| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 乐通股份 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2023年年度报告及摘要》
2.00 《公司2023年度董事会工作报告》
3.00 《公司2023年度监事会工作报告》
4.00 《公司2023年度财务决算报告》
5.00 《公司2023年度利润分配预案》
6.00 《关于申请政府转贷平台资金的议案》
7.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
8.00 逐项审议《关于修订、制定公司内部制度的议案》
8.01 《关于修订<财务管理制度>的议案》
8.02 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
8.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
8.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
8.05 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
8.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
10.00 《关于签订<还款延期协议之七>暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 乐通股份 |
| 公告日期 | 2024-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 乐通股份 |
| 公告日期 | 2024-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.00 《关于参股公司减资及股转事项暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 乐通股份 |
| 公告日期 | 2023-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
3.00 《关于申请政府转贷平台资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 乐通股份 |
| 公告日期 | 2023-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2022年年度报告及摘要》
2.00 《公司2022年度董事会工作报告》
3.00 《公司2022年度监事会工作报告》
4.00 《公司2022年度财务决算报告》
5.00 《公司2022年度利润分配预案》
6.00 《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于申请政府转贷平台资金的议案》
8.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-08 |
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| 公司名称 | 乐通股份 |
| 公告日期 | 2023-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2 《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》(逐项审议)
2.1 本次发行股票的种类和面值
2.2 发行方式和发行时间
2.3 发行对象及认购方式
2.4 定价基准日、发行价格及定价原则
2.5 发行数量
2.6 限售期安排
2.7 募集资金规模及用途
2.8 上市地点
2.9 本次发行前滚存未分配利润安排
2.10 本次发行决议的有效期
3 《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案的议案》
4 《关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》
5 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案》
6 《关于本次向特定对象发行股票构成关联交易的议案》
7 《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
8 《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体的承诺的议案》
9 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
11 《关于公司未来三年(2023年至2025年)股东分红回报规划的议案》
12 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
13 《关于签订<还款延期协议之六>暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-04 |
|---|
| 公司名称 | 乐通股份 |
| 公告日期 | 2022-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于签订<还款延期协议之五>暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 乐通股份 |
| 公告日期 | 2022-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举周宇斌先生为第六届董事会非独立董事
1.02 选举王韬光先生为第六届董事会非独立董事
1.03 选举黄捷先生为第六届董事会非独立董事
1.04 选举郭蒙女士为第六届董事会非独立董事
2.00 《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》
2.01 选举何素英女士为第六届董事会独立董事
2.02 选举吴遵杰先生为第六届董事会独立董事
2.03 选举张踩峰女士为第六届董事会独立董事
3.00 《关于换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举肖丽女士为第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举张雪梅女士为第六届监事会非职工代表监事
4.00 《关于第六届董事会独立董事津贴、高级管理人员薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 乐通股份 |
| 公告日期 | 2022-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于申请政府转贷平台资金的议案》
2.00 《关于签订<还款延期协议之四>暨关联交易的议案》
3.00 《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项股东大会决议有效期的议案》
4.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 乐通股份 |
| 公告日期 | 2022-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2021年年度报告及摘要》
2.00 《公司2021年度董事会工作报告》
3.00 《公司2021年度监事会工作报告》
4.00 《公司2021年度财务决算报告》
5.00 《公司2021年度利润分配预案》
6.00 《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
9.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 乐通股份 |
| 公告日期 | 2021-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于申请政府转贷平台资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 乐通股份 |
