| 股东大会通知 公告日期:2024-09-20 |
|---|
| 公司名称 | 天康生物 |
| 公告日期 | 2024-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议公司《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》；
2.00 审议公司《关于变更会计师事务所的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 天康生物 |
| 公告日期 | 2024-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议公司《关于为下属企业银行融资提供担保的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 天康生物 |
| 公告日期 | 2024-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议公司《2023年年度报告全文及摘要》的议案；
2.00 审议公司《2023年度董事会工作报告》的议案；
3.00 审议公司《2023年度监事会工作报告》的议案；
4.00 审议公司《2023年度财务决算报告》的议案；
5.00 审议公司《2024年度财务预算报告》的议案；
6.00 审议《关于公司2023年度利润分配预案的议案》；
7.00 审议公司《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；
8.00 审议公司《关于2023年计提存货跌价准备的议案》；
9.00 审议《关于2023年度公司董事薪酬的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 天康生物 |
| 公告日期 | 2024-04-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议公司《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 天康生物 |
| 公告日期 | 2024-04-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议公司《关于2024年度向银行申请融资授信总额的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 天康生物 |
| 公告日期 | 2024-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议公司《关于开展商品期货套期保值业务的议案》；
2.00 审议《关于变更公司注册资本及修订＜公司章程＞的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 天康生物 |
| 公告日期 | 2023-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议公司《关于修改<公司章程>部分内容的议案》；
2.00 审议公司《独立董事管理办法》的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 天康生物 |
| 公告日期 | 2023-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议公司《关于2023年度为全资子公司银行融资提供担保的议案》；
2.00 审议公司《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 天康生物 |
| 公告日期 | 2023-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议公司《关于2023年度为子公司银行融资提供担保的议案》；
2.00 审议公司《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 天康生物 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议公司《2022年年度报告全文及摘要》的议案；
2.00 审议公司《2022年度董事会工作报告》的议案；
3.00 审议公司《2022年度监事会工作报告》的议案；
4.00 审议公司《2022年度财务决算报告》的议案；
5.00 审议公司《2023年度财务预算报告》的议案；
6.00 审议公司《2022年度利润分配预案的议案》；
7.00 审议公司《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
8.00 审议关于续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报表和内部控制审计机构的议案；
9.00 审议《关于2022年度公司董事薪酬的议案》；
10.00 审议公司《未来三年(2023年-2025年)股东回报规划》；
11.00 审议公司《关于部分非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
12.00 审议《关于控股股东新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司增持公司股份计划延期的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 天康生物 |
| 公告日期 | 2023-03-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议公司《关于2023年度向银行申请融资授信总额的议案》；
2.00 审议公司《关于2023年度为全资子(孙)公司银行融资提供担保的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 天康生物 |
| 公告日期 | 2023-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议公司《关于开展商品期货套期保值业务的议案》；
2.00 审议《关于变更公司注册资本及修订＜公司章程＞的议案》；
3.00 审议公司《关于可转换公司债券募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 天康生物 |
| 公告日期 | 2023-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于调整董事会成员人数及修订<公司章程>部分内容的议案》
2.00 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；
2.01 选举杨焰先生为公司第八届董事会董事；
2.02 选举成辉先生为公司第八届董事会董事；
2.03 选举董海英女士为公司第八届董事会董事；
2.04 选举许衡先生为公司第八届董事会董事；
3.00 审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；
3.01 选举李刚先生为公司第八届董事会独立董事；
3.02 选举陈克峰先生为公司第八届董事会独立董事；
3.03 选举屈勇刚先生为公司第八届董事会独立董事；
4.00 审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
4.01 选举张涛女士为公司第八届监事会监事；
4.02 选举刘江先生为公司第八届监事会监事； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 天康生物 |
| 公告日期 | 2022-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议公司《关于2022年度为控股子公司的银行融资提供担保的议案》；
2.00 审议《关于修改<公司章程>部分内容的议案》；
3.00 审议公司《股东大会议事规则》；
4.00 审议公司《独立董事工作制度》；
5.00 审议公司《募集资金管理制度》；
6.00 审议公司《关联交易决策制度》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 天康生物 |
| 公告日期 | 2022-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议公司《关于天康制药(苏州)有限公司混合所有制及员工持股改革实施方案的议案》；
