| 股东大会通知 公告日期:2024-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 棕榈股份 |
| 公告日期 | 2024-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长担保期限暨关联担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 棕榈股份 |
| 公告日期 | 2024-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补董事的议案
1.01 选举赵阳先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举房辉先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于变更公司法定代表人的议案》
4.00 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
4.01 回购股份的目的
4.02 拟回购股份的种类
4.03 拟回购股份的方式
4.04 回购期限
4.05 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
4.06 拟回购股份的价格
4.07 回购股份的资金来源
4.08 回购方案的授权事项 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 棕榈股份 |
| 公告日期 | 2024-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟转让全资子公司股权抵偿债务暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 棕榈股份 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年年度报告》全文及摘要
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
6.00 《关于向控股股东及其关联方申请借款额度暨关联交易的议案》
7.00 《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》
8.00 《关于购买董监高责任险的议案》
9.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
10.00 《2023年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 棕榈股份 |
| 公告日期 | 2023-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2024年向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
3.00 《关于对棕榈盛城投资有限公司提供担保暨关联担保的议案》
4.00 《关于拟修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 棕榈股份 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于签署<胜伟科技以资抵债及表决权委托备忘录>暨预计形成关联交易的议案》
2.00《 关于签署<表决权委托协议>暨预计形成关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 棕榈股份 |
| 公告日期 | 2023-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟续聘2023年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 棕榈股份 |
| 公告日期 | 2023-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长对棕榈盛城投资有限公司的担保期限暨关联担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 棕榈股份 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年年度报告》全文及摘要
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
6.00 《公司第六届董事、高级管理人员薪酬方案》
7.00 《关于制定<未来三年股东回报规划(2023年-2025年)>的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于修订<分红管理制度>的议案》
10.00 《关于向关联方申请借款额度暨关联交易的议案》
11.00 《关于公司符合面向专业投资者发行公司债券条件的议案》
12.00 《关于公司面向专业投资者发行公司债券方案的议案》
12.01 发行规模
12.02 发行方式
12.03 发行对象
12.04 债券品种及期限
12.05 募集资金用途
12.06 债券利率及其确定方式
12.07 偿债保障措施
12.08 担保情况
12.09 挂牌转让或登记上市安排
12.10 赎回条款或回售条款
12.11 决议有效期
13.00 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理发行公司债券相关事宜的议案》
14.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
15.00 《2022年度监事会工作报告》
16.00 《公司第六届监事人员薪酬方案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 棕榈股份 |
| 公告日期 | 2023-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年度日常关联交易额度预计的议案》
2.00 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
3.00 《关于对外投资设立有限合伙企业的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 棕榈股份 |
| 公告日期 | 2023-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟发行理财直接融资工具的议案》
2.00 《关于为关联方提供反担保额度预计的议案》
3.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 棕榈股份 |
| 公告日期 | 2023-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 非独立董事选举
1.01 选举汪耿超先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举张其亚先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举侯杰先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举李旭先生为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举李婷女士为公司第六届董事会非独立董事
1.06 选举王海刚先生为公司第六届董事会非独立董事
1.07 选举李松玉先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 独立董事选举
2.01 选举刘金全先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举胡志勇先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举李启明先生为公司第六届董事会独立董事
2.04 选举曾燕先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 监事选举
3.01 选举雷栋先生为公司第六届监事会监事
3.02 选举汤亮先生为公司第六届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 棕榈股份 |
| 公告日期 | 2022-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 棕榈股份 |
| 公告日期 | 2022-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加公司注册资本的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于延长对重庆棕豫文化旅游发展有限公司的担保期限暨关联担保的议案》
