| 股东大会通知 公告日期:2024-08-27 |
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| 公司名称 | 仙琚制药 |
| 公告日期 | 2024-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘公司2024年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 仙琚制药 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年度董事会工作报告
2.00 2023年度监事会工作报告
3.00 公司2023年度财务决算报告
4.00 公司2023年度报告及其摘要
5.00 公司2023年度利润分配预案
6.00 关于2024年度日常关联交易预计的议案
7.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
8.00 关于制订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
9.00 关于公司董事、监事2023年度薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 仙琚制药 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 公司2022年度财务决算报告
4.00 公司2022年度报告及其摘要
5.00 公司2022年度利润分配预案
6.00 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案
7.00 关于为全资子公司仙居仙曜贸易有限公司继续提供担保的议案
8.00 关于2023年度日常关联交易预计的议案
9.00 关于拟投资设立参股公司暨关联交易的议案
10.00 浙江仙琚制药股份有限公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 仙琚制药 |
| 公告日期 | 2022-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订公司章程的议案》
2.00 选举公司第八届董事会非独立董事
2.01 选举张宇松先生为公司第八届董事会非独立董事
2.02 选举金炜华先生为公司第八届董事会非独立董事
2.03 选举张王伟先生为公司第八届董事会非独立董事
2.04 选举陈卫武先生为公司第八届董事会非独立董事
2.05 选举曹保湖先生为公司第八届董事会非独立董事
2.06 选举张国钧先生为公司第八届董事会非独立董事
3.00 选举公司第八届董事会独立董事
3.01 选举张红英女士为公司第八届董事会独立董事
3.02 选举郝云宏先生为公司第八届董事会独立董事
3.03 选举刘斌先生为公司第八届董事会独立董事
4.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
4.01 选举吴天飞先生为公司第八届监事会非职工代表监事
4.02 选举李燕琴女士为公司第八届监事会非职工代表监事
4.03 选举王咏先生为公司第八届监事会非职工代表监事
4.04 选举张弛先生为公司第八届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 仙琚制药 |
| 公告日期 | 2022-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 公司2021年度财务决算报告
4.00 公司2021年度报告及其摘要
5.00 公司2021年度利润分配预案
6.00 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 仙琚制药 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度董事会工作报告
2.00 2020年度监事会工作报告
3.00 公司2020年度财务决算报告
4.00 公司2020年度报告及其摘要
5.00 公司2020年度利润分配预案
6.00 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案
7.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
8.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
9.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
10.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
11.00 关于更换公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 仙琚制药 |
| 公告日期 | 2020-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式及发行时间
2.03发行对象2.04发行原则及发行价格
2.05发行数量
2.06认购方式2.07限售期
2.08募集资金金额及用途
2.09未分配利润的安排2.10上市地点
2.11本次非公开发行决议的有效期
3.00 《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
6.00 《关于公司与本次非公开发行对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
7.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
9.00 《浙江仙琚制药股份有限公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划》
10.00 《关于公司设立非公开发行股票募集资金专用账户的议案》
11.00 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的影响及其填补回报措施及相关主体承诺的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-25 |
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| 公司名称 | 仙琚制药 |
| 公告日期 | 2020-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 公司2019年度财务决算报告
4.00 公司2019年度报告及其摘要
5.00 公司2019年度利润分配预案
6.00 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案
7.00 关于为全资子公司仙居仙曜贸易有限公司继续提供担保的议案
8.00 关于修订《公司章程》的议案
9.00 关于修订《公司募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-10 |
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| 公司名称 | 仙琚制药 |
| 公告日期 | 2019-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于公司董事会换届选举的议案》
1.00 选举公司第七届董事会非独立董事
1.01 选举张宇松先生为公司第七届董事会非独立董事
1.02 选举徐衠先生为公司第七届董事会非独立董事
1.03 选举张王伟先生为公司第七届董事会非独立董事
1.04 选举吕汝韦先生为公司第七届董事会非独立董事
1.05 选举陈卫武先生为公司第七届董事会非独立董事
1.06 选举张国钧先生为公司第七届董事会非独立董事
2.00 选举公司第七届董事会独立董事
2.01 选举赵苏靖女士为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举陈康华先生为公司第七届董事会独立董事
2.03 选举张红英女士为公司第七届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01 选举卢焕形先生为公司第七届监事会非职工代表监事
3.02 选举李燕琴女士为公司第七届监事会非职工代表监事
3.03 选举徐小芳女士为公司第七届监事会非职工代表监事
3.04 选举娄玲珠女士为公司第七届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-19 |
|---|
| 公司名称 | 仙琚制药 |
| 公告日期 | 2019-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟对卢森堡子公司进行增资的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 仙琚制药 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 公司2018年度财务决算报告