2.00 审议公司《关于新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司向公司全资子公司天康制药(苏州)有限公司增资暨关联交易的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 天康生物 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议公司《2021年度报告全文及摘要》的议案；
2.00 审议公司《2021年度董事会工作报告》的议案；
3.00 审议公司《2021年度监事会工作报告》的议案；
4.00 审议公司《2021年度财务决算报告》的议案；
5.00 审议公司《2022年度财务预算报告》的议案；
6.00 审议公司《2021年度利润分配预案的议案》；
7.00 审议公司《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
8.00 审议关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案；
9.00 审议《关于2021年度公司董事薪酬的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 天康生物 |
| 公告日期 | 2022-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议公司《关于2022年度向银行申请融资授信总额的议案》；
2.00 审议公司《关于2022年度为全资子(孙)公司银行融资提供担保的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-01-27 |
|---|
| 公司名称 | 天康生物 |
| 公告日期 | 2022-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议公司《关于开展商品期货套期保值业务的议案》；
2.00 审议《关于变更公司注册资本及修订＜公司章程＞的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 天康生物 |
| 公告日期 | 2021-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议公司《关于2021年度为全资孙公司银行借款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 天康生物 |
| 公告日期 | 2021-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议公司《关于2021年度为子公司银行借款提供担保的议案》；
2.00 审议公司《关于调整独立董事薪酬的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 天康生物 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议公司《2020年年度报告全文及摘要》的议案；
2.00 审议公司《2020年度董事会工作报告》的议案；
3.00 审议公司《2020年度监事会工作报告》的议案；
4.00 审议公司《2020年度财务决算报告》的议案；
5.00 审议公司《2021年度财务预算报告》的议案；
6.00 审议公司《2020年度利润分配预案的议案》；
7.00 审议公司《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
8.00 审议关于续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年财务报表审计机构的议案；
9.00 审议公司《关于计提2020年度激励基金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 天康生物 |
| 公告日期 | 2021-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议公司《2021年度关于向银行申请借款授信总额的议案》；
2.00 审议公司《关于2021年度为全资子(孙)公司银行借款提供担保的议案》；
3.00 审议《关于修改<公司章程>部分内容的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 天康生物 |
| 公告日期 | 2020-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2.00 逐项审议《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》；
2.01 发行股票的种类和面值；
2.02 发行方式及发行时间；
2.03 发行对象及认购方式；
2.04 发行价格与定价原则；
2.05 发行数量；
2.06 限售期；
2.07 本次非公开发行股票前滚存利润的安排；
2.08 上市地点；
2.09 本次发行的决议有效期；
2.10 募集资金数额及用途；
3.00 审议《关于公司<2020年度非公开发行股票预案>的议案》；
4.00 审议《关于公司<2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》；
5.00 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
6.00 审议《关于2020年度非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》；
7.00 审议《关于公司<非公开发行股票之房地产业务专项自查报告>及相关承诺的议案》；
8.00 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 天康生物 |
| 公告日期 | 2020-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议公司《关于增加2020年度银行借款授信额度的议案》；
2.00 审议公司《关于2020年度为控股子公司增加银行借款担保额度的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 天康生物 |
| 公告日期 | 2020-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议公司《关于2020年度为控股子(孙)公司银行借款提供担保的议案》；
2.00 审议公司《未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 天康生物 |
| 公告日期 | 2020-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议公司《员工持股计划(草案)及其摘要》的议案；
2.00 审议公司《员工持股计划管理办法》的议案；
3.00 审议公司《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 天康生物 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议公司《2019年度报告全文及摘要》的议案；
2.00 审议公司《2019年度董事会工作报告》的议案；
3.00 审议公司《2019年度监事会工作报告》的议案；
4.00 审议公司《2019年度财务决算报告》的议案；
5.00 审议公司《2020年度财务预算报告》的议案；
6.00 审议公司《2019年度利润分配预案的议案》；
7.00 审议公司《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
8.00 审议关于续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年财务报表和内部控制审计机构的议案；
9.00 审议公司《关于计提2019年度激励基金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 天康生物 |
| 公告日期 | 2020-04-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议公司《2020年度关于向商业银行申请借款授信总额的议案》；
2.00 审议公司《关于2020年度为全资子(孙)公司银行借款提供担保的议案》；
3.00 审议公司《关于利用闲置资金进行短期银行理财业务的议案》；
