| 股东大会通知 公告日期:2024-06-19 |
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| 公司名称 | 海亮股份 |
| 公告日期 | 2024-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购公司股份方案的议案
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份符合相关条件
1.03 回购股份的方式、价格区间
1.04 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1.05 回购股份的资金来源
1.06 回购股份的实施期限
1.07 办理本次回购股份事宜的具体授权 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
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| 公司名称 | 海亮股份 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 |
1.00 2023年年度报告及其摘要
2.00 2023年度董事会工作报告
3.00 2023年度监事会工作报告
4.00 2023年度财务决算报告
5.00 2023年度利润分配预案
6.00 关于审核2024年度日常关联交易预计的议案
7.00 关于申请综合敞口授信额度的议案
8.00 关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案
9.00 关于为控股股东海亮集团有限公司提供担保的议案
10.00 2023年度内部控制自我评价报告
11.00 2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
12.00 关于2024年度开展金融衍生品投资业务的议案
13.00 关于2024年度开展商品期货套期保值业务的议案
14.00 关于续聘公司2024年度审计机构的议案
15.00 关于公司变更注册资本并修改《公司章程》的议案
16.00 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
17.00 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
18.00 关于修订公司部分管理制度的议案
19.00 未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划
20.00 关于投资建设海亮（摩洛哥）新材料科技工业园的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-31 |
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| 公司名称 | 海亮股份 |
| 公告日期 | 2023-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为控股子公司增加担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 海亮股份 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年年度报告及其摘要
2.00 2022年度董事会工作报告
3.00 2022年度监事会工作报告
4.00 2022年度财务决算报告
5.00 2022年度利润分配预案
6.00 关于审核2023年度日常关联交易预计的议案
7.00 关于申请综合敞口授信额度的议案
8.00 关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案
9.00 关于为控股股东海亮集团有限公司提供担保的议案
10.00 2022年度内部控制自我评价报告
11.00 2022年度ESG报告暨社会责任报告
12.00 关于2023年度开展金融衍生品投资业务的议案
13.00 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
14.00 关于公司变更注册资本并修改《公司章程》的议案
15.00 关于修改《股东大会议事规则》的议案
16.00 关于修改《董事会议事规则》的议案
17.00 关于修改《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-28 |
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| 公司名称 | 海亮股份 |
| 公告日期 | 2023-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于在印尼投资建设年产10万吨高性能电解铜箔项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-11 |
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| 公司名称 | 海亮股份 |
| 公告日期 | 2023-02-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补公司董事的议案
1.01 选举曹建国先生为公司第八届董事会非独立董事
1.02 选举冯橹铭先生为公司第八届董事会非独立董事
2.00 关于增补公司监事的议案
3.00 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 海亮股份 |
| 公告日期 | 2022-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于聘任公司2022年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 海亮股份 |
| 公告日期 | 2022-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举朱张泉先生为公司第八届董事会非独立董事
1.02 选举陈东先生为公司第八届董事会非独立董事
1.03 选举王树光先生为公司第八届董事会非独立董事
1.04 选举蒋利民先生为公司第八届董事会非独立董事
1.05 选举金刚先生为公司第八届董事会非独立董事
1.06 选举邵国勇先生为公司第八届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举邓川先生为公司第八届董事会独立董事
2.02 选举刘国健先生为公司第八届董事会独立董事
2.03 选举文献军先生为公司第八届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举的议案
3.01 选举钱自强先生为公司第八届监事会监事
3.02 选举余铁均先生为公司第八届监事会监事
4.00 关于为控股子公司增加担保额度的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 海亮股份 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年年度报告及其摘要
2.00 2021年度董事会工作报告
3.00 2021年度监事会工作报告
