| 股东大会通知 公告日期:2024-08-31 |
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| 公司名称 | 证通电子 |
| 公告日期 | 2024-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为子公司申请授信额度提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 证通电子 |
| 公告日期 | 2024-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于追认对外提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
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| 公司名称 | 证通电子 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2023年度董事会工作报告》
2.00 《公司2023年度监事会工作报告》
3.00 《公司2023年度财务决算报告》
4.00 《公司2023年度利润分配预案》
5.00 《公司2023年年度报告及其摘要》
6.00 《公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7.00 《关于公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案》
8.00 《关于提请公司股东大会审议公司董事2023年度薪酬的议案》
9.00 《关于提请公司股东大会审议公司监事2023年度薪酬的议案》
10.00 《关于为子公司申请授信额度提供担保的议案》
11.00 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 证通电子 |
| 公告日期 | 2023-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
5.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-04 |
|---|
| 公司名称 | 证通电子 |
| 公告日期 | 2023-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为子公司申请授信额度提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-25 |
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| 公司名称 | 证通电子 |
| 公告日期 | 2023-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为子公司申请授信额度提供担保的议案》
2.00 《关于公司及子公司开展融资租赁业务暨相关担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 证通电子 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2022年度董事会工作报告》
2.00 《公司2022年度监事会工作报告》
3.00 《公司2022年度财务决算报告》
4.00 《公司2022年度利润分配预案》
5.00 《公司2022年年度报告及其摘要》
6.00 《公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7.00 《关于提请公司股东大会审议公司董事2022年度薪酬的议案》
8.00 《关于提请公司股东大会审议公司监事2022年度薪酬的议案》
9.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
10.00 《关于为子公司申请授信额度提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 证通电子 |
| 公告日期 | 2022-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于与银行开展供应链融资业务暨对外担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 证通电子 |
| 公告日期 | 2022-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为子公司申请授信额度提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 证通电子 |
| 公告日期 | 2022-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 累积投票提案 提案1.00、2.00、3.00均采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 《关于董事会换届及选举第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 关于选举曾胜强先生为第六届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举许忠慈先生为第六届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举杨义仁先生为第六届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举程胜春先生为第六届董事会非独立董事的议案
2.00 《关于董事会换届及选举第六届董事会独立董事的议案》
2.01 关于选举张公俊先生为第六届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举陈兵先生为第六届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举周英顶先生为第六届董事会独立董事的议案
3.00 《关于监事会换届及选举第六届监事会非职工监事的议案》
3.01 关于选举曾斌先生为第六届监事会非职工监事的议案
3.02 关于选举朱纯霞女士为第六届监事会非职工监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
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| 公司名称 | 证通电子 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2021年度董事会工作报告》
2.00 《公司2021年度监事会工作报告》
3.00 《公司2021年度财务决算报告》
4.00 《公司2021年度利润分配预案》
5.00 《公司2021年年度报告及其摘要》
6.00 《公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7.00 《关于提请公司股东大会审议公司董事2021年度薪酬的议案》
8.00 《关于提请公司股东大会审议公司监事2021年度薪酬的议案》
9.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
10.00 《关于为子公司申请授信额度提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 证通电子 |
| 公告日期 | 2021-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为子公司申请授信额度提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 证通电子 |
