| 股东大会通知 公告日期:2024-03-30 |
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| 公司名称 | 维信诺 |
| 公告日期 | 2024-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长公司重大资产重组股东大会决议有效期及相关授权期限的议案》
2.00 《关于为控股公司开展融资租赁业务提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-02 |
|---|
| 公司名称 | 维信诺 |
| 公告日期 | 2024-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于廊坊新型显示产业发展基金(有限合伙)拟进行解散清算暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 维信诺 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于受让河北新型显示产业发展基金(有限合伙)份额暨关联交易的议案》
2.00 《关于控股子公司签署<工业区供用水合同>暨关联交易的议案》
3.00 《关于增加2023年度子公司为公司提供担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 维信诺 |
| 公告日期 | 2023-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2.00 《关于为控股孙公司申请银行借款提供反担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 维信诺 |
| 公告日期 | 2023-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 维信诺 |
| 公告日期 | 2023-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加2023年度上市公司综合授信额度的议案》
2.00 《关于为控股孙公司申请银行借款提供反担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 维信诺 |
| 公告日期 | 2023-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 维信诺 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关条件的议案》
2.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》(需逐项表决)
2.01 本次交易的整体方案
2.02 发行股份的种类和每股面值
2.03 发行对象及发行方式
2.04 发行股份的定价基准日及发行价格
2.05 发行数量
2.06 发行股份的上市地点
2.07 锁定期安排
2.08 期间损益安排
2.09 滚存未分配利润安排
2.10 现金对价支付安排
2.11 标的资产权属转移及违约责任
2.12 决议有效期
2.13 发行股份的种类和每股面值
2.14 发行对象、发行数量和金额
2.15 发行股份的定价基准日及发行价格
2.16 锁定期安排
2.17 募集配套资金用途
2.18 本次决议的有效期
3.00 《关于<维信诺科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
4.00 《关于本次交易构成关联交易的议案》
5.00 《关于本次交易构成重大资产重组的议案》
6.00 《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
7.00 《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》
8.00 《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》
9.00 《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
10.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的议案》
11.00 《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
12.00 《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性说明的议案》
13.00 《关于公司股票价格波动未达到<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号--重大资产重组>第十三条第(七)项规定的相关标准的议案》
14.00 《关于公司本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明的议案》
15.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》
16.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
17.00 《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案》
18.00 《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》
19.00 《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案》
20.00 《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
21.00 《关于公司未来三年(2023-2025年度)股东回报规划的议案》
22.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 维信诺 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2022年度董事会工作报告》
3.00 《关于公司2022年度监事会工作报告》
4.00 《关于公司2022年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于2023年度为公司及子公司提供担保额度预计的议案》
9.00 《关于2023年度上市公司申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于为控股子公司申请银团贷款提供担保的议案》
11.00 《关于为控股孙公司申请银行借款提供反担保的议案》
12.00 《关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》
13.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
14.00 《关于修订<公司章程>的议案》
15.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
16.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
17.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
18.00 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
19.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
20.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
21.00 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
22.00 《关于修订<衍生品交易管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 维信诺 |
| 公告日期 | 2023-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于受让河北新型显示产业发展基金(有限合伙)份额暨关联交易的议案》
2.00 《关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》
3.00 《关于制定<衍生品交易管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 维信诺 |
