滨江集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-08-15
公司名称滨江集团
公告日期2019-08-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于提请股东大会授权董事会批准公司为控股子公司提供担保额度的议案
2.00 关于提请股东大会授权董事会批准公司为参股公司提供担保额度的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会批准公司为信达置业提供担保额度的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-06-11
公司名称滨江集团
公告日期2019-06-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于提请股东大会授权董事会批准公司为控股子公司提供担保额度的议案
2.00 关于提请股东大会授权董事会批准公司为参股子公司提供担保额度的议案
3.00 关于为控股子公司提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-17
公司名称滨江集团
公告日期2019-04-17
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年度财务决算报告
4.00 2018年度利润分配预案
5.00 《2018年年度报告》及其摘要
6.00 关于续聘2019年度审计机构的议案
7.00 关于提请股东大会授权董事会批准公司为控股子公司提供担保额度的议案
8.00 关于提请股东大会授权董事会批准公司为参股子公司提供担保额度的议案
9.00 关于提请股东大会授权董事会批准控股子公司为其股东提供财务资助额度的议案
10.00 关于提请股东大会授权董事会批准公司为参股子公司提供财务资助额度的议案
11.00 关于使用自有资金对外提供财务资助(委托贷款)的议案
12.00 关于拟注册和发行中期票据的议案
13.00 关于使用自有资金进行风险投资的议案
14.00 关于提请股东大会授权董事会批准公司对外提供财务资助额度的议案
15.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
15.01 关于选举戚金兴先生为第五届董事会非独立董事的议案
15.02 关于选举朱慧明先生为第五届董事会非独立董事的议案
15.03 关于选举莫建华先生为第五届董事会非独立董事的议案
15.04 关于选举李渊先生为第五届董事会非独立董事的议案
16.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
16.01 关于选举贾生华先生为第五届董事会独立董事的议案
16.02 关于选举王曙光先生为第五届董事会独立董事的议案
16.03 关于选举汪祥耀先生为第五届董事会独立董事的议案
17.00 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案
17.01 关于选举陈国灵女士为第五届监事会非职工代表监事的议案
17.02 关于选举薛蓓蕾女士为第五届监事会非职工代表监事的议案
审议内容董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-01-09
公司名称滨江集团
公告日期2019-01-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于修改《公司章程》的议案
2.00 关于为参股子公司提供财务资助的议案
3.00 关于拟注册和发行中期票据的议案
4.00 关于储架发行供应链资产支持专项计划的议案
5.00 关于拟发行供应链资产支持票据的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2018-09-08
公司名称滨江集团
公告日期2018-09-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于提请股东大会授权董事会批准为控股子公司提供担保额度的议案
2.00 关于提请股东大会授权董事会批准为参股公司提供担保额度的议案
3.00 关于为参股公司提供担保的议案
4.00 关于提请股东大会授权董事会批准控股子公司为其股东提供财务资助额度的议案
5.00 关于设立资产支持专项计划发行商业物业抵押贷款资产支持证券的议案
6.00 关于根据专项计划交易安排,作为委托人设立单一资金信托的议案
7.00 关于签署《增信安排协议》,作为增信主体为专项计划提供增信的议案
8.00 关于签署《优先收购权协议》,作为优先收购权人向专项计划支付权利维持费的议案
9.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本期资产支持专项计划相关事宜的议案
10.00 关于签署《保证合同》、《股权质押合同》,根据专项计划交易安排为子公司提供保证担保、股权质押担保的议案
11.00 关于为杭州锦翎置业有限公司提供担保额度的议案
12.00 关于为杭州滨宁房地产开发有限公司提供担保额度的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-03-16
公司名称滨江集团
公告日期2018-03-16
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 2017年度财务决算报告
4.00 2017年度利润分配预案
5.00 《2017年年度报告》及其摘要
6.00 关于续聘2018年度审计机构的议案
7.00 关于提请股东大会授权董事会批准提供担保额度的议案
8.00 关于提请股东大会授权董事会批准控股子公司为其股东提供财务资助额度的议案
9.00 关于提请股东大会授权董事会批准公司与参股子公司之间关联交易事项的议案
10.00 关于使用自有资金进行风险投资的议案
11.00 关于使用自有资金对外提供财务资助(委托贷款)的议案
12.00 关于拟发行短期融资券的议案
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-15
公司名称滨江集团
公告日期2017-04-15
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 2016年年度董事会工作报告
2.00 2016年年度监事会工作报告
3.00 2016年年度财务决算报告
4.00 2016年年度利润分配预案
5.00 2016年年度报告及其摘要
6.00 关于续聘2017年度审计机构的议案
7.00 关于提请股东大会授权董事会批准提供担保额度的议案
8.00 关于提请股东大会授权董事会批准土地储备投资额度的议案
