| 股东大会通知 公告日期:2024-04-12 |
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| 公司名称 | 常铝股份 |
| 公告日期 | 2024-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年年度报告及其摘要》
4.00 《关于2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《关于董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
8.00 《未来三年(2024年-2026年)股东回报规划》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-19 |
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| 公司名称 | 常铝股份 |
| 公告日期 | 2024-03-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于2024年度提供担保额度预计的议案》
3.00 《关于2024年度开展商品期货套期保值业务的议案》
4.00 《关于2024年度开展金融衍生品业务的议案》
5.00 《关于开展资产池业务的议案》
6.00 《关于申请国内保理业务额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-14 |
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| 公司名称 | 常铝股份 |
| 公告日期 | 2023-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选独立董事的议案》
2.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 常铝股份 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告全文及摘要》
4.00 《关于2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬的议案》
7.00 《关于2022年度计提资产减值准备的议案》
8.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
9.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
10.00 《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
11.00 《关于修订<对外担保决策制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-21 |
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| 公司名称 | 常铝股份 |
| 公告日期 | 2023-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于2023年度提供担保额度预计的议案》
3.00 《关于2023年度开展商品期货套期保值业务的议案》
4.00 《关于2023年度开展金融衍生品业务的议案》
5.00 《关于开展资产池业务的议案》
6.00 《关于申请国内保理业务额度的议案》
7.00 《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》
8.00 《关于修订<关联交易制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-11 |
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| 公司名称 | 常铝股份 |
| 公告日期 | 2022-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司为公司提供担保的议案》
2.00 《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
3.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
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| 公司名称 | 常铝股份 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
4 《关于公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告的议案》
5 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
6 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》
7 《关于公司高管人员2021年度薪酬结算报告及年终经营奖励提取与分配的议案》
8 《关于公司高管人员2022年度薪酬及年度经营目标的议案》
9 《关于公司2022年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案》
10 《关于公司2022年度对子公司提供融资担保的议案》
11 《关于使用应收账款质押为公司融资提供担保的议案》
12 《关于2022年度使用自有资金购买理财产品的议案》
13 《关于2022年度开展商品期货套期保值业务的议案》
14 《关于2022年度公司及子公司开展金融衍生品业务的议案》
15 《关于开展资产池业务的议案》
16 《关于开展融资租赁的议案》
17 《关于申请国内保理业务额度的议案》
18 《关于预计日常关联交易额度的议案》
19 《关于向控股股东借款的关联交易的议案》
20 《关于修订<公司章程>的议案》
21 《关于董事会提前换届选举非独立董事候选人的议案》
21.01 选举栾贻伟先生为公司第七届董事会非独立董事
21.02 选举刘海山先生为公司第七届董事会非独立董事
21.03 选举钱建民先生为公司第七届董事会非独立董事
21.04 选举张斓女士为公司第七届董事会非独立董事
21.05 选举王伟先生为公司第七届董事会非独立董事
21.06 选举金旭女士为公司第七届董事会非独立董事
21.07 选举靳祥绪先生为公司第七届董事会非独立董事
22 《关于董事会提前换届选举独立董事的议案》
22.01 选举何继江先生为公司第七届董事会独立董事
22.02 选举李育辉女士为公司第七届董事会独立董事
22.03 选举孙闯先生为公司第七届董事会独立董事
22.04 选举王则斌先生为公司第七届董事会独立董事
23 《关于监事会提前换届选举非职工代表监事的议案》
23.01 选举陈姗姗女士为公司第七届监事会监事
23.02 选举邵毅先生为公司第七届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-27 |
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| 公司名称 | 常铝股份 |
| 公告日期 | 2021-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》
3.00 《关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司2021年度非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
