| 股东大会通知 公告日期:2024-10-31 |
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| 公司名称 | 巨星科技 |
| 公告日期 | 2024-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》
2.00 《关于变更回购股份用途并注销的议案》
3.00 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-10-12 |
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| 公司名称 | 巨星科技 |
| 公告日期 | 2024-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-08-30 |
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| 公司名称 | 巨星科技 |
| 公告日期 | 2024-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为全资孙公司Prime-LineProductsCompany提供担保的议案》
2.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
3.00 《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 巨星科技 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年年度报告》全文及其摘要
4.00 《关于2024年度公司董事薪酬方案的议案》
5.00 《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》
6.00 《2023年度财务决算报告》
7.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》
9.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度审计机构的议案》
10.00 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
11.00 《关于开展2024年度外汇衍生品交易的议案》
12.00 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
13.00 《公司未来三年股东回报规划(2024-2026年)》
14.00 《关于补选公司非独立董事的议案》
15.00 《杭州巨星科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-30 |
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| 公司名称 | 巨星科技 |
| 公告日期 | 2023-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
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| 公司名称 | 巨星科技 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年前三季度利润分配预案的议案》
2.00 《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
3.00 《关于增加向银行申请授信额度的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-25 |
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| 公司名称 | 巨星科技 |
| 公告日期 | 2023-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举仇建平先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举池晓蘅女士为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举李政先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举王玲玲女士为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举徐筝女士为公司第六届董事会非独立董事
1.06 选举王伟毅先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举王刚先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举施虹女士为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举陈智敏女士为公司第六届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案
3.01 选举盛桂浩先生为公司第六届监事会股东代表监事
3.02 选举黄巧珍女士为公司第六届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-22 |
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| 公司名称 | 巨星科技 |
| 公告日期 | 2023-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告》全文及其摘要
4.00 《关于2023年度公司董事薪酬方案的议案》
5.00 《关于2023年度公司监事薪酬方案的议案》
6.00 《2022年度财务决算报告》
7.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》
9.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度审计机构的议案》
10.00 《关于开展2023年度外汇衍生品交易的议案》
11.00 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
12.00 《关于为控股子公司苏州新大地提供担保的议案》
13.00 《关于为全资孙公司Prime-LineProductsCompany提供担保的议案》
14.00 《关于为全资孙公司Shop-VacUSA,LLC提供担保的议案》
15.00 《杭州巨星科技股份有限公司章程修正案（2023年5月）》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-31 |
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| 公司名称 | 巨星科技 |
| 公告日期 | 2022-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加募投项目实施主体和实施地点、调整募投项目投资结构并延长实施期限的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-24 |
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| 公司名称 | 巨星科技 |
| 公告日期 | 2022-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对全资孙公司中山基龙提供担保的议案》
2.00 《关于新增经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-13 |
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| 公司名称 | 巨星科技 |
| 公告日期 | 2022-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》
2.00 《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案》
2.01 发行证券的种类和面值
2.02 发行时间
2.03 发行方式
2.04 发行规模
2.05 GDR在存续期内的规模
2.06 GDR与基础证券A股股票的转换率
2.07 定价方式
2.08 发行对象
2.09 GDR与基础证券A股股票的转换限制期
2.10 承销方式
3.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
4.00 《关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案》
5.00 《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案》
6.00 《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》
