| 股东大会通知 公告日期:2024-04-08 |
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| 公司名称 | 英威腾 |
| 公告日期 | 2024-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2024年度财务预算报告的议案》
5.00 《关于2023年年度报告及摘要的议案》
6.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
8.00 《关于回购公司股份方案的议案》 需逐项表决
8.01 回购股份的目的
8.02 回购股份符合相关条件的说明
8.03 回购股份的方式、价格区间
8.04 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
8.05 回购股份的资金来源
8.06 回购股份的实施期限
8.07 办理本次回购股份事宜的具体授权 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-04 |
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| 公司名称 | 英威腾 |
| 公告日期 | 2023-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》(需逐项表决)
2.01 《关于为控股子公司深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司提供担保的议案》
2.02 《关于为控股子公司深圳市英威腾光伏科技有限公司提供担保的议案》
3.00 《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
4.00 《关于开展资产池和票据池业务的议案》
5.00 《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》
6.00 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
7.00 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于拟变更2023年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-14 |
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| 公司名称 | 英威腾 |
| 公告日期 | 2023-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2023年度财务预算报告的议案》
5.00 《关于2022年年度报告及摘要的议案》
6.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 英威腾 |
| 公告日期 | 2023-04-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司签订战略合作意向书的议案》
2.00 《关于控股子公司深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司增资扩股暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 英威腾 |
| 公告日期 | 2022-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》
2.00 《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
3.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》(需逐项表决)
3.01 《关于为控股子公司深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司提供担保的议案》
3.02 《关于为控股子公司深圳市英威腾光伏科技有限公司提供担保的议案》
4.00 《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
5.00 《关于开展资产池和票据池业务的议案》
6.00 《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 英威腾 |
| 公告日期 | 2022-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整控股子公司深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司管理层持股计划股份授予的议案》
2.00 《关于控股子公司深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司增资扩股暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 英威腾 |
| 公告日期 | 2022-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2021年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2022年度财务预算报告的议案》
5.00 《关于2021年年度报告及摘要的议案》
6.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年审计机构的议案》
8.00 《关于补选公司董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 英威腾 |
| 公告日期 | 2021-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及子公司2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》
2.01 《关于为控股子公司深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司提供担保的议案》
2.02 《关于为控股子公司深圳市英威腾光伏科技有限公司提供担保的议案》
2.03 《关于为控股子公司上海英威腾工业技术有限公司提供担保的议案》
2.04 《关于为控股子公司深圳市英威腾交通技术有限公司提供担保的议案》
3.00 《关于公司及子公司2022年度购买银行理财产品的议案》
4.00 《关于公司及子公司2022年度开展票据池业务的议案》
5.00 《关于公司及子公司2022年度开展外汇衍生品交易业务的议案》
6.00 《关于公司及子公司2022年度开展资产池业务的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-15 |
|---|
| 公司名称 | 英威腾 |
| 公告日期 | 2021-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于签订投资协议书的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 英威腾 |
| 公告日期 | 2021-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股子公司向银行申请授信及公司为其提供担保的议案》
2.00 《关于为控股子公司融资事项提供反担保的议案》
3.00 《关于<深圳市英威腾电气股份有限公司2021年研发骨干股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
4.00 《关于<深圳市英威腾电气股份有限公司2021年研发骨干股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
5.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年研发骨干股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 英威腾 |
| 公告日期 | 2021-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于开展资产池业务的议案》
2.00 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
2.01 选举黄申力先生为第六届董事会非独立董事
2.02 选举李颖女士为第六届董事会非独立董事
2.03 选举张科孟先生为第六届董事会非独立董事
