| 股东大会通知 公告日期:2024-03-13 |
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| 公司名称 | 中天服务 |
| 公告日期 | 2024-03-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2023年度报告及年度报告摘要的议案》
4.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
6.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-09 |
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| 公司名称 | 中天服务 |
| 公告日期 | 2023-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票有关事宜有效期的议案》
3.00 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-28 |
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| 公司名称 | 中天服务 |
| 公告日期 | 2023-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 本次发行的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日与定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期安排
2.07 未分配利润安排
2.08 上市地点
2.09 本次向特定对象发行募集资金投向
3.00 《关于公司向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案》
4.00 《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》
5.00 《关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》
6.00 《关于向特定对象发行股票方案的论证分析报告(修订稿)的议案》
7.00 《关于制定公司未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-26 |
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| 公司名称 | 中天服务 |
| 公告日期 | 2023-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
2.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
3.00 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
4.00 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
5.00 《关于调整董事津贴方案的议案》
6.00 《关于监事津贴方案的议案》
7.00 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
7.01 选举操维江先生为公司第六届董事会非独立董事
7.02 选举骆鉴湖女士为公司第六届董事会非独立董事
7.03 选举顾时杰先生为公司第六届董事会非独立董事
7.04 选举傅东良先生为公司第六届董事会非独立董事
7.05 选举徐振春先生为公司第六届董事会非独立董事
7.06 选举谢文杰先生为公司第六届董事会非独立董事
8.00 《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
8.01 选举邵毅平女士为公司第六届董事会独立董事
8.02 选举傅震刚先生为公司第六届董事会独立董事
8.03 选举孔德周先生为公司第六届董事会独立董事
9.00 《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
9.01 选举宋国磊先生为公司第六届监事会非职工代表监事
9.02 选举金冰琳女士为公司第六届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-18 |
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| 公司名称 | 中天服务 |
| 公告日期 | 2023-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年度报告及年度报告摘要的议案》
4.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
6.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-13 |
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| 公司名称 | 中天服务 |
| 公告日期 | 2022-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜有效期的议案》
3.00 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-10 |
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| 公司名称 | 中天服务 |
| 公告日期 | 2022-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司经营范围的议案》
2.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
3.00 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
4.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
5.00 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
6.00 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
7.00 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
8.00 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
9.00 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
10.00 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-16 |
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| 公司名称 | 中天服务 |
| 公告日期 | 2022-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司董事会董事的议案》
2.00 《关于变更公司名称及证券简称的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-29 |
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| 公司名称 | 中天服务 |
| 公告日期 | 2022-01-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2021年度报告及年度报告摘要的议案》
4.00 《关于2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
6.00 《关于续聘2022年度财务审计机构预案的议案》
7.00 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-21 |
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| 公司名称 | 中天服务 |
| 公告日期 | 2021-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 本次发行的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日与定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期安排
2.07 未分配利润安排
2.08 上市地点
2.09 本次发行决议有效期
2.10 本次非公开发行募集资金投向
3.00 《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
7.00 《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
8.00 《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》
9.00 《关于制定公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案》
10.00 《关于提请股东大会批准上海天纪投资有限公司免于发出要约的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行股票有关事宜的议案》
