协鑫集成

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-11-26
公司名称协鑫集成
公告日期2019-11-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于2019年度新增对全资子公司提供担保的议案》
2.00 《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
3.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2019-08-30
公司名称协鑫集成
公告日期2019-08-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
2.00 《关于第一期股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》
3.00 《关于2019年度新增对境外全资子公司提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-19
公司名称协鑫集成
公告日期2019-04-19
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《2018年度报告全文及摘要》
5.00 《2018年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于2019年度公司向融资机构申请综合授信及为子公司提供担保的议案》
8.00 《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》
9.00 《关于第一期股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-03-26
公司名称协鑫集成
公告日期2019-03-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于<协鑫集成科技股份有限公司项目跟投合伙人计划>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-12-28
公司名称协鑫集成
公告日期2018-12-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更公司董事的议案》
2.00 《关于2019年度预计发生日常关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-11-30
公司名称协鑫集成
公告日期2018-11-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更公司董事的议案》
2.00 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
3.00 关于公司2018年度非公开发行股票方案的议案
3.01 发行股票种类和面值
3.02 发行方式和时间
3.03 发行价格及定价方式
3.04 发行数量
3.05 发行对象及其与公司的关系
3.06 限售期安排
3.07 募集资金总额及用途
3.08 滚存未分配利润安排
3.09 上市地点
3.10 决议有效期
4.00 关于公司2018年度非公开发行股票预案的议案
5.00 关于公司2018年度非公开发行股票募集资金使用的可
行性分析报告的议案
6.00 关于前次募集资金使用情况报告的议案
7.00 关于公司2018年度非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案
8.00 关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案
9.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
10.00 关于公司部分非公开发行股票募集资金投资项目涉及关联交易的议案
11.00 关于全资子公司部分股权转让的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2018-11-21
公司名称协鑫集成
公告日期2018-11-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于2018年度新增对全资子公司提供担保的议案》
2.00 《关于与长城资产开展融资合作暨关联交易的议案》
3.00 《关于公司董事长调整暨增补董事的议案》
4.00 《关于公司第四届董事会增补独立董事候选人的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-10-19
公司名称协鑫集成
公告日期2018-10-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更会计师事务所的议案》
2.00 《关于申请办理保理业务额度的议案》
3.00 《关于监事变更的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-07-09
公司名称协鑫集成
公告日期2018-07-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于投资半导体产业基金暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-27
公司名称协鑫集成
公告日期2018-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《2017年度报告全文及摘要》
5.00 《2017年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》
7.00 《关于2018年度公司向融资机构申请综合授信及为子公司提供担保的议案》
8.00 《关于2018年度预计发生日常关联交易的议案》
9.00 《关于与参股公司签署经营性关联交易合同的议案》
10.00 《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-02-07
公司名称协鑫集成
公告日期2018-02-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于拟参与设立产业基金并定向用于子公司增资扩产的议案》
2.00 《关于修订<董事、监事津贴制度>并调整独立董事津贴的议案》
审议内容 
股东大会通知  公告日期:2018-01-05
公司名称协鑫集成
公告日期2018-01-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 《关于<协鑫集成科技股份有限公司第一期股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》
2.00 《关于<协鑫集成科技股份有限公司第一期股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》
4.00 《关于变更公司董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-11-24
公司名称协鑫集成
公告日期2017-11-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于2017年度新增对境外全资子公司提供担保的议案》;
