| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
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| 公司名称 | 星网锐捷 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《2023年度利润分配的方案》
5.00 《2023年年度报告及摘要》
6.00 《关于使用部分自有闲置资金进行委托理财的议案》
7.00 《关于公司2024年信贷使用及票据池计划的议案》
8.00 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《2023年内部控制自我评价报告》
10.00 《关于确认2023年度审计费用的议案》
11.00 《关于制定<未来三年(2024年-2026年)股东回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-30 |
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| 公司名称 | 星网锐捷 |
| 公告日期 | 2024-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-08 |
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| 公司名称 | 星网锐捷 |
| 公告日期 | 2023-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整回购价格及回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
4.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-10 |
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| 公司名称 | 星网锐捷 |
| 公告日期 | 2023-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份符合相关条件
1.03 回购股份的方式、价格区间
1.04 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1.05 回购股份的资金来源
1.06 回购股份的实施期限
1.07 回购股份后依法注销或转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益的相关安排
1.08 本次回购股份事宜的具体授权 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-22 |
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| 公司名称 | 星网锐捷 |
| 公告日期 | 2023-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 星网锐捷 |
| 公告日期 | 2023-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 星网锐捷 |
| 公告日期 | 2023-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2022年度利润分配的方案》
5.00 《2022年年度报告及摘要》
6.00 《关于使用部分自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
7.00 《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于2023年信贷使用及票据质押计划的议案》
9.00 《2022年内部控制自我评价报告》
10.00 《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-17 |
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| 公司名称 | 星网锐捷 |
| 公告日期 | 2023-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》
4.00 《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》
5.00 《关于补选第六届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
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| 公司名称 | 星网锐捷 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2021年度利润分配的方案》
5.00 《2021年年度报告及摘要》
6.00 《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买保本型或低风险理财产品的议案》
7.00 《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司2022年信贷使用及票据质押计划的议案》
9.00 《关于公司2022年向银行申请授信额度暨关联交易的议案》
10.00 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
11.00 《2021年内部控制自我评价报告》
12.00 《关于制定<董事、监事薪酬管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-29 |
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| 公司名称 | 星网锐捷 |
| 公告日期 | 2021-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于吸收合并全资子公司的议案》
2.00 《关于调整2021年度日常关联交易预计额度的议案》
3.00 《关于2021年公司向银行申请增加授信额度暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 星网锐捷 |
| 公告日期 | 2021-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举黄奕豪先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举阮加勇先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举黄昌洪先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举郑维宏先生为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举刘开进先生为公司第六届董事会非独立董事
1.06 选举夏扬先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案》
2.01 选举童建炫先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举保红珊女士为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举郑相涵先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于换届选举公司第六届监事会监事的议案》
3.01 选举李震先生为公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举林向晖先生为公司第六届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 星网锐捷 |
| 公告日期 | 2021-06-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《2020年度利润分配的方案》
5.00 《2020年年度报告及摘要》
6.00 《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买保本型或低风险理财产品的议案》
7.00 《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
8.00 《关于2021年信贷使用及票据质押计划安排的议案》
9.00 《2020年内部控制自我评价报告》
10.00 《未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 星网锐捷 |
| 公告日期 | 2020-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于分拆子公司锐捷网络股份有限公司至创业板上市符合相关法律、法规规定的议案》
2 《关于分拆子公司锐捷网络股份有限公司至创业板上市方案的议案》
3 《关于分拆所属子公司锐捷网络股份有限公司至创业板上市的预案(修订稿)》
4 《关于分拆子公司锐捷网络股份有限公司至创业板上市符合<上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定>的议案》
5 《关于分拆子公司锐捷网络股份有限公司至创业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》
6 《关于锐捷网络股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》
7 《关于分拆子公司锐捷网络股份有限公司至创业板上市目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》
8 《关于分拆子公司锐捷网络股份有限公司至创业板上市后公司保持独立性及持续经营能力的议案》
9 《关于分拆子公司锐捷网络股份有限公司至创业板上市履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理分拆子公司锐捷网络股份有限公司至创业板上市有关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 星网锐捷 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2019年度利润分配的方案》
5.00 《2019年年度报告及摘要》