4.00 审议《关于修改<公司章程>部分内容的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 天康生物 |
| 公告日期 | 2019-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议公司《关于变更部分募集资金用途的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 天康生物 |
| 公告日期 | 2019-11-30 |
| 会议类型 | 债权人大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议公司《关于变更部分募集资金用途的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 天康生物 |
| 公告日期 | 2019-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；
1.01 选举杨焰先生为公司第七届董事会董事；
1.02 选举成辉先生为公司第七届董事会董事；
1.03 选举徐振华先生为公司第七届董事会董事；
1.04 选举黄立海先生为公司第七届董事会董事；
1.05 选举郭运江先生为公司第七届董事会董事；
1.06 选举耿立新先生为公司第七届董事会董事；
2.00 审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；
2.01 选举杨立芳女士为公司第七届董事会独立董事；
2.02 选举剡根强先生为公司第七届董事会独立董事；
2.03 选举边新俊先生为公司第七届董事会独立董事；
3.00 审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
3.01 选举李仁忠先生为公司第七届监事会监事；
3.02 选举刘江先生为公司第七届监事会监事；
4.00 审议公司《关于2019年度为控股子(孙)公司银行借款提供担保的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 天康生物 |
| 公告日期 | 2019-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议公司《关于变更部分募集资金用途的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 天康生物 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议公司《2018年度报告正文及摘要》的议案；
2.00 审议公司《2018年度董事会工作报告》的议案；
3.00 审议公司《2018年度监事会工作报告》的议案；
4.00 审议公司《2018年度财务决算报告》的议案；
5.00 审议公司《2019年度财务预算报告》的议案；
6.00 审议公司2018年度利润分配预案的议案；
7.00 审议公司《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
8.00 审议关于续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年财务报表审计机构的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 天康生物 |
| 公告日期 | 2019-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议公司《2019年度关于向商业银行申请借款授信总额的议案》；
2.00 审议公司《关于2019年度为全资子(孙)公司银行借款提供担保的议案》；
3.00 审议公司《关于利用闲置资金进行短期银行理财业务的议案》；
4.00 审议《关于修改<公司章程>部分内容的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 天康生物 |
| 公告日期 | 2018-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议公司《关于对控股子公司新疆天康汇通农业有限公司进行增资的议案》
2.00 审议公司《关于控股子公司新疆天康汇通农业有限公司购买资产的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 天康生物 |
| 公告日期 | 2018-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于修改<公司章程>的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-08 |
|---|
| 公司名称 | 天康生物 |
| 公告日期 | 2018-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 逐项审议公司《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》；
1.01 回购股份的方式；
1.02 回购股份的价格或价格区间、定价原则；
1.03 拟回购股份的种类、数量和比例；
1.04 拟用于回购的资金总额以及资金来源；
1.05 回购股份的期限；
2.00 审议公司《关于提请公司股东大会授权董事会办理回购股份相关事宜》的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 天康生物 |
| 公告日期 | 2018-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议公司《关于增加银行借款授信额度的议案》；
2.00 审议公司《关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 天康生物 |
| 公告日期 | 2018-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议公司《关于2018年度为全资子公司提供银行借款担保》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 天康生物 |
| 公告日期 | 2018-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议公司《2017年度报告正文及摘要》的议案；
2.00 审议公司《2017年度董事会工作报告》的议案；
3.00 审议公司《2017年度监事会工作报告》的议案；
4.00 审议公司《2017年度财务决算报告》的议案；
5.00 审议公司《2018年度财务预算报告》的议案；
6.00 审议公司2017年度利润分配预案的议案；
7.00 审议公司《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
8.00 审议关于续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年财务报表审计机构的议案；
9.00 审议公司《关于发放2017年度计提的激励基金情况说明》的议案；
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 天康生物 |
| 公告日期 | 2018-04-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议公司《关于修改<公司章程>部分内容的议案》；
2.00 审议公司《关于补选吴向勇为公司第六届董事会非独立董事的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 天康生物 |
| 公告日期 | 2018-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议公司《2018年度关于向商业银行申请借款授信总额的议案》；
2.00 审议公司《关于利用闲置资金进行短期银行理财业务的议案》；
3.00 审议公司《关于修改<公司章程>部分内容的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-24 |
|---|
| 公司名称 | 天康生物 |
| 公告日期 | 2017-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 审议《关于公司公开发行可转换公司债券并上市方案》的议案