| 公告日期 | 2021-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为子公司申请授信额度提供担保的议案》
2.00 《关于延长公司2020年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 证通电子 |
| 公告日期 | 2021-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2020年度董事会工作报告》
2.00 《公司2020年度监事会工作报告》
3.00 《公司2020年度财务决算报告》
4.00 《公司2020年度利润分配预案》
5.00 《公司2020年年度报告及其摘要》
6.00 《公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7.00 《关于提请公司股东大会审议公司董事2020年度薪酬的议案》
8.00 《关于提请公司股东大会审议公司监事2020年度薪酬的议案》
9.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
10.00 《关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》
11.00 《关于公司资质分立的议案》
12.00 《关于〈公司2021年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》
13.00 《关于〈公司2021年员工持股计划管理办法〉的议案》
14.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 证通电子 |
| 公告日期 | 2021-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及其子公司向金融机构申请授信额度及相关担保事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 证通电子 |
| 公告日期 | 2020-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及子公司向金融机构申请授信及相关担保事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 证通电子 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2019年度董事会工作报告》
2.00 《公司2019年度监事会工作报告》
3.00 《公司2019年度财务决算报告》
4.00 《公司2019年度利润分配预案》
5.00 《公司2019年年度报告及其摘要》
6.00 《公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8.00 《关于提请公司股东大会审议公司董事2019年度薪酬的议案》
9.00 《关于提请公司股东大会审议公司监事2019年度薪酬的议案》
10.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
11.00 《关于公司及子公司向金融机构或担保机构申请授信及相关担保事项的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 证通电子 |
| 公告日期 | 2020-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行数量
2.04 发行对象及认购方式
2.05 定价基准日、发行价格及定价方式
2.06 限售期
2.07 募集资金用途及数额
2.08 上市地点
2.09 本次非公开发行前滚存未分配利润的处置方案
2.10 本次决议的有效期
3.00 《关于公司2020年非公开发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司2020年非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 证通电子 |
| 公告日期 | 2020-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 证通电子 |
| 公告日期 | 2019-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》
2.01 发行规模
2.02 发行对象
2.03 债券品种及期限
2.04 债券利率及还本付息方式
2.05 募集资金用途
2.06 发行方式
2.07 担保安排
2.08 赎回条款或回售条款
2.09 交易或转让场所
2.10 决议的有效期
3.00 《关于本次非公开发行公司债券的授权事项的议案》
4.00 《关于本次非公开发行公司债券的偿债保障措施的议案》
5.00 《关于聘请中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案》
6.00 《关于公司子公司向金融机构申请授信额度及相关担保事项的议案》
7.00 《关于公司运用闲置自有资金投资低风险理财产品的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 证通电子 |
| 公告日期 | 2019-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于公司修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于公司修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于公司调整董事津贴并修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
5.00 《关于公司调整监事津贴并修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 证通电子 |
| 公告日期 | 2019-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司关于子公司向金融机构申请授信额度及相关担保事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 证通电子 |
| 公告日期 | 2019-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》
2.00 《关于董事会换届及选举第五届董事会非独立董事的议案》
2.01 《关于选举曾胜强先生为第五届董事会非独立董事的议案》
2.02 《关于选举许忠慈先生为第五届董事会非独立董事的议案》
2.03 《关于选举杨义仁先生为第五届董事会非独立董事的议案》
2.04 《关于选举程胜春先生为第五届董事会非独立董事的议案》
3.00 《关于董事会换届及选举第五届董事会独立董事的议案》
3.01 《关于选举张公俊先生为第五届董事会独立董事的议案》
3.02 《关于选举陈兵先生为第五届董事会独立董事的议案》
3.03 《关于选举周英顶先生为第五届董事会独立董事的议案》
4.00 《关于监事会换届及选举第五届监事会非职工监事的议案》
4.01 《关于选举薛宁先生为第五届监事会非职工监事的议案》
4.02 《关于选举朱纯霞女士为第五届监事会非职工监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 证通电子 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2018年度董事会工作报告》
2.00 《公司2018年度监事会工作报告》
3.00 《公司2018年度财务决算报告》
