| 股东大会通知 公告日期:2022-05-11 |
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| 公司名称 | 晨鑫科技 |
| 公告日期 | 2022-05-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 100 总提案
1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年年度报告全文及摘要》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
8.00 《关于2022年度对外担保额度的议案》
9.00 《关于2022年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
10.00 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
11.00 《关于2022年度向控股股东借款暨构成关联交易的议案》
12.00 《关于2022年度综合授信额度的议案》
13.00 《董事会秘书制度》
14.00 《独立董事工作制度》
15.00 《对外担保管理制度》
16.00 《股东大会议事规则》
17.00 《关联交易决策制度》
18.00 《信息披露事务管理办法》
19.00 《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-28 |
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| 公司名称 | 晨鑫科技 |
| 公告日期 | 2021-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补公司非独立董事的议案》
2.00 《关于增补公司监事的议案》
3.00 《董事会议事规则》
4.00 《监事会议事规则》
5.00 《利润分配管理制度》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 晨鑫科技 |
| 公告日期 | 2021-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 晨鑫科技 |
| 公告日期 | 2021-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年年度报告全文及摘要》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
8.00 《关于2021年度对外担保额度的议案》
9.00 《关于2021年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
10.00 《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
11.00 《关于终止出售资产的议案》
12.00 《股东大会网络投票实施细则》
13.00 《独立董事工作制度》
14.00 《关联交易决策制度》
15.00 《对外投资管理制度》
16.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 晨鑫科技 |
| 公告日期 | 2020-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于出售资产的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 晨鑫科技 |
| 公告日期 | 2020-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金总额及用途
2.08 本次非公开发行前的滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 本次非公开发行股票决议的有效期
3.00 《关于<公司非公开发行股票预案>(修订稿)的议案》
4.00 《关于<公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>(修订稿)的议案》
5.00 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》
7.00 《关于同意公司与本次非公开发行对象签订附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案》
8.00 《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
9.00 《关于公司未来三年(2021-2023年度)股东回报规划的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
11.00 《关于提请公司股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份的议案》
12.00 《关于第五届董事会董事津贴的议案》
13.00 《关于第五届监事会监事津贴的议案》
14.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 晨鑫科技 |
| 公告日期 | 2020-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于收购上海慧新辰实业有限公司51%股权暨关联交易的议案》
2.00 《关于第四届董事会换届暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01 选举侯郁波为非独立董事
2.02 选举姚栎为非独立董事
2.03 选举蔡长林为非独立董事
2.04 选举任敬为非独立董事
2.05 选举尚义民为非独立董事
2.06 选举高凌燕为非独立董事
3.00 《关于第四届董事会换届暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
3.01 选举简德三为独立董事
3.02 选举王建平为独立董事
3.03 选举朱震宇为独立董事
4.00 《关于第四届监事会换届暨提名第五届监事会监事候选人的议案》
4.01 选举谈敏娟为监事
4.02 选举佟文为监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
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| 公司名称 | 晨鑫科技 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度报告全文及摘要》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《2019年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于2020年度对外担保额度的议案》
8.00 《关于2020年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
11.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 晨鑫科技 |
| 公告日期 | 2019-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补公司非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 晨鑫科技 |
| 公告日期 | 2019-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补公司非独立董事的议案》
1.01 选举杨锋为非独立董事
1.02 选举任敬为非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 晨鑫科技 |
| 公告日期 | 2019-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于增补公司独立董事的议案》
4.00 《关于调整第四届董事会董事津贴标准的议案》
5.00 《关于增补公司监事的议案》
6.00 《关于调整第四届监事会监事津贴标准的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 晨鑫科技 |
| 公告日期 | 2019-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度公司董事会工作报告》
2.00 《2018年度公司监事会工作报告》
3.00 《2018年年度报告全文及摘要》