2.01 本次发行证券的种类；
2.02 发行规模；
2.03 票面金额和发行价格；
2.04 债券期限；
2.05 债券利率；
2.06 付息的期限和方式；
2.07 转股期限；
2.08 转股价格的确定及其调整；
2.09 转股价格向下修正
2.10 转股股数确定方式；
2.11 赎回条款；
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属；
2.14 发行方式及发行对象；
2.15 向原A股股东配售的安排；
2.16 债券持有人及债券持有人会议有关条款；
2.17 本次募集资金用途；
2.18 担保事项；
2.19 募集资金存管；
2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期；
3.00 审议公司关于《公开发行可转换公司债券预案》的议案
4.00 审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告》的议案
5.00 审议《关于公司前次募集资金使用情况的报告》的议案
6.00 审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺》的议案
7.00 审议《关于本次公开发行可转换债券持有人会议规则》的议案
8.00 审议关于通过委托贷款的形式实施公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的议案
9.00 审议关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开可转换公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 天康生物 |
| 公告日期 | 2017-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00审议公司《2016年度报告正文及摘要》的议案；
2.00审议公司《2016年度董事会工作报告》的议案；
3.00审议公司《2016年度监事会工作报告》的议案；
4.00审议公司《2016年度财务决算报告》的议案；
5.00审议公司《2017年度财务预算报告》的议案；
6.00审议公司2016年度利润分配预案的议案；
7.00审议关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年财务报表审计机构的议案；
8.00审议公司《关于发放2016年度计提的激励基金情况说明》的议案；
9.00审议关于公司《未来三年（2017年-2019年）股东回报规划》的议案；
10.00审议《关于公司前次募集资金使用情况报告》的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 天康生物 |
| 公告日期 | 2017-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《2017年度关于向商业银行申请借款授信总额的议案》；
（二）审议《2017年度为全资子公司提供银行借款担保的议案》；
（三）审议《2017年度为参股公司提供银行借款担保的议案》；
（四）审议《关于利用闲置资金进行短期银行理财业务的议案》；
（五）审议关于计提对拜城县汇丰农产品农民专业合作社应收款项坏账准备的议案；
（六）审议关于补选李仁忠先生为公司第六届监事会股东代表监事的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-17 |
|---|
| 公司名称 | 天康生物 |
| 公告日期 | 2016-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
（二）逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
1、发行股票种类和面值
2、发行方式
3、发行对象
4、认购方式
5、发行价格及定价方式
6、发行数量
7、限售期
8、上市地点
9、本次发行前滚存的未分配利润安排
10、募集资金投向
11、本次发行决议有效期
（三）审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
（四）审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
（五）审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
（六）审议《关于公司与兵团国资公司、天邦投资签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》
（七）审议《关于2016年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
（八）审议《关于<公司董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺>的议案》
（九）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
（十）审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
（十一）审议《关于修订<天康生物股份有限公司募集资金管理制度>的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 天康生物 |
| 公告日期 | 2016-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (一）审议关于变更公司名称的议案；
(二）审议修订《公司章程》部分内容的议案； |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 天康生物 |
| 公告日期 | 2016-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议公司《2015年度报告正文及摘要》的议案；
2 审议公司《2015年度董事会工作报告》的议案；
3 审议公司《2015年度监事会工作报告》的议案；
4 审议公司《2015年度财务决算报告》的议案；
5 审议公司《2016年度财务预算报告》的议案；
6 审议公司2015年度利润分配预案的议案；
7 审议关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年财务报表审计机构的议案；
8 审议公司《关于发放2015年度计提的激励基金情况说明》的议案；
9 审议关于修订《公司激励基金及使用管理办法》的议案
10 审议关于公司2015年度计提商誉资产减值准备的议案
11 审议并通过关于计提对拜城县汇丰农产品农民专业合作社应收款项坏账准备的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 天康生物 |
| 公告日期 | 2016-03-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (一）审议关于新疆天康原种猪育种有限公司现代祖代猪场扩建项目的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 天康生物 |
| 公告日期 | 2016-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1） 审议公司董事会换届选举的议案；（本议案采用累积投票制选举）
① 选举公司第六届董事会董事候选人杨焰先生为公司董事；
② 选举公司第六届董事会董事候选人成辉先生为公司董事；
③ 选举公司第六届董事会董事候选人徐振华先生为公司董事；
④ 选举公司第六届董事会董事候选人任忠光先生为公司董事；
⑤ 选举公司第六届董事会董事候选人郭运江先生为公司董事；
⑥ 选举公司第六届董事会董事候选人耿立新先生为公司董事；
⑦ 选举公司第六届董事会独立董事候选人杨立芳女士为公司独立董事；
⑧ 选举公司第六届董事会独立董事候选人剡根强先生为公司独立董事；
⑨ 选举公司第六届董事会独立董事候选人边新俊先生为公司独立董事；
（2） 审议公司监事会换届选举的议案；（本议案采用累积投票制选举）
① 选举公司第六届监事会监事候选人王敏女士为公司监事；
② 选举公司第六届监事会监事候选人刘江先生为公司监事； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 天康生物 |
