| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 罗普斯金 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2023年年度报告及其摘要>的议案》
5.00 《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
6.00 《关于2023年度监事薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》
9.00 《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于收购控股子公司剩余20%股权暨关联交易的议案》
11.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
12.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
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| 公司名称 | 罗普斯金 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于与中亿丰控股集团有限公司关联方2024年度日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于与罗普斯金控股集团有限公司关联方2024年度日常关联交易预计的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
6.00 《关于调整公司独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-16 |
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| 公司名称 | 罗普斯金 |
| 公告日期 | 2023-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于签订<关于苏州中亿丰科技有限公司之股权转让协议>之补充协议的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 罗普斯金 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告全文及其摘要》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》
8.00 《关于2023年银行授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-24 |
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| 公司名称 | 罗普斯金 |
| 公告日期 | 2023-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举宫长义先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举黎友强先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举莫吕群先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举张骁雄先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案》
2.01 选举殷新先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举薛誉华先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举朱雪珍女士为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于换届选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》
3.01 选举王安立先生为公司第六届监事会股东代表监事
3.02 选举刘元先生为公司第六届监事会股东代表监事
4.00 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-17 |
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| 公司名称 | 罗普斯金 |
| 公告日期 | 2023-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于与中亿丰控股集团有限公司关联方2023年度日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于与罗普斯金控股有限公司关联方2023年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-26 |
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| 公司名称 | 罗普斯金 |
| 公告日期 | 2022-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘会计师事务所的议案
2.00 关于调整银行授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-10 |
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| 公司名称 | 罗普斯金 |
| 公告日期 | 2022-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于对外投资的议案
2.00 关于签订日常关联交易框架合同的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 罗普斯金 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年度财务决算报告
4.00 2021年度利润分配预案
5.00 2021年年度报告全文及其摘要
6.00 关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案
7.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
8.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
8.01 发行股票的种类和面值
8.02 发行方式和发行时间
8.03 发行对象及认购方式
8.04 定价基准日、发行价格及定价原则
8.05 发行数量
8.06 限售期
8.07 本次发行的募集资金金额与用途
8.08 上市地点
8.09 本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
8.10 本次非公开发行决议的有效期
9.00 关于《中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司2022年非公开发行A股股票预案》的议案
10.00 关于《2022年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案
11.00 关于批准与本次发行认购对象签订《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案
12.00 关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
13.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
14.00 关于提请股东大会批准中亿丰控股集团有限公司、宫长义免于发出要约的议案
15.00 关于非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
16.00 关于公司未来三年(2022-2024年度)股东回报规划的议案
17.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 罗普斯金 |
| 公告日期 | 2021-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司名称、经营范围暨修订公司章程的议案》
2.00 《关于与中亿丰控股集团有限公司关联方2022年度日常关联交易预计的议案》
3.00 《关于与罗普斯金控股有限公司关联方2022年度日常关联交易预计的议案》
4.00 《关于公司2022年银行综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 罗普斯金 |
| 公告日期 | 2021-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟购买资产暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 罗普斯金 |
