新北洋

- 002376

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-04-11
公司名称新北洋
公告日期2019-04-11
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 提案1:2018年度董事会工作报告
2.00 提案2:2018年度监事会工作报告
3.00 提案3:2018年度财务决算报告
4.00 提案4:2018年度利润分配方案
5.00 提案5:2018年度内部控制自我评价报告
6.00 提案6:关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
7.00 提案7:公司2018年年度报告及摘要
8.00 提案8关于2019年度日常经营关联交易预计的议案需逐项表决
8.01 二级子议案01:公司与威海北洋电气集团股份有限公司之间的日常经营关联交易
8.02 二级子议案02:公司与山东华菱电子股份有限公司之间的日常经营关联交易
8.03 二级子议案03:公司与山东宝岩电气有限公司之间的日常经营关联交易
8.04 二级子议案04:公司与山东新康威电子有限公司之间的日常经营关联交易
8.05 二级子议案05:公司与威海星地电子有限公司之间的日常经营关联交易
8.06 二级子议案06:公司与威海北洋电子信息孵化器有限公司之间的日常经营关联交易
8.07 二级子议案07:公司与威海北洋幸星电子有限公司之间的日常经营关联交易
8.08 二级子议案08:公司与威海北洋光电信息技术股份公司之间的日常经营关联交易
8.09 二级子议案09:公司与南京百年银行设备开发有限公司之间的日常经营关联交易
8.10 二级子议案10:公司与北京华信创银科技有限公司之间的日常经营关联交易
8.11 二级子议案11:公司与厦门市益融机电设备有限公司之间的日常经营关联交易
8.12 二级子议案12:公司与山东通达金融租赁有限公司之间的日常经营关联交易
8.13 二级子议案13:公司与威海优微科技有限公司之间的日常经营关联交易
8.14 二级子议案14:公司与威海市人民政府国有资产监督管理委员会之间的日常经营关联交易
9.00 提案9:关于续聘会计师事务所的议案
10.00 提案10:关于修订《公司章程》的议案
11.00 提案11:关于新北洋前次募集资金使用情况的专项报告
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-02-27
公司名称新北洋
公告日期2019-02-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 提案1:关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
2.00 提案2:关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案
2.01 二级子议案01:本次发行的证券种类
2.02 二级子议案02:发行规模
2.03 二级子议案03:票面金额和发行价格
2.04 二级子议案04:债券期限
2.05 二级子议案05:债券利率
2.06 二级子议案06:付息的期限和方式
2.07 二级子议案07:转股期限
2.08 二级子议案08:转股价格的确定及其调整
2.09 二级子议案09:转股价格向下修正条款
2.10 二级子议案10:转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 二级子议案11:赎回条款
2.12 二级子议案12:回售条款
2.13 二级子议案13:转股后的股利分配
2.14 二级子议案14:发行方式及发行对象
2.15 二级子议案15:向原股东配售的安排
2.16 二级子议案16:债券持有人及债券持有人会议
2.17 二级子议案17:募集资金用途
2.18 二级子议案18:募集资金存管
2.19 二级子议案19:担保事项
2.20 二级子议案20:本次发行方案的有效期
3.00 提案3:关于《公司公开发行A股可转换公司债券预案》的议案
4.00 提案4:关于《公司前次募集资金使用情况的专项报告》的议案
5.00 提案5:关于《公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》的议案
6.00 提案6:关于《公司关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺》的议案
7.00 提案7:关于制定《公司公开发行A股可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案
8.00 提案8:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-11
公司名称新北洋
公告日期2018-04-11
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 提案1:2017年度董事会工作报告
2.00 提案2:2017年度监事会工作报告
3.00 提案3:2017年度财务决算报告
4.00 提案4:2017年度利润分配方案
5.00 提案5:2017年度内部控制自我评价报告
6.00 提案6:关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7.00 提案7:公司2017年年度报告及摘要
8.00 提案8关于2018年度日常经营关联交易预计的议案需逐项表决
8.01 二级子议案01:公司与威海北洋电气集团股份有限公司之间的日常经营关联交易
8.02 二级子议案02:公司与山东华菱电子股份有限公司之间的日常经营关联交易
