| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 华软科技 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于债权转让暨关联交易的议案》
2.00 《2023年度董事会工作报告》
3.00 《2023年度监事会工作报告》
4.00 《2023年年度报告及其摘要》
5.00 《2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》
6.00 《2023年度利润分配预案》
7.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
8.00 《关于申请年度综合授信和开展票据池业务的议案》
9.00 《关于2024年度为控股子公司提供担保额度的议案》
10.00 《关于2024年度开展外汇套期保值业务的议案》
11.00 《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
12.00 《2023年度公司董事薪酬的议案》
13.00 《2023年度公司监事薪酬的议案》
14.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
15.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-16 |
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| 公司名称 | 华软科技 |
| 公告日期 | 2023-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 华软科技 |
| 公告日期 | 2023-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 华软科技 |
| 公告日期 | 2023-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于发行股份购买资产2022年度业绩补偿方案暨回购注销股份的议案》
2.00 《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 华软科技 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告及其摘要》
4.00 《2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
7.00 《募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告》
8.00 《关于申请年度综合授信和开展票据池业务的议案》
9.00 《关于2023年度为控股子公司提供担保额度的议案》
10.00 《关于2023年度开展外汇套期保值业务的议案》
11.00 《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
12.00 《2022年度公司董事薪酬的议案》
13.00 《2022年度公司监事薪酬的议案》
14.00 《关于调整2021年股票期权激励计划部分业绩考核指标的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-17 |
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| 公司名称 | 华软科技 |
| 公告日期 | 2023-03-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 华软科技 |
| 公告日期 | 2023-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 华软科技 |
| 公告日期 | 2022-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟聘任会计师事务所的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-01 |
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| 公司名称 | 华软科技 |
| 公告日期 | 2022-10-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于发行股份购买资产2021年度业绩补偿方案暨回购注销股份的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 华软科技 |
| 公告日期 | 2022-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于购买董监高责任险的议案》
2.00 《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》
3.00 《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<重大经营决策程序规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-03 |
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| 公司名称 | 华软科技 |
| 公告日期 | 2022-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
2.00 逐项表决《关于公司重大资产重组方案的议案》
2.01 交易对方
2.02 标的资产
2.03 交易方式
2.04 交易价格
2.05 款项支付
2.06 标的公司股权交割
2.07 人员安置
2.08 公司为倍升互联提供担保的处理
2.09 过渡期损益
2.10 违约责任
2.11 协议生效
3.00 《关于本次交易构成关联交易的议案》
4.00 《关于<金陵华软科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
5.00 《关于与交易对方签订附生效条件的<股权转让协议>的议案》
6.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
7.00 《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
8.00 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题规定>第四条规定的议案》
9.00 《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号－上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
10.00 《关于公司股票价格波动是否达到<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号-重大资产重组>第十三条第(七)款标准的议案》
11.00 《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
12.00 《关于批准本次重大资产出售所涉评估报告、审计报告及备考审阅报告的议案》
13.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
14.00 《关于本次重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的议案》
15.00 《关于公司重大资产出售完成后新增关联担保及关联交易的议案》
16.00 《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的说明和议案》
17.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重大资产重组有关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-09 |
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| 公司名称 | 华软科技 |
| 公告日期 | 2022-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案
1.01 选举翟辉先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举吴细兵先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举张杰先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举张旻逸先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 关于换届选举第六届董事会独立董事的议案