| 公告日期 | 2021-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加2021年度部分日常关联交易预计额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 罗普斯金 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度董事会工作报告
2.00 2020年度监事会工作报告
3.00 2020年度财务决算报告
4.00 2020年度利润分配预案
5.00 2020年年度报告全文及其摘要的议案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 罗普斯金 |
| 公告日期 | 2021-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 罗普斯金 |
| 公告日期 | 2021-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于与中亿丰控股集团有限公司关联方2021年度日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于与罗普斯金控股有限公司关联方2021年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 罗普斯金 |
| 公告日期 | 2020-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加董事会席位的议案》
2.00 《关于变更公司名称的议案》
3.00 《关于在公司章程中增加党建工作内容的议案》
4.00 《关于修订公司章程的议案》
5.00 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
6.00 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
6.01 选举莫吕群为公司第五届董事会非独立董事
6.02 选举张骁雄为公司第五届董事会非独立董事
7.00 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
7.01 选举薛誉华为公司第五届董事会独立董事
7.02 选举朱雪珍为公司第五届董事会独立董事
7.03 选举殷新为公司第五届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 罗普斯金 |
| 公告日期 | 2020-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于购买资产暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 罗普斯金 |
| 公告日期 | 2020-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加经营范围暨修订公司<章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 罗普斯金 |
| 公告日期 | 2020-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于变更监事的议案》
3.00 《关于全资子公司签订日常关联交易框架合同的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 罗普斯金 |
| 公告日期 | 2020-05-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更董事的议案》
2.00 《关于变更监事的议案》
3.00 《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
4.00 《关于签订日常关联交易框架合同的议案》
5.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
6.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
6.01 发行股票的种类和面值
6.02 发行方式
6.03 发行对象和认购方式
6.04 定价基准日发行价格及定价原则
6.05 发行数量
6.06 限售期
6.07 本次发行的募集资金金额与用途
6.08 本次发行前的滚存利润安排
6.09 本次发行决议的有效期限
6.10 上市地点
7.00 《关于<苏州罗普斯金铝业股份有限公司非公开发行A股股票预案>的议案》
8.00 《关于<非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告>的议案》
9.00 《关于批准与本次发行认购对象签订<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》
10.00 《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》
11.00 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
12.00 《关于提请股东大会批准苏州中恒投资有限公司免于发出要约的议案》
13.00 《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
14.00 《公司相关主体关于本次非公开发行A股股票履行填补即期回报措施的承诺的议案》
15.00 《关于公司未来三年(2020-2022年度)股东回报规划的议案》
16.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 罗普斯金 |
| 公告日期 | 2020-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年度财务决算报告
4.00 2019年度利润分配预案的议案
5.00 2019年年度报告全文及其摘要的议案
6.00 关于公司续聘天职国际会计师事务所的议案
7.00 关于使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品的议案
8.00 关于2020年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 罗普斯金 |
| 公告日期 | 2019-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 罗普斯金 |
| 公告日期 | 2019-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 累积投票提案 采用等额选举
1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举吴明福为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举钱芳为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举陈鸿村为公司第五届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举黄鹏为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举权小锋为公司第五届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举的议案
3.01 选举蓝振隆为公司第五届监事会股东代表监事
3.02 选举余红为公司第五届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 罗普斯金 |
| 公告日期 | 2019-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于全资子公司签订出售资产的框架性协议暨关联交易的议案
2.00 关于全资子公司签订日常关联交易合同的议案
3.00 关于对全资子公司减资的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 罗普斯金 |
| 公告日期 | 2019-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订部分公司治理制度的议案
2.00 关于调整公司2019年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 罗普斯金 |
| 公告日期 | 2019-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年第一季度利润分配预案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 罗普斯金 |
| 公告日期 | 2019-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年度财务决算报告
4.00 2018年度利润分配预案的议案
5.00 2018年年度报告全文及其摘要的议案
6.00 关于公司续聘安永华明会计师事务所的议案
7.00 关于使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品的议案
8.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 罗普斯金 |
