| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 深南股份 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2022年年度报告及摘要的议案
3.00 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
4.00 关于公司2022年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2022年度利润分配及公积金转增股本方案
6.00 关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案
7.00 关于公司2022年度社会责任报告的议案
8.00 关于续聘2023年度审计机构的议案
9.00 关于使用自有资金进行理财投资的议案
10.00 关于2022年度计提信用减值及资产减值准备的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-30 |
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| 公司名称 | 深南股份 |
| 公告日期 | 2022-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-15 |
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| 公司名称 | 深南股份 |
| 公告日期 | 2022-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
2.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7.00 《关于修订<授权管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
9.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
10.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
11.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
12.00 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
13.00 《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
14.00 《关于修订<信息披露管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 深南股份 |
| 公告日期 | 2022-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2021年年度报告及摘要的议案
3.00 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
4.00 关于公司2021年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2021年度利润分配及公积金转增股本方案
6.00 关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案
7.00 关于公司2021年度社会责任报告的议案
8.00 关于续聘2022年度审计机构的议案
9.00 关于使用自有资金进行理财投资的议案
10.00 关于第五届董事会非独立董事薪酬的议案
11.00 关于2021年度计提信用减值及资产减值准备的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 深南股份 |
| 公告日期 | 2022-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 深南股份 |
| 公告日期 | 2021-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
1.01 关于选举张彦通先生为第五届董事会独立董事的议案
1.02 关于选举向旭家先生为第五届董事会独立董事的议案
2.00 《关于补选第五届监事会非职工监事的议案》
2.01 关于选举曹子祥先生为第五届监事会非职工监事的议案；
2.02 关于选举刘艳清女士为第五届监事会非职工监事的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 深南股份 |
| 公告日期 | 2021-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于签署<业绩承诺补偿协议之补充协议>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 深南股份 |
| 公告日期 | 2021-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
3.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2020年度财务结算报告的议案》
5.00 《关于公司2020年度利润分配及公积金转增股本方案》
6.00 《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》
7.00 《关于公司2020年度社会责任报告的议案》
8.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
9.00 《关于使用自有资金进行理财投资的议案》
10.00 《关于公司未来三年(2021~2023年)股东回报规划的议案》
11.00 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
11.01 关于补选周海燕女士为第五届董事会非独立董事的议案
11.02 关于补选张罡先生为第五届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 深南股份 |
| 公告日期 | 2021-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》
2 《关于注销福建省增值电信业务许可证的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 深南股份 |
| 公告日期 | 2020-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》
2 《关于补选曾群幅先生为第五届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 深南股份 |
| 公告日期 | 2020-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》
3.00 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2019年度财务结算报告的议案》
5.00 《关于公司2019年度利润分配及公积金转增股本方案》
6.00 《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》
7.00 《关于公司2019年度内部控制鉴证报告的议案》
8.00 《关于公司2019年度社会责任报告的议案》
9.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
10.00 《关于使用自有资金进行理财投资的议案》
11.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
11.01. 关于选举周世平先生为第五届董事会非独立董事的议案
11.02 关于选举胡玉芳女士为第五届董事会非独立董事的议案
11.03 关于选举刘辉先生为第五届董事会非独立董事的议案
12.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
12.01 关于选举曾繁军先生为第五届董事会独立董事的议案
12.02 关于选举周玉华先生为第五届董事会独立董事的议案
13.00 《关于选举公司第五届监事会非职工监事的议案》
13.01 关于选举石柱烜先生为第五届监事会非职工监事的议案；
13.02 关于选举白雪女士为第五届监事会非职工监事的议案；
14.00 《关于第五届董事会非独立董事薪酬的议案》
15.00 《关于第五届董事会独立董事薪酬的议案》
16.00 《关于第五届监事薪酬的议案》
17.00 《关于公司<2020年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
18.00 《关于公司<2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
19.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2020年股票期权激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 深南股份 |
