| 股东大会通知 公告日期:2023-05-18 |
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| 公司名称 | 长城影视 |
| 公告日期 | 2023-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于董事会换届选举第八届董事会董事的议案》
2.01选举郑希来先生为第八届董事会董事
2.02选举方志琴先生为第八届董事会董事
2.03选举彭清燕先生为第八届董事会董事
2.04选举周毅先生为第八届董事会董事
2.05选举旷页云先生为第八届董事会董事
3.00 审议《关于监事会换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举陈志平先生为第八届监事会非职工代表监事
3.02 选举许凡先生为第八届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-25 |
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| 公司名称 | 长城影视 |
| 公告日期 | 2021-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司2020年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-30 |
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| 公司名称 | 长城影视 |
| 公告日期 | 2020-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选非独立董事的议案》；
2.00 《关于修改<浙江中影文化发展有限公司49%股权转让协议>部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-18 |
|---|
| 公司名称 | 长城影视 |
| 公告日期 | 2020-06-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2019年度董事会工作报告》；
2.00 《公司2019年度监事会工作报告》；
3.00 《公司2019年度财务决算报告》；
4.00 《公司2019年年度报告及其摘要》；
5.00 《关于公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
6.00 《关于2019年度利润分配的预案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
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| 公司名称 | 长城影视 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-10 |
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| 公司名称 | 长城影视 |
| 公告日期 | 2020-04-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 非独立董事选举
1.01 非独立董事陈志永先生
1.02 非独立董事赵非凡先生
1.03 非独立董事彭清燕先生
1.04 非独立董事陈向明先生
1.05 非独立董事顾桂新先生
2.00 独立董事选举
2.01 独立董事蒋建林先生
2.02 独立董事陈军先生
2.03 独立董事于波先生
3.00 股东代表监事选举
3.01 股东代表监事夏传宾先生
3.02 股东代表监事郑希来先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-03 |
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| 公司名称 | 长城影视 |
| 公告日期 | 2020-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司2019年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-06 |
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| 公司名称 | 长城影视 |
| 公告日期 | 2019-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于转让应收账款暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 长城影视 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2018年度董事会工作报告》；
2.00 《公司2018年度监事会工作报告》；
3.00 《公司2018年度财务决算报告》；
4.00 《公司2018年年度报告及其摘要》；
5.00 《关于公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
6.00 《关于2018年度利润分配的预案》；
7.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-16 |
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| 公司名称 | 长城影视 |
| 公告日期 | 2019-04-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
2.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 长城影视 |
| 公告日期 | 2019-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于出售全资子公司股权的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 长城影视 |
| 公告日期 | 2018-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为全资子公司融资追加担保的议案》
2.00 《关于控股股东及其一致行动人申请豁免继续履行增持公司股份承诺的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 长城影视 |
| 公告日期 | 2018-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于继续为全资子公司融资提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-07 |
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| 公司名称 | 长城影视 |
| 公告日期 | 2018-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对外提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 长城影视 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2017年度董事会工作报告》；
2.00 《公司2017年度监事会工作报告》；
3.00 《公司2017年度财务决算报告》；
4.00 《公司2017年年度报告及其摘要》；
5.00 《关于公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
6.00 《关于2017年度利润分配的预案》；
7.00 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》；
8.00 《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 长城影视 |
| 公告日期 | 2018-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对外提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 长城影视 |
| 公告日期 | 2018-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为全资子公司银行借款提供担保的议案》；
2.00 《关于对外投资暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 长城影视 |
