| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
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| 公司名称 | 雏鹰农牧 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《2018年度利润分配预案》
5.00 《2018年年度报告及其摘要》
6.00 《关于公司2019年度薪酬设计方案的议案》
7.00 《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》
8.00 《关于公司2018年度关联交易执行情况及2019年度关联交易预计的议案》
9.00 《关于增补非独立董事的议案》
10.00 《关于2019年度对子公司担保额度预计的议案》
11.00 《关于控股子公司2019年度担保金额预计的议案》
12.00 《关于补选公司独立董事的议案》
12.01 《关于选举PingYu先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
12.02 《关于选举罗毅先生为公司第三届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 雏鹰农牧 |
| 公告日期 | 2019-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于控股股东、部分董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及其他部分核心管理人员终止实施增持计划的议案》
2 《关于股东申请豁免承诺的议案》
3 《关于公司2019年度银行、非银行等机构授信及新增融资规模的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 雏鹰农牧 |
| 公告日期 | 2019-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于更换会计师事务所的议案》
2 《关于补选公司独立董事的议案》
3 《关于补选公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 雏鹰农牧 |
| 公告日期 | 2018-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于对外提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 雏鹰农牧 |
| 公告日期 | 2018-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于控股股东、部分董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及其他部分核心管理人员延期实施公司股票增持计划的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 雏鹰农牧 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《2017年度利润分配预案》
5.00 《2017年年度报告及其摘要》
6.00 《关于公司2018年度薪酬设计方案的议案》
7.00 《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》
8.00 《关于公司2017年度关联交易执行情况及2018年度关联交易预计的议案》
9.00 《关于2018年度对子公司担保额度预计的议案》
10.00 《关于控股子公司2018年度担保金额预计的议案》
11.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 雏鹰农牧 |
| 公告日期 | 2018-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于对外投资设立全资子公司的议案》
2 《关于对控股子公司增资的议案》
3 《关于资产转让的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 雏鹰农牧 |
| 公告日期 | 2018-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司申请注册发行中期票据的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 雏鹰农牧 |
| 公告日期 | 2018-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于对外提供担保的议案》
2 《关于更换会计师事务所的议案》
3 《关于公司2018年度银行、非银行等机构授信及新增融资规模的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 雏鹰农牧 |
| 公告日期 | 2017-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于对外提供担保的议案》；
2、《关于子公司对外投资的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 雏鹰农牧 |
| 公告日期 | 2017-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于对外提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 雏鹰农牧 |
| 公告日期 | 2017-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2016年度董事会工作报告》
2.00 《2016年度监事会工作报告》
3.00 《2016年度财务决算报告》
4.00 《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
5.00 《2016年度利润分配预案》
6.00 《2016年年度报告及其摘要》
7.00 《关于公司2017年度薪酬设计方案的议案》
8.00 《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》
9.00 《关于公司2016年度关联交易执行情况及2017年度关联交易预计的议案》
10.00 《关于控股子公司2017年度担保金额预计的议案》
11.00 《雏鹰农牧集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2016-2018）》
12.00 《关于修改<公司章程>的议案》
13、《关于对外投资暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 雏鹰农牧 |
| 公告日期 | 2017-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2017 年度金融机构授信及新增金融机构贷款融资规模的议案》；
2、《关于公司2017年度对子公司担保额度预计的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 雏鹰农牧 |
| 公告日期 | 2016-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司申请发行超短期融资券的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 雏鹰农牧 |
| 公告日期 | 2016-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于对子公司提供担保的议案》；
2、《关于出售办公区内部分闲置土地的议案》；
3、《关于资产转让的议案》；
4、《关于补选公司非独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 雏鹰农牧 |
| 公告日期 | 2016-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司全资子公司开展融资租赁业务及为其提供担保的议案》；
2、《关于控股子公司泰元担保2016年度担保金额预计的议案》；
3、《关于公司全资子公司开展保理业务及为其提供担保的议案》；
4、《关于对子公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 雏鹰农牧 |
| 公告日期 | 2016-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于对子公司增资的议案》；
2、《关于投资有限合伙企业暨关联交易的议案》；
3、《关于联合发起设立扶贫产业基金暨关联交易的议案》；