| 公告日期 | 2022-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2.00 《关于为控股孙公司申请银行借款提供反担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-11-05 |
|---|
| 公司名称 | 维信诺 |
| 公告日期 | 2022-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股子公司为上市公司提供担保的议案》
2.00 《关于为控股公司融资业务提供担保的议案》
3.00 《关于控股子公司为上市公司提供担保的议案》
4.00 《关于控股孙公司为上市公司提供担保的议案》
5.00 《关于为控股公司开展融资租赁业务提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 维信诺 |
| 公告日期 | 2022-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为控股孙公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
2.00 《关于购买董监高责任险的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 维信诺 |
| 公告日期 | 2022-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为控股公司开展融资租赁业务提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 维信诺 |
| 公告日期 | 2022-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<重大交易决策制度>的议案》
2.00 《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
3.00 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
4.00 《关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》
5.00 《关于为控股孙公司申请银行借款提供反担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 维信诺 |
| 公告日期 | 2022-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 维信诺 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2021年度董事会工作报告》
3.00 《关于公司2021年度监事会工作报告》
4.00 《关于公司2021年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于2022年度上市公司申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于2022年度为控股公司提供担保额度预计的议案》
10.00 《关于为控股孙公司申请银行借款提供反担保延期的议案》
11.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 维信诺 |
| 公告日期 | 2022-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为控股子公司申请银行借款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 维信诺 |
| 公告日期 | 2022-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为控股孙公司申请银行借款提供反担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 维信诺 |
| 公告日期 | 2021-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为控股孙公司申请银行借款提供反担保的议案》
2.00 《关于为控股孙公司综合授信业务提供反担保的议案》
3.00 《关于为控股公司开展融资租赁业务提供担保的议案》
4.00 《关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 维信诺 |
| 公告日期 | 2021-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
2.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
3.00 《关于修订<重大交易决策制度>的议案》
4.00 《关于为全资子公司委托贷款提供担保的议案》
5.00 《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 维信诺 |
| 公告日期 | 2021-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加与参股公司2021年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-10-16 |
|---|
| 公司名称 | 维信诺 |
| 公告日期 | 2021-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为控股孙公司申请银行借款提供反担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 维信诺 |
| 公告日期 | 2021-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
2.00 《关于为控股孙公司向银行申请综合授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 维信诺 |
| 公告日期 | 2021-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于〈公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
2.00 《关于〈公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 维信诺 |
| 公告日期 | 2021-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年度非公开发行A股股票决议有效期延期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2020年度非公开发行相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 维信诺 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2020年度董事会工作报告》
3.00 《关于公司2020年度监事会工作报告》
4.00 《关于公司2020年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于2021年度为控股公司提供担保额度预计的议案》
9.00 《关于在廊坊银行办理存款、结算业务暨关联交易的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案》
11.01 《关于选举张德强先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
11.02 《关于选举程涛先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
11.03 《关于选举谢公平先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
11.04 《关于选举徐刚先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
11.05 《关于选举刘宇宙先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
12.00 《关于公司董事会提前换届选举独立董事的议案》
12.01 《关于选举杨有红先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
12.02 《关于选举娄爱东女士为公司第六届董事会独立董事的议案》
12.03 《关于选举张奇峰先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
13.00 《关于公司监事会提前换届选举非职工代表监事的议案》