8.00 《关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》
9.00 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股票认购协议的议案》
10.00 《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
11.00 《关于江苏常铝铝业集团股份有限公司设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》
12.00 《关于提请股东大会批准齐鲁财金免于发出要约的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
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| 公司名称 | 常铝股份 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年年度报告及2020年年度报告摘要的议案》
4.00 《关于公司2020年度财务决算及2021年度财务预算报告的议案》
5.00 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于公司高管人员2020年度薪酬结算报告的议案》
8.00 《关于公司高管人员2021年度薪酬的议案》
9.00 《关于公司2021年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于公司2021年度对子公司提供融资担保的议案》
11.00 《关于使用应收账款质押为公司融资提供担保的议案》
12.00 《关于2021年度使用自有资金购买理财产品的议案》
13.00 《关于2021年度开展商品期货套期保值业务的议案》
14.00 《关于公司2021年开展金融衍生品交易业务的议案》
15.00 《关于开展资产池业务的议案》
16.00 《关于开展融资租赁的议案》
17.00 《关于申请国内保理业务额度的议案》
18.00 《关于预计日常关联交易额度的议案》
19.00 《关于向控股股东借款的关联交易议案》
20.00 《关于公司未来三年股东回报规划(2021年-2023年)的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 常铝股份 |
| 公告日期 | 2020-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止募集资金投资项目并将募集资金用于永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于向控股股东借款的关联交易议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 常铝股份 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2019年年度报告全文及其摘要的议案》
4、《关于公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告的议案》
5、《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
6、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构的议案》
7、《关于公司高管人员2019年度薪酬结算报告的议案》
8、《关于公司高管人员薪酬及年终经营奖励提取与分配的议案》
9、《关于公司2020年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于公司2020年度对子公司提供融资担保的议案》
11、《关于使用应收账款质押为公司融资提供担保的议案》
12、《关于2020年度使用自有资金购买理财产品的议案》
13、《关于2020年度开展商品期货套期保值业务的议案》
14、《关于公司2020年开展金融衍生品交易业务的议案》
15、《关于开展资产池业务的议案》
16、《关于申请国内保理业务额度的议案》
17、《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 常铝股份 |
| 公告日期 | 2019-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 1、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 (1)选举张平先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 (2)选举朱明先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 (3)选举王伟先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 (4)选举张策先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 2、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
2.01 (1)选举顾维军先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 (2)选举龚菊明先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 (3)选举赵增耀先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 3、《关于选举公司第六届监事会非职工监事的议案》
3.01 (1)选举汪和奋女士为公司第六届监事会监事
3.02 (2)选举陆芸女士为公司第六届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 常铝股份 |
| 公告日期 | 2019-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于延长发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项决议有效期的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 常铝股份 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 1、《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 2、《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 3、《关于公司2018年年度报告及2018年年度报告摘要的议案》
4.00 4、《关于公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告的议案》
5.00 5、《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
6.00 6、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案》
7.00 7、《关于公司高管人员2018年度薪酬结算报告的议案》
8.00 8、《关于公司高管人员薪酬及年终经营奖励提取与分配的议案》