4.00 2021年度财务决算报告
5.00 2021年度利润分配预案
6.00 关于审核2021年度日常关联交易预计的议案
7.00 关于申请综合敞口授信额度的议案
8.00 关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案
9.00 关于海亮集团财务有限责任公司为公司提供金融服务的议案
10.00 关于为控股股东海亮集团有限公司提供担保的议案
11.00 2021年度内部控制的自我评价报告
12.00 环境、社会、公司治理（ESG）报告暨社会责任报告
13.00 2021年度环境报告书
14.00 关于2022年度开展金融衍生品投资业务的议案
15.00 关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
16.00 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
17.00 未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 海亮股份 |
| 公告日期 | 2021-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于对为控股股东提供担保的担保期限进行调整的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 海亮股份 |
| 公告日期 | 2021-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于投资建设年产15万吨高性能铜箔材料项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 海亮股份 |
| 公告日期 | 2021-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销部分限制性股票的议案
2.00 关于公司变更注册资本并修改《公司章程》的议案
3.00 关于增补文献军为公司第七届董事会独立董事的议案
4.00 关于自主研发的国际领先技术全面应用的进展暨可行性分析的议案
5.00 关于为控股子公司增加担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 海亮股份 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年年度报告及其摘要
2.00 2020年度董事会工作报告
3.00 2020年度监事会工作报告
4.00 2020年度财务决算报告
5.00 2020年度利润分配预案
6.00 关于聘请公司2021年度审计机构的议案
7.00 关于审核2021年度日常关联交易预计的议案
8.00 关于申请综合授信额度的议案
9.00 关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案
10.00 关于为控股股东海亮集团有限公司提供担保的议案
11.00 2020年度社会责任报告
12.00 2020年度环境报告书
13.00 关于2021年度开展金融衍生品投资业务的议案
14.00 关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
15.00 关于《浙江海亮股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》的议案
16.00 关于与中色奥博特铜铝业有限公司共同设立合资公司的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 海亮股份 |
| 公告日期 | 2020-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 海亮股份 |
| 公告日期 | 2020-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司经营范围并修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 海亮股份 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年年度报告及其摘要
2.00 2019年度董事会工作报告
3.00 2019年度监事会工作报告
4.00 2019年度财务决算报告
5.00 2019年度利润分配预案
6.00 关于聘请公司2020年度审计机构的议案
7.00 关于审核日常性关联交易2020年度计划的议案
8.00 关于申请综合授信额度的议案
9.00 关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案
10.00 关于为控股股东海亮集团有限公司提供担保的议案
11.00 2019年度社会责任报告
12.00 2019年度环境报告书
13.00 关于2020年度开展金融衍生品投资业务的议案
14.00 关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
15.00 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 海亮股份 |
| 公告日期 | 2019-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举朱张泉先生为公司第七届董事会非独立董事
1.02 选举陈东先生为公司第七届董事会非独立董事
1.03 选举金刚先生为公司第七届董事会非独立董事
1.04 选举蒋利民先生为公司第七届董事会非独立董事
1.05 选举陈淑翠女士为公司第七届董事会非独立董事
1.06 选举钱自强先生为公司第七届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举范顺科先生为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举邓川先生为公司第七届董事会独立董事
2.03 选举刘国健先生为公司第七届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举的议案
3.01 选举胡世华先生为公司第七届监事会股东代表监事
3.02 选举余铁均先生为公司第七届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 海亮股份 |
| 公告日期 | 2019-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年年度报告及其摘要
2.00 2018年度董事会工作报告
3.00 2018年度监事会工作报告
4.00 2018年度财务决算报告
5.00 2018年度利润分配预案
6.00 关于聘请公司2019年度审计机构的议案
7.00 关于审核日常性关联交易2019年度计划的议案
8.00 关于申请综合授信额度的议案
9.00 关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案
10.00 关于为控股股东海亮集团有限公司提供担保的议案
11.00 2018年度社会责任报告
12.00 2018年度环境报告书
13.00 关于2019年度开展金融衍生品投资业务的议案
14.00 关于海亮集团财务有限责任公司为公司提供金融服务的议案