2.01 选举李永军先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举刘彦山先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举王新安先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 关于换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举田玉昆先生为公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举单红娣女士为公司第六届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 华软科技 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年年度报告及其摘要》
4.00 《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
7.00 《募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告》
8.00 《关于申请年度综合授信和开展票据池业务的议案》
9.00 《关于2022年度为控股子公司提供担保额度的议案》
10.00 《关于2022年度开展外汇套期保值业务的议案》
11.00 《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
12.00 《2021年度公司董事薪酬的议案》
13.00 《2021年度公司监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-27 |
|---|
| 公司名称 | 华软科技 |
| 公告日期 | 2022-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 华软科技 |
| 公告日期 | 2021-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟聘任会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 华软科技 |
| 公告日期 | 2021-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<金陵华软科技股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<金陵华软科技股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 华软科技 |
| 公告日期 | 2021-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于监事辞职及补选监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 华软科技 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年年度报告及其摘要》
4.00 《2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
7.00 《关于调整发行股份及支付现金购买资产暨关联交易业绩承诺方案的议案》
8.00 《关于公司拟向控股股东及关联方借款暨关联交易的议案》
9.00 《关于申请年度综合授信和开展票据池业务的议案》
10.00 《关于2021年度为控股子公司提供担保额度的议案》
11.00 《关于2021年度远期结售汇业务额度的议案》
12.00 《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
13.00 《2020年度公司董事薪酬的议案》
14.00 《2020年度公司监事薪酬的议案》
15.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
16.00 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 华软科技 |
| 公告日期 | 2020-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为控股子公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 华软科技 |
| 公告日期 | 2020-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<重大经营决策程序规则>的议案》
3.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
4.00 《关于修订<关联交易制度>的议案》
5.00 《关于监事辞职及补选监事的议案》
5.01 选举李晓熙女士为公司第五届监事会非职工代表监事
5.02 选举单红娣女士为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-22 |
|---|
| 公司名称 | 华软科技 |
| 公告日期 | 2020-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》
2.00 《关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
3.00 《关于调整交易方案构成重组方案重大调整的议案》
4.00 逐项表决：《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案(调整后)的议案》
4.01 本次交易整体方案
4.02 发行股份及支付现金购买资产方案的交易对方
4.03 发行股份及支付现金购买资产方案的标的资产
4.04 发行股份及支付现金购买资产方案的标的资产评估及作价情况
4.05 发行股份及支付现金购买资产方案的交易方式
4.06 发行股份及支付现金购买资产方案的发行股份的定价基准日与发行价格
4.07 发行股份及支付现金购买资产方案的发行对象、发行数量及支付方式
4.08 发行股份及支付现金购买资产方案的发行股份的种类、每股面值、拟上市地点
4.09 发行股份及支付现金购买资产方案的发行股份的锁定期
4.10 发行股份及支付现金购买资产方案的过渡期损益的归属
4.11 本次交易前公司滚存未分配利润的安排
4.12 发行股份及支付现金购买资产方案的业绩承诺、补偿及奖励安排情况
4.13 发行股份及支付现金购买资产方案的标的资产的权属转移的合同义务和违约责任
4.14 发行股份及支付现金购买资产方案的决议的有效期
4.15 发行股份募集配套资金方案的发行方式
4.16 发行股份募集配套资金方案的发行价格及定价原则
4.17 发行股份募集配套资金方案的发行数量
4.18 发行股份募集配套资金方案的发行对象
4.19 发行股份募集配套资金方案的股份锁定期
4.20 发行股份募集配套资金方案的发行股份的种类、每股面值、拟上市地点
4.21 发行股份募集配套资金方案的配套募集资金的用途
4.22 发行股份募集配套资金方案的上市公司滚存未分配利润的安排
4.23 发行股份募集配套资金方案的决议的有效期
5.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
6.00 《关于提请股东大会批准华软控股、八大处科技免于发出要约的议案》
7.00 《金陵华软科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)及其摘要的议案》
8.00 《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>相关规定的议案》
9.00 《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
10.00 《关于公司与交易对方签署附生效条件的<<发行股份及支付现金购买资产协议>的补充协议>的议案》
11.00 《关于公司与交易对方签署附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案》
12.00 《关于公司与华软控股签署附生效条件的<非公开发行股票之认购合同>的议案》
13.00 《关于审议并批准报出本次重大资产重组相关审计报告、资产评估报告、备考审阅报告等文件的议案》
14.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
15.00 《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
16.00 《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定重组上市的议案》
17.00 《关于本次重组相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
