| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 闰土股份 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《2023年年度报告及其摘要》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《关于确认公司2023年度董事、监事薪酬的议案》
7.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
8.00 《关于为子公司及控股孙公司提供担保额度的议案》
9.00 《关于使用闲置自有资金开展金融衍生品交易的议案》
10.00 《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》
11.00 《关于修订<授权管理制度>的议案》
12.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
13.00 《关于制定<独立董事工作制度>的议案》
14.00 《关于拟注销全部回购股份并减少注册资本的议案》
15.00 《关于公司<章程修正案>的议案》
16.00 《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 闰土股份 |
| 公告日期 | 2023-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举阮静波女士为公司第七届董事会非独立董事
1.02 选举茹恒先生为公司第七届董事会非独立董事
1.03 选举周杰文先生为公司第七届董事会非独立董事
1.04 选举阮加春先生为公司第七届董事会非独立董事
1.05 选举阮光栋先生为公司第七届董事会非独立董事
1.06 选举丁兴成先生为公司第七届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举赵万一先生为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举马东方先生为公司第七届董事会独立董事
2.03 选举沃健先生为公司第七届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01 选举王伟女士为公司第七届监事会非职工代表监事
3.02 选举徐添锋先生为公司第七届监事会非职工代表监事
4.00 《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》
5.00 《关于公司<章程修正案>的议案》
6.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
8.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 闰土股份 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2022年年度报告及其摘要》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于确认公司2022年度董事、监事薪酬的议案》
7.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于为子公司及控股孙公司提供担保额度的议案》
9.00 《关于使用闲置自有资金开展金融衍生品交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 闰土股份 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2021年年度报告及其摘要》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《关于确认公司2021年度董事、监事薪酬的议案》
7.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于为子公司及控股孙公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 闰土股份 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《2020年年度报告及其摘要》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《关于确认公司2020年度董事、监事薪酬的议案》
7.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
8.00 《关于为子公司及控股孙公司提供担保额度的议案》
9.00 《关于修订〈关联交易公允决策制度〉的议案》
10.00 《关于修订〈授权管理制度〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 闰土股份 |
| 公告日期 | 2020-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举阮静波女士为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举阮加春先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举徐万福先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举茹恒先生为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举赵国生先生为公司第六届董事会非独立董事
1.06 选举阮光栋先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举郝吉明先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举赵万一先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举张益民先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01 选举张志峰先生为公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举王伟女士为公司第六届监事会非职工代表监事
4.00 《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 闰土股份 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2019年年度报告及其摘要》
5.00 《2019年度利润分配预案》
6.00 《关于确认公司2019年度高管人员薪酬的议案》
7.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 闰土股份 |
| 公告日期 | 2019-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《2018年年度报告及其摘要》
5.00 《2018年度利润分配预案》
6.00 《关于确认公司2018年度高管人员薪酬的议案》
7.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司〈章程修正案〉的议案》
9.00 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
10.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
11.00 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 闰土股份 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《2017年年度报告及其摘要》
5.00 《2017年度利润分配预案》
6.00 《关于确认公司2017年度高管人员薪酬的议案》
7.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
8.00 《关于为子公司及控股孙公司提供核定担保额度的议案》
9.00 《关于使用闲置自有资金进行低风险投资理财的议案》
10.00 《关于制定〈风险投资管理制度〉的议案》
11.00 《关于使用闲置自有资金择机进行风险投资的议案》
12.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 闰土股份 |
| 公告日期 | 2017-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年度董事会工作报告》；
2、审议《2016年度监事会工作报告》；
3、审议《2016年度财务决算报告》；
4、审议《2016年年度报告及其摘要》；
5、审议《2016年度利润分配预案》；
6、审议《关于确认公司2016年度高管人员薪酬的议案》；
7、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》；
8、审议《关于使用闲置自有资金择机进行低风险投资理财的议案》；
9、审议《关于使用闲置自有资金择机进行风险投资的议案》；
10、审议《关于修订公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 闰土股份 |
| 公告日期 | 2017-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
1.01《关于选举阮静波女士为公司第五届董事会董事的议案》
1.02《关于选举阮加春先生为公司第五届董事会董事的议案》
1.03《关于选举徐万福先生为公司第五届董事会董事的议案》
1.04《关于选举阮兴祥先生为公司第五届董事会董事的议案》
1.05《关于选举赵国生先生为公司第五届董事会董事的议案》