15.00 关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
16.00 关于选举公司监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 海亮股份 |
| 公告日期 | 2019-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司为子公司银行授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 海亮股份 |
| 公告日期 | 2019-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于收购KMEGermanyGmbH&Co.KG旗下铜合金棒和铜管业务的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 海亮股份 |
| 公告日期 | 2018-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司为子公司银行授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 海亮股份 |
| 公告日期 | 2018-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
2 关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 未来转换的股票来源
2.03 发行规模
2.04 票面金额和发行价格
2.05 债券期限
2.06 债券利率
2.07 还本付息的期限和方式
2.08 转股期限
2.09 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格的向下修正条款
2.11 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股年度有关股利的归属
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向原股东配售的安排
2.17 债券持有人会议相关事项
2.18 本次募集资金用途
2.19 募集资金存管
2.20 担保事项
2.21 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
3 关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
4 关于公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案
6 关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案
7 关于制定《未来三年(2019-2021年)股东回报规划》的议案
8 关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
9 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 海亮股份 |
| 公告日期 | 2018-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购部分社会公众股份的预案
1.01 拟回购股份的目的和用途
1.02 拟回购股份的方式
1.03 拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及资金总额
1.04 拟用于回购的资金来源
1.05 拟回购股份的价格、价格区间或定价原则
1.06 拟回购股份的实施期限
1.07 回购有关决议的有效期
2.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次回购部分社会公众股份相关事宜的议案
3.00 关于回购注销部分限制性股票的议案
4.00 关于公司变更注册资本并修改《公司章程》的议案
5.00 关于增补邓川为公司第六届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 海亮股份 |
| 公告日期 | 2018-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《浙江海亮股份有限公司募集资金管理制度》的议案
2.00 关于公司变更注册资本并修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 海亮股份 |
| 公告日期 | 2018-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《浙江海亮股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于《浙江海亮股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第一期员工持股计划的相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 海亮股份 |
| 公告日期 | 2018-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2.00 关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 海亮股份 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年年度报告及其摘要
2.00 2017年度董事会工作报告
3.00 2017年度监事会工作报告
4.00 2017年度财务决算报告
5.00 2017年度利润分配预案
6.00 关于聘请公司2018年度审计机构的议案
7.00 关于审核日常性关联交易2018年度计划的议案
8.00 关于向有关商业银行申请2018年综合授信额度的议案
9.00 关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案
10.00 关于为控股股东海亮集团有限公司提供担保的议案
11.00 2017年度社会责任报告
12.00 2017年度环境报告书
13.00 关于2018年度开展金融衍生品投资业务的议案
14.00 浙江海亮股份有限公司2015年度发行股份购买资产业绩承诺完成情况及相关事项的议案
15.00 关于公司《前次募集资金使用情况的专项报告》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 海亮股份 |
| 公告日期 | 2017-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、关于回购注销部分限制性股票的议案
议案二、关于公司变更注册资本并修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 海亮股份 |
| 公告日期 | 2017-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2 关于公司《2017年度非公开发行股票方案（修订稿）》的议案
2.1 本次发行股票的种类和面值
2.2 本次发行方式
2.3 本次发行对象和认购方式
2.4 本次发行数量
2.5 本次发行价格和定价原则