4.00 《公司2018年度利润分配预案》
5.00 《公司2018年年度报告及其摘要》
6.00 《公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7.00 《关于提请公司股东大会审议公司董事2018年度薪酬的议案》
8.00 《关于提请公司股东大会审议公司监事2018年度薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 证通电子 |
| 公告日期 | 2019-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<回购公司股份的预案>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 证通电子 |
| 公告日期 | 2019-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于公司修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于公司修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于公司修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-19 |
|---|
| 公司名称 | 证通电子 |
| 公告日期 | 2018-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于变更公司经营范围、注册地址及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 证通电子 |
| 公告日期 | 2018-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》
2.00 《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》
3.00 《关于公司会计政策补充修订的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 证通电子 |
| 公告日期 | 2018-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 逐项审议《关于回购公司股份的预案》
1.01 《回购股份的方式》
1.02 《回购股份的价格区间、定价原则》
1.03 《拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例》
1.04 《拟用于回购的资金总额及资金来源》
1.05 《回购股份的期限》
2.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》
3.00 《关于修订<公司募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 证通电子 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2017年度董事会工作报告
2.00 《公司2017年度监事会工作报告》
3.00 《公司2017年度财务决算报告》
4.00 《公司2017年度利润分配预案》
5.00 《公司2017年年度报告及其摘要》
6.00 《公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7.00 《关于提请公司股东大会审议公司董事2017年度薪酬的议案》
8.00 《关于提请公司股东大会审议公司监事2017年度薪酬的议案》
9.00 《关于聘请中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构的议案》
10.00 《关于公司未来三年股东回报规划的议案》
11.00 《关于公司会计政策变更的议案》
12.00 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-08 |
|---|
| 公司名称 | 证通电子 |
| 公告日期 | 2018-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于公司修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于公司修订《董事会议事规则》的议案
4 关于公司修订《独立董事制度》的议案
5 关于公司运用闲置自有资金投资低风险理财产品的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 证通电子 |
| 公告日期 | 2017-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修订《公司章程》的议案
2关于修订《公司监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 证通电子 |
| 公告日期 | 2017-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；
2、审议《关于<公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》；
4、审议《公司为子公司及控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-17 |
|---|
| 公司名称 | 证通电子 |
| 公告日期 | 2017-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 关于公司投资成立互联网小额贷款公司暨关联交易的议案
议案2 公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 证通电子 |
| 公告日期 | 2017-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 公司2016年度董事会工作报告
议案2 公司2016年度监事会工作报告
议案3 公司2016年度财务决算报告
议案4 公司2016年度利润分配预案
议案5 公司2016年年度报告及其摘要
议案6 公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告
议案7 关于提请公司股东大会审议公司董事2016年度薪酬的议案
议案8 关于提请公司股东大会审议公司监事2016年度薪酬的议案
议案9 关于聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-11 |
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| 公司名称 | 证通电子 |
| 公告日期 | 2017-02-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司运用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案》；
2、审议《全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的议案》；
3、审议《关于更改高管职务名称并修改公司章程等相关制度的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-21 |
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| 公司名称 | 证通电子 |
| 公告日期 | 2016-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司及其全资子公司为向银行申请综合授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-18 |