| 公告日期 | 2019-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于签署<债务清偿协议>暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 深南股份 |
| 公告日期 | 2019-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟以公开摘牌方式向中华新兴能源交通有限责任公司增资暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-08 |
|---|
| 公司名称 | 深南股份 |
| 公告日期 | 2019-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 深南股份 |
| 公告日期 | 2019-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选第四届董事会独立董事的议案
1.1 补选周玉华先生为公司第四届董事会独立董事的议案
1.2 补选曾繁军先生为公司第四届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-19 |
|---|
| 公司名称 | 深南股份 |
| 公告日期 | 2019-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于与深圳市圆达投资有限公司签署《股权转让协议之补充协议》的议案
2 关于提名刘辉先生为第四届董事会董事候选人的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 深南股份 |
| 公告日期 | 2019-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2018年度财务决算报告的议案
3 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2018年度利润分配及公积金转增股本方案
5 关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案
6 关于公司2018年度社会责任报告的议案
7 关于公司2018年年度报告及摘要的议案
8 关于续聘2019年度审计机构的议案
9 关于预计2019年度日常关联交易的议案
10 关于使用自有资金进行投资理财的议案
11 关于向红岭控股有限公司借款暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 深南股份 |
| 公告日期 | 2018-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于对控股子公司深圳市红岭臻选电子商务有限公司进行增资暨关联交易的议案》
2 《关于对控股子公司深圳市亿钱贷电子商务有限公司进行增资暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 深南股份 |
| 公告日期 | 2018-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于全资子公司福田(平潭)融资租赁有限公司减少注册资本的议案》
2 《关于全资子公司深圳前海盛世承泽商业保理有限公司减少注册资本的议案》
3 《关于全资孙公司上海采贝金融信息服务有限公司减少注册资本的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 深南股份 |
| 公告日期 | 2018-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2017年度财务决算报告的议案
3 关于公司2017年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2017年度利润分配及公积金转增股本方案
5 关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案
6 关于公司2017年度内部控制鉴证报告的议案
7 关于公司2017年度社会责任报告的议案
8 关于公司2017年年度报告及摘要的议案
9 关于续聘2018年度审计机构的议案
10 关于预计2018年度日常关联交易的议案
11 关于2018年申请金融机构最高授信额度的议案
12 关于员工持股计划(草案)及其摘要的议案；
13 关于提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划相关事宜的议案；
14 关于《深南金科股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案；
15 关于公司未来三年(2018~2020年)股东回报规划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 深南股份 |
| 公告日期 | 2017-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司名称、经营范围、注册地址及修改<公司章程>部分条款的议案》；
2.00 《关于向红岭控股有限公司借款暨关联交易的议案》； |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 深南股份 |
| 公告日期 | 2017-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于签订<重大资产出售协议之补充协议>的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 深南股份 |
| 公告日期 | 2017-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 深南股份 |
| 公告日期 | 2017-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《公司2016年度董事会工作报告》；
2《公司2016年度报告及摘要》；
3《公司2016年度财务决算报告》；
4《公司2016年度利润分配及公积金转增股本方案》；
5《公司2016年度内部控制自我评价报告》；
6《关于续聘2017年度审计机构的议案》；
7《公司2016年度社会责任报告》；
8《关于第四届董事会非独立董事薪酬的议案》；
9《关于第四届董事会独立董事薪酬的议案》；
10《关于对全资子公司福田（平潭）融资租赁有限公司增资的议案》；
11《关于公司进行重大资产出售暨关联交易具体方案的议案》
11.1本次交易标的、交易方式和交易对方
11.2交易价格及定价依据
11.3相关资产自定价基准日至交割日期间损益的归属
11.4相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
11.5债权、债务及合同的处理
11.6人员安置
11.7决议的有效期
12《关于公司符合重大资产重组相关法律、法规规定的议案》
13《关于公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）及其摘要》
14《关于公司与福建三元达控股有限公司签订附条件生效的<重大资产出售协议>的议案》
15《关于公司重大资产出售构成重大资产重组的议案》
16《关于公司重大资产出售构成关联交易的议案》
17《关于批准本次交易相关审计报告和评估报告的议案》
18《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
19《关于公司本次重大资产出售符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
20《关于本次重大资产出售定价的依据及公平合理性说明的议案》
21《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组事宜的议案》
22《关于公司日常关联交易预计的议案》
23《关于采用累积投票制选举董事的议案》；
23.1关于选举周世平先生为第四届董事会董事的议案；
23.2关于选举胡玉芳女士为第四届董事会董事的议案；
23.3关于选举开颜先生为第四届董事会董事的议案；
23.4关于选举沈维涛先生为第四届董事会独立董事的议案；
23.5关于选举叶兰昌先生为第四届董事会独立董事的议案
24《关于采用累积投票制选举监事的议案》；
24.1关于选举石柱烜先生为第四届监事会监事的议案；
24.2关于选举白雪女士为第四届监事会监事的议案； |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 深南股份 |
| 公告日期 | 2017-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于转让应收账款债权暨关联交易的议案》
2 审议《关于公司2017年申请银行最高授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 深南股份 |
| 公告日期 | 2016-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议《关于延长向实际控制人借款期限暨关联交易的议案》