2.6 本次发行募集资金用途
2.7 本次发行股票的限售期及上市安排
2.8 本次发行前滚存未分配利润的处置方案
2.9 本次发行上市地点
2.10 本次发行决议的有效期
3 关于公司《2017年度非公开发行股票预案（修订稿）》的议案
4 关于公司《2017年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的议案
5 关于公司《前次募集资金使用情况的专项报告》的议案
6 《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施》的议案
7 《相关主体关于本次非公开发行股票履行填补即期回报措施的承诺》的议案
8 关于《公司未来三年（2017年-2019年）股东分红回报规划》的议案
9 《关于签署附生效条件定向发行股份认购协议暨关联交易》的议案
10 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票有关事项的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 海亮股份 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016年年度报告及其摘要
2 2016年度董事会工作报告
3 2016年度监事会工作报告
4 2016年度财务决算报告
5 2016年度利润分配预案
6 关于聘请公司2017年度审计机构的议案
7 关于审核日常性关联交易2017年度计划的议案
8 关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案
9 关于为控股股东海亮集团有限公司提供担保的议案
10 2016年度社会责任报告
11 2016年度环境报告书
12 关于2017年度开展金融衍生品投资业务的议案
13 关于申请发行超短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 海亮股份 |
| 公告日期 | 2017-04-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、关于公司收购Luvata Group下属三家公司的议案
议案二、关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 海亮股份 |
| 公告日期 | 2016-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 议案一、关于董事会换届选举非独立董事的议案
1、选举公司第六届董事会董事候选人朱张泉先生为公司董事；
2、选举公司第六届董事会董事候选人陈东先生为公司董事；
3、选举公司第六届董事会董事候选人姜少军先生为公司董事；
4、选举公司第六届董事会董事候选人冯橹铭先生为公司董事；
5、选举公司第六届董事会董事候选人金刚先生为公司董事；
6、选举公司第六届董事会董事候选人钱自强先生为公司董事；
议案二、关于董事会换届选举独立董事的议案
1、选举公司第六届董事会独立董事候选人叶雪芳女士为公司独立董事；
2、选举公司第六届董事会独立董事候选人章靖忠先生为公司独立董事；
3、选举公司第六届董事会独立董事候选人范顺科先生为公司独立董事。
议案三、关于公司监事会换届选举的议案
1、选举公司第六届监事会监事候选人傅怀全先生为公司监事；
2、选举公司第六届监事会监事候选人王叶飞女士为公司监事。
议案四、关于《浙江海亮股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案（各子议案需逐项审议）
1、实施限制性股票激励计划的目的；
2、限制性股票激励对象的确定依据和范围；
3、限制性股票激励计划授予激励对象的人员名单及分配情况；
4、限制性股票激励计划所涉及股票的种类、来源和数量；
5、限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售日和禁售期；
6、限制性股票的授予价格或授予价格的确定办法；
7、限制性股票激励计划的授予条件、解除限售条件；
8、限制性股票激励计划的授予和解除限售程序；
9、限制性股票激励计划的调整方法和程序；
10、限制性股票激励计划会计处理；
11、公司与激励对象的权利义务；
12、限制性股票激励计划的变更、终止。
13、公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制
议案五、关于制定《浙江海亮股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
议案六、关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划有关事宜的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 海亮股份 |
| 公告日期 | 2016-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2015年年度报告及其摘要
2 2015年度董事会工作报告
3 2015年度监事会工作报告
4 2015年度利润分配预案
5 2015年度财务决算报告
6 2015年度社会责任报告
7 2015年度环境报告书
8 关于聘请公司2016年度审计机构的议案
9 关于审核日常性关联交易2016年度计划的议案
10 关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案
11 关于为控股股东海亮集团有限公司提供担保的议案
12 关于2016年度开展金融衍生品投资业务的议案
13 关于海亮集团财务有限责任公司为公司提供金融服务的议案
14 关于全资子公司浙江海亮环境材料有限公司向海亮集团财务有限责任公司增资的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 海亮股份 |
| 公告日期 | 2015-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合发行公司债券条件的议案
2关于公司向合格投资者公开发行公司债券的议案
2.1发行规模
2.2发行方式
2.3发行对象
2.4债券品种及期限
2.5债券利率及还本付息
2.6债券金额和发行价格
2.7募集资金用途
2.8发行债券的上市
2.9担保安排
2.10偿债保障措施
2.11本次发行公司债券决议的有效期
3关于提请公司股东大会授权董事会办理公司债券发行相关事项的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 海亮股份 |
| 公告日期 | 2015-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司签署委托加工等事宜之协议的议案
2 关于公司发行股份及支付现金购买资产所涉预付款事宜的议案
3 关于增补章靖忠为公司第五届董事会成员的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 海亮股份 |
| 公告日期 | 2015-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对全资子公司浙江海亮环境材料有限公司增资5亿元的议案
2 关于全资子公司浙江海亮环境材料有限公司收购诸暨市海博小额贷款股份有限公司部分股份的议案
3 关于增加公司经营范围的议案