6.00 《关于为关联方提供反担保的议案》
7.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
8.00 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 棕榈股份 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年年度报告》全文及摘要
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
6.00 《关于向关联方申请借款额度暨关联交易的议案》
7.00 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《2021年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 棕榈股份 |
| 公告日期 | 2022-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 非独立董事选举
1.01 选举张其亚先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举李松玉先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司进行债权债务重组的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 棕榈股份 |
| 公告日期 | 2021-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于为关联方提供反担保的议案》
3.00 《关于延长担保期限暨关联担保的议案(一)》
4.00 《关于延长担保期限暨关联担保的议案(二)》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 棕榈股份 |
| 公告日期 | 2021-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司2020年度非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-10-08 |
|---|
| 公司名称 | 棕榈股份 |
| 公告日期 | 2021-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟向北京金融资产交易所备案挂牌债权融资计划的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 棕榈股份 |
| 公告日期 | 2021-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为控股股东的关联方对公司非公开发行公司债券担保提供反担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 棕榈股份 |
| 公告日期 | 2021-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
2.00 《关于与关联方共同投资设立项目公司暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-05-14 |
|---|
| 公司名称 | 棕榈股份 |
| 公告日期 | 2021-05-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对参股公司提供财务资助展期的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 棕榈股份 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年年度报告》全文及摘要
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
6.00 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
7.00 《2020年度监事会工作报告》
8.00 《关于更换董事的议案》
9.00 《关于向关联方申请借款额度暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 棕榈股份 |
| 公告日期 | 2021-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 棕榈股份 |
| 公告日期 | 2020-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司对控股股东的关联方提供担保的议案》
2.00 《关于转让应收账款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 棕榈股份 |
| 公告日期 | 2020-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于公司对控股股东的关联方提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 棕榈股份 |
| 公告日期 | 2020-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金用途
2.08 上市地点
2.09 本次非公开发行股票前滚存的未分配利润安排
2.10 本次非公开发行股票决议有效期
3.00 《关于公司2020年度非公开发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 《关于公司与认购对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》
7.00 《关于公司2020年度非公开发行股票涉及关联交易的议案》
8.00 《关于公司2020年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺事项的议案》
9.00 《关于公司建立募集资金专项账户的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2020年度非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 棕榈股份 |
| 公告日期 | 2020-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司对控股股东的关联方提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 棕榈股份 |
| 公告日期 | 2020-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金用途
2.08 上市地点
2.09 本次非公开发行股票前滚存的未分配利润安排
2.10 本次非公开发行股票决议有效期
3.00 《关于公司2020年度非公开发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 《关于公司与认购对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》
7.00 《关于公司2020年度非公开发行股票涉及关联交易的议案》
8.00 《关于公司2020年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺事项的议案》
9.00 《关于公司建立募集资金专项账户的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2020年度非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-07 |
|---|
| 公司名称 | 棕榈股份 |
| 公告日期 | 2020-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合面向专业投资者非公开发行公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券的议案》
2.01 发行规模
2.02 发行方式
2.03 发行对象
2.04 债券品种及期限
2.05 募集资金用途
2.06 债券利率及其确定方式
2.07 偿债保障措施
2.08 担保情况
2.09 挂牌转让安排
2.10 赎回条款或回售条款
2.11 决议有效期
3.00 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理非公开发行公司债券相关事宜的议案》
4.00 《关于设立供应链资产支持专项计划的议案》
5.00 《关于提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次供应链应付账款资产证券化发行相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 棕榈股份 |