2审议《关于修订<公司章程>的议案》
3审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4审议《关于修订<授权管理制度>的议案》
5审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 深南股份 |
| 公告日期 | 2016-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司全资子公司参与发起设立保险公司的议案》
2《关于对外投资设立子公司的议案》
3《关于终止2015年度非公开发行股票方案的议案》
4《关于公司与周世平先生解除本公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议及补充协议的议案》
5《关于向中国证监会申请撤回公司2015年度非公开发行股票的申请材料的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 深南股份 |
| 公告日期 | 2016-04-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》
1.1发行数量
1.2发行对象及认购数量
1.3募集资金投向
2《关于公司<非公开发行A股股票预案（修订稿3）>的议案》
3《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿2）的议案》
4《关于公司与富国资产管理（上海）有限公司解除本公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议的议案》
5《关于公司2016年度日常关联交易预计情况的议案》
6《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案二》
6.1定价方式及价格区间
7《关于签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议(二)>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 深南股份 |
| 公告日期 | 2016-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《公司2015年度董事会工作报告》
2《公司2015年度监事会工作报告》
3《公司2015年年度报告》、《公司2015年年度报告摘要》
4《公司2015年度财务决算报告》
5《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
6《公司2016年申请银行最高授信额度的议案》
7《关于聘请2016年度财务审计机构的议案》
8《关于变更公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 深南股份 |
| 公告日期 | 2016-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》
1.1发行数量
1.2发行对象及认购数量
1.3募集资金投向
2《关于签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》
3《关于公司<非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》
4《关于公司<非公开发行A股股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）>的议案》
5《关于<非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施（修订稿）>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 深南股份 |
| 公告日期 | 2015-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 深南股份 |
| 公告日期 | 2015-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于对全资子公司江苏深南互联网金融信息服务有限公司增资的议案》
2 《关于选举非职工代表监事的议案》
2.1 选举王丰斌为公司第三届监事会非职工代表监事
2.2 选举白雪为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 深南股份 |
| 公告日期 | 2015-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于转让全资子公司福建三元达网络技术有限公司部分股权暨关联交易的议案》
2 《公司向实际控制人借款暨关联交易的议案》
3 《关于对全资子公司深圳前海盛世承泽商业保理有限公司增资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 深南股份 |
| 公告日期 | 2015-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.1 本次发行股票的种类和面值
2.2 发行方式及发行时间
2.3 发行数量
2.4 定价方式及价格区间
2.5 发行对象及认购数量
2.6 认购方式
2.7 上市地点
2.8 本次发行股票的限售期
2.9 本次发行前滚存利润的安排
2.10 募集资金投向
2.11 本次发行决议的有效期
3 《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》
4 《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
5 《关于公司非公开发行涉及关联交易的议案》
6 《关于签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
7 《关于提请股东大会批准公司股东周世平豁免以要约收购方式增持公司股份的议案》
8 《关于<非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施>的议案》
9 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
11 《关于选举周世平、胡玉芳、唐珺担任公司董事会董事的议案》
11.1 选举周世平为公司第三届董事会非独立董事
11.2 选举胡玉芳为公司第三届董事会非独立董事
11.3 选举唐珺为公司第三届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-29 |
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| 公司名称 | 深南股份 |
| 公告日期 | 2015-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《公司2014年度董事会工作报告》
2《公司2014年度监事会工作报告》
3《公司2014年年度报告》、《公司2014年年度报告摘要》
4《公司2014年度财务决算报告》
5《公司2014年度利润分配及公积金转增股本方案》
6《公司2015年申请银行最高授信额度的议案》
7《关于申请房产抵押借款的议案》
8《关于聘请2015年度财务审计机构的议案》
9《福建三元达通讯股份有限公司未来三年股东回报规划（2015~2017年）》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-31 |
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| 公司名称 | 深南股份 |
| 公告日期 | 2014-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订公司章程的议案》
2、《关于修订股东大会议事规则的议案》
3、《关于转让控股子公司西安三元达海天天线有限公司全部股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 深南股份 |
| 公告日期 | 2014-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于转让全资子公司西安三元达通讯技术研发有限公司全部股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 深南股份 |
| 公告日期 | 2014-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1《公司2013年度董事会工作报告》
2《公司2013年度监事会工作报告》
3《公司2013年年度报告》、《公司2013年年度报告摘要》
4《公司2013年度财务决算报告》
5《公司2013年度利润分配及公积金转增股本方案》
6《公司2014年申请银行最高授信额度的议案》
7《关于聘请2014年度财务审计机构的议案》
8《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 深南股份 |
| 公告日期 | 2014-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于申请房产抵押借款的议案》
