| 股东大会通知 公告日期:2024-03-23 |
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| 公司名称 | 广百股份 |
| 公告日期 | 2024-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会2023年度工作报告的议案
2.00 关于公司监事会2023年度工作报告的议案
3.00 关于公司2023年度报告及其摘要的议案
4.00 关于公司2023年度财务决算和2024年度财务预算的议案
5.00 关于公司2023年度利润分配方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-28 |
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| 公司名称 | 广百股份 |
| 公告日期 | 2023-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易调整业绩承诺期方案的议案
2.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-31 |
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| 公司名称 | 广百股份 |
| 公告日期 | 2023-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会2022年度工作报告的议案
2.00 关于公司监事会2022年度工作报告的议案
3.00 关于公司2022年度报告及其摘要的议案
4.00 关于公司2022年度财务决算和2023年度财务预算的议案
5.00 关于公司2022年度利润分配方案的议案
6.00 关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-25 |
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| 公司名称 | 广百股份 |
| 公告日期 | 2022-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
2.00 《关于换届选举公司第七届董事会董事的议案》
2.01 王晖
2.02 李福良
2.03 陈倩文
2.04 秦生
3.00 《关于换届选举公司第七届董事会独立董事的议案》
3.01 郭天武
3.02 李志宏
3.03 石水平
4.00 《关于换届选举公司第七届监事会监事的议案》
5.00 《关于公司董事及独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-26 |
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| 公司名称 | 广百股份 |
| 公告日期 | 2022-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会2021年度工作报告的议案
2.00 关于公司监事会2021年度工作报告的议案
3.00 关于公司2021年度报告及其摘要的议案
4.00 关于公司2021年度财务决算和2022年度财务预算的议案
5.00 关于公司2021年度利润分配方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-05 |
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| 公司名称 | 广百股份 |
| 公告日期 | 2022-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案
2.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-24 |
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| 公司名称 | 广百股份 |
| 公告日期 | 2021-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会2020年度工作报告的议案
2.00 关于公司监事会2020年度工作报告的议案
3.00 关于公司2020年度报告及其摘要的议案
4.00 关于公司2020年度财务决算和2021年度财务预算的议案
5.00 关于公司2020年度利润分配方案的议案
6.00 关于2021年度为控股子公司提供担保额度的议案
7.00 关于续租广百天河中怡店物业的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-05 |
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| 公司名称 | 广百股份 |
| 公告日期 | 2020-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关法律、法规规定的议案
2.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案(需逐项表决)
2.01 本次交易的整体方案本次发行股份及支付现金购买资产方案
2.02 标的资产
2.03 作价依据及交易作价
2.04 对价支付方式
2.05 过渡期间损益归属
2.06 标的资产权属转移及违约责任
2.07 发行对象及发行方式
2.08 发行股份的种类和面值
2.09 认购方式
2.1 定价基准日及发行价格
2.11 发行数量
2.12 锁定期安排
2.13 上市地点
2.14 滚存未分配利润安排
2.15 盈利承诺及补偿
2.16 减值测试及补偿
2.17 决议有效期本次募集配套资金的发行方案
2.18 发行方式
2.19 发行股份的种类和面值
2.2 发行对象和认购方式
2.21 发行价格及定价原则
2.22 募集配套资金金额
2.23 发行数量
2.24 募集配套资金的用途
2.25 股份限售期的安排
2.26 上市地点
2.27 滚存未分配利润安排
2.28 决议有效期
3.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
4.00 关于《广州市广百股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
5.00 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
6.00 关于引进战略投资者的议案
7.00 关于公司与中国人寿资产管理有限公司签署《战略合作协议》的议案
8.00 关于公司与中国人寿保险股份有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
9.00 关于公司与交易对方签署《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
10.00 关于公司与广州市广商资本管理有限公司、广州广商鑫石产业投资基金合伙企业(有限合伙)签署《盈利预测补偿协议》的议案
11.00 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
12.00 关于公司本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
13.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条有关规定的议案
14.00 关于本次交易相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
15.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的议案
16.00 关于本次交易有关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案
17.00 关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案
18.00 关于《广州市广百股份有限公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划》的议案
19.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案