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| 公司名称 | 证通电子 |
| 公告日期 | 2016-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司变更部分募集资金用途暨投资新项目的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 证通电子 |
| 公告日期 | 2016-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司为控股子公司融资租赁提供担保的议案》 ；
2、审议《关于补选公司监事的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 证通电子 |
| 公告日期 | 2016-05-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司为控股子公司提供履约担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 证通电子 |
| 公告日期 | 2016-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届的议案》（此议案实行累积投票制，独立董事和非独立董事的表决分别进行）；
1.1 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
1.1.1 关于选举曾胜强先生为公司董事的议案
1.1.2 关于选举许忠慈先生为公司董事的议案
1.1.3 关于选举方进先生为公司董事的议案
1.1.4 关于选举张跃华先生为公司董事的议案
1.2 关于选举第三届董事会独立董事的议案
1.2.1 关于选举马映冰先生为公司独立董事的议案
1.2.2 关于选举孙海法先生为公司独立董事的议案
1.2.3 关于选举邓鸿先生为公司独立董事的议案
2、审议《关于监事会换届的议案》（此议案实行累积投票制）；
2.1 关于选举薛宁先生为公司监事的议案
2.2 关于选举李明月女士为公司监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-22 |
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| 公司名称 | 证通电子 |
| 公告日期 | 2016-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2015年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2015年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2015年度财务决算报告》；
4、审议《公司2015年度利润分配预案》；
5、审议《公司2015年年度报告及其摘要》；
6、审议《公司2015年募集资金存放与使用情况专项报告》；
7、审议《公司关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
8、审议《公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》；
9、审议《公司关于部分募集资金投资项目建设完成并将该项目结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》；
10、审议《关于提请公司股东大会审议公司董事2015年年度薪酬的议案》；
11、审议《关于提请公司股东大会审议公司监事2015年年度薪酬的议案》；
12、审议《关于聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务及内控审计机构的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-09 |
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| 公司名称 | 证通电子 |
| 公告日期 | 2016-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于2015年度非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》；
2、审议《关于修订<公司2015年度非公开发行股票预案>的议案》
3、审议《关于修订<公司2015年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 证通电子 |
| 公告日期 | 2015-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于改聘公司会计师事务所的议案》
2、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
3、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
3.1 发行股票种类和面值
3.2 发行方式和发行时间
3.3 发行数量
3.4 发行对象及认购方式
3.5 定价基准日、发行价格及定价方式
3.6 限售期
3.7 募集资金用途及数额
3.8 上市地点
3.9 本次非公开发行前滚存未分配利润的处置方案
3.10本次决议的有效期
4、审议《关于公司2015年度非公开发行股票预案的议案》
5、审议《关于公司2015年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
7、审议《公司关于前次募集资金使用情况报告的议案》
8、审议《关于修订<公司募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》
9、审议《关于补选公司监事的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 证通电子 |
| 公告日期 | 2015-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2、审议《关于修订<公司对外投资管理办法>的议案》；
3、审议《关于修订<公司关联交易决策制度>的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-25 |
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| 公司名称 | 证通电子 |
| 公告日期 | 2015-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于终止部分募投项目并将相关募集资金永久补充流动资金的议案》；
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 证通电子 |
| 公告日期 | 2015-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于补选公司独立董事的议案》；
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
3、审议《关于公司为控股子公司融资租赁提供担保的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 证通电子 |
| 公告日期 | 2015-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
2、审议《关于发行公司债券的议案》；
2.1、关于本次发行公司债券的票面金额、发行规模