9.00 关于提请股东大会授权董事会批准控股子公司为其股东提供财务资助额度的议案
10.00 关于提请股东大会授权董事会批准公司与参股子公司之间关联交易事项的议案
11.00 关于使用自有资金进行风险投资的议案
12.00 关于使用自有资金对外提供财务资助(委托贷款)的议案
13.00 关于修改《公司章程》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-10-31
公司名称滨江集团
公告日期2016-10-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于合作开发义乌后宅街道洪深路北侧商城大道西侧地块项目的议案》
2、《关于使用自有资金为浙江超创投资管理有限公司提供财务资助的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会批准公司为义乌滨信地产开发有限公司提供担保的议案》
4、《关于收取项目管理费的议案》
5、《关于合作开发杭政储出【2016】9号地块的议案》
6、《关于使用自有资金向杭州东睦投资管理有限公司提供财务资助的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会批准公司为杭州信达奥体置业有限公司提供担保的议案》
8、《关于公司拟注册和发行中期票据的议案》
9、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
10、《关于发行公司债券的议案》(逐项审议)
10.1 发行规模及发行方式
10.2 债券期限
10.3 债券利率及还本付息方式
10.4 担保安排
10.5 赎回条款或回售条款
10.6 募集资金用途
10.7 发行对象及向公司股东配售的安排
10.8 上市安排
10.9 偿债保障措施
10.10 决议有效期
11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2016-07-28
公司名称滨江集团
公告日期2016-07-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于使用自有资金为杭州滨保房地产开发有限公司提供财务资助的议案
2、关于提请股东大会授权董事会批准公司为杭州滨保房地产开发有限公司提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-26
公司名称滨江集团
公告日期2016-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《2015年年度董事会工作报告》
2、《2015年年度监事会工作报告》
3、《2015年年度财务决算报告》
4、《2015年年度利润分配预案》
5、《2015年年度报告及其摘要》
6、《关于续聘2016年度审计机构的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会批准提供担保额度的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会土地储备投资额度及对项目公司投资额度的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会批准控股子公司为其股东提供财务资助额度的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会批准公司与参股子公司之间关联交易事项的议案》
11、《关于使用自有资金进行风险投资的议案》
12、《关于使用自有资金对外提供财务资助(委托贷款)的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会批准公司与参股子公司之间关联交易事项(修订稿)的议案》
14、《关于董事会换届选举的议案》
14.1 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
14.1.1 关于选举戚金兴先生为第四届董事会非独立董事的议案
14.1.2关于选举朱慧明先生为第四届董事会非独立董事的议案
14.1.3关于选举莫建华先生为第四届董事会非独立董事的议案
14.1.4关于选举李渊先生为第四届董事会非独立董事的议案
14.2 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
14.2.1 关于选举杨全岁先生为第四届董事会独立董事的议案
14.2.2 关于选举贾生华先生为第四届董事会独立董事的议案
14.2.3 关于选举于永生先生为第四届董事会独立董事的议案
14.2.4 关于选举王曙光先生为第四届董事会独立董事的议案
15、《关于监事会换届选举的议案》
15.1 关于选举陈国灵女士为第四届监事会股东代表监事的议案
15.2关于选举薛蓓蕾女士为第四届监事会股东代表监事的议案
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-11-21
公司名称滨江集团
公告日期2015-11-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于为参股子公司提供财务资助的议案
2、关于提请股东大会授权董事会批准公司与参股子公司之间关联交易事项的议案
3、关于为上海滨安房地产开发有限公司提供财务资助的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-06-06
公司名称滨江集团
公告日期2015-06-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.1发行股票种类和面值
2.2发行方式和发行时间
2.3发行对象及认购方式
2.4定价原则及发行价格
2.5发行数量
2.6本次发行募集资金用途
2.7限售期
2.8上市地点
2.9本次非公开发行前的滚存利润安排
2.10本次非公开发行决议的有效期限
3、关于公司2015年度非公开发行A股股票预案的议案
4、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案
5、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案
6、关于《前次募集资金使用情况报告》的议案
7、关于房地产业务之专项自查报告的议案
8、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于房地产业务违法违规被查处情况有关信息披露的承诺的议案
9、关于重新制定《募集资金管理办法》的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-04-29
公司名称滨江集团