4 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 海亮股份 |
| 公告日期 | 2015-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2014年年度报告及其摘要
2、2014年度董事会工作报告
3、2014年度监事会工作报告
4、2014年度利润分配预案
5、2014年度财务决算报告
6、2014年度社会责任报告
7、2014年度环境报告书
8、关于聘请公司2015年度审计机构的议案
9、关于向有关商业银行申请2015年综合授信额度的议案
10、关于审核日常性关联交易2015年度计划的议案
11、关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案
12、关于为控股股东海亮集团有限公司提供担保的议案
13、关于2015年度开展金融衍生品投资业务的议案
14、关于海亮集团财务有限责任公司为公司提供金融服务的议案
15、关于向诸暨市海博小额贷款股份有限公司提供财务资助的议案
16、关于未来三年（2015-2017年）股东回报规划
17、关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 海亮股份 |
| 公告日期 | 2015-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 海亮股份 |
| 公告日期 | 2014-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案
2关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.1发行股份购买资产方案
2.1.1发行方式
2.1.2发行股份的种类及面值
2.1.3发行对象及认购方式
2.1.4标的资产定价
2.1.5定价基准日和发行价格
2.1.6发行数量
2.1.7股票限售期
2.1.8上市地点
2.1.9期间损益
2.1.10发行前滚存的未分配利润的处理
2.1.11决议有效期
2.2发行股份募集配套资金方案
2.2.1发行方式
2.2.2发行股份的种类及面值
2.2.3发行对象及认购方式
2.2.4定价基准日和发行价格
2.2.5发行数量
2.2.6募集资金投向
2.2.7股票限售期
2.2.8上市地点
2.2.9发行前滚存的未分配利润的处理
2.2.10决议有效期
3本次交易涉及关联交易的议案
4本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
5关于公司与海亮集团有限公司、浙江正茂创业投资有限公司签署附生效条件的发行股份购买资产协议的议案
6关于公司与海亮集团有限公司、浙江正茂创业投资有限公司签署附生效条件的发行股份购买资产盈利补偿协议的议案
7关于公司与西藏华浦投资有限公司、广发证券资产管理（广东）有限公司签署附条件生效的发行股份认购协议的议案
8关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
9关于《浙江海亮股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
10关于提请股东大会批准海亮集团有限公司及其关联方免于以要约方式增持股份的议案
11关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案
12关于填补本次交易摊薄公司每股收益措施的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-16 |
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| 公司名称 | 海亮股份 |
| 公告日期 | 2014-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2014年半年度利润分配预案；
2 关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案；
3 关于修改《公司章程》的议案；
4 关于修改《公司股东大会议事规则》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 海亮股份 |
| 公告日期 | 2014-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2013年年度报告及其摘要；
2、2013年度董事会工作报告；
3、2013年度监事会工作报告
4、2013年度财务决算报告；
5、2013年度利润分配预案；
6、2013年度社会责任报告；
7、2013年度环境报告书；
8、关于聘请公司2014年度审计机构的议案；
9、关于向有关商业银行申请2014年综合授信额度的议案；
10、关于向商业银行融资提供抵押担保的议案
11、关于审核日常性关联交易2014年度计划的议案；
12、关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案；
13、关于为控股股东海亮集团有限公司提供担保的议案；
14、关于2014年度开展金融衍生品投资业务的议案；
15、关于海亮集团财务有限责任公司为公司提供金融服务的议案；
16、关于修改《公司章程》的议案；
17、关于修改《公司股东大会议事规则》的议案；
18、关于增补任旭东为公司第五届董事会独立董事的议案；
19、关于增补陈东为公司第五届董事会成员的议案；
20、关于出让红河恒昊矿业股份有限公司股权的议案；
21、关于向诸暨市海博小额贷款股份有限公司提供财务资助的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 海亮股份 |
| 公告日期 | 2013-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
（1）选举公司第四届董事会董事候选人曹建国先生为公司董事
（2）选举公司第四届董事会董事候选人YI-MIN CHANG女士为公司董事
（3）选举公司第四届董事会董事候选人汪鸣先生为公司董事
（4）选举公司第四届董事会董事候选人朱张泉先生为公司董事
（5）选举公司第四届董事会董事候选人邵国勇先生为公司董事
（6）选举公司第四届董事会董事候选人姜少军先生为公司董事
（7）选举公司第四届董事会独立董事候选人蒋开喜先生为公司独立董事
（8）选举公司第四届董事会独立董事候选人叶雪芳女士为公司独立董事
（9）选举公司第四届董事会独立董事候选人陈星辉先生为公司独立董事
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
（1）选举公司第四届监事会监事候选人傅怀全先生为公司监事
（2）选举公司第四届监事会监事候选人赵学龙先生为公司监事
3、审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
4、审议《关于修订《对外投资管理制度》的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 海亮股份 |
| 公告日期 | 2013-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2012年年度报告及其摘要；
2、2012年度董事会工作报告；
3、2012年度监事会工作报告
4、2012年度财务决算报告；