13.01 《关于选举赵建光先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
13.02 《关于选举任华女士为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 维信诺 |
| 公告日期 | 2021-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》
2.00 《关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》
3.00 《关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保并追加抵押的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-02-06 |
|---|
| 公司名称 | 维信诺 |
| 公告日期 | 2021-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为控股孙公司申请银行借款提供反担保的议案》
2.00 《关于拟与参股公司签署〈设备转让合同〉的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 维信诺 |
| 公告日期 | 2021-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于与参股公司2021年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 维信诺 |
| 公告日期 | 2020-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为控股孙公司申请银行借款提供反担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 维信诺 |
| 公告日期 | 2020-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为控股孙公司申请银行借款提供反担保的议案》
2.00 《关于拟签署〈技术许可及服务合同〉暨关联交易的议案》
3.00 《关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 维信诺 |
| 公告日期 | 2020-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于签署〈专利转让合同〉的议案》
2.00 《关于为控股孙公司申请银行授信追加担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-09-03 |
|---|
| 公司名称 | 维信诺 |
| 公告日期 | 2020-09-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为控股公司开展融资租赁业务提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 维信诺 |
| 公告日期 | 2020-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为参股公司申请银团贷款提供担保暨关联交易的议案》
2.00 《关于申请注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 维信诺 |
| 公告日期 | 2020-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及控股公司使用并购贷款剩余担保额度的议案》
2.00 《关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 维信诺 |
| 公告日期 | 2020-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为控股子公司向关联方申请借款提供担保的议案》
2.00 《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 维信诺 |
| 公告日期 | 2020-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行数量
2.05 定价基准日、发行价格及定价原则
2.06 发行股份锁定期安排
2.07 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
2.08 上市地点
2.09 本次发行决议的有效期
2.10 募集资金投向
3.00 《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4.00 《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报情况及填补措施的议案》
7.00 《关于〈未来三年(2020-2022年)股东回报规划〉的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 维信诺 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2019年度董事会工作报告》
3.00 《关于公司2019年度监事会工作报告》
4.00 《关于公司2019年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于2020年度为控股公司提供担保额度预计的议案》
9.00 《关于在廊坊银行办理存款、结算业务暨关联交易的议案》
10.00 《关于部分募集资金投资项目相关事项调整的议案》
11.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
11.01 《关于选举程涛先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
11.02 《关于选举戴骏超先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
11.03 《关于选举张德强先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
11.04 《关于选举严若媛女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》
11.05 《关于选举刘祥伟先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
11.06 《关于选举任华女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》
12.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
12.01 《关于选举张奇峰先生为公司第五届董事会独立董事的议案》；
12.02 《关于选举夏立军先生为公司第五届董事会独立董事的议案》；
12.03 《关于选举马霄先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
13.00 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
13.01 《关于选举杨阳女士为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
13.02 《关于选举胡学文先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-29 |
|---|
| 公司名称 | 维信诺 |
| 公告日期 | 2020-02-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为控股孙公司向银行申请借款提供反担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 维信诺 |
| 公告日期 | 2019-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为控股孙公司向银行申请借款提供反担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 维信诺 |
| 公告日期 | 2019-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
2.00 《关于转让控股公司部分股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 维信诺 |
| 公告日期 | 2019-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 维信诺 |