公告日期2015-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《2014年年度董事会工作报告》
2、《2014年年度监事会工作报告》
3、《2014年年度财务决算报告》
4、《2014年年度利润分配预案》
5、《2014年年度报告及其摘要》
6、《关于续聘2015年度审计机构的议案》
7、《关于修改<公司章程>的议案》
8、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
9、《关于增补独立董事的议案》
10、《关于为杭州滨江三花房地产开发有限公司提供担保的议案》
11、《关于授权董事会批准提供担保额度的议案》
12、《关于授权董事会土地储备投资额度及对项目公司投资额度的议案》
13、《关于授权董事会批准控股子公司为其股东提供财务资助额度的议案》
14、《关于授权董事会进行风险投资额度的议案》
15、《关于2014年年度利润分配的临时提案》
16、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
17、《关于发行公司债券的议案》(逐项审议)
17.1发行规模及发行方式
17.2债券期限
17.3债券利率及还本付息方式
17.4担保安排
17.5赎回条款或回售条款
17.6募集资金用途
17.7发行对象及向公司股东配售的安排
17.8上市安排
17.9偿债保障措施
17.10决议有效期
18、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》
19、《关于制定<杭州滨江房产集团股份有限公司未来三年股东分红回报规划(2015年-2017年)>的议案》
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-01-21
公司名称滨江集团
公告日期2015-01-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司拟注册和发行不超过人民币30亿元中期票据的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2014-04-03
公司名称滨江集团
公告日期2014-04-03
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、2013年年度董事会工作报告
2、2013年年度监事会工作报告
3、2013年年度财务决算报告
4、2013年年度利润分配预案
5、2013年年度报告及其摘要
6、关于续聘2014年度审计机构的议案
7、关于独立董事津贴的议案
8、关于授权董事会批准提供担保额度的议案
9、关于授权董事会土地储备投资额度及对项目公司投资额度的议案
10、关于授权董事会批准控股子公司为其股东提供财务资助额度的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-04-16
公司名称滨江集团
公告日期2013-04-16
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《2012年度董事会工作报告》
2、《2012年度监事会工作报告》
3、《2012年度财务决算报告》
4、《2012年度利润分配预案》
5、《2012年年度报告》及其摘要
6、《关于续聘2013年度审计机构的议案》
7、《关于授权董事会批准提供担保额度的议案》
8、《关于授权董事会土地储备投资额度及对项目公司投资额度的议案》
9、《关于授权董事会批准控股子公司为其股东提供财务资助额度的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-11-28
公司名称滨江集团
公告日期2012-11-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于董事会换届选举的议案》
非独立董事选举:
1) 选举公司第三届董事会董事候选人戚金兴先生为公司董事
2) 选举公司第三届董事会董事候选人朱慧明先生为公司董事
3) 选举公司第三届董事会董事候选人莫建华先生为公司董事
4) 选举公司第三届董事会董事候选人李渊先生为公司董事
独立董事选举:
1) 选举公司第三届董事会独立董事候选人王梓祥先生为公司独立董事
2) 选举公司第三届董事会独立董事候选人杨全岁先生为公司独立董事
3) 选举公司第三届董事会独立董事候选人于永生先生为公司独立董事
2、《关于监事会换届选举的议案》
1)选举公司第三届监事会监事候选人陈国灵女士为公司监事
2)选举公司第三届监事会监事候选人薛蓓蕾女士为公司监事
3、《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2012-03-31
公司名称滨江集团
公告日期2012-03-31
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《2011年度董事会工作报告》
2、《2011年度监事会工作报告》
3、《2011年度财务决算报告》
4、《2011年度利润分配预案》
5、《2011年年度报告》及其摘要
6、《关于续聘2012年度审计机构的议案》
7、《关于授权董事会批准提供担保额度的议案》
8、《关于授权董事会土地储备投资额度及对项目公司投资额度的议案》;
9、《关于授权董事会批准控股子公司为其股东提供财务资助额度的议案》
10、《关于吸收合并全资子公司杭州新城时代广场房产有限公司的议案》
审议内容购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-03-16
公司名称滨江集团
公告日期2011-03-16
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《2010年度董事会工作报告》
2、《2010年度监事会工作报告》
3、《2010年度财务决算报告》
4、《2010年度利润分配预案》
5、《2010年年度报告》及其摘要
6、《关于续聘2011年度审计机构的议案》
7、《关于授权董事会批准提供担保额度的议案》
8、《关于授权董事会土地储备投资额度及对项目公司投资额度的议案》;
9、《关于撤销公司2009年度非公开发行股票方案的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2010-07-21
公司名称滨江集团
公告日期2010-07-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于延长公司非公开发行股票决议有效期并调整发行底价的议案》
1.1 发行方式
1.2 发行种类和面值
1.3 发行数量
1.4 发行对象及认购方式
1.5 上市地点
1.6 定价基准日、发行价格及定价原则
1.7 募集资金数额及投资项目
1.8 本次非公开发行股票的限售期
1.9 本次非公开发行前的滚存利润安排