2.04 选举郑亚明先生为第六届董事会非独立董事
2.05 选举杨林先生为第六届董事会非独立董事
2.06 选举张清先生为第六届董事会非独立董事
3.00 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
3.01 选举孙俊英女士为第六届董事会独立董事
3.02 选举辛然先生为第六届董事会独立董事
3.03 选举何志聪先生为第六届董事会独立董事
4.00 《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
4.01 选举董瑞勇先生为第六届监事会非职工代表监事
4.02 选举孙波女士为第六届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-07 |
|---|
| 公司名称 | 英威腾 |
| 公告日期 | 2021-05-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<深圳市英威腾电气股份有限公司第三期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<深圳市英威腾电气股份有限公司第三期员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理第三期员工持股计划相关事宜的议案》
4.00 《关于<未来三年(2021-2023年)股东回报规划>的议案》
5.00 《关于为上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供反担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 英威腾 |
| 公告日期 | 2021-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2020年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2021年度财务预算报告的议案》
5.00 《关于2020年年度报告及摘要的议案》
6.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 英威腾 |
| 公告日期 | 2021-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 英威腾 |
| 公告日期 | 2020-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及子公司2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
2.01 《关于为控股子公司深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司提供担保的议案》
2.02 《关于为控股子公司深圳市英威腾光伏科技有限公司提供担保的议案》
2.03 《关于为控股子公司上海英威腾工业技术有限公司提供担保的议案》
3.00 《关于公司及子公司购买银行理财产品的议案》
4.00 《关于公司及子公司2021年度开展票据池业务的议案》
5.00 《关于外汇衍生品交易业务管理制度的议案》
6.00 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 英威腾 |
| 公告日期 | 2020-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<深圳市英威腾电气股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<深圳市英威腾电气股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 英威腾 |
| 公告日期 | 2020-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司以自有资产抵押向银行申请贷款及公司为其提供担保的议案》
2.00 《关于控股子公司向银行申请授信及公司为其提供担保的议案》
累积投票提案 提案3为等额选举
3.00 《关于独立董事任期即将届满辞职暨补选独立董事的议案》
3.01 选举辛然先生为公司第五届董事会独立董事
3.02 选举孙俊英女士为公司第五届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 英威腾 |
| 公告日期 | 2020-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<深圳市英威腾电气股份有限公司第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<深圳市英威腾电气股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理第二期员工持股计划相关事宜的议案》
4.00 《关于控股子公司向银行申请授信及公司为其提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 英威腾 |
| 公告日期 | 2020-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2019年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2020年度财务预算报告的议案》
5.00 《关于2019年年度报告及摘要的议案》
6.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年审计机构的议案》
8.00 《关于回购注销限制性股票变更注册资本及修订公司章程的议案》
9.00 《关于2019年度计提资产减值准备的议案》
10.00 《关于为上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供反担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 英威腾 |
| 公告日期 | 2019-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更2019年度审计机构的议案》
2.00 《关于公司及子公司2020年度向银行和融资租赁机构申请授信的议案》
3.00 《关于公司为控股子公司提供担保的议案》(需逐项表决)
3.01 《关于为上海英威腾工业技术有限公司提供担保的议案》
3.02 《关于为深圳市英威腾光伏科技有限公司提供担保的议案》
3.03 《关于为深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 英威腾 |
| 公告日期 | 2019-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股子公司向银行申请授信及公司为其提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 英威腾 |
| 公告日期 | 2019-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股子公司深圳市英威腾光伏科技有限公司向银行申请授信及公司为其提供担保的议案》
2.00 《关于变更对控股子公司提供担保的担保期限的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 英威腾 |
| 公告日期 | 2019-04-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于限制性股票回购注销变更注册资本并修改公司章程的议案》
2.00 《关于<深圳市英威腾电气股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
3.00 《关于<深圳市英威腾电气股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 英威腾 |
| 公告日期 | 2019-03-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2018年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2018年年度报告及摘要的议案》
5.00 《关于2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司及子公司向银行申请授信的议案》
8.00 《关于子公司向银行和融资租赁公司申请授信及公司为其提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 英威腾 |