20.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-15 |
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| 公司名称 | 广百股份 |
| 公告日期 | 2020-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会2019年度工作报告的议案
2.00 关于公司监事会2019年度工作报告的议案
3.00 关于公司2019年度报告及其摘要的议案
4.00 关于公司2019年度财务决算和2020年度财务预算的议案
5.00 关于公司2019年度利润分配方案的议案
6.00 关于公司2020年度日常关联交易计划的议案
7.00 关于2020年度为控股子公司提供担保额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-07 |
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| 公司名称 | 广百股份 |
| 公告日期 | 2019-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 广百股份 |
| 公告日期 | 2019-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于公司第一期股票期权激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案(需逐项表决)
2.01 实施股票期权激励计划的目的
2.02 股票期权激励计划激励对象的确定依据和范围
2.03 股票期权激励计划授予激励对象的人员名单及分配情况
2.04 股票期权激励计划所涉及股票的种类、来源和数量
2.05 股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、行权比例和禁售期
2.06 股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
2.07 股票期权的授予与行权条件
2.08 股票期权的授予和行权程序
2.09 股票期权激励计划的调整方法和程序
2.10 股票期权激励计划的会计处理
2.11 公司与激励对象的权利、义务
2.12 股票期权激励计划的变更、终止
2.13 公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制
3.00 关于公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法的议案
4.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期股权激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 广百股份 |
| 公告日期 | 2019-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会2018年度工作报告的议案
2.00 关于公司监事会2018年度工作报告的议案
3.00 关于公司2018年度报告及其摘要的议案
4.00 关于公司2018年度财务决算和2019年度财务预算的议案
5.00 关于公司2018年度利润分配方案的议案
6.00 关于2019年度为控股子公司提供担保额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 广百股份 |
| 公告日期 | 2018-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 广百股份 |
| 公告日期 | 2018-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会2017年度工作报告的议案
2.00 关于公司监事会2017年度工作报告的议案
3.00 关于公司2017年度报告及其摘要的议案
4.00 关于公司2017年度财务决算和2018年度财务预算的议案
5.00 关于公司2017年度利润分配方案的议案
6.00 关于2018年度为控股子公司提供担保额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 广百股份 |
| 公告日期 | 2017-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 累积投票提案 提案1、2为等额选举
1.00 关于换届选举公司第六届董事会董事的议案
1.01 王华俊
1.02 钱圣山
1.03 冯凯芸
1.04 郑定全
2.00 关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案
2.01 沈洪涛
2.02 陈宏辉
2.03 王鸿茂
3.00 关于换届选举公司第六届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 广百股份 |
| 公告日期 | 2017-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：关于聘请公司2017年度财务审计机构的议案；
议案2：关于修订公司章程的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 广百股份 |
| 公告日期 | 2017-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：关于公司董事会2016年度工作报告的议案；
议案2：关于公司监事会2016年度工作报告的议案；
议案3：关于公司2016年度报告及其摘要的议案；
议案4：关于公司2016年度财务决算和2017年度财务预算的议案；
议案5：关于公司2016年度利润分配方案的议案；
议案6：关于公司2017年度银行综合授信额度的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 广百股份 |
| 公告日期 | 2016-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
子议案1、选举沈洪涛女士为公司独立董事
子议案2、选举陈宏辉先生为公司独立董事
子议案3、选举王鸿茂先生为公司独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 广百股份 |
| 公告日期 | 2016-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：关于公司董事会2015年度工作报告的议案；
议案2：关于公司监事会2015年度工作报告的议案；
议案3：关于公司2015年度报告及其摘要的议案；
议案4：关于公司2015年度财务决算和2016年度财务预算的议案；
议案5：关于公司2015年度利润分配方案的议案；
议案6：关于续聘会计师事务所的议案；
议案7：关于公司2016年度银行综合授信额度的议案；
议案8：关于投资广百奥特莱斯购物广场项目的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 广百股份 |
| 公告日期 | 2015-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：关于公司董事会2014年度工作报告的议案；
议案2：关于公司监事会2014年度工作报告的议案；
议案3：关于公司2014年度报告及其摘要的议案；
议案4：关于公司2014年度财务决算和2015年度财务预算的议案；
议案5：关于公司2014年度利润分配方案的议案；
议案6：关于续聘会计师事务所的议案；
议案7：关于公司2015年度银行综合授信额度的议案；
议案8：关于《公司章程》修正案的议案；
议案9：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-14 |
|---|
| 公司名称 | 广百股份 |
| 公告日期 | 2014-05-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司章程修正案的议案》
（二）审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
（三）审议《关于换届选举公司第五届董事会董事的议案》