2、审议《关于收购香港上市公司协鑫新能源10.01%股权的议案》;
3、审议《关于日常关联交易的议案》;
4、审议《关于为董监高投保责任保险的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-07-26
公司名称协鑫集成
公告日期2017-07-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于申请办理国内保理业务额度的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-06-09
公司名称协鑫集成
公告日期2017-06-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于变更公司董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-21
公司名称协鑫集成
公告日期2017-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2016年度董事会工作报告》
2.00 《2016年度监事会工作报告》
3.00 《2016年度财务决算报告》
4.00 《2016年度报告全文及摘要》
5.00 《2016年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》
7.00 《关于2017年度公司向融资机构申请综合授信及为子公司提供担保的议案》
8.00 《关于2017年度预计发生日常关联交易的议案》
9.00 《关于终止非公开发行A股股票方案的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-05
公司名称协鑫集成
公告日期2017-04-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于协鑫集成科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要》;
2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-03-03
公司名称协鑫集成
公告日期2017-03-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于新增经营范围并修订公司章程的议案》;
2、审议《关于开展资产池业务的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-01-18
公司名称协鑫集成
公告日期2017-01-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司董事长调整暨增补董事的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-01-06
公司名称协鑫集成
公告日期2017-01-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于与越南电池进行产能合作暨对外投资的议案》;
2、审议《关于日常关联交易的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-11-15
公司名称协鑫集成
公告日期2016-11-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于选举公司第四届董事会董事(不含独立董事)的议案
1.1选举公司第四届董事会董事候选人舒桦先生
1.2选举公司第四届董事会董事候选人张祥先生
1.3选举公司第四届董事会董事候选人寇炳恩先生
1.4选举公司第四届董事会董事候选人王东先生
1.5选举公司第四届董事会董事候选人许良军先生
1.6选举公司第四届董事会董事候选人生育新先生
2关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
2.1选举公司第四届董事会独立董事候选人陈冬华先生
2.2选举公司第四届董事会独立董事候选人刘俊先生
2.3选举公司第四届董事会独立董事候选人陈传明先生
3关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
3.1选举公司第四届监事会监事候选人吴思军女士
3.2选举公司第四届监事会监事候选人龚明先生
4关于为下属公司申请综合授信提供担保的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2016-08-24
公司名称协鑫集成
公告日期2016-08-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于变更公司董事的议案》;
2、《关于修订公司章程的议案》;
3、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-07-13
公司名称协鑫集成
公告日期2016-07-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于申请国内保理业务额度的议案》;
2、《关于签订重大合同暨关联交易的议案》;
3、《关于变更公司董事的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-06-15
公司名称协鑫集成
公告日期2016-06-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、《关于公司2016年度非公开发行股票方案的议案》;
2.01发行股票的种类和面值;
2.02发行方式及发行时间;
2.03发行对象;
2.04发行价格和定价原则;
2.05发行数量;
2.06认购方式;
2.07发行股票的限售期;
2.08发行股票的上市地点;
2.09本次发行前公司滚存利润分配安排;
2.10募集资金用途;
2.11发行决议有效期;
3、《关于公司2016年度非公开发行股票预案的议案》;
4、《关于公司2016年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》;
5、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;
6、《关于公司2016年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》;
7、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
8、《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》;
9、《关于公司2016年非公开发行公司债券的议案》;
9.01发行规模;
9.02票面金额及发行价格;
9.03发行对象及向公司原有股东配售安排;
9.04债券期限及品种;
9.05债券利率及付息方式;
9.06发行方式;
9.07担保方式;
9.08募集资金的用途;
9.09承销方式;
9.10本次债券的转让;
9.11公司的资信情况、偿债保障措施;
9.12股东大会决议的有效期;
10、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司2016年非公开发行公司债券相关事宜的议案》。
审议内容发行公司债券的议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-04-25
公司名称协鑫集成
