| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 国统股份 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 新疆国统管道股份有限公司2023年度董事会工作报告
2.00 新疆国统管道股份有限公司2023年度监事会工作报告
3.00 新疆国统管道股份有限公司2023年年度报告及其摘要
4.00 新疆国统管道股份有限公司2023年度财务决算报告
5.00 新疆国统管道股份有限公司2024年度财务预算报告
6.00 新疆国统管道股份有限公司2023年度利润分配方案
7.00 新疆国统管道股份有限公司2024年度日常关联交易额度预计的议案
8.00 关于制订《公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划》的议案
9.00 关于向控股股东申请借款额度暨关联交易事项及项下借款履行情况的议案
10.00 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-29 |
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| 公司名称 | 国统股份 |
| 公告日期 | 2024-02-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举王出先生为公司第六届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 国统股份 |
| 公告日期 | 2023-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于重新制订《新疆国统管道股份有限公司独立董事制度》的议案
2.00 关于聘任公司2023年度财务审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 国统股份 |
| 公告日期 | 2023-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为子公司申请银行贷款提供连带责任保证的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 国统股份 |
| 公告日期 | 2023-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于向控股股东借款暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 国统股份 |
| 公告日期 | 2023-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司申请2023年度融资授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 国统股份 |
| 公告日期 | 2023-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 新疆国统管道股份有限公司2022年度董事会工作报告
2.00 新疆国统管道股份有限公司2022年度监事会工作报告
3.00 新疆国统管道股份有限公司2022年度报告及其摘要
4.00 新疆国统管道股份有限公司2022年度财务决算报告
5.00 新疆国统管道股份有限公司2022年度利润分配方案
6.00 关于公司2023年度日常关联交易额度预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 国统股份 |
| 公告日期 | 2022-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司经营范围的议案
2.00 关于修订《新疆国统管道股份有限公司章程》的议案
3.00 关于修订《新疆国统管道股份有限公司股东大会议事规则》的议案
4.00 关于修订《新疆国统管道股份有限公司董事会议事规则》的议案
5.00 关于修订《新疆国统管道股份有限公司监事会议事规则》的议案
6.00 关于制订《新疆国统管道股份有限公司对外担保管理办法》的议案
7.00 关于聘任公司2022年度财务审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 国统股份 |
| 公告日期 | 2022-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为子公司银行贷款提供连带责任保证的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 国统股份 |
| 公告日期 | 2022-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公开挂牌转让控股子公司广东海源管业有限公司85.75%股权的议案
2.00 关于制定《新疆国统管道股份有限公司董事、监事履职考核与薪酬管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 国统股份 |
| 公告日期 | 2022-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司申请2022年度融资授信额度的议案
2.00 关于向控股股东借款暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 国统股份 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 新疆国统管道股份有限公司2021年度董事会工作报告
2.00 新疆国统管道股份有限公司2021年度监事会工作报告
3.00 新疆国统管道股份有限公司2021年度报告及其摘要
4.00 新疆国统管道股份有限公司2021年度财务决算报告
5.00 新疆国统管道股份有限公司2021年度利润分配方案
6.00 关于公司2022年度日常关联交易额度预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 国统股份 |
| 公告日期 | 2022-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于聘任公司2021年度财务审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 国统股份 |
| 公告日期 | 2021-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为子公司银行贷款提供连带责任保证的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 国统股份 |
| 公告日期 | 2021-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 国统股份 |
| 公告日期 | 2021-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司申请2021年度银行综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 国统股份 |
| 公告日期 | 2021-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 新疆国统管道股份有限公司2020年度董事会工作报告
2.00 新疆国统管道股份有限公司2020年度监事会工作报告
