| 股东大会通知 公告日期:2024-04-08 |
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| 公司名称 | 升达林业 |
| 公告日期 | 2024-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》
3.00 《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
4.00 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
5.00 《关于向金融机构申请2024年度授信额度的议案》
6.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
7.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
8.00 《关于修改<公司章程>及修订部分制度的议案》
8.01 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
8.02 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
8.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
9.00 《关于2024年度关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-06 |
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| 公司名称 | 升达林业 |
| 公告日期 | 2023-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整部分公司董事薪酬的议案》
2.00 《关于签署<执行和解协议之补充协议>暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 升达林业 |
| 公告日期 | 2023-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举赖旭日先生为公司第七届董事会非独立董事
1.02 选举陆洲先生为公司第七届董事会非独立董事
1.03 选举杜雪鹏先生为公司第七届董事会非独立董事
1.04 选举贾秋栋先生为公司第七届董事会非独立董事
1.05 选举虞红女士为公司第七届董事会非独立董事
1.06 选举王可先生为公司第七届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举王迪迪先生为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举何淑静女士为公司第七届董事会独立董事
2.03 选举赵海程先生为公司第七届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01 选举殷栋先生为公司第七届监事会非职工代表监事
3.02 选举周科先生为公司第七届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 升达林业 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
3.00 《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
4.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
5.00 《关于2023年度关联交易预计的议案》
6.00 《关于向金融机构申请2023年度授信额度的议案》
7.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
8.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-12 |
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| 公司名称 | 升达林业 |
| 公告日期 | 2022-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
2.00 《关于修订暨制定公司相关治理制度的议案》
2.01 《股东大会议事规则》
2.02 《董事会议事规则》
2.03 《监事会议事规则》
2.04 《独立董事工作制度》
2.05 《募集资金管理制度》
2.06 《对外投资管理制度》
2.07 《对外担保管理制度》
2.08 《关联交易管理制度》
2.09 《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》
2.10 《投资者关系管理制度》
2.11 《信息披露管理制度》
3.00 《关于签署<债务重组协议>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 升达林业 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《关于2021年度财务决算报告的议案》
3.00 《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
4.00 《关于续聘华信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
5.00 《关于2022年度关联交易预计的议案》
6.00 《关于向金融机构申请2022年度授信额度的议案》
7.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
8.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 升达林业 |
| 公告日期 | 2022-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选赵海程先生为公司董事会独立董事的议案》
2.00 《关于补选贾秋栋先生为公司董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-21 |
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| 公司名称 | 升达林业 |
| 公告日期 | 2021-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对公司募投项目土地进行处置的议案》
2.00 《关于终止公司募集资金投资项目并将部分结余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-29 |
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| 公司名称 | 升达林业 |
| 公告日期 | 2021-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2020年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2020年年度报告全文及摘要的议案》