7.00 《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案》
8.00 《关于修订公司GDR上市后适用<杭州巨星科技股份有限公司章程>及其附件的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》
10.00 《关于修订公司GDR上市后适用<杭州巨星科技股份有限公司监事会议事规则(草案)>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-19 |
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| 公司名称 | 巨星科技 |
| 公告日期 | 2022-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于新增经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-12 |
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| 公司名称 | 巨星科技 |
| 公告日期 | 2022-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年年度报告》全文及其摘要
4.00 《关于2022年度公司董事薪酬方案的议案》
5.00 《关于2022年度公司监事薪酬方案的议案》
6.00 《关于调整独立董事津贴的议案》
7.00 《2021年度财务决算报告》
8.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
9.00 《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》
10.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度审计机构的议案》
11.00 《关于开展2022年度外汇衍生品交易的议案》
12.00 《关于公司对控股子公司杭州欧镭激光技术有限公司增加财务资助额度的议案》
13.00 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
14.00 《关于为下属公司Prime-LineProductsCompany提供担保的议案》
15.00 《关于为下属公司Shop-VacUSA,LLC提供担保的议案》
16.00 《关于为全资子公司欧洲巨星延长担保期限的议案》
17.00 《关于补选股东代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-04 |
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| 公司名称 | 巨星科技 |
| 公告日期 | 2021-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于新增经营范围及修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于对全资子公司欧洲巨星提供担保的议案》
3.00 《关于接受公司实际控制人及其一致行动人财务资助暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-24 |
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| 公司名称 | 巨星科技 |
| 公告日期 | 2021-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于新增经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 巨星科技 |
| 公告日期 | 2021-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年年度报告》全文及其摘要
4.00 《关于2021年度公司董事薪酬方案的议案》
5.00 《关于2021年度公司监事薪酬方案的议案》
6.00 《2020年度财务决算报告》
7.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》
9.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年度财务审计机构的议案》
10.00 《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
11.00 《关于开展2021年度外汇衍生品交易的议案》
12.00 《关于公司为控股子公司杭州欧镭激光技术有限公司提供财务资助的议案》
13.00 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
14.00 《公司未来三年股东回报规划(2021-2023年)》
15.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
16.00 《关于变更募投项目实施主体和实施地点、调整募投项目投资结构并延长实施期限的议案》
17.00 《关于变更部分募集资金用途用于收购股权的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-29 |
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| 公司名称 | 巨星科技 |
| 公告日期 | 2020-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举仇建平先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举池晓蘅女士为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举李政先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举王玲玲女士为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举徐筝女士为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举岑政平先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举王刚先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举施虹女士为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举陈智敏女士为公司第五届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案
3.01 选举蒋赛萍女士为公司第五届监事会股东代表监事
3.02 选举傅亚娟女士为公司第五届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 巨星科技 |
| 公告日期 | 2020-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年年度报告》全文及其摘要
4.00 《关于2020年度公司董事薪酬方案的议案》
5.00 《关于2020年度公司监事薪酬方案的议案》
6.00 《2019年度财务决算报告》
7.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》
9.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度财务审计机构的议案》
10.00 《关于公司为控股子公司杭州欧镭激光技术有限公司提供财务资助的议案》
11.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 巨星科技 |
| 公告日期 | 2020-03-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于新增经营范围并修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 巨星科技 |
| 公告日期 | 2019-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2019年前三季度利润分配预案》的议案
2.00 《关于公司调整外汇衍生品交易业务时间》的议案
3.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理外汇衍生品交易业务》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 巨星科技 |
| 公告日期 | 2019-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司重大资产重组方案的议案》
1.01 标的资产
1.02 交易对方