12.00 《关于变更注册地址、经营范围并修订<公司章程>的议案》
13.00 《关于修订公司董事会议事规则的议案》
14.00 《关于修订公司监事会议事规则的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 中天服务 |
| 公告日期 | 2021-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加2021年度日常关联交易预计的公告》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-08 |
|---|
| 公司名称 | 中天服务 |
| 公告日期 | 2021-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向控股股东及间接控股股东借款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 中天服务 |
| 公告日期 | 2021-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟签订<征收补偿协议书>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 中天服务 |
| 公告日期 | 2021-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 中天服务 |
| 公告日期 | 2021-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于受赠资产暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-06 |
|---|
| 公司名称 | 中天服务 |
| 公告日期 | 2021-02-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2020年度报告及年度报告摘要的议案》
4.00 《关于2020年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
6.00 《关于续聘2021年度财务审计机构预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 中天服务 |
| 公告日期 | 2020-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 中天服务 |
| 公告日期 | 2020-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举顾时杰先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举操维江先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举徐振春先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举谢文杰先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举王慧女士为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举王苏珍女士为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举邵毅平女士为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举傅震刚先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举孔德周先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》
3.01 选举宋国磊先生为公司第五届监事会股东代表监事
3.02 选举吴煦先生为公司第五届监事会股东代表监事
3.03 选举金冰琳女士为公司第五届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 中天服务 |
| 公告日期 | 2020-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2019年度报告及年度报告摘要的议案》
4.00 《关于2019年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
6.00 《关于续聘2020年度财务审计机构预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 中天服务 |
| 公告日期 | 2020-04-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更重大资产处置交易对方的议案》
2.00 《关于签订〈权利义务转让协议〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 中天服务 |
| 公告日期 | 2020-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于与业绩补偿义务人签署相关业绩补偿协议暨关联交易的议案》
2.00 《关于回购公司重大资产重组标的公司2017年度未完成业绩承诺对应股份补偿暨关联交易的议案》
3.00 《关于授权公司董事会全权办理回购、注销及修改公司章程等相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 中天服务 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 中天服务 |
| 公告日期 | 2019-01-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2018年度报告及年度报告摘要的议案》
4.00 《关于2018年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
6.00 《关于续聘2019年度财务审计机构预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 中天服务 |
| 公告日期 | 2018-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 所有议案
1.00 《关于本次重大资产处置符合相关法律法规之规定的议案》
2.00 《关于本次重大资产处置符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
3.00 《关于本次重大资产处置不构成关联交易的议案》
4.00 《关于本次重大资产处置不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
5.00 逐项审议《关于本次重大资产处置具体方案的议案》目标股权转让事宜
5.01 交易标的
5.02 交易对方
5.03 定价原则及交易价格
5.04 转让价款支付方式及期限
5.05 股权转让的条件
5.06 过渡期损益安排
5.07 员工安置
5.08 标的资产相关的债权债务安排
5.09 资产交割目标股权托管事宜
5.10 托管具体内容
5.11 托管费
5.12 托管期间损益
5.13 决议有效期
6.00 《关于签署附条件生效的<关于巴士在线科技有限公司100%股权处置的协议>的议案》
7.00 《关于<巴士在线股份有限公司重大资产处置报告书(草案)>及其摘要的议案》
8.00 《关于本次重大资产处置履行法定程序的完备性、合规性和提交的法律文件的有效性的说明的议案》
9.00 《关于批准本次重大资产处置相关的审计报告、备考审阅报告、估值报告的议案》
10.00 《关于对估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的意见的议案》
11.00 《关于本次重大资产处置摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产处置相关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 中天服务 |
| 公告日期 | 2018-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提请股东大会免去王献蜀董事职务的议案》
2.00 《关于补选公司董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 中天服务 |
| 公告日期 | 2018-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于重大资产重组标的公司2017年度未完成业绩承诺相关股东进行业绩补偿暨关联交易的议案》
2.00 《关于授权公司董事会全权办理业绩补偿相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 中天服务 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2017年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2017年度报告及年度报告摘要的议案》
4.00 《关于2017年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
6.00 《关于续聘2018年度财务审计机构预案的议案》
7.00 《关于2017年度计提资产减值准备的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-27 |
|---|