6.00 《关于续聘华信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司年度审计机构的议案》
7.00 《关于董事会提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
8.00 《关于2020年度董事薪酬确认的议案》
9.00 《关于2020年度监事薪酬确认的议案》
10.00 《关于2021年度关联交易预计的议案》
11.00 《关于向银行申请2021年度授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 升达林业 |
| 公告日期 | 2020-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<与债权人进行债务和解>的议案》
2.00 《关于<提请股东大会授权董事会全权办理本次债务和解事宜>的议案》
3.00 《关于<提名第六届监事会非职工监事候选人>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 升达林业 |
| 公告日期 | 2020-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于调整公司董事津贴的议案》
3.00 《关于购买董监高责任保险的议案》
4.00 《关于调整公司监事津贴的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 升达林业 |
| 公告日期 | 2020-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举赖旭日为第六届董事会非独立董事的议案
1.02 选举王可为第六届董事会非独立董事的议案
1.03 选举陆昊为第六届董事会非独立董事的议案
1.04 选举施运奇为第六届董事会非独立董事的议案
1.05 选举陆洲为第六届董事会非独立董事的议案
1.06 选举杜雪鹏为第六届董事会非独立董事的议案
2.00 《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举鲁篱为第六届董事会独立董事的议案
2.02 选举王迪迪为第六届董事会独立董事的议案
2.03 选举何淑静为第六届董事会独立董事的议案
3.00 《关于监事会提前换届选举暨提名第六届监事会监事候选人的议案》
3.01 选举杨杰为第六届监事会监事的议案
3.02 选举周科为第六届监事会监事的议案
4.00 《关于公司2020年度关联交易额度的议案》
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 升达林业 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2019年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
5.00 《关于2019年年度报告全文及摘要的议案》
6.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 升达林业 |
| 公告日期 | 2020-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于收购控股子公司少数股东股权暨签署<股权收购协议>的议案》
2.00 《关于签署股权收购协议之补充协议(一)的议案》
3.00 《关于签署股权收购协议之补充协议(二)的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股权收购相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-17 |
|---|
| 公司名称 | 升达林业 |
| 公告日期 | 2019-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
1.01选举郭彪为第五届董事会独立董事的议案
1.02选举石传省为第五届董事会独立董事的议案
1.03选举王迪迪为第五届董事会独立董事的议案
2.00《关于公司选举第五届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 升达林业 |
| 公告日期 | 2019-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2018年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2018年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
6.00 《关于2018年年度报告及摘要的议案》
7.00 《关于公司补选监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-02 |
|---|
| 公司名称 | 升达林业 |
| 公告日期 | 2019-01-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举单洋为第五届董事会非独立董事的议案
1.02 选举沈建宏为第五届董事会非独立董事的议案
1.03 选举冯超为第五届董事会非独立董事的议案
1.04 选举郭亚非为第五届董事会非独立董事的议案
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举黄雅虹为第五届董事会独立董事的议案
2.02 选举李玉周为第五届董事会独立董事的议案
2.03 选举王良成为第五届董事会独立董事的议案
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01 选举杜建华为第五届监事会监事的议案
3.02 选举颜景生为第五届监事会监事的议案
4.00 《关于第五届董事会董事薪酬的议案》
5.00 《关于第五届监事会监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 升达林业 |
| 公告日期 | 2018-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举单洋为第五届董事会非独立董事的议案
1.02 选举沈建宏为第五届董事会非独立董事的议案
1.03 选举冯超为第五届董事会非独立董事的议案
1.04 选举郭亚非为第五届董事会非独立董事的议案
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举黄雅虹为第五届董事会独立董事的议案
2.02 选举李玉周为第五届董事会独立董事的议案
2.03 选举王良成为第五届董事会独立董事的议案
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01 选举杜建华为第五届监事会监事的议案
3.02 选举颜景生为第五届监事会监事的议案
4.00 《关于第五届董事会董事薪酬的议案》
5.00 《关于第五届监事会监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 升达林业 |
| 公告日期 | 2018-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司拟对外投资暨与杭州全之脉电子商务有限公司签订<增资扩股协议>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 升达林业 |
