| 股东大会通知 公告日期:2024-06-14 |
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| 公司名称 | 雅化集团 |
| 公告日期 | 2024-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
1.01 选举郑戎为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举孟岩为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举梁元强为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举牟科向为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举杨庆为公司第六届董事会非独立董事
1.06 选举翟雄鹰为公司第六届董事会非独立董事
2.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
2.01 选举郑家驹为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举罗华伟为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举周友苏为公司第六届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举胡强为公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举胡冰为公司第六届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 雅化集团 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议《董事会2023年年度工作报告》的议案
2.00 关于审议《监事会2023年年度工作报告》的议案
3.00 关于审议《公司2023年年度报告》及其摘要的议案
4.00 关于审议《公司2023年年度财务决算报告》的议案
5.00 关于审议《公司2023年年度利润分配预案》的议案
6.00 关于预计公司2024年度日常关联交易的议案
7.00 关于公司非独立董事、高级管理人员2024年薪酬标准的议案
8.00 关于董事会独立董事2024年津贴标准的议案
9.00 关于聘任2024年度审计机构的议案
10.00 关于开展外汇套期保值业务及可行性分析的议案
11.00 关于为子公司提供担保的议案
12.00 关于修订《公司章程》和《董事会议事规则》的议案
13.00 关于申请2024年度银行贷款授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-24 |
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| 公司名称 | 雅化集团 |
| 公告日期 | 2023-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议《子公司员工持股管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 雅化集团 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议《董事会2022年年度工作报告》的议案
2.00 关于审议《监事会2022年年度工作报告》的议案
3.00 关于审议《公司2022年年度报告》及其摘要的议案
4.00 关于审议《公司2022年年度财务决算报告》的议案
5.00 关于审议《公司2022年度利润分配预案》的议案
6.00 关于预计公司2023年度日常关联交易的议案
7.00 关于公司董事、高级管理人员2023年薪酬标准的议案
8.00 关于董事会独立董事2023年津贴标准的议案
9.00 关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
10.00 关于公司开展外汇套期保值业务的议案
11.00 关于继续为金恒公司提供担保的议案
12.00 关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》的议案
13.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
14.00 关于变更部分募投项目并将剩余募集资金投入雅安锂业第三期锂盐生产线部分建设项目的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-17 |
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| 公司名称 | 雅化集团 |
| 公告日期 | 2023-02-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于申请2023年度银行贷款授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
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| 公司名称 | 雅化集团 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议《董事会2021年年度工作报告》的议案
2.00 关于审议《监事会2021年年度工作报告》议案
3.00 关于审议《公司2021年年度报告》及其摘要的议案
4.00 关于审议《公司2021年年度财务决算报告》的议案
5.00 关于审议《公司2021年度利润分配预案》的议案
6.00 关于预计公司2022年度日常关联交易的议案
7.00 关于公司董事、高级管理人员2022年薪酬标准的议案
8.00 关于董事会独立董事2022年津贴标准的议案
9.00 关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
10.00 关于公司开展外汇套期保值业务的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-21 |
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| 公司名称 | 雅化集团 |
| 公告日期 | 2022-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于变更回购股份用途的议案
2 关于公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
3 关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
4 关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案
5 关于申请2022年度银行贷款授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-01 |
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| 公司名称 | 雅化集团 |
| 公告日期 | 2021-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
1.01 选举郑戎为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举高欣为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举梁元强为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举孟岩为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举杨庆为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举翟雄鹰为公司第五届董事会非独立董事
2.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
2.01 选举侯水平为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举郑家驹为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举罗华伟为公司第五届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举胡强为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举邬明富为公司第五届监事会非职工代表监事