| 公司名称 | 中天服务 |
| 公告日期 | 2018-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司董事会董事的议案》
2.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 中天服务 |
| 公告日期 | 2017-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于回购公司重大资产重组标的公司2016年度未完成业绩承诺对应股份补偿暨关联交易的议案》；
2、审议《关于授权公司董事会全权办理回购、注销相关事宜的议案》；
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 中天服务 |
| 公告日期 | 2017-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于2016年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于2016年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于2016年度报告及年度报告摘要的议案》；
4、审议《关于2016年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》；
6、审议《关于续聘2017年度财务审计机构预案的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 中天服务 |
| 公告日期 | 2016-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于吸收合并全资子公司嘉兴嘉联电子有限公司的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 中天服务 |
| 公告日期 | 2016-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于2015年度董事会工作报告的议案》
议案2《关于2015年度监事会工作报告的议案》
议案3《关于2015年度报告及年度报告摘要的议案》
议案4《关于2015年度财务决算报告的议案》
议案5《关于2015年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
议案6《关于续聘公司2016年度财务审计机构预案的议案》
议案7《关于制订〈对外担保管理办法〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 中天服务 |
| 公告日期 | 2015-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司名称的议案》；
2、审议《关于变更公司经营范围的议案》；
3、审议《关于修改公司章程相关条款的议案》；
4、审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 中天服务 |
| 公告日期 | 2015-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
1.1 选举公司第四届董事会董事候选人周鑫先生为公司董事
1.2 选举公司第四届董事会董事候选人金一栋先生为公司董事
1.3 选举公司第四届董事会董事候选人赵斌先生为公司董事
1.4 选举公司第四届董事会董事候选人蒋中瀚先生为公司董事
1.5 选举公司第四届董事会董事候选人王献蜀先生为公司董事
1.6 选举公司第四届董事会董事候选人吴旻先生为公司董事
1.7 选举公司第四届董事会独立董事候选人金洪飞先生为公司独立董事
1.8 选举公司第四届董事会独立董事候选人陈银华先生为公司独立董事
1.9 选举公司第四届董事会独立董事候选人陈信勇先生为公司独立董事
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
2.1 选举公司第四届监事会监事候选人楼亦雄先生为公司监事
2.2 选举公司第四届监事会监事候选人庄严先生为公司监事
2.3 选举公司第四届监事会监事候选人孙浩初先生为公司监事
3、审议《关于变更公司章程中注册资本的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 中天服务 |
| 公告日期 | 2015-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；
2、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；
2.1 发行股份购买资产方案
2.1.1 发行方式
2.1.2 发行股份的种类及面值
2.1.3 发行对象及认购方式
2.1.4 标的资产定价
2.1.5 定价基准日和发行价格
2.1.6 发行数量
2.1.7 股票限售期
2.1.8 上市地点
2.1.9 期间损益
2.1.10 发行前滚存的未分配利润的处理
2.1.11 决议有效期
2.2 发行股份募集配套资金方案
2.2.1 发行方式
2.2.2 发行股份的种类及面值
2.2.3 发行对象及认购方式
2.2.4 定价基准日和发行价格
2.2.5 发行数量
2.2.6 募集资金金额及用途
2.2.7 股票限售期
2.2.8 上市地点
2.2.9 发行前滚存的未分配利润的处理
2.2.10 决议有效期
3、审议《关于本次交易涉及关联交易的议案》；
4、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
5、审议《关于公司签署发行股份及支付现金购买资产协议的议案》；
6、审议《关于公司签署盈利承诺及补偿协议的议案》；
7、审议《关于公司签署非公开发行股份认购协议的议案》；
8、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》；
9、审议《关于修改公司章程的议案》；
10、审议《关于修改公司募集资金专户存储及使用制度的议案》；
11、审议《关于未来三年（2015—2017年）股东回报规划的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-12 |
|---|
| 公司名称 | 中天服务 |
| 公告日期 | 2015-02-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于2014年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于2014年度报告及年度报告摘要的议案》；
3、审议《关于2014年度财务决算报告的议案》；
4、审议《关于2014年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》；
5、审议《关于续聘公司2015年度财务审计机构预案的议案》；
6、审议《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 中天服务 |
| 公告日期 | 2014-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于补选公司董事会董事的议案》；
2、审议《关于对外提供委托贷款的议案》；
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
4、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 中天服务 |
| 公告日期 | 2014-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年度报告及年度报告摘要》；
4、审议《2013年度财务决算报告》；
5、审议《2013年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
6、审议《续聘2014年度财务审计机构的预案》；
7、审议《关于补选公司董事会董事的议案》；
8、审议《关于补选公司监事会监事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 中天服务 |
| 公告日期 | 2013-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于出售土地使用权及房屋建筑暨关联交易的议案》；
2、审议《关于对外提供委托贷款的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 中天服务 |
| 公告日期 | 2013-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公开拍卖闲置资产的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 中天服务 |
| 公告日期 | 2013-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于对外提供委托贷款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 中天服务 |
| 公告日期 | 2013-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议《2012年年度报告及年度报告摘要》；
4、审议《2012年度财务决算报告》；
5、审议《2012年度利润分配及资本公积转增股本的议案》；
6、审议《关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案》。
7、审议《关于修订公司相关制度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 中天服务 |
