| 股东大会通知 公告日期:2024-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 三力士 |
| 公告日期 | 2024-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为全资子公司提供担保的议案
2.00 《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
2.01 选举吴琼瑛女士为公司第八届董事会非独立董事
2.02 选举吴琼明女士为公司第八届董事会非独立董事
2.03 选举郭利军先生为公司第八届董事会非独立董事
2.04 选举何平先生为公司第八届董事会非独立董事
3.00 《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
3.01 选举陈亚东先生为公司第八届董事会独立董事
3.02 选举陈琪耀先生为公司第八届董事会独立董事
3.03 选举屠世超先生为公司第八届董事会独立董事
4.00 《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》
4.01 选举沈国建先生为公司第八届监事会非职工代表监事
4.02 选举钱江先生为公司第八届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-21 |
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| 公司名称 | 三力士 |
| 公告日期 | 2023-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2023年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<公司2023年员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 三力士 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022度董事会工作报告》
2.00 《2022年度财务决算报告》
3.00 《2022年度利润分配预案》
4.00 《2022年年度报告及其摘要》
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于2023年度独立董事津贴的议案》
9.00 《2022年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 三力士 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订公司2022年度向特定对象发行A股股票论证分析报告的议案》
2.00 《关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
3.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》
4.00 《关于补选董事的议案》
4.01 《选举吴琼明女士为公司第七届董事会非独立董事》
4.02 《选举何平先生为公司第七届董事会非独立董事》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 三力士 |
| 公告日期 | 2022-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-01 |
|---|
| 公司名称 | 三力士 |
| 公告日期 | 2022-10-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
2.00 《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 三力士 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2022年非公开发行A股股票方案的议案》需逐项表决
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量和认购方式
2.06 募集资金用途
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 本次非公开发行前公司滚存利润的安排
2.10 本次非公开发行决议有效期
3.00 《关于公司2022年非公开发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司2022年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司2022年非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施和相关主体承诺的议案》
6.00 《关于公司未来三年股东回报规划(2022年-2024年)的议案》
7.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
9.00 《2021年度董事会工作报告》
10.00 《2021年度监事会工作报告》
11.00 《2021年度财务决算报告》
12.00 《2021年度利润分配预案》
13.00 《2021年度报告及其摘要》
14.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
15.00 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
16.00 《关于2022年度独立董事津贴的议案》
17.00 《关于变更注册资本暨修改公司章程的议案》
18.00 《关于补选公司董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 三力士 |
| 公告日期 | 2021-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<三力士股份有限公司2021年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<三力士股份有限公司2021年员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年员工持股计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 三力士 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》
4.00 《2020年度利润分配预案》
5.00 《未来三年股东回报规划(2021年-2023年)》
6.00 《关于2021年度独立董事津贴的议案》
7.00 《2020年年度报告及其摘要》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 三力士 |
| 公告日期 | 2021-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举吴琼瑛女士为公司第七届董事会非独立董事
1.02 选举吴培生先生为公司第七届董事会非独立董事
1.03 选举郭利军先生为公司第七届董事会非独立董事
1.04 选举胡恩波先生为公司第七届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
2.01 选举沙建尧先生为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举蒋建华先生为公司第七届董事会独立董事
2.03 选举范薇薇女士为公司第七届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》
3.01 选举沈国建先生为公司第七届监事会股东代表监事
3.02 选举钱江先生为公司第七届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 三力士 |
| 公告日期 | 2020-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本暨修改公司章程的议案》
2.00 《关于追认及预计日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 三力士 |
| 公告日期 | 2020-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
