| 股东大会通知 公告日期:2024-08-26 |
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| 公司名称 | 金固股份 |
| 公告日期 | 2024-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
2.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
3.00 《关于修订<对外担保制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 金固股份 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《2023年度利润分配方案》
5.00 《2023年度报告及其摘要》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于确认公司董事薪酬的议案》
8.00 《关于确认公司监事薪酬的议案》
9.00 《关于开展公司外汇衍生品交易业务的议案》
10.00 《关于公司2024年度日常性关联交易的议案》
11.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
12.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
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| 公司名称 | 金固股份 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.00 《关于调整独立董事津贴的议案》
4.00 《关于注销公司已回购股份的议案》
5.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-16 |
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| 公司名称 | 金固股份 |
| 公告日期 | 2023-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举孙锋峰先生为第六届董事会非独立董事
1.02 选举金佳彦先生为第六届董事会非独立董事
1.03 选举孙群慧先生为第六届董事会非独立董事
1.04 选举高云川先生为第六届董事会非独立董事
1.05 选举孙勇先生为第六届董事会非独立董事
1.06 选举洪伟刚先生为第六届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》
2.01 选举程峰先生为第六届董事会独立董事
2.02 选举季建阳先生为第六届董事会独立董事
2.03 选举靳明先生为第六届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举朱丹先生为第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举孙煜帆先生为第六届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-03 |
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| 公司名称 | 金固股份 |
| 公告日期 | 2023-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2022年度利润分配方案》
5.00 《2022年度报告及其摘要》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于确认公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
8.00 《关于公司2023年度日常性关联交易的议案》
9.00 《关于注销回购股份、注销期权并减资的议案》
10.00 《关于变更公司注册资本、经营范围并修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-06 |
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| 公司名称 | 金固股份 |
| 公告日期 | 2023-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司为全资子公司增加担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 金固股份 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2021年度利润分配方案》
5.00 《2021年度报告及其摘要》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于确认公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
8.00 《关于公司2022年度日常性关联交易的议案》
9.00 《关于制定<未来三年股东回报规划（2022—2024年）>的议案》
10.00 《关于对外投资设立南宁产投新兴二号投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》
11.00 《关于补选非独立董事候选人的议案》
11.01 关于选举孙群慧先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
11.02 关于选举洪伟刚先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
11.03 关于选举孙勇先生为公司第五届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-18 |
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| 公司名称 | 金固股份 |
| 公告日期 | 2022-02-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 金固股份 |
| 公告日期 | 2021-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于与安徽巢湖经济开发区管理委员会签订阿凡达低碳车轮项目投资协议的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 金固股份 |
| 公告日期 | 2021-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司出售参股公司股权的议案》
2.00 《关于公司出售参股公司股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 金固股份 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《2020年度利润分配方案》
5.00 《2020年度报告及其摘要》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于确认公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
8.00 《关于公司2021年度日常性关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-04 |
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| 公司名称 | 金固股份 |
| 公告日期 | 2021-02-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于参股公司股权重组所涉减资暨关联交易的议案》
2.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理参股公司股权重组相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 金固股份 |
| 公告日期 | 2020-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 金固股份 |
| 公告日期 | 2020-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议关于《公司第五届董事会非独立董事选举》的议案；
1.1 选举孙锋峰先生为公司第五届董事会非独立董事
1.2 选举倪永华先生为公司第五届董事会非独立董事
1.3 选举金佳彦先生为公司第五届董事会非独立董事
1.4 选举俞丰先生为公司第五届董事会非独立董事
1.5 选举孙洪军先生为公司第五届董事会非独立董事
1.6 选举高云川先生为公司第五届董事会非独立董事
2、 审议关于《公司第五届董事会独立董事选举》的议案
2.1 选举徐志康先生为公司第五届董事会独立董事
2.2 选举程峰先生为公司第五届董事会独立董事
2.3 选举季建阳先生为公司第五届董事会独立董事
3、 审议关于《公司第五届监事会非职工代表监事选举》 的议案；
1、选举朱丹先生为公司第五届监事会非职工代表监事
2、选举孙煜帆先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 金固股份 |
| 公告日期 | 2020-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于注销2019年<回购公司股份方案>中全部回购股份的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 金固股份 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2019年度利润分配方案》
5.00 《2019年年度报告及其摘要》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于确认公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
8.00 《关于公司2020年度日常性关联交易的议案》
9.00 《关于终止回购公司股份的公告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 金固股份 |
| 公告日期 | 2019-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止2017年非公开发行募投项目并将项目剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 金固股份 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《2018年度利润分配方案》
5.00 《2018年年度报告及其摘要》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于确认公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
8.00 《关于公司2019年度日常性关联交易的议案》
9.00 《关于<回购公司股份方案>的议案》
9.01 回购股份的目的及用途
9.02 回购股份的方式
9.03 回购的资金总额及资金来源
9.04 回购股份的价格区间
9.05 回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例
9.06 股份回购的实施期限
9.07 决议的有效期