4.00 《2018年度公司财务决算报告》
5.00 《2018年度公司利润分配预案》
6.00 《关于公司计提2018年度资产减值准备的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于2019年度公司使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
9.00 《关于签订<资产出售协议之补充协议(三)>的议案》
10.00 《关于增补公司非独立董事的议案》
11.00 《关于业绩承诺补偿延期的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 晨鑫科技 |
| 公告日期 | 2019-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2018年度计提资产减值准备的议案》
2.00 《关于签署<资产出售协议之补充协议(二)>的议案》
3.00 《关于签署<附生效条件的资产租赁协议之补充协议>的议案》
4.00 《关于签署<附生效条件的商标使用许可协议之补充协议>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 晨鑫科技 |
| 公告日期 | 2018-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
2.00 《关于选举公司董事的议案》
3.00 《关于选举公司监事的议案》
4.00 《关于刘德群豁免履行承诺的议案》
5.00 《关于刘晓庆豁免履行承诺的议案》
6.00 《关于赵长松豁免履行承诺的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 晨鑫科技 |
| 公告日期 | 2018-05-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《2017年年度报告全文及摘要》
5.00 《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
6.00 《关于制定<未来三年(2018-2020年)股东回报规划>的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
11.00 《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
12.00 《关于2018年度为子公司融资提供担保的议案》
13.00 《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》
14.00 《关于公司控股子公司使用闲置资金购买理财产品的议案》
15.00 《关于免去刘晓庆女士董事职务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 晨鑫科技 |
| 公告日期 | 2018-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司名称及证券简称的议案》
2.00 《关于变更公司住所的议案》
3.00 《关于变更公司法定代表人的议案》
4.00 《关于变更公司经营宗旨的议案》
5.00 《关于变更公司经营范围的议案》
6.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 晨鑫科技 |
| 公告日期 | 2017-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司名称及证券简称的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》
3、审议《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 晨鑫科技 |
| 公告日期 | 2017-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于第四届董事会非独立董事换届选举的议案》
1.1选举刘晓庆女士担任公司第四届董事会非独立董事
1.2选举姚栎女士担任公司第四届董事会非独立董事
1.3选举冯文杰先生担任公司第四届董事会非独立董事
1.4选举林雪峰先生担任公司第四届董事会非独立董事
2、审议《关于第四届董事会独立董事换届选举的议案》
2.1选举骆祖望先生担任公司第四届董事会独立董事
2.2选举简德三先生担任公司第四届董事会独立董事
2.3选举姜楠先生担任公司第四届董事会独立董事
3、审议《关于第四届监事会换届选举的议案》
3.1选举何敏华女士担任公司第四届监事会监事
3.2选举崇阳先生担任公司第四届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 晨鑫科技 |
| 公告日期 | 2017-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于公司本次重大资产出售暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》；
2.审议《关于公司本次重大资产出售构成关联交易的议案》；
3.逐项审议《关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》；
3.1本次重大资产出售交易方案
3.2 交易对方
3.3 标的资产
3.4 定价依据及交易价格
3.5 过渡期损益安排
3.6 标的资产的对价支付
3.7 与标的资产相关的人员安排
3.8 标的资产交割及违约责任
3.9 决议有效期
4.审议《关于公司本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
5.审议《关于<大连壹桥海参股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
6.审议《关于大连壹桥海参股份有限公司与刘德群签署相关协议的议案》
7.审议《关于大连壹桥海参股份有限公司与刘德群签署<资产出售协议之补充协议>的议案》；
8.审议《关于本次重大资产出售有关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》；
9.审议《关于本次重大资产出售评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
10.审议《关于公司本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》；
11.审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议案》；
12.审议《关于本次重大资产出售摊薄即期回报及填补措施的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 晨鑫科技 |
| 公告日期 | 2017-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于公司重大资产重组申请继续停牌的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 晨鑫科技 |
| 公告日期 | 2017-06-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《2016年度董事会工作报告》
2.审议《2016年度监事会工作报告》
3.审议《2016年度财务决算报告》
4.审议《2016年年度报告及其摘要》
5.审议《关于2016年度利润分配的预案》
6.审议《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
7.审议《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 晨鑫科技 |
| 公告日期 | 2017-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于拟参与投资设立产业基金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 晨鑫科技 |
| 公告日期 | 2016-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于大连壹桥海参股份有限公司符合非公开发行优先股条件的议案》
2《关于<大连壹桥海参股份有限公司非公开发行优先股方案>的议案》
2.1本次发行优先股的种类和数量
2.2发行方式、发行对象
2.3票面金额及发行价格
2.4票面股息率确定原则
2.5优先股股东参与分配利润的方式
2.6回购条款
2.7表决权的限制
2.8表决权恢复