2.2、发行对象及向公司股东配售的安排
2.3、发行方式
2.4、关于本次发行公司债券的债券期限
2.5、债券利率
2.6、赎回条款或回售条款
2.7、关于本次发行公司债券的募集资金用途
2.8、担保条款
2.9、上市场所
2.10、承销方式
2.11、关于本次发行公司债券决议的有效期
3、审议《关于本次发行公司债券的授权事项的议案》；
4、审议《关于本次发行公司债券的偿债保障措施的议案》；
5、审议《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》；
6、审议《关于向银行申请综合授信并由关联股东提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 证通电子 |
| 公告日期 | 2015-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2014年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2014年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2014年度财务决算报告》；
4、审议《公司2014年度利润分配预案》；
5、审议《公司2014年年度报告及其摘要》；
6、审议《公司2014年募集资金存放与使用情况专项报告》；
7、审议《关于提请公司股东大会审议公司董事2014年年度薪酬的议案》；
8、审议《关于提请公司股东大会审议公司监事2014年年度薪酬的议案》；
9、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 证通电子 |
| 公告日期 | 2015-04-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 证通电子 |
| 公告日期 | 2014-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的议案》
2、审议《关于公司向两家银行申请综合授信并由股东提供担保的议案》
3、审议《关于补选公司独立董事的议案》
4、审议《关于公司向中信银行深圳分行申请综合授信追加关联股东提供担保的议案》
5、逐项审议《关于<公司首期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
5.1 激励对象的确定依据和范围；
5.2 限制性股票来源、种类和数量；
5.3 激励对象的限制性股票分配情况；
5.4 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期及限售规定；
5.5 限制性股票的授予价格；
5.6 限制性股票的授予和解锁条件；
5.7 限制性股票的授予程序及解锁程序；
5.8 本激励计划的调整方法和程序；
5.9 限制性股票激励计划的会计处理及对各期经营业绩的影响；
5.10 公司与激励对象的权利与义务；
5.11 本激励计划的变更和终止；
5.12 回购注销或调整的原则；
6、审议《关于<公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
7、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票股权激励计划相关事宜的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 证通电子 |
| 公告日期 | 2014-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》
2、审议《关于公司向北京银行深圳分行申请的综合授信追加全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 证通电子 |
| 公告日期 | 2014-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、审议《关于公司向四家银行申请综合授信并由股东提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 证通电子 |
| 公告日期 | 2014-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
2、审议《关于补选公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 证通电子 |
| 公告日期 | 2014-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2013年度董事会报告》；
2、审议《公司2013年度监事会报告》；
3、审议《公司2013年度财务决算报告》；
4、审议《公司2013年度利润分配方案》；
5、审议《公司2013年年度报告及其摘要》；
6、审议《公司2013年募集资金存放与使用情况专项报告》；
7、审议《关于提请公司股东大会审议公司董事2013年度薪酬的议案》；
8、审议《关于提请公司股东大会审议公司监事2013年度薪酬的议案》；
9、审议《关于选举公司董事的议案》；
10、审议《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》；
11、审议《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务及内控审计机构的议案》；
12、审议《关于公司向四家银行申请综合授信并由关联股东提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-04 |
|---|
| 公司名称 | 证通电子 |
| 公告日期 | 2014-04-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2014年度日常关联交易预计情况的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 证通电子 |
| 公告日期 | 2013-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
2、审议《关于修订<公司募集资金专项存储和使用管理制度>的议案》；
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 证通电子 |
| 公告日期 | 2013-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司向上海浦发银行深圳福强支行申请的综合授信由子公司证通佳明光电提供担保的议案》；
2、审议《关于公司与中科恒源科技股份有限公司日常关联交易的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 证通电子 |
| 公告日期 | 2013-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司向建设银行深圳分行申请7000万元国内保理业务额度并由关联股东提供担保的议案》；
2、审议《关于公司及子公司向招商银行深圳深南中路支行申请2亿元综合授信并由关联股东提供担保的议案》；
3、审议《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 证通电子 |
| 公告日期 | 2013-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<公司前次募集资金使用情况报告>（截止2012年12月31日）的议案》；
2、审议《关于公司与中科恒源科技股份有限公司日常关联交易的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 证通电子 |