| 公告日期 | 2021-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于签订<还款延期协议之三>暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 乐通股份 |
| 公告日期 | 2021-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关法律、法规规定的议案》
2.00 《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》(更新财务数据)(此议案需逐项表决)
2.01 本次交易的整体方案
2.02 交易对方
2.03 标的资产
2.04 标的资产的定价
2.05 交易对价的支付
2.06 发行股份的种类和面值
2.07 发行方式
2.08 发行股份的价格及定价原则
2.09 发行数量
2.10 上市地点
2.11 标的资产期间损益归属
2.12 股份锁定期安排
2.13 业绩承诺及补偿安排
2.14 滚存未分配利润安排
2.15 募集配套资金的金额及用途
2.16 发行股份的价格及定价原则
2.17 发行数量
2.18 发行种类及面值
2.19 上市地点
2.20 发行对象
2.21 股份锁定期安排
2.22 滚存未分配利润安排
2.23 决议有效期
3.00 《关于<珠海市乐通化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
4.00 《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》(更新财务数据)
5.00 《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
6.00 《关于同意本次交易审计机构、资产评估机构出具的相关报告的议案》
7.00 《关于本次并购重组摊薄当期每股收益的填补回报安排的议案》
8.00 《关于本次重组方案更新财务数据不构成重大调整的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 乐通股份 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关法律、法规规定的议案》
2.00 《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》(此议案需逐项表决)
2.01 本次交易的整体方案
2.02 交易对方
2.03 标的资产
2.04 标的资产的定价
2.05 交易对价的支付
2.06 发行股份的种类和面值
2.07 发行方式
2.08 发行股份的价格及定价原则
2.09 发行数量
2.10 上市地点
2.11 标的资产期间损益归属
2.12 股份锁定期安排
2.13 业绩承诺及补偿安排
2.14 滚存未分配利润安排
2.15 募集配套资金的金额及用途
2.16 发行股份的价格及定价原则
2.17 发行数量
2.18 发行种类及面值
2.19 上市地点
2.20 发行对象
2.21 股份锁定期安排
2.22 滚存未分配利润安排
2.23 决议有效期
3.00 《关于<珠海市乐通化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
4.00 《签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议%及%发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》
5.00 《签署附条件生效的<业绩承诺及补偿协议>的议案》
6.00 《关于与大晟资产签订附条件生效的<非公开发行股票之认购协议>的议案》
7.00 《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
8.00 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条的议案》
9.00 《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条相关规定的议案》
10.00 《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
11.00 《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
12.00 《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
13.00 《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
14.00 《关于同意深圳市大晟资产管理公司免于履行要约收购义务的议案》
15.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的议案》
16.00 《关于同意本次交易审计机构、资产评估机构出具的相关报告的议案》
17.00 《关于本次并购重组摊薄当期每股收益的填补回报安排的议案》
18.00 《关于本次重组方案调整不构成重大调整的议案》
19.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 乐通股份 |
| 公告日期 | 2021-02-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2020年年度报告及摘要》
2.00 《公司2020年度董事会工作报告》
3.00 《公司2020年度监事会工作报告》
4.00 《公司2020年度财务决算报告》
5.00 《公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》
6.00 《公司2020年度利润分配预案》
7.00 《关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案》
8.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 乐通股份 |
| 公告日期 | 2020-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于签订<还款延期协议之二>暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 乐通股份 |
| 公告日期 | 2020-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》
2.00 《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
3.00 《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 乐通股份 |
| 公告日期 | 2020-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于签订<还款延期协议>暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 乐通股份 |
| 公告日期 | 2020-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2019年年度报告及摘要》
2.00 《公司2019年度董事会工作报告》
3.00 《公司2019年度监事会工作报告》
4.00 《公司2019年度财务决算报告》
5.00 《公司2019年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于申请政府转贷平台资金的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10.00 《关于签订<关于北京轩翔思悦传媒广告有限公司资产重组的投资协议补充协议之四>暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 乐通股份 |