| 公告日期 | 2020-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向关联方转让全资子公司部分股权的议案》
2.00 《关于转让全资子公司部分股权形成关联担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 棕榈股份 |
| 公告日期 | 2020-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟与参股公司签订资产转让及债务抵偿协议的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 棕榈股份 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年年度报告》全文及摘要
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
6.00 《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于对子公司提供担保的议案》
8.00 《关于终止转让部分项目公司股权的议案》
9.00 《关于向关联方申请借款额度暨关联交易的议案》
10.00 《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
11.00 《关于变更公司注册地址及调整公司经营范围的议案》
12.00 《关于调整独立董事津贴的议案》
13.00 《关于为公司及董监高人员购买责任险的议案》
14.00 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
15.00 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
16.00 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
17.00 《关于修订<公司章程>的议案》
18.00 《未来三年股东回报规划(2020年-2022年)》
19.00 《2019年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 棕榈股份 |
| 公告日期 | 2020-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司为控股股东的关联方对公司保险资金融资事项担保提供反担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 棕榈股份 |
| 公告日期 | 2020-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 非独立董事选举
1.01 选举秦建斌先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举潘晓林女士为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举汪耿超先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举侯杰先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举汤群先生为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举王海刚先生为公司第五届董事会非独立董事
1.07 选举刘歆先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 独立董事选举
2.01 选举刘金全先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举李启明先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举胡志勇先生为公司第五届董事会独立董事
2.04 选举曾燕先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 监事选举
3.01 选举雷栋先生为公司第五届监事会监事
3.02 选举汤亮先生为公司第五届监事会监事
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 棕榈股份 |
| 公告日期 | 2019-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于转让应收账款暨关联交易的议案》
2.00 《关于公司2020年向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 棕榈股份 |
| 公告日期 | 2019-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于转让梅州市棕榈华银文化旅游发展有限公司40%股权的议案》
2.00 《关于转让桂林棕榈仟坤文化旅游投资有限公司31%股权的议案》
3.00 《关于转让贵安新区棕榈文化置业有限公司41%股权的议案》
4.00 《关于向参股公司提供财务资助的议案》
5.00 《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 棕榈股份 |
| 公告日期 | 2019-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对项目公司莱阳棕榈提供担保额度预计的议案》
2.00 《关于对项目公司宁波时光海湾提供担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 棕榈股份 |
| 公告日期 | 2019-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司对外提供担保的议案》
2.00 《关于公司向控股股东的关联方申请借款额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 棕榈股份 |
| 公告日期 | 2019-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司为控股股东的关联方对公司发行中期票据担保提供反担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-18 |
|---|
| 公司名称 | 棕榈股份 |
| 公告日期 | 2019-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案》
2.01 发行规模
2.02 发行方式
2.03 发行对象
2.04 债券品种及期限
2.05 募集资金用途
2.06 债券利率及其确定方式
2.07 偿债保障措施
2.08 担保情况
2.09 发行债券的交易流通
2.10 赎回条款或回售条款
2.11 决议有效期
3.00 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司债券发行并上市相关事项的议案》
4.00 《关于调整董事会成员人数暨修订<公司章程%、%董事会议事规则>的议案》
5.00 非独立董事选举(采用累积投票制表决，等额选举，填报投给候选人的选举票数)
5.01 选举汪耿超先生为公司第四届董事会非独立董事
5.02 选举侯杰先生为公司第四届董事会非独立董事
5.03 选举王海刚先生为公司第四届董事会非独立董事
5.04 选举汤群先生为公司第四届董事会非独立董事
6.00 选举刘金全先生为公司第四届董事会独立董事
7.00 监事选举(采用累积投票制进行表决,等额选举，填报投给候选人的选举票数)
7.01 选举雷栋先生为公司第四届监事会监事
7.02 选举汤亮先生为公司第四届监事会监事 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 棕榈股份 |
| 公告日期 | 2019-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册地址的议案》
2.00 《关于调整公司经营范围的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 棕榈股份 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年年度报告》全文及摘要
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《关于2018年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
6.00 《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于2019年度担保额度预计的议案》
8.00 《关于2019年度对参股公司担保额度预计暨关联交易的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《2018年度监事会工作报告》