公告日期2016-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《2015年度董事会工作报告》;
2、《2015年度监事会工作报告》;
3、《2015年度财务决算报告》;
4、《2015年度报告全文及摘要》;
5、《2015年度利润分配预案》;
6、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》;
7、《关于2016年度公司向融资机构申请综合授信及为子公司提供担保授信的议案》;
8、《关于2016年度预计发生日常关联交易的议案》;
9、《关于开展票据池业务的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-03-14
公司名称协鑫集成
公告日期2016-03-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于补充审议2015年度关联交易的议案》;
2、《关于下属公司申请综合授信额度及公司为其提供担保的议案》;
3、《关于对全资子公司协鑫集成科技(苏州)有限公司增资的议案》;
4、《关于投资设立苏州建鑫商业保理有限公司的议案》;
5、《关于拟对外投资设立印度合资公司的议案》;
6、《关于收购澳洲ONE STOP WAREHOUSE PTY LTD 51%股权的议案》;
7、《关于参与设立产业投资基金的议案》;
8、《关于公司第三届董事会增补独立董事候选人的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-10-30
公司名称协鑫集成
公告日期2015-10-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于对全资孙公司徐州鑫宇光伏科技有限公司增资的议案》;
2、《关于全资孙公司徐州鑫宇光伏科技有限公司向金融机构申请综合授信额度并由公司提供担保的议案》;
3、《关于公司拟向控股股东借款暨关联交易的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-06-03
公司名称协鑫集成
公告日期2015-06-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
2.《关于协鑫集成科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
(一)向特定对象发行股份购买标的资产
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行对象和发行方式
2.03发行股份的价格
2.04标的资产
2.05标的资产的定价依据及确定价格
2.06发行数量
2.07过渡期间损益的归属
2.08关于本次非公开发行股票的限售期
2.09资产交割
2.10滚存未分配利润
2.11上市地点
2.12决议有效期
(二)向特定对象发行股份募集配套资金
2.13发行股票的种类和面值
2.14发行方式
2.15发行对象和认购方式
2.16发行股份的定价基准日及发行价格
2.17发行数量
2.18募集资金投向
2.19限售期
2.20上市地点
2.21决议的有效期
3.《关于审议<协鑫集成科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
4.《关于公司与相关交易对象签署附生效条件的<协鑫集成科技股份有限公司发行股份购买资产协议书>的议案》
5.《关于公司与相关交易对象签署附生效条件的<协鑫集成科技股份有限公司发行股份购买资产之利润补偿协议>的议案》
6.《关于公司与相关交易对象签署附生效条件的<协鑫集成科技股份有限公司非公开发行股份之认购协议>的议案》
7.《关于本次重大资产重组事项构成关联交易的议案》
8.《关于审议公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关财务报告、审计报告、盈利预测报告和资产评估报告的议案》
9.《关于对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
10.《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重大资产重组相关事宜的议案》
11.《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
12.《关于填补每股收益措施的议案》
13.《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
14.《关于提请股东大会批准江苏协鑫能源有限公司和上海其印投资管理有限公司免于发出要约收购的议案》
15.《关于修订<协鑫集成科技股份有限公司章程>的议案》
16.《关于制定<董事、监事津贴制度>的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-04-27
公司名称协鑫集成
公告日期2015-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《2014年度董事会工作报告》
2.《2014年度监事会工作报告》
3.《2014年度报告及摘要》
4.《2014年度财务决算报告》
5.《2014年度内部控制自我评价报告》
6.《2014年关于募集资金存放与使用专项报告》
7.《2014年度利润分配预案》
8.《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》
9.《关于2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
10.《关于2015年度独立董事津贴的议案》
11.《未来三年(2015-2017年)股东回报规划》
12.《关于补充审议2014年至2015年4月与江苏协鑫能源有限公司及相关公司关联交易的议案》
13.《关于重大前期会计差错更正的的议案》
14.《关于2015年度公司向金融机构申请综合授信及为子公司提供担保授信的议案》
15.《关于2015年度日常关联交易的议案》
16.《关于向关联方申请贷款的议案》
17.《防范控股股东及关联方资金占用专项制度》
18.《关于开展融资租赁业务的议案》
19.《经营规划》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-01-23
公司名称协鑫集成
公告日期2015-01-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《关于变更公司基本信息的议案》
2.《关于修订<公司章程>的议案》
3.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6.《关于修订<独立董事制度>的议案》
7.《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
8.《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
9.《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
10.《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
11.《关于修订<投资管理制度>的议案》
12.《关于补充审议2014年度与江苏协鑫能源有限公司及相关公司关联交易的议案》
13.《关于对外投资设立协鑫集成科技(苏州)有限公司的议案》