| 公告日期 | 2017-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于收购淄博新齐长城影视城有限公司83.34%股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-16 |
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| 公司名称 | 长城影视 |
| 公告日期 | 2017-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》
2.00《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易构成重大资产重组暨关联交易的议案》
3.00《关于公司本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
4.00《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
4.01本次交易方式及交易标的
4.02交易对方
4.03发行股份的定价原则及交易价格
4.04发行数量
4.05股份锁定情况
4.06业绩承诺与补偿
4.07超额业绩奖励
4.08发行前滚存未分配利润安排
4.09标的资产过渡期间损益安排
4.10配套募集资金用途
4.11本次交易决议的有效期
5.00《关于<长城影视股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
6.00《公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》
7.00《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
8.00《关于停牌前股票价格波动未达到相关标准的议案》
9.00《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
10.00《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》
11.00《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》
12.00《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
13.00《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄即期回报及填补措施的议案》
14.00《关于与首映时代原全体股东签署重大资产重组解除协议的议案》
15.00《关于公司与交易对方签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
16.00《关于公司与交易对方签订附条件生效的<业绩承诺补偿协议>的议案》
17.00《关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》
18.00《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次交易相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 长城影视 |
| 公告日期 | 2017-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于收购安徽马仁奇峰文化旅游股份有限公司64.5%股份的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 长城影视 |
| 公告日期 | 2017-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》；
2、审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易构成重大资产重组暨关联交易的议案》；
3、审议《关于公司本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》；
4、审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；
4.1、本次交易方式及交易标的
4.2、交易对方
4.3、发行股份的定价原则及交易价格
4.4、发行数量
4.5、股份锁定情况
4.6、业绩承诺与补偿
4.7、超额业绩奖励
4.8、发行前滚存未分配利润安排
4.9、标的资产过渡期间损益安排
4.10、配套募集资金用途
4.11、本次交易决议的有效期
5、审议《公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》；
6、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
7、审议《关于公司停牌前股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》；
8、审议《关于公司与交易对方签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》；
9、审议《关于公司与交易对方签订附条件生效的<业绩预测补偿协议>的议案》；
10、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易完成后不存在每股收益被摊薄情形的议案》；
11、审议《关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》；
12、审议《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次交易相关事项的议案》；
13、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》；
14、审议《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》；
15、审议《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》；
16、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易定价的依据及公平合理性说明的议案》；
17、审议《关于<长城影视股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书草案（修订稿）>及其摘要的议案》；
18、审议《关于批准本次重大资产重组补充财务数据后的相关审计报告、备考审阅报告的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 长城影视 |
| 公告日期 | 2017-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2016年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2016年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2016年度财务决算报告》；
4、审议《公司2016年年度报告及其摘要》；
5、审议《关于公司2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
6、审议《公司2016年利润分配预案》；
7、审议《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》；
8、审议《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 长城影视 |
| 公告日期 | 2017-03-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1、审议《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
1.1.1 选举赵锐均先生为第六届董事会非独立董事
1.1.2 选举赵非凡先生为第六届董事会非独立董事
1.1.3 选举胡晓芳女士为第六届董事会非独立董事
1.1.4 选举陈向明先生为第六届董事会非独立董事
1.1.5 选举顾桂新先生为第六届董事会非独立董事
1.2、审议《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》
1.2.1 选举俞铁成先生为第六届董事会独立董事
1.2.2 选举俞乐平女士为第六届董事会独立董事
1.2.3 选举高凤勇先生为第六届董事会独立董事
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1、选举洪丽媛女士为第六届监事会股东代表监事
2.2、选举陶芳芳女士为第六届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 长城影视 |
| 公告日期 | 2017-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于补选独立董事的议案》；