| 公告日期 | 2018-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案的议案》(需逐项表决)
1.01 拟用于回购的金额以及资金来源
1.02 拟回购股份的价格
1.03 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.04 拟回购股份的方式
1.05 拟回购股份的用途
1.06 拟回购股份的期限
1.07 决议的有效期
2.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股份回购相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 升达林业 |
| 公告日期 | 2018-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2017年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2017年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2017年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
6.00 《关于2017年年度报告及摘要的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 升达林业 |
| 公告日期 | 2018-04-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 升达林业 |
| 公告日期 | 2018-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 升达林业 |
| 公告日期 | 2017-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股股东及公司为控股子公司增加提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 升达林业 |
| 公告日期 | 2017-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《补选公司非独立董事》的议案
2.00 关于《补选公司独立董事》的议案
2.01 选举蔡春为第四届董事会独立董事
2.02 选举李玉周为第四届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-19 |
|---|
| 公司名称 | 升达林业 |
| 公告日期 | 2017-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于《控股子公司开展保理业务暨为其提供担保》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 升达林业 |
| 公告日期 | 2017-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于《2016年度董事会工作报告》的议案
2.00关于《2016年度监事会工作报告》的议案
3.00关于《2016年度财务决算报告》的议案
4.00关于《2016年度利润分配》的议案
5.00关于《续聘2017年度审计机构》的议案
5.00关于《2016年年度报告及摘要》的议案
7.00关于《补选公司董事及调整其薪酬》的议案
8.00关于《公司未来三年（2017-2019年）股东分红回报规划》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 升达林业 |
| 公告日期 | 2017-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 升达林业 |
| 公告日期 | 2016-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
2《关于公司重大资产出售具体方案的议案》
2.1本次重大资产的标的资产
2.2标的资产的作价依据及交易价格
2.3标的资产的交割
2.4对价支付
2.5期间损益
2.6债权债务处理
2.7人员
2.8决议有效期
3《关于公司本次重大资产出售构成关联交易的议案》
4《关于公司本次重大资产出售符合＜关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定＞第四条规定的议案》
5《关于＜重大资产出售暨关联交易报告书（草案）＞及其摘要的议案》
6《关于签订＜四川升达林业产业股份有限公司重大资产出售协议＞的议案》
7《关于本次重大资产出售相关审计报告及资产评估报告的议案》
8《关于本次重大资产出售构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》
9《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案》
10《关于本次重大资产出售摊薄即期回报影响及公司采取措施的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 升达林业 |
| 公告日期 | 2016-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 关于《为子公司上海升达林产有限公司继续提供担保》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 升达林业 |
| 公告日期 | 2016-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于《为控股子公司榆林金源天然气有限公司提供担保》的议案；
2、《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》；
3、《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 升达林业 |
| 公告日期 | 2016-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2015年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2015年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2015年度财务决算报告》的议案
4 关于《2015年度利润分配》的议案
5 关于《续聘2016年度审计机构》的议案
6 关于《2015年年度报告及摘要》的议案
7 关于《2016年度公司日常关联交易》的议案
7.1 四川升达林业产业股份有限公司和四川升达装饰装修工程有限责任公司日常关联交易的议案
7.2 四川升达林业产业股份有限公司同自然人杜金华日常关联交易的议案
7.3 四川升达林业产业股份有限公司同自然人罗娅芳日常关联交易的议案
7.4 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案
7.5 四川升达林业产业股份有限公司同广元升达林业产业有限责任公司日常关联交易的议案