18.00 《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
19.00 《关于本次重组中发行股票摊薄即期回报影响及采取填补回报措施的议案》
20.00 《关于<未来三年(2020-2022年)股东回报规划>的议案》
21.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》
22.00 《关于补选公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 华软科技 |
| 公告日期 | 2020-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2019年度利润分配预案》
5.00 《2019年度报告及其摘要》
6.00 《关于申请银行授信和开展票据池业务的议案》
7.00 《关于2020年度为子公司提供担保额度的议案》
8.00 《关于2020年度远期结售汇业务额度的议案》
9.00 《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
10.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 华软科技 |
| 公告日期 | 2019-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于签署子公司股权转让协议暨关联交易的议案》
2.00 《关于公司出售子公司股权后形成对外提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 华软科技 |
| 公告日期 | 2019-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘请会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 华软科技 |
| 公告日期 | 2019-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《2018年度利润分配预案》
5.00 《2018年度报告及其摘要》
6.00 《关于2019年度为公司所属控股公司融资提供担保总额度的议案》
7.00 《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
8.00 《关于修改公司章程的议案》
9.00 《关于使用自有资金进行风险投资的议案》
10.00 《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》
11.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
11.01 选举王赓宇先生为公司第五届董事会非独立董事
11.02 选举沈明宏先生为公司第五届董事会非独立董事
11.03 选举胡农先生为公司第五届董事会非独立董事
11.04 选举王剑先生为公司第五届董事会非独立董事
12.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》
12.01 选举赵西卜先生为公司第五届董事会独立董事
12.02 选举丁建臣先生为公司第五届董事会独立董事
12.03 选举李德峰先生为公司第五届董事会独立董事
13.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
13.01 选举陈景耀先生为公司第五届监事会非职工代表监事
13.02 选举陈军波先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 华软科技 |
| 公告日期 | 2019-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止子公司股权转让的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-01 |
|---|
| 公司名称 | 华软科技 |
| 公告日期 | 2018-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于签署子公司股权转让协议的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 华软科技 |
| 公告日期 | 2018-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为控股孙公司融资提供担保总额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 华软科技 |
| 公告日期 | 2018-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司名称及证券简称并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-18 |
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| 公司名称 | 华软科技 |
| 公告日期 | 2018-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度利润分配预案》
4.00 审议《2017年度报告及其摘要》
5.00 《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构的议案》
6.00 《2017年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案》
7.00 《2017年度公司监事薪酬的议案》
8.00 《关于2018年度为公司所属子公司银行融资提供担保总额度的议案》
9.00 《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
10.00 《关于公司拟向控股股东及关联方借款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 华软科技 |
| 公告日期 | 2018-04-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》
2.00 《关于公司重大资产重组方案的议案》
2.01 《本次重大资产重组的交易对方》
2.02 《本次重大资产重组的交易标的》
2.03 《关于本次重大资产重组的交易价格及定价依据》
2.04 《本次重大资产重组的交易方式》
2.05 《本次重大资产重组的资金来源》
2.06 《本次重大资产重组交易对价的支付安排》
2.07 《本次重大资产重组过渡期损益》
2.08 《本次重大资产重组的业绩承诺及业绩奖励》
2.09 《关于本次重大资产重组决议的有效期的议案》
3.00 《关于变更本次重大资产重组标的资产评估基准日的议案》
4.00 《关于<苏州天马精细化学品股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》
5.00 《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6.00 《关于同意公司就本次重大资产重组签署附生效条件的<支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》
7.00 《关于批准公司本次重大资产购买相关审计报告、评估报告等报告的议案》
8.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
9.00 《关于本次重大资产重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
10.00 《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》
11.00 《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
12.00 《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
13.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
14.00 《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》
15.00 《关于修订<重大经营决策程序规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 华软科技 |
| 公告日期 | 2018-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 华软科技 |
| 公告日期 | 2017-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《天马精化关于子公司现金收购资产暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 华软科技 |