| 公告日期 | 2019-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<深圳市英威腾电气股份有限公司2019年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<深圳市英威腾电气股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于控股子公司向银行申请授信及公司为其提供担保的议案》。
5.00 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 英威腾 |
| 公告日期 | 2018-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长本次公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于延长股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》
3.00 《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于审议<深圳市英威腾电气股份有限公司子公司管理层持股计划(2018修订稿)>的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 英威腾 |
| 公告日期 | 2018-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举黄申力先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举李颖女士为第五届董事会非独立董事
1.03 选举张科孟先生为第五届董事会非独立董事
1.04 选举郑亚明先生为第五届董事会非独立董事
1.05 选举杨林先生为第五届董事会非独立董事
1.06 选举张清先生为第五届董事会非独立董事
2.00 《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举董秀琴女士为第五届董事会独立董事
2.02 选举廖爱敏女士为第五届董事会独立董事
2.03 选举何志聪先生为第五届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举的议案》
3.01 选举董瑞勇先生为第五届监事会股东代表监事
3.02 选举周强先生为第五届监事会股东代表监事
4.00 《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-04 |
|---|
| 公司名称 | 英威腾 |
| 公告日期 | 2018-05-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购公司股份的议案》
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份的方式
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.05 拟用于回购的资金总额及资金来源
1.06 回购股份的期限
2.00 《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次回购相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 英威腾 |
| 公告日期 | 2018-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2017年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2017年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2017年年度报告及摘要的议案》
5.00 《关于2017年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2018年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 英威腾 |
| 公告日期 | 2018-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股子公司向融资租赁公司申请融资及公司为其提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 英威腾 |
| 公告日期 | 2017-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01本次发行证券的种类
2.02发行规模
2.03票面金额和发行价格
2.04债券期限
2.05债券利率
2.06付息的期限和方式
2.07转股期限
2.08转股价格的确定和修正
2.09转股价格向下修正条款
2.10转股股数确定方式
2.11赎回条款
2.12回售条款
2.13转股年度有关股利的归属
2.14发行方式及发行对象
2.15向原A股股东配售的安排
2.16债券持有人及债券持有人会议
2.17募集资金用途
2.18担保事项
2.19决议有效期
2.20募集资金存放账户
3.00《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
4.00《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
5.00《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》
6.00《公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》
7.00《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的
议案》
8.00《关于公司未来三年（2018-2020）股东回报规划的议案》
9.00《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 英威腾 |
| 公告日期 | 2017-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于聘任2017年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 英威腾 |
| 公告日期 | 2017-03-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2016年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2016年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2016年度财务决算报告的议案》
4 《关于<2016年年度报告>及摘要的议案》
5 《关于2016年度利润分配预案的议案》
6 《关于监事辞职及增补监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 英威腾 |
| 公告日期 | 2017-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于参股公司行之有道减少注册资本的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 英威腾 |
| 公告日期 | 2016-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于参股公司行之有道调整股权结构方案变更的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-13 |
|---|
| 公司名称 | 英威腾 |
| 公告日期 | 2016-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2016年度财务审计机构的议案》
2《关于控股子公司深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司增资暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 英威腾 |
| 公告日期 | 2016-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于参股公司行之有道调整股权结构暨减少注册资本的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 英威腾 |