2、审议《关于补选非独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 长城影视 |
| 公告日期 | 2016-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》；
2、审议《关于为全资子公司银行借款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 长城影视 |
| 公告日期 | 2016-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2015年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2015年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2015年度财务决算报告》；
4、审议《公司2015年年度报告及其摘要》；
5、审议《关于公司2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
6、审议《关于2015年度利润分配的方案》；
7、审议《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》；
8、审议《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 长城影视 |
| 公告日期 | 2016-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合重大资产重组条件的议案》；
2、审议《关于公司重大资产购买方案的议案》
2.1、本次交易方式及交易标的；
2.2、交易对方；
2.3、标的资产的定价原则及交易价格；
2.4、支付方式及支付期限；
2.5、本次重大资产购买尚需履行的审批；
2.6、本次收购资金的来源；
2.7、本次交易决议的有效期。
3、审议《关于本次重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
4、审议《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》；
5、审议《关于<长城影视股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》；
6、审议《关于与交易对方签署附条件生效的<股权转让协议>的议案》；
7、审议《公司董事会关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》；
8、审议《关于批准本次重大资产购买有关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》；
9、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
10、审议《关于公司聘请中介机构为本次重大资产购买提供服务的议案》；
11、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事项的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 长城影视 |
| 公告日期 | 2015-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 长城影视 |
| 公告日期 | 2015-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举公司第五届监事会监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 长城影视 |
| 公告日期 | 2015-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于收购浙江中影文化发展有限公司51%股权的议案》；
2、审议《关于收购上海玖明广告有限公司51%股权的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 长城影视 |
| 公告日期 | 2015-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合重大资产重组条件的议案》；
2、审议《关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》
2.1本次交易方式及交易标的；
2.2交易对方；
2.3标的资产的定价原则及交易价格；
2.4支付方式及支付期限；
2.5期间损益的归属；
2.6本次重大资产购买尚需履行的审批；
2.7本次收购资金的来源；
2.8本次交易决议的有效期。
3、审议《关于本次重大资产购买事项符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
4、审议《关于本次重大资产购买事项构成关联交易的议案》；
5、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
6、审议《关于批准本次重大资产购买暨关联交易有关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》；
7、审议《关于<长城影视股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
8、审议《关于与交易对方签署附条件生效的<股权转让协议>及其补充协议的议案》；
9、审议《公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》；
10、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买暨关联交易相关事项的议案》；
11、审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 长城影视 |
| 公告日期 | 2015-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2014年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2014年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2014年度财务决算报告》；
4、审议《公司2014年年度报告及其摘要》；
5、审议《公司2014年度内部控制评价报告》；
6、审议《关于公司2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
7、审议《关于2014年度利润分配的方案》；
8、审议《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》；
9、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-08 |
|---|
| 公司名称 | 长城影视 |
| 公告日期 | 2015-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》；
2、审议《关于调整后公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.1发行股票的种类和面值；
2.2发行方式和发行时间；
2.3发行对象及认购方式；
2.4定价基准日、发行价格及定价方式；
2.5发行数量；
2.6限售期安排；
2.7上市地点；
2.8募集资金用途；
2.9滚存利润分配安排；
2.10发行决议有效期。
3、审议《关于公司非公开发行A股股票预案（第二次修订）的议案》；
4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》；
5、审议《关于重新签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》；
6、审议《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》；
7、审议《关于提请股东大会同意杭州长城股权投资基金合伙企业（有限合伙）免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》；
9、审议《关于更换公司2014年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 长城影视 |
| 公告日期 | 2014-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
4、审议《关于修改<公司未来三年股东回报规划（2014-2016年）>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 长城影视 |