4.00 公司2018年度报告及其摘要
5.00 公司2018年度利润分配预案
6.00 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案
7.00 关于公司与伟星集团有限公司继续互保的议案
8.00 关于公司与浙江升华控股集团有限公司互保的议案
9.00 关于修改《关于章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 仙琚制药 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 公司2017年度财务决算报告
4.00 公司2017年度报告及其摘要
5.00 公司2017年度利润分配预案
6.00 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案
7.00 关于为全资子公司仙居仙曜贸易有限公司继续提供担保的议案
8.00 关于修改《公司章程》的议案
9.00 浙江仙琚制药股份有限公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 仙琚制药 |
| 公告日期 | 2017-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-20 |
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| 公司名称 | 仙琚制药 |
| 公告日期 | 2017-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于收购意大利Newchem公司和Effechem公司100%股权的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 仙琚制药 |
| 公告日期 | 2017-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年度董事会工作报告》；
2、审议《2016年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2016年度财务决算报告》；
4、审议《公司2016年度报告及其摘要》；
5、审议《公司2016年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》；
7、审议《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-09 |
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| 公司名称 | 仙琚制药 |
| 公告日期 | 2016-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1关于公司拟申请发行中期票据和超短期融资券的议案
议案2关于放弃参股公司增资扩股优先认缴出资权暨关联交易的议案
议案3关于公司董事会换届选举的议案
子议案3.1选举非独立董事
3.1.1选举张宇松先生为公司第六届董事会非独立董事
3.1.2选举徐衠先生为公司第六届董事会非独立董事
3.1.3选举张王伟先生为公司第六届董事会非独立董事
3.1.4选举吕汝韦先生为公司第六届董事会非独立董事
3.1.5选举陈卫武先生为公司第六届董事会非独立董事
3.1.6选举张国钧先生为公司第六届董事会非独立董事
子议案3.2选举独立董事
3.2.1选举赵苏靖女士为公司第六届董事会独立董事
3.2.2选举傅颀女士为公司第六届董事会独立董事
3.2.3选举陈康华先生为公司第六届董事会独立董事
议案4关于公司监事会换届选举的议案
4.1选举卢焕形先生为公司第六届监事会非职工代表监事
4.2选举曹保湖先生为公司第六届监事会非职工代表监事
4.3选举徐小芳女士为公司第六届监事会非职工代表监事
4.4选举娄玲珠女士为公司第六届监事会非职工代表监事
议案5关于调整独立董事津贴标准的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 仙琚制药 |
| 公告日期 | 2016-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年度董事会工作报告》；
2、审议《2015年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2015年度财务决算报告》；
4、审议《公司2015年度报告及其摘要》；
5、审议《公司2015年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》；
7、审议《关于为控股子公司台州市海盛制药有限公司继续提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 仙琚制药 |
| 公告日期 | 2015-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度董事会工作报告》；
2、审议《2014年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2014年度财务决算报告》；
4、审议《公司2014年度报告及其摘要》；
5、审议《公司2014年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》；
7、审议《关于公司与伟星集团有限公司继续互保的议案》；
8、审议《关于公司与升华集团控股有限公司继续互保的议案》；
9、审议《关于公司与浙江耀江实业集团有限公司继续互保议案》。
10、审议《关于增补公司第五届董事会独立董事的议案》；
10.1选举赵苏靖女士为公司第五届董事会独立董事；
10.2选举傅颀女士为公司第五届董事会独立董事； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 仙琚制药 |
| 公告日期 | 2015-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行对象及认购方式
（4）发行数量和募集资金规模
（5）发行价格及定价原则
（6）本次发行股份的限售期
（7）滚存利润分配安排
（8）上市地点
（9）募集资金用途
（10）本次发行决议的有效期
3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
5、审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
6、审议《关于公司与本次非公开发行对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》；
7、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；
9、审议《浙江仙琚制药股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》；
10、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
11、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
12、审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》；
13、审议《关于使用剩余超募资金及剩余募集资金利息收入永久性补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 仙琚制药 |
| 公告日期 | 2014-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于投资原料药产业升级建设项目的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 仙琚制药 |
| 公告日期 | 2014-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2013年度财务决算报告》；
4、审议《公司2013年度报告及其摘要》；
5、审议《公司2013年度利润分配预案》；
6、审议《关于全资子公司台州仙琚药业有限公司预计2014年度与浙江天台药业有限公司日常关联交易的议案》；
7、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》；
8、审议《关于为控股子公司台州市海盛制药有限公司继续提供担保的议案》；
9、审议《关于公司申请发行短期融资券的议案》；
10、审议《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 仙琚制药 |
| 公告日期 | 2013-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
1.1选举非独立董事
1.1.1选举金敬德先生为公司第五届董事会董事；
1.1.2选举张宇松先生为公司第五届董事会董事；
1.1.3选举张南先生为公司第五届董事会董事；
1.1.4选举陈卫武先生为公司第五届董事会董事；
1.1.5选举郭建英女士为公司第五届董事会董事；
