| 股东大会通知 公告日期:2021-10-15 |
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| 公司名称 | 恒星科技 |
| 公告日期 | 2021-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于对2020年度非公开发行股票授权事项进行延期的议案》
2.00 审议《关于对2020年度非公开发行股票方案决议有效期进行延期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 恒星科技 |
| 公告日期 | 2021-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于选举独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 恒星科技 |
| 公告日期 | 2021-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议公司2021年半年度利润分配预案
2.00 审议《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 恒星科技 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于<公司第二期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》
2.00 审议《关于<公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》
4.00 审议《公司2020年年度报告全文及摘要》
5.00 审议《公司2020年度董事会工作报告》
6.00 审议《公司2020年度财务决算报告》
7.00 审议公司2020年度利润分配预案
8.00 审议《公司2020年度内部控制自我评价报告》
9.00 审议《公司前次募集资金使用情况的专项报告》
10.00 审议《公司关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
11.00 审议《公司2020年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 恒星科技 |
| 公告日期 | 2020-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于为控股子(孙)公司融资提供担保的议案》
2.00 审议《关于公司及控股子(孙)公司向银行申请授信额度的议案》
3.00 审议《关于2021年度日常关联交易金额预计的议案》
4.00 审议《关于利用自有资金购买理财产品的议案》
5.00 审议《关于聘请2020年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-03 |
|---|
| 公司名称 | 恒星科技 |
| 公告日期 | 2020-11-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 (1)发行股票的种类和面值
2.02 (2)发行方式和发行时间
2.03 (3)发行对象及认购方式
2.04 (4)发行价格及定价原则
2.05 (5)发行数量
2.06 (6)募集资金投向
2.07 (7)限售期
2.08 (8)上市地点
2.09 (9)滚存利润的安排
2.10 (10)发行决议有效期
3.00 审议《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》
4.00 审议《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
7.00 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 恒星科技 |
| 公告日期 | 2020-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬(津贴)方案的议案》
2.00 审议《<公司2019年年度报告>及摘要》
3.00 审议《公司2019年度董事会工作报告》
4.00 审议《公司2019年度财务决算报告》
5.00 审议公司2019年度利润分配预案
6.00 审议《公司2019年度内部控制自我评价报告》
7.00 审议《公司关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
9.00 审议《公司2019年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-07 |
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| 公司名称 | 恒星科技 |
| 公告日期 | 2020-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于引进政府引导基金投资全资子公司并签署相关协议的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 恒星科技 |
| 公告日期 | 2019-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于为控股子(孙)公司融资提供担保的议案》
2.00 审议《关于公司及控股子(孙)公司向银行申请授信额度的议案》
3.00 审议《关于2020年度日常关联交易金额预计的议案》
3.01 关于2020年度与巩义市锐驰运输有限公司日常关联交易金额预计的议案
3.02 关于2020年度与青岛盛合恒星轮胎科技有限公司日常关联交易金额预计的议案
4.00 审议《关于利用自有资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 恒星科技 |
| 公告日期 | 2019-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
1.01 选举谢晓博先生为公司非独立董事
1.02 选举谢保万先生为公司非独立董事
1.03 选举张云红女士为公司非独立董事
1.04 选举徐会景女士为公司非独立董事
1.05 选举谢晓龙先生为公司非独立董事
1.06 选举李明先生为公司非独立董事
2.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
2.01 选举王莉婷女士为公司独立董事
2.02 选举张建胜先生为公司独立董事
2.03 选举杨晓勇先生为公司独立董事
3.00 关于监事会换届选举的议案
4.00 关于拟使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案
5.00 关于公司2019年前三季度利润分配的预案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-19 |
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| 公司名称 | 恒星科技 |
| 公告日期 | 2019-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于聘请2019年度审计机构的议案
2.00 关于修订<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 恒星科技 |
| 公告日期 | 2019-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于全资子公司建设年产12万吨高性能有机硅聚合物项目的议案》