| 公告日期 | 2017-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于拟将母公司项下的资产及负债划转至全资子公司的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》
3、审议《关于终止2016年非公开发行股票事项的议案》
4、审议《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
5、审议《关于公司拟向控股股东借款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 华软科技 |
| 公告日期 | 2017-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年度董事会工作报告》
2、审议《2016年度监事会工作报告》
3、审议《2016年度财务决算报告》
4、审议《2016年度利润分配预案》
5、审议《2016年度报告及其摘要》
6、审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案》
7、审议《2016年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案》
8、审议《2016年度公司监事薪酬的议案》
9、审议《关于2017年度为公司所属子公司银行融资提供担保总额度的议案》
10、审议《关于公司计提资产减值准备的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 华软科技 |
| 公告日期 | 2016-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 华软科技 |
| 公告日期 | 2016-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于公司第三届董事会提前换届的议案》
非独立董事候选人
1.1王广宇
1.2胡农
1.3沈明宏
1.4王剑
独立董事候选人
1.5赵西卜
1.6丁建臣
1.7李德峰
议案2《关于公司第三届监事会提前换届的议案》
2.1王家春
2.2刘畅 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 华软科技 |
| 公告日期 | 2016-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《2015年度董事会工作报告》
议案2 《2015年度监事会工作报告》
议案3 《2015年度财务决算报告》
议案4 《2015年度利润分配预案》
议案5 《2015年度报告及其摘要》
议案6 《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
议案7 《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案》
议案8 《2015年度公司董事薪酬的议案》
子议案1 公司董事长徐敏2015年度薪酬；
子议案2 公司董事谢宏2015年度薪酬；
子议案3 公司独立董事郭澳2015年度薪酬；
子议案4 公司独立董事刘凤珍2015年度薪酬；
子议案5 公司独立董事余荣发2015年度薪酬
子议案6 公司副总经理、董事会秘书贾国华2015年度薪酬
子议案7 公司副总经理张兰2015年度薪酬
子议案8 公司财务总监熊四华2015年度薪酬
议案9 《2015年度公司监事薪酬的议案》
子议案1 关于监事会主席金百鸣2015年度薪酬
子议案2 关于监事蒋勇2015年度薪酬
子议案3 关于监事徐国良2015年度薪酬
议案10 《关于2016年度为公司所属子公司银行融资提供担保总额度的议案》
议案11 《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 华软科技 |
| 公告日期 | 2016-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司2016年非公开发行股票方案的议案》
2.1、发行股票的种类和面值
2.2、发行方式和时间
2.3、发行数量
2.4、发行对象及认购方式
2.5、定价依据、定价基准日与发行价格
2.6、限售期
2.7、上市地点
2.8、募集资金用途和数量
2.9、本次非公开发行前公司滚存未分配利润的分配预案
2.10、决议有效期限
3、审议《关于公司2016年非公开发行股票预案的议案》
4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、审议《关于公司与发行对象签署<股份认购协议>暨关联交易的议案》
7、审议《关于公司非公开发行涉及关联交易的议案》
8、审议《关于提请股东大会同意控股股东免于以要约方式增持公司股份的议案》
9、审议《关于制定未来三年（2016年－2018年）股东回报规划的议案》
10、审议《募集资金专项存储及使用管理制度》
11、审议《非公开发行摊薄即期回报及采取填补措施和董事、高管承诺的议案 》
12、审议《关于实现公司双主业战略的议案》
13、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 华软科技 |
| 公告日期 | 2015-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 华软科技 |
| 公告日期 | 2015-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于签署合作协议暨关联交易的议案》
2、审议《关于变更募集资金收购资产并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 华软科技 |
| 公告日期 | 2015-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《2014年度财务决算报告》
4、审议《2014年度利润分配预案》
5、审议《2014年度报告及其摘要》
6、审议《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案》
8、审议《2014年度公司董事薪酬的议案》
（1）公司董事长徐敏2014年度薪酬；
（2）公司董事徐仁华的2014年度薪酬；
（3）公司董事郁其平2014年度薪酬；
（4）公司董事任海峰2014年度薪酬；
（5）公司独立董事郭澳2014年度薪酬；
（6）公司独立董事刘凤珍2014年度薪酬；
（7）公司独立董事余荣发2014年度薪酬；
9、审议《2014年度公司监事薪酬的议案》
（1）关于监事会主席金百鸣2014年度薪酬
（2）关于监事张兰2014年度薪酬
10、审议《关于2015年度为公司所属子公司银行融资提供担保总额度的议案》
11、审议《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》
12、审议《关于补选非独立董事的议案》
13、审议《关于补选监事的议案》
14、审议《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》的议案
15、审议《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 华软科技 |
| 公告日期 | 2014-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于终止和延期部分募投项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 华软科技 |
| 公告日期 | 2014-03-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度财务决算报告》
4、审议《2013年度利润分配及公积金转增股本预案》
5、审议《2013年度报告及其摘要》
6、审议《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案》
8、审议《2013年度公司董事薪酬的议案》，该议案涉及7项表决事项：
（1）公司董事长徐仁华2013年度薪酬；
（2）公司董事郁其平的2013年度薪酬；
（3）公司董事任海峰2013年度薪酬；
（4）公司独立董事余荣发2013年度薪酬；
（5）公司独立董事郭澳2013年度薪酬；
（6）公司独立董事张永年2013年度薪酬；
（7）公司独立董事贾丽娜2013年度薪酬；
9、审议《2013年度公司监事薪酬的议案》，该议案涉及3项表决事项：
（1）关于监事会主席姜宗浒2013年度薪酬
（2）关于监事金百鸣2013年度薪酬
（3）关于监事张兰2013年度薪酬
10、审议《关于2014年度为公司所属子公司银行融资提供担保总额度的议案》
11、审议《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 华软科技 |