| 公告日期 | 2019-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为控股孙公司向银行申请借款提供反担保的议案》
2.00 《关于签署〈专利转让合同〉暨关联交易的议案》
3.00 《关于为控股公司向银行申请授信追加担保的议案》
4.00 《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-24 |
|---|
| 公司名称 | 维信诺 |
| 公告日期 | 2019-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为全资子公司向关联方申请借款追加质押物的议案》
2.00 《关于为控股孙公司向银行申请借款提供反担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 维信诺 |
| 公告日期 | 2019-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册地址并修改〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 维信诺 |
| 公告日期 | 2019-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
2.00《关于签署〈技术许可与咨询及管理服务合同〉暨关联交易的议案》
3.00《关于为全资子公司向关联方申请借款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 维信诺 |
| 公告日期 | 2019-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 维信诺 |
| 公告日期 | 2019-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2018年度董事会工作报告》
3.00 《关于公司2018年度监事会工作报告》
4.00 《关于公司2018年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于2019年度为控股公司提供担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 维信诺 |
| 公告日期 | 2019-04-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司受让基金财产份额暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 维信诺 |
| 公告日期 | 2019-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
3.00 《关于公司为全资子公司与长城国兴开展融资租赁业务提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 维信诺 |
| 公告日期 | 2019-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司非独立董事的议案》
1.01 《关于选举戴骏超先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举任华女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于为控股孙公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 维信诺 |
| 公告日期 | 2019-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司为控股子公司与中建投开展融资租赁业务提供担保的议案》
2.00 《关于为控股孙公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
3.00 《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-18 |
|---|
| 公司名称 | 维信诺 |
| 公告日期 | 2018-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改〈公司章程〉的议案》
2.00 《关于在廊坊银行办理存款、结算业务暨关联交易的议案》
3.00 《关于公司与关联方发生关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 维信诺 |
| 公告日期 | 2018-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为控股孙公司融资租赁业务提供反担保的议案》
2.00 《关于为控股孙公司借款提供反担保的议案》
3.00 《关于签署<合肥第6代柔性有源矩阵有机发光显示器件(AMOLED)生产线项目投资合作协议>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 维信诺 |
| 公告日期 | 2018-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为控股孙公司借款提供担保的议案》
2.00 《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
3.00 《关于非公开发行公司债券的议案》
3.01 发行规模
3.02 债券品种和期限
3.03 债券利率及确定方式
3.04 债券票面金额及发行价格
3.05 发行方式
3.06 发行对象及向公司股东配售的安排
3.07 募集资金用途
3.08 还本付息的期限及方式
3.09 赎回条款或回售条款
3.10 担保或增信方式
3.11 偿债保障措施
3.12 承销方式及挂牌转让安排
3.13 发行决议的有效期
3.14 提请股东大会对董事会的授权事项 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 维信诺 |
| 公告日期 | 2018-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向银行申请并购贷款的议案》
2.00 《关于为控股子公司借款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 维信诺 |
| 公告日期 | 2018-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
2.00 《关于重大资产购买及重大资产出售方案的议案》
2.01 本次交易方案
2.02 标的资产估值作价情况
2.03 支付对价及支付安排
2.04 期间损益安排
2.05 决议有效期
3.00 《关于拟参与竞买江苏维信诺显示科技有限公司股权的议案》
4.00 《关于〈维信诺科技股份有限公司重大资产购买及重大资产出售报告书(草案)(修订稿)〉及其摘要的议案》
5.00 《关于签署本次交易相关协议的议案》
6.00 《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》
7.00 《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》
8.00 《关于本次重大资产购买及重大资产出售符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
9.00 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
10.00 《关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》
11.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
12.00 《关于本次重大资产重组摊薄即期回报的情况及填补措施的议案》
13.00 《关于公司股价波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》
14.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 维信诺 |
| 公告日期 | 2018-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于控股子公司与外金租赁开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案》
2.00《关于控股子公司与中建投开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案》
3.00《关于控股子公司签署<固定资产贷款合同>暨关联交易及公司为其提供担保的议案》