9.00 9、《关于公司2019年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案》
10.00 10、《关于公司2019年度对子公司提供融资担保的议案》
11.00 11、《关于向控股股东借款的关联交易议案》
12.00 12、《关于2019年度使用自有资金购买理财产品的议案》
13.00 13、《关于2019年度开展商品期货套期保值业务的议案》
14.00 14、《关于公司2019年开展金融衍生品交易业务的议案》
15.00 15、《关于开展资产池业务的议案》
16.00 16、《关于申请国内保理业务额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 常铝股份 |
| 公告日期 | 2018-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司名称变更的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》
3.00 《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
3.01 选举公司第五届董事会董事候选人张策先生 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-16 |
|---|
| 公司名称 | 常铝股份 |
| 公告日期 | 2018-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更募集资金用途的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 常铝股份 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2.00 《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
2.01 (1)本次交易的整体方案(2)本次交易的具体方案
2.02 发行股份及支付现金购买泰安鼎鑫100%股权--标的资产
2.03 发行股份及支付现金购买泰安鼎鑫100%股权--交易对象
2.04 发行股份及支付现金购买泰安鼎鑫100%股权--标的资产的定价依据
2.05 发行股份及支付现金购买泰安鼎鑫100%股权--交易对价支付方式
2.06 发行股份及支付现金购买泰安鼎鑫100%股权--发行股票的种类和面值
2.07 发行股份及支付现金购买泰安鼎鑫100%股权--发行方式
2.08 发行股份及支付现金购买泰安鼎鑫100%股权--发行股份的定价依据
2.09 发行股份及支付现金购买泰安鼎鑫100%股权--发行股份的数量
2.10 发行股份及支付现金购买泰安鼎鑫100%股权--本次发行股份购买资产前公司滚存未分配利润的处置安排
2.11 发行股份及支付现金购买泰安鼎鑫100%股权--股份锁定期安排
2.12 发行股份及支付现金购买泰安鼎鑫100%股权--上市地点
2.13 发行股份及支付现金购买泰安鼎鑫100%股权--过渡期损益安排
2.14 发行股份及支付现金购买泰安鼎鑫100%股权--业绩承诺、减值测试及补偿
2.15 发行股份及支付现金购买泰安鼎鑫100%股权--超额业绩奖励
2.16 发行股份及支付现金购买泰安鼎鑫100%股权--决议有效期
2.17 本次募集配套资金--发行股票的种类和面值
2.18 本次募集配套资金--发行方式
2.19 本次募集配套资金--发行对象
2.20 本次募集配套资金--发行价格
2.21 本次募集配套资金--募集配套资金金额
2.22 本次募集配套资金--发行股份的数量
2.23 本次募集配套资金--本次募集配套资金前公司滚存未分配利润的处置安排
2.24 本次募集配套资金--配套募集资金用途
2.25 本次募集配套资金--股份锁定期安排
2.26 本次募集配套资金--上市地点
2.27 本次募集配套资金--决议有效期
3.00 《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》
4.00 《<江苏常铝铝业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议%及其补充协议、%业绩承诺补偿协议>及其补充协议的议案》
6.00 《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
7.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
8.00 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
9.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十四条、第四十四条的适用意见--证券期货法律适用意见第12号>、<关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答>的相关规定的议案》
10.00 《关于批准公司本次重组中相关审计报告、备考财务报表审阅报告及评估报告的议案》
11.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性、评估定价的公允性的意见的议案》
12.00 《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》
13.00 《关于公司本次重组对即期回报的影响及填补措施、相关主体承诺的议案》
14.00 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 常铝股份 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 1、《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 2、《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3.00 3、《关于公司2017年年度报告及2017年年度报告摘要的议案》
4.00 4、《关于公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告的议案》
5.00 5、《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
6.00 6、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构的议案》
7.00 7、《关于公司高管人员2017年度薪酬结算报告的议案》
8.00 8、《关于公司高管人员薪酬及年终经营奖励提取与分配的议案》
9.00 9、《关于公司2018年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案》
10.00 10、《关于公司2018年度对子公司提供融资担保的议案》
11.00 11、《关于向控股股东借款的关联交易议案》
12.00 12、《关于在中国银行间市场交易商协会发行债务融资工具的议案》
13.00 13、《关于2018年度使用自有资金购买理财产品的议案》
14.00 14、《关于2018年度开展商品期货套期保值业务的议案》
15.00 15、《关于修订<子公司管理制度>的议案》
16.00 16、《关于开展资产池业务的议案》
17.00 17、《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》
18.00 18、《关于申请国内保理业务额度的议案》
