| 股东大会通知 公告日期:2024-03-25 |
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| 公司名称 | 广联达 |
| 公告日期 | 2024-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2023年年度报告》全文及其摘要的议案
4.00 关于《2023年度财务决算报告》的议案
5.00 关于《2024年度财务预算报告》的议案
6.00 关于2023年度利润分配预案的议案
7.00 关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案
8.00 关于回购注销2022年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案
9.00 关于修订《公司章程》的议案
10.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
11.00 关于续聘公司2024年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-24 |
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| 公司名称 | 广联达 |
| 公告日期 | 2023-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于终止实施2020年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票激励暨回购注销限制性股票的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-22 |
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| 公司名称 | 广联达 |
| 公告日期 | 2023-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2023年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于《2023年员工持股计划管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理2023年员工持股计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 广联达 |
| 公告日期 | 2023-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2022年年度报告》全文及其摘要的议案
4.00 关于《2022年度财务决算报告》的议案
5.00 关于2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于修订《公司章程》的议案
7.00 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
8.00 关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案
9.00 关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案
10.00 关于回购注销2022年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案
11.00 关于调整董事津贴的议案
12.00 关于调整监事津贴的议案
13.00 关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案
13.01 选举袁正刚先生为第六届董事会非独立董事
13.02 选举刘谦先生为第六届董事会非独立董事
13.03 选举云浪生先生为第六届董事会非独立董事
13.04 选举王爱华先生为第六届董事会非独立董事
13.05 选举吴佐民先生为第六届董事会非独立董事
13.06 选举李伟先生为第六届董事会非独立董事
14.00 关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案
14.01 选举马永义先生为第六届董事会独立董事
14.02 选举柴敏刚先生为第六届董事会独立董事
14.03 选举程林先生为第六届董事会独立董事
15.00 关于公司监事会换届选举第六届监事会监事的议案
15.01 选举王金洪先生为第六届监事会监事
15.02 选举何平女士为第六届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-22 |
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| 公司名称 | 广联达 |
| 公告日期 | 2022-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 广联达 |
| 公告日期 | 2022-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2021年年度报告》全文及其摘要的议案
4.00 关于《2021年度财务决算报告》的议案
5.00 关于2021年度利润分配预案的议案
6.00 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的议案
7.00 关于变更募集资金用途的议案
8.00 关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案
9.00 关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案
10.00 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
11.00 关于《公司2022年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
12.00 关于《公司2022年员工持股计划管理办法》的议案
13.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划相关事宜的议案
14.00 关于购买董监高责任险的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-01 |
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| 公司名称 | 广联达 |
| 公告日期 | 2021-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
4.00 关于回购注销2018年股票期权与限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案
5.00 关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-29 |
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| 公司名称 | 广联达 |
| 公告日期 | 2021-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2020年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2020年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2020年年度报告》全文及其摘要的议案
4.00 关于《2020年度财务决算报告》的议案
5.00 关于2020年度利润分配预案的议案
6.00 关于独立董事津贴的议案
7.00 关于外部监事津贴的议案
8.00 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的议案
9.00 关于回购注销2018年股票期权与限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案
10.00 关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案
11.00 关于续聘公司2021年度审计机构的议案
12.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
13.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
14.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
15.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
16.00 关于修订《对外担保管理办法》的议案
17.00 关于修订《关联交易管理办法》的议案
18.00 关于修订《对外投资管理办法》的议案
19.00 关于修订《风险投资管理制度》的议案
20.00 关于修订《募集资金管理办法》的议案
21.00 关于修订《信息管理与披露制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 广联达 |
| 公告日期 | 2020-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于《2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
4.00 关于全资子公司引入投资者增资扩股暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 广联达 |
| 公告日期 | 2020-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2019年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2019年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2019年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《2019年年度报告》全文及其摘要的议案
5.00 关于续聘公司2020年度审计机构的议案
6.00 关于2019年度利润分配预案的议案
7.00 关于回购注销部分限制性股票的议案
8.00 关于变更公司注册资本、经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案
9.00 关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案
9.01 提名刁志中先生为第五届董事会非独立董事