10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份相关事宜的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 金固股份 |
| 公告日期 | 2018-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整2017年限制性股票的回购数量、回购价格以及注销部分期权、回购注销部分限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-05 |
|---|
| 公司名称 | 金固股份 |
| 公告日期 | 2018-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止2014年非公开发行募投项目并将项目剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 金固股份 |
| 公告日期 | 2018-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购公司股份的议案》
1.01 回购股份的方式
1.02 回购股份的价格区间、定价原则
1.03 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.04 拟用于回购的资金总额及资金来源
1.05 回购股份的期限
2.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 金固股份 |
| 公告日期 | 2018-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年半年度利润分配方案》
2.00 《关于增加2018年度日常性关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 金固股份 |
| 公告日期 | 2018-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于与AlibabaInvestmentLimited(阿里巴巴)、江苏康众汽配有限公司等合资并变更募集资金投资项目暨变更实施主体、实施方式及募投项目部分对外出资的议案》
1.01 关于调整募集资金项目使用计划
1.02 关于新设供应链业务公司并处置部分募集资金项目
1.03 关于子公司特维轮智车慧达科技(杭州)有限公司实施募集资金项目并变更实施方式
2.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更募集资金投资项目暨变更实施主体、实施方式及募投项目部分资产对外出资相关事宜的议案》
3.00 《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 金固股份 |
| 公告日期 | 2018-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 所有议案
1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《2017年度利润分配方案》
5.00 《2017年年度报告及其摘要》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于确认公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
8.00 《关于修改公司章程的议案》
9.00 《关于制定<未来三年股东回报规划(2018-2020年)>的议案》
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 金固股份 |
| 公告日期 | 2018-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为子公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-18 |
|---|
| 公司名称 | 金固股份 |
| 公告日期 | 2017-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于为子公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 金固股份 |
| 公告日期 | 2017-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<浙江金固股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
2、审议《关于<浙江金固股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-01 |
|---|
| 公司名称 | 金固股份 |
| 公告日期 | 2017-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于为子公司提供担保额度的议案》
2.00《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 金固股份 |
| 公告日期 | 2017-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
2.00 非独立董事选举
2.01 选举孙锋峰先生为非独立董事
2.02 选举孙金国先生为非独立董事
2.03 选举倪永华先生为非独立董事
2.04 选举金佳彦先生为非独立董事
2.05 选举史志山先生为非独立董事
2.06 选举俞丰先生为非独立董事
3.00 独立董事选举
3.01 选举邹峻先生为独立董事
3.02 选举吴伟明先生为独立董事
3.03 选举徐志康先生为独立董事
4.00 监事
4.01 选举陆本银先生为监事
4.02 选举朱丹先生为监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 金固股份 |
| 公告日期 | 2017-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2016年度董事会工作报告》
2、《2016年度监事会工作报告》
3、《2016年度财务决算报告》
4、《2016年度利润分配方案》
5、《2016年度报告及其摘要》
6、《关于募集资金投资项目“年产 500 万只新型高强度钢制轮毂和 200 万只车轮生产线项目”之首期投资项目“年产 500万只新型高强度钢制轮毂项目”延期的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于确认公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
9、《关于为子公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 金固股份 |
| 公告日期 | 2016-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》；
2、审议《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》； |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 金固股份 |
| 公告日期 | 2016-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 金固股份 |
| 公告日期 | 2016-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于申请注册发行超短期融资券的议案》； |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 金固股份 |
| 公告日期 | 2016-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一《关于对外投资及签订合伙协议的议案》
议案二《关于为子公司增加担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 金固股份 |
| 公告日期 | 2016-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年度报告及其摘要》
4、《2015年度财务决算报告》
5、《2015年度利润分配方案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于确认董事、监事2015年薪酬的议案》
8、《关于为子公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-03 |
|---|
| 公司名称 | 金固股份 |
| 公告日期 | 2016-02-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》；
（1）发行数量
（2）发行价格和定价原则
2、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
3、审议《关于公司本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；
4、审议《关于调整公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》；
5、审议《关于公司与特定对象签订<非公开发行A股之附条件生效股份认购合同的补充合同>的议案》；
6、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施（修订稿）的议案》；
7、审议《关于董事和高级管理人员关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 金固股份 |
| 公告日期 | 2015-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一《关于终止前次2015年非公开发行股票方案的议案》
议案二《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
议案三《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
3.1股票种类和面值
3.2发行方式
3.3发行对象和认购方式
3.4定价方式和发行价格
3.5发行数量
3.6募集资金数额及用途
3.7股票上市地
3.8限售期安排
3.9未分配利润的安排
3.10本次发行决议的有效期
议案四《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
议案五《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》
议案六《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》
议案七《关于公司与特定对象签订<非公开发行A股之附条件生效股份认购合同>的议案》
议案八《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
议案九《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
议案十《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 金固股份 |
| 公告日期 | 2015-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于补选公司监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-18 |