| 公告日期 | 2012-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》
1）选举公司第三届董事会董事候选人韦中总先生为公司董事
2）选举公司第三届董事会董事候选人丁仁涛先生为公司董事
3）选举公司第三届董事会董事候选人金一栋先生为公司董事
4）选举公司第三届董事会董事候选人赵斌先生为公司董事
5）选举公司第三届董事会董事候选人周鑫先生为公司董事
6）选举公司第三届董事会董事候选人顾时杰先生为公司董事
7）选举公司第三届董事会独立董事候选人金洪飞先生为公司独立董事
8）选举公司第三届董事会独立董事候选人陈信勇先生为公司独立董事
9）选举公司第三届董事会独立董事候选人陈银华先生为公司独立董事
(2) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》
1）选举公司第三届监事会监事候选人孙浩初先生为公司监事
2）选举公司第三届监事会监事候选人韩永其先生为公司监事
3）选举公司第三届监事会监事候选人吕剑先生为公司监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 中天服务 |
| 公告日期 | 2012-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议《关于公司未来三年（2012—2014年）股东回报规划的议案》；
3、审议《关于为参股子公司浙江新力光电科技有限公司提供反担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 中天服务 |
| 公告日期 | 2012-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年度报告及年度报告摘要》；
4、审议《2011年度财务决算报告》；
5、审议《2011年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
6、审议《关于聘任公司2012年度财务审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 中天服务 |
| 公告日期 | 2012-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于补选公司董事会董事的议案》；
2、审议《关于补选公司监事会监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 中天服务 |
| 公告日期 | 2011-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于选举方铭先生、孔庆江先生担任公司独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 中天服务 |
| 公告日期 | 2011-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010年度董事会工作报告》；
2、审议《2010年度监事会工作报告》；
3、审议《2010年度报告及年度报告摘要》；
4、审议《2010年度财务决算报告》；
5、审议《2010年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
6、审议《关于募集资金2010年度使用情况的专项报告》；
7、审议《关于聘任公司2011年度财务审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 中天服务 |
| 公告日期 | 2011-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于变更会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 中天服务 |
| 公告日期 | 2010-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 中天服务 |
| 公告日期 | 2010-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修改<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 中天服务 |
| 公告日期 | 2010-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2009年度董事会工作报告》；
2、审议《2009年度监事会工作报告》；
3、审议《2009年度报告及年度报告摘要》；
4、审议《2009年度财务决算报告》；
5、审议《2009年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
6、审议《关于募集资金2009年度使用情况的专项报告》；
7、审议《关于聘任公司2010年度财务审计机构的议案》；
8、审议《关于制订<累积投票制实施细则>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 中天服务 |
| 公告日期 | 2009-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于聘任信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2009年审计机构的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 中天服务 |
| 公告日期 | 2009-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》
1）选举公司第二届董事会董事候选人丁仁涛先生为公司董事
2）选举公司第二届董事会董事候选人查力强先生为公司董事
3）选举公司第二届董事会董事候选人宋爱萍女士为公司董事
4）选举公司第二届董事会董事候选人陈志明先生为公司董事
5）选举公司第二届董事会董事候选人徐林元先生为公司董事
6）选举公司第二届董事会董事候选人孙永林先生为公司董事
7）选举公司第二届董事会董事候选人周麟先生为公司董事
8）选举公司第二届董事会独立董事候选人孙优贤先生为公司独立董事
9）选举公司第二届董事会独立董事候选人庞皓先生为公司独立董事
10）选举公司第二届董事会独立董事候选人濮文斌先生为公司独立董事
(2) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》
1）选举公司第二届监事会监事候选人胡惠中先生为公司监事
2）选举公司第二届监事会监事候选人韩永其先生为公司监事
3）选举公司第二届监事会监事候选人卜明华女士为公司监事
4）选举公司第二届监事会监事候选人胡国权先生为公司监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 中天服务 |
| 公告日期 | 2009-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司经营范围的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 中天服务 |
| 公告日期 | 2009-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2008年度董事会工作报告》；
2、审议《2008年度监事会工作报告》；
3、审议《2008年度报告及年度报告摘要》；
4、审议《2008年度财务决算报告》；
5、审议《2008年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
6、审议《关于募集资金2008年度使用情况的专项报告》；
7、审议《关于聘任公司2009年度财务审计机构的议案》；
8、审议《关于2009年度日常关联交易的议案》；
9、审议《关于修改〈章程〉的议案》；
10、审议《关于推迟募集资金项目实施进度的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-12-17 |
|---|
| 公司名称 | 中天服务 |
| 公告日期 | 2008-12-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 本次会议主要审议《关于继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 中天服务 |
| 公告日期 | 2008-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》；
2、审议《关于公司董事会设立战略、提名、审计、薪酬与考核等专门委员会的议案》；
3、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 中天服务 |
| 公告日期 | 2008-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2007年度董事会工作报告》；
2、审议《2007年度监事会工作报告》；
3、审议《2007年度报告及年度报告摘要》；
4、审议《2007年度财务决算报告》；
5、审议《2008年度财务预算报告》；
6、审议《2007年度利润分配预案》；
7、审议《关于募集资金2007年度使用情况的专项报告》；
8、审议《关于聘任公司2008年度财务审计机构的议案》；
9、审议《关于公司2007年度财务报告的议案》；
独立董事将在本次股东大会上述职。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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每日必读
发行与分配