6.00 《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买保本型或低风险理财产品的议案》
7.00 《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
8.00 《关于2020年信贷使用及票据质押计划安排的议案》
9.00 《2019年内部控制自我评价报告》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 星网锐捷 |
| 公告日期 | 2019-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《2018年度利润分配的预案》
5.00 《2018年年度报告及摘要》
6.00 《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买保本型或低风险理财产品的议案》
7.00 《关于续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
8.00 《关于2019年信贷使用及票据质押计划安排的议案》
9.00 《2018年内部控制自我评价报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 星网锐捷 |
| 公告日期 | 2018-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 星网锐捷 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《2017年度利润分配的预案》
5.00 《2017年年度报告及摘要》
6.00 《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买保本型或低风险理财产品的议案》
7.00 《关于续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
8.00 《关于2018年信贷使用及票据质押计划安排的议案》
9.00 《2017年内部控制自我评价报告》
10.00 《未来三年(2018年-2020年)股东回报规划》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》
累积投票提案 等额选举
12.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
12.01 选举黄奕豪先生为公司第五届董事会非独立董事
12.02 选举宿利南先生为公司第五届董事会非独立董事
12.03 选举阮加勇先生为公司第五届董事会非独立董事
12.04 选举黄爱武先生为公司第五届董事会非独立董事
12.05 选举郑维宏先生为公司第五届董事会非独立董事
12.06 选举杨坚平先生为公司第五届董事会非独立董事
12.07 选举林腾蛟先生为公司第五届董事会非独立董事
13.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
13.01 选举沈任波先生为公司第五届董事会独立董事
13.02 选举叶东毅先生为公司第五届董事会独立董事
13.03 选举徐军先生为公司第五届董事会独立董事
13.04 选举童建炫先生为公司第五届董事会独立董事
14.00 《关于选举公司第五届监事会监事的议案》
14.01 选举黄旭晖女士为公司第五届监事会非职工代表监事
14.02 选举林向晖先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 星网锐捷 |
| 公告日期 | 2017-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于转让控股子公司福建四创软件有限公司22%的股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 星网锐捷 |
| 公告日期 | 2017-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年度董事会工作报告》
2、审议《2016年度监事会工作报告》
3、审议《2016年度财务决算报告》
4、审议《2016年度利润分配的方案》
5、审议《2016年年度报告及摘要》
6、审议《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》
7、审议《关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》
8、审议《关于2017年信贷使用计划安排的议案》
9、审议《2016年内部控制自我评价报告》
10、审议《关于修订公司章程的议案》
11、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12、审议《关于补选公司监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 星网锐捷 |
| 公告日期 | 2017-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》
2、审议《关于公司发行股份购买资产符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
3、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案（修订）的议案》
3.1本次交易的整体方案
3.2发行股份及支付现金购买资产方案
3.2.1本次交易中的现金支付
3.2.2本次交易中的股份发行
3.2.2.1发行方式和发行对象
3.2.2.2发行股份种类和面值
3.2.2.3定价基准日及发行价格
3.2.2.4发行的股份数量、支付的现金金额及购买的股权比例
3.2.2.5锁定期安排
3.2.2.6发行前公司滚存未分配利润的处置安排
3.2.2.7标的资产自交易基准日至交割日期间的损益归属
3.2.2.8上市地点
3.3业绩承诺方案
3.4本次发行股份及支付现金购买资产的决议有效期
4、《关于<福建星网锐捷通讯股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
5、《关于本次交易构成关联交易的议案》
6、《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
7、《关于签订<发行股份及支付现金购买资产补充协议>的议案》
8、《关于签订附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案》
9、《关于签订<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
11、《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
12、《关于填补本次发行股份购买资产摊薄当期每股收益具体措施的议案》
13、《关于审议本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 星网锐捷 |
| 公告日期 | 2017-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》
2 《关于公司发行股份购买资产符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
3 《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》
3.1 本次交易的整体方案
3.2 发行股份及支付现金购买资产方案
3.2.1 本次交易中的现金支付
3.2.2 本次交易中的股份发行
3.2.2.1 发行方式和发行对象
3.2.2.2 发行股份种类和面值
3.2.2.3 定价基准日及发行价格
3.2.2.4 发行价格调整方案
3.2.2.5 发行的股份数量、支付的现金金额及购买的股权比例
3.2.2.6 锁定期安排
3.2.2.7 发行前公司滚存未分配利润的处置安排
3.2.2.8 标的资产自交易基准日至交割日期间的损益归属
3.2.2.9 上市地点
3.3 业绩承诺方案
3.4 本次发行股份及支付现金购买资产的决议有效期
4 《关于<福建星网锐捷通讯股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
5 《关于本次交易构成关联交易的议案》
6 《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
7 《关于签订附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案》
8 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
9 《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
10 《关于填补本次发行股份购买资产摊薄当期每股收益具体措施的议案》
11 《关于审议本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 星网锐捷 |
| 公告日期 | 2016-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于筹划发行股份购买资产继续停牌的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 星网锐捷 |
| 公告日期 | 2016-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《2015年度董事会工作报告》
2.审议《2015年度监事会工作报告》
3.审议《2015年度财务决算报告》
4.审议《2015年度利润分配的方案》
5.审议《2015年年度报告及摘要》
6.审议《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》
7.审议《关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》
8.审议《关于2016年信贷使用计划安排的议案》
9.审议《2015年内部控制自我评价报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 星网锐捷 |
| 公告日期 | 2015-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修订公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 星网锐捷 |
