| 股东大会通知 公告日期:2024-04-10 |
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| 公司名称 | 双环传动 |
| 公告日期 | 2024-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《2023年度利润分配预案》
5.00 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
6.00 《关于2024年度申请授信额度的议案》
7.00 《关于2024年度公司及子公司提供融资担保的议案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于公司〈未来三年(2024-2026年)股东回报规划〉的议案》
10.00 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-01 |
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| 公司名称 | 双环传动 |
| 公告日期 | 2024-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司所属子公司浙江环动机器人关节科技股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市的议案
2.00 关于公司分拆所属子公司浙江环动机器人关节科技股份有限公司至科创板上市符合相关法律、法规规定的议案
3.00 关于《浙江双环传动机械股份有限公司关于分拆所属子公司浙江环动机器人关节科技股份有限公司至科创板上市的预案》的议案
4.00 关于公司分拆所属子公司浙江环动机器人关节科技股份有限公司至科创板上市符合《上市公司分拆规则(试行)》的议案
5.00 关于分拆浙江环动机器人关节科技股份有限公司至科创板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案
6.00 关于公司保持独立性及持续经营能力的议案
7.00 关于浙江环动机器人关节科技股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案
8.00 关于公司所属子公司分拆上市履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案
9.00 关于公司分拆所属子公司的目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案
10.00 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理浙江环动机器人关节科技股份有限公司分拆上市有关事宜的议案
11.00 关于部分董事、高级管理人员在分拆所属子公司持股的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-29 |
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| 公司名称 | 双环传动 |
| 公告日期 | 2023-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购公司股份方案的议案》
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份符合相关条件
1.03 回购股份的方式、价格区间
1.04 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1.05 回购股份的资金来源
1.06 回购股份的实施期限
1.07 回购股份事宜的具体授权 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 双环传动 |
| 公告日期 | 2023-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2022年度利润分配预案》
5.00 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
6.00 《关于2023年度申请授信额度的议案》
7.00 《关于2023年度公司及子公司提供融资担保的议案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于修订<独立董事津贴制度>暨调整独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 双环传动 |
| 公告日期 | 2022-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第六届董事会独立董事的议案》
2.00 《关于控股子公司为其下属子公司及孙公司提供融资担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-05 |
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| 公司名称 | 双环传动 |
| 公告日期 | 2022-05-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及全资子公司开展资产池业务的议案》
2.00 《关于公司<2022年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3.00 《关于公司<2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 双环传动 |
| 公告日期 | 2022-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2021年度利润分配预案》
5.00 《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
6.00 《关于2022年度公司及子公司申请授信额度的议案》
7.00 《关于2022年度公司及子公司提供融资担保的议案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-26 |
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| 公司名称 | 双环传动 |
| 公告日期 | 2021-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》(需逐项表决)
2.01 非公开发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金金额及用途
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 本次非公开发行前公司滚存利润的安排
2.10 本次非公开发行决议有效期
3.00 《关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
6.00 《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺的议案》
7.00 《关于设立公司本次非公开发行A股股票募集资金专用账户的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-06 |
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| 公司名称 | 双环传动 |
| 公告日期 | 2021-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举吴长鸿先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举MINZHANG先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举蒋亦卿先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举李水土先生为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举周志强先生为公司第六届董事会非独立董事
1.06 选举陈海霞女士为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
2.01 选举蔡宁先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举张国昀先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举陈不非先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》
3.01 选举陈剑峰先生为公司第六届监事会股东代表监事
3.02 选举杨东坡先生为公司第六届监事会股东代表监事
3.03 选举李瑜先生为公司第六届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 双环传动 |
| 公告日期 | 2021-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 双环传动 |
| 公告日期 | 2021-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《2020年度利润分配预案》
5.00 《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
6.00 《关于2021年度公司及子公司申请授信额度的议案》
7.00 《关于2021年度公司及子公司提供融资担保的议案》
8.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 双环传动 |
| 公告日期 | 2021-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 双环传动 |
| 公告日期 | 2020-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2020年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<公司2020年员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》