4.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
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| 公司名称 | 雅化集团 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议《董事会2020年年度工作报告》的议案
2 关于审议《监事会2020年年度工作报告》议案
3 关于审议《公司2020年年度报告》及其摘要的议案
4 关于审议《公司2020年年度财务决算报告》的议案
5 关于审议《公司2020年度利润分配预案》的议案
6 关于预计公司2021年度日常关联交易的议案
7 关于公司董事、高级管理人员2021年薪酬标准的议案
8 关于董事会独立董事2021年津贴标准的议案
9 关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
10 关于审议公司2021年度银行授信额度的议案
11 关于变更公司经营范围、注册资本暨修订《公司章程》的议案
12 关于调整非公开发行股票募集资金投资项目的议案
13 关于继续为金恒公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
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| 公司名称 | 雅化集团 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2 关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案(逐项表决)
(1) 发行股票类型及面值
(2) 发行方式和时间
(3) 发行对象与认购方式
(4) 发行价格与定价方式
(5) 发行数量
(6) 股份锁定期
(7) 上市地点
(8) 募集资金用途
(9) 本次非公开发行前的滚存利润安排
(10) 本次发行决议的有效期
3 关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案
4 关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案
7 关于公司未来三年(2020-2022)股东回报规划的议案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-10 |
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| 公司名称 | 雅化集团 |
| 公告日期 | 2020-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议《董事会2019年年度工作报告》的议案
2 关于审议《监事会2019年年度工作报告》议案
3 关于审议《公司2019年年度报告》及其摘要的议案
4 关于审议《公司2019年年度财务决算报告》的议案
5 关于审议《公司2019年度利润分配预案》的议案
6 关于预计公司2020年度日常关联交易的议案
7 关于公司董事、高级管理人员2020年薪酬标准的议案
8 关于董事会独立董事2020年津贴标准的议案
9 关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
10 关于审议公司2020年度银行授信额度的议案
11 关于回购注销2018年限制性股票激励计划剩余全部限制性股票的议案
12 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-05 |
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| 公司名称 | 雅化集团 |
| 公告日期 | 2019-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对老厂区土地进行处置的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 雅化集团 |
| 公告日期 | 2019-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议《董事会2018年年度工作报告》的议案
2 关于审议《监事会2018年年度工作报告》的议案
3 关于审议《公司2018年年度报告》及其摘要的议案
4 关于审议《公司2018年年度财务决算报告》的议案
5 关于审议《公司2018年度利润分配预案》的议案
6 关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
7 关于预计公司2019年度日常关联交易的议案
8 关于董事会独立董事2019年津贴标准的议案
9 关于公司董事、高级管理人员2019年薪酬标准的议案
10 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
11 关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-20 |
|---|
| 公司名称 | 雅化集团 |
| 公告日期 | 2019-02-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长本次公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
2 关于延长股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案
3 关于继续为金恒公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-18 |
|---|
| 公司名称 | 雅化集团 |
| 公告日期 | 2018-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为全资子公司项目建设贷款提供担保的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4 关于修订《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 雅化集团 |
| 公告日期 | 2018-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
1.01 选举郑戎为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举高欣为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举梁元强为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举孟岩为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举杨庆为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举翟雄鹰为公司第四届董事会非独立董事
2.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
2.01 选举干胜道为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举蔡美峰为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举侯水平为公司第四届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举胡强为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举林辉为公司第四届监事会非职工代表监事
4.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-29 |
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| 公司名称 | 雅化集团 |
| 公告日期 | 2018-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于审议《董事会2017年年度工作报告》的议案