| 公告日期 | 2015-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于公司符合发行股份购买资产的条件的议案》
2.《关于发行股份及支付现金购买资产具体方案的议案》
2.1交易方案
2.2本次交易标的资产的价格
2.3本次发行的股份数量、支付的现金金额及购买的股权比例
2.4本次发行股份购买资产方案
2.4.1发行股份的种类和面值
2.4.2发行方式和发行对象
2.4.3发行股份的定价基准日、定价依据及发行价格
2.4.4发行数量
2.4.5本次发行股份的锁定期
2.4.6本次发行前公司滚存未分配利润的处置安排
2.4.7标的资产自评估基准日至交割日期间的损益归属
2.4.8上市地点
2.5本次支付现金购买资产方案
2.6本次发行股份及支付现金购买资产的决议的有效期
3.《关于公司与交易对方签署附条件生效的相关协议的议案》
4.《关于<发行股份及支付现金购买资产协议>和<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》
5.《关于<发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）及摘要>的议案》
6.《关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案》
7.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
8.《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 星网锐捷 |
| 公告日期 | 2015-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《2014年度董事会工作报告》
2.审议《2014年度监事会工作报告》
3.审议《2014年度财务决算报告》
4.审议《2014年度利润分配的方案》
5.审议《2014年年度报告及摘要》
6.审议《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.审议《关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案》
8.审议《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》
9.审议《关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》
10.审议《关于制订三年（2015年-2017年）股东回报规划的议案》
11.审议《关于2015年信贷使用计划安排的议案》
12.审议《2014年内部控制自我评价报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-06 |
|---|
| 公司名称 | 星网锐捷 |
| 公告日期 | 2015-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届选举的议案》
1.1选举第四届董事会8名非独立董事
1.11选举黄奕豪为董事
1.12选举阮加勇为董事
1.13选举林冰为董事
1.14选举郑维宏为董事
1.15选举杨坚平为董事
1.16选举黄旭晖为董事
1.17选举林腾蛟为董事
1.18选举林贻辉为董事
1.2选举第四届董事会4名独立董事
1.21选举叶东毅为独立董事
1.22选举王建章为独立董事
1.23选举沈任波为独立董事
1.24选举陈壮为独立董事
2.《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1选举高峰为监事
2.2选举林向晖为监事
3、审议《关于对外投资暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 星网锐捷 |
| 公告日期 | 2014-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于放弃控股子公司股权优先认购权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 星网锐捷 |
| 公告日期 | 2014-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《2013年度董事会工作报告》
2. 审议《2013年度监事会工作报告》
3. 审议《2013年度财务决算报告》
4. 审议《2013年度利润分配的方案》
5. 审议《2013年年度报告正文》及摘要
6. 审议《关于2013年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》
7. 审议《关于使用部分超额募集资金和节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
8. 审议《关于公司使用部分闲置超募资金及控股子公司使用部分闲置资金购买保本型理财产品的议案》
9. 审议《关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》
10. 审议《公司2013年内部控制自我评价报告》
11. 审议《关于2014年公司信贷使用计划安排的议案》
12. 审议《关于放弃控股子公司股权优先认购权暨关联交易的议案》
13. 审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 星网锐捷 |
| 公告日期 | 2013-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于补选公司监事的议案》；
（二）审议《关于对外投资暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 星网锐捷 |
| 公告日期 | 2013-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《2012年度董事会工作报告》
2. 审议《2012年度监事会工作报告》
3. 审议《2012年度财务决算报告》
4. 审议《2012年度利润分配的方案》
5. 审议《2012年年度报告正文》及摘要
6. 审议《关于2012年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》
7. 审议《关于使用部分超额募集资金和节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
8. 审议《关于使用部分闲置超募资金购买保本型理财产品的议案》
9. 审议《关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》
10. 审议《公司2012年内部控制自我评价报告》
11. 审议《关于2013年公司信贷使用计划安排的议案》
12. 审议《关于补选公司监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 星网锐捷 |
| 公告日期 | 2012-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于对控股子公司提供财务资助的议案》
2、审议《关于制定<公司未来三年股东回报规划>的议案》
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 星网锐捷 |
| 公告日期 | 2012-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会工作报告》
2、审议《2011年度监事会工作报告》
3、审议《2011年度财务决算报告》
4、审议《2011年度利润分配的预案》
5、审议《关于2011年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》
6、审议《2011年年度报告正文》及摘要
7、审议《关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》
8、审议《关于2012年公司信贷使用计划安排的议案》
9、审议《关于调整公司独立董事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 星网锐捷 |
| 公告日期 | 2011-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于董事会换届选举的议案》
2．审议《关于监事会换届选举的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 星网锐捷 |
| 公告日期 | 2011-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2010年度董事会工作报告》
2、审议《公司2010年度监事会工作报告》
3、审议《公司2010年度财务决算和2011年度财务预算的报告》
4、审议《2010年度利润分配及公积金转增股本的预案》
5、审议《公司2010年内部控制自我评价报告》
6、审议《关于2010年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、审议《公司2010年度报告正文》及摘要
8、审议《关于2011年公司信贷使用计划安排的议案》
9、审议《关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2011年度审计构的议案》
10、审议《关于修改<公司章程>的议案》
11、审议《关于增选江为良先生为公司第二届董事会独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 星网锐捷 |
| 公告日期 | 2010-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《公司章程修正案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 星网锐捷 |
| 公告日期 | 2010-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司章程修正案》
2、审议修订公司《股东大会议事规则》的议案
3、审议修订公司《董事会议事规则》的议案
4、审议修订公司《监事会议事规则》的议案
5、审议修订公司《独立董事制度》的议案
6、审议《关于增选卢文胜先生为公司第二届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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