| 公告日期 | 2016-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《2016年度关于向商业银行申请借款授信总额的议案》；
（二）审议《2016年度为全资子公司提供银行借款担保的议案》；
（三）审议《2016年度为参股公司提供银行借款担保的议案》；
（四）审议《关于利用闲置资金进行短期银行理财业务的议案》
（五）审议修订《公司章程》部分内容的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 天康生物 |
| 公告日期 | 2015-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (一）审议关于修订《公司章程》部分内容的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 天康生物 |
| 公告日期 | 2015-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议公司《2014年度报告正文及摘要》的议案；
（二）审议公司《2014年度董事会工作报告》的议案；
（三）审议公司《2013年度监事会工作报告》的议案；
（四）审议公司《2014年度财务决算报告》的议案；
（五）审议公司《2015年度财务预算报告》的议案；
（六）审议并通过公司2014年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案；
（七）审议关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年财务报表审计机构的议案；
（八）审议公司《关于发放2014年度计提的激励基金情况说明》的议案；
（九）审议关于修订《公司章程》部分内容的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-11 |
|---|
| 公司名称 | 天康生物 |
| 公告日期 | 2015-02-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (一）审议公司2014年度计提商誉资产减值准备的议案；
（二）审议公司2014年度计提存货跌价准备的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-24 |
|---|
| 公司名称 | 天康生物 |
| 公告日期 | 2015-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《2015年度关于向商业银行申请借款授信总额的议案》；
（二）审议《2015年度为控股股东及其下属控股子公司提供银行借款担保的议案》；
（三）审议《2015年度为全资子公司提供银行借款担保的议案》；
（四）审议《关于公司2015年度日常关联交易事项的议案》；
（五）审议《关于利用闲置资金进行短期银行理财业务的议案》
（六）审议关于公司放弃对控股子公司吉林冠界生物技术有限公司增资扩股优先认缴出资权利的议案； |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 天康生物 |
| 公告日期 | 2014-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于新疆天康畜牧生物技术股份有限公司发行股份吸收合并新疆天康控股（集团）有限公司符合相关法律、法规规定的议案》；
（二）逐项表决审议《关于发行股份吸收合并新疆天康控股（集团）有限公司暨关联交易方案的议案》；
2.1、本次重大资产重组的方式、交易标的和交易对方
2.2、拟吸收合并资产的交易价格
2.3、拟发行股份的定价方式及定价依据
2.4、发行股份主要安排
2.5、股份锁定安排
2.6、滚存利润安排
2.7、标的资产自定价基准日至交割日期间损益的归属
2.8、相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.9、决议的有效期
（三）审议《关于本次发行股份吸收合并新疆天康控股（集团）有限公司暨关联交易构成重大资产重组的议案》；
（四）审议《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
（五）审议《关于签署附生效条件之<新疆天康畜牧生物技术股份有限公司与新疆天康控股（集团）有限公司及新疆生产建设兵团国有资产经营公司、新疆天邦投资有限公司、中新建招商股权投资有限公司之吸收合并协议>和<新疆天康畜牧生物技术股份有限公司与新疆天康控股（集团）有限公司及新疆生产建设兵团国有资产经营公司、新疆天邦投资有限公司、中新建招商股权投资有限公司之吸收合并协议之补充协议>的议案》；
（六）审议《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》；
（七）审议《关于<新疆天康畜牧生物技术股份有限公司发行股份吸收合并新疆天康控股（集团）有限公司暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
（八）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事项的议案》；
（九）审议《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》；
（十）审议《关于批准新疆天康畜牧生物技术股份有限公司重大资产重组相关审计报告、盈利预测审核报告及资产评估报告的议案》；
（十一）审议《关于新疆天康畜牧生物技术股份有限公司重大资产重组定价的依据及公平合理性说明的议案》；
（十二）审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 天康生物 |
| 公告日期 | 2014-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 审议关于修订《公司章程》部分内容的议案；
（二） 审议《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司未来三年（2014年-2016年）股东回报规划》的议案；
（三） 审议关于聘任汤琦瑾担任公司独立董事的议案；
（四） 审议关于修订《公司股东大会议事规则》的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 天康生物 |
| 公告日期 | 2014-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议公司《口蹄疫灭活疫苗三车间无血清悬浮培养工艺技术改造项目》的议案；
（二）审议公司对控股股东新疆天康控股（集团）有限公司及其下属子公司提供银行借款担保的议案； |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 天康生物 |
| 公告日期 | 2014-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议公司2013年度报告正文及摘要的议案；
（二）审议公司《2013年度董事会工作报告》的议案；
（三）审议公司《2013年度监事会工作报告》的议案；
（四）审议公司《2013年度财务决算报告》的议案；
（五）审议公司《2014年度财务预算报告》的议案；
（六）审议公司2013年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案；
（七）审议关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年财务报表审计机构的议案；
（八）审议公司《关于发放2013年度计提的激励基金情况说明》的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 天康生物 |
| 公告日期 | 2014-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议公司《2014年度关于向商业银行申请借款授信总额的议案》；
2、 审议公司《2014年度为下属控股子公司及孙子公司提供银行借款担保的议案》；
3、 审议公司《关于公司2014年度日常关联交易事项的议案》；
4、 审议公司《关于计提公司2013年度商誉资产减值准备的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 天康生物 |
| 公告日期 | 2013-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一） 审议关于调整公司饲料业务组织架构的议案；