19.00 19、《关于公司未来三年股东回报规划(2018年-2020年)的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 常铝股份 |
| 公告日期 | 2017-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1:《关于公司2016年董事会工作报告的议案》
议案2:《关于公司2016年监事会工作报告的议案》
议案3:《关于公司2016年年度报告及2016年年度报告摘要的议案》
议案4:《关于公司2016年度财务决算及2017年度财务预算报告的议案》
议案5:《关于公司2016年度利润分配方案的议案》
议案6:《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案》
议案7:《关于公司高管人员2016年度薪酬结算报告的议案》
议案8:《关于公司高管人员薪酬及年终经营奖励提取与分配的议案》
议案9:《关于公司2017年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案》
议案10:《关于公司2017年度对子公司提供融资担保的议案》
议案11:《关于向控股股东借款的关联交易议案》
议案12:《关于在中国银行间市场交易商协会发行债务融资工具的议案》
议案13:《关于重大资产重组2016年度业绩承诺实现情况的议案》
议案14:《关于修订<子公司管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 常铝股份 |
| 公告日期 | 2016-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》;
（1）选举张平先生为公司第五届董事会董事；
（2）选举王伟先生为公司第五届董事会董事；
（3）选举朱明先生为公司第五届董事会董事；
（4）选举黄飞鹏先生为公司第五届董事会董事。
2、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》;
（1）选举李永盛先生为公司第五届董事会独立董事；
（2）选举顾维军先生为公司第五届董事会独立董事；
（3）选举龚菊明先生为公司第五届董事会独立董事。
3、《关于选举公司第五届监事会非职工监事的议案》；
（1）选举汪和奋女士为公司第五届监事会非职工监事；
（2）选举谢蓝先生为公司第五届监事会非职工监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 常铝股份 |
| 公告日期 | 2016-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：公司2015年董事会工作报告
议案2：公司2015年监事会工作报告
议案3：公司2015年年度报告及2015年年度报告摘要
议案4：关于公司2015年度财务决算及2016年度财务预算报告的议案
议案5：公司2015年度利润分配方案
议案6：关于公司2015年度募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案
议案7：关于公司2015年内部控制自我评价报告的议案
方案8：关于2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项审计说明的议案
议案9：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构的议案
议案10：关于公司高管人员2015年度薪酬结算报告的议案
议案11：关于公司高管人员薪酬及年终经营奖励提取与分配的议案
议案12：关于公司2016年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案
议案13：关于公司2016年度对子公司提供融资担保的议案
议案14：关于公司与罗伯泰克自动化科技(苏州)有限公司签订<关联交易框架协议>的议案
议案15：关于向控股股东借款的关联交易的议案
议案16：关于发行超短期融资券的议案
议案17：关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 常铝股份 |
| 公告日期 | 2015-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：《关于公司截至2015年6月30日止的前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 常铝股份 |
| 公告日期 | 2015-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于公司为全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-01 |
|---|
| 公司名称 | 常铝股份 |
| 公告日期 | 2015-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 议案1：《关于<江苏常铝铝业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
议案2：《关于<江苏常铝铝业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
议案3：《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》
议案4：《关于接受子公司财务资助的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-16 |
|---|
| 公司名称 | 常铝股份 |
| 公告日期 | 2015-09-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司截至2015年6月30日止的前次募集资金使用情况报告的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-07 |
|---|
| 公司名称 | 常铝股份 |
| 公告日期 | 2015-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：审议《关于选举非独立董事的议案》（采用累积投票制）
（1） 选举王伟先生为公司董事；
（2） 选举朱明先生为公司董事；
（3） 选举黄飞鹏先生为公司董事。
议案2：审议《关于选举顾维军先生为公司独立董事的议案》（需经深圳证券交易所审核无异议后，采用累积投票制）
（1）选举顾维军先生为公司独立董事
议案3：审议《关于向商业银行申请综合授信额度的议案》
议案4：审议《关于修改<公司章程>的议案》
议案5：审议《关于修改<子公司管理制度>的议案》
议案6：审议《关于修改<对外投资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 常铝股份 |
| 公告日期 | 2015-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
议案2：逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式和发行时间
（3）发行对象和认购方式
（4）发行数量
（5）发行价格与定价方式
（6）发行股份的锁定期
（7）募集资金数额及用途
（8）本次非公开发行前滚存利润安排
（9）上市地点
（10）本次非公开发行决议的有效期
议案3：审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
议案4：审议《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