7.6 四川升达林业产业股份有限公司同达州升达林产业有限公司日常关联交易的议案
8 关于《控股子公司开展融资租赁业务暨公司提供担保》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 升达林业 |
| 公告日期 | 2015-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于调整公司非公开发行股票定价基准日、发行价格和发行数量的议案》
2.1、调整定价基准日和发行价格
2.2、调整发行数量
3、《关于公司本次非公开发行股票方案（修订稿）的议案》
3.1、发行股票种类和面值
3.2、发行方式
3.3、发行对象
3.4、限售期
3.5、认购方式
3.6、发行数量
3.7、定价基准日及发行价格
3.8、上市地点
3.9、募集资金用途
3.10、滚存未分配利润安排
3.11、本次发行决议有效期
4、《关于公司本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
6、《关于修订<募集资金专项管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-04 |
|---|
| 公司名称 | 升达林业 |
| 公告日期 | 2015-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司重大资产购买符合相关法律、法规规定的议案》；
2、逐项审议《关于公司重大资产购买方案的议案》；
2.1、交易对方；
2.2、标的资产；
2.3、标的资产的定价原则及交易价格；
2.4、期间损益归属；
2.5、交割条件；
2.6、支付安排；
2.7、业绩承诺及补偿；
2.8、违约责任；
2.9、决议有效期。
3、《关于<重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》；
4、《关于公司、陕西绿源天然气有限公司分别与榆林金源天然气有限公司、米脂绿源天然气有限公司、榆林金源物流有限公司签署附条件生效的增资扩股协议的议案》；
5、《关于公司与陕西绿源天然气有限公司签署业绩补偿协议的议案》；
6、《关于授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事项的议案》；
7、《关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案》；
8、《关于公司重大资产购买交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》；
9、《关于公司重大资产购买交易评估机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及交易定价的公允性的意见的议案》；
10、《关于批准与本次交易有关的审计报告、资产评估报告的议案》；
11、《关于本次重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-15 |
|---|
| 公司名称 | 升达林业 |
| 公告日期 | 2015-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 关于《签订<业务合作协议>暨关联交易》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 升达林业 |
| 公告日期 | 2015-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于《公司2015年度员工持股计划（草案）及其摘要》的议案；
2、关于《提请股东大会授权董事会全权办理公司本次员工持股计划相关事项》的议案；
3、关于《公司员工持股计划管理办法》的议案；
4、关于《前次募集资金使用情况的报告》的议案；
5、关于《延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期》的议案；
6、关于《提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期》的议案；
7、关于《参与投资设立智能互联网家居产业并购基金暨关联交易》的议案。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 升达林业 |
| 公告日期 | 2015-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）、关于《公司参与投资设立产业并购基金暨关联交易》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 升达林业 |
| 公告日期 | 2015-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2014年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2014年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2014年度财务决算报告》的议案
4 关于《2014年度利润分配》的议案
5 关于《续聘2015年度审计机构》的议案
6 关于《前次募集资金使用情况的报告》的议案
7 关于《修改<公司章程>》的议案
8 关于《2014年年度报告及摘要》的议案
9 关于《2015年度公司日常关联交易》的议案
9.1 四川升达林业产业股份有限公司和四川升达装饰装修工程有限责任公司日常关联交易的议案
9.2 四川升达林业产业股份有限公司同自然人杜金华日常关联交易的议案
9.3 四川升达林业产业股份有限公司同自然人罗娅芳日常关联交易的议案
9.4 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案
9.5 四川升达林业产业股份有限公司同广元升达林业产业有限责任公司日常关联交易的议案
9.6 四川升达林业产业股份有限公司同达州升达林产业有限公司日常关联交易的议案
10 关于《公司董事会换届选举》的议案
10.1 选举第四届董事会非独立董事
10.1.1 选举江昌政先生为第四届董事会非独立董事的议案
10.1.2 选举江山先生为第四届董事会非独立董事的议案
10.1.3 选举向中华先生为第四届董事会非独立董事的议案
10.1.4 选举岳振锁先生为第四届董事会非独立董事的议案
10.2 选举第四届董事会独立董事
10.2.1 选举向显湖先生为第四届董事会独立董事的议案
10.2.2 选举罗正英女士为第四届董事会独立董事的议案
10.2.3 选举黄雅虹女士为第四届董事会独立董事的议案
11 关于《公司监事会换届选举》的议案
11.1 选举杨云海先生为第四届监事会监事的议案
11.2 选举李卫东先生为第四届监事会监事的议案
12 关于《第四届董事会董事薪酬》的议案
13 关于《第四届监事会监事薪酬》的议案
14 关于《修改<股东大会议事规则>》的议案
15 关于《修改<董事会议事规则>》的议案
16 关于《修改<监事会议事规则>》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 升达林业 |
| 公告日期 | 2014-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于《公司符合非公开发行股票条件》的议案；