11.00 《 关于公司向大股东申请借款额度暨关联交易的议案》
12.00 《 关于增补董事的议案》
12.01 选举潘晓林女士为公司第四届董事会非独立董事
12.02 选举刘歆先生为公司第四届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 棕榈股份 |
| 公告日期 | 2018-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2019年向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 棕榈股份 |
| 公告日期 | 2018-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对参股孙公司提供担保额度预计的议案》
2.00 《关于对参股孙公司提供担保额度预计暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 棕榈股份 |
| 公告日期 | 2018-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于对控股子公司提供担保的议案》
3.00 《关于对参股公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 棕榈股份 |
| 公告日期 | 2018-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对参股孙公司提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 棕榈股份 |
| 公告日期 | 2018-05-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于申请发行中期票据的议案》
|
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 棕榈股份 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年年度报告》及摘要
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《2018年度财务预算报告》
5.00 《关于2017年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2018年度审计机构的预案》
7.00 关于2018年度对全资及控股子公司担保额度预计的议案》
8.00 《关于2018年度对参股公司担保额度预计暨关联交易的议案》
9.00 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
10.00 《2017年度监事会工作报告》
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 棕榈股份 |
| 公告日期 | 2018-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2018年度向银行等机构申请综合授信额度的议案》；
2.00 《关于为全资子公司下属参股公司提供担保的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-04 |
|---|
| 公司名称 | 棕榈股份 |
| 公告日期 | 2017-09-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：《棕榈生态城镇发展股份有限公司2017年员工持股计划（草案）》及摘要；
议案二：《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年员工持股计划相关事宜的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 棕榈股份 |
| 公告日期 | 2017-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 棕榈股份 |
| 公告日期 | 2017-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：《关于增加公司注册资本的议案》
议案二：《关于修订<公司章程>的议案》
议案三：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
议案四：《关于修订<董事选举累积投票制实施细则>的议案》
议案五：《关于修订<监事选举累积投票制实施细则>的议案》
议案六：《关于修订<独立董事制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 棕榈股份 |
| 公告日期 | 2017-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于董事会换届选举的议案》（采用累积投票制进行表决，非独立董事、独立董事分开表决。）
1、选举吴桂昌先生为公司第四届董事会非独立董事
2、选举林从孝先生为公司第四届董事会非独立董事
3、选举刘冰先生为公司第四届董事会非独立董事
4、选举冯玉兰女士为公司第四届董事会非独立董事
5、选举巫欲晓先生为公司第四届董事会非独立董事
6、选举黄德斌先生为公司第四届董事会非独立董事
7、选举王曦先生为公司第四届董事会独立董事
8、选举包志毅先生为公司第四届董事会独立董事
9、选举吴向能先生为公司第四届董事会独立董事
（二）《关于监事会换届选举的议案》（采用累积投票制进行表决）
1、选举曾芬女士为公司第四届监事会监事
2、选举王海刚先生为公司第四届监事会监事
（三）《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
（四）《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案》（该议案须逐项审议）
1、发行数量
2、发行方式
3、发行对象
4、债券品种及期限
5、债券利率或其确定方式
6、偿债保障措施
7、募集资金用途
8、担保情况
9、发行债券的交易流通
10、承销方式
11、决议有效期
（五）《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司债券发行并上市相关事项的议案》
（六）《关于调整独立董事、监事津贴的议案》
（七）《关于新增日常关联交易预计的议案》
（八）《关于对外投资设立控股子公司的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 棕榈股份 |
| 公告日期 | 2017-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2016年度董事会工作报告》
2.00 《2016年年度报告》及摘要
3.00 《2016年度财务决算报告》
4.00 《2017年度财务预算报告》
5.00 《关于2016年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2017年度审计机构的预案》
7.00 《关于2017年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《未来三年股东回报规划（2017年-2019年）》
9.00 《关于全资子公司对参股公司提供财务资助的议案》
10.00 《关于公司及全资子公司为参股公司融资租赁业务提供担保的议案》
11.00 《2016年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 棕榈股份 |
| 公告日期 | 2017-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案：《关于对外投资设立控股子公司的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 棕榈股份 |
| 公告日期 | 2016-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：《关于延长公司非公开发行股票决议及授权有效期的议案》
议案二：《关于公司2017年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 棕榈股份 |
| 公告日期 | 2016-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于对收购贝尔高林国际（香港）有限公司50%股份的协议进行修订的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 棕榈股份 |
| 公告日期 | 2016-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、《关于申请发行超短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 棕榈股份 |