| 公告日期 | 2018-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于出售资产暨关联交易的议案
2.00 关于公司及子公司2019年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 罗普斯金 |
| 公告日期 | 2018-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 罗普斯金 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 2017年度财务决算报告
4.00 2017年度利润分配预案的议案
5.00 2017年年度报告全文及其摘要的议案
6.00 关于公司续聘安永华明会计师事务所的议案
7.00 关于使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 罗普斯金 |
| 公告日期 | 2017-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于监事辞职及提名监事候选人的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 罗普斯金 |
| 公告日期 | 2017-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 、审议《2016年度董事会工作报告》
2 、审议《2016年度监事会工作报告》
3 、审议《2016年度财务决算报告》
4 、审议《2016年度利润分配预案的议案》
5 、审议《2016年年度报告全文及其摘要的议案》
6 、审议《关于公司续聘安永华明会计师事务所的议案》
7 、审议《关于使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
8 、审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 罗普斯金 |
| 公告日期 | 2016-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 、审议《关于董事会换届选举的议案》之选举非独立董事候选人
（1）选举吴明福先生为公司第四届董事会非独立董事；
（2）选举钱芳女士为公司第四届董事会非独立董事；
（3） 选举陈鸿村先生为公司第四届董事会非独立董事；
2、审议《关于董事会换届选举的议案》之选举独立董事候选人
（1）选举黄鹏先生公司第四届董事会独立董事；
（2） 选举张雪芬女士为公司第四届董事会独立董事；
3、审议《关于监事会换届选举的议案》
（1）选举俞军先生为公司第四届监事会监事；
（2）选举吴立力女士为公司第四届监事会监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 罗普斯金 |
| 公告日期 | 2016-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《2015年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《2015年度财务决算报告的议案》；
4、审议《2015年度利润分配预案的议案》；
5、审议《2015年年度报告全文及其摘要的议案》；
6、审议《关于公司续聘安永华明会计师事务所的议案》；
7、审议《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；
8、审议《关于使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
9、审议《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-17 |
|---|
| 公司名称 | 罗普斯金 |
| 公告日期 | 2016-02-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于延长第一期员工持股计划实施期限的议案》；
2、 审议《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 罗普斯金 |
| 公告日期 | 2015-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》
2《关于监事辞职及提名监事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-14 |
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| 公司名称 | 罗普斯金 |
| 公告日期 | 2015-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》；
2、 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-21 |
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| 公司名称 | 罗普斯金 |
| 公告日期 | 2015-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《2014年度董事会工作报告的议案》；
2、 审议《2014年度监事会工作报告的议案》；
3、 审议《2014年度财务决算报告的议案》；
4、 审议《2014年度利润分配预案的议案》；
5、 审议《2014年年度报告全文及其摘要的议案》；
6、 审议《关于公司续聘安永华明会计师事务所的议案》；
7、 审议《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；
8、 审议《关于对全资子公司（铭德）增资的议案》
公司独立董事将在年度股东大会上进行述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-01 |
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| 公司名称 | 罗普斯金 |
| 公告日期 | 2014-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于聘任公司独立董事的议案》；
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
4、审议《关于公司与政府签订<动迁补偿协议书>的议案》；
5、审议《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-25 |
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| 公司名称 | 罗普斯金 |
| 公告日期 | 2014-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《2013年度监事会工作报告的议案》
3、审议《2013年度财务决算报告的议案》；
4、审议《2013年度利润分配预案的议案》；
5、审议《2013年度报告全文及其摘要的议案》；
6、审议《关于公司续聘安永华明会计师事务所的议案》；
7、审议《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；
8、审议《关于子公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》；
9、审议《关于使用闲置超募资金和部分募集资金利息永久性补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-08 |
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| 公司名称 | 罗普斯金 |
| 公告日期 | 2013-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于董事会换届选举的议案》
1、 选举非独立董事候选人
（1）选举吴明福先生为公司第三届董事会非独立董事；
（2）选举钱芳女士为公司第三届董事会非独立董事；
（3）选举陈鸿村先生为公司第三届董事会非独立董事；
2、 选举独立董事候选人
（1）选举文献军先生为公司第三届董事会独立董事；
（2）选举张雪芬女士为公司第三届董事会独立董事；
（二）审议《关于监事会换届选举的议案》
1、 选举雷传龄先生公司第三届监事会监事；
2、 选举丁震东先生公司第三届监事会监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-19 |
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| 公司名称 | 罗普斯金 |
| 公告日期 | 2013-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年董事会工作报告》的议案；
2、审议《2012年监事会工作报告》的议案；
3、审议《2012年财务决算报告》的议案；
4、审议《2012年度利润分配预案》的议案；
5、审议《2012年年度报告全文及摘要》的议案；
6、审议《关于续聘安永华明会计师事务所》的议案；
7、审议《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品》的议案；