4.00《关于控股子公司与长城国兴开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 维信诺 |
| 公告日期 | 2018-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为控股孙公司借款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 维信诺 |
| 公告日期 | 2018-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股子公司与廊坊银行签订战略服务采购协议暨关联交易的议案》
2.00 《关于控股孙公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案》
3.00 《关于出售资产暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 维信诺 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年年度报告》及摘要
2.00 《2017年度财务决算报告》
3.00 《2017年度利润分配预案》
4.00 《2017年度董事会工作报告》
5.00 《2017年度监事会工作报告》
6.00 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 维信诺 |
| 公告日期 | 2018-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为全资子公司借款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-27 |
|---|
| 公司名称 | 维信诺 |
| 公告日期 | 2018-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司开展融资租赁业务的的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 维信诺 |
| 公告日期 | 2017-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于全资子公司开展融资租赁业务的的议案》；
2、《关于全资子公司签署<信托贷款合同>暨关联交易的》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 维信诺 |
| 公告日期 | 2017-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于调整公司经营宗旨及修订公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 维信诺 |
| 公告日期 | 2017-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于全资子公司与廊坊银行签订服务采购协议暨关联交易的议案》 。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 维信诺 |
| 公告日期 | 2017-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于全资子公司开展融资租赁业务的议案》 ；
2、《关于调整公司为全资子公司提供担保相关事项的议案》 。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 维信诺 |
| 公告日期 | 2017-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于为全资子公司提供担保的议案》
2.00《关于公司2016年度非公开发行A股股票决议有效期延期的议案》
3.00《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 维信诺 |
| 公告日期 | 2017-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为全资子公司申请信托贷款提供担保的议案》
2、审议《关于全资子公司开展融资租赁及公司为其提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 维信诺 |
| 公告日期 | 2017-05-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于向控股股东借款到期续借暨关联交易的议案》
2、审议《关于为全资子公司申请信托贷款提供担保的议案》
3、审议《关于制定<公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 维信诺 |
| 公告日期 | 2017-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》；
1.1《关于选举程涛先生为公司第四届董事会董事的议案》；
1.2《关于选举李伟敏先生为公司第四届董事会董事的议案》；
1.3《关于选举张德强先生为公司第四届董事会董事的议案》；
1.4《关于选举严若媛女士为公司第四届董事会董事的议案》；
1.5《关于选举王宏岩先生为公司第四届董事会董事的议案》；
1.6《关于选举杨砚峰先生为公司第四届董事会董事的议案》；
1.7《关于选举刘祥伟先生为公司第四届董事会董事的议案》；
2、审议《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
2.1审议《关于选举严杰先生为第四届董事会独立董事的议案》
2.2审议《关于选举周清杰先生第四届董事会独立董事的议案》
2.3审议《关于选举郑建明先生为第四届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于监事会换届选举的议案》；
3.1《关于选举杨阳女士为第四届监事会非职工代表监事的议案》；
3.2《关于选举胡学文先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》；
4、审议《关于为河北新型显示产业发展基金（有限合伙）优先级资金提供回购及差额补足增信的议案》
5、审议《关于变更公司经营范围及相应修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 维信诺 |
| 公告日期 | 2017-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2016年年度报告及摘要》
2、《2016年度财务决算报告》
3、《2016年度利润分配方案》
4、《2016年度董事会工作报告》
5、《2016年度内部控制评价报告》
6、《关于续聘2017年度财务审计机构的议案》
7、《关于在廊坊银行办理存款、结算业务暨关联交易的议案》
8、《关于为全资子公司申请信托贷款提供担保的议案》
9、《2016年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 维信诺 |
| 公告日期 | 2016-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 维信诺 |
| 公告日期 | 2016-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增补第三届董事会非独立董事的议案》
1.1选举张德强先生为第三届董事会非独立董事
1.2选举严若媛女士为第三届董事会非独立董事
2、《关于向全资子公司增资的议案》
3、《关于修订<黑牛食品股份有限公司章程>的议案》
4、《关于修订<黑牛食品股份有限公司对外担保决策制度>的议案》
5、《关于修订<黑牛食品股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
6、《关于修订<黑牛食品股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
7、《关于修订<黑牛食品股份有限公司重大交易决策制度>的议案》
8、《关于修订<黑牛食品股份有限公司内部控制规则>的议案》
9、《关于修订<黑牛食品股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
10、《关于修订<黑牛食品股份有限公司募集资金使用管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 维信诺 |
| 公告日期 | 2016-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于修订<黑牛食品股份有限公司章程>的议案》
（二）审议《关于<未来三年（2017-2019年度）股东回报规划>的议案》
