使用的可行性分析报告的议案。
4、关于前次募集资金使用情况的报告。
5、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司配股相关事宜的议案。 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 国机精工 |
| 公告日期 | 2013-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》
2、审议《2012年度监事会工作报告》
3、审议《2012年度报告及摘要》
4、审议《2012年度财务决算报告》
5、审议《2012年度利润分配预案》
6、审议《关于聘请公司审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 国机精工 |
| 公告日期 | 2013-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增补董事的议案》
非独立董事候选人
梁 波
王景华
2、审议《关于更换公司2012年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 国机精工 |
| 公告日期 | 2012-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于拟收购阜阳轴承有限公司100%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 国机精工 |
| 公告日期 | 2012-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订公司章程的议案》
2、审议《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》
3、审议《关于同意接受固定资产投资并将中央预算内投资转增国有资本（股权）的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 国机精工 |
| 公告日期 | 2012-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于投资建设“年产50万套高性能离合器轴承产业化项目”的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 国机精工 |
| 公告日期 | 2012-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于阜阳轴研轴承有限公司投资建设低噪音轴承生产项目的议案》
2、审议《关于阜阳轴研轴承有限公司投资建设精密轴承生产线建设项目的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 国机精工 |
| 公告日期 | 2012-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会工作报告》
2、审议《2011年度监事会工作报告》
3、审议《2011年度报告及摘要》
4、审议《2011年度财务决算报告》
5、审议《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、审议《增补独立董事的议案》
7、审议《关于聘请公司审计机构的议案》
8、审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 国机精工 |
| 公告日期 | 2011-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合申请配股条件的议案。
2、关于公司本次配股方案的议案（该项议案内容需逐项表决）：
3、关于公司本次配股募集资金使用的可行性报告的议案。
4、关于前次募集资金使用情况的报告。
5、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司配股相关事宜的议案。 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 国机精工 |
| 公告日期 | 2011-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010年度董事会工作报告》
2、审议《2010年度监事会工作报告》
3、审议《2010年度报告及摘要》
4、审议《2010年度财务决算报告》
5、审议《2010年度利润分配预案》
6、审议《关于拟与国机财务公司开展金融合作的议案》
7、审议《关于聘请公司审计机构的议案》
8、审议《关于审议<董事、监事、高级管理人员及其他董事会聘任人员薪酬管理办法>的议案》
公司独立董事将在本次股东大会上做2010年度述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 国机精工 |
| 公告日期 | 2010-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届选举的议案》
2、审议《关于监事会换届选举的议案》
3、审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 国机精工 |
| 公告日期 | 2010-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 、审议《2009 年度董事会工作报告》
2 、审议《2009 年度监事会工作报告》
3、审议《2009 年度报告及摘要》
4 、审议《2009 年度财务决算报告》
5、审议《2009 年度利润分配预案》
6、审议《关于向国机财务公司借款的议案》
7、审议《股东大会累积投票制实施细则》
8、审议《关于调整独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 国机精工 |
| 公告日期 | 2010-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于将节余募集资金变更为永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 国机精工 |
| 公告日期 | 2009-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于聘请公司2009 年度审计机构的议案》
2、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 国机精工 |
| 公告日期 | 2009-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《2009 年半年度利润分配方案》
审议《关于使用节余募集资金补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 国机精工 |
| 公告日期 | 2009-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、以普通决议方式审议的事项
（1）审议《2008 年度董事会工作报告》
（2）审议《2008 年度监事会工作报告》
（3）审议《2008 年度报告及摘要》
（4）审议《2008 年度财务决算报告》
（5）审议《2008 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
2、以特别决议方式审议的事项
（1）审议《关于修改公司章程部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 国机精工 |
| 公告日期 | 2008-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案。
2、关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案。
3、洛阳轴研科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及摘要（第三届董事会2008 年第四次临时会议通过）。
4、关于同意公司签署《发行股份购买资产协议》的议案（第三届董事会2008 年第四次临时会议通过）。
5、关于提请股东大会批准中国机械工业集团公司免于以要约方式增持公司股份的议案（第三届董事会2008 年第二次临时会议通过）。
6、关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股份购买资产相关事项的议案（第三届董事会2008 年第二次临时会议通过）。
7、关于聘请公司2008 年度审计机构的议案（第三届董事会2008 年第四次临时会议通过）。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 国机精工 |
| 公告日期 | 2008-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于修改公司章程部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 国机精工 |
| 公告日期 | 2008-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2007 年度董事会工作报告》
（2）审议《2007 年度监事会工作报告》
（3）审议《2007 年度报告及摘要》
（4）审议《2007 年度财务决算报告》
（5）审议《关于日常关联交易的议案》
（6）审议《2007 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 国机精工 |
| 公告日期 | 2007-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：关于董事会换届选举的议案
议案二：关于监事会换届选举的议案
|
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 国机精工 |
| 公告日期 | 2007-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 国机精工 |
| 公告日期 | 2007-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）审议《2006年度董事会工作报告》
2）审议《2006年度监事会工作报告》
3）审议《2006年度报告及摘要》
4）审议《2006年财务决算报告》
5）审议《2006年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
6）审议《关于日常关联交易的议案》
7）审议《续聘2007年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 国机精工 |
| 公告日期 | 2007-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 合资组建“洛阳轴研精密机械有限公司”的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-10-25 |
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| 公司名称 | 国机精工 |
| 公告日期 | 2006-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《更换公司2006年度审计机构的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-08-28 |
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| 公司名称 | 国机精工 |
| 公告日期 | 2006-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）审议增选周守华先生为公司独立董事的议案
2）审议增选吴宗彦先生为公司董事的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-22 |
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| 公司名称 | 国机精工 |
| 公告日期 | 2006-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）审议《2005 年度董事会工作报告》
2）审议《2005 年度监事会工作报告》
3）审议《2005 年度财务报告》
4）审议《2005 年度报告及摘要》
5）审议《2005 年度利润分配及公积金转增股本的议案》
6）审议《关于修改公司章程部分条款的提案》
7）审议《关于续聘2006 年度审计机构》的议案
8) 审议《关于提高独立董事补助金》的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-09-23 |
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| 公司名称 | 国机精工 |
| 公告日期 | 2005-09-23 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 会议审议事项：《轴研科技股份有限公司股权分置改革方案》
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| 审议内容 | 股权分置 |
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