3.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
4.00 《关于修订<授权管理制度>的议案》
5.00 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<与关联方资金往来及对外担保管理规定>的议案》
7.00 《关于修订<防范大股东及关联方占用公司资金制度>的议案》
8.00 《关于全资子公司投资建设橡胶传动带智能化产业园项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 三力士 |
| 公告日期 | 2020-05-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告》
4.00 《2019年度利润分配预案》
5.00 《2019年年度报告及其摘要》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于变更经营范围、注册资本暨修改公司章程的议案》
8.00 《关于终止实施2019年股票期权激励计划及注销已获授但尚未行权的股票期权的议案》
9.00 《关于会计差错更正的议案》
10.00 《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-12 |
|---|
| 公司名称 | 三力士 |
| 公告日期 | 2020-02-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-03 |
|---|
| 公司名称 | 三力士 |
| 公告日期 | 2020-02-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购公司股份方案的议案》
1.01 回购股份的原因和目的
1.02 回购股份的方式
1.03 回购股份的价格、价格区间或定价原则
1.04 拟回购股份的种类、数量及占公司总股本的比例
1.05 拟用于回购的资金总额及资金来源
1.06 回购股份的实施期限
1.07 对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 三力士 |
| 公告日期 | 2019-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》
4.00 《2018年度利润分配预案》
5.00 《2018年年度报告及其摘要》
6.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于2018年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
9.00 《关于2018年度监事薪酬的议案》
10.00 《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 三力士 |
| 公告日期 | 2019-04-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00《关于<三力士股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2.00《关于制定<三力士股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00《关于提请股东大会授权董事会办理三力士股份有限公司2019年股票期权激励计划有关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 三力士 |
| 公告日期 | 2019-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2013年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 三力士 |
| 公告日期 | 2019-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司参与设立智能装备制造产业基金的公告》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 三力士 |
| 公告日期 | 2018-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 三力士 |
| 公告日期 | 2018-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 三力士 |
| 公告日期 | 2018-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》
4.00 《2017年度利润分配的预案》
5.00 《未来三年股东回报规划(2018-2020)》
6.00 《2017年度报告及其摘要》
7.00 《关于2018年日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于聘请2018年度审计机构的议案》
9.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订<授权管理制度>的议案》
12.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
13.00 《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》
14.00 《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》
14.01 选举沈梦晖先生为公司第六届董事会独立董事
14.02 选举徐文英女士为公司第六届董事会独立董事
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 三力士 |
| 公告日期 | 2018-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
2.01 选举吴培生先生为公司第六届董事会非独立董事
2.02 选举吴琼瑛女士为公司第六届董事会非独立董事
2.03 选举郭利军先生为公司第六届董事会非独立董事
2.04 选举胡恩波先生为公司第六届董事会非独立董事
3.00 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
3.01 选举范仁德先生为公司第六届董事会独立董事
3.02 选举周应苗先生为公司第六届董事会独立董事
3.03 选举沙建尧先生为公司第六届董事会独立董事
4.00 《关于监事会换届选举的议案》
4.01 选举沈国建先生为公司第六届监事会股东代表监事
4.02 选举钱江先生为公司第六届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 三力士 |
| 公告日期 | 2017-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于制定<三力士股份有限公司对外投资管理制度>的议案》。
2、审议《关于补选公司监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-08 |
|---|
| 公司名称 | 三力士 |
| 公告日期 | 2017-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 三力士 |
| 公告日期 | 2017-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3、《关于修订<累积投票实施细则>的议案》
4、《关于修订<授权管理制度>的议案》
5、《关于会计政策变更的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 三力士 |
| 公告日期 | 2017-04-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
议案2《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
议案2.1本次发行证券的种类
议案2.2发行规模
议案2.3票面金额和发行价格
议案2.4债券期限
议案2.5债券利率
议案2.6付息的期限和方式
议案2.7转股期限
议案2.8转股价格的确定及其调整