2.00 审议《公司2018年年度报告及摘要》
3.00 审议《公司2018年度董事会工作报告》
4.00 审议《公司2018年度财务决算报告》
5.00 审议公司2018年度利润分配预案
6.00 审议《公司2018年度内部控制自我评价报告》
7.00 审议《公司关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8.00 审议《关于制订<公司未来三年(2019-2021)股东回报规划>的议案》
9.00 审议《公司2018年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 恒星科技 |
| 公告日期 | 2018-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于回购公司股份的预案》
2.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购相关事宜的议案》
4.00 审议《关于办理资产抵押登记的议案》
5.00 审议《关于选举独立董事的议案》
6.00 审议《关于为控股子(孙)公司融资提供担保的议案》
7.00 审议《关于公司及控股子(孙)公司向银行申请授信额度的议案》
8.00 审议《关于追加2018年度日常关联交易金额预计的议案》
9.00 审议《关于2019年度日常关联交易金额预计的议案》
9.01 关于2019年度与巩义市锐驰运输有限公司日常关联交易金额预计的议案
9.02 关于2019年度与青岛盛合恒星轮胎科技有限公司日常关联交易金额预计的议案
10.00 审议《关于利用自有资金购买理财产品的议案》
11.00 审议《关于抵押物置换的议案》
12.00 审议《关于改聘2018年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 恒星科技 |
| 公告日期 | 2018-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案
2.00 关于拟向公司股东借款暨关联交易的议案
3.00 关于政府拟收储土地的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 恒星科技 |
| 公告日期 | 2018-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于终止实施公司2018年限制性股票激励计划的议案》
2.00 审议《关于聘请2018年度审计机构的议案》
3.00 审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>相应条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 恒星科技 |
| 公告日期 | 2018-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《<公司2017年年度报告>及摘要》
2.00 审议《公司2017年度董事会工作报告》
3.00 审议《公司2017年度财务决算报告》
4.00 审议公司2017年度利润分配预案
5.00 审议《公司2017年度内部控制自我评价报告》
6.00 审议《公司关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7.00 审议《公司2017年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 恒星科技 |
| 公告日期 | 2018-04-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
2.00 公司2018年限制性股票激励计划实施考核办法
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案
4.00 关于变更公司会计政策和会计估计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 恒星科技 |
| 公告日期 | 2018-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司经营范围及修订<公司章程>相应条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 恒星科技 |
| 公告日期 | 2017-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为控股子（孙）公司融资提供担保的议案》
2、审议《关于公司及控股子（孙）公司向银行申请授信额度的议案》
3、审议《关于2018年度关联交易金额预计的议案》
3.1、关于与巩义市锐驰运输有限公司关联交易金额预计的议案
3.2、关于与青岛盛合恒星轮胎科技有限公司关联交易金额预计的议案
4、审议《关于利用自有资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 恒星科技 |
| 公告日期 | 2017-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于改聘2017年度审计机构的议案》；
2、审议《关于拟使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 恒星科技 |
| 公告日期 | 2017-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100总议案：除累积投票提案外的所有提案
1.00审议《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》
2.00审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 恒星科技 |
| 公告日期 | 2017-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为控股子（孙）公司融资提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 恒星科技 |
| 公告日期 | 2017-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00公司2016年年度报告及摘要
2.00公司2016年度董事会工作报告
3.00公司2016年度财务决算报告
4.00公司2016年度利润分配预案
5.00公司2016年度内部控制自我评价报告
6.00公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
7.00关于利用自有资金购买银行理财产品的议案
8.00《关于废止<证券投资管理制度>的议案》
9.00公司2016年度监事会工作报告
10.00《关于对全资子公司进行增资及全资子公司进行风险投资的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 恒星科技 |
| 公告日期 | 2017-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于拟变更募集资金项目实施地及生产工艺的议案》
2、审议《关于筹划重大资产重组进展暨召开股东大会审议继续停牌的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 恒星科技 |