1.06《关于选举阮光栋先生为公司第五届董事会董事的议案》
2.00《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
2.01《关于选举张益民先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
2.02《关于选举唐忠诚先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
2.03《关于选举陈贺梅女士为公司第五届董事会独立董事的议案》
3.00《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》
4.00《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
4.01《关于选举张志峰先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
4.02《关于选举王伟女士为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 闰土股份 |
| 公告日期 | 2016-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年年度报告及其摘要》；
2、审议《2015年度董事会工作报告》；
3、审议《2015年度监事会工作报告》；
4、审议《2015年度财务决算报告》；
5、审议《2015年度利润分配预案》；
6、审议《关于确认公司2015年度高管人员薪酬的议案》；
7、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》；
8、审议《关于终止部分募投项目的议案》；
9、审议《关于募投项目建设完成及部分项目终止后节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
10、审议《关于设立公司产业并购母基金的议案》；
11、审议《关于增补公司非独立董事的议案》；
12、审议《关于为子公司及控股孙公司继续提供核定担保额度的议案》；
13、审议《关于增补公司非职工代表监事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 闰土股份 |
| 公告日期 | 2015-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年年度报告及其摘要》；
2、审议《2014年度董事会工作报告》；
3、审议《2014年度监事会工作报告》；
4、审议《2014年度财务决算报告》；
5、审议《2014年度利润分配预案》；
6、审议《关于确认公司2014年度高管人员薪酬的议案》；
7、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》；
8、审议《关于修订公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 闰土股份 |
| 公告日期 | 2014-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年年度报告及其摘要》；
2、审议《2013年度董事会工作报告》；
3、审议《2013年度监事会工作报告》；
4、审议《2013年度财务决算报告》；
5、审议《2013年度利润分配预案》；
6、审议《关于确认公司2013年度高管人员薪酬的议案》；
7、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》；
8、审议《关于对子公司及控股孙公司增加核定担保额度的议案》；
9、审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 闰土股份 |
| 公告日期 | 2014-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于董事会换届选举的议案》
1、选举阮加根先生为公司第四届董事会董事；
2、选举阮加春先生为公司第四届董事会董事；
3、选举徐万福先生为公司第四届董事会董事；
4、选举阮兴祥先生为公司第四届董事会董事；
5、选举赵国生先生为公司第四届董事会董事；
6、选举阮静波女士为公司第四届董事会董事；
7、选举黄卫星先生为公司第四届董事会独立董事；
8、选举陈乃蔚先生为公司第四届董事会独立董事；
9、选举沃健先生为公司第四届董事会独立董事；
10、选举陶鑫良先生为公司第四届董事会独立董事。
（二）《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》
（三）《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
1、选举阮光栋先生为公司第四届监事会非职工代表监事；
2、选举韩明娟女士为公司第四届监事会非职工代表监事。
（四）《关于变更部分募投项目的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 闰土股份 |
| 公告日期 | 2013-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2013年半年度利润分配预案的议案》；
2、审议《关于修订公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 闰土股份 |
| 公告日期 | 2013-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年年度报告及其摘要》；
2、审议《2012年度董事会工作报告》；
3、审议《2012年度监事会工作报告》；
4、审议《2012年度财务决算报告》；
5、审议《2012年度利润分配预案》；
6、审议《关于确认公司2012年度高管人员薪酬的议案》；
7、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》；
8、审议《关于修订公司〈授权管理制度〉的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 闰土股份 |
| 公告日期 | 2012-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于制定公司未来三年（2012—2014年）股东回报规划的议案》；
2、审议《关于修订公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 闰土股份 |
| 公告日期 | 2012-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年年度报告及其摘要》；
2、审议《2011年度董事会工作报告》；
3、审议《2011年度监事会工作报告》；
4、审议《2011年度财务决算报告》；
5、审议《2011年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》；
7、审议《关于确认公司2011年度高管人员薪酬的议案》；
8、审议《关于变更部分募投项目实施主体和投资计划的议案》。
9、《关于对全资子公司增加核定担保额度的议案》
10、《关于〈公司章程修正案〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 闰土股份 |
| 公告日期 | 2011-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010年年度报告及其摘要》； 2、审议《2010年度董事会工作报告》； 3、审议《2010年度监事会工作报告》；4、审议《2010年度财务决算报告》； 5、审议《关于2010年度利润分配预案》； 6、审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》；7、审议《关于修订公司<授权管理制度>议案》。
本次股东大会上，公司独立董事将向股东大会做2010年度述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 闰土股份 |
| 公告日期 | 2010-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于公司第三届董事会董事候选人提名的议案》
1、选举阮加根先生为公司第三届董事会董事候选人；
2、选举阮加春先生为公司第三届董事会董事候选人；
3、选举徐万福先生为公司第三届董事会董事候选人；
4、选举阮兴祥先生为公司第三届董事会董事候选人；
5、选举阮华林先生为公司第三届董事会董事候选人；
6、选举赵国生先生为公司第三届董事会董事候选人；
7、选举赵万一先生为公司第三届董事会独立董事候选人；
8、选举张天福先生为公司第三届董事会独立董事候选人；
9、选举黄卫星先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
（二）《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》
（三）《关于选举公司三届监事会非职工代表监事的议案》
1、《选举韩明娟女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
2、《选举万晖先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 闰土股份 |
| 公告日期 | 2010-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司增加注册资本的议案》；
2、《关于修改公司章程的议案》；
3、《股东大会议事规则》；
4、《董事会议事规则》；
5、《授权管理制度》；
6、《关联交易公允决策制度》；
7、《独立董事工作条例》；
8、《对外担保决策制度》；
9、《监事会议事规则》。 |
| 审议内容 | |
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