| 公告日期 | 2019-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 《关于选举周宇斌为第五届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举王韬光为第五届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举黄捷为第五届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于选举郭蒙为第五届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
2.01 《关于选举蓝海林为第五届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举王悦为第五届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举何素英为第五届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于选举公司第五届监事会监事的议案》
3.01 《关于选举肖丽为第五届监事会监事候选人的议案》
3.02 《关于选举张雪梅为第五届监事会监事候选人的议案》
4.00 《关于调整独立董事津贴、高级管理人员薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 乐通股份 |
| 公告日期 | 2019-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2018年年度报告及摘要》
2.00 《公司2018年度董事会工作报告》
3.00 《公司2018年度监事会工作报告》
4.00 《公司2018年度财务决算报告》
5.00 《公司2018年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。
9.00 《关于签订<关于北京轩翔思悦传媒广告有限公司资产重组的投资协议补充协议之三>暨关联交易的议案》。
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 乐通股份 |
| 公告日期 | 2019-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于签订<债权转让协议>暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 乐通股份 |
| 公告日期 | 2018-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于注销全资孙公司的议案》
3.00 《关于签订<关于北京轩翔思悦传媒广告有限公司资产重组的投资协议书补充协议之二>暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 乐通股份 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2017年年度报告及摘要》
2.00 《公司2017年度董事会工作报告》
3.00 《公司2017年度监事会工作报告》
4.00 《公司2017年度财务决算报告》
5.00 《公司未来三年(2017年-2019年)股东回报规划》
6.00 《公司2017年度利润分配预案》
7.00 《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》
8.00 《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。
10.00 《关于公司拟变更经营范围的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 乐通股份 |
| 公告日期 | 2017-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2016年年度报告及摘要》的议案。
2、审议《公司2016年度董事会工作报告》的议案。
3、审议《公司2016年度监事会工作报告》的议案。
4、审议《公司2016年度财务决算报告》的议案。
5、审议《公司2016年度利润分配预案》的议案。
6、审议《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》。
7、审议《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。
8、审议《关于调整独立董事津贴的议案》。
9、关于补选公司第四届董事会独立董事的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 乐通股份 |
| 公告日期 | 2016-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 乐通股份 |
| 公告日期 | 2016-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.1 《补选周宇斌为第四届董事会非独立董事》
1.2 《补选郭蒙为第四届董事会非独立董事》
2、审议《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 乐通股份 |
| 公告日期 | 2016-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于以现金支付方式收购北京轩翔思悦传媒广告有限公司25%股权暨关联交易的议案》。
2、审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
2.1《提名刘明为第四届董事会非独立董事候选人》
2.2《提名黄秋英为第四届董事会非独立董事候选人》
2.3《提名曾颂华为第四届董事会非独立董事候选人》
2.4《提名王韬光为第四届董事会非独立董事候选人》
3、审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
3.1《提名贾绍华为第四届董事会独立董事候选人》
3.1《提名蓝海林为第四届董事会独立董事候选人》
3.3《提名沙振权为第四届董事会独立董事候选人》
4、审议《关于选举公司第四届监事会监事的议案》
4.1《提名蒯舒洪为第四届监事会非职工代表监事候选人》
4.2《提名张雪梅为第四届监事会非职工代表监事候选人》
5、审议《关于增加公司经营范围的议案》
6、审议《关于修订<公司章程>的议案》
7、审议《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 乐通股份 |
| 公告日期 | 2016-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 公司2015年年度报告及摘要
议案2 公司2015年度董事会工作报告
议案3 公司2015年度监事会工作报告
议案4 公司2015年度财务决算报告
议案5 公司2015年度利润分配预案
议案6 关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案
议案7 关于修改《公司章程》的议案
议案8 关于对《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》等公司制度中部分高级管理人员的职位表述进行适应性修订的议案
议案9 关于公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 乐通股份 |
| 公告日期 | 2015-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 乐通股份 |
| 公告日期 | 2015-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于与部分认购对象解除股份认购协议的议案》
议案2《关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