4.00 《关于补选非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 双环传动 |
| 公告日期 | 2020-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2019年度利润分配预案》
5.00 《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
6.00 《关于2020年度公司及子公司申请授信额度的议案》
7.00 《关于2020年度公司及子公司提供融资担保的议案》
8.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
9.00 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
10.00 《关于注册资本变更的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 双环传动 |
| 公告日期 | 2019-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购公司股份的方案》
1.01 回购股份的目的及用途
1.02 回购股份的方式
1.03 回购股份的价格、价格区间或定价原则
1.04 拟回购股份的种类、数量及占公司总股本的比例
1.05 拟用于回购的资金总额及资金来源
1.06 回购股份的实施期限
1.07 对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 双环传动 |
| 公告日期 | 2019-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第五届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 双环传动 |
| 公告日期 | 2019-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《2018年度利润分配预案》
5.00 《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
6.00 《关于2019年度公司及子公司申请授信额度的议案》
7.00 《关于2019年度为子公司提供融资担保的议案》
8.00 《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》
10.00 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
11.00 《关于注册资本变更的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 双环传动 |
| 公告日期 | 2018-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加银行授信额度的议案》
2.00 《关于增加为公司及子公司融资担保额度的议案》
3.00 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
4.00 《关于注册资本变更的议案》
5.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
5.01 选举吴长鸿先生为公司第五届董事会非独立董事
5.02 选举耿帅先生为公司第五届董事会非独立董事
5.03 选举李水土先生为公司第五届董事会非独立董事
5.04 选举蒋亦卿先生为公司第五届董事会非独立董事
5.05 选举张靖先生为公司第五届董事会非独立董事
5.06 选举张琦先生为公司第五届董事会非独立董事
6.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
6.01 选举刘赪先生为公司第五届董事会独立董事
6.02 选举蔡宁先生为公司第五届董事会独立董事
6.03 选举张国昀先生为公司第五届董事会独立董事
7.00 《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》
7.01 选举李绍光先生为公司第五届监事会股东代表监事
7.02 选举陈剑峰先生为公司第五届监事会股东代表监事
7.03 选举杨东坡先生为公司第五届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 双环传动 |
| 公告日期 | 2018-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《2017年度利润分配预案》
5.00 《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
6.00 《关于2018年度向银行申请银行授信额度的议案》
7.00 《关于2018年度为子公司提供融资担保的议案》
8.00 《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》
10.00 《关于制定<未来三年(2018-2020年)股东回报规划>的议案》
11.00 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 双环传动 |
| 公告日期 | 2017-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增加银行授信额度的议案》；
2、审议《关于<浙江双环传动机械股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》；
3、审议《关于<浙江双环传动机械股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》；
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议
案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 双环传动 |
| 公告日期 | 2017-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于回购公司股份以实施股权激励计划的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 双环传动 |
| 公告日期 | 2017-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年度董事会工作报告》
2、审议《2016年度监事会工作报告》
3、审议《2016年度财务决算报告》
4、审议《2016年度利润分配预案》
5、审议《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》
6、审议《关于2017年度向银行申请银行授信额度的议案》
7、审议《关于2017年度为全资子公司提供融资担保的议案》
8、审议《关于2017年度日常关联交易预计的议案》
9、审议《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》
10、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
11、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
12、审议《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》
（1）本次发行证券的种类
（2）发行规模
（3）票面金额和发行价格
（4）债券期限
（5）债券利率
（6）还本付息的期限和方式
（7）转股期限
（8）转股价格的确定及其调整
（9）转股价格向下修正
（10）转股股数确定方式及转股时不足一股金额的处理方法
（11）赎回条款
（12）回售条款
（13）转股年度有关股利的归属
（14）发行方式及发行对象
（15）向原股东配售的安排
（16）债券持有人会议相关事项
（17）本次募集资金用途
（18）募集资金存管
（19）担保事项
（20）本次发行可转换公司债券方案的有效期限
13、审议《公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
14、审议《关于公司本次发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析的议案》
15、审议《关于公司本次发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、公司采取的措施以及相关承诺的议案》
16、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
17、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 双环传动 |
| 公告日期 | 2016-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于补选董事的议案》；
2、《关于补选监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 双环传动 |
| 公告日期 | 2016-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2016年半年度利润分配预案》；
2、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
3、《关于日常关联交易预计的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 双环传动 |
| 公告日期 | 2016-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年度董事会工作报告》；
2、《2015年度监事会工作报告》；
3、《2015年度财务决算报告》；
4、《2015年度利润分配预案》；
5、《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》；
6、《关于2016年度向银行申请银行授信额度的议案》；
7、《关于2016年度为全资子公司提供融资担保的议案》；
8、《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》；
9、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
10、《关于选举独立董事的议案》；