（二）关于《公司非公开发行股票方案》的议案，此议案须逐项表决；
1、发行股票种类和面值；
2、发行方式；
3、发行对象；
4、限售期；
5、认购方式；
6、发行数量；
7、定价基准日及发行价格；
8、上市地点；
9、募集资金用途；
10、滚存未分配利润安排；
11、本次发行决议有效期。
（三）关于《公司非公开发行股票预案》的议案；
（四）关于《本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告》的议案；
（五）关于《提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜》的议案；
（六）关于《前次募集资金使用情况的报告》的议案。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 升达林业 |
| 公告日期 | 2014-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于《转让达州升达林产业有限公司和广元升达林业产业有限责任公司的100%股权暨关联交易具体方案》的议案；
（二）关于《签订转让达州升达林产业有限公司和广元升达林业产业有限责任公司的100%股权暨关联交易有关协议》的议案； |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 升达林业 |
| 公告日期 | 2014-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于《2013年度董事会工作报告》的议案；
2、关于《2013年度监事会工作报告》的议案；
3、关于《2013年度财务决算报告》的议案；
4、关于《2013年度利润分配》的议案；
5、关于《聘请2014年度审计机构》的议案；
6、关于《2013年年度报告及摘要》的议案；
7、关于修改《公司章程》的议案；
8、关于《公司未来三年（2014-2016年）股东分红回报规划》的议案；
9、关于《2013年度公司日常关联交易》的议案：
9.1四川升达林业产业股份有限公司和四川升达装饰装修工程有限责任公司日常关联交易的议案；
9.2四川升达林业产业股份有限公司同自然人杜金华日常关联交易的议案；
9.3四川升达林业产业股份有限公司同自然人罗娅芳日常关联交易的议案；
9.4四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 升达林业 |
| 公告日期 | 2013-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、关于公司注册发行短期融资券的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 升达林业 |
| 公告日期 | 2013-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于《2012年度董事会工作报告》的议案；
2、关于《2012年度监事会工作报告》的议案；
3、关于《2012年度财务决算报告》的议案；
4、关于《2012年度利润分配》的议案；
5、关于《聘请2013年度审计机构》的议案；
6、关于《2012年年度报告及摘要》的议案；
7、关于《参与发行四川省成都市2013年度第一期区域集优中小企业非公开定向集合票据》的议案；
8、关于修改《公司章程》的议案；
9、关于提名张昌林先生为公司第三届监事会监事候选人的议案；
10、关于提名方峻先生为公司第三届董事会董事候选人的议案；
11、关于《2013年度公司日常关联交易》的议案：
11.1四川升达林业产业股份有限公司和四川升达装饰装修工程有限责任公司日常关联交易的议案；
11.2四川升达林业产业股份有限公司同自然人杜金华日常关联交易的议案；
11.3四川升达林业产业股份有限公司同自然人罗娅芳日常关联交易的议案；
11.4四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 升达林业 |
| 公告日期 | 2012-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于修订《公司章程》的议案
（二）关于修订《董事会议事规则》的议案
（三）关于修订《股东大会议事规则》的议案
（四）关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 升达林业 |
| 公告日期 | 2012-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于提名张昌林先生为公司第三届董事会董事候选人的议案；
（二）关于《全资子公司通过技术改造建设“年产25万m3复合刨花板生产线工程”》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 升达林业 |
| 公告日期 | 2012-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于《2011年度董事会工作报告》的议案；公司独立董事向本次年度股东大会述职，本事项不需审议。
2、关于《2011年度监事会工作报告》的议案；
3、关于《2011年度财务决算报告》的议案；
4、关于《2011年度利润分配》的议案；
5、关于《聘请2012年度审计机构》的议案；
6、关于《2012年度公司日常关联交易》的议案：
6.1 四川升达林业产业股份有限公司和四川升达装饰装修工程有限责任公司日常关联交易的议案；
6.2 四川升达林业产业股份有限公司同自然人杜金华日常关联交易的议案；
6.3 四川升达林业产业股份有限公司同自然人罗娅芳日常关联交易的议案；
6.4 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案。
（以上议案需逐项表决）
7、关于《2011年年度报告及摘要》的议案。
8、关于董事会换届选举的议案(本议案实行累积投票制、独立董事和非独立董事分开表决)
8.1 选举非独立董事
8.1.1 关于选举江昌政先生为非独立董事的议案；
8.1.2 关于选举董静涛先生为非独立董事的议案；
8.1.3 关于选举向中华先生为非独立董事的议案；
8.1.4 关于选举江山先生为非独立董事的议案；
8.1.5 关于选举蒋昌华先生为非独立董事的议案；
8.1.6 关于选举岳振锁先生为非独立董事的议案。
8.2 选举独立董事
8.2.1 关于选举何志尧先生为独立董事的议案；
8.2.2 关于选举叶克林先生为独立董事的议案；
8.2.3 关于选举章群女士为独立董事的议案。
9、关于监事会换届选举的议案（本议案实行累计投票制）
9.1 关于选举方峻先生为监事的议案；
9.2 关于选举李卫东先生为监事的议案。
10、关于第三届董事会董事薪酬的议案；
11、关于第三届监事会监事薪酬的议案；
12、关于与控股股东升达集团签订《变更〈柬埔寨林业项目合作框架协议〉签约主体的协议》的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 升达林业 |
| 公告日期 | 2011-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于修订《公司章程》的议案；
（二）关于修订《董事会议事规则》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 升达林业 |