（一）发行对象及认购方式
（二）发行数量
（三）本次募集资金用途
（四）本次非公开发行决议有效期
议案3《关于公司向特定对象非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》
议案4《关于<公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）>的议案》
议案5《关于公司本次发行涉及关联交易的议案》
议案6《关于提请股东大会审议同意刘秋华免予以要约收购方式增持公司股份的议案》
议案7《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 乐通股份 |
| 公告日期 | 2015-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案（修订稿）的议案》；
（一）发行股票的种类和面值
（二）发行方式和发行时间
（三）发行数量
（四）发行对象及认购方式
（五）定价基准日、发行价格
（六）本次非公开发行股票的限售期
（七）股票上市地点
（八）本次募集资金用途
（九）本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排
（十）本次非公开发行决议有效期
3、《关于<公司向特定对象非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》；
4、《关于<公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》；
5、《关于公司与刘秋华签署附生效条件的认购协议的议案》；
6、《关于公司与郑素贞签署附生效条件的认购协议的议案》；
7、《关于公司与周静芬签署附生效条件的认购协议的议案》；
8、《关于公司与深圳亦尔同瑞投资管理企业（有限合伙）签署附生效条件的认购协议的议案》；
9、《关于公司与深圳市垣锦投资管理中心（有限合伙）签署附生效条件的认购协议的议案》； 10、《关于公司与深圳市忆想互联投资企业（有限合伙）签署附生效条件的认购协议的议案》；
11、《关于北京市九域互联科技有限公司之股权转让协议的议案》；
12、《关于北京普菲特广告有限公司之股权转让协议的议案》；
13、《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目涉及评估事项的专项意见的议案》；
14、《关于批准本次非公开发行股票相关审计报告、评估报告的议案》；
15、《关于公司与深圳市垣锦投资管理中心（有限合伙） 签署附生效条件的认购协议的补充协议的议案》；
16、《关于公司与深圳市忆想互联投资企业（有限合伙）签署附生效条件的认购协议的补充协议的议案》；
17、《关于北京市九域互联科技有限公司之股权转让协议的补充协议的议案》；
18、《关于北京普菲特广告有限公司之股权转让协议的补充协议的议案》；
19、《关于公司本次发行涉及关联交易的议案》；
20、《关于提请股东大会审议同意刘秋华免予以要约收购方式增持公司股份的议案》；
21、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
22、《关于收购控股子公司郑州乐通新材料科技有限公司股权的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 乐通股份 |
| 公告日期 | 2015-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于以现金支付方式收购北京轩翔思悦传媒广告有限公司75%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 乐通股份 |
| 公告日期 | 2015-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2014年年度报告及摘要》
2、审议《公司2014年度董事会工作报告》
3、审议《公司2014年度监事会工作报告》
4、审议《公司2014年度财务决算报告》
5、审议《公司2014年度利润分配预案》的议案
6、审议《关于公司续聘2015年度财务审计机构的议案》
7、审议《关于修改<公司章程>的议案》
8、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9、审议《关于制订<股东大会中小投资者单独计票及披露办法>的议案》
10、审议《关于公司为全资子公司向银行申请银行综合授信额度提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 乐通股份 |
| 公告日期 | 2014-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
（一）发行股票的种类和面值
（二）发行方式和发行时间
（三）发行数量
（四）发行对象及认购方式
（五）定价基准日、发行价格
（六）本次非公开发行股票的限售期
（七）股票上市地点
（八）本次募集资金用途
（九）本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排
（十）本次非公开发行决议有效期
3、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票预案的议案》
4、审议《关于公司与张彬贤签署附生效条件的认购协议的议案》
5、审议《关于公司本次发行涉及关联交易的议案》
6、审议《关于公司与深圳得壹清投资企业（有限合伙）签署附生效条件的认购协议的议案》
7、审议《关于公司与宋锦程签署附生效条件的认购协议的议案》
8、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案》
9、审议《关于公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划的议案》
10、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
11、审议《关于修订<珠海市乐通化工股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
12、审议《关于提请股东大会审议同意张彬贤免予以要约收购方式增持公司股份的议案》
13、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 乐通股份 |
| 公告日期 | 2014-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2013年年度报告及摘要》
2、审议《公司2013年度董事会工作报告》，公司独立董事贾绍华先生、沙振权先生、万良勇先生，历任独立董事程法光先生、陈铁群先生、汤金木先生将分别向本次股东大会作2013年度工作述职，独立董事述职事项不需审议。
3、审议《公司2013年度监事会工作报告》
4、审议《公司2013年度财务决算报告》
5、审议《关于公司2013年度利润分配方案的议案》
6、审议《关于续聘2014年度财务审计机构的议案》
7、审议《关于调整公司部分高级管理人员薪酬标准的议案》
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 乐通股份 |
| 公告日期 | 2013-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于确定第三届董事会独立董事津贴的议案》
2、审议《关于调整公司高级管理人员薪酬标准的议案》
3、审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
4、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜期限的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 乐通股份 |
| 公告日期 | 2013-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》
选举4名非独立董事：
（1) 选举张彬贤先生为公司第三届董事会董事；