| 公告日期 | 2014-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》；
2、审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.1 发行股票的种类和面值；
2.2 发行方式和发行时间；
2.3 发行对象及认购方式；
2.4 定价基准日、发行价格及定价方式；
2.5 发行数量；
2.6 限售期安排；
2.7 上市地点；
2.8 募集资金用途；
2.9 滚存利润分配安排；
2.10 发行决议有效期。
3、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》；
4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》；
5、审议《关于签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》；
6、审议《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》；
7、审议《关于提请股东大会同意杭州长城股权投资基金合伙企业（有限合伙）免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》；
9、审议《公司未来三年股东回报规划（2014-2016）》；
10、审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》；
11、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 长城影视 |
| 公告日期 | 2014-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于收购上海胜盟广告有限公司100%股权的议案》；
（二）《关于收购浙江光线影视策划有限公司80%股权的议案》；
（三）《关于修改<公司章程>的议案》；
（四）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
（五）《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
（六）《关于修订<独立董事制度>的议案》；
（七）《关于修订<关联交易管理办法>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 长城影视 |
| 公告日期 | 2014-05-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于聘请公司2014年度审计机构的议案；
（二）关于公司2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 长城影视 |
| 公告日期 | 2014-04-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于董事会换届选举的议案；
董事候选人
赵锐勇
赵非凡
宓强
陈向明
王培火
顾桂新
独立董事候选人
邱学文
俞铁成
俞乐平
（二）关于监事会换届选举的议案；
监事候选人
徐海滨
骆烨波
（三）关于公司变更名称、经营范围的议案；
（四）关于修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 长城影视 |
| 公告日期 | 2014-01-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年度财务决算报告》；
4、审议《2013年度利润分配议案》
5、审议《2013年年度报告及摘要》；
6、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 长城影视 |
| 公告日期 | 2013-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司进行重大资产重组并募集配套资金符合相关法律、法规规定条件的议案
2、关于公司进行重大资产重组并募集配套资金的议案
（1）重大资产置换
2.01 交易对方
2.02 拟置出资产
2.03 拟置入资产
2.04 定价原则及交易价格
2.05 资产置换
2.06 置换差额的处理方式
2.07 期间损益约定
2.08 本次交易的评估值
2.09 拟置出资产的人员安排
（2）发行股份购买资产
2.10 发行方式
2.11 发行股票的种类和面值
2.12 发行价格
2.13 发行数量
2.14 发行对象
2.15 认购方式
2.16 锁定期安排
2.17 期间损益约定
2.18 上市地点
（3）募集配套资金
2.19 发行对象
2.20 发行价格
2.21 发行股票的种类和面值
2.22 发行股份数量
2.23 募集资金用途
2.24 锁定期安排
2.25 上市地点
（4）本次交易的决议有效期
2.26 本次交易的决议有效期
3、关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
4、关于本次重大资产重组构成关联交易的议案
5、关于与交易对方签署附生效条件的《江苏宏宝五金股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产协议》的议案
6、关于与长城影视股份有限公司全体股东签署附生效条件的《江苏宏宝五金股份有限公司重大资产重组之利润补偿协议》的议案
7、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
8、关于批准本次重大资产重组有关审计、评估和盈利预测报告的议案
9、公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要
10、关于提请股东大会同意长城影视文化企业集团有限公司及其一致行动人赵锐均、杨逸沙、陈志平及冯建新免于以要约方式增持公司股份的议案
11、关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的议案
12、关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案
13、关于设立全资子公司江苏宏宝工具有限公司的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 长城影视 |
| 公告日期 | 2013-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议《2012年度财务决算报告》；
4、审议《2012年度利润分配预案》；
5、审议《2012年年度报告及摘要》；
6、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 长城影视 |
| 公告日期 | 2012-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 长城影视 |
| 公告日期 | 2012-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年度财务决算报告》；
4、审议《2011年度利润分配预案》；
5、审议《2011年年度报告及摘要》；
6、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 长城影视 |
| 公告日期 | 2012-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于对控股子公司江苏宏宝光电科技有限公司项目实施进度进行调整的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 长城影视 |
| 公告日期 | 2011-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为江苏宏宝锻造有限公司提供担保的议案》；
2、《关于向有关银行申请授信额度以及抵押、担保事项的议案》；
3、《关于同意控股子公司江苏宏宝光电科技有限公司向有关银行申请授信额度以及抵押、担保事项的议案》；
4、《关于调整年产300MW太阳能晶体硅片及100MW组件项目实施计划及对江苏宏宝光电科技有限公司进行增资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 长城影视 |
| 公告日期 | 2011-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于对募集资金项目“年产20万件高速列车锻件项目”实施方案进行调整的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 长城影视 |
| 公告日期 | 2011-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010年度董事会工作报告》； 2、审议《2010年度监事会工作报告》； 3、审议《2010年度财务决算报告》； 4、审议《2010年度利润分配预案》； 5、审议《2010年年度报告及摘要》； 6、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》； 7、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 长城影视 |