议案2.9转股价格向下修正
议案2.10转股股数确定方式
议案2.11赎回条款
议案2.12回售条款
议案2.13转股年度有关股利的归属
议案2.14发行方式及发行对象
议案2.15向原 A 股股东配售的安排
议案2.16债券持有人及债券持有人会议有关条款
议案2.17本次募集资金用途
议案2.18担保事项
议案2.19募集资金存管
议案2.20本次发行可转换公司债券方案的有效期
议案3《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
议案4《关于<公司非经常性损益及净资产收益率和每股收益的专项审核报告>的议案》
议案5《关于公司本次发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析的议案》
议案6《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》
议案7《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
议案8《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 三力士 |
| 公告日期 | 2017-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年度董事会工作报告》
2、审议《2016年度监事会工作报告》
3、审议《2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告》
4、审议《2016年度利润分配方案》
5、审议《2016年度报告及其摘要》
6、审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7、审议《关于2017年日常关联交易预计的议案》
8、审议《关于聘任2017年度审计机构的议案》
9、审议《关于修订<三力士股份有限公司章程>的议案》
10、审议《关于修订<三力士股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
11、审议《关于制定<三力士股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》
12、审议《关于会计政策变更的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 三力士 |
| 公告日期 | 2016-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
2《关于新增关联方2016年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-21 |
|---|
| 公司名称 | 三力士 |
| 公告日期 | 2016-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于终止2015年非公开发行A股股票的议案》；
2、审议《关于与2015年非公开发行A股股票的认购对象终止附条件生效的股份认购协议的议案》；
3、审议《关于公司2016年非公开发行A股股票方案的议案》；
3.1、发行股票的种类和面值；
3.2、发行方式；
3.3、发行数量；
3.4、定价基准日、发行价格及定价方式；
3.5、发行对象；
3.6、股票上市地点；
3.7、锁定期安排；
3.8、募集资金数额及用途；
3.9、本次非公开发行前滚存未分配利润的安排；
3.10、决议的有效期；
4、审议《关于公司2016年非公开发行A股股票预案的议案》；
5、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
6、审议《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；
7、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；
8、审议《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》；
9、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》； |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 三力士 |
| 公告日期 | 2016-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、《2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告》
议案二、《2015年度利润分配的预案》
议案三、《2015年度董事会工作报告》
议案四、《2015年度监事会工作报告》
议案五、《2015年度报告》及其摘要
议案六、《关于聘请2016年度审计机构的议案》
议案七、《关于公司董事、监事薪酬的议案》
议案八、《关于修订<公司章程>的议案》
议案九、《关于修订<独立董事议事规则>的议案》
议案十、《关于修订<境内期货套期保值内部控制制度>的议案》
议案十一、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
议案十二、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 三力士 |
| 公告日期 | 2016-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、审议《关于发起设立三力士量子科技产业基金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 三力士 |
| 公告日期 | 2015-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；
议案2、审议《关于<三力士股份有限公司年产5000吨特种橡胶骨架材料和600万AM农机带项目可行性分析报告>的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 三力士 |
| 公告日期 | 2015-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
议案2、审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.1、发行股票的种类和面值
2.2、发行方式
2.3、发行数量
2.4、定价基准日、发行价格及定价方式
2.5、发行对象
2.6、股票上市地点
2.7、锁定期安排
2.8、募集资金数额及用途
2.9、本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
2.10、决议的有效期
议案3、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
议案4、审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
议案5、审议《关于签署附条件生效的股份认购协议的议案》
5.1、公司与吴琼瑛签署《附条件生效的股份认购协议》
5.2、公司与北京东方君盛投资管理有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》
议案6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》
议案7、审议《关于批准吴琼瑛免于以要约方式增持公司股份的议案》
议案8、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
议案9、审议《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 三力士 |
| 公告日期 | 2015-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
议案1.1《关于选举吴琼瑛女士为第五届董事会非独立董事》
议案1.2《关于选举郭利军先生为第五届董事会非独立董事》
议案2、《关于选举范仁德先生为第五届董事会独立董事》
议案3、《关于修订<股票期权激励计划（草案）>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 三力士 |
| 公告日期 | 2015-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-16 |