5、2012年度利润分配预案；
6、2012年度社会责任报告；
7、2012年度环境报告书；
8、关于聘请公司2013年度审计机构的议案；
9、关于审核日常性关联交易2013年度计划的议案；
10、关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案；
11、关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告；
12、关于2013年度开展金融衍生品投资业务的议案；
13、关于为控股股东海亮集团有限公司提供担保的议案；
14、关于参股海亮集团财务有限责任公司的议案；
15、关于海亮集团财务有限责任公司为公司提供金融服务的议案；
16、关于前次募集资金使用情况的专项报告；
17、关于对诸暨市海博小额贷款有限公司提供财务资助的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 海亮股份 |
| 公告日期 | 2013-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于受让诸暨市海博小额贷款有限公司部分股权的议案；
2、关于向有关商业银行申请2013年综合授信额度的议案；
3、关于调整独立董事津贴并修改《公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度》的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 海亮股份 |
| 公告日期 | 2012-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《浙江海亮股份有限公司关于对宁夏银行股份有限公司追加投资 5000 万
股的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 海亮股份 |
| 公告日期 | 2012-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
（二）《关于未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-16 |
|---|
| 公司名称 | 海亮股份 |
| 公告日期 | 2012-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于变更注册资本并修改《公司章程》部分条款的议案；
2、关于参股金川集团股份有限公司的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 海亮股份 |
| 公告日期 | 2012-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于投资MWANA刚果（金）铜钴矿项目的议案
2、关于2012年度开展金融衍生品投资业务的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 海亮股份 |
| 公告日期 | 2012-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2011年度董事会工作报告
2、2011年度监事会工作报告
3、2011年度财务决算报告
4、2011 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
5、2011年度报告及其摘要
6、2011年度社会责任报告
7、2011年度环境报告书
8、关于聘请公司2012年度审计机构的议案
9、关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案
10、关于审核日常性关联交易2012年度计划的议案
11、关于向有关商业银行申请2012年综合授信额度的议案
12、关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告
13、关于增补叶雪芳女士为公司第四届董事会成员的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 海亮股份 |
| 公告日期 | 2012-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于变更注册资本、增加公司经营范围并修改《公司章程》部分条款的议案。
2、关于修改董事会议事规则的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 海亮股份 |
| 公告日期 | 2011-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1
浙江海亮股份有限公司2010年度报告及其摘要
2
浙江海亮股份有限公司2010年度董事会工作报告
3
浙江海亮股份有限公司2010年度监事会工作报告
4
浙江海亮股份有限公司2010年度财务决算报告
5
浙江海亮股份有限公司2010年度利润分配预案
6
浙江海亮股份有限公司2010年度社会责任报告
7
浙江海亮股份有限公司2010年度环境报告书
8
浙江海亮股份有限公司关于聘请公司2011年度审计机构的议案
9
浙江海亮股份有限公司关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案
10
浙江海亮股份有限公司关于审核日常性关联交易2011年度计划的议案
11
浙江海亮股份有限公司关于向有关商业银行申请2011年综合授信额度的议案
12
浙江海亮股份有限公司关于修改董事、监事、高级管理人员薪酬制度的议案
13
浙江海亮股份有限公司关于对香港海亮铜贸易有限公司增资7000万美元的议案
14
浙江海亮股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 海亮股份 |
| 公告日期 | 2011-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合申请配股条件的议案》；
2、审议《关于公司配股方案的议案》，该项议案内容需逐项表决：
2.1 配售股票的种类和面值
2.2 配股比例及配股数量
2.3配股价格及定价原则
2.4配售对象
2.5配股募集资金用途
2.6配股前滚存未分配利润的分配方案
2.7本次配股决议的有效期限
2.8本次配股的发行时间
3、审议《关于前次募集资金使用情况的专项报告》；
4、审议《关于公司配股募集资金运用可行性分析报告的议案》；
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司配股相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 海亮股份 |
| 公告日期 | 2010-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于公司董事会换届选举的议案》
1）选举公司第四届董事会董事候选人冯亚丽女士为公司董事
2）选举公司第四届董事会董事候选人YI-MIN CHANG 女士为公司董事
3）选举公司第四届董事会董事候选人曹建国先生为公司董事
4）选举公司第四届董事会董事候选人汪鸣先生为公司董事
5）选举公司第四届董事会董事候选人陈东先生为公司董事
6）选举公司第四届董事会董事候选人邵国勇先生为公司董事
7）选举公司第四届董事会独立董事候选人刘剑文先生为公司独立董事