4、《关于公司投资成立资管计划向全资子公司提供委托贷款及担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 雏鹰农牧 |
| 公告日期 | 2016-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年度董事会工作报告》；
2、《2015年度监事会工作报告》；
3、《2015年度财务决算报告》；
4、《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
5、《2015年度利润分配预案》；
6、《2015年年度报告及其摘要》；
7、《关于公司2016年度薪酬设计方案的议案》；
8、《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》；
9、《关于公司2015年度关联交易执行情况及2016年度关联交易预计的议案》；
10、《关于对外提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 雏鹰农牧 |
| 公告日期 | 2016-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司投资成立资管计划向全资子公司提供委托贷款及担保的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 雏鹰农牧 |
| 公告日期 | 2016-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为全资子公司提供担保的议案》；
2、《关于公司2016年度银行授信及新增银行贷款融资规模的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 雏鹰农牧 |
| 公告日期 | 2015-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司拟联合发起设立农业产业投资基金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 雏鹰农牧 |
| 公告日期 | 2015-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
2 《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》
2.1 发行规模
2.2 发行方式
2.3 债券期限
2.4 债券利率
2.5 募集资金用途
2.6 担保方式
2.7 决议有效期
3 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行公司债券相关事宜的议案》
4 《关于本次非公开发行公司债券的偿债保障措施的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 雏鹰农牧 |
| 公告日期 | 2015-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
1.1、选举侯建芳先生为公司第三届董事会非独立董事
1.2、选举侯五群先生为公司第三届董事会非独立董事
1.3、选举李花女士为公司第三届董事会非独立董事
1.4、选举吴易得先生为公司第三届董事会非独立董事
1.5、选举杨桂红女士为公司第三届董事会非独立董事
1.6、选举候斌女士为公司第三届董事会非独立董事
1.7、选举丁美兰女士为公司第三届董事会非独立董事
2、《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
2.1、选举程学斌先生为公司第三届董事会独立董事
2.2、选举王爱国先生为公司第三届董事会独立董事
2.3、选举陈琪女士为公司第三届董事会独立董事
2.4、选举窦龙斌女士为公司第三届董事会独立董事
3、《关于监事会换届选举的议案》
3.1、选举侯松平女士为公司第三届监事会股东代表监事
3.2、选举郭林生先生为公司第三届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 雏鹰农牧 |
| 公告日期 | 2015-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于资产转让的议案》
2 《关于修改<公司章程>的议案》
3 《关于对子公司提供担保的议案》
4 《关于对外提供担保的议案》
5 《关于更换会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 雏鹰农牧 |
| 公告日期 | 2015-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2014年度董事会工作报告》；
2、《2014年度监事会工作报告》；
3、《2014年度财务决算报告》；
4、《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
5、《2014年度利润分配预案》；
6、《2014年年度报告及其摘要》；
7、《关于公司2015年度薪酬设计方案的议案》；
8、《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》；
9、《关于公司2014年度关联交易执行情况及2015年度关联交易预计的议案》；
10、《关于公司2015年度银行授信及新增银行贷款融资规模的议案》。
11、《关于公司<2015年第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》；
12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 雏鹰农牧 |
| 公告日期 | 2014-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
2.1发行股票种类和面值
2.2发行方式及发行时间
2.3发行对象和认购方式
2.4定价基准日、发行价格及定价原则
2.5发行数量
2.6限售期
2.7募集资金数量及用途
2.8本次非公开发行前滚存利润的安排
2.9上市地点
2.10决议有效期
3、《关于公司<2014年度非公开发行股票预案>的议案》；
4、《关于公司<前次募集资金使用情况的报告>的议案》；
5、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-19 |
|---|
| 公司名称 | 雏鹰农牧 |
| 公告日期 | 2014-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于投资设立控股子公司的议案》；
2、《关于变更公司经营范围并相应修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 雏鹰农牧 |
| 公告日期 | 2014-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2013年度董事会工作报告》；
2、《2013年度监事会工作报告》；
3、《2013年度财务决算报告》；
4、《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
5、《2013年度利润分配预案》；
6、《2013年年度报告及其摘要》；
7、《关于公司2014年度薪酬设计方案的议案》；
8、《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》；
9、《关于公司2013年度关联交易执行情况及2014年度关联交易预计的议案》；
10、《关于公司2014年度银行授信及新增银行贷款融资规模的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 雏鹰农牧 |
| 公告日期 | 2013-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式及发行时间
2.3发行对象和认购方式
2.4定价基准日、发行价格及定价原则
2.5发行数量
2.6限售期
2.7募集资金数量及用途
2.8本次非公开发行前滚存利润的安排
2.9上市地点
2.10决议有效期
3、《关于公司2013年度非公开发行股票预案的议案》；
4、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
5、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》；
6、《关于公司与侯建芳先生签署附条件生效的股份认购合同的议案》；
7、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
9、《关于提请股东大会批准侯建芳免于以要约方式增持股份的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 雏鹰农牧 |