14.《关于提名公司董事(非独立董事)候选人的议案》
14.1《关于提名舒桦先生担任公司非独立董事候选人的议案》
14.2《关于提名孙玮女士担任公司非独立董事候选人的议案》
14.3《关于提名田野先生担任公司非独立董事候选人的议案》
14.4《关于提名崔乃荣先生担任公司非独立董事候选人的议案》
14.5《关于提名生育新先生担任公司非独立董事候选人的议案》
14.6《关于提名许良军先生担任公司非独立董事候选人的议案》
15.《关于提名公司独立董事候选人的议案》
15.1《关于提名陈冬华先生担任公司独立董事候选人的议案》
15.2《关于提名刘俊先生担任公司独立董事候选人的议案》
15.3《关于提名陆延青先生担任公司独立董事候选人的议案》
16.《关于提名公司监事候选人的议案》
16.1《关于提名吴思军女士公司监事候选人的议案》
16.2《关于提名龚明先生公司监事候选人的议案》
审议内容公司名称更名的议案,关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-11-18
公司名称协鑫集成
公告日期2014-11-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题审议《关于更换会计师事务所的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-09-30
公司名称协鑫集成
公告日期2014-09-30
会议类型债权人大会
召开方式网络投票,现场投票
议题对超日太阳重整计划草案之出资人权益调整方案进行审议、表决。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2014-06-05
公司名称协鑫集成
公告日期2014-06-05
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《2013年度董事会工作报告》
2.审议《2013年度财务决算报告》
3.审议《2013年度内部控制自我评价报告》
4.审议《关于公司2013年度募集资金存放与使用专项报告》
5.审议《2013年年度报告及摘要》
6.审议《2013年度利润分配预案》
7.审议《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》
8.审议《公司股票暂停上市后聘请股票恢复上市保荐人以及股份托管、转让相关事宜的议案》
9.审议《关于重大前期会计差错更正的的议案》
10.审议《关于计提资产减值准备的议案》
11.审议《关于提名吴健担任公司独立董事的议案》
12.审议《2013年度监事会工作报告》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-10-24
公司名称协鑫集成
公告日期2013-10-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《关于收购Sky Capital Europe S.à.r.l.持有的ChaoriSky Solar Energy S.a.r.l.股份并以下属部分希腊电站抵偿债务的议案》
2.审议《关于收购超日天华卢森堡的股份并以下属部分希腊电站抵偿债务的具体方案》
3.审议 《关于以超日天华卢森堡下属部分电站资产为项目贷款追加质押担保的议案》
4.审议《关于补充审议公司对外提供担保并采取风险防范措施的议案》
5.审议《关于公司董事会换届选举的议案》之董事
5.1《关于提名倪开禄先生担任公司第三届董事会董事候选人》
5.2《关于提名李杰先生担任公司第三届董事会董事候选人》
5.3《关于提名陶然先生担任公司第三届董事会董事候选人》
5.4《关于提名刘铁龙先生担任公司第三届董事会董事候选人》
5.5《关于提名朱栋先生担任公司第三届董事会董事候选人》
5.6《关于提名张闻斌先生担任公司第三届董事会董事候选人》
6.审议《关于公司董事会换届选举的议案》之独立董事
6.1《关于提名张臻文先生担任公司第三届董事会独立董事候选人》
6.2《关于提名张耀新先生担任公司第三届董事会独立董事候选人》
6.3《关于提名庞乾骏先生担任公司第三届董事会独立董事候选人》
7.审议《关于公司监事会换届选举的议案》
7.1《关于提名周军伟担任公司第三届监事会监事候选人》
7.2《关于提名金红担任公司第三届监事会监事候选人》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2013-06-07
公司名称协鑫集成
公告日期2013-06-07
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《2012年度董事会工作报告》
2.审议《2012年度监事会工作报告》
3.审议《2012年度财务决算报告》
4.审议《2012年度内部控制自我评价报告》
5.审议《关于公司2012年度募集资金存放与使用专项报告》
6.审议《2012年年度报告及摘要》
7.审议《2012年度利润分配预案》
8.审议《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》;
9.审议《关于关联交易的议案》
10.审议《关于重大前期会计差错更正的的议案》
11.审议《关于为2011年公司债券提供担保的议案》
12.审议《关于计提资产减值准备的议案》
13.审议《关于2013年度对子公司提供担保额度的议案》
14.审议《关于2013年度子公司(超日洛阳、超日九江、卫雪太阳能、超日工程)对公司提供担保额度的议案》
15.审议《关于公司控股子公司(超日工程)对公司提供担保的议案》
16.审议《关于公司变更董事的议案》
16.1关于提名张宇欣担任公司董事
16.2关于提名张闻斌担任公司董事
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-11-12
公司名称协鑫集成
公告日期2012-11-12
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.审议《关于改聘会计师事务所的议案》;
2.审议《关于子公司银电光伏对子公司超日洛阳提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-09-24
公司名称协鑫集成
公告日期2012-09-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《关于将部分募集资金变更为永久补充流动资金的议案》;
2.审议《关于2012年度关联交易的议案》
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2012-07-18
公司名称协鑫集成
公告日期2012-07-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《关于制定<上海超日太阳能科技股份有限公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划>的议案》;
2.审议《关于修改<公司章程>的议案》;
3.审议《关于对天龙光电银行贷款提供担保以及互保事项的议案》;
4.审议《关于投资建设年产500MW太阳能电池组件生产线及技术改造项目的议案》;
5.审议《关于提名朱栋担任公司董事的议案》;
6.审议《关于新增对子公司Chaori Sky Solar Energy S 1.a.r.l.提供担保的公告》;
7.审议《关于对外投资设立香港超日矿业投资有限公司的议案》;
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-06-01