|---|
| 公司名称 | 三力士 |
| 公告日期 | 2015-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、《关于选举补选公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 三力士 |
| 公告日期 | 2015-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、《2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告》
议案二、《2014年度利润分配的预案》
议案三、《2014年度董事会工作报告》
议案四、《2014年度监事会工作报告》
议案五、《2014年度报告》及其摘要
议案六、《关于聘请2015年度审计机构的议案》
议案七、《关于修订公司章程的议案》
议案八、《关于公司董事、监事薪酬的议案》
议案九、《未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 三力士 |
| 公告日期 | 2015-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于董事会换届选举的议案》
议案1.1选举公司第五届董事会非独立董事
议案1.1.1选举吴培生先生为公司第五届董事会非独立董事
议案1.1.2选举许唯放女士为公司第五届董事会非独立董事
议案1.1.3选举吴利祥先生为公司第五届董事会非独立董事
议案1.2选举公司第五届董事会独立董事
议案1.2.1选举周应苗先生为公司第五届董事会独立董事
议案1.2.2选举陈显明先生为公司第五届董事会独立董事
议案2选举公司第五届监事会股东代表监事
议案2.1选举盛萍女士为公司第五届监事会股东代表监事
议案2.2选举沈国建先生为公司第五届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 三力士 |
| 公告日期 | 2014-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 议案一、《关于补选第四届监事会股东代表监事的议案》；
1.1补选沈国建为第四届监事会股东代表监事
1.2补选盛萍为第四届监事会股东代表监事
议案二、逐项审议《关于<股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
2.1股权激励计划的目的；
2.2激励对象的确定依据和范围；
2.3股票期权的来源和数量；
2.4股票期权的分配情况；
2.5股票期权的行权价格和行权价格的确定方法；
2.6激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期；
2.7股票期权的获授条件、行权条件和行权安排；
2.8激励计划的调整方法和程序；
2.9股票期权的会计处理；
2.10授予股票期权的程序及激励对象行权程序；
2.11公司与激励对象的权利与义务；
2.12激励计划变更、终止和其他事项。
议案三、《关于制定<股票期权激励计划实施考核办法>的议案》；
议案四、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 三力士 |
| 公告日期 | 2014-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、《2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告》
议案二、《2013年度利润分配的预案》
议案三、《2013年度董事会工作报告》
议案四、《2013年度报告》及其摘要
议案五、《关于聘请2014年度审计机构的议案》
议案六、《关于公司董事、监事薪酬的议案》
议案七、《关于修订公司章程的议案》
议案八、《关于修订<境内期货套期保值内部控制制度>的议案》
议案九、《2013年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 三力士 |
| 公告日期 | 2013-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、审议《2013年半年度利润分配的预案》；
议案2、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
议案3、审议《关于修订公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 三力士 |
| 公告日期 | 2013-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案1、审议《关于更改公司名称的议案》；
议案2、审议《关于章程修订的议案》。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 三力士 |
| 公告日期 | 2013-03-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、《2012年度财务决算报告及2013年度财务预算报告》；
议案二、《2012年度利润分配的预案》；
议案三、《2012年度董事会工作报告》；
议案四、《2012年度报告》及其摘要；
议案五、《关于补选许唯放为董事的议案》；
议案六、《关于聘请2013年度审计机构的议案》；
议案七、《2012年度监事会工作报告》；
议案八、《关于公司董事、监事薪酬的议案》；
议案九、《关于补选胡恩波为监事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 三力士 |
| 公告日期 | 2013-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-16 |
|---|
| 公司名称 | 三力士 |
| 公告日期 | 2012-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案1、审议《关于公司未来三年股东回报规划（2012-2014）的议案》；
议案2、审议《关于章程修订的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 三力士 |
| 公告日期 | 2012-04-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案1、审议《关于补选独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 三力士 |
| 公告日期 | 2012-03-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、《2011年度财务决算报告》
议案二、《2011年度利润分配的预案》
议案三、《2011年度董事会工作报告》
议案四、《2011年年度报告》及其摘要
议案五、《关于聘请2012年度审计机构的议案》
议案六、《2011年度监事会工作报告》
议案七、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
议案八、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
议案九、《关于公司非公开发行股票预案（修订版）的议案》
议案十、《关于非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》
议案十一、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
议案十二、《关于与亚达聚氨酯、浙江三达签署<增资协议>的议案》
议案十三、《关于与亚达聚氨酯、浙江三达签署<增资补充协议>的议案》
议案十四、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 三力士 |
| 公告日期 | 2012-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
议案2、审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
议案3、审议《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》
议案4、审议《关于修订公司章程的议案》
议案5、审议《关于终止向浙江路博橡胶科技有限公司增资的议案》