（二） 审议聘任易永健先生担任公司独立董事的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 天康生物 |
| 公告日期 | 2013-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 审议公司对参股子公司新疆天康畜牧科技有限公司进行增资的议案；
（二） 审议修订《公司章程》部分内容的议案； |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 天康生物 |
| 公告日期 | 2013-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 审议公司关于对北京睿富投资管理有限责任公司放弃认购本公司非公开发行股票之违约责任追究处置的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 天康生物 |
| 公告日期 | 2013-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 审议关于公司非公开发行股票方案的股东大会决议有效期延期的议案；
（二） 审议关于提请股东大会授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案； |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 天康生物 |
| 公告日期 | 2013-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一） 审议修改《公司章程》部分内容的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 天康生物 |
| 公告日期 | 2013-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一） 审议公司2012年度报告正文及摘要的议案；
（二） 审议公司《2012年度董事会工作报告》的议案；
（三） 审议公司《2012年度监事会工作报告》的议案；
（四） 审议公司《2012年度财务决算报告》的议案；
（五） 审议公司《2013年度财务预算报告》的议案；
（六） 审议公司2012年度利润分配预案及资本公积转增股本的议案；
（七） 审议关于续聘希格玛会计师事务所有限公司为公司2013年财务报表审计机构的议案；
（八） 审议公司《关于发放2012年度计提的激励基金情况说明》的议案；
（九） 审议修订《公司激励基金及使用管理办法》的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 天康生物 |
| 公告日期 | 2013-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议关于口蹄疫灭活疫苗二车间无血清悬浮培养生产线技术改造项目的议案；
（二）审议关于对新疆奎屯天康植物蛋白有限公司增资的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-02-01 |
|---|
| 公司名称 | 天康生物 |
| 公告日期 | 2013-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 《关于公司董事会换届选举的议案》；
1.1、选举第五届董事会7名非独立董事
1.1.1、选举杨焰先生为公司董事；
1.1.2、选举成辉先生为公司董事；
1.1.3、选举郭运江先生为公司董事；
1.1.4、选举周逸群先生为公司董事；
1.1.5、选举王力俭先生为公司董事；
1.1.6、选举刘江先生为公司董事；
1.1.7、选举任忠光先生为公司董事；
1.2、选举第五届董事会4名独立董事
1.2.1、选举孙卫红女士为公司独立董事；
1.2.2、选举何玉斌先生为公司独立董事；
1.2.3、选举余雄先生为公司独立董事；
1.2.4、选举邓峰先生为公司独立董事；
2、《关于公司监事会换届选举的议案》；
2.1、选举车新辉先生为公司监事；
2.2、选举王俊霞女士为公司监事；
3、《关于公司2013年度日常关联交易事项的议案》；
4、《2013年度为全资子公司提供银行借款担保的议案》；
5、《2013年度关于向商业银行申请借款授信总额的议案》；
6、《关于计提2012年度存货跌价准备的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 天康生物 |
| 公告日期 | 2012-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一） 审议关于改聘希格玛会计师事务所有限公司为公司2012年度财务报表审计机构的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 天康生物 |
| 公告日期 | 2012-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 审议修改《公司章程》部分内容的议案
（二） 审议《公司未来三年股东回报规划》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 天康生物 |
| 公告日期 | 2012-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
（二） 审议关于调整公司非公开发行股票方案的议案；
（三） 审议公司2012年度非公开发行股票预案（修正案）的议案；
（四） 审议公司《本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》的议案；
（五） 审议《关于公司与兵团国资公司签订附生效条件股份认购协议书》的议案；
（六） 审议《关于公司与中新建签订附生效条件股份认购协议书》的议案；
（七） 审议《关于公司与睿富投资签订附生效条件股份认购协议书》的议案；
（八） 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜》的议案；
（九） 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告》的议案； |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 天康生物 |
| 公告日期 | 2012-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 审议公司2011年度报告正文及摘要的议案；
（二） 审议公司《2011年度董事会工作报告》的议案；
（三） 审议公司《2011年度监事会工作报告》的议案；
（四） 审议公司《2011年度财务决算报告》的议案；
（五） 审议公司《2012年度财务预算报告》的议案；
（六） 审议公司2011年度利润分配预案的议案；
（七） 审议公司关于对吉林曙光生物技术有限责任公司增资的议案；
（八） 审议关于续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2012年财务报表审计机构的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 天康生物 |
| 公告日期 | 2012-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司关于2012年度向商业银行申请借款授信总额的议案；
2、审议公司关于2012年度为全资子公司提供银行借款担保的议案；
3、审议公司2012年度日常关联交易事项的议案；
4、审议公司关于2011年计提资产减值准备的议案；
5、审议修改《公司章程》部分内容的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 天康生物 |
| 公告日期 | 2011-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
（二） 审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
（三） 审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；
（四） 审议《关于公司与新疆生产建设兵团国有资产经营公司签订附生效条件股份认购协议书》的议案；