3.00 新疆国统管道股份有限公司2020年度报告及其摘要
4.00 新疆国统管道股份有限公司2020年度财务决算报告
5.00 新疆国统管道股份有限公司2020年度利润分配方案
6.00 关于公司2021年度日常关联交易额度预计的议案
7.00 关于制定《公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 国统股份 |
| 公告日期 | 2020-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于向控股股东借款暨关联交易的议案
2.00 关于聘任公司2020年度财务审计机构的议案
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
5.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 国统股份 |
| 公告日期 | 2020-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2020年度申请银行综合授信额度的议案
2.00 关于为子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 国统股份 |
| 公告日期 | 2020-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 新疆国统管道股份有限公司2019年度董事会工作报告
2.00 新疆国统管道股份有限公司2019年度监事会工作报告
3.00 新疆国统管道股份有限公司2019年度报告及其摘要
4.00 新疆国统管道股份有限公司2019年度财务决算报告
5.00 新疆国统管道股份有限公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案
6.00 关于修订《公司章程》的议案
7.00 关于会计政策变更的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 国统股份 |
| 公告日期 | 2020-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司及下属子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 国统股份 |
| 公告日期 | 2020-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于第六届董事、监事薪酬(津贴)方案
2.00 关于公司及下属子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案
3.00 关于聘任公司2019年度财务审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 国统股份 |
| 公告日期 | 2020-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于第六届董事、监事薪酬（津贴）方案
2.00 关于公司及下属子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案
3.00 关于聘任公司2019年度财务审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 国统股份 |
| 公告日期 | 2019-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于向控股股东借款暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 国统股份 |
| 公告日期 | 2019-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 董事候选人：姜少波
1.02 董事候选人：孙文生
1.03 董事候选人：杭宇
1.04 董事候选人：王相品
1.05 董事候选人：李鸿杰
1.06 董事候选人：马军民
2.00 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
2.01 独立董事候选人：谷秀娟
2.02 独立董事候选人：马洁
2.03 独立董事候选人：董一鸣
3.00 《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 监事候选人：沈海涛
3.02 监事候选人：张洪维
3.03 监事候选人：帅利丽
3.04 监事候选人：张军旺 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-04 |
|---|
| 公司名称 | 国统股份 |
| 公告日期 | 2019-09-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于向控股股东借款暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 国统股份 |
| 公告日期 | 2019-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为子公司银行授信出具承诺的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 国统股份 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为子公司提供担保的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 国统股份 |
| 公告日期 | 2019-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 新疆国统管道股份有限公司2018年度董事会工作报告
2.00 新疆国统管道股份有限公司2018年度监事会工作报告
3.00 新疆国统管道股份有限公司2018年度报告及其摘要
4.00 新疆国统管道股份有限公司2018年度财务决算报告
5.00 新疆国统管道股份有限公司2019年度财务预算报告
6.00 新疆国统管道股份有限公司2018年度利润分配议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 国统股份 |
| 公告日期 | 2019-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2019年度银行综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 国统股份 |
| 公告日期 | 2018-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于聘任公司2018年度财务审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 国统股份 |
| 公告日期 | 2018-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于向控股股东借款暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 国统股份 |
| 公告日期 | 2018-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于在福建省华安县投资设立PPP项目公司的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 国统股份 |