| 公告日期 | 2016-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于转让控股子公司部分股权及关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 英威腾 |
| 公告日期 | 2016-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2015年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2015年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2015年度财务决算报告的议案》
4 《关于<2015年年度报告>及<2015年年度报告摘要>的议案》
5 《关于2015年度利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 英威腾 |
| 公告日期 | 2015-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1《<深圳市英威腾电气股份有限公司2015年第二期限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》
1.1激励对象的确定依据和范围
1.2激励计划的股票来源、标的股票的数量
1.3激励对象获授的限制性股票分配情况
1.4激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期
1.5限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.6限制性股票的授予与解锁条件
1.7限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.8限制性股票会计处理
1.9公司授予权益、激励对象解锁的程序
1.10公司/激励对象各自的权利义务
1.11公司/激励对象发生异动的处理
1.12限制性股票回购注销原则
2《<深圳市英威腾电气股份有限公司2015年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3《关于提请股东大会授权董事会办理公司2015年第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4《关于将控股股东及实际控制人黄申力先生作为2015年第二期限制性股票激励计划激励对象的议案》
5《关于使用自有资金购买低风险理财产品的议案》
6《关于使用闲置超募资金购买保本型理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 英威腾 |
| 公告日期 | 2015-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 《关于董事会换届选举的议案》 ，（此议案实行累积投票制）
1.1 选举第四届董事会非独立董事
1.1.1 选举黄申力先生为公司第四届董事会非独立董事
1.1.2 选举张科孟先生为公司第四届董事会非独立董事
1.1.3 选举李颖女士为公司第四届董事会非独立董事
1.1.4 选举郑亚明先生为公司第四届董事会非独立董事
1.1.5 选举杨林先生为公司第四届董事会非独立董事
1.1.6 选举贾钧先生为公司第四届董事会非独立董事
1.2 选举第四届董事会独立董事
1.2.1 选举秦飞先生为公司第四届董事会独立董事
1.2.2 选举廖爱敏女士为公司第四届董事会独立董事
1.2.3 选举董秀琴女士为公司第四届董事会独立董事
2、《关于监事会换届选举的议案》，（此议案实行累积投票制）
2.1 选举孙战宏先生为公司第四届监事会非职工代表监事
2.2 选举董瑞勇先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3、 《关于<公司未来三年（2015-2017 年）股东回报规划>的议案》 ，
4、 《关于非独立董事、董事会秘书津贴的议案》 ，
5、 《关于监事津贴的议案》 。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 英威腾 |
| 公告日期 | 2015-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于2014年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于2014年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于公司2014年度财务决算报告的议案》；
4、《关于<公司2014年年度报告>及<公司2014年年度报告摘要>的议案》；
5、《关于公司2014年度利润分配预案的议案》；
6、《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2015年度财务审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 英威腾 |
| 公告日期 | 2015-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改<公司章程>的议案》；
2、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
3、《关于聘任董秀琴女士为公司第三届董事会独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 英威腾 |
| 公告日期 | 2014-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司对外投资行之有道汽车服务股份有限公司的议案》；
2、《关于审议<深圳市英威腾电气股份有限公司子公司管理层持股计划管理办法>的议案》；
3、《关于审议<深圳市英威腾电气股份有限公司子公司合伙人激励计划实施细则>的议案》；
4、《关于审议<深圳市英威腾电气股份有限公司子公司期权激励计划实施细则>的议案》；
5、《关于审议<深圳市英威腾电气股份有限公司子公司股份奖励计划实施细则>的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 英威腾 |
| 公告日期 | 2014-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于聘任廖爱敏女士为公司第三届董事会独立董事的议案》；
2、《关于以闲置募集资金向上海英威腾工业技术有限公司增资的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 英威腾 |
| 公告日期 | 2014-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于2013年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于2013年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于公司2013年度财务决算报告的议案》；
4、《关于<公司2013年年度报告>及<公司2013年年度报告摘要>的议案》；
5、《关于公司2013年度利润分配预案的议案》；
6、《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2014年度财务审计机构的议案》；
7、《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
8、《关于将部分超募资金永久补充流动资金的议案》；
9、《关于使用超募资金购买保本型银行理财产品的议案》；
10、《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-02 |
|---|
| 公司名称 | 英威腾 |
| 公告日期 | 2013-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《深圳市英威腾电气股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要（逐项表决）
1.1实施激励计划的目的
1.2激励对象的确定依据和范围
1.3激励计划授出股票期权及限制性股票的数量、标的股票来源、种类
1.4股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期；限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日和禁售期
1.5股票期权的行权价格或行权价格的确定办法；限制性股票的授予价格或授予价格的确定办法
1.6股票期权及限制性股票的获授条件、生效安排和行权或解锁的条件