9.02 提名袁正刚先生为第五届董事会非独立董事
9.03 提名王爱华先生为第五届董事会非独立董事
9.04 提名刘谦先生为第五届董事会非独立董事
9.05 提名何平女士为第五届董事会非独立董事
9.06 提名吴佐民先生为第五届董事会非独立董事
10.00 关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案
10.01 提名郭新平先生为第五届董事会独立董事
10.02 提名马永义先生为第五届董事会独立董事
10.03 提名柴敏刚先生为第五届董事会独立董事
11.00 关于监事会换届选举第五届监事会监事的议案
11.01 提名王金洪先生为第五届监事会监事
11.02 提名廖良汉先生为第五届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 广联达 |
| 公告日期 | 2020-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案(逐项表决)
1.01 发行对象及认购方式
1.02 发行价格及定价原则
1.03 限售期
2.00 关于公司2019年度非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案
3.00 关于非公开发行A股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体的承诺(修订稿)的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 广联达 |
| 公告日期 | 2020-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整公司非公开发行A股股票方案之决议有效期的议案
2.00 关于调整股东大会就公司非公开发行A股股票事宜相关授权期限的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 广联达 |
| 公告日期 | 2019-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案(逐项表决)
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行数量
2.05 发行价格及定价原则
2.06 限售期
2.07 滚存未分配利润的安排
2.08 上市地点
2.09 本次非公开发行股票决议有效期
2.10 募集资金用途
3.00 关于公司2019年度非公开发行A股股票预案的议案
4.00 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5.00 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
6.00 关于非公开发行A股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体的承诺的议案
7.00 关于公司未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划的议案
8.00 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
9.00 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
10.00 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》相关条款的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 广联达 |
| 公告日期 | 2019-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2018年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2018年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2018年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《2018年年度报告》全文及其摘要的议案
5.00 关于2018年度利润分配方案的议案
6.00 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 广联达 |
| 公告日期 | 2018-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于《2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 广联达 |
| 公告日期 | 2018-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2017年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2017年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2017年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《2017年年度报告》全文及其摘要的议案
5.00 关于《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
6.00 关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
7.00 关于续聘公司2018年度审计机构的议案
8.00 关于修订《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 广联达 |
| 公告日期 | 2017-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于《第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案；
2、关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 广联达 |
| 公告日期 | 2017-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于《2016年度董事会工作报告》的议案；
2、关于《2016年度监事会工作报告》的议案；
3、关于《2016年度财务决算报告》的议案；
4、关于《2016年年度报告》全文及其摘要的议案；
5、关于《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
6、关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案；
7、关于续聘公司2017年度审计机构的议案；
8、关于董事会换届选举的议案；
8.1 非独立董事选举：
8.11 关于提名刁志中先生担任第四届董事会董事的议案
8.12 关于提名王金洪先生担任第四届董事会董事的议案
8.13关于提名贾晓平先生担任第四届董事会董事的议案
8.14关于提名袁正刚先生担任第四届董事会董事的议案
8.15关于提名王爱华先生担任第四届董事会董事的议案
8.16关于提名刘谦先生担任第四届董事会董事的议案
8.2 独立董事选举：
8.21关于提名尤完先生担任第四届董事会独立董事的议案
8.22关于提名廖良汉先生担任第四届董事会独立董事的议案
8.23关于提名郭新平先生担任第四届董事会独立董事的议案
9、关于监事会换届选举的议案。
9.1关于提名安景合先生担任第四届监事会监事的议案
9.2关于提名林金炳先生担任第四届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 广联达 |
| 公告日期 | 2016-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于《2015年度董事会工作报告》的议案；
2、关于《2015年度监事会工作报告》的议案；
3、关于《2015年度财务决算报告》的议案；
4、关于《2015年年度报告》全文及其摘要的议案；
5、关于《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
6、关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案；
7、关于续聘公司2016年度审计机构的议案；
8、关于变更公司名称、注册地址和经营范围以及提请股东大会授权董事会办理本次变更相关事宜的议案；
9、关于修订《公司章程》部分条款的议案。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 广联达 |
| 公告日期 | 2015-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合发行公司债券条件的议案
2、关于公司发行公司债券的议案
2.1、发行规模及方式
2.2、向公司股东配售安排
2.3、债券期限
2.4、债券利率及确定方式
2.5、发行对象
2.6、担保情况
2.7、募集资金的用途
2.8、发行债券的上市
2.9、偿债保障措施
2.10 决议的有效期
3、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案
4、关于制定《未来三年（2015-2017年）股东分红回报规划》的议案
5、关于修订《公司章程》部分条款的议案
6、关于修订《募集资金管理办法》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 广联达 |
| 公告日期 | 2015-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于制定公司《风险投资管理制度》的议案；
2、关于使用自有资金进行风险投资的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 广联达 |
| 公告日期 | 2015-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于《公司2014年度董事会工作报告》的议案；
2、关于《公司2014年度监事会工作报告》的议案；
3、关于《公司2014年度财务决算报告》的议案；
4、关于《公司2014年年度报告》全文及其摘要的议案；
5、关于《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
6、关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案；
7、关于续聘公司2015年度审计机构的议案；
8、关于《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案；