王华俊
黄永志
张蕴坚
郑定全
（四）审议《关于换届选举公司第五届董事会独立董事的议案》
葛芸
谢康
王学琛
（五）审议《关于换届选举公司第五届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 广百股份 |
| 公告日期 | 2014-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一 《关于公司董事会2013年度工作报告的议案》
议案二 《关于公司监事会2013年度工作报告的议案》
议案三 《关于公司2013年度报告及其摘要的议案》
议案四 《关于公司2013年度财务决算和2014年度财务预算的议案》
议案五 《关于公司2013年度利润分配方案的议案》
议案六 《关于续聘会计师事务所的议案》
议案七 《关于公司2014年度银行综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-07-19 |
|---|
| 公司名称 | 广百股份 |
| 公告日期 | 2013-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于补选公司第四届董事会董事的议案》
王华俊
郑定全 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 广百股份 |
| 公告日期 | 2013-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于<公司章程>修正案的议案》，本议案为特别决议；
（二）审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》，本议案为普通决议；
（三）审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》，本议案为普通决议；
（四）审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》，本议案为普通决议。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 广百股份 |
| 公告日期 | 2013-03-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司董事会2012年度工作报告的议案》，本议案为普通决议；
（二）审议《关于公司监事会2012年度工作报告的议案》，本议案为普通决议；
（三）审议《关于公司2012年度报告及其摘要的议案》，本议案为普通决议；
（四）审议《关于公司2012年度财务决算报告的议案》，本议案为普通决议；
（五）审议《关于公司2012年度利润分配方案的议案》，本议案为普通决议；
（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案为普通决议；
（七）审议《关于公司2013年度银行综合授信额度的议案》，本议案为普通决议。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-02 |
|---|
| 公司名称 | 广百股份 |
| 公告日期 | 2012-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于补选公司第四届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 广百股份 |
| 公告日期 | 2012-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于修订<公司章程>的议案》；
（二）审议《关于制定公司<分红管理制度>的议案》；
（三）审议《关于制定公司<未来三年股东回报规划（2012年-2014年）>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 广百股份 |
| 公告日期 | 2012-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司董事会2011年度工作报告的议案》，本议案为普通决议；
（二）审议《关于公司监事会2011年度工作报告的议案》，本议案为普通决议；
（三）审议《关于公司2011年度报告及其摘要的议案》，本议案为普通决议；
（四）审议《关于公司2011年度财务决算报告的议案》，本议案为普通决议；
（五）审议《关于公司2011年度利润分配方案及公积金转增股本的议案》，本议案为特别决议；
（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案为普通决议；
（七）审议《关于公司2012年度日常关联交易计划的议案》，本议案为普通决议，关联股东将在本次股东大会上回避对本议案的表决；
（八）审议《关于公司2012年度银行综合授信额度的议案》，本议案为普通决议。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 广百股份 |
| 公告日期 | 2011-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于更换会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-05-14 |
|---|
| 公司名称 | 广百股份 |
| 公告日期 | 2011-05-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司章程修正案的议案》；
2、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；
3、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；
4、审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》；
5、审议《关于换届选举公司第四董事会董事的议案》；
6、审议《关于换届选举公司第四董事会独立董事的议案》；
7、审议《关于换届选举公司第四监事会监事的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 广百股份 |
| 公告日期 | 2011-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司董事会2010年度工作报告的议案》；
（二）审议《关于公司监事会2010年度工作报告的议案》；
（三）审议《关于公司2010年度报告及其摘要的议案》；
（四）审议《关于公司2010年度财务决算报告的议案》；
（五）审议《关于公司2010年度利润分配方案及公积金转增股本的议案》；
（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
（七）审议《关于公司2011年度日常关联交易计划的议案》；
（八）审议《关于公司2011年度银行综合授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 广百股份 |
| 公告日期 | 2010-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司2010 年度非公开发行股票方案的议案》
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行数量
2.3 发行方式
2.4 发行对象及认购方式
2.5 发行价格及定价原则
2.6 发行股份限售期
2.7 募集资金用途
2.8 上市地点
2.9 关于本次发行前滚存利润的安排
2.10 本次非公开发行股票决议的有效期
3、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
4、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
5、《关于公司<2010 年度非公开发行股票预案>的议案》
6、《关于签订<新一城广场（江南花园二期）裙楼商铺买卖协议书>的议案》
7、《关于签订<大朗仓库转让协议>的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 广百股份 |
| 公告日期 | 2010-03-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司董事会2009 年度工作报告的议案》；