| 公告日期 | 2016-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一关于为控股子（孙）公司融资提供担保的议案
议案二关于公司及控股子（孙）公司向银行申请授信额度的议案
议案三公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 恒星科技 |
| 公告日期 | 2016-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于拟使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 恒星科技 |
| 公告日期 | 2016-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整董事会席位的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
4、审议《关于董事会换届选举的议案》；
4.1选举非独立董事
4.1.1选举谢晓博先生为公司非独立董事；
4.1.2选举谢保万先生为公司非独立董事；
4.1.3选举赵文娟女士为公司非独立董事；
4.1.4选举孙国顺先生为公司非独立董事；
4.1.5选举徐会景女士为公司非独立董事；
4.1.6选举张云红女士为公司非独立董事；
4.2选举独立董事
4.2.1选举白忠祥先生为公司独立董事；
4.2.2选举郭志宏先生为公司独立董事；
4.2.3选举赵志英女士为公司独立董事；
5、审议《关于聘请2016年度审计机构的议案》；
6、审议《关于公司及关联方对控股子公司在股转系统申请挂牌第一次反馈相关事项承诺的公告》；
7、审议《关于监事会换届选举的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 恒星科技 |
| 公告日期 | 2016-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 恒星科技 |
| 公告日期 | 2016-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2015年年度报告及摘要》
2、审议《公司2015年度董事会工作报告》
3、审议《公司2015年度财务决算报告》
4、审议公司2015年度利润分配预案
5、审议《公司2015年度内部控制自我评价报告》
6、审议《公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
7、审议《公司未来三年（2016-2018）股东回报规划》
8、审议《公司2015年度监事会工作报告》
9、审议《关于将公司实际控制人谢保军之子谢晓博（公司董事、副总经理）作为公司预留限制性股票激励对象的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 恒星科技 |
| 公告日期 | 2016-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
2、审议《公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于非公开发行股票摊薄即期回报保障措施的承诺》
3、审议《公司关于利用闲置资金购买银行理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 恒星科技 |
| 公告日期 | 2015-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为控股子(孙)公司融资提供担保的议案》
2、审议《关于公司及控股子（孙）公司向银行申请授信额度的议案》
3、审议《关于全资子公司使用自有资金进行风险投资的议案》
4、审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 恒星科技 |
| 公告日期 | 2015-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于调整公司非公开发行股票方案的议案；
1.1对发行价格及定价原则的调整
1.2对发行数量的调整
1.3对募集资金数量和用途的调整
1.4决议有效期限
2、关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案；
3、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案；
4、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；
5、关于修订《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 恒星科技 |
| 公告日期 | 2015-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》（本议案需逐项审议）；
（1）发行股票的种类和面值；
（2）发行方式；
（3）发行对象及认购方式；
（4）发行价格及定价原则；
（5）发行数量；
（6）锁定期；
（7）上市地点；
（8）募集资金数量和用途；
（9）滚存未分配利润的安排；
（10）决议有效期。
3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
4、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
5、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
7、关于修订《公司章程》的议案；
8、公司2015年半年度利润分配预案；
9、公司关于聘请2015年度审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-06 |
|---|
| 公司名称 | 恒星科技 |
| 公告日期 | 2015-05-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
4、审议《关于<公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》；
5、审议《关于将公司实际控制人谢保军之弟谢保万（公司常务副总经理）、谢进宝（公司副总经理）作为公司限制性股票激励对象的议案》；
6、审议《公司限制性股票激励计划实施考核办法》；
7、审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》；
8、审议《公司2014年度报告及摘要》；
9、审议《公司2014年度董事会工作报告》；
10、审议《公司2014年度财务决算报告》；
11、审议公司2014年度利润分配预案；
12、审议《公司2014年度内部控制自我评价报告》；
13、审议《公司2014年度监事会工作报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 恒星科技 |
| 公告日期 | 2015-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于利用闲置资金购买银行理财产品的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 恒星科技 |
| 公告日期 | 2014-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为控股子（孙）公司融资提供担保的议案》；
2、审议《关于公司及控股子（孙）公司向银行申请授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 恒星科技 |