| 公告日期 | 2014-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一 《关于董事会换届选举的议案》
非独立董事候选人
1.1 徐仁华
1.2 徐敏
1.3 郁其平
1.4 任海峰
独立董事候选人
1.5 郭澳
1.6 刘凤珍
1.7 余荣发
议案二 《关于监事会换届选举的议案》
监事候选人
2.1 金百鸣
2.2 吴萍
议案三 《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 华软科技 |
| 公告日期 | 2013-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于吸收合并全资子公司苏州天立原料药有限公司的议案》
2、审议《关于收购苏州中科天马肽工程中心有限公司股权暨吸收合并的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-05-14 |
|---|
| 公司名称 | 华软科技 |
| 公告日期 | 2013-05-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于收购苏州天立原料药有限公司100%股权暨关联交易的议案》
2、审议《关于增补郭澳先生为公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 华软科技 |
| 公告日期 | 2013-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2012年度董事会工作报告》
2、《2012年度监事会工作报告》
3、《2012年度财务决算报告》
4、《2012年度利润分配预案》
5、《2012年度报告及其摘要》
6、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）有限公司为公司外部审计机构的议案》
7、《2012年度公司董事薪酬的议案》
(1)、董事长徐仁华2012年度薪酬
(2)、董事郁其平2012年度薪酬
(3)、董事、总经理任海峰2012年度薪酬
(4)、独立董事余荣发2012年度薪酬
(5)、独立董事贾丽娜2012年度薪酬
(6)、独立董事张永年2012年度薪酬
8 、《2012年度公司监事薪酬的议案》
(1)、关于监事会主席姜宗浒2012年度薪酬
(2)、关于监事金百鸣2012年度薪酬
(3)、关于监事张兰2012年度薪酬
9、《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 华软科技 |
| 公告日期 | 2012-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 华软科技 |
| 公告日期 | 2012-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
2.1、发行数量
2.2、定价依据、定价基准日与发行价格
2.3、募集资金用途和数量
2.4、决议有效期限
3、审议《关于修订<公司非公开发行股票预案>的议案》
4、审议《关于修订<公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告>的议案》
5、审议《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
6、审议《<未来三年（2012年-2014年）股东回报规划>的议案》
7、审议《关于补充修订<公司非公开发行股票预案>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 华软科技 |
| 公告日期 | 2012-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年半年度利润分配预案》的议案
2、审议《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 华软科技 |
| 公告日期 | 2012-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于变更公司2012年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 华软科技 |
| 公告日期 | 2012-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 华软科技 |
| 公告日期 | 2012-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 华软科技 |
| 公告日期 | 2012-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 华软科技 |
| 公告日期 | 2012-04-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于收购山东天安化工股份有限公司部分股权的议案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 华软科技 |
| 公告日期 | 2012-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会工作报告》
2、审议《2011年度监事会工作报告》
3、审议《2011年度财务决算报告》
4、审议《2011年度利润分配预案》
5、审议《2011年度报告及其摘要》
6、审议《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、审议《2011年度公司董事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 华软科技 |
| 公告日期 | 2011-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-10-17 |
|---|
| 公司名称 | 华软科技 |
| 公告日期 | 2011-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于收购山东天安化工股份有限公司部分股权暨关联交易的议案》
审议《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 华软科技 |
| 公告日期 | 2011-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于出售资产的关联交易的议案》
2、审议《关于调整独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 华软科技 |
| 公告日期 | 2011-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010年度董事会工作报告》
2、审议《2010年度监事会工作报告》
3、审议《2010年度财务决算报告》
4、审议《2010年度利润分配预案》
5、审议《2010年度报告及其摘要》
6、审议《关于募集资金2010年度存放与使用情况的专项报告》
7、审议《关于公司董事2010年度薪酬的议案》
8、审议《关于公司监事2010年度薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-01-26 |
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| 公司名称 | 华软科技 |
| 公告日期 | 2011-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届选举的议案》
（1）选举非独立董事
第二届董事会非独立董事选举适用累积投票制进行表决，对以下非独立董事候选人进行投票选举：徐仁华、任海峰、徐敏、郁其平、吴九德、伊恩江。
（2）选举独立董事
第二届董事会独立董事选举适用累积投票制表决，对以下独立董事候选人进行投票选举：贾丽娜、张永年、余荣发。
2、审议《关于监事会换届选举的议案》
第二届监事会非职工代表监事选举适用累积投票制表决，对以下非职工代表监事候选人进行投票选举：金百鸣、姜宗浒。
3、审议《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司外部审计机构的议案》
4、审议《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 华软科技 |
| 公告日期 | 2010-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》
2、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3、审议《关于修订<对外担保制度>的议案》
4、审议《关于修订<关联交易制度>的议案》
5、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
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