议案6、审议《关于终止受让浙江路博橡胶科技有限公司90%股权的议案》
议案7、审议《关于终止实施本次非公开发行股票方案的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,购并,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 三力士 |
| 公告日期 | 2011-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
议案二、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
议案三、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
议案四、《关于非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》
议案五、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
议案六、《关于受让浙江路博橡胶科技有限公司90％股权的议案》
议案七、《关于向浙江路博橡胶科技有限公司增资的议案》
议案八、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 购并,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 三力士 |
| 公告日期 | 2011-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订公司章程的议案》；
2、审议《关于修订公司<境内期货套期保值内部控制制度>的议案》；
3、审议《关于增加2011年期货套期保值业务投资额度的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 三力士 |
| 公告日期 | 2011-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010年度财务决算报告》
2、审议《2010年度利润分配的预案》
3、审议《2010年度董事会工作报告》
4、审议《2010年年度报告》及其摘要
5、审议《关于聘请2011年度审计机构的议案》
6、审议《2010年度监事会工作报告》
7、审议《关于修订公司章程的议案》
独立董事蒋文军先生、马国华先生将在股东大会上述职。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 三力士 |
| 公告日期 | 2010-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于签订<房屋拆迁安置补偿协议>的议案》；
2、审议《关于控股子公司签订<房屋拆迁安置补偿协议>的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 三力士 |
| 公告日期 | 2010-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增补公司监事的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 三力士 |
| 公告日期 | 2010-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 三力士 |
| 公告日期 | 2010-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2009 年度财务决算报告》
2、审议《2009 年度利润分配的预案》
3、审议《2009 年度董事会工作报告》
4、审议《2009 年年度报告》及其摘要
5、审议《关于聘请2010 年度审计机构的议案》
6、审议《2009 年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 三力士 |
| 公告日期 | 2009-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 三力士 |
| 公告日期 | 2009-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2、审议《关于募集资金在项目间使用额度调整的议案》
3、《关于三力士新型橡胶传动带高新技术研发中心项目投资总额调整和实施地点变更的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 三力士 |
| 公告日期 | 2009-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2008 年度财务决算报告》
2、审议《2008 年度利润分配的预案》
3、审议《2008 年度董事会工作报告》
4、审议《2008 年年度报告》及其摘要
5、审议《关于2009 年度日常关联交易的议案》
6、审议《关于聘请2009 年度审计机构的议案》
7、审议《2008 年监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 三力士 |
| 公告日期 | 2009-03-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 三力士 |
| 公告日期 | 2008-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届选举的议案》；
2、审议《关于监事会换届选举的议案》
3、审议《关于签订<房屋拆迁补偿协议>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 三力士 |
| 公告日期 | 2008-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于临时追加期货套期保值业务投资额的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 三力士 |
| 公告日期 | 2008-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》
2、审议《关于制订<授权管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 三力士 |
| 公告日期 | 2008-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<与关联方资金往来及对外担保管理规定>的议案》；
2、审议《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》；
3、审议《关于修订公司章程的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-09-18 |
|---|
| 公司名称 | 三力士 |
| 公告日期 | 2008-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于发行短期融资券的议案》； |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 三力士 |
| 公告日期 | 2008-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于与力三橡胶营造有限公司2008 年关联交易的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 三力士 |
| 公告日期 | 2008-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；
2、审议《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》；
3、审议《关于修订公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 三力士 |
| 公告日期 | 2008-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2、审议《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
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发行与分配