议案5：审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
议案6：审议《关于公司与发行对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》
议案7：审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
议案8：审议《关于公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）的议案》
议案9：审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
议案10：审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
议案11：审议《关于为全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 常铝股份 |
| 公告日期 | 2015-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：公司2014年董事会工作报告
议案2：公司2014年监事会工作报告
议案3：公司2014年度财务决算及2015年度财务预算报告
议案4：公司2014年度利润分配方案
议案5：关于募集资金年度使用情况的专项报告
议案6：公司2014年度报告及2014年度报告摘要
议案7：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构的议案
议案8：关于公司2015年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案
方案9：关于公司与上海航铝协成国际贸易有限公司签订<产品销售关联交易框架协议>的议案
议案10：关于向控股股东借款的关联交易议案
议案11：关于公司2015年度预计对全资子公司担保的议案
议案12：关于2015年度开展商品期货套期保值业务的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 常铝股份 |
| 公告日期 | 2014-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：审议关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
议案2：逐项审议关于公司及子公司包头常铝发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案
（1）本次交易整体方案
（2）本次发行股份及支付现金购买资产
1) 标的资产
2) 标的资产的定价依据
3) 发行股票的种类和面值
4) 发行方式
5) 发行对象
6) 发行股份的定价依据
7) 发行股份的数量
8) 本次发行前公司滚存未分配利润的处置安排
9）股份限售期安排
10）上市地点
11）支付现金购买资产
12）期间损益安排
13）业绩承诺及补偿
14）决议有效期
（3）本次发行股份募集配套资金发行方案
1）发行股票的种类和面值
2）发行方式
3）发行对象
4）发行股份的定价依据
5）募集配套资金金额
6）发行股份的数量
7）本次发行前公司滚存未分配利润的处置安排
8）募集配套资金用途
9）股份限售期安排
10）上市地点
11）决议有效期
议案3：审议关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案
议案4：审议关于《江苏常铝铝业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》及其摘要的议案
议案5：审议关于签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
议案6：审议关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
议案7：审议关于批准本次交易有关审计报告、评估报告的议案
议案8：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
议案9：审议关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-15 |
|---|
| 公司名称 | 常铝股份 |
| 公告日期 | 2014-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：《关于修订<公司章程>的议案》
议案2：《关于新增银行综合授信额度的议案》
议案3：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
议案4：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
议案5：《关于对全资子公司欧畅国际控股有限公司和包头常铝北方铝业有限责任
公司增资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 常铝股份 |
| 公告日期 | 2014-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：审议关于公司符合向特定对象非公开发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案
议案2：逐项审议关于公司向特定对象非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案
（1）交易方案
（2）本次交易标的资产的价格
（3）本次发行股份方案
1) 发行股份的种类和面值
2) 发行方式和发行对象
3) 发行股份的定价基准日、定价依据及发行价格
4) 发行数量
5) 本次发行股份的锁定期
6) 本次非公开发行前公司滚存未分配利润的处置安排
7) 标的资产自评估基准日至交割日期间的损益归属
8)上市地点
9）募集资金用途
（4）本次向特定对象非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易决议的有效期
议案3：审议关于本次重组构成关联交易的议案
议案4：审议关于公司与本次非公开发行股份购买资产交易对方签署附条件生效的《非公开发行股份购买资产框架协议》、《非公开发行股份购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》等相关协议的议案
议案5：审议关于《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及摘要的议案
议案6：审议关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象非公开发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案
议案7：审议关于提请股东大会批准常熟市铝箔厂免于以要约方式增持公司股份的议案
议案8：审议关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十二条第二款规定的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 常铝股份 |
| 公告日期 | 2014-03-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：公司2013年度董事会工作报告
议案2：公司2013年度监事会工作报告
议案3：公司2013年度财务决算及2014年度财务预算报告