2.9清算偿付顺序及清算方法
2.10评级安排
2.11担保安排
2.12本次优先股发行后的转让安排
2.13募集资金运用
2.14本次发行优先股决议的有效期限
3《关于<大连壹桥海参股份有限公司非公开发行优先股预案>的议案》
4《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行优先股相关事宜的议案》
5《关于优先股发行后填补股东即期回报措施的议案》
6《关于<本次非公开发行优先股募集资金使用可行性分析报告>的议案》
7《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 晨鑫科技 |
| 公告日期 | 2016-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 晨鑫科技 |
| 公告日期 | 2016-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于资产置换的议案》
2、审议《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
3、审议《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 晨鑫科技 |
| 公告日期 | 2016-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于重大资产重组延期复牌的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 晨鑫科技 |
| 公告日期 | 2016-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《2015年度董事会工作报告》
2.审议《2015年度监事会工作报告》
3.审议《2015年度财务决算报告》
4.审议《2015年年度报告及其摘要》
5.审议《关于2015年度利润分配的预案》
6.审议《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 晨鑫科技 |
| 公告日期 | 2015-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《2014年度董事会工作报告》
2.审议《2014年度监事会工作报告》
3.审议《2014年度财务决算报告》
4.审议《2014年年度报告及其摘要》
5.审议《关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
6.审议《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
7.审议《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》
8.审议《关于制定<未来三年（2015-2017年）股东回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 晨鑫科技 |
| 公告日期 | 2014-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于公司名称变更为大连壹桥海参股份有限公司的议案》；
2.审议《关于修改<公司章程>的议案》；
3.审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 晨鑫科技 |
| 公告日期 | 2014-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、关于<公司限制性股票股权激励计划（草案）>及其摘要的议案
1.1、激励对象的确定依据和范围
1.2、限制性股票的来源、种类和数量
1.3、限制性股票的授予
1.4、限制性股票的有效期、锁定及解锁安排和相关限售规定
1.5、股权激励计划的调整
1.6、股权激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响
1.7、限制性股票的回购注销
1.8、公司与激励对象的权利义务
1.9、股权激励计划的变更与终止
1.10、其他事项
2、关于<公司限制性股票股权激励计划实施考核管理办法>的议案
3、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司限制性股票股权激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 晨鑫科技 |
| 公告日期 | 2014-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《收购资产的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-09 |
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| 公司名称 | 晨鑫科技 |
| 公告日期 | 2014-05-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年度财务决算报告》
4、《2013年年度报告及其摘要》
5、《关于公司2013年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
6、《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
7、《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
8、审议《关于董事会换届选举的议案》
8.1关于选举公司非独立董事的议案
8.1.1选举刘德群先生担任公司第三届董事会非独立董事
8.1.2选举徐玉岩先生担任公司第三届董事会非独立董事
8.1.3选举宋晓辉先生担任公司第三届董事会非独立董事
8.1.4选举刘晓庆女士担任公司第三届董事会非独立董事
8.2关于选举公司独立董事的议案
8.2.1选举姜楠先生担任公司第三届董事会独立董事
8.2.2选举林毅先生担任公司第三届董事会独立董事
8.2.3选举丁慧女士担任公司第三届董事会独立董事
9、审议《关于监事会换届选举的议案》
9.1选举吴忠馨先生担任公司第三届监事会监事
9.2选举刘永辉先生担任公司第三届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-12 |
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| 公司名称 | 晨鑫科技 |
| 公告日期 | 2013-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司追加向银行申请授信额度及授权办理有关贷款事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-09-12 |
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| 公司名称 | 晨鑫科技 |
| 公告日期 | 2013-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-24 |
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| 公司名称 | 晨鑫科技 |
| 公告日期 | 2013-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于延长公司非公开发行股票决议有效期并调整发行方案的议案》；
2、《关于调整<公司非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》；
3、《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-26 |
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| 公司名称 | 晨鑫科技 |
| 公告日期 | 2013-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2012年度董事会工作报告》；
2、《2012年度监事会工作报告》；
3、《2012年度财务决算报告》；
4、《2012年年度报告及其摘要》；
5、《关于公司2012年度利润分配的预案》；
6、《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》；
7、《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-01-19 |