2 关于审议《监事会2017年年度工作报告》的议案
3 关于审议《公司2017年年度报告》及其摘要的议案
4 关于审议《公司2017年年度财务决算报告》的议案
5 公司2017年度利润分配预案
6 关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
7 关于预计公司2018年度日常关联交易的议案
8 关于董事会独立董事2018年津贴标准的议案
9 关于公司董事、高级管理人员2018年薪酬标准的议案
10 关于修订《公司章程》的议案
11 关于公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
12 关于公司《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
13 关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-02-09 |
|---|
| 公司名称 | 雅化集团 |
| 公告日期 | 2018-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
(1) 本次发行证券的种类
(2) 发行规模
(3) 票面金额和发行价格
(4) 可转债存续期限
(5) 票面利率
(6) 还本付息的期限和方式
(7) 转股期限
(8) 转股股数确定方式
(9) 转股价格的确定及其调整
(10) 转股价格的向下修正
(11) 赎回条款
(12) 回售条款
(13) 转股年度有关股利的归属
(14) 发行方式及发行对象
(15) 向原股东配售的安排
(16) 债券持有人会议相关事项
(17) 本次募集资金用途
(18) 担保事项
(19) 募集资金管理及存放账户
(20) 本次发行可转债方案的有效期限
3 关于公司《公开发行可转换公司债券预案》的议案
4 关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》的议案
5 关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案
6 关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
7 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施的议案
8 全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
9 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 雅化集团 |
| 公告日期 | 2018-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于回购股份以实施股权激励计划的议案
(1) 回购股份的用途
(2) 回购股份的方式
(3) 回购股份的价格区间
(4) 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
(5) 拟用于回购的资金总额及资金来源
(6) 回购股份的期限
2 关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 雅化集团 |
| 公告日期 | 2017-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于审议《董事会2016年年度工作报告》的议案
2关于审议《监事会2016年年度工作报告》的议案
3关于审议《公司2016年年度报告》及其摘要的议案
4关于审议《公司2016年年度财务决算报告》的议案
5公司2016年度利润分配预案
6关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
7关于预计公司2017年度日常关联交易的议案
8关于董事会独立董事2017年津贴标准的议案
9关于公司董事、高级管理人员2017年薪酬标准的议案
10关于为控股子公司银行贷款提供担保的议案
11关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 雅化集团 |
| 公告日期 | 2016-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1关于对《公司章程》部分条款进行修订的议案
议案2关于修订《董事会议事规则》的议案
议案3关于修订《股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 雅化集团 |
| 公告日期 | 2016-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于审议《董事会2015年年度工作报告》的议案
2关于审议《监事会2015年年度工作报告》的议案
3关于审议《公司2015年年度报告》及其摘要的议案
4关于审议《公司2015年年度财务决算报告》的议案
5公司2015年度利润分配预案
6关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
7关于预计公司2016年度日常关联交易的议案
8关于董事会独立董事2016年津贴标准的议案
9关于将部分募集资金项目节余资金永久补充流动资金的议案
10关于公司董事、高级管理人员2016年薪酬标准的议案
11关于新增经营范围及修订<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 雅化集团 |
| 公告日期 | 2015-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《对外担保制度》的议案
2 关于注册发行中期票据及短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 雅化集团 |
| 公告日期 | 2015-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于《四川雅化实业集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
2、关于制定《第一期员工持股计划管理细则》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案
4、关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 雅化集团 |
| 公告日期 | 2015-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议《董事会2014年年度工作报告》的议案
2 关于审议《监事会2014年年度工作报告》的议案
3 关于审议《公司2014年年度报告及摘要》的议案
4 关于审议《公司2014年年度财务决算报告》的议案
5 公司2014年度利润分配预案
6 关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
7 关于公司2015年度日常关联交易的议案
8 关于董事会独立董事2015年津贴标准的议案
9 关于部分募投项目延期达到使用状态的议案
10 关于将部分募集资金项目节余资金永久补充流动资金的议案
11 关于公司董事长、高级管理人员2015年薪酬标准的议案
12 关于收购金奥博公司所持新西兰红牛公司股权的议案
13 关于董事会换届选举的议案
13.1 非独立董事选举
13.1.1 关于选举郑戎女士为第三届董事会非独立董事的议案
13.1.2 关于选举刘平凯女士为第三届董事会非独立董事的议案
13.1.3 关于选举杜鹃女士为第三届董事会非独立董事的议案
13.1.4 关于选举董斌女士为第三届董事会非独立董事的议案
13.1.5 关于选举高欣先生为第三届董事会非独立董事的议案
13.1.6 关于选举梁元强先生为第三届董事会非独立董事的议案
13.2 独立董事选举
13.2.1 关于选举周友苏先生为独立董事的议案
13.2.2 关于选举蔡美峰先生为独立董事的议案
13.2.3 关于选举干胜道先生为独立董事的议案
14 关于监事会换届选举的议案
14.1 关于选举何伟良先生为第三届监事会监事的议案
14.2 关于选举蒋德明先生为第三届监事会监事的议案
15 关于向中国证监会申请撤回发行股份购买资产相关材料的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 雅化集团 |
| 公告日期 | 2014-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于本次发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案