| 公告日期 | 2013-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2012年度董事会工作报告》
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》
3、审议《公司2012年度财务决算报告》
4、审议《公司2012年度利润分配预案》
5、审议《公司2012年年度报告及其摘要》
6、审议《关于提请股东大会审议公司董事2012年度薪酬的议案》
7、审议《关于提请股东大会审议公司监事2012年度薪酬的议案》
8、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》
9、审议《关于增加经营范围并修改公司<章程>的议案》
10、审议《关于公司向珠海华润银行深圳分行申请1亿元综合授信并由公司股东提供担保的关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 证通电子 |
| 公告日期 | 2013-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届的议案》；（此议案实行累积投票制，独立董事和非独立董事的表决分别进行）
1.1 关于选举第三届董事会非独立董事的议案；
1.1.1 关于选举曾胜强先生为公司董事的议案；
1.1.2 关于选举林楚彬先生为公司董事的议案；
1.1.3 关于选举许忠慈先生为公司董事的议案；
1.1.4 关于选举张跃华先生为公司董事的议案；
1.2 关于选举第三届董事会独立董事的议案；
1.2.1 关于选举李连和先生为公司独立董事的议案 ；
1.2.2 关于选举钟廉先生为公司独立董事的议案；
1.2.3 关于选举刘小清女士为公司独立董事的议案；
2、审议《关于监事会换届的议案》；（此议案实行累积投票制）
2.1 关于选举郭友文先生为公司监事的议案；
2.2 关于选举程燕娟女士为公司监事的议案；
3、审议《关于修改经营范围及<公司章程>的议案》；
4、审议《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》；
4.1 定价基准日和定价原则；
4.2 本次决议的有效期；
5、审议《关于修订非公开发行股票预案的议案》；
6、审议《关于提请股东大会延长董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权期限的议案》；
7、审议《关于公司向四家银行申请综合授信并由股东提供担保的议案》；
8、审议《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度内控审计机构的议案》；
9、审议《关于公司拟参与发行中小企业集合票据的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 证通电子 |
| 公告日期 | 2012-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于更换公司2012年度财报审计机构的议案》；
2、审议《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 证通电子 |
| 公告日期 | 2012-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划>的议案》；
2、审议《关于修订公司<章程>的议案》
3、审议《关于公司向招商银行深圳深南中路支行申请3亿元综合授信并由关联股东提供担保的关联交易议案》；
4、《关于聘请大华会计师事务所有限公司为公司2012年内控审计机构的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 证通电子 |
| 公告日期 | 2012-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2011年度董事会工作报告》
2、审议《公司2011年监事会工作报告》
3、审议《公司2011年度财务决算报告》
4、审议《公司2011年度利润分配方案》
5、审议《公司2011年年度报告及其摘要》
6、审议《关于公司2011年度募集资金年度使用情况的专项报告》
7、审议《关于提请股东大会审议公司董事2011年度薪酬的议案》
8、审议《关于提请股东大会审议公司监事2011年度薪酬的议案》
9、审议《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》
10、审议《关于公司向四家银行申请综合授信并由公司股东提供担保的关联交易议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 证通电子 |
| 公告日期 | 2012-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于<公司向特定对象非公开发行股票方案>（修订稿）的议案》：
3、审议《关于<公司本次非公开发行股票预案>（修订稿）的议案》；
4、审议《关于<公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》；
5、审议《关于<公司前次募集资金使用情况报告>（截止2011年12月31日）的议案》；
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-16 |
|---|
| 公司名称 | 证通电子 |
| 公告日期 | 2012-02-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增加经营范围并修改公司<章程>的议案》；
2、审议《关于公司向两家银行申请综合授信并由关联股东提供担保的关联交易议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 证通电子 |
| 公告日期 | 2011-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司变更未使用募集资金用于永久补充流动资金的议案》；
2、审议《关于增加经营范围并修改公司<章程>的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 证通电子 |
| 公告日期 | 2011-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2、审议《关于公司与建设银行深圳市分行续签5000万元国内保理业务合同并由控股股东提供担保的关联交易议案》；
3、审议《关于公司向银行申请综合授信并由股东提供担保的关联交易议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-05-19 |
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| 公司名称 | 证通电子 |
| 公告日期 | 2011-05-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2010年度董事会工作报告》； 2、审议《公司2010年度监事会工作报告》；3、审议《公司2010年度财务决算报告》； 4、审议《公司2010年度利润分配预案》； 5、审议《关于公司2010年度年度报告及其摘要》； 6、审议《关于公司2010年度募集资金年度使用情况的专项报告》； 7、审议《关于公司董事2010年度薪酬的议案》； 8、审议《关于公司监事2010年度薪酬的议案》； 9、审议《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》； 10、审议《关于公司向三家银行申请综合授信并由公司股东提供担保的关联交易议案》； 11、审议《关于子公司证通金信申请5000万元综合授信并由公司提供担保的议案》； 12、审议《关于选举公司独立董事的议案》； 13、审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；14、审议《关于公司向兴业银行申请综合授信并由公司股东提供担保的议案》； 15、审议《关于公司向上海银行申请综合授信并由公司股东提供担保的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 证通电子 |