| 公告日期 | 2011-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于《2011年半年度利润分配及资本公积金转增股本》的议案；
（二）关于修订《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 升达林业 |
| 公告日期 | 2011-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于《2010年度董事会工作报告》的议案；
2、关于《2010年度监事会工作报告》的议案；
3、关于《2010年度财务决算报告》的议案；
4、关于《2010年度利润分配》的议案；
5、关于《续聘2011年度审计机构》的议案；
6、关于《2011年度公司日常关联交易》的议案：
7、关于《2010年年度报告及摘要》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 升达林业 |
| 公告日期 | 2011-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于公司注册发行短期融资券的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 升达林业 |
| 公告日期 | 2010-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于调整2010 年度日常关联交易预计额度的议案
1、四川升达林业产业股份有限公司和四川升达装饰装修工程有限责任公司2010 年日常关联交易的议案；
2、四川升达林业产业股份有限公司同自然人杜金华2010 年日常关联交易的议案；
3、四川升达林业产业股份有限公司同自然人罗娅芳2010 年日常关联交易的议案；
4、四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文2010 年日常关联交易的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 升达林业 |
| 公告日期 | 2010-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》，该议案逐项审议：
（1）发行股票的种类和面值；
（2）发行方式；
（3）发行对象；
（4）认购方式；
（5）发行数量；
（6）定价基准日及发行价格；
（7）锁定期安排；
（8）股票上市地点；
（9）募集资金用途；
（10）滚存未分配利润安排；
（11）本次发行决议有效期。
3、《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；
4、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
5、《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 升达林业 |
| 公告日期 | 2010-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 升达林业 |
| 公告日期 | 2010-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于《2009 年度董事会工作报告》的议案；
2、关于《2009 年度监事会工作报告》的议案；
3、关于《2009 年度财务决算报告》的议案；
4、关于《2009 年度利润分配及公积金转增股本》的议案；
5、关于续聘2010 年度审计机构的议案；
6、关于《2009 年年度报告及摘要》的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 升达林业 |
| 公告日期 | 2010-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于《公司财务审计机构更名》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 升达林业 |
| 公告日期 | 2009-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于《公司兴建年产30万套实木复合门项目》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 升达林业 |
| 公告日期 | 2009-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于《2008 年度董事会工作报告》的议案；
2、关于《2008 年度监事会工作报告》的议案；
3、关于《2008 年度财务决算报告》的议案；
4、关于《2008 年度利润分配》的议案；
5、关于《续聘2009 年度审计机构》的议案；
6、关于《2009 年度公司日常关联交易》的议案：
7、关于《2008 年年度报告及摘要》的议案；
8、关于《同意广元升达林业产业有限责任公司向中国农业银行广元市元坝区支行申请项目借款17,000 万元》的议案；
9、关于《四川升达林业产业股份有限公司为广元升达林业产业有限责任公司向中国农业银行广元市元坝区支行借款17,000 万元提供担保》的议案；
10、关于《四川升达林业产业股份有限公司为广元升达林业产业有限责任公司向中国进出口银行借款18,000 万元提供全额连带责任担保》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 升达林业 |
| 公告日期 | 2008-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司董事会进行换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案
2、关于公司监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案
3、关于第二届董事会董事薪酬的议案
4、关于第二届监事会监事薪酬的议案
5、关于授权董事会负责广元年产22 万立方米中（高）密度纤维板项目融资事宜的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 升达林业 |
| 公告日期 | 2008-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改公司《章程》的议案；
2、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案；
3、关于修改公司《董事会议事规则》的议案；
4、关于制定《证券投资管理制度》议案；
5、关于制定《对外担保制度》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 升达林业 |
| 公告日期 | 2008-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改公司《章程》的议案；
2、关于募集资金项目“年产22 万M3 中（高）密度纤维板生产线工程项目”变更项目实施方式的议案；
3、关于广元年产22 万立方米中高密度纤维板追加投资的议案。 |
| 审议内容 | |
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发行与分配