（二）审议《关于公司监事会2009 年度工作报告的议案》；
（三）审议《关于公司2009 年度报告及其摘要的议案》；
（四）审议《关于公司2009 年度财务决算报告的议案》；
（五）审议《关于公司2009 年度利润分配方案的议案》；
（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
（七）审议《关于公司2010 年度日常关联交易计划的议案》；
（八）审议《关于公司2010 年度银行综合授信额度的议案》；
（十）审议《关于独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 广百股份 |
| 公告日期 | 2010-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于补选公司董事的议案》；
2、审议《关于公司章程修正案的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 广百股份 |
| 公告日期 | 2009-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于增加公司2009年授信额度使用企业范围的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 广百股份 |
| 公告日期 | 2009-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司向广百集团发行股份购买资产暨关联交易的议案》
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式及发行对象
2.3 发行价格及除权、除息安排
2.4 发行数量
2.5 拟购买的标的资产
2.6 标的资产的定价
2.7 标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
2.8 本次发行股票的限售期
2.9 上市地点
2.10 关于本次发行前滚存利润的安排
2.11 本次发行股份购买资产决议的有效期
3、《关于公司〈发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》
4、《关于签订<发行股份购买资产协议>和<盈利预测补偿协议>的议案》
5、《关于批准广州百货企业集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》
6、《关于授权董事会办理本次向广百集团发行股份购买资产相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 广百股份 |
| 公告日期 | 2009-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司董事会2008 年度工作报告的议案》；
（二）审议《关于公司监事会2008 年度工作报告的议案》；
（三）审议《关于公司2008 年度报告及其摘要的议案》；
（四）审议《关于公司2008 年度财务决算报告的议案》；
（五）审议《关于公司2008 年度利润分配方案的议案》；
（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
（七）审议《关于公司2009 年度日常关联交易计划的议案》；
（八）审议《关于公司2009 年度向银行申请综合授信额度的议案》；
（九）审议《关于制定公司证券投资内控制度的议案》；
（十）审议《关于利用自有资金进行证券投资的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 广百股份 |
| 公告日期 | 2009-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于受托经营管理新大新公司的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 广百股份 |
| 公告日期 | 2009-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、逐项审议《关于公司首期股票期权激励计划（草案）的议案》；
1.1 激励对象的确定依据和范围；
1.2 股权激励计划的股票数量、来源和种类；
1.3 激励对象的股票期权分配情况；
1.4 股票期权激励计划有效期、授权日、可行权日、禁售期；
1.5 股票期权的行权价格和确定方法；
1.6 股票期权的获授条件、行权条件与行权安排；
1.7 股票期权数量、价格的调整方法和程序；
1.8 公司与激励对象各自的权利义务；
1.9 股票期权激励计划变更、终止及其它事项。
2、审议《关于公司首期股票期权激励计划实施考核办法的议案》。
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计划相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 广百股份 |
| 公告日期 | 2008-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 广百股份 |
| 公告日期 | 2008-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于购买广百新翼大厦3-8层和10-12层房产的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 广百股份 |
| 公告日期 | 2008-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于湛江广百签订民大商贸大厦租赁合同的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 广百股份 |
| 公告日期 | 2008-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一） 审议《关于修订公司章程的议案》；
（二） 审议《关于申请银行综合授信及贷款额度并为控股子公司使用该额度提供担保的议案》；
（三） 审议《关于广州百货大厦第十、十一层租赁合同的议案》；
（四） 审议《关于广百新翼3-8层续租事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 广百股份 |
| 公告日期 | 2008-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一） 审议《关于修改公司章程的议案》；
（二）审议《关于公司累积投票制实施细则的议案》；
（三）审议《关于换届选举公司第三届董事会董事的议案》；
（四）审议《关于换届选举公司第三届董事会独立董事的议案》；
（五）审议《关于换届选举公司第三届监事会监事的议案》；
（六）审议《关于为公司控股子公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 广百股份 |
| 公告日期 | 2008-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一） 审议《关于公司董事会2007 年度工作报告的议案》；
（二）审议《关于公司监事会2007 年度工作报告的议案》；
（三）审议《关于公司2007 年度报告及其摘要的议案》；
（四）审议《关于公司2007 年度财务决算报告的议案》；
（五）审议《关于公司2007 年度利润分配方案的议案》；
（六）审议《关于公司董事及独立董事报酬的议案》；
（七）审议《关于公司监事报酬的议案》；
（八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-02-03 |
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| 公司名称 | 广百股份 |
| 公告日期 | 2008-02-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一） 审议《关于修订公司章程的议案》；
（二） 审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》；
（三） 《关于修订公司董事会议事规则的议案》。 |
| 审议内容 | |
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