1.7激励计划的调整方法和程序
1.8股票期权及限制性股票的授予和行权或解锁程序
1.9公司与激励对象的权利和义务
1.10激励计划的变更、终止及其他事项
2、《深圳市英威腾电气股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 英威腾 |
| 公告日期 | 2013-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司使用超募资金购买保本型银行理财产品的议案》。
2、《关于公司使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 英威腾 |
| 公告日期 | 2013-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2012年度董事会工作报告》的议案。
2、《公司2012年度监事会工作报告》的议案。
3、《公司2012年度财务决算报告》的议案。
4、《公司2012年年度报告》及《公司2012年年度报告摘要》的议案。
5、《公司2012年度公司利润分配预案》的议案。
6、《关于聘请公司2013年度财务审计机构》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 英威腾 |
| 公告日期 | 2012-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于聘任宋萍萍女士为公司第三届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 英威腾 |
| 公告日期 | 2012-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划>的议案》
2、《关于修订公司<章程>的议案》
3、《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》
4、《关于终止募集资金投资<年产 600 台防爆变频器建设项目>的议案》
5、《关于对全资子公司徐州英威腾电气设备有限公司进行减资的议案》
6、《关于董事会换届选举的议案》，（此议案实行累积投票制）
6.1 选举第二届董事会非独立董事
6.1.1 选举黄申力为公司第三届董事会非独立董事
6.1.2 选举郑亚明为公司第三届董事会非独立董事
6.1.3 选举贾钧为公司第三届董事会非独立董事
6.1.4 选举刘继东为公司第三届董事会非独立董事
6.1.5 选举王雪莉为公司第三届董事会非独立董事
6.1.6 选举张波为公司第三届董事会非独立董事
6.2 选举第三届董事会独立董事
6.2.1 选举秦飞为公司第三届董事会独立董事
6.2.2 选举肖向锋为公司第三届董事会独立董事
6.2.3 选举龚勤红为公司第三届董事会独立董事
7、《关于监事会换届选举的议案》，（此议案实行累积投票制）
7. 1 选举杨林为公司第三届监事会监事
7. 2 选举唐一波为公司第三届监事会监事
8、《关于聘任会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 英威腾 |
| 公告日期 | 2012-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2011年度董事会工作报告》的议案。
2、《公司2011年度监事会工作报告》的议案。
3、《公司2011年度财务决算报告》的议案。
4、《公司2011年年度报告》及《公司2011年年度报告摘要》的议案。
5、《公司2011年度公司利润分配预案》的议案。
6、《关于聘请公司2012年度财务审计机构》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-20 |
|---|
| 公司名称 | 英威腾 |
| 公告日期 | 2012-02-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司营业期限及经营范围的议案》；
2、《关于修订公司<章程>的议案》之一；
3、《关于修订公司<章程>的议案》之二；
4、《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司营业期限、经营范围、＜章程＞等相关事项的工商变更及备案事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 英威腾 |
| 公告日期 | 2011-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、深圳市英威腾电气股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿及其摘要，该议案内容需逐项审议：
1.1、激励对象的确定依据和范围；
1.2、激励计划所涉及的标的股票来源和数量；
1.3、激励对象获授的股票期权分配情况；
1.4、激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期；
1.5、股票期权的行权价格和行权价格的确定方法；
1.6、激励对象获授权益行权的条件；
1.7、激励计划的调整方法和程序；
1.8、股票期权及激励对象行权的程序；
1.9、公司、激励对象发生异动时如何实施股票期权激励计划；
2、关于修订深圳市英威腾电气股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法的议案。
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权股权激励相关事宜的议 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-02-20 |
|---|
| 公司名称 | 英威腾 |
| 公告日期 | 2011-02-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2010年度董事会工作报告》的议案。
2、《2010年度监事会工作报告》的议案。
3、《公司2010 年度财务决算报告》的议案。
4、《公司2010 年年度报告》及《公司2010年年度报告摘要》的议案。
5、《公司2010 年度公司利润分配预案》的议案。
6、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所为公司2011年度财务审计机构及审计费用》的议案。
7、《关于公司使用部分超募资金投资入股上海御能动力科技有限公司的议案》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 英威腾 |
| 公告日期 | 2010-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2010 年半年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。
2、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》。
3、《关于修订公司<投资决策管理制度>的议案》。
|
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 英威腾 |
| 公告日期 | 2010-03-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于《2009 年度董事会工作报告》的议案。
2、关于《2009 年度公司财务决算报告》的议案。
3、关于《公司2009 年度利润分配预案》的议案》。
4、关于《公司2009 年年度报告》及《公司2009 年年度报告摘要》的议案。
5、《关于续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2010 年度审计机构及其报酬的议案》。
6、《关于确定授权董事会办理土地使用权、房屋建筑物及股权等竞拍具体额度的议案》。
7、关于建立董事会专门委员会的议案。
8、关于修订公司《章程》的议案。
9、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案。
10、关于修订公司《董事会议事规则》的议案。
11、关于修订公司《监事会议事规则》的议案。
12、关于修订公司《独立董事工作细则》的议案。
13、关于修订公司《关联交易决策制度》的议案》。
14、关于修订公司《对外担保管理制度》的议案》。
15、关于修订《投资决策管理制度》的议案》。
16、关于制订公司《选聘会计师事务所专项制度》的议案。
17、关于制订公司《信息披露管理制度》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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