1.10 决议的有效期
2、《关于调整公司非公开发行股票预案的议案》
3、《关于延长股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的具体事宜有效期的议案》
4、《关于与浙江万科南都房地产有限公司开展合作并提供财务资助的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2010-03-18
公司名称滨江集团
公告日期2010-03-18
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《2009 年度董事会工作报告》
2、《2009 年度监事会工作报告》
3、《2009 年度财务决算报告》
4、《2009 年度利润分配预案》
5、《2009 年年度报告》及其摘要
6、《关于前次募集资金使用情况报告》
7、《关于续聘2010 年度审计机构的议案》
8、《关于授权董事会批准提供担保额度的议案》
9、《关于为浙江荣盛控股集团有限公司提供担保的议案》
10、《关于调整独立董事津贴的议案》
8、《关于授权董事会批准提供担保额度的议案》
9、《关于为浙江荣盛控股集团有限公司提供担保的议案》
10、《关于调整独立董事津贴的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-12-26
公司名称滨江集团
公告日期2009-12-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于确认购买经营性土地金额超过授权额度的议案》;
2、《关于授权董事会土地储备投资额度及对项目公司投资额度的议案》。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2009-10-28
公司名称滨江集团
公告日期2009-10-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于董事会换届选举的议案》
1) 选举公司第二届董事会董事候选人戚金兴先生为公司董事
2) 选举公司第二届董事会董事候选人朱慧明先生为公司董事
3) 选举公司第二届董事会董事候选人莫建华先生为公司董事
4) 选举公司第二届董事会董事候选人李渊先生为公司董事
5) 选举公司第二届董事会独立董事候选人郑贤祥先生为公司独立董事
6) 选举公司第二届董事会独立董事候选人陈国荣先生为公司独立董事
7) 选举公司第二届董事会独立董事候选人汪祥耀先生为公司独立董事
2、《关于监事会换届选举的议案》
1)选举公司第二届监事会监事候选人陈国灵女士为公司监事
2)选举公司第二届监事会监事候选人薛蓓蕾女士为公司监事
3、《关于制定<对外提供财务资助管理办法>的议案》
4、《关于控股子公司为其股东提供财务资助的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2009-08-29
公司名称滨江集团
公告日期2009-08-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于2009 年度非公开发行股票方案的议案》
2.1 发行方式
2.2 发行种类和面值
2.3 发行数量
2.4 发行对象及认购方式
2.5 上市地点
2.6 定价基准日、发行价格及定价原则
2.7 募集资金数额及投资项目
2.8 本次非公开发行股票的限售期
2.9 本次非公开发行前的滚存利润安排
2.10 决议的有效期
3、《关于2009 年度非公开发行股票募集资金计划投资项目可行性研究报告的议案》
4、《关于2009 年度非公开发行股票预案的议案》
5、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的具体事宜的议案》
7、《关于终止公司债券发行事项的议案》
审议内容发行公司债券的议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2009-03-20
公司名称滨江集团
公告日期2009-03-20
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《2008 年度董事会工作报告》
2、《2008 年度监事会工作报告》
3、《2008 年度财务决算报告》
4、《2008 年度利润分配预案》
5、《2008 年年度报告》及其摘要
6、《关于续聘2009 年度审计机构的议案》
7、《关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案》
8、《关于授权董事会土地储备投资额度及对项目公司投资额度的议案》
9、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
10、《关于董事薪酬方案的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-10-16
公司名称滨江集团
公告日期2008-10-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》;
2、《关于发行公司债券的议案》;
2.1 发行债券的数量
2.2 向公司原A 股股东配售安排
2.3 债券期限
2.4 募集资金用途
2.5 本次发行公司债券决议的有效期
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2008-07-24
公司名称滨江集团
公告日期2008-07-24
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于2008 年半年度进行资本公积金转增股本的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》
3、《关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2008-06-12
公司名称滨江集团
公告日期2008-06-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于修订〈公司章程〉的议案》;
2、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;
3、《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》;
4、《关于制定〈累积投票制度实施细则〉的议案》;
5、《关于以闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》;
6、《关于授权董事会土地储备投资额度及对项目公司投资额度的议案》;
审议内容
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