8.03 二级子议案03:公司与山东宝岩电气有限公司之间的日常经营关联交易
8.04 二级子议案04:公司与山东新康威电子有限公司之间的日常经营关联交易
8.05 二级子议案05:公司与威海星地电子有限公司之间的日常经营关联交易
8.06 二级子议案06:公司与威海北洋电子信息孵化器有限公司之间的日常经营关联交易
8.07 二级子议案07:公司与威海北洋幸星电子有限公司之间的日常经营关联交易
8.08 二级子议案08:公司与威海北洋光电信息技术股份公司之间的日常经营关联交易
提案编码 提案名称
8.09 二级子议案09:公司与南京百年银行设备开发有限公司之间的日常经营关联交易
8.10 二级子议案10:公司与威海新北洋正棋机器人股份有限公司之间的日常经营关联交易
8.11 二级子议案11:公司与上海澳林格电子科技有限公司之间的日常经营关联交易
8.12 二级子议案12:公司与北京华信创银科技有限公司之间的日常经营关联交易
8.13 二级子议案13:公司与厦门市益融机电设备有限公司之间的日常经营关联交易
8.14 二级子议案14:公司与山东通达金融租赁有限公司之间的日常经营关联交易
8.15 二级子议案15:公司与威海市国有资产监督管理委员会之间的日常经营关联交易
9.00 提案9:关于续聘会计师事务所的议案
10.00 提案10:关于制定《未来三年(2018年-2020年)股东回报规划》的议案
11.00 提案11:关于选举第六届董事会非独立董事的议案
11.01 选举丛强滋先生为公司第六届董事会非独立董事
11.02 选举陈福旭先生为公司第六届董事会非独立董事
11.03 选举曲斌先生为公司第六届董事会非独立董事
11.04 选举宋森先生为公司第六届董事会非独立董事
11.05 选举荣波先生为公司第六届董事会非独立董事
12.00 提案12:关于选举第六届董事会独立董事的议案
12.01 选举宋文山先生为公司第六届董事会独立董事
12.02 选举李军先生为公司第六届董事会独立董事
12.03 选举曲国霞女士为公司第六届董事会独立董事
12.04 选举姜爱丽女生为公司第六届董事会独立董事
13.00 提案13:关于选举第六届监事会股东代表监事的议案
13.01 选举王涛先生为公司第六届监事会股东代表监事
13.02 选举刘俊娣女士为公司第六届监事会股东代表监事
13.03 选举徐晓东先生为公司第六届监事会股东代表监事
13.04 选举拾以胜先生为公司第六届监事会股东代表监事
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-11-28
公司名称新北洋
公告日期2017-11-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 提案1:关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2.00 提案2:关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案
3.00 提案3:关于续聘会计师事务所的议案
4.00 提案4:关于修订《公司章程》的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-07
公司名称新北洋
公告日期2017-04-07
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、2016年度董事会工作报告
2、2016年度监事会工作报告
3、2016年度财务决算报告
4、2016年度利润分配方案
5、2016年度内部控制自我评价报告
6、关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7、公司2016年年度报告及摘要
8、关于2017年度日常经营关联交易预计的议案
8.1公司与威海北洋电气集团股份有限公司之间的日常经营关联交易
8.2公司与山东华菱电子股份有限公司之间的日常经营关联交易
8.3公司与山东宝岩电气有限公司之间的日常经营关联交易
8.4公司与山东新康威电子有限公司之间的日常经营关联交易
8.5公司与威海星地电子有限公司之间的日常经营关联交易
8.6公司与威海北洋电子信息孵化器有限公司之间的日常经营关联交易
8.7公司与南京百年银行设备开发有限公司之间的日常经营关联交易
8.8公司与威海新北洋正棋机器人股份有限公司之间的日常经营关联交易
8.9公司与上海澳林格电子科技有限公司之间的日常经营关联交易
8.10公司与北京华信创银科技有限公司之间的日常经营关联交易
8.11公司与厦门市益融机电设备有限公司之间的日常经营关联交易
8.12公司与山东通达金融租赁有限公司之间的日常经营关联交易
8.13公司与威海市国有资产管理办公室之间的日常经营关联交易
9、关于选举第五届董事会董事的议案
10、关于选举第五届监事会股东代表监事的议案
11、关于修订《公司章程》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-12-06
公司名称新北洋
公告日期2016-12-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2关于公司2016年非公开发行A股股票方案的议案
2.1发行股票的类型和面值
2.2发行股票数量
2.3发行方式和发行时间
2.4定价基准日、发行价格和定价原则
2.5发行对象和认购方式
2.6限售期
2.7本次募集资金用途
2.8上市地点
2.9滚存利润分配安排
2.10发行决议有效期
3关于《公司2016年非公开发行A股股票预案》的议案
4关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