8）选举公司第四届董事会独立董事候选人蒋开喜先生为公司独立董事
9）选举公司第四届董事会独立董事候选人汤淮先生为公司独立董事
（2）审议《关于公司监事会换届选举的议案》
1）选举公司第四届监事会监事候选人钱昂军先生为公司监事
2）选举公司第四届监事会监事候选人赵学龙先生为公司监事
（3）审议《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬制度>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 海亮股份 |
| 公告日期 | 2010-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 浙江海亮股份有限公司2009 年度报告及其摘要
2 浙江海亮股份有限公司2009 年度董事会工作报告
3 浙江海亮股份有限公司2009 年度监事会工作报告
4 浙江海亮股份有限公司2009 年度财务决算报告
5 浙江海亮股份有限公司2009 年度利润分配预案
6 浙江海亮股份有限公司2009 年度社会责任报告
7 浙江海亮股份有限公司关于聘请公司2010 年度审计机构并决定其报酬的议案
8 浙江海亮股份有限公司关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案
9 浙江海亮股份有限公司董事会关于2009 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
10 浙江海亮股份有限公司关于审核日常性关联交易2010 年度计划的议案
11 浙江海亮股份有限公司关于向有关商业银行申请2010 年综合授信额度的议案
12 浙江海亮股份有限公司关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案
13 浙江海亮股份有限公司关于增补董事的议案
14 浙江海亮股份有限公司关于修改《对外投资管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 海亮股份 |
| 公告日期 | 2009-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《浙江海亮股份有限公司关于对宁夏银行股份有限公司追加投资4000 万股的议案》
（二）《浙江海亮股份有限公司关于重新制订对外投资管理制度的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 海亮股份 |
| 公告日期 | 2009-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于香港海亮铜贸易有限公司收购上海海亮铜业有限公司25.05%股权的议案》；
（二）《浙江海亮股份有限公司关于修改公司章程的议案》；
（三）《浙江海亮股份有限公司关于修改信息披露事务管理制度的议案》； |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 海亮股份 |
| 公告日期 | 2009-02-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 浙江海亮股份有限公司2008 年度报告及其摘要
2 浙江海亮股份有限公司2008 年度董事会工作报告
3 浙江海亮股份有限公司2008 年度监事会工作报告
4 浙江海亮股份有限公司2008 年度财务决算报告
5 浙江海亮股份有限公司2008 年度利润分配预案
6 浙江海亮股份有限公司关于聘请公司2009 年度审计机构并决定其报酬的议案
7 浙江海亮股份有限公司关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案
8 浙江海亮股份有限公司独立董事对公司累计对外担保情况的专项说明及意见
9 浙江海亮股份有限公司关于审核2008 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
10 浙江海亮股份有限公司募集资金2008 年度使用情况的专项报告
11 浙江海亮股份有限公司关于审核日常性关联交易2009 年度计划的议案
12 浙江海亮股份有限公司关于修改公司章程的议案
13 浙江海亮股份有限公司社会责任报告
14 浙江海亮股份有限公司关于将募集资金闲置部分用于补充公司流动资金的议案
15 浙江海亮股份有限公司关于向有关商业银行申请2009 年综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 海亮股份 |
| 公告日期 | 2008-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《浙江海亮股份有限公司关于修改公司章程的议案》；
（二）《浙江海亮股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 海亮股份 |
| 公告日期 | 2008-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 浙江海亮股份有限公司2007 年度报告及其摘要
2 浙江海亮股份有限公司2007 年度董事会工作报告
3 浙江海亮股份有限公司2007 年度监事会工作报告
4 浙江海亮股份有限公司2007 年度财务决算报告
5 浙江海亮股份有限公司2007 年度利润分配预案
6 浙江海亮股份有限公司关于聘请公司2008 年度审计机构并决定其报酬的议案
7 浙江海亮股份有限公司关于向有关商业银行申请2008 年综合授信额度的议案
8 浙江海亮股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项报告
9 关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案
10 关于将公司募集资金闲置部分用于补充公司流动资金的议案
11 关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案
12 关于对控股子公司上海海亮铜业有限公司进行增资的议案
13 关于投资设立海亮（越南）铜业有限公司的议案
14 浙江海亮股份有限公司董事会议事规则（修订稿）
15 浙江海亮股份有限公司监事会议事规则（修订稿）
16 浙江海亮股份有限公司独立董事工作规则（修订稿）
17 浙江海亮股份有限公司对外提供资金担保管理办法（修订稿） |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-02-04 |
|---|
| 公司名称 | 海亮股份 |
| 公告日期 | 2008-02-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《浙江海亮股份有限公司关于完善上市后公司章程条款的议案》；
（二）《浙江海亮股份有限公司关于重新制订信息披露事务管理制度的议案》；
（三）《浙江海亮股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公司发行上市后有关事宜的议案》；
（四）《浙江海亮股份有限公司关于为上海海亮铜业有限公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》； |
| 审议内容 | |
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