| 公告日期 | 2018-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为子公司银行授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 国统股份 |
| 公告日期 | 2018-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 新疆国统管道股份有限公司2017年度董事会工作报告
2.00 新疆国统管道股份有限公司2017年度监事会工作报告
3.00 新疆国统管道股份有限公司2017年度报告及其摘要
4.00 新疆国统管道股份有限公司2017年度财务决算报告
5.00 新疆国统管道股份有限公司2018年度财务预算报告
6.00 新疆国统管道股份有限公司2017年度利润分配议案
7.00 关于公司2018年度日常关联交易的议案
8.00 关于修订《公司章程》的议案
9.00 关于重新制订《新疆国统管道股份有限公司累计投票制实施细则》的议案
10.00 关于制定《公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 国统股份 |
| 公告日期 | 2018-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于聘任公司2017年度财务审计机构的议案
2.00 关于公司2018年度银行综合授信额度的议案
3.00 关于为子公司银行授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 国统股份 |
| 公告日期 | 2017-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于在安徽省桐城市设立PPP项目公司的议案》；
2、审议《关于调整公司2017年度银行综合授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 国统股份 |
| 公告日期 | 2017-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于在安徽省桐城市设立PPP项目公司的议案》
2、审议《关于调整公司2017年度银行综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 国统股份 |
| 公告日期 | 2017-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《新疆国统管道股份有限公司2016年度董事会工作报告》；
2、审议《新疆国统管道股份有限公司2016年度监事会工作报告》；
3、审议《新疆国统管道股份有限公司2016年度报告及其摘要》；
4、审议《新疆国统管道股份有限公司2016年度财务决算报告》；
5、审议《新疆国统管道股份有限公司2017年度财务预算报告》；
6、审议《新疆国统管道股份有限公司2016年度利润分配议案》；
7、审议《关于公司2017年度日常关联交易的议案》；
8、审议《关于公司2017年度综合授信额度的议案》；
9、审议《关于预计为子公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 国统股份 |
| 公告日期 | 2017-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于在福建省龙海市投资设立PPP项目公司的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 国统股份 |
| 公告日期 | 2016-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于签订金融服务协议的关联交易议案》；
（二）审议《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-08 |
|---|
| 公司名称 | 国统股份 |
| 公告日期 | 2016-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于选举公司董事的议案》；
1、选举公司非独立董事
1.1选举姜少波先生为公司董事；
1.2选举李洪涛先生为公司董事。
本次选举采取累积投票制，每位董事分别表决。
（二）审议《关于修订<新疆国统管道股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
（三）审议《关于变更部分募集资金投资项目并永久性补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 国统股份 |
| 公告日期 | 2016-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《新疆国统管道股份有限公司2015年度董事会工作报告》；
2、审议《新疆国统管道股份有限公司2015年度监事会工作报告》；
3、审议《新疆国统管道股份有限公司2015年度报告及其摘要》；
4、审议《新疆国统管道股份有限公司2015年度财务决算报告》；
5、审议《新疆国统管道股份有限公司2016年度财务预算报告》；
6、审议《新疆国统管道股份有限公司2015年度利润分配议案》；
7、审议《关于公司2016年度日常关联交易的议案》；
8、审议《关于公司2016年度综合授信额度的议案》；
9、审议《关于预计为子公司办理银行保函提供担保的议案》；
10、审议《关于聘任公司2016年度财务审计机构的议案》；
11、审议《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-02 |
|---|
| 公司名称 | 国统股份 |
| 公告日期 | 2015-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 新疆国统管道股份有限公司关于向中材天河（北京）投资有限公司增资的议案
2 关于选举监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 国统股份 |
| 公告日期 | 2015-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《新疆国统管道股份有限公司2014年度董事会工作报告》；
2、审议《新疆国统管道股份有限公司2014年度监事会工作报告》；
3、审议《新疆国统管道股份有限公司2014年度报告及其摘要》；
4、审议《新疆国统管道股份有限公司2014年度财务决算报告》；
5、审议《新疆国统管道股份有限公司2015年度财务预算报告》；
6、审议《新疆国统管道股份有限公司2014年度利润分配议案》；
7、审议《关于公司2015年度日常关联交易的议案》；
8、审议《关于公司2015年度综合授信额度的议案》；
9、审议《关于预计为子公司办理银行保函提供担保的议案》；
10、审议《关于聘任公司2015年度财务审计机构的议案》；
11、审议《关于制定<公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划>的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 国统股份 |
| 公告日期 | 2015-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《新疆国统管道股份有限公司关于申请综合授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 国统股份 |