5关于公司2016年非公开发行A股股票募集资金使用可行性研究报告的议案
6关于公司2016年非公开发行A股后摊薄即期回报填补措施的议案
7关于提请股东大会授权公司董事会办理2016年非公开发行A股股票相关事宜的议案
8关于选举第五届董事会董事的议案
8.1选举陈福旭先生为公司第五届董事会非独立董事
8.2选举黄海波女士为公司第五届董事会独立董事
9关于修订《公司章程》的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-09-09
公司名称新北洋
公告日期2016-09-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1、关于控股子公司拟签订融资租赁销售智能快件柜相关关联交易合同的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-05-13
公司名称新北洋
公告日期2016-05-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2、关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案
3、关于补选第五届监事会股东代表监事的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-04-20
公司名称新北洋
公告日期2016-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年度财务决算报告
4、2015年度利润分配方案
5、2015年度内部控制自我评价报告
6、关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7、公司2015年年度报告及摘要
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、关于2016年度日常经营关联交易预计的议案
9.1公司与威海北洋电气集团股份有限公司之间的日常经营关联交易
9.2公司与山东华菱电子股份有限公司之间的日常经营关联交易
9.3公司与山东宝岩电气有限公司之间的日常经营关联交易
9.4公司与山东新康威电子有限公司之间的日常经营关联交易
9.5公司与威海星地电子有限公司之间的日常经营关联交易
9.6公司与威海北洋电子信息孵化器有限公司之间的日常经营关联交易
9.7公司与南京百年银行设备开发有限公司之间的日常经营关联交易
9.8公司与威海新北洋正棋机器人股份有限公司之间的日常经营关联交易
9.9公司与上海澳林格电子科技有限公司之间的日常经营关联交易
9.10公司与北京华信创银科技有限公司之间的日常经营关联交易
9.11公司与厦门市益融机电设备有限公司之间的日常经营关联交易
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-10-16
公司名称新北洋
公告日期2015-10-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于调整公司非公开发行股票方案的议案
2、关于修订《公司非公开发行股票预案》的议案
3、关于修订《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案
4、关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购合同之补充合同的议案
(1)公司与王春久签署《附条件生效的股份认购合同之补充合同》
(2)公司与杨宁恩签署《附条件生效的股份认购合同之补充合同》
(3)公司与珠海横琴鸿翼投资企业(有限合伙)签署《附条件生效的股份认购合
同之补充合同》
(4)公司与威海北洋电气集团股份有限公司签署《附条件生效的股份认购合同之
补充合同》
(5)公司与合肥惟同投资中心(有限合伙)签署《附条件生效的股份认购合同之
补充合同》
(6)公司与威海国有资产经营(集团)有限公司签署《附条件生效的股份认购合同
之补充合同》
(7)公司与华菱津杉—新北洋专项资产管理计划签署《附条件生效的股份认购合
同之补充合同》
(8)公司与丛强滋签署《附条件生效的股份认购合同之补充合同》
(9)公司与鲁信创晟股权投资有限公司签署《附条件生效的股份认购合同之补充合同》
(10)公司与厦门时位先锋股权投资管理合伙企业(有限合伙)签署《附条件生效的股份认购合同之补充合同》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-05-08
公司名称新北洋
公告日期2015-05-08
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、2014年度董事会工作报告
2、2014年度监事会工作报告
3、2014年度财务决算报告
4、2014年度利润分配方案
5、2014年度内部控制自我评价报告
6、关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7、公司2014年年度报告及摘要
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、关于2015年日常经营关联交易预计的议案
9.1公司与威海北洋电气集团股份有限公司之间的日常经营关联交易
9.2公司与山东华菱电子股份有限公司之间的日常经营关联交易
9.3公司与山东宝岩电气有限公司之间的日常经营关联交易
9.4公司与山东新康威电子有限公司之间的日常经营关联交易
9.5公司与威海星地电子有限公司之间的日常经营关联交易
9.6公司与威海北洋电子信息科技发展有限公司之间的日常经营关联交易