议案4：公司2013年度利润分配方案
议案5：关于募集资金年度使用情况的专项报告
议案6：公司2013年度报告及2013年度报告摘要
议案7：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构的议案
议案8：关于公司2014年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案
议案9：关于公司会计估计变更的议案
议案10：关于公司与山东新合源热传输科技有限公司签订<产品销售关联交易框架协议>的议案
方案11：关于公司与上海航铝协成国际贸易有限公司签订<产品销售关联交易框架协议>的议案
议案12：关于2014年度开展商品期货套期保值业务的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 常铝股份 |
| 公告日期 | 2013-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 常铝股份 |
| 公告日期 | 2013-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》（采用累积投票制）
（1）选举公司第四届董事会董事候选人张平先生；
（2）选举公司第四届董事会董事候选人钱建民先生；
（3）选举公司第四届董事会董事候选人孙连键先生；
（4）选举公司第四届董事会董事候选人肖今声先生。
2.审议《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》（需经深圳证券交易所审核无异议后，采用累积投票制）
（1）选举公司第四届董事会独立董事候选人王则斌先生；
（2）选举公司第四届董事会独立董事候选人李永盛先生；
（3）选举公司第四届董事会独立董事候选人江旅安先生。
3.审议《关于修改<公司章程>的议案》
4.审议《关于变更公司类型的议案》
5.审议《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》（采用累积投票制）
（1）选举汪和奋女士为公司第四届监事会非职工监事；
（2）选举谢蓝先生为公司第四届监事会非职工监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 常铝股份 |
| 公告日期 | 2013-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2012年度董事会工作报告》
2、《公司2012年度监事会工作报告》
3、《公司2012年度财务决算及2013年度财务预算报告》
4、《公司2012年度利润分配方案》
5、《公司2012年度募集资金存放及使用情况专项报告》
6、《公司2012年年度报告及2012年年度报告摘要》
7、《关于续聘2013年度公司财务审计机构的议案》
8、《关于公司2013年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于公司与上海伊藤忠商事有限公司签订〈产品销售关联交易框架协议〉的议案》
10、《关于公司与山东新合源热传输科技有限公司签订〈产品销售关联交易框架协
议〉的议案》
11、《关于公司与上海航铝协成国际贸易有限公司签订〈产品销售关联交易框架协
议〉的议案》
12、关于2013年度开展商品期货套期保值业务的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 常铝股份 |
| 公告日期 | 2012-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
2、审议《关于〈公司股东未来分红回报规划（2012-2014）〉的议案》
3、审议《关于提名小林克典先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》
4、审议《关于提名森田稔先生为公司第三届监事会监事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 常铝股份 |
| 公告日期 | 2012-03-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2011年度董事会工作报告
2、公司2011年度监事会工作报告
3、公司2011年度财务决算及2012年度财务预算报告
4、公司2011年度利润分配方案
5、公司2011年度募集资金存放及使用情况专项报告
6、公司2011年年度报告及2011年年度报告摘要
7、关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构的议案
8、关于公司2012年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案
9、关于公司与上海伊藤忠商事有限公司签订〈产品销售关联交易框架协议〉的议案
10、关于公司与上海航铝协成国际贸易有限公司签订〈产品销售关联交易框架协议〉的议案
11、关于2012年度开展商品期货套期保值业务的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 常铝股份 |
| 公告日期 | 2011-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、逐项审议《关于调整公司向特定对象非公开发行A 股股票发行方案的议案》
2、审议《关于公司本次非公开发行A 股股票预案（修订）的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A 股股票相关事项的议案》
4、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
5、审议《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 常铝股份 |
| 公告日期 | 2011-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案》
(1)发行股票的种类和面值
(2)发行数量
(3)发行方式及时间
(4)发行对象及认购方式
(5)发行股票的定价基准日、发行价格
(6)限售期
(7)上市地点
(8)募集资金数量及用途
(9)发行前滚存未分配利润安排
(10)本次非公开发行股票决议的有效期限
3、审议《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》
4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》
5、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案》
7、审议《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
8、审议《关于本次非公开发行股票完成后修改公司章程相关条款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 常铝股份 |
| 公告日期 | 2011-02-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2010年度董事会工作报告
2、公司2010年度监事会报告
3、公司2010年度财务决算及2011年度财务预算报告
4、公司2010年度利润分配方案
5、公司2010年度募集资金存放及使用情况专项报告
6、公司2010年年度报告及2010年年度报告摘要
7、关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案