| 公告日期 | 2014-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于签订金融服务协议的关联交易议案》；
2、审议《关于将部分节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 国统股份 |
| 公告日期 | 2014-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《新疆国统管道股份有限公司2013年度报告及其摘要》；
2、审议《新疆国统管道股份有限公司2013年度董事会工作报告》；
3、审议《新疆国统管道股份有限公司2013年度监事会工作报告》；
4、审议《新疆国统管道股份有限公司2013年度财务决算报告》；
5、审议《新疆国统管道股份有限公司2014年度财务预算报告》；
6、审议《新疆国统管道股份有限公司2013年度利润分配议案》；
7、审议《关于公司2014年度日常关联交易的议案》；
8、审议《关于公司2014年度综合授信额度的议案》；
9、审议《关于预计为子公司办理银行保函提供担保的议案》；
10 、审议《关于聘任公司2014年度财务审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 国统股份 |
| 公告日期 | 2014-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于补选独立董事的议案》；
选举邓峰先生为公司独立董事。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-17 |
|---|
| 公司名称 | 国统股份 |
| 公告日期 | 2013-12-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于选举公司第五届董事会董事的议案》；
1、选举第五届董事会非独立董事
1.1选举徐永平先生为公司董事；
1.2选举刘崇生先生为公司董事；
1.3选举陈小东先生为公司董事；
1.4选举梁家源先生为公司董事；
1.5选举卢兆东先生为公司董事；
1.6选举陈正民先生为公司董事。
2、选举第五届董事会独立董事
2.1选举陈彤先生为公司独立董事；
2.2选举汤洋女士为公司独立董事。
（二）审议《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》。
1、选举崔刚先生为公司股东代表监事；
2、选举张洪维先生为公司股东代表监事；
3、选举沙建义先生为公司股东代表监事；
4、选举董一鸣先生为公司股东代表监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 国统股份 |
| 公告日期 | 2013-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于对全资子公司减资的议案》；
2、审议《关于对控股子公司减资的议案》；
3、审议《关于变更募集资金项目—“四川国统混凝土制品有限公司成都盾构环片生产线技改扩建项目”的议案》；
4、审议《关于变更募集资金项目—“中山银河管道有限公司PCCP生产线技改扩建项目”的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 国统股份 |
| 公告日期 | 2013-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《新疆国统管道股份有限公司2012年度报告及其摘要》；
2、审议《新疆国统管道股份有限公司2012年度董事会工作报告》；
3、审议《新疆国统管道股份有限公司2012年度监事会工作报告》；
4、审议《新疆国统管道股份有限公司2012年度财务决算报告》；
5、审议《新疆国统管道股份有限公司2013年度财务预算报告》；
6、审议《新疆国统管道股份有限公司2012年度利润分配议案》；
7、审议《关于公司2013年度日常关联交易的议案》；
8、审议《关于公司2013年度综合授信额度的议案》；
9、审议《关于预计为子公司办理银行保函提供担保的议案》；
10、审议《关于聘任公司2013年度财务审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 国统股份 |
| 公告日期 | 2013-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于部分调整募集资金项目-“天津河海管业有限公司PCCP生产线扩建项目”实施方式的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 国统股份 |
| 公告日期 | 2012-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更募集资金投资项目--新疆天河管道工程有限责任公司PCCP生产线技改扩建项目的议案》；
2、审议《关于变更募集资金投资项目--新疆国统管道股份有限公司大连盾构环片生产线建设项目、新疆国统管道股份有限公司高州PCCP生产线建设项目的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 国统股份 |
| 公告日期 | 2012-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于接受财务资助的关联交易议案》；
2、审议《关于公司股东回报规划的议案》；
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 国统股份 |
| 公告日期 | 2012-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《新疆国统管道股份有限公司2011 年度报告及其摘要》；
2、审议《新疆国统管道股份有限公司2011 年度董事会工作报告》；
3、审议《新疆国统管道股份有限公司2011 年度监事会工作报告》；
4、审议《新疆国统管道股份有限公司2011 年度财务决算报告》；
5、审议《新疆国统管道股份有限公司2012 年度财务预算报告》；
6、审议《关于公司2011年度利润分配的议案》；
7、审议《关于公司2012年度日常关联交易的议案》；
8、审议《关于公司2012年度综合授信额度的议案》；
9、审议《关于聘任公司2012 年度财务审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 国统股份 |
| 公告日期 | 2011-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
2、审议《关于聘任公司2011年度财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 国统股份 |
| 公告日期 | 2011-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《新疆国统管道股份有限公司2010年度董事会工作报告》；
2、《新疆国统管道股份有限公司2010年度监事会工作报告》；
3、《新疆国统管道股份有限公司2010年度报告及其摘要》；
4、审议《新疆国统管道股份有限公司2010年度财务决算报告》；
5、审议《新疆国统管道股份有限公司2011年度财务预算报告》；
6、审议《关于公司2010年度利润分配预案的议案》；
7、审议《关于公司2011年度日常关联交易的议案》；
8、审议《关于公司2011年度综合授信额度的议案》；