2、关于发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
3、关于发行股份购买资产的议案
3.1、交易方式
3.2、发行对象
3.3、交易标的
3.4、交易价格
3.5、评估基准日
3.6、评估基准日至交割日损益的归属
3.7、发行方式
3.8、本次发行股票的种类和面值
3.9、发行价格
3.10、发行数量
3.11、发行对象
3.12、认购方式
3.13、本次发行股票的限售期
3.14、股票上市地点
3.15、滚存未分配利润安排
3.16、本次交易的定价依据
3.17、发行决议有效期
4、关于向特定对象发行股份募集配套资金的议案
4.1、发行方式
4.2、本次发行股票的种类和面值
4.3、发行价格
4.4、发行数量
4.5、发行对象
4.6、认购方式
4.7、本次发行股票的限售期
4.8、股票上市地点
4.9、滚存未分配利润安排
4.10、募集资金用途
4.11、发行决议有效期
5、关于《四川雅化实业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
6、关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产协议书》的议案
7、关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产协议书之补充协议》的议案
8、关于公司与交易对方签署附生效条件的《四川雅化实业集团股份有限公司发行股份购买资产募集配套资金之股份认购协议书》的议案
9、关于批准本次发行股份购买资产有关审计、评估报告的议案
10、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
11、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案
12、关于修改公司章程的议案
13、关于为四川国理锂材料有限公司5000万元借款提供担保的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 雅化集团 |
| 公告日期 | 2014-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《董事会2013年度工作报告》
2、《监事会2013年度工作报告》
3、《公司2013年年度报告及摘要》
4、《公司2013年度财务决算报告》
5、关于公司2013年度利润分配预案的议案
6、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
7、关于公司2014年度日常关联交易的议案
8、关于第二届董事会独立董事2014年津贴标准的议案
9、关于将部分募集资金项目节余资金永久补充流动资金的议案
10、关于公司董事长、高级管理人员2014年薪酬标准的议案
11、关于公司注册地址名称变更及相应修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 雅化集团 |
| 公告日期 | 2013-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于终止实施“爆破工程一体化”募集资金投资项目并用其剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 雅化集团 |
| 公告日期 | 2013-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于收购新西兰红牛公司部分股份的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 雅化集团 |
| 公告日期 | 2013-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《董事会2012年度工作报告》；
2、《监事会2012年度工作报告》；
3、《公司2012年年度报告及摘要》；
4、《公司2012年度财务决算报告》；
5、关于公司2012年度利润分配预案的议案；
6、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案；
7、关于公司2013年度日常关联交易的议案；
8、关于第二届董事会独立董事2013年津贴标准的议案；
9、关于将“三台炸药生产线高效节能改造项目”节余资金永久补充流动资金的议案；
10、关于将部分募投项目资金临时补充流动资金的议案；
11、关于部分募投项目延期达到使用状态的议案；
12、关于公司董事长、高级管理人员2013年薪酬标准的议案；
13、关于公司符合发行公司债券条件的议案；
14、关于发行公司债券方案的议案；
15、关于提请股东大会授权董事会全权办理发行公司债券相关事宜的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 雅化集团 |
| 公告日期 | 2012-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于进行2012年度中期分配的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
3、审议《关于制定〈公司未来股东回报规划〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 雅化集团 |
| 公告日期 | 2012-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用“新型乳化剂建设项目专户”存储资金（含利息）收购凯达化工股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-05-22 |
|---|
| 公司名称 | 雅化集团 |
| 公告日期 | 2012-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》（本议案实行累积投票制、独立董事和非独立董事分开表决）
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》（本议案实行累积投票制） |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 雅化集团 |
| 公告日期 | 2012-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《董事会2011年度工作报告》；
2、审议《监事会2011年度工作报告》；
3、审议《公司2011年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2011年度财务决算报告》；
5、审议《2011年度利润分配的预案》；
6、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
7、审议《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》；
8、审议《关于公司2012年度日常关联交易的议案》；
9、审议《关于第一届董事会独立董事2012年津贴标准的议案》；
10、审议《关于信息化建设项目资金使用的议案》；
11、审议《关于变更新型乳化剂建设项目资金来源的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 雅化集团 |
| 公告日期 | 2011-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《董事会2010年度工作报告》
2、《监事会2010年度工作报告》
3、《公司2010年年度报告及摘要》
4、《公司2010年度财务决算报告》
5、关于公司2010年度利润分配预案的议案
6、关于修订《公司章程》部分条款的议案
7、关于续聘信永中和会计师事务所的议案
8、关于公司2011年度日常关联交易的议案
9、关于第一届董事会独立董事2011年津贴标准的议案
10、关于变更爆破工程一体化项目相关内容的议案
11、关于变更高精度延期雷管建设项目相关内容的议案
12、关于变更科技研发中心建设项目相关内容的议案
13、关于变更炸药生产线高效节能改造项目相关内容和使用部分超募资金补充项目资金缺口的议案
14、关于变更新型乳化剂建设项目相关内容的议案
15、关于使用超募资金补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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