11、《关于选举监事的议案》；
12、《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 双环传动 |
| 公告日期 | 2015-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届选举的议案》（采用累积投票制）
1.1选举公司第四届董事会非独立董事
1.1.1、选举吴长鸿先生为第四届董事会董事；
1.1.2、选举李水土先生为第四届董事会董事；
1.1.3、选举蒋亦卿先生为第四届董事会董事；
1.1.4、选举耿帅先生为第四届董事会董事；
1.1.5、选举敬代云先生为第四届董事会董事；
1.1.6、选举张靖先生为第四届董事会董事。
1.2选举公司第四届董事会独立董事
1.2.1、选举刘赪先生为第四届董事会独立董事；
1.2.2、选举章良忠先生为第四届董事会独立董事；
1.2.3、选举杜群阳先生为第四届董事会独立董事。
2、审议《关于监事会换届选举的议案》（采用累积投票制）
2.1、选举李绍光先生为第四届监事会股东代表监事；
2.2、选举叶继明先生为第四届监事会股东代表监事；
2.3、选举陈剑峰先生为第四届监事会股东代表监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-06 |
|---|
| 公司名称 | 双环传动 |
| 公告日期 | 2015-05-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
议案2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
2.1、发行股票的种类及面值；
2.2、发行方式；
2.3、发行对象及其认购方式；
2.4、定价基准日、发行价格及定价方式；
2.5、发行数量；
2.6、限售期；
2.7、募集资金用途；
2.8、本次发行前滚存未分配利润的安排；
2.9、上市地点；
2.10、本次非公开发行决议有效期。
议案3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
议案4、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
议案5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
议案6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
议案7、《关于修订<公司章程>的议案》；
议案8、《关于未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案》；
议案9、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-07 |
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| 公司名称 | 双环传动 |
| 公告日期 | 2015-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一《2014年度董事会工作报告》
议案二《2014年度监事会工作报告》
议案三《2014年度财务决算报告》
议案四《2014年度利润分配预案》
议案五《关于公司2014年年度报告及其摘要的议案》
议案六《关于2015年度融资授信额度及不动产、动产抵押的议案》
议案七《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》
议案八《关于修订<独立董事津贴制度>暨调整独立董事报酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 双环传动 |
| 公告日期 | 2014-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 双环传动 |
| 公告日期 | 2014-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年度财务决算报告》；
4、审议《2013年度利润分配预案》；
5、审议《关于公司2013年年度报告及其摘要的议案》；
6、审议《关于2014年融资授信额度、资产抵押、子公司担保的议案》；
7、审议《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 双环传动 |
| 公告日期 | 2014-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<浙江双环传动机械股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》；
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2 限制性股票的来源和数量
1.3 激励对象获授的限制性股票分配情况
1.4 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期
1.5 限制性股票的授予价格及确定方法
1.6 限制性股票的授予与解锁条件
1.7 激励计划的调整方法和程序
1.8 限制性股票会计处理及对各期经营业绩的影响
1.9 实施限制性股票激励计划、授予限制性股票及激励对象解锁的程序
1.10 公司和激励对象的权利和义务
1.11 激励计划的变更、终止
1.12 限制性股票的回购注销
2、审议《关于制定<浙江双环传动机械股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》；
3、审议《关于公司实际控制人吴长鸿先生作为本次股权激励计划激励对象的议案》；
4、审议《关于公司实际控制人蒋亦卿先生作为本次股权激励计划激励对象的议案》；
5、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划有关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 双环传动 |
| 公告日期 | 2013-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议《2012年度财务决算报告》；
4、审议《2012年度利润分配方案》；
5、审议《关于公司2012年年度报告及其摘要的议案》；
6、审议《关于2013年度融资额度、资产抵押、子公司担保的议案》；
7、审议《关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案》；
8、审议《关于选举刘赪先生为公司第三届董事会独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 双环传动 |
| 公告日期 | 2012-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届选举的议案》
1.1 选举董事候选人吴长鸿先生为第三届董事会董事
1.2 选举董事候选人叶善群先生为第三届董事会董事
1.3 选举董事候选人蒋亦卿先生为第三届董事会董事
1.4 选举董事候选人李水土先生为第三届董事会董事
1.5 选举董事候选人黄良彬先生为第三届董事会董事
1.6 选举董事候选人敬代云先生为第三届董事会董事
1.7 选举独立董事候选人柯涛先生为第三届董事会独立董事
1.8 选举独立董事候选人章良忠先生为第三届董事会独立董事
1.9 选举独立董事候选人杜群阳先生为第三届董事会独立董事
2、审议《关于监事会换届选举的议案》
2.1 选举股东代表监事候选人李绍光先生为第三届监事会股东代表监事
2.2 选举股东代表监事候选人叶继明先生为第三届监事会股东代表监事
2.3 选举股东代表监事候选人陈剑峰先生为第三届监事会股东代表监事
3、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
4、审议《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-05 |
|---|
| 公司名称 | 双环传动 |
| 公告日期 | 2012-04-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年度财务决算报告》；
4、审议《2011年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》；
5、审议《关于公司2011年年度报告及其摘要的议案》；
6、审议《关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案》；
7、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
8、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
9、审议《关于修订<投资决策管理制度>的议案》；
10、审议《关于制订<累计投票和网络投票实施细则>的议案》；
11、审议《关于2012年度融资额度、资产抵押、子公司担保议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 双环传动 |
| 公告日期 | 2011-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 双环传动 |
| 公告日期 | 2011-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010年度董事会工作报告》；
2、审议《2010年度监事会工作报告》；
3、审议《2010年度财务决算报告》；
4、审议《2010年度利润分配方案》；
5、审议《关于公司2010年年度报告及其摘要的议案》；
6、审议《关于续聘公司2011年度财务审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 双环传动 |
| 公告日期 | 2010-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司增加注册资本的议案》；
2、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
4、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
5、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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