| 公告日期 | 2010-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》；
2、审议《关于公司向浦发银行深圳福强支行申请1 亿元综合授信并由公司股东提供担保的关联交易议案》；
3、审议《关于选举郭友文先生为公司监事的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 证通电子 |
| 公告日期 | 2010-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举许忠慈先生为公司董事的议案》；
2、审议《关于修改公司<章程>的议案》；
3、审议《关于公司与建设银行深圳市分行签订5000 万元国内保理业务合同并由控股股东提供担保的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 证通电子 |
| 公告日期 | 2010-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2009 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2009 年监事会工作报告》
3、审议《公司2009 年度财务决算报告》
4、审议《公司2009 年度利润分配方案》
5、审议《公司2009 年年度报告及其摘要》
6、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员2009 年度薪酬和2010 年度薪酬的确定标准的议案》
7、审议《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构的议案》
8、审议《公司2009 年度募集资金年度使用情况的专项报告》
9、审议《关于修改公司<章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-12-30 |
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| 公司名称 | 证通电子 |
| 公告日期 | 2009-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司拟向四家银行申请综合授信并由公司股东提供担保的议案》；
2、审议《关于公司董事会换届的议案》；
2.1 关于选举曾胜强先生为公司董事的议案
2.2 关于选举林楚彬先生为公司董事的议案
2.3 关于选举卞海波先生为公司董事的议案
2.4 关于选举段永宽先生为公司董事的议案
2.5 关于选举丛蔚女士为公司独立董事的议案
2.6 关于选举曾石泉先生为公司独立董事的议案
2.7 关于选举蔡友良先生为公司独立董事的议案
3、审议《关于公司监事会换届的议案》；
3.1 关于选举赵晓群女士为公司监事的议案
3.1 关于选举程燕娟女士为公司监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-08-20 |
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| 公司名称 | 证通电子 |
| 公告日期 | 2009-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于子公司证通金信申请不超过6000 万元的综合授信并由公司提供担保的议案》、
2、审议《关于公司向平安银行深圳分行申请不超过2 亿元综合授信的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-06-18 |
|---|
| 公司名称 | 证通电子 |
| 公告日期 | 2009-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
2、关于修改公司《章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 证通电子 |
| 公告日期 | 2009-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2008 年董事会工作报告》
2、审议《公司2008 年监事会工作报告》
3、审议《公司2008 年度财务决算报告》
4、审议《公司2008 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
5、审议《公司2008 年年度报告及其摘要》
6、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员2008 年度薪酬和2009 年度薪酬的确定标准的议案》
7、审议《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构的议案》
8、审议《公司2008 年度募集资金年度使用情况的专项报告》
9、审议《公司会计师事务所选聘制度》
10、审议《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 证通电子 |
| 公告日期 | 2008-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2、审议《关于修改公司<章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 证通电子 |
| 公告日期 | 2008-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司<章程>的议案》
2、审议《关于修改<公司募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》
3、审议《关于选举昌智先生为公司董事的议案》
4、审议《关于选举赵晓群女士为公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 证通电子 |
| 公告日期 | 2008-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2007 年董事会工作报告》
2、审议《公司2007 年监事会工作报告》
3、审议《公司2007 年度财务决算报告》
4、审议《公司2007 年度利润分配预案》
5、审议《公司2007 年年度报告及其摘要》
6、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员2007 年度薪酬和2008 年度薪酬的确定标准的议案》
7、审议《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所为公司2008 年度审计机构的议案》
8、审议《公司2007 年度募集资金年度使用情况的专项报告》
9、审议《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》
10、审议《关于修改<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》
11、审议《关于修改公司<章程>的议案》
12、审议《关于选举林楚彬先生为公司董事的议案》
13、审议《关于选举朱新跃先生为公司监事的议案》
14、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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