| 公告日期 | 2013-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2012年度董事会工作报告》；
2、《2012年度监事会工作报告》；
3、《2012年度财务决算报告》；
4、《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
5、《2012年度利润分配预案》；
6、《2012年年度报告及其摘要》；
7、《关于公司2013年度薪酬设计方案的议案》；
8、《关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案》；
9、《关于修改<公司章程>的议案》；
10、《关于公司投资控股新郑市普汇小额贷款有限公司的议案》；
11、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
12、《关于本次发行公司债券方案的议案》；
12.1关于本次发行公司债券的发行规模
12.2关于本次发行公司债券的债券期限
12.3关于本次发行公司债券的发行方式
12.4发行对象
12.5关于本次发行公司债券向公司股东配售的安排
12.6关于本次发行公司债券的债券利率
12.7关于本次发行公司债券的募集资金用途
12.8回售和赎回安排
12.9关于本次发行公司债券拟上市的交易所
12.10决议的有效期
13、《关于本次发行公司债券的授权事项的议案》；
14、《关于本次发行公司债券的偿债保障措施的议案》；
15、《关于部分募集资金投资项目节余资金用于其它募集资金投资项目的议案》；
16、《关于公司2012年度关联交易执行情况及2013年度关联交易预计的议案》；
17、《关于审议公司与洮南市人民政府签订年出栏400万头生猪产业化基地项目合作意向书的议案》；
18、《关于公司2013年度银行授信及新增银行贷款融资规模的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 雏鹰农牧 |
| 公告日期 | 2012-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于变更公司经营范围并相应修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 雏鹰农牧 |
| 公告日期 | 2012-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司董事会换届选举的议案》（此议案实行累积投票制）；
2、《关于公司监事会换届选举的议案》（此议案实行累积投票制）
3、《关于新注册发行短期融资券的议案》；
4、《关于修改<公司章程>的议案》；
5、《关于制定<雏鹰农牧集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2012-2014）>的议案》
6、《关于制定<雏鹰农牧集团股份有限公司利润分配管理制度>的议案》；
7、《关于公司投资控股郑州浩诚投资担保有限公司的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 雏鹰农牧 |
| 公告日期 | 2012-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于建设新乡卫辉市年出栏100万头生猪产业化基地项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 雏鹰农牧 |
| 公告日期 | 2012-03-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《2011年度董事会工作报告》；
2、《2011年度监事会工作报告》；
3、《2011年度财务决算报告》；
4、《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
5、《2011年度利润分配预案》；
6、《2011年年度报告及其摘要》；
7、《关于公司薪酬设计方案的议案》；
8、《关于公司2012年度新增银行贷款融资规模的议案》；
9、《关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案》；
10、《关于<雏鹰农牧集团股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》；
10.1激励对象的确定依据、范围和考核
10.2激励计划的股票来源和数量
10.3股票期权的授予和分配
10.4激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期
10.5股票期权的行权价格及其确定方法
10.6股票期权的获授条件、行权条件和行权安排
10.7激励计划的调整方法和程序
10.8股权激励会计处理方法及对业绩的影响
10.9公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程序
10.10公司与激励对象各自的权利义务
10.11激励计划的变更和终止及其他事项
11、《关于<雏鹰农牧集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》；
12、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》；
13、《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-11-28 |
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| 公司名称 | 雏鹰农牧 |
| 公告日期 | 2011-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于公司拟更名为“雏鹰农牧集团股份有限公司”的议案》； |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-09-18 |
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| 公司名称 | 雏鹰农牧 |
| 公告日期 | 2011-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更冷鲜肉屠宰加工项目实施方式、实施地点的议案》
2、《关于公司拟更名为“雏鹰农牧集团股份有限公司”的议案》
3、《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-01 |
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| 公司名称 | 雏鹰农牧 |
| 公告日期 | 2011-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于科研培训中心建设项目实施地点、实施方式变更的议案》
2、《关于发行短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-16 |
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| 公司名称 | 雏鹰农牧 |
| 公告日期 | 2011-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2010年度董事会工作报告》；
2、《2010年度监事会工作报告》；
3、《2010年度财务决算报告》；
4、《河南雏鹰农牧股份有限公司董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告》；
5、《2010年度利润分配预案》；
6、《河南雏鹰农牧股份有限公司2010年度报告及其摘要》；
7、《关于公司薪酬设计方案的议案》；
8、《关于公司与三门峡市人民政府合作进行生态猪养殖产业化项目的议案》；
9、《关于设立担保公司的议案》；
10、《关于修改<公司章程>的议案》；
11、《关于公司2011年度新增银行贷款融资规模的议案》；
12、《关于续聘公司2011年度财务审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-10-27 |
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| 公司名称 | 雏鹰农牧 |
| 公告日期 | 2010-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于修改〈公司章程〉相关条款的议案》
《关于成立吉林雏鹰农贸有限公司的议案》
《关于建设冷鲜肉屠宰加工项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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