| 公告日期 | 2014-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于对公司2013年度配股方案决议有效期进行延长的议案》；
2、审议《关于对公司2013年度配股授权事项进行延期的议案》；
3、审议《关于撤销公司为洛阳万年硅业有限公司融资提供担保的议案》；
4、审议《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》； |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 恒星科技 |
| 公告日期 | 2014-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于向华尊融资担保有限公司提供反担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-07 |
|---|
| 公司名称 | 恒星科技 |
| 公告日期 | 2014-05-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于办理资产抵（质）押登记的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 恒星科技 |
| 公告日期 | 2014-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2013年度报告及摘要》；
2、审议《公司2013年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2013年度财务决算报告》；
4、审议公司2013年度利润分配预案；
5、审议《公司2013年度内部控制自我评价报告》；
6、审议《<关于前次募集资金使用情况的报告>的议案》；
7、审议《公司2013年度监事会工作报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 恒星科技 |
| 公告日期 | 2014-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
2、审议《关于修订〈公司利润分配管理制度〉的议案》；
3、审议《关于修订〈公司未来三年股东回报规划（2013-2015年度）〉的议案》；
4、审议《关于办理资产抵押登记的议案》；
5、审议《关于利用闲置资金购买银行理财产品的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 恒星科技 |
| 公告日期 | 2013-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为控股子公司融资提供担保的议案》；
2、审议《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 恒星科技 |
| 公告日期 | 2013-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合配股条件的议案》；
2、审议《关于公司配股方案的议案》；
2.1配售股票的种类和面值
2.2发行方式
2.3配股基数、比例和配股数量
2.4配股定价原则及配股价格
2.5配售对象
2.6募集资金规模及用途
2.7承销方式
2.8发行时间
2.9本次配股前滚存未分配利润的分配方案
2.10本次配股决议的有效期限
3、审议《公司关于本次配股募集资金使用可行性报告的预案》；
4、审议《关于授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案》；
5、审议《〈关于前次募集资金使用情况的报告〉的议案》；
6、审议《关于公司为洛阳万年硅业有限公司融资提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 恒星科技 |
| 公告日期 | 2013-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2013半年度利润分配预案》；
2、审议《公司关于计提资产减值准备的议案》；
3、审议《公司关于调整为控股子公司融资提供担保的议案》；
4、审议《公司关于为控股子公司融资提供反担保的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 恒星科技 |
| 公告日期 | 2013-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会席位扩大的议案》；
2、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
3、审议《关于董事会换届选举的议案》；
3.1选举公司非独立董事候选人
3.1.1选举谢保军先生为公司非独立董事候选人；
3.1.2选举焦耀中先生为公司非独立董事候选人；
3.1.3选举赵文娟女士为公司非独立董事候选人；
3.1.4选举孙国顺先生为公司非独立董事候选人；
3.1.5选举徐会景女士为公司非独立董事候选人；
3.1.6选举张云红女士为公司非独立董事候选人；
3.1.7选举谢晓博先生为公司非独立董事候选人。
3.2选举公司独立董事候选人
3.2.1选举王莉婷女士为公司独立董事候选人；
3.2.2选举白忠祥先生为公司独立董事候选人；
3.2.3选举郭志宏先生为公司独立董事候选人；
3.2.4选举赵志英女士为公司独立董事候选人；
4、审议《关于聘请2013年度审计机构的议案》；
5、审议《关于监事会换届选举的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-18 |
|---|
| 公司名称 | 恒星科技 |
| 公告日期 | 2013-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于投资郑州市金水区德昌小额贷款有限公司的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 恒星科技 |
| 公告日期 | 2013-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2012年度报告及摘要》；
2、审议《公司2012年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2012年度财务决算报告》；
4、审议公司2012年度利润分配预案；
5、审议《公司2012年度内部控制自我评价报告》；
6、审议《公司2012年度监事会工作报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 恒星科技 |
| 公告日期 | 2013-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于终止年产1.5万吨超精细钢丝项目暨改建年产3万吨钢帘线项目的议案》；
2、审议《关于利用闲置资金购买银行理财产品的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 恒星科技 |
| 公告日期 | 2012-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为控股子公司融资提供担保的议案》；
2、审议《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 恒星科技 |
| 公告日期 | 2012-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2、审议《关于制订<公司利润分配管理制度>的议案》；