（五） 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
（六） 审议《关于公司非公开发行股票预案》的议案；
（七） 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告》的议案； |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 天康生物 |
| 公告日期 | 2011-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议公司2010年度报告正文及摘要的议案；
2、 审议公司《2010年度董事会工作报告》的议案；
3、 审议公司《2010年度监事会工作报告》的议案；
4、 审议公司《2010年度财务决算报告》的议案；
5、 审议公司《2011年度财务预算报告》的议案；
6、 审议公司2010年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案；
7、 审议公司2011年度日常关联交易事项的议案；
8、 审议公司《关于发放2010年度计提的激励基金情况说明》的议案；
9、 审议修改《公司章程》部分内容的议案；
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 天康生物 |
| 公告日期 | 2011-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议公司2011年度关于向商业银行申请借款授信总额的议案；
2、 审议公司2011年度为全资子公司提供银行借款担保的议案；
3、 审议为吉林曙光生物技术有限责任公司提供3000万元人民币财务资助的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 天康生物 |
| 公告日期 | 2010-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 审议关于为全资子公司新疆奎屯天康植物蛋白有限公司提供2000 万元银行借款担保的议案；
（2） 审议关于为全资子公司阿克苏天康植物蛋白有限公司提供5000 万元银行借款担保的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-10-16 |
|---|
| 公司名称 | 天康生物 |
| 公告日期 | 2010-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 审议公司关于对吉林曙光生物技术有限公司进行增资的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 天康生物 |
| 公告日期 | 2010-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司关于使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 天康生物 |
| 公告日期 | 2010-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 审议公司《2009 年年度报告正文及摘要》的议案；
（2） 审议公司《2009 年度董事会工作报告》的议案；
（3） 审议公司《2009 年度监事会工作报告》的议案；
（4） 审议公司《2009 年度财务决算报告》的议案；
（5） 审议公司2009 年度利润分配预案的议案；
（6） 审议《关于发放公司2009 年度计提的激励基金》议案；
（7） 审议公司《2010 年度财务预算报告》的议案；
（8） 审议关于改聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2010 年度财务报表审计机构的议案；
（9） 审议对新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司和新疆奎屯天康植物蛋白有限公司增资的议案；
（10） 审议修改《公司章程》部分内容的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-02-06 |
|---|
| 公司名称 | 天康生物 |
| 公告日期 | 2010-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 审议公司《2010 年度日常关联交易事项》的议案；
（2） 审议公司《2010 年度申请银行借款授信总额及授权》的议案；
（3） 审议公司2010 年度为全资子公司河南宏展实业有限公司提供银行借款担保总额不超过1 亿元的议案； |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 天康生物 |
| 公告日期 | 2009-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 审议公司董事会换届选举的议案；（本议案采用累积投票制选举）
① 选举公司第四届董事会董事候选人杨焰先生为公司董事；
② 选举公司第四届董事会董事候选人成辉先生为公司董事；
③ 选举公司第四届董事会董事候选人耿立新先生为公司董事；
④ 选举公司第四届董事会董事候选人郭运江先生为公司董事；
⑤ 选举公司第四届董事会董事候选人李滨先生为公司董事；
⑥ 选举公司第四届董事会董事候选人王力俭先生为公司董事；
⑦ 选举公司第四届董事会董事候选人周逸群先生为公司董事；
⑧ 选举公司第四届董事会独立董事候选人孙卫红女士为公司独立董事；
⑨ 选举公司第四届董事会独立董事候选人何玉斌先生为公司独立董事；
⑩ 选举公司第四届董事会独立董事候选人余雄先生为公司独立董事；
. 选举公司第四届董事会独立董事候选人邓峰先生为公司独立董事；
（2） 审议公司监事会换届选举的议案；（本议案采用累积投票制选举）
① 选举公司第四届监事会监事候选人车新辉先生为公司监事；
② 选举公司第四届监事会监事候选人王俊霞女士为公司监事；
（3） 审议调整公司董事、监事薪酬的议案；
（4） 审议《关于向公司全资子公司喀什天康饲料科技有限公司增资的议案》；
（5） 审议《关于追加公司与新疆天康畜牧科技有限公司关联交易额度的议案》；（该议案本公司控股股东新疆天康控股（集团）有限公司须履行回避表决程序） |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 天康生物 |
| 公告日期 | 2009-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
3、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；
4、审议西安希格玛有限责任会计师事务所为本公司出具的《关于公司前次募集资金使用情况报告》的议案；
5、审议《关于公司与新疆生产建设兵团国有资产经营公司签订附生效条件股份认购协议书的议案》；
6、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；''''''''
8、审议何玉斌先生担任公司独立董事的议案； |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 天康生物 |
| 公告日期 | 2009-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 审议修改《公司章程》部分内容的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 天康生物 |
| 公告日期 | 2009-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 审议公司2008 年年度报告正文及摘要的议案；
（2） 审议公司《2008 年度董事会工作报告》的议案；
（3） 审议公司《2008 年度监事会工作报告》的议案；
（4） 审议公司《2008 年度财务决算报告》的议案；
（5） 审议公司2008 年度利润分配预案的议案；
（6） 审议关于公司2008 年度计提的激励基金发放议案；
（7） 审议公司《2009 年度财务预算报告》的议案；
（8） 审议公司《2009 年度日常关联交易事项》的议案；
（9） 审议公司《2009 年度向银行借款总额及授权》的议案；
（10） 审议继续聘任西安希格玛有限责任会计师事务所为公司2009 年度审计机构的议案；
（11） 审议向公司全资子公司河南宏展实业有限公司提供银行贷款担保总额度不超过6000 万元的议案；