1.1.6选举张国钧先生为公司第五届董事会董事；
1.2选举独立董事
1.2.1选举朱宝泉先生为公司第五届董事会独立董事；
1.2.2选举傅鼎生先生为公司第五届董事会独立董事；
1.2.3选举邵毅平女士为公司第五届董事会独立董事；
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
2.1选举卢焕形先生为公司第五届监事会非职工代表监事；
2.2选举张燕义先生为公司第五届监事会非职工代表监事；
2.3选举徐小芳女士为公司第五届监事会非职工代表监事；
2.4选举娄玲珠女士为公司第五届监事会非职工代表监事； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 仙琚制药 |
| 公告日期 | 2013-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2012年度财务决算报告》；
4、审议《公司2012年度报告及其摘要》；
5、审议《公司2012年度利润分配预案》；
6、审议《关于全资子公司台州仙琚药业有限公司预计2013年度与浙江天台药业有限公司日常关联交易的议案》；
7、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 仙琚制药 |
| 公告日期 | 2013-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 关于公司符合发行公司债券条件的议案
议案2 关于本次发行公司债券方案的议案
2.1 发行规模
2.2 向公司股东配售的安排
2.3 债券期限
2.4 债券利率及确定方式
2.5 发行方式
2.6 发行对象
2.7 募集资金的用途
2.8 发行债券的上市
2.9 偿债保障措施
2.10 关于本次发行公司债券的授权事项
2.11 本决议的有效期 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 仙琚制药 |
| 公告日期 | 2013-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司与伟星集团有限公司继续互保的议案》；
2、审议《关于公司与升华集团控股有限公司继续互保的议案》；
3、审议《关于公司与浙江省耀江实业集团有限公司继续互保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 仙琚制药 |
| 公告日期 | 2012-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划>的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 仙琚制药 |
| 公告日期 | 2012-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2011年度财务决算报告》；
4、审议《公司2011年度报告及其摘要》；
5、审议《公司2011年度利润分配预案》；
6、审议《关于公司预计2012年度与浙江省仙居县阳光生物制品有限公司等日常关联交易的议案》；
7、审议《关于全资子公司台州仙琚药业有限公司预计2012年度与浙江天台药业有限公司日常关联交易的议案》；
8、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 仙琚制药 |
| 公告日期 | 2011-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于继续向控股子公司提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-24 |
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| 公司名称 | 仙琚制药 |
| 公告日期 | 2011-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司申请发行短期融资券的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-16 |
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| 公司名称 | 仙琚制药 |
| 公告日期 | 2011-04-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司与升华集团控股有限公司继续互保的议案》；
2、审议《关于公司与浙江省耀江实业集团有限公司继续互保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-26 |
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| 公司名称 | 仙琚制药 |
| 公告日期 | 2011-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010年度董事会工作报告》；
2、审议《2010年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2010年度财务决算报告》；
4、审议《公司2010年度报告及其摘要》；
5、审议《公司2010年度利润分配预案》；
6、审议《关于公司预计2011年度与浙江天台药业有限公司日常关联交易的议案》；
7、审议《关于公司预计2011年度与台州仙琚药业有限公司等日常关联交易的议案》；
8、审议《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-12-22 |
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| 公司名称 | 仙琚制药 |
| 公告日期 | 2010-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为参股公司台州仙琚药业有限公司继续提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-12-03 |
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| 公司名称 | 仙琚制药 |
| 公告日期 | 2010-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举公司第四届董事会董事的议案》
2、审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
3、审议《关于公司向金融机构申请综合授信的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-28 |
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| 公司名称 | 仙琚制药 |
| 公告日期 | 2010-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于日常关联交易调整变动的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-21 |
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| 公司名称 | 仙琚制药 |
| 公告日期 | 2010-04-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司与升华集团控股有限公司继续互保的议案》；
2、审议《关于公司与伟星集团有限公司继续互保的议案》；
3、审议《关于公司为控股子公司台州市海盛化工有限公司继续提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-26 |
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| 公司名称 | 仙琚制药 |
| 公告日期 | 2010-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《2009 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2009 年度财务决算报告》；
4、审议《公司2009 年度报告及其摘要》；
5、审议《公司2009 年度利润分配预案》；
6、审议《关于公司2010 年度与浙江天台药业有限公司日常关联交易的议案》；
7、审议《关于公司2010 年度与台州仙琚药业有限公司等日常关联交易的议案》；
8、审议《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构的议案》；
9、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
10、审议《累积投票制度实施细则》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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