1.03 评估基准日、定价依据和交易价格
1.04 交易方式
1.05 标的资产权属转移的合同义务和现金支付期限
1.06 过渡期损益的归属
1.07 盈利补偿安排
1.08 决议有效期
2.00 《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
3.00 《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》
4.00 《关于公司与巨星控股集团有限公司签订附生效条件的<关于支付现金购买资产之盈利补偿协议%、%关于支付现金购买资产盈利补偿协议之补充协议>的议案》
5.00 《关于公司、杭叉集团股份有限公司与杭州中策海潮企业管理有限公司、巨星控股集团有限公司、杭州海潮企业管理合伙企业(有限合伙)签订附生效条件的<增资认购补充协议%、%增资认购补充协议(二)>的议案》
6.00 《关于公司对杭州中策海潮企业管理有限公司增资暨关联交易的议案》
7.00 《关于<杭州巨星科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
8.00 《关于公司本次重大资产重组有关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》
9.00 《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
10.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
11.00 《关于本次重大资产重组对即期回报影响及填补回报安排的议案》
12.00 《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
13.00 《关于本次重组相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条之规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形的议案》
14.00 《本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定重组上市的议案》
15.00 《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
16.00 《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜的授权有效期的议案》
17.00 《关于杭州中策海潮企业管理有限公司与交易对方签订附生效条件的<关于中策橡胶集团有限公司之支付现金购买资产协议%、%关于中策橡胶集团有限公司之支付现金购买资产补充协议>的议案》
18.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
19.00 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
20.00 《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》
21.00 《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 巨星科技 |
| 公告日期 | 2019-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
2.00 《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》
3.00 《关于公司重大资产重组方案的议案》
3.01 标的资产
3.02 交易对方
3.03 评估基准日、定价依据和交易价格
3.04 交易方式
3.05 标的资产权属转移的合同义务和现金支付期限
3.06 过渡期损益的归属
3.07 决议有效期
4.00 《关于公司对杭州中策海潮企业管理有限公司增资暨关联交易的议案》
5.00 《关于关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
6.00 《关于杭州中策海潮企业管理有限公司与交易对方签订附生效条件的<关于中策橡胶集团有限公司之支付现金购买资产协议>的议案》
7.00 《关于公司本次重大资产重组有关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》
8.00 《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
9.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
10.00 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
11.00 《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
12.00 《关于本次重组相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条之规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形的议案》
13.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
14.00 《关于本次重大资产重组对即期回报影响及填补回报安排的议案》
15.00 《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》
16.00 《本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定重组上市的议案》
17.00 《关于公司股票价格波动是否达到司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 巨星科技 |
| 公告日期 | 2019-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年年度报告》全文及其摘要
4.00 《关于2019年度公司董事薪酬方案的议案》
5.00 《关于2019年度公司监事薪酬方案的议案》
6.00 《2018年度财务决算报告》
7.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
9.00 《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》
10.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度财务审计工作的议案》
11.00 《关于公司及控股子公司为控股子公司提供财务资助的议案》
11.01 对控股子公司日本巨星有限公司的财务资助
11.02 对控股子公司杭州巨星钢盾工具有限公司的财务资助
11.03 对控股子公司龙游亿洋锻造有限公司的财务资助
11.04 对控股子公司杭州欧镭激光技术有限公司的财务资助
11.05 对控股子公司常州华达科捷光电仪器有限公司的财务资助
12.00 《关于修改公司章程的议案》
13.00 《关于选举公司董事的议案》
13.01 《关于选举岑政平为公司董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 巨星科技 |
| 公告日期 | 2018-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件》的议案
2 《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案》的议案
2.1 本次发行证券的种类
2.2 未来转换的股票来源
2.3 发行规模
2.4 票面金额和发行价格
2.5 债券期限
2.6 债券利率
2.7 还本付息的期限和方式
2.8 转股期限
2.9 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 转股股数确定方式
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股年度有关股利的归属
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向原股东配售的安排
2.17 债券持有人及债券持有人会议
2.18 本次募集资金用途
2.19 募集资金存管
2.20 担保事项
2.21 本次决议的有效期
3 《关于公司公开发行可转换公司债券预案》的议案
4 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》的议案
5 《关于公司前次募集资金使用情况报告》的议案
6 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的说明》的议案
7 《公司全体董事、高级管理人员关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报填补措施的承诺》的议案
8 《公司控股股东、实际控制人关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报填补措施的承诺》的议案