（12） 审议公司以郑州开创饲料有限公司100%股权对河南宏展实业有限公司增资的议案； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 天康生物 |
| 公告日期 | 2009-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 审议聘任聂东升先生为公司董事的议案；
（2） 审议公司关于向建设银行乌鲁木齐铁道支行申请人民币4000 万元流动资金贷款的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 天康生物 |
| 公告日期 | 2008-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议变更公司募集资金投资项目的议案；
2、审议将部分募集资金投资项目节余资金用于补充公司流动资金的议案；
3、审议关于调整公司董事、监事津贴的议案；
4、审议聘任邓峰先生为公司独立董事的议案；
5、审议修改《公司章程》的议案；
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 天康生物 |
| 公告日期 | 2008-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议公司独立董事魏炜先生因任期届满，辞去公司独立董事职务的议案；
2、 审议公司独立董事雒秋江先生因任期届满，辞去公司独立董事职务的议案；
3、审议聘任余雄先生担任公司独立董事的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 天康生物 |
| 公告日期 | 2008-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议关于继续用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案；
2、 审议公司关于向中国工商银行乌鲁木齐昆仑路支行申请8000 万元银行贷款的议案；
3、 审议公司关于向中国银行新疆分行申请2000 万元流动资金贷款的议案；
4、 审议修改《公司章程》的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 天康生物 |
| 公告日期 | 2008-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议投资建设“12 万吨棉籽脱酚蛋白生产线建设项目”的议案；
2、 审议向中国农业发展银行新疆分行申请2 亿元流动资金借款的议案，该借款主要用于公司12 万吨棉籽脱酚蛋白生产线建设项目。
3、 审议向招商银行新疆分行申请4000 万元流动资金借款的议案；
4、 审议修改《公司章程》的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 天康生物 |
| 公告日期 | 2008-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议天康集团对公司子公司乌鲁木齐天康畜牧科技发展有限公司单项增资并控股的议案；
2、 审议公司《资产减值准备管理制度》的议案；
3、 审议修改《公司章程》部分内容的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 天康生物 |
| 公告日期 | 2008-02-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2007 年度董事会工作报告》的议案；
2、审议《2007 年度监事会工作报告》的议案；
3、审议《2007 年度财务决算报告》的议案；
4、审议《2008 年度财务预算报告》的议案；
5、审议2007 年度报告正文及摘要的议案；
6、审议2007 年度利润分配方案的议案；
7、审议继续聘任西安希格玛有限责任会计师事务所为公司2008 年度审计机构的议案；
8、审议《公司2008 年度日常关联交易事项》的议案；
9、审议《公司2008 年度向银行借款授信总量及授权》的议案；
10、审议关于公司2007 年度激励基金发放的议案；
11、审议修订《高管人员薪酬管理制度》的议案；
12、审议修订《公司募集资金管理制度》的议案；
13、审议修改《公司章程》部分内容的议案；
14、审议向特定对象河南宏展投资有限公司发行股票的发行数量和发行价格做相应调整的议案；
|
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 天康生物 |
| 公告日期 | 2008-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议关于继续使用闲置募集资金补充公司流动资金的议案；
2、 审议公司向建设银行新疆分行申请1亿元一年期流动资金借款的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 天康生物 |
| 公告日期 | 2007-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于变更募集资金投资项目》的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 天康生物 |
| 公告日期 | 2007-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司非公开发行股份暨收购河南宏展投资有限公司所持有的河南宏展实业有限公司100%股权及郑州开创饲料有限公司100%股权的议案》；
（二）审议《关于授权董事会办理本次非公开发行股份相关事宜的议案》；
|
| 审议内容 | 购并,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 天康生物 |
| 公告日期 | 2007-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《关联交易决策制度》（修订稿）的议案；
2、审议公司《累积投票制实施细则》的议案；
3、审议修改《公司章程》部分条款的议案；
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 天康生物 |
| 公告日期 | 2007-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于继续使用闲置募集资金补充公司流动资金的议案；
2、审议公司拟投资3600万元与上海优必爱生物科技有限公司共同合作研发牛羊口蹄疫O型-亚I型二价合成肽疫苗的议案；
3、审议修改公司《募集资金管理制度》的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 天康生物 |
| 公告日期 | 2007-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议增加公司注册资本并修改《公司章程》相应条款的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 天康生物 |
| 公告日期 | 2007-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2006年度董事会工作报告的议案；
2、审议2006年度监事会工作报告的议案；
3、审议2006年度财务决算报告的议案；
4、审议2007年度财务预算报告的议案；
5、审议2006年度报告正文及摘要的议案；
6、审议2006年度利润分配方案的议案；
7、审议继续聘任西安希格玛有限责任会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案；
8、审议郑石桥先生辞去公司独立董事职务的议案；
9、审议聘任孙卫红为公司独立董事侯选人的议案；
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 天康生物 |
| 公告日期 | 2007-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《募集资金管理制度》的议案；
2、审议修订公司《股东大会议事规则》的议案；
3、审议修订公司《董事会议事规则》的议案；
4、审议修订公司《监事会议事规则》的议案；
5、审议修改《公司章程》的议案；
6、审议关于公司董事、监事薪酬的议案； |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配