|---|
| 公司名称 | 金固股份 |
| 公告日期 | 2015-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》；
（1）股票种类和面值
（2）发行方式
（3）发行对象和认购方式
（4）定价方式和发行价格
（5）发行数量
（6）募集资金数额及用途
（7）股票上市地
（8）限售期安排
（9）未分配利润的安排
（10）本次发行决议的有效期
3、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
4、审议《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》；
5、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》；
6、审议《关于公司与特定对象签订<2015年非公开发行A股之附条件生效股份认购合同>的议案》；
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
8、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
9、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 金固股份 |
| 公告日期 | 2015-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2014年度董事会工作报告》
2、《2014年度监事会工作报告》
3、《2014年度报告及其摘要》
4、《2014年度财务决算报告》
5、《2014年度利润分配方案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于确认董事、监事2014年薪酬的议案》
8、《关于变更公司经营范围的议案》
9、《关于为子公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 金固股份 |
| 公告日期 | 2015-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于与正和磁系合资设立北京金固磁系资产管理有限公司并进行产业私募投资的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 金固股份 |
| 公告日期 | 2014-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<浙江金固股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》；
2、审议《关于调整公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；
3、审议《关于调整股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票有效期的议案》；
4、审议《关于修订<浙江金固股份有限公司章程>的议案》；
5、审议《关于制定<未来三年股东回报规划（2014—2016年）>的议案》；
6、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
7、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；
8、关于前次募集资金使用情况报告的议案。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 金固股份 |
| 公告日期 | 2014-04-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》；
（1）股票种类和面值
（2）发行方式
（3）发行对象和认购方式
（4）定价方式和发行价格
（5）发行数量
（6）募集资金数额及用途
（7）股票上市地
（8）限售期安排
（9）未分配利润的安排
（10）本次发行决议的有效期
3、审议《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》；
4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》；
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
6、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 金固股份 |
| 公告日期 | 2014-03-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年度报告及其摘要》
4、《2013年度财务决算报告》
5、《2013年度利润分配方案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于确认董事、监事2013年薪酬的议案》
8、《关于投资建设“年产500万只新型高强度钢制轮毂和200万只车轮生产线项目”的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 金固股份 |
| 公告日期 | 2013-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
议案二 《关于董事会换届选举的议案》
2.1 选举非独立董事
(1) 选举孙锋峰先生为公司第三届董事会董事候选人
(2) 选举孙金国先生为公司第三届董事会董事候选人
(3) 选举倪永华先生为公司第三届董事会董事候选人
(4) 选举何烽先生为公司第三届董事会董事候选人
2.2 选举独立董事
(1) 选举方铭先生为公司第三届董事会独立董事候选人
(2) 选举邹峻先生为公司第三届董事会独立董事候选人
(3) 选举吴伟明先生为公司第三届董事会独立董事候选人
议案三 《关于监事会换届选举的议案》
3.1 选举陆本银先生为公司第三届监事会监事候选人
3.2 选举许晓飞先生为公司第三届监事会监事候选人
议案四 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 金固股份 |
| 公告日期 | 2013-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为公司债券发行提供反担保的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 金固股份 |
| 公告日期 | 2013-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
2、审议《关于发行公司债券方案的议案》；
（1）发行规模
（2）债券期限
（3）债券利率及确定方式
（4）发行方式
（5）发行对象和向公司股东配售的安排
（6）募集资金的用途
（7）发行债券的上市
（8）决议的有效期
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司债券发行相关事宜的议案》；
4、审议《关于提请公司股东大会授权董事会适时采取偿还保障措施的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 金固股份 |
| 公告日期 | 2013-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2012年度董事会工作报告》
2、《2012年度监事会工作报告》
3、《2012年度报告及其摘要》
4、《2012年度财务决算报告》
5、《2012年度利润分配方案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于确认董事、监事2012年薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 金固股份 |
| 公告日期 | 2012-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于提名公司独立董事候选人的议案》
1.1关于审议提名方铭先生为第二届董事会独立董事候选人的议案
1.2关于审议提名邹峻先生为第二届董事会独立董事候选人的议案
2、《关于修订公司章程的议案》
3、《关于制定<未来三年股东回报规划（2012—2014年）>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 金固股份 |
| 公告日期 | 2012-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2011年度董事会工作报告》
2、《2011年度监事会工作报告》
3、《2011年度报告及其摘要》
4、《2011年度财务决算报告》
5、《2011年度利润分配方案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于确认董事、监事2011年薪酬的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 金固股份 |
| 公告日期 | 2011-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于将部分超额募集资金用于对控股子公司山东金固汽车零部件有限公司增加注册资本的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 金固股份 |
| 公告日期 | 2011-04-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增加注册资本的议案》
2、《关于变更公司经营范围的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 金固股份 |
| 公告日期 | 2011-02-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2010年度董事会工作报告
2、2010年度监事会工作报告
3、2010年度报告及其摘要
4、2010年度财务决算报告
5、2010年度利润分配方案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于调整董事、高级管理人员薪酬标准的议案
8、关于调整独立董事津贴标准的议案
9、关于调整监事薪酬标准的议案
10、关于补选监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 金固股份 |
| 公告日期 | 2010-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于增加注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
2、 审议《关于制定<募集资金管理制度>的议案》
3、 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5、 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6、 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7、 审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
8、 审议《关于修订<投资决策管理制度>的议案》
9、 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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