8、审议《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品》的议案；
9、审议《关于调整使用超募资金投资新建3个节能门窗项目》的议案；
10、审议《关于投资设立全资天津门窗子公司》的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-28 |
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| 公司名称 | 罗普斯金 |
| 公告日期 | 2012-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》；
2、审议《关于变更公司注册地址的议案》；
3、审议《关于减少注册资本的议案》；
4、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 罗普斯金 |
| 公告日期 | 2012-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司监事候选人选举的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 罗普斯金 |
| 公告日期 | 2012-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于股东回报规划事宜的论证报告的议案》；
2、 审议《关于未来三年股东回报规划（2012年-2014年）的议案》；
3、 审议《关于制订<利润分配管理制度>的议案》；
4、 审议《关于修订<公司章程>的议案》；
5、 审议《关于变更公司注册资本的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 罗普斯金 |
| 公告日期 | 2012-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《2011年董事会工作报告》的议案；听取公司独立董事2011年度述职报告；
2、 审议《2011年监事会工作报告》的议案；
3、 审议《2011年财务决算报告》的议案；
4、 审议《2011年度利润分配预案》的议案；
5、 审议《2011年年度报告全文及摘要》的议案；
6、 审议《关于续聘安永华明会计师事务所为公司2012年度审计机构》的议案；
7、 审议《关于公司调整募集资金项目投资进度》的议案；
8、 审议《关于对全资子公司增资》的议案；
9、 审议《关于使用超募资金投资新建年产5万吨铝工业材项目》的议案；
10、 审议《关于使用超募资金投资新建3个节能门窗项目》的议案；
11、 审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理投资新建节能门窗生产项目相关事宜》的议案；
12、 审议《关于调整独立董事津贴标准》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-11-25 |
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| 公司名称 | 罗普斯金 |
| 公告日期 | 2011-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于将6万吨铝合金熔铸项目变更为由全资子公司实施的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-09-01 |
|---|
| 公司名称 | 罗普斯金 |
| 公告日期 | 2011-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、 审议公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》
2、 审议《限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》；
3、 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 罗普斯金 |
| 公告日期 | 2011-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；
2、 审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》；
3、 审议《关于修订公司<独立董事议事规则>的议案》；
4、 审议《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》；
5、 审议《关于修订公司<担保业务管理制度>的议案》；
6、 审议《关于在公司经营范围中增加经营项目并修改<公司章程>的议案》；
7、 审议《关于规划年产10万吨铝合金挤压材项目的议案》；
8、 审议《关于调整募集资金项目使用额度的议案》；
9、 审议《关于使用部分超募资金投资新建年产6万吨铝合金熔铸项目的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-02-15 |
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| 公司名称 | 罗普斯金 |
| 公告日期 | 2011-02-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《2010年董事会工作报告》的议案；
2、 审议《2010年监事会工作报告》的议案；
3、 审议《2010年财务决算报告》的议案；
4、 审议《2010年度利润分配预案》的议案；
5、 审议《2010年年度报告全文及摘要》的议案；
6、 审议《关于续聘安永华明会计师事务所为公司2011年度审计机构》的议案；
7、 审议《关于调整募集资金项目建设周期》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 罗普斯金 |
| 公告日期 | 2011-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于修订公司章程的议案》；
2、 审议《关于公司监事候选人选举的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 罗普斯金 |
| 公告日期 | 2010-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
1.1 选举非独立董事候选人；
(1) 选举公司第二届董事会董事候选人吴明福先生；
(2) 选举公司第二届董事会董事候选人钱芳女士；
(3) 选举公司第二届董事会董事候选人陈鸿村先生；
1.2 选举独立董事候选人；
(1) 选举公司第二届董事会独立董事候选人潘家柱先生；
(2) 选举公司第二届董事会独立董事候选人黄鹏先生；
2、 审议《关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案》；
3、 审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
(1) 选举公司第二届监事会监事候选人李佳铭先生；
(2) 选举公司第二届监事会监事候选人庄昌东先生。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-05-25 |
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| 公司名称 | 罗普斯金 |
| 公告日期 | 2010-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于变更募集资金投资项目实施主体及地点的议案》；
2、 审议《关于使用超募资金购买土地使用权的议案》；
3、 审议《关于增加公司注册资本的议案》；
4、 审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 罗普斯金 |
| 公告日期 | 2010-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《2009 年度监事会工作报告》；
3、审议《2009 年度财务决算报告》；
4、审议《2009 年年度报告及其摘要》；
5、审议《关于 2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
6、审议《关于续聘安永华明会计师事务所为公司2010 年度审计机构的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 罗普斯金 |
| 公告日期 | 2010-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《股东大会议事规则修订稿的议案》；
2、审议《董事会薪酬与考核委员会议事细则的议案》；
3、审议《成立薪酬与考核委员会并选举黄鹏为召集人的议案》；
4、审议《董事会提名委员会议事细则的议案》；
5、审议《成立提名委员会并选举潘家柱为召集人的议案》；
6、审议《累积投票制实施细则的议案》；
7、审议《关于增加公司注册资本的议案》；
8、审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
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