壹桥股份

- 002447

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2018-01-06
公司名称壹桥股份
公告日期2018-01-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更公司名称及证券简称的议案》
2.00 《关于变更公司住所的议案》
3.00 《关于变更公司法定代表人的议案》
4.00 《关于变更公司经营宗旨的议案》
5.00 《关于变更公司经营范围的议案》
6.00 《关于修改<公司章程>的议案》
审议内容公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2017-12-02
公司名称壹桥股份
公告日期2017-12-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于变更公司名称及证券简称的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》
3、审议《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
审议内容公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2017-10-20
公司名称壹桥股份
公告日期2017-10-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于第四届董事会非独立董事换届选举的议案》
1.1选举刘晓庆女士担任公司第四届董事会非独立董事
1.2选举姚栎女士担任公司第四届董事会非独立董事
1.3选举冯文杰先生担任公司第四届董事会非独立董事
1.4选举林雪峰先生担任公司第四届董事会非独立董事
2、审议《关于第四届董事会独立董事换届选举的议案》
2.1选举骆祖望先生担任公司第四届董事会独立董事
2.2选举简德三先生担任公司第四届董事会独立董事
2.3选举姜楠先生担任公司第四届董事会独立董事
3、审议《关于第四届监事会换届选举的议案》
3.1选举何敏华女士担任公司第四届监事会监事
3.2选举崇阳先生担任公司第四届监事会监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-09-23
公司名称壹桥股份
公告日期2017-09-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《关于公司本次重大资产出售暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》;
2.审议《关于公司本次重大资产出售构成关联交易的议案》;
3.逐项审议《关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》;
3.1本次重大资产出售交易方案
3.2 交易对方
3.3 标的资产
3.4 定价依据及交易价格
3.5 过渡期损益安排
3.6 标的资产的对价支付
3.7 与标的资产相关的人员安排
3.8 标的资产交割及违约责任
3.9 决议有效期
4.审议《关于公司本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
5.审议《关于<大连壹桥海参股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》;
6.审议《关于大连壹桥海参股份有限公司与刘德群签署相关协议的议案》
7.审议《关于大连壹桥海参股份有限公司与刘德群签署<资产出售协议之补充协议>的议案》;
8.审议《关于本次重大资产出售有关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》;
9.审议《关于本次重大资产出售评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
10.审议《关于公司本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》;
11.审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议案》;
12.审议《关于本次重大资产出售摊薄即期回报及填补措施的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-07-13
公司名称壹桥股份
公告日期2017-07-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《关于公司重大资产重组申请继续停牌的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-06-01
公司名称壹桥股份
公告日期2017-06-01
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《2016年度董事会工作报告》
2.审议《2016年度监事会工作报告》
3.审议《2016年度财务决算报告》
4.审议《2016年年度报告及其摘要》
5.审议《关于2016年度利润分配的预案》
6.审议《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
7.审议《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-01-21
公司名称壹桥股份
公告日期2017-01-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于拟参与投资设立产业基金的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-10-31
公司名称壹桥股份
公告日期2016-10-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于大连壹桥海参股份有限公司符合非公开发行优先股条件的议案》
2《关于<大连壹桥海参股份有限公司非公开发行优先股方案>的议案》
2.1本次发行优先股的种类和数量
2.2发行方式、发行对象
2.3票面金额及发行价格
2.4票面股息率确定原则
2.5优先股股东参与分配利润的方式
2.6回购条款
2.7表决权的限制
2.8表决权恢复
2.9清算偿付顺序及清算方法
2.10评级安排
2.11担保安排
2.12本次优先股发行后的转让安排
2.13募集资金运用
2.14本次发行优先股决议的有效期限
3《关于<大连壹桥海参股份有限公司非公开发行优先股预案>的议案》
4《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行优先股相关事宜的议案》
5《关于优先股发行后填补股东即期回报措施的议案》
6《关于<本次非公开发行优先股募集资金使用可行性分析报告>的议案》
7《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-10-11
公司名称壹桥股份
公告日期2016-10-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-08-16
公司名称壹桥股份
公告日期2016-08-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于资产置换的议案》
2、审议《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
3、审议《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-05-18
公司名称壹桥股份
公告日期2016-05-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题审议《关于重大资产重组延期复牌的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-15
公司名称壹桥股份
公告日期2016-04-15
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《2015年度董事会工作报告》
2.审议《2015年度监事会工作报告》
3.审议《2015年度财务决算报告》
4.审议《2015年年度报告及其摘要》
5.审议《关于2015年度利润分配的预案》
6.审议《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-04-11
公司名称壹桥股份
公告日期2015-04-11
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《2014年度董事会工作报告》
2.审议《2014年度监事会工作报告》
3.审议《2014年度财务决算报告》
4.审议《2014年年度报告及其摘要》
5.审议《关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
6.审议《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
7.审议《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》
8.审议《关于制定<未来三年(2015-2017年)股东回报规划>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-12-06
公司名称壹桥股份
公告日期2014-12-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《关于公司名称变更为大连壹桥海参股份有限公司的议案》;
2.审议《关于修改<公司章程>的议案》;
3.审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。
审议内容公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2014-06-05
公司名称壹桥股份
公告日期2014-06-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、关于<公司限制性股票股权激励计划(草案)>及其摘要的议案
1.1、激励对象的确定依据和范围
1.2、限制性股票的来源、种类和数量
1.3、限制性股票的授予
1.4、限制性股票的有效期、锁定及解锁安排和相关限售规定
1.5、股权激励计划的调整
1.6、股权激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响
1.7、限制性股票的回购注销
1.8、公司与激励对象的权利义务
1.9、股权激励计划的变更与终止
1.10、其他事项
2、关于<公司限制性股票股权激励计划实施考核管理办法>的议案
3、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司限制性股票股权激励计划相关事宜的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-05-28