3、审议《关于制订<公司未来三年股东回报规划>的议案》；
4、审议《关于改聘公司2012年度审计机构的议案》；
5、审议《关于选举张云红女士为公司董事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 恒星科技 |
| 公告日期 | 2012-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2011年度报告及摘要》；
2、审议《公司2011年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2011年度财务决算报告》；
4、审议公司2011年度利润分配预案；
5、审议《<公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
6、审议《<公司内部控制自我评价报告>的议案》；
7、审议《公司2011年度监事会工作报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 恒星科技 |
| 公告日期 | 2011-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于提名公司独立董事候选人的议案》；
2、审议《关于为控股子公司2012年度融资提供担保的议案》；
3、审议《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 恒星科技 |
| 公告日期 | 2011-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 会议审议事项
1、审议《公司聘请2011年度审计机构的议案》
2、审议《关于公司为洛阳万年硅业有限公司提供担保暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 恒星科技 |
| 公告日期 | 2011-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于自筹资金继续建设年产1.5万吨超精细钢丝项目的议案；
2、关于发行短期融资券的议案；
3、关于提请股东大会对本次发行短期融资券相关事宜进行授权的议案；
4、关于变更公司注册资本、实收资本及修订《公司章程》相关条款的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 恒星科技 |
| 公告日期 | 2011-02-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2010年度报告及摘要》；
2、审议《公司2010年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2010年度财务决算报告》；
4、审议《公司2011年度财务预算报告》；
5、审议公司2010年度利润分配预案；
6、审议《<董事会关于公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
7、审议《<公司前次募集资金使用情况的专项报告>的议案；
8、审议《公司2010年度监事会工作报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 恒星科技 |
| 公告日期 | 2010-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于审议河南恒星光伏科技有限公司投资建设年产100MW硅片项目的议案；
2、关于为控股子公司2011年度融资提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 恒星科技 |
| 公告日期 | 2010-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于审议公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于审议公司非公开发行股票方案的议案》
3、《关于审议非公开发行股票预案的议案》
4、《关于审议前次募集资金使用情况的专项报告的议案》；
5、《关于审议本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》；
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 恒星科技 |
| 公告日期 | 2010-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司投资建设年产5000吨超精细钢丝项目的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 恒星科技 |
| 公告日期 | 2010-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于授权董事长择机处置公司持有其他上市公司股票的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 恒星科技 |
| 公告日期 | 2010-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案；
2、关于公司对河南永顺铝业有限公司进行担保的议案；
3、关于办理公司营业执照变更及修订《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 恒星科技 |
| 公告日期 | 2010-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司董事会换届选举的议案》（需逐项表决）；
1.01 选举谢保军先生为公司第三届董事会董事
1.02 选举焦耀中先生为公司第三届董事会董事
1.03 选举陈丙章先生为公司第三届董事会董事
1.04 选举赵文娟女士为公司第三届董事会董事
1.05 选举孙国顺先生为公司第三届董事会董事
1.06 选举徐会景女士为公司第三届董事会董事
1.07 选举郑锦桥先生为公司第三届董事会独立董事
1.08 选举魏现州先生为公司第三届董事会独立董事
1.09 选举王莉婷女士为公司第三届董事会独立董事
2、审议《公司为控股子公司融资提供担保的议案》；
3、审议《公司监事会换届选举的议案》。
4、审议《修订<公司董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 恒星科技 |
| 公告日期 | 2010-01-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2009年度报告及摘要》；
2、审议《公司2009年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2009年度财务决算报告》；
4、审议《公司2010年度财务预算报告》；
5、审议公司2009年度利润分配预案；
6、审议《关于公司聘请2010年度审计机构的议案》；
7、审议《<董事会关于2009年度募集资金使用情况的专项报告>的议案》；
8、审议《<关于公司前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》；
9、审议《公司为子公司融资提供担保的议案》；
10、审议《公司2009 年度监事会工作报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 恒星科技 |