9 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案
10 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜》的议案
11 《关于公司未来三年股东回报规划(2018-2020年)》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 巨星科技 |
| 公告日期 | 2018-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>部分条款》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 巨星科技 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年年度报告》全文及其摘要
4.00 《关于2018年度公司董事薪酬方案的议案》
5.00 《关于2018年度公司监事薪酬方案的议案》
6.00 《2017年度财务决算报告》
7.00 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》
9.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度财务审计工作的议案》
10.00 《关于公司及控股子公司为控股子公司提供财务资助的议案》
10.01 对控股子公司日本巨星有限公司的财务资助
10.02 对控股子公司杭州巨星钢盾工具有限公司的财务资助
10.03 对控股子公司龙游亿洋锻造有限公司的财务资助
10.04 对控股子公司杭州欧镭激光技术有限公司的财务资助
10.05 控股子公司常州华达科捷光电仪器有限公司对其控股子公司常州华达科捷工程机械有限公司的财务资助
11.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 巨星科技 |
| 公告日期 | 2017-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于部分变更智能机器人智慧云服务平台、电商销售平台和自动仓储物流体系建设项目募投项目的议案》；
2、审议《关于使用部分募集资金、自有资金通过全资子公司美国巨星工具公司收购Arrow Fastener Co., LLC 100%股权的议案》；
3、审议《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》；
3.1 选举仇建平先生为公司第四届董事会非独立董事；
3.2 选举李政先生为公司第四届董事会非独立董事；
3.3 选举王玲玲女士为公司第四届董事会非独立董事；
3.4 选举池晓蘅女士为公司第四届董事会非独立董事；
3.5 选举陈杭生先生为公司第四届董事会非独立董事；
3.6 选举徐筝女士为公司第四届董事会非独立董事；
4、审议《关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》；
4.1 选举朱亚尔女士为公司第四届董事会独立董事；
4.2 选举黄爱华先生为公司第四届董事会独立董事；
4.3 选举叶小珍女士为公司第四届董事会独立董事；
5、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
5.1 选举蒋赛萍女士为公司第四届监事会监事；
5.2 选举余闻天先生为公司第四届监事会监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 巨星科技 |
| 公告日期 | 2017-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2016年度董事会工作报告》；
2、《2016年度监事会工作报告》；
3、《2016年年度报告》全文及其摘要；
4、《关于2017年度公司董事薪酬方案的议案》；
5、《关于2017年度公司监事薪酬方案的议案》；
6、《2016年财务决算报告》；
7、《关于2016年度利润分配预案的议案》；
8、《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》；
9、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务审计工作的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 巨星科技 |
| 公告日期 | 2017-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于使用部分闲置募集资金、自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 巨星科技 |
| 公告日期 | 2016-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于部分变更智能机器人智慧云服务平台募投项目的议案
2关于使用部分募集资金对全资子公司香港巨星国际有限公司增资并收购PRIM’TOOLS LIMITED 100%股权的议案
3关于修订股东大会议事规则的议案
4杭州巨星科技股份有限公司章程修正案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 巨星科技 |
| 公告日期 | 2016-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、《杭州巨星科技股份有限公司章程修正案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 巨星科技 |
| 公告日期 | 2016-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年度董事会工作报告》；
2、《2015年度监事会工作报告》；
3、《2015年年度报告》全文及其摘要；
4、《关于2016年度公司董事薪酬方案的议案》；
5、《关于2016年度公司监事薪酬方案的议案》；
6、《2015年财务决算报告》；
7、《关于2015年度利润分配预案的议案》；
8、《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》；
9、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度财务审计工作的议案》；
10、《杭州巨星科技股份有限公司章程修正案》；
11、《关于修订对外担保决策制度的议案》；
12、《关于修订对外投资决策制度的议案》；
13、《关于修订防范控股股东及关联方资金占用管理办法的议案》；
14、《关于修订巨星科技独立董事工作制度的议案》；
15、《关于修订控股股东行为规范制度的议案》；
16、《关于修订关联交易管理办法的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 巨星科技 |
| 公告日期 | 2016-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于使用部分闲置募集资金、自有资金购买理财产品的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 巨星科技 |
| 公告日期 | 2015-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
2、审议《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》；
议案2.1 发行股票的种类和面值
议案2.2 发行方式及发行时间
议案2.3 发行对象
议案2.4 发行股票数量
议案2.5 发行价格及定价原则
议案2.6 限售期及上市安排
议案2.7 募集资金数量及用途
议案2.8 本次发行前的滚存利润安排
议案2.9 本次发行决议的有效期
3、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》；
4、审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
5、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
6、审议《关于公司与张瓯、张祖立、上海科技投资股份有限公司、上海捷麦克进出口有限公司签订的附条件生效的股权转让协议的议案》；
7、审议《关于批准公司本次非公开发行A股股票募集资金投资项目所涉及的审计报告、评估报告的议案》；
8、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案》；
9、审议《关于制定<杭州巨星科技股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划>的议案》；
10、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
11、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 巨星科技 |