| 公告日期 | 2016-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、《关于全资子公司对参股公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 棕榈股份 |
| 公告日期 | 2016-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于增加公司注册资本的议案》
（二）《关于修订<公司章程>的议案》
（三）《关于变更公司住所暨修订<公司章程>的议案》
（四）《关于增补董事的议案》（该议案需采用累积投票方式进行逐项审议）
（1）选举冯玉兰女士为公司第三届董事会非独立董事
（2）选举巫欲晓先生为公司第三届董事会非独立董事
（3）选举黄德斌先生为公司第三届董事会非独立董事
（五）《关于对外投资设立控股子公司的议案》
（六）《关于增补监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 棕榈股份 |
| 公告日期 | 2016-04-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于设立产业并购基金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 棕榈股份 |
| 公告日期 | 2016-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《2015年度董事会工作报告》
（二）《2015年年度报告》及摘要
（三）《2015年度财务决算报告》
（四）《2016年度财务预算报告》
（五）《关于2015年度利润分配预案的议案》
（六）《关于续聘2016年度审计机构的议案》
（七）《关于2015年度日常关联交易超出预计及2016年度日常关联交易预计的议案》
（八）《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补即期回报的措施和相关主体承诺的议案》
（九）《2015年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 棕榈股份 |
| 公告日期 | 2015-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
（二）《关于<公司非公开发行股票方案>的议案》（该议案需逐项审议）
1、发行股票的种类和面值
2、发行方式
3、发行价格及定价原则
4、发行对象及认购方式
5、发行数量
6、限售期
7、本次发行前滚存未分配利润的安排
8、上市地点
9、发行决议有效期
（三）《关于<棕榈园林股份有限公司2015年度非公开发行股票预案>的议案》
（四）《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
（五）《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》
（六）《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
（七）《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票相关事宜的议案》
（八）《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
（九）《关于修订<公司章程>的议案》
（十）《关于公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 棕榈股份 |
| 公告日期 | 2015-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案（一）、《关于对外投资暨关联交易的议案》
议案（二）、《关于变更公司经营范围的议案》
议案（三）、《关于变更公司名称的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-18 |
|---|
| 公司名称 | 棕榈股份 |
| 公告日期 | 2015-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
2 《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案》
2-1 发行规模
2-2 发行方式
2-3 发行对象
2-4 债券品种和期限
2-5 债券利率或其确定方式
2-6 偿债保障措施
2-7 募集资金用途
2-8 担保情况
2-9 发行债券的交易流通
2-10 承销方式
2-11 决议有效期
3 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司债券发行并上市相关事项的议案》
4 《关于增加公司注册资本的议案》
5 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 棕榈股份 |
| 公告日期 | 2015-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案（一）：《关于申请发行中期票据的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 棕榈股份 |
| 公告日期 | 2015-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《2014年度董事会工作报告》
（二）《2014年度财务决算报告》
（三）《2015年度财务预算报告》
（四）《2014年年度报告》及摘要
（五）《2014年度利润分配预案》
（六）《关于续聘2015年度审计机构的预案》
（七）《2014年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 棕榈股份 |
| 公告日期 | 2015-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》
（二）《关于全资子公司对参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》
（三）《关于预计2015年度日常关联交易的议案》
（四）《关于设立全资子公司的议案》
（五）《关于修订<公司章程>的议案》
（六）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
（七）《关于增补第三届董事会独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 棕榈股份 |
| 公告日期 | 2014-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于对前次募集资金使用情况的专项报告进行补充说明的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 棕榈股份 |
| 公告日期 | 2014-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
（二）《关于<公司非公开发行股票方案>的议案》（该议案须逐项审议）
1、发行股票的种类和面值
2、发行方式和时间
3、发行数量及发行对象
4、发行股份的定价依据、定价基准日与发行价格
5、发行对象及其与公司的关系
6、认购方式
7、发行股份的限售期
8、本次非公开发行前公司滚存未分配利润安排
9、拟上市的证券交易所
10、本次非公开发行募集资金用途及金额
11、本次非公开发行决议的有效期
（三）《关于<公司非公开发行股票预案>的议案》
（四）《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
（五）《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
（六）《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》
（七）《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
（八）《关于公司与特定投资者签署附条件生效的股份认购协议的议案》
（九）《未来三年股东回报规划（2014年—2016年）》
（十）《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票事宜的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-07 |
|---|
| 公司名称 | 棕榈股份 |
| 公告日期 | 2014-05-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于董事会换届选举的议案》
1、选举吴桂昌先生为公司第三届董事会非独立董事
2、选举林从孝先生为公司第三届董事会非独立董事