9.7公司与南京百年银行设备开发有限公司之间的日常经营关联交易
9.8公司与威海正棋机器人股份有限公司之间的日常经营关联交易
10、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
11、关于公司非公开发行股票方案的议案
11.1发行股票的类型和面值
11.2发行股票数量
11.3发行方式和发行时间
11.4发行价格和定价原则
11.5发行对象和认购方式
11.6限售期
11.7本次募集资金用途
11.8上市地点
11.9滚存利润分配安排
11.10发行决议有效期
12、关于《公司非公开发行股票预案》的议案
13、关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
14、关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
15、关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购合同的议案
15.1公司与王春久签署《附条件生效的股份认购合同》
15.2公司与杨宁恩签署《附条件生效的股份认购合同》
15.3公司与深圳市鸿诺投资管理有限公司签署《附条件生效的股份认购合同》
15.4公司与威海北洋电气集团股份有限公司签署《附条件生效的股份认购合同》
15.5公司与合肥惟同投资中心(有限合伙)签署《附条件生效的股份认购合同》
15.6公司与威海国有资产经营(集团)有限公司签署《附条件生效的股份认购合同》
15.7公司与华菱津杉(天津)产业投资管理有限公司签署《附条件生效的股份认购合同》
15.8公司与丛强滋签署《附条件生效的股份认购合同》
15.9公司与鲁信创晟股权投资有限公司签署《附条件生效的股份认购合同》
15.10公司与厦门时位先锋股权投资管理合伙企业(有限合伙)签署《附条件生效的股份认购合同》
16、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
17、关于制定《未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》的议案
18、关于前次募集资金使用情况报告的议案
19、关于修订《公司章程》的议案
20、关于修订《募集资金使用管理制度》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-03-03
公司名称新北洋
公告日期2015-03-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于董事会换届选举的议案
1.1、选举丛强滋先生为公司第五届董事会非独立董事;
1.2、选举谷亮先生为公司第五届董事会非独立董事;
1.3、选举徐翀旻先生为公司第五届董事会非独立董事;
1.4、选举张晓琳女士为公司第五届董事会非独立董事;
1.5、选举杨勇利先生为公司第五届董事会非独立董事;
1.6、选举宋森先生为公司第五届董事会非独立董事;
1.7、选举汪东升先生为公司第五届董事会独立董事;
1.8、选举孟红女士为公司第五届董事会独立董事;
1.9、选举宋文山先生为公司第五届董事会独立董事;
2、关于监事会换届选举的议案
2.1、选举王涛先生为公司第五届监事会股东代表监事;
2.2、选举武振全先生为公司第五届监事会股东代表监事;
2.3、选举徐晓东先生为公司第五届监事会股东代表监事;
2.4、选举孙忠周先生为公司第五届监事会股东代表监事;
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2014-04-19
公司名称新北洋
公告日期2014-04-19
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题一、会议审议事项:
1、2013年度董事会工作报告
2、2013年度监事会工作报告
3、2013年度财务决算报告
4、2013年度利润分配方案
5、关于修订《关联交易决策制度》的议案
6、关于修订《对外投资管理制度》的议案
7、关于修订《对外担保管理制度》的议案
8、关于修订《董事会议事规则》的议案
9、关于修订《股东大会议事规则》的议案
10、关于制定《内部控制制度》的议案
11、关于修订《公司章程》的议案
12、2013年度内部控制自我评价报告
13、关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告
14、公司2013年年度报告及摘要
15、关于2014年度日常经营关联交易预计的议案
15.1公司与山东华菱和华菱光电之间的日常经营关联交易
15.2公司与新康威和星地之间的日常经营关联交易
15.3公司与苏州智通之间的日常经营关联交易
15.4公司与北洋集团之间的日常经营关联交易
15.5公司与宝岩电气之间的日常经营关联交易
15.6公司与南京百年之间的日常经营关联交易
15.7公司与上海澳林格之间的日常经营关联交易
16、关于续聘会计师事务所的议案
17、关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案
二、独立董事在本次会议上对2013年度的工作进行述职
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-03-18
公司名称新北洋
公告日期2014-03-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于收购参股公司股权暨关联交易的议案》
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2013-04-19
公司名称新北洋
公告日期2013-04-19