| 公告日期 | 2015-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度董事会工作报告》；
2、审议《2014年度监事会工作报告》；
3、审议《2014年年度报告》全文及其摘要；
4、审议《关于2015年度公司董事薪酬方案的议案》；
5、审议《关于2015年度公司监事薪酬方案的议案》；
6、审议《关于修改公司章程的议案》；
7、审议《2014年财务决算报告》；
8、审议《关于2014年度利润分配预案的议案》；
9、审议《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》；
10、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度财务审计工作的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 巨星科技 |
| 公告日期 | 2015-03-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 巨星科技 |
| 公告日期 | 2014-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于选举朱亚尔女士为公司第三届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-18 |
|---|
| 公司名称 | 巨星科技 |
| 公告日期 | 2014-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
1.1 非独立董事选举
选举仇建平先生为公司第三届董事会董事
选举王玲玲女士为公司第三届董事会董事
选举李政先生为公司第三届董事会董事
选举池晓蘅女士为公司第三届董事会董事
选举徐筝女士为公司第三届董事会董事
选举陈杭生先生为公司第三届董事会董事
1.2 独立董事选举
选举张池鳌先生为公司第三届董事会董事
选举黄爱华先生为公司第三届董事会董事
选举叶小珍女士为公司第三届董事会董事
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
选举余闻天先生为公司第三届监事会监事
选举蒋赛萍女士为公司第三届监事会监事
3、审议《关于使用部分闲置募集资金、自有资金投资理财产品的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 巨星科技 |
| 公告日期 | 2014-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年年度报告》全文及其摘要；
4、审议《关于2014年度公司董事薪酬方案的议案》；
5、审议《关于2014年度公司监事薪酬方案的议案》；
6、审议《2013年财务决算报告》；
7、审议《关于2013年度利润分配预案的议案》；
8、审议《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》；
9、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度财务审计工作的提案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 巨星科技 |
| 公告日期 | 2014-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 巨星科技 |
| 公告日期 | 2013-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于2013年半年度利润分配预案的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程>》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 巨星科技 |
| 公告日期 | 2013-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议《2012年年度报告》全文及其摘要；
4、审议《关于2013年度公司董事薪酬方案的议案》；
5、审议《关于2013年度公司监事薪酬方案的议案》；
6、审议《2012年财务决算报告》；
7、审议《关于2012年度利润分配预案的议案》；
8、审议《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》；
9、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2013年度财务审计工作的提案》；
10、审议《关于终止实施募集资金项目的议案》；
11、审议《关于使用部分闲置自有资金投资理财产品的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 巨星科技 |
| 公告日期 | 2013-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于使用部分超募资金补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 巨星科技 |
| 公告日期 | 2012-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于参与国土资源部页岩气探矿权招标的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 巨星科技 |
| 公告日期 | 2012-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》（该议案需以特别决议方式通过） |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 巨星科技 |
| 公告日期 | 2012-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年年度报告及其摘要》；
4、审议《关于2012年度公司董事薪酬方案的议案》；
5、审议《关于2012年度公司监事薪酬方案的议案》；
6、审议《2011年财务决算报告》；
7、审议《关于2011年度利润分配预案的议案》；
8、审议《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》；
9、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2011年度财务审计工作的提案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 巨星科技 |
| 公告日期 | 2011-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《对外投资的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 巨星科技 |
| 公告日期 | 2011-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于使用超募资金收购浙江杭叉控股股份有限公司股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-06-16 |
|---|
| 公司名称 | 巨星科技 |
| 公告日期 | 2011-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》；
（2）审议《关于修改<公司章程〉的议案》；
（3）审议《关于制定<证券投资管理制度〉的议案》；
（4）审议《关于制定<风险投资管理制度〉的议案》
（5）审议《关于修订<对外担保决策制度〉的议案》；
（6）审议《关于修订<对外投资决策制度〉的议案》；
（7）审议《关于修订<董事会议事规则〉的议案》；
（8）审议《关于修订<股东大会议事规则〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 巨星科技 |
| 公告日期 | 2011-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议2010年度董事会工作报告；
（2）审议2010年度监事会工作报告；
（3）审议2010年度财务决算报告；
（4）审议2010年度利润分配预案；
（5）审议2010年年度报告及其摘要；
（6）审议关于修改杭州巨星科技股份有限公司章程的议案；
（7）审议关于续聘天健会计师事务所有限公司担任公司2011年度财务审计机构的议案；
（8）审议关于2011年度公司董事薪酬方案的议案；
（9）审议关于2011年度公司监事薪酬方案的议案；
（10）审议关于公司向银行申请银行授信额度的议案；
（11）选举公司第二届董事会董事的议案；
（12）选举公司第二届监事会监事的议案。
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| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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每日必读
发行与分配