9、审议《新疆国统管道股份有限公司高级管理人员薪酬及考核办法》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 国统股份 |
| 公告日期 | 2011-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更募集资金投资项目“新疆国统管道股份有限公司天津PCCP生产线建设项目”实施主体和方式的议案》
2、审议《关于对伊犁国统管道工程有限责任公司进行增资的议案》
3、审议《关于对新疆天河管道工程有限责任公司进行增资的议案》
4、审议《关于对中山银河管道有限公司进行增资的议案》
5、审议《关于对四川国统混凝土制品有限公司进行增资的议案》
6、审议《关于申请流动资金贷款的议案》
7、审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 国统股份 |
| 公告日期 | 2010-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、选举公司第四届董事会董事
2、选举公司第四届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 国统股份 |
| 公告日期 | 2010-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 国统股份 |
| 公告日期 | 2010-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
3、审议《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告的议案》；
4、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况的报告》；
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 国统股份 |
| 公告日期 | 2010-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《新疆国统管道股份有限公司2009 年度董事会工作报告》
2、《新疆国统管道股份有限公司2009 年度监事会工作报告》
3、《新疆国统管道股份有限公司2009 年度财务决算报告》
4、《新疆国统管道股份有限公司2010 年度财务预算报告》
5、《新疆国统管道股份有限公司2009 年度报告及其摘要》
6、《关于公司2009 年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司2010 年度日常关联交易的议案》
8、《关于公司申请2010 年度综合授信额度的议案》
9、《关于聘任公司2010 年度财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 国统股份 |
| 公告日期 | 2010-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于更换会计师事务所的议案
2、关于申请流动资金贷款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-07-02 |
|---|
| 公司名称 | 国统股份 |
| 公告日期 | 2009-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于增加公司经营范围的议案。
2、关于修改《公司章程》的议案。
3、关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案。
4、以累积投票的方式审议关于补选董事的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 国统股份 |
| 公告日期 | 2009-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《新疆国统管道股份有限公司2008 年度董事会工作报告》
2、《新疆国统管道股份有限公司2008 年度监事会工作报告》
3、《新疆国统管道股份有限公司2008 年度报告及其摘要》
4、《新疆国统管道股份有限公司2008 年度财务决算报告》
5、《新疆国统管道股份有限公司2009 年度财务预算报告》
6、《关于公司2008 年度利润分配方案的议案》
7、《关于聘任公司2009 年度财务审计机构的议案》
8、《关于公司2009 年度日常关联交易的议案》
9、《关于公司申请2009 年度综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 国统股份 |
| 公告日期 | 2008-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于更换会计师事务所的议案
2、关于公司2008年度审计费用的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 国统股份 |
| 公告日期 | 2008-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增加公司经营范围的议案》
2、《关于修改〈公司章程〉的议案》
3、《新疆国统管道股份有限公司董事、高级管理人员薪酬激励制度》（草案） |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 国统股份 |
| 公告日期 | 2008-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于审议为控股子公司哈尔滨国统管道有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 国统股份 |
| 公告日期 | 2008-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增加2008 年度综合授信额度的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》
3、《关于补选公司第三届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 国统股份 |
| 公告日期 | 2008-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《新疆国统管道股份有限公司2007 年度董事会工作报告》
2、《新疆国统管道股份有限公司2007 年度监事会工作报告》
3、《新疆国统管道股份有限公司2007 年度报告及其摘要》
4、《新疆国统管道股份有限公司2007 年度财务决算报告》
5、《关于公司2007 年度利润分配预案的议案》
6、《关于聘任公司2008 年度财务审计机构的议案》
7、《关于公司2008 年度财务预算报告的议案》
8、《关于公司申请2008 年度综合授信额度的议案》
9、《关于为哈尔滨国统管道有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 国统股份 |
| 公告日期 | 2008-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于补选公司第三届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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