（2）选举刘明先生为公司第三届董事会董事；
（3）选举黄秋英女士为公司第三届董事会董事；
（4）选举王韬光先生为公司第三届董事会董事；
选举3名独立董事：
（1）选举贾绍华先生为公司第三届董事会独立董事；
（2）选举沙振权先生为公司第三届董事会独立董事；
（3）选举万良勇先生为公司第三届董事会独立董事；
2.审议《关于提名公司第三届监事会监事候选人的议案》
（1) 选举蒯舒洪女士为公司第三届监事会监事；
（2）选举张雪梅女士为公司第三届监事会监事；
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》
4、审议《关于对湖州乐通新材料科技有限公司向中国农业银行湖州吴兴支行申请的综合授信额度及为该笔授信额度提供的担保进行调整的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 乐通股份 |
| 公告日期 | 2013-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于提请股东大会修改非公开发行股票相关决议有效期的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 乐通股份 |
| 公告日期 | 2013-01-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于《公司2012年年度报告及摘要》
2、审议关于《公司2012年度董事会工作报告》，独立董事程法光先生、陈铁群先生、汤金木先生将分别向本次股东大会作2012年度工作述职，本事项不需审议。
3、审议关于《公司2012年度监事会工作报告》
4、审议关于《公司2012年度财务决算报告》
5、审议关于《公司2012年度利润分配方案》
6、审议关于《续聘公司2013年度公司审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 乐通股份 |
| 公告日期 | 2012-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
2、分项表决审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
（一） 发行股票的种类和面值
（二）发行方式和发行时间
（三）发行数量
（四）发行对象及认购方式
（五）定价基准日、发行价格
（六）本次非公开发行股票的限售期
（七）股票上市地点
（八）本次募集资金用途
（九）本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排
（十）本次非公开发行决议有效期
3、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票预案的议案》
4、审议《关于公司与珠海市智明有限公司签署附生效条件的认购合同的议案》
5、审议《关于公司本次发行涉及关联交易的议案》
6、审议《关于公司与郑素贞签署附生效条件的认购合同的议案》
7、审议《关于公司与欧阳华珍签署附生效条件的认购合同的议案》
8、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
10、审议《关于制定公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案》
11、审议《关于修改公司章程的议案》
12、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 乐通股份 |
| 公告日期 | 2012-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于《公司2011年年度报告及摘要》
2、审议关于《公司2011年度董事会工作报告》，独立董事程法光先生、陈铁群先生、汤金木先生将分别向本次股东大会作2011年度工作述职，本事项不需审议。
3、审议关于《公司2011年度监事会工作报告》
4、审议关于《公司2011年度财务决算报告》
5、审议关于《公司2011年度利润分配方案》
6、审议关于《公司2012年度财务预算报告》
7、审议关于《续聘2012年度公司审计机构的议案》
8、审议《关于审核关联交易的议案》，关联股东须回避表决。
9、审议《关于选举张祖清先生为公司监事的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 乐通股份 |
| 公告日期 | 2011-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于调整超募资金使用计划的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 乐通股份 |
| 公告日期 | 2011-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 乐通股份 |
| 公告日期 | 2011-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于《公司2010年度董事会工作报告》。
2、审议关于《公司2010年度监事会工作报告》。
3、审议关于《公司2010年度财务决算报告》。
4、审议关于《公司2011年度财务预算报告》。
5、审议关于《公司2010年度利润分配方案》。
6、审议关于《公司2010年年度报告及摘要》。
7、审议关于《公司向银行申请综合授信额度及为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保》的议案
8、审议关于《公司续聘2010年度公司审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 乐通股份 |
| 公告日期 | 2010-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于公司董事会换届选举的议案》。
选举4名非独立董事：
（1) 关于选举张彬贤先生为公司董事的提案；
（2）关于选举刘明先生为公司董事的提案；
（3）关于选举甘润强先生为公司董事的提案；
（4）关于选举李华先生为公司董事的提案；
选举3名独立董事：
（1）关于选举程法光先生为公司独立董事的提案；
（2）关于选举陈铁群先生为公司独立董事的提案；
（3）关于选举汤金木先生为公司独立董事的提案。
2.审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
（1) 关于选举何喜森先生为公司监事的提案；
（2）关于选举胡松先生为公司监事的提案； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 乐通股份 |
| 公告日期 | 2010-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《2009年度董事会工作报告》。
2.审议《2009年度监事会工作报告》。
3. 审议《2009年度财务决算报告》。
4.审议《2010年度财务预算报告》。
5. 审议《2009年度利润分配方案》。
6. 审议《2009年年度报告及摘要》。
7. 审议《关于使用部分超募资金用于拟建项目的议案》。
8. 审议《关于聘任2010年度公司审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-02-01 |
|---|
| 公司名称 | 乐通股份 |
| 公告日期 | 2010-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于公司变更注册资本的议案》。
2.审议《关于修改公司章程的议案》。
3.审议《关于公司向银行申请人民币15,000万元综合授信额度的议案》。
4.审议《关于聘任立信大华会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案》。
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| 审议内容 | |
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