3、选举林彦先生为公司第三届董事会非独立董事
4、选举丁秋莲女士为公司第三届董事会非独立董事
5、选举胡永兵先生为公司第三届董事会非独立董事
6、选举李孟尧先生为公司第三届董事会非独立董事
7、选举王曦先生为公司第三届董事会独立董事
8、选举李雄先生为公司第三届董事会独立董事
9、选举吴向能先生为公司第三届董事会独立董事
（二）《关于监事会换届选举的议案》
1、选举林满扬先生为公司第三届监事会监事
2、选举王海刚先生为公司第三届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 棕榈股份 |
| 公告日期 | 2014-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《2013年度董事会工作报告》
（二）《2013年度财务决算报告》
（三）《2014年度财务预算报告》
（四）《2013年年度报告》及摘要
（五）《2013年度利润分配预案》
（六）《关于2014年度日常关联交易预计的议案》
（七）《关于续聘2014年度审计机构的议案》
（八）《关于公司2014年度向银行申请综合授信额度的议案》
（九）《2013年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 棕榈股份 |
| 公告日期 | 2013-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于修订<公司章程>的议案》
（二）《关于制订<棕榈园林股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》
（三）《关于增补董事的议案》
（四）《关于修订<棕榈园林股份有限公司分红管理制度>的议案》
（五）《关于修订<棕榈园林股份有限公司关联交易管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 棕榈股份 |
| 公告日期 | 2013-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《棕榈园林股份有限公司股票期权激励计划（草案）及其摘要》
1-1激励对象的确定依据和范围
1-2股票期权激励计划拟授予的权益状况及标的股票来源
1-3股票期权激励对象的分配情况
1-4激励计划有效期、授权日、可行权日、标的股票禁售期
1-5股票期权行权价格和行权价格的确定方法
1-6激励对象获授权益和行权条件
1-7股票期权激励计划所涉及的权益数量、行权价格调整方法和程序
1-8公司授予权益程序及激励对象行权程序
1-9公司与激励对象的权利与义务
1-10股票期权激励计划变更、终止
1-11股票期权激励的会计处理方法及对经营业绩的影响
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》
3、《棕榈园林股份有限公司<股票期权激励计划实施考核管理办法>》
4、《关于修订<公司章程>的议案》
5、《关于发行短期融资券的议案》
6、《关于制订<棕榈园林股份有限公司董事选举累积投票制实施细则>的议案》
7、《关于制订<棕榈园林股份有限公司监事选举累积投票制实施细则>的议案》
8、《关于修订<棕榈园林股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
9、《关于修订<棕榈园林股份有限公司董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 棕榈股份 |
| 公告日期 | 2013-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《2012年度董事会工作报告》
（二）《2012年度财务决算报告》
（三）《2013年度财务预算报告》
（四）《2012年年度报告》及摘要
（五）《2012年度利润分配预案》
（六）《关于2013年度日常关联交易预计的议案》
（七）《关于续聘2013年度审计机构的议案》
（八）《关于公司2013年度向银行申请综合授信额度的议案》
（九）《2012年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 棕榈股份 |
| 公告日期 | 2012-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于制订<棕榈园林股份有限公司分红管理制度>的议案》
（二）《关于修订<棕榈园林股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
（三）《关于修订<棕榈园林股份有限公司董事会议事规则>的议案》
（四）《关于制订<棕榈园林股份有限公司未来三年股东回报规划>的议案》
（五）《关于修订<棕榈园林股份有限公司监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 棕榈股份 |
| 公告日期 | 2012-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《2011年度董事会工作报告》
（二）《2011年度财务决算报告》
（三）《2012年度财务预算报告》
（四）《2011年年度报告》及摘要
（五）《2011年度利润分配预案》
（六）《关于2012年度日常关联交易的议案》
（七）《关于公司2012年度向银行申请综合授信额度的议案》
（八）《关于续聘2012年度审计机构的议案》
（九）《关于修订<公司章程>的议案》
（十）《关于修订<棕榈园林股份有限公司对外投资管理办法>的议案》
（十一）《2011年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 棕榈股份 |
| 公告日期 | 2011-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于更换会计师事务所的议案》
（二）《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 棕榈股份 |
| 公告日期 | 2011-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
（二）《关于发行公司债券的议案》
（三） 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》
（四） 《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相 应措施的议案》
（五）《关于增加公司经营范围的议案》
（六）《关于修订公司章程的议案》（含第二届董事会第二次会议及第二届董事会第四次会议审议通过的《关于修订公司 章程的议案》） |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-05-04 |
|---|
| 公司名称 | 棕榈股份 |
| 公告日期 | 2011-05-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于修改公司章程的议案》
（二）《关于董事会换届选举的议案》
（三）《关于监事会换届选举的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 棕榈股份 |
| 公告日期 | 2011-03-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《2010年度董事会工作报告》
（二）《2010年度监事会工作报告》
（三）《2010年度财务决算报告》
（四）《2011年度财务预算报告》
（五）《棕榈园林股份有限公司2010年年度报告》及摘要
（六）《2010年度利润分配及公积金转增预案》
（七）《关于2011年度日常关联交易的议案》
（八）《关于调整董事、监事、高级管理人员薪酬及津贴的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 棕榈股份 |
| 公告日期 | 2010-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于2010 年半年度利润分配方案（预案）》
（二）《关于变更公司名称的议案》
（三）《关于修改公司章程的议案》
（四）《关于使用超募资金偿还银行贷款及补充园林工程施工业务营运资金的议案》
（五）《关于使用超募资金新建苗木基地的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 棕榈股份 |
| 公告日期 | 2010-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于增加注册资本的议案》
（二）《关于修订〈广东棕榈园林股份有限公司章程〉的议案》
（三）《关于对子公司增资的议案》
（四）《关于修订<广东棕榈园林股份有限公司关联交易管理办法>、<广东棕榈园林股份有限公司对外投资管理办法>的议案》
（五）《关于更换监事和监事会主席的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
每日必读
发行与分配