9、关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案；
10、关于修订《公司章程》部分条款的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 广联达 |
| 公告日期 | 2014-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于在北京投资成立小额贷款公司的议案；
2、关于在广州投资成立小额贷款公司的议案；
3、关于修订《公司章程》部分条款的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 广联达 |
| 公告日期 | 2014-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于《公司2013年度董事会工作报告》的议案；
2、关于《公司2013年度监事会工作报告》的议案；
3、关于《公司2013年度财务决算报告》的议案；
4、关于《公司2013年度报告》全文及其摘要的议案；
5、关于《公司2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案；
6、关于公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案；
7、关于续聘公司2014年度审计机构的议案；
8、关于提请股东大会增加对董事会在办理限制性股票激励计划相关事宜的授权的议案；
9、关于修订《公司章程》部分条款的议案；
10、关于公司董事会换届选举的议案
10.1非独立董事候选人：
10.11关于提名刁志中先生担任第三届董事会董事的议案；
10.12关于提名王金洪先生担任第三届董事会董事的议案；
10.13关于提名贾晓平先生担任第三届董事会董事的议案；
10.14关于提名王爱华先生担任第三届董事会董事的议案；
10.15关于提名袁正刚先生担任第三届董事会董事的议案；
10.16关于提名李文先生担任第三届董事会董事的议案；
10.2独立董事候选人：
10.21关于提名尤完先生担任第三届董事会独立董事的议案；
10.22关于提名孙陶然先生担任第三届董事会独立董事的议案；
10.23关于提名廖良汉先生担任第三届董事会独立董事的议案；
11、关于监事会换届选举的议案
11.1关于提名安景合先生担任第三届监事会监事的议案；
11.2关于提名林金炳先生担任第三届监事会监事的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 广联达 |
| 公告日期 | 2013-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于聘任独立董事的议案；
2、关于更换会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 广联达 |
| 公告日期 | 2013-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于《公司2012年度董事会工作报告》的议案；
2、关于《公司2012年度监事会工作报告》的议案；
3、关于《公司2012年度财务决算报告》的议案；
4、关于《公司2012年年度报告》全文及其摘要的议案；
5、关于《公司2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案；
6、关于公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案；
7、关于聘任公司2013年度审计机构的议案；
8、关于使用部分超募资金对广联达信息大厦建设进行追加投资的议案；
9、关于修订《公司章程》部分条款的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-01-11 |
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| 公司名称 | 广联达 |
| 公告日期 | 2013-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、关于公司《限制性股票激励计划》（草案）及其摘要的议案；
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2 限制性股票的来源、种类和数量
1.3 限制性股票的分配情况
1.4 限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期及相关限售规定
1.5 限制性股票的授予价格及其确定方法
1.6 限制性股票的授予和解锁条件
1.7 限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.8 限制性股票的授予程序及解锁程序
1.9 公司与激励对象各自的权利义务
1.10 限制性股票激励计划的变更与终止
1.11 限制性股票的回购注销
1.12 限制性股票激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响
2、关于公司《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；
3、关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案；
4、关于修改公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的议案；
5、关于修改《公司章程》中相关条款的议案；
6、关于修改公司《监事会议事规则》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-13 |
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| 公司名称 | 广联达 |
| 公告日期 | 2012-03-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2011年度财务决算报告的议案》；
4、审议《关于2011年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》；
5、审议《关于聘任天职国际会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》；
6、审议《关于公司2011年度报告及其摘要的议案》；
7、审议《关于修改〈公司章程〉中相关条款的议案》；
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-02-21 |
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| 公司名称 | 广联达 |
| 公告日期 | 2011-02-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2010年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司2010年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2010年度财务决算报告的议案》；
4、审议《关于2010年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》；
5、审议《关于聘任天职国际会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》；
6、审议《关于公司2010年度报告及其摘要的议案》；
7、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
8、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
9、审议《关于使用部分超募资金对北京梦龙软件有限公司增资的议案》；
10、 审议《关于使用部分超募资金收购上海兴安得力软件有限公司股权并对其增资的议案》
11、 审议《因2010年度资本公积金转增股本而修改<公司章程>中注册资本及股份总数相关条款的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-12-09 |
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| 公司名称 | 广联达 |
| 公告日期 | 2010-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用部分超募资金建设广联达信息大厦的议案》；
2、审议《关于使用部分超募资金收购北京梦龙软件有限公司股权的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-13 |
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| 公司名称 | 广联达 |
| 公告日期 | 2010-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2010 年半年度资本公积金转增股本的议案》；
2、审议《因2010 年半年度资本公积金转增股本而修改<公司章程>中注册资本及股份总数相关条款的议案》；
3、审议《公司使用超募资金补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-06-09 |
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| 公司名称 | 广联达 |
| 公告日期 | 2010-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2009 年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司2009 年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于批准二○○九年度公司财务报表及附注的议案》；
4、审议《关于公司2009 年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》；
5、审议《关于修改<募集资金管理办法>的议案》；
6、审议《关于修改<对外投资管理办法>的议案》；
7、审议《关于聘任天职国际会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构的议案》；
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
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| 审议内容 | 利润分配方案 |
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