（三）审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
（四）逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
1、股票的种类和面值
2、发行方式
3、发行对象和认购方式
4、发行数量和限售期
5、基准日、发行价格及定价原则
6、本次发行前公司滚存未分配利润的安排
7、上市地点
8、决议有效期
9、募集资金投向
（五）审议《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》
（六）审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》
（七）审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
（八）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
（九）审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
（十）审议《关于批准本次非公开发行相关审计报告及评估报告的议案》
（十一）审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
（十二）审议《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报情况及填补措施的议案》
（十三）审议《关于与西藏知合资本管理有限公司就本次非公开发行股票事宜签署附条件生效的股份认购协议的议案》
（十四）审议《关于与昆山国创投资集团有限公司就本次非公开发行股票事宜签署附条件生效的股份认购协议的议案》
（十五）审议《关于与昆山国创投资集团有限公司、昆山阳澄湖文商旅集团有限责任公司、昆山创业控股集团有限公司就本次非公开发行股票事宜签署附条件生效的合资协议的议案》
（十六）审议《关于提请股东大会批准公司控股股东免于以要约收购方式增持股份的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 维信诺 |
| 公告日期 | 2016-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于黑牛食品股份有限公司重大资产出售符合相关法律法规之规定的议案》
（二）审议《关于本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
（三）逐项审议《关于黑牛食品股份有限公司重大资产出售方案的议案》
1、标的资产
2、交易对方
3、交易方式
4、定价依据及交易价格
5、本次交易支付方式及支付安排
6、标的资产的工商变更登记
7、期间损益安排
8、债权债务处理和人员安置
9、相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
10、黑牛食品与标的公司往来款的处理
11、黑牛食品为黑牛营销的借款提供担保的处理
12、本次交易相关决议的有效期
（四）审议《关于黑牛食品股份有限公司重大资产出售构成关联交易的议案》
（五）审议《关于黑牛食品股份有限公司与交易对方签署附条件生效的<黑牛食品股份有限公司重大资产出售协议>的议案》
（六）审议《关于拟签署<黑牛食品股份有限公司重大资产出售协议之补充协议>的议案 》
（七）审议《关于<黑牛食品股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
（八）审议《关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
（九）审议《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》
（十）审议《关于审议黑牛食品股份有限公司本次重大资产出售相关审计报告、备考合并财务报表的审阅报告及资产评估报告的议案》
（十一）审议《关于本次重大资产出售完成后黑牛食品股份有限公司与拟置出子公司往来款处理方案的议案》
（十二）审议《关于本次重大资产出售后公司继续为黑牛食品营销有限公司现有的借款提供担保的议案》
（十三）审议《关于本次重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
（十四）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议案》
（十五）审议《关于补选第三届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-07 |
|---|
| 公司名称 | 维信诺 |
| 公告日期 | 2016-05-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 维信诺 |
| 公告日期 | 2016-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年年度报告及摘要》
2、《2015年度财务决算报告》
3、《2015年度利润分配方案》
4、《2015年度董事会工作报告》
5、《2015年度内部控制评价报告》
6、《关于聘任2016年财务审计机构和内控审计机构的议案》
7、《关于2016年度董事薪酬的议案》
8、《2015年度监事会工作报告》
9、《关于2016年度监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-19 |
|---|
| 公司名称 | 维信诺 |
| 公告日期 | 2016-02-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为全资子公司申请银行贷款提供抵押担保的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》
3、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
4、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
5、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 维信诺 |
| 公告日期 | 2016-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于“黑牛”商号使用权授予股东使用暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 维信诺 |
| 公告日期 | 2015-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增补第三届董事会非独立董事的议案》
1.1选举程涛先生为第三届董事会董事
1.2选举孟庆林先生为第三届董事会董事
1.3选举李伟敏先生为第三届董事会董事
1.4选举朱洲先生为第三届董事会董事
1.5选举金亮先生为第三届董事会董事
1.6选举潘宏宇先生为第三届董事会董事
2、审议《关于增补第三届董事会独立董事的议案》
2.1选举严杰先生为第三届董事会独立董事
2.2选举郑建明先生为第三届董事会独立董事
2.3选举周清杰先生为第三届董事会独立董事
3、审议《关于增补第三届监事会监事的议案》
3.1选举杨阳女士为第三届监事会监事
3.2选举徐雅薇女士为第三届监事会监事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 维信诺 |
| 公告日期 | 2015-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于以公开拍卖方式转让全资子公司陕西黑牛100%股权的议案》
2《关于以公开拍卖方式转让全资子公司苏州黑牛100%股权的议案》
3《关于以公开拍卖方式转让辽宁黑牛100%股权的议案》
4《关于以公开拍卖方式转让广州黑牛、安徽黑牛部分生产设备的议案》
5《关于提请股东大会授权董事会全权处理拍卖后续事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 维信诺 |
| 公告日期 | 2015-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为全资子公司黑牛食品营销有限公司向平安银行中大支行申请银行授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 维信诺 |
| 公告日期 | 2015-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2014年度报告及摘要》
2、《2014年度财务决算报告》
3、《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
4、《2014年度利润分配方案》
5、《2014年度董事会工作报告》
6、《2014年度内部控制评价报告》