| 公告日期 | 2010-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案；
2、关于换届选举第四届董事会独立董事的议案；
3、关于换届选举第四届监事会股东代表监事的议案； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 长城影视 |
| 公告日期 | 2010-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于对外投资设立控股子公司实施年产300MW太阳能晶体硅片及100MW组件项目及变更部分募集资金用途的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 长城影视 |
| 公告日期 | 2010-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《公司章程》的议案；
2、关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 长城影视 |
| 公告日期 | 2010-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《2009年度监事会工作报告》；
3、审议《2009 年度财务决算报告》；
4、审议《2009 年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
5、审议《2009 年年度报告及摘要》；
6、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于公司董事、监事2010年度报酬的议案》；
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 长城影视 |
| 公告日期 | 2009-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于为江苏宏宝锻造有限公司提供担保的议案；
2、关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；
3、关于向有关银行申请授信额度以及抵押、担保事项的议案；
4、关于更换公司独立董事的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 长城影视 |
| 公告日期 | 2009-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于变更部分募集资金用途的议案；
2、关于修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 长城影视 |
| 公告日期 | 2009-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 长城影视 |
| 公告日期 | 2009-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2008 年度董事会工作报告》；
（2）审议《2008年度监事会工作报告》；
（3）审议《2008 年度财务决算报告》；
（4）审议《2009 年度财务预算报告》；
（5）审议《2008 年度利润分配预案》；
（6）审议《2008 年年度报告及摘要》；
（7）审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
（8）审议《关于公司董事、监事2009年度报酬的议案》；
（9）审议《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 长城影视 |
| 公告日期 | 2009-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 长城影视 |
| 公告日期 | 2008-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于调整募集资金项目计划的议案；
2、关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 长城影视 |
| 公告日期 | 2008-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；
2、关于为江苏宏宝锻造有限公司提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 长城影视 |
| 公告日期 | 2008-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《2007年度监事会工作报告》；
3、审议《2007 年度财务决算报告》；
4、审议《2008 年度财务预算报告》；
5、审议《2007 年度利润分配预案》；
6、审议《2007 年年度报告及摘要》；
7、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《关于提名余玉峰先生为公司董事候选人的议案》；
9、审议《关于制定公司〈高管人员薪酬管理制度〉的议案》；
10、审议《关于公司董事、监事2008年度报酬的议案》。
11、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 长城影视 |
| 公告日期 | 2008-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改公司《独立董事制度》的议案；
2、关于调整募集资金项目投资计划的议案；
3、关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；
4、关于向有关银行申请授信额度以及抵押担保事项的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 长城影视 |
| 公告日期 | 2007-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《公司章程》的议案；
2、关于修改《监事会议事规则》的议案；
3、关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案；
4、关于换届选举第三届董事会独立董事的议案；
5、关于换届选举第三届监事会监事的议案； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-09-17 |
|---|
| 公司名称 | 长城影视 |
| 公告日期 | 2007-09-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于推迟部分募集资金项目实施进度及毛坯车间搬迁的议案
2、关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 长城影视 |
| 公告日期 | 2007-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《公司章程》的议案；
2、关于修订《股东大会累积投票制实施细则》的议案；
3、关于修订《关联交易管理办法》的议案；
4、关于修订《募集资金管理办法》的议案。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 长城影视 |
| 公告日期 | 2007-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2006年度董事会工作报告
2、2006年度监事会工作报告
3、2006年度财务决算报告
4、2007年度财务预算报告
5、关于2006年度利润分配的预案
6、2006年年度报告及摘要
7、关于公司董事、监事2007年度报酬的议案
8、关于为江苏宏宝锻造有限公司提供担保的议案
9、关于向有关银行申请授信额度的议案
10、关于执行新会计准则和会计政策、会计估计变更的议案
11、关于公司续聘会计师事务所的议案
12、关于董事变更的议案
13、关于监事变更的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 长城影视 |
| 公告日期 | 2006-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举衡允恭先生为公司董事的议案；
2、关于修改公司章程的议案；
3、关于重新制订《股东大会议事规则》的议案；
4、关于重新制订《董事会议事规则》的议案；
5、关于重新制订《监事会议事规则》的议案。
|
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配