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| 公司名称 | 晨鑫科技 |
| 公告日期 | 2013-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《收购资产的议案》
2、《关于2013年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》
3、《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》
4、《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 晨鑫科技 |
| 公告日期 | 2012-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《收购资产的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-25 |
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| 公司名称 | 晨鑫科技 |
| 公告日期 | 2012-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》；
2、《关于公司2012年半年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会办理与公司2012年半年度利润分配及资本公积金转增股本的预案相关事宜的议案》；
4、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
5、《关于公司非公开发行股票发行方案的议案》；
（1）发行股票种类及面值
（2）发行数量
（3）发行方式及发行时间
（4）发行对象及认购方式
（5）定价基准日、发行价格及定价原则
（6）限售期
（7）募集资金的数量和用途
（8）上市地点
（9）本次非公开发行股票决议有效期
6、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》；
7、《关于<公司非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》；
8、《关于公司本次非公开发行股票前滚存利润分配的议案》；
9、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
10、《关于<股东大会网络投票管理制度>的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-04 |
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| 公司名称 | 晨鑫科技 |
| 公告日期 | 2012-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订<公司章程>的议案》；
2、《关于制定<利润分配管理制度>的议案》；
3、《关于制定<未来三年（2012-2014年）股东回报规划>的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-26 |
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| 公司名称 | 晨鑫科技 |
| 公告日期 | 2012-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2011年度董事会工作报告》；
2、《2011年度监事会工作报告》；
3、《2011年度财务决算报告》；
4、、《2011年年度报告及其摘要》；
5、《关于公司2011年度利润分配的预案》；
6、《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-31 |
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| 公司名称 | 晨鑫科技 |
| 公告日期 | 2011-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于2012年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》
审议《变更公司2011年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 晨鑫科技 |
| 公告日期 | 2011-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《投资建设海参养殖围堰项目的议案》
2、《增加银行贷款用于收购海参苗的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 晨鑫科技 |
| 公告日期 | 2011-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《收购资产的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 晨鑫科技 |
| 公告日期 | 2011-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2010年度董事会工作报告》； 2、《2010年度监事会工作报告》； 3、《2010年度财务决算报告》；4、、《2010年年度报告及其摘要》； 5、《关于公司2010年度利润分配及公积金转增股本的预案》； 6、《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》； 7、《关于公司董事薪酬的议案》； 8、《关于公司监事薪酬的议案》； 9、《增加公司经营范围并修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 晨鑫科技 |
| 公告日期 | 2011-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届选举的议案》
2、审议《关于监事会换届选举的议案》
3、审议《关于增加公司经营范围的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-02-11 |
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| 公司名称 | 晨鑫科技 |
| 公告日期 | 2011-02-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于2011年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-10-11 |
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| 公司名称 | 晨鑫科技 |
| 公告日期 | 2010-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用部分超募资金建设海参良种基地项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-31 |
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| 公司名称 | 晨鑫科技 |
| 公告日期 | 2010-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用部分超募资金用于偿还银行贷款的议案》
2、审议《关于使用部分超募资金用于取得海域使用权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-07-28 |
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| 公司名称 | 晨鑫科技 |
| 公告日期 | 2010-07-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2009 年度董事会工作报告》
2、审议《2009 年度监事会工作报告》
3、审议《2009 年度财务决算报告》
4、审议《2009 年度利润分配方案》
5、审议《变更公司注册资本的议案》
6、审议《修改公司章程的议案》
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| 审议内容 | 利润分配方案 |
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