7、《关于聘任2015年财务审计机构和内控审计机构的议案》
8、《关于修订公司<章程>的议案》
9、《关于提名公司股东代表监事候选人的议案》
10、《2014年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 维信诺 |
| 公告日期 | 2015-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司住所及修订公司<章程>的议案》。
2、《关于关联自然人向公司购买产品的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-09-19 |
|---|
| 公司名称 | 维信诺 |
| 公告日期 | 2014-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.1非公开发行股票的种类和面值
2.2发行价格和定价原则
2.3发行对象
2.4发行数量
2.5限售期
2.6上市地点
2.7本次发行前公司滚存利润的归属
2.8募集资金投向
2.9发行方式和发行时间
2.10议案的有效期
3、《关于公司非公开发行股票预案》
4、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于<林秀浩、吴迪年与黑牛食品股份有限公司签署关于非公开发行的附条件生效的股份认购合同>的议案》
7、《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》
8、《关于同意林秀浩先生免予发出要约收购的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》
10、《关于制定<未来三年（2014-2016年度）股东回报规划>的议案》
11、《关于调整董事、高级管理人员薪酬的议案》
12、《关于调整独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 维信诺 |
| 公告日期 | 2014-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2013年度报告及摘要》
2、《2013年度财务决算报告》
3、《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
4、《2013年度利润分配预案》
5、《2013年度董事会工作报告》
6、《2013年度内部控制评价报告》
7、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
8、《关于修订公司<章程>的议案》
9、《2013年度监事会工作报告》
10、《关于第三届董事会非独立董事选候选人的议案》
（1）林秀浩
（2）吴迪年
（3）林秀海
（4）陈茹
（5）黄树忠
（6）何玉龙
11、《关于第三届董事会独立董事选候选人的议案》
（1）冯育升
（2）何文标
（3）纪传盛
12、《关于监事会换届选举的议案》
（1）股东代表监事候选人：林少萍
（2）股东代表监事候选人：邓婵玉
13、《关于授权全资子公司参与竞拍购买国有土地使用权的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 维信诺 |
| 公告日期 | 2014-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于授权公司孙公司参与竞拍购买国有土地使用权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 维信诺 |
| 公告日期 | 2013-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《2012年度报告及摘要》
（二）《2012年度财务决算报告》
（三）《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（四）《2012年度利润分配方案》
（五）《2012年度董事会工作报告》
（六）《2012年度内部控制自我评价报告》
（七）《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
（八）《2012年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 维信诺 |
| 公告日期 | 2013-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于修订公司<章程>的议案》
（二）《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 维信诺 |
| 公告日期 | 2012-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于修订公司<章程>的议案》
（二）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
（三）《关于修订<董事会议事规则>的议案》
（四）《关于在成都双流县投资设立子公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-09-04 |
|---|
| 公司名称 | 维信诺 |
| 公告日期 | 2012-09-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《股东回报规划（2012—2014）》
2、《关于修订〈公司章程〉的议案》（股东大会就本议案作出决议，须经参与投票的股东所持表决权的三分之二以上通过。）
3、《关于吴华东先生辞去董事职务的议案》
4、《关于提名董事候选人的议案》
5、《关于公开发行公司债券的议案》
5.1 本次发行公司债券的规模
5.2本次发行公司债券的期限
5.3本次发行公司债券的利率及确定方式
5.4本次发行公司债券的发行方式
5.5本次发行公司债券的发行对象
5.6本次发行公司债券向公司股东配售的安排
5.7本次发行公司债券的募集资金的用途
5.8本次发行公司债券的上市场所
5.9本次发行公司债券决议的有效期
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 维信诺 |
| 公告日期 | 2012-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《2011年度报告及摘要》
（二）《2011年财务决算报告》
（三）《2011年度利润分配方案》（本议案需以股东大会特别决议方式通过）
（四）《2011年募集资金存放与使用情况的专项报告》
（五）《2011年董事会工作报告》
（六）《关于续聘大华会计师事务所有限公司的议案》
（七）《董事会内部控制自我评价报告》
（八）《黑牛食品股份有限公司对外投资管理制度》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 维信诺 |
| 公告日期 | 2011-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | （一）审议《黑牛食品股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》；
（二）审议《黑牛食品股份有限公司股权激励计划实施考核办法（修订稿）》
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
（四）审议《关于更新生产许可证并相应修改公司经营范围和<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 维信诺 |
| 公告日期 | 2011-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
2、《2010年年度报告及摘要》
3、《2010年财务决算报告》
4、《2010年年度利润分配方案》
5、《2010年董事会工作报告》
6、《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司的议案》
7、《2010年监事会工作报告》
8、《关于修订<公司章程>的议案》
9、《关于董事会换届选举的议案》
10、《关于监事会换届选举的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-05-07 |
|---|
| 公司名称 | 维信诺 |
| 公告日期 | 2010-05-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2、审议《关于对全资子公司进行增资的议案》。
3、审议《关于对全资子公司安徽省黑牛食品工业有限公司追加注册资本的议案》。 |
| 审议内容 | |
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