2 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-02-19 |
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| 公司名称 | 深南股份 |
| 公告日期 | 2014-02-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改公司章程的议案》；
2、《关于董事会换届选举的议案》；
累积选举非独立董事
(1)选举黄国英为公司第三届董事会非独立董事
(2)选举黄海峰为公司第三届董事会非独立董事
(3)选举林大春为公司第三届董事会非独立董事
累积选举独立董事
(1)选举沈维涛为公司第三届董事会独立董事
(2)选举吴炳康为公司第三届董事会独立董事
3、《关于监事会换届选举的议案》；
累积选举监事
(1)选举朱大为先生为公司第三届监事会监事
(2)选举钟盛兴先生为公司第三届监事会监事
4、《关于修订<福建三元达通讯股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
5、《关于董事津贴调整的议案》；
6、《关于监事津贴调整的议案》；
7、《关于申请信托贷款的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 深南股份 |
| 公告日期 | 2013-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于申请发行短期融资券的议案》； |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-24 |
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| 公司名称 | 深南股份 |
| 公告日期 | 2013-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1《公司2012年度董事会工作报告》
2《公司2012年度监事会工作报告》
3《公司2012年年度报告》、《公司2012年年度报告摘要》
4《公司2012年度财务决算报告》
5《公司2012年度利润分配及公积金转增股本方案》
6《公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7《公司2013年申请银行最高授信额度的议案》
8《关于聘请2013年度财务审计机构的议案》
9《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
10《公司关于为控股子公司提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-05 |
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| 公司名称 | 深南股份 |
| 公告日期 | 2012-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于申请信托借款额度的议案》；
2、《关于变更公司2012年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 深南股份 |
| 公告日期 | 2012-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订<福建三元达通讯股份有限公司对外投资管理制度>的议案》；
2、《关于修订<福建三元达通讯股份有限公司信息披露管理办法>的议案》；
3、《福建三元达通讯股份有限公司未来三年股东回报规划（2012~2014年）》；
4、《关于修改公司章程的议案》
5、《关于修改公司章程的议案——增加经营范围》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 深南股份 |
| 公告日期 | 2012-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2011年度董事会工作报告》；
2、《公司2011年度监事会工作报告》；
3、《公司2011年年度报告》、《公司2011年年度报告摘要》；
4、《公司2011年度财务决算报告》；
5、 《公司2011年度利润分配及公积金转增股本方案》；
6、《公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；
7、《公司2012年申请银行最高授信额度的议案》；
8、《关于聘请2012年度财务审计机构的议案》；
9、《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
10、《关于董事津贴调整的议案》；
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 深南股份 |
| 公告日期 | 2011-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于申请最高借款综合授信额度的议案》；
2、《关于修订<公司授权管理制度>的议案》；
3、《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 深南股份 |
| 公告日期 | 2011-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用超募资金补充募投项目资金的议案》；
2、《关于使用超募资金在西安设立研究院及与西安海天天线股份有限公司合资设立子公司的议案》；
3、《关于制定<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
4、《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-27 |
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| 公司名称 | 深南股份 |
| 公告日期 | 2011-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2010年度董事会工作报告》；
2、《公司2010年度监事会工作报告》
3、《公司2010 年年度报告》、《公司2010年年度报告摘要》；
4、《公司2010年度财务决算报告》；
5、《公司2010年度利润分配及公积金转增股本方案》；
6、《公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；
7、《公司2011年申请银行最高授信额度的议案》；
8、《关于聘请2011年度财务审计机构的议案》；
9、《公司授权管理制度》；
10、《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 深南股份 |
| 公告日期 | 2011-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》；
2、《关于修改公司章程的议案》；
3、《关于董事会换届选举的议案》；
4、《关于监事会换届选举的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-12-03 |
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| 公司名称 | 深南股份 |
| 公告日期 | 2010-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于变更募集资金投资项目使用方式的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-20 |
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| 公司名称 | 深南股份 |
| 公告日期 | 2010-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订<福建三元达通讯股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
2、《关于修订<福建三元达通讯股份有限公司独立董事工作制度>的议案》；
3、《关于修订<福建三元达通讯股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
4、《关于修订<福建三元达通讯股份有限公司监事会议事规则>的议案》；
5、《关于修订<福建三元达通讯股份有限公司对外投资管理制度>的议案》；
6、《关于修订<福建三元达通讯股份有限公司对外担保管理制度>的议案》；
7、《关于修订<福建三元达通讯股份有限公司关联交易决策制度>的议案》；
8、《关于修订<福建三元达通讯股份有限公司募集资金管理办法>的议案》；
9、《关于修订<福建三元达通讯股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》；
10、《关于修订<福建三元达通讯股份有限公司信息披露管理办法>的议案》；
11、《关于董事、监事津贴调整的议案》。 |
| 审议内容 | |
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