| 公告日期 | 2009-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为子公司巩义市恒星金属制品有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-09-08 |
|---|
| 公司名称 | 恒星科技 |
| 公告日期 | 2009-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为子公司河南恒星钢缆有限公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 恒星科技 |
| 公告日期 | 2009-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于审议公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于审议公司非公开发行股票方案的议案》（本议案需逐项审议）
（1）发行股票的种类和面值；
（2）发行方式；
（3）发行数量；
（4）发行对象及认购方式；
（5）定价基准日、发行价格；
（6）限售期安排；
（7）上市地点；
（8）募集资金数量和用途；
（9）本次发行前公司滚存未分配利润的归属；
（10）决议有效期限。
3、《关于审议非公开发行股票预案的议案》
4、《关于审议前次募集资金使用情况的专项报告的议案》；
5、《关于审议本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》；
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 恒星科技 |
| 公告日期 | 2009-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于与河南新野纺织股份有限公司续签互保协议的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 恒星科技 |
| 公告日期 | 2009-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2008 年度报告及摘要》；
2、审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2008 年度财务决算报告》；
4、审议《公司2009 年度财务预算报告》；
5、审议公司2008 年度利润分配预案；
6、关于聘请2009 年度审计机构的议案；
7、关于审议《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》的议案；
8、关于变更公司营业期限的议案；
9、关于修订《公司章程》的议案；
10、关于审议公司2008 年度监事会报告的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 恒星科技 |
| 公告日期 | 2009-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司与河南永顺铝业有限公司签订互保协议的议案》
2、审议《关于为全资子公司融资提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 恒星科技 |
| 公告日期 | 2008-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司参与风神轮胎股份有限公司定向增发的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 恒星科技 |
| 公告日期 | 2008-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于审议《公司证券投资管理制度》的议案；
2、关于审议为子公司巩义市恒星金属制品有限公司提供贷款担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 恒星科技 |
| 公告日期 | 2008-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《为河南永顺铝业有限公司提供担保的议案》
2、审议《公司与河南新野纺织股份有限公司签订互保协议的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 恒星科技 |
| 公告日期 | 2008-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《修订<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 恒星科技 |
| 公告日期 | 2008-03-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2007 年度报告及摘要》
2、审议《公司2007 年度董事会工作报告》
3、审议《公司2007 年度财务决算报告》；
4、审议《公司2008 年度财务预算报告》；
5、审议公司2007 年度利润分配预案；
6、关于聘请2008 年度审计机构的议案；
7、关于审议独立董事津贴调整的议案；
8、关于审议公司独立董事述职报告的议案；
9、关于审议公司年度募集资金使用情况的鉴证报告的议案；
10、关于审议公司关联方资金占用情况的专项审核报告的议案；
11、关于审议子公司扩建年产10 万吨镀锌钢丝、钢绞线项目的议案；
12、关于公司2007 年期初资产负债表进行调整的议案。
13、关于审议公司2007 年度监事会报告的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 恒星科技 |
| 公告日期 | 2008-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为巩义市恒星金属制品有限公司提供贷款担保的议案》
2、审议《关于为河南顺源铝业有限公司提供贷款担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-10-25 |
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| 公司名称 | 恒星科技 |
| 公告日期 | 2007-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于审议《公司章程（修订稿）》的议案
2、关于为巩义市恒星金属制品有限公司提供贷款担保的议案；
3、关于为河南顺源铝业有限公司提供贷款担保的议案；
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-07-19 |
|---|
| 公司名称 | 恒星科技 |
| 公告日期 | 2007-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 恒星科技 |
| 公告日期 | 2007-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于聘请公司2007年度审计机构的议案》
2、《关于提请审议〈公司章程（草案）〉的议案》；
3、《关于向商业银行申请授信议案》；
4、《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
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| 审议内容 | |
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