8、关于公司2011年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案
9、关于公司与上海伊藤忠商事有限公司签订〈产品销售关联交易框架协议〉的议案
10、 《关于公司与山东合源机械科技有限公司签订〈产品销售关联交易框架协议〉的议案》
11、 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 常铝股份 |
| 公告日期 | 2010-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于变更与上海伊藤忠商事有限公司产品销售关联合同总金额的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 常铝股份 |
| 公告日期 | 2010-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于变更与上海伊藤忠商事有限公司产品销售关联合同总金额的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 常铝股份 |
| 公告日期 | 2010-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于修订公司章程的议案》
（二）审议《关于董事会换届选举的议案》
1、审议《关于选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》（采用累积投票制）
（1）选举公司第三届董事会董事候选人张平先生；
（2）选举公司第三届董事会董事候选人钱建民先生；
（3）选举公司第三届董事会董事候选人吴光先生；
（4）选举公司第三届董事会董事候选人陆芸女士；
（5）选举公司第三届董事会董事候选人平石幸雄先生；
（6）选举公司第三届董事会董事候选人王庆先生。
2、审议《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》（需经深圳证券交易所审核无异议后，采用累积投票制）；
（1）选举公司第三届董事会独立董事候选人肖今声先生；
（2）选举公司第三届董事会独立董事候选人陈枫先生；
（3）选举公司第三届董事会独立董事候选人王则斌先生。
（三）审议《关于监事会换届选举的议案》
1、审议《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》（采用累积投票制）；
（1）选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人汪和奋女士；
（2）选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人永嶋英雄先生；
（3）选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人钱洁先生。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 常铝股份 |
| 公告日期 | 2010-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2009 年度董事会工作报告
2、公司2009 年度监事会报告
3、公司2009 年度财务决算及2010 年度财务预算报告
4、公司2009 年度利润分配方案
5、公司2009 年度募集资金存放及使用情况专项报告
6、公司2009 年年度报告及2009 年年度报告摘要
7、关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2010 年度财务审计机构的议案
8、关于公司2010 年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案
9、关于公司与上海伊藤忠商事有限公司签订〈产品销售关联交易框架协议〉的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 常铝股份 |
| 公告日期 | 2009-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 《关于增补藤田 真睦先生为公司董事的议案》
2、 《关于增补永嶋 英雄先生为公司监事的议案》
3、 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 常铝股份 |
| 公告日期 | 2009-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改<股东大会议事规则的>的议案
2、关于公司2009 年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案
3、关于公司与上海伊藤忠商事有限公司签订〈产品销售关联交易框架协议〉的议案
4、公司2008 年度董事会工作报告
5、公司2008 年度财务决算及2009 年度财务预算报告
6、公司2008 年度利润分配方案
7、公司2008 年年度报告及2008 年年度报告摘要
8、公司募集资金使用情况的专项报告
9、关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2009 年度财务审计机构的议案
10、关于修订<公司章程>的议案
11、公司2008 年度监事会工作报告 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 常铝股份 |
| 公告日期 | 2008-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于修改<公司章程>的议案》
2、 审议《关于增补姚骅先生为公司董事的议案》
3、 审议《关于使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》
4、 审议《关于增补王庆先生为公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 常铝股份 |
| 公告日期 | 2008-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订〈公司章程〉的议案
2、关于公司与上海伊藤忠商事有限公司签订〈产品销售关联交易框架协议〉的议案
3、关于公司2008 年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案
4、关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案
5、关于设立董事会专门委员会的议案
6、公司2007 年度董事会工作报告
7、公司2007 年度监事会工作报告
8、公司2007 年度财务决算及2008 年度财务预算报告
9、公司2007 年度利润分配方案
10、 公司2007 年年度报告及2007 年年度报告摘要
11、 公司2007 年度募集资金存放及使用情况专项报告
12、 关于续聘2008 年度公司财务审计机构的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 常铝股份 |
| 公告日期 | 2007-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于增补土肥敏裕先生为公司董事的议案》
（二）审议《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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