公司名称协鑫集成
公告日期2012-06-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《关于新增对子公司ChaoriSky Solar Energy S.a.r.l.提供担保的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-04-24
公司名称协鑫集成
公告日期2012-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《2011年度董事会工作报告》;
2.审议《2011年度监事会工作报告》
3.审议《2011年度财务决算报告》;
4.审议《2011年度内部控制自我评价报告》;
5.审议《关于公司2011年度募集资金存放与使用专项报告》;
6.审议《2011年年度报告及摘要》;
7.审议《2011年度利润分配预案》;
8.审议《关于变更公司注册资本的议案》;
9.审议《关于变更公司经营范围的议案》;
10.审议《关于修改<公司章程>的议案》;
11.审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》;
12.审议《关于调整公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》;
13.审议《关于开展远期外汇交易的议案》;
14.审议《关于对ChaoriSky Solar Energy S.a.r.l.提供担保的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-03-30
公司名称协鑫集成
公告日期2012-03-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.审议《关于提名崔少梅担任公司独立董事的议案》;
2.审议《关于提名谢文杰担任公司独立董事的议案》
3.审议《关于推选公司监事候选人的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-02-07
公司名称协鑫集成
公告日期2012-02-07
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.审议《关于2012年度对子公司提供担保额度的议案》;
2.审议《关于2012年度子公司(超日洛阳、超日九江、卫雪太阳能、超日工程)对公司提供担保额度的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-01-17
公司名称协鑫集成
公告日期2012-01-17
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.审议《关于2012年度对子公司(银电光伏)提供担保额度的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-10-31
公司名称协鑫集成
公告日期2011-10-31
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.审议《关于新增2011年度对全资子公司香港超日下设电站项目子(孙)公司提供担保额度的议案》;
2.审议《关于补充新增2011年度对电站项目子(孙)公司提供担保额度的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-08-25
公司名称协鑫集成
公告日期2011-08-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《关于新增2011年度对子公司(香港超日、西藏超日)提供担保额度的议案》;
2.审议《关于进一步明确公司债券发行相关事项的议案》;
3.审议《关于增加2011年度对子公司(超日贸易)提供担保额度的议案》;
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2011-06-07
公司名称协鑫集成
公告日期2011-06-07
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.审议《关于裴建平辞去公司董事的议案》
2.审议《关于常宏辞去公司董事的议案》
3.审议《关于提名刘铁龙担任公司董事的议案》
4.审议《关于提名郑坚敏担任公司董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-04-18
公司名称协鑫集成
公告日期2011-04-18
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、 审议《关于新增2011年度对子公司提供担保额度的议案》
2、 审议《关于李健辞去公司独立董事的议案》;
3、 审议《关于提名薛峰担任公司独立董事的议案》;
4、 审议《关于变更部分募集资金使用方式的议案》;
5、 审议《关于公司董事、监事及高管2011年薪酬的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-02-22
公司名称协鑫集成
公告日期2011-02-22
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、 审议《2010 年度董事会工作报告》;
2、 审议《2010年度监事会工作报告》;
3、 审议《2010年度财务决算报告》;
4、 审议《2010年度内部控制自我评价报告》;
5、 审议《关于公司2010年度募集资金存放与使用专项报告》;
6、 审议《2010年年度报告及摘要》;
7、 审议《2010年度利润分配预案》;
8、 审议《关于变更公司注册资本的议案》;
9、 审议《关于修改<公司章程>的议案》;
10、 审议《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》;
11、 审议《关于调整独立董事津贴的议案》;
12、 审议《关于张正权辞去公司董事的议案》;
13、 审议《关于提名顾晨冬担任公司董事的议案》;
14、 审议《关于使用部分超募资金向上海超日(九江)太阳能有限公司增资的议案》;
15、 审议《关于对外投资设立Chaori Sky Solar Energy S.à r.l.的议案》;
16、审议《关于2011年度对子公司提供担保额度的议案》;
17、审议《关于拟发行公司债券的议案》;
18、审议《关于拟发行四亿元短期融资券的议案》。
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-01-12
公司名称协鑫集成
公告日期2011-01-12
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.审议《关于签署<超日太阳(洛阳)光伏产业园投资协议书>的议案》;
2.审议《关于为上海超日(洛阳)太阳能有限公司提供担保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-12-17
公司名称协鑫集成
公告日期2010-12-17
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.审议《关于变更公司注册资本的议案》;
2.审议《关于修改〈上海超日太阳能科技股份有限公司章程〉部分条款的议案》。
审议内容
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