公司名称壹桥股份
公告日期2014-05-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《收购资产的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-05-09
公司名称壹桥股份
公告日期2014-05-09
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年度财务决算报告》
4、《2013年年度报告及其摘要》
5、《关于公司2013年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
6、《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
7、《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
8、审议《关于董事会换届选举的议案》
8.1关于选举公司非独立董事的议案
8.1.1选举刘德群先生担任公司第三届董事会非独立董事
8.1.2选举徐玉岩先生担任公司第三届董事会非独立董事
8.1.3选举宋晓辉先生担任公司第三届董事会非独立董事
8.1.4选举刘晓庆女士担任公司第三届董事会非独立董事
8.2关于选举公司独立董事的议案
8.2.1选举姜楠先生担任公司第三届董事会独立董事
8.2.2选举林毅先生担任公司第三届董事会独立董事
8.2.3选举丁慧女士担任公司第三届董事会独立董事
9、审议《关于监事会换届选举的议案》
9.1选举吴忠馨先生担任公司第三届监事会监事
9.2选举刘永辉先生担任公司第三届监事会监事
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-10-12
公司名称壹桥股份
公告日期2013-10-12
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于公司追加向银行申请授信额度及授权办理有关贷款事宜的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-09-12
公司名称壹桥股份
公告日期2013-09-12
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-08-24
公司名称壹桥股份
公告日期2013-08-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于延长公司非公开发行股票决议有效期并调整发行方案的议案》;
2、《关于调整<公司非公开发行股票预案(修订稿)>的议案》;
3、《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2013-04-26
公司名称壹桥股份
公告日期2013-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《2012年度董事会工作报告》;
2、《2012年度监事会工作报告》;
3、《2012年度财务决算报告》;
4、《2012年年度报告及其摘要》;
5、《关于公司2012年度利润分配的预案》;
6、《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》;
7、《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-01-19
公司名称壹桥股份
公告日期2013-01-19
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《收购资产的议案》
2、《关于2013年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》
3、《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》
4、《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-11-23
公司名称壹桥股份
公告日期2012-11-23
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《收购资产的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-08-25
公司名称壹桥股份
公告日期2012-08-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》;
2、《关于公司2012年半年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》;
3、《关于提请股东大会授权董事会办理与公司2012年半年度利润分配及资本公积金转增股本的预案相关事宜的议案》;
4、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
5、《关于公司非公开发行股票发行方案的议案》;
(1)发行股票种类及面值
(2)发行数量
(3)发行方式及发行时间
(4)发行对象及认购方式
(5)定价基准日、发行价格及定价原则
(6)限售期
(7)募集资金的数量和用途
(8)上市地点
(9)本次非公开发行股票决议有效期
6、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》;
7、《关于<公司非公开发行股票预案(修订稿)>的议案》;
8、《关于公司本次非公开发行股票前滚存利润分配的议案》;
9、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
10、《关于<股东大会网络投票管理制度>的议案》;
审议内容利润分配方案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2012-08-04
公司名称壹桥股份
公告日期2012-08-04
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于修订<公司章程>的议案》;
2、《关于制定<利润分配管理制度>的议案》;
3、《关于制定<未来三年(2012-2014年)股东回报规划>的议案》;
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-04-26
公司名称壹桥股份
公告日期2012-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《2011年度董事会工作报告》;
2、《2011年度监事会工作报告》;
3、《2011年度财务决算报告》;
4、、《2011年年度报告及其摘要》;
5、《关于公司2011年度利润分配的预案》;
6、《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-12-31
公司名称壹桥股份
公告日期2011-12-31
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于2012年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》
审议《变更公司2011年度审计机构的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-08-05
公司名称壹桥股份
公告日期2011-08-05
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《投资建设海参养殖围堰项目的议案》
2、《增加银行贷款用于收购海参苗的议案》
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2011-06-14
公司名称壹桥股份
公告日期2011-06-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《收购资产的议案》
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2011-04-20
公司名称壹桥股份
公告日期2011-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《2010年度董事会工作报告》; 2、《2010年度监事会工作报告》; 3、《2010年度财务决算报告》;4、、《2010年年度报告及其摘要》; 5、《关于公司2010年度利润分配及公积金转增股本的预案》; 6、《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》; 7、《关于公司董事薪酬的议案》; 8、《关于公司监事薪酬的议案》; 9、《增加公司经营范围并修改公司章程的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-03-16
公司名称壹桥股份
公告日期2011-03-16
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于董事会换届选举的议案》
2、审议《关于监事会换届选举的议案》
3、审议《关于增加公司经营范围的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2011-02-11
公司名称壹桥股份
公告日期2011-02-11
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于2011年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-10-11
公司名称壹桥股份
公告日期2010-10-11
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于使用部分超募资金建设海参良种基地项目的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-08-31
公司名称壹桥股份
公告日期2010-08-31
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于使用部分超募资金用于偿还银行贷款的议案》
2、审议《关于使用部分超募资金用于取得海域使用权的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-07-28
公司名称壹桥股份
公告日期2010-07-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2009 年度董事会工作报告》
2、审议《2009 年度监事会工作报告》
3、审议《2009 年度财务决算报告》
4、审议《2009 年度利润分配方案》
5、审议《变更公司注册资本的议案》
6、审议《修改公司章程的议案》
审议内容利润分配方案
返回页顶