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、2012年度董事会工作报告
2、2012年度监事会工作报告
3、2012年度财务决算报告
4、关于2012年度利润分配及资本公积金转增股本的方案
5、2013年度经营计划
6、2012年度内部控制自我评价报告
7、关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告
8、公司2012年年度报告及摘要
9、关于2013年度日常经营关联交易预计的议案
9.1公司与山东华菱和华菱光电之间的日常经营关联交易
9.2公司与新康威和星地之间的日常经营关联交易
9.3公司与苏州智通之间的日常经营关联交易
9.4公司与北洋集团之间的日常经营关联交易
9.5公司与宝岩电气之间的日常经营关联交易
9.6公司与南京百年之间的日常经营关联交易
10、关于续聘会计师事务所的议案
11、关于补选第四届董事会非独立董事的议案
12、关于补选第四届监事会股东代表监事的议案
12.1、选举王涛先生为公司第四届监事会股东代表监事
12.2、选举武振全先生为公司第四届监事会股东代表监事
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-12-05
公司名称新北洋
公告日期2012-12-05
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.关于修订《公司章程》的议案
2.关于修订《公司章程》的议案
3.未来三年(2012年-2014年)股东回报规划
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-04-19
公司名称新北洋
公告日期2012-04-19
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、2011年度董事会工作报告
2、2011年度监事会工作报告
3、2011年度财务决算报告
4、2011年度利润分配方案
5、2012年度经营计划
6、2011年度内部控制自我评价报告
7、关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告
8、公司2011年年度报告及摘要
9、关于2012年日常经营关联交易的议案
9.1公司与山东华菱和华菱光电之间的日常经营关联交易
9.2公司与新康威和星地之间的日常经营关联交易
9.3公司与苏州智通之间的日常经营关联交易
9.4公司与北洋集团之间的日常经营关联交易
9.5公司与宝岩电气之间的日常经营关联交易
10、关于续聘会计师事务所的议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-03-05
公司名称新北洋
公告日期2012-03-05
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于董事会换届选举的议案
2、关于监事会换届选举的议案
3、关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2011-04-19
公司名称新北洋
公告日期2011-04-19
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、2010年度董事会工作报告 2、2010年度监事会工作报告 3、2010年度财务决算报告 4、2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案 5、2011年度经营计划 6、2010年度内部控制自我评价报告 7、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 8、关于2011年日常经营关联交易的议案9、关于续聘会计师事务所的议案 10、公司2010年年度报告及摘要
11、关于调整部分募投项目建设周期的议案12、关于制定《网络投票实施细则》的议案 13、关于制定《独立董事年报工作制度》的议案 14、关于制定《董事会审计委员会年报工作制度》的议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-08-19
公司名称新北洋
公告日期2010-08-19
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于超募资金使用计划的议案
1.1、向“技术研发中心扩建项目”追加投资2,400 万元
1.2、投资9,780 万元实施“金融设备研发、中试生产项目”
2、关于为控股子公司提供融资担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-04-22
公司名称新北洋
公告日期2010-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、2009 年度董事会工作报告
2、2009 年度监事会工作报告
3、2009 年度财务决算报告
4、2009 年度利润分配方案
5、2010 年度经营计划
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于2010 年日常经营关联交易的议案
8、关于调整董事、监事津贴的议案
9、关于制定《累积投票制度实施细则》的议案
10、关于修订《董事会议事规则》的议案
11、关于修订《股东大会议事规则》的议案
12、关于修订《关联交易决策制度》的议案
13、关于修订《对外担保制度》的议案
14、关于修订《公司章程》的议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案
返回页顶