| 股东大会通知 公告日期:2019-11-21 |
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| 公司名称 | 天顺风能 |
| 公告日期 | 2019-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司及控股子公司向金融机构申请综合授信额度并担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-22 |
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| 公司名称 | 天顺风能 |
| 公告日期 | 2019-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司控股子公司苏州天顺风电叶片技术有限公司向银行申请贷款并为其担保的议案
2.00 关于公司全资子公司苏州天顺新能源科技有限公司向银行申请授信并为其担保的议案
3.00 关于公司全资子公司苏州天顺风能设备有限公司向银行申请授信并为其担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-21 |
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| 公司名称 | 天顺风能 |
| 公告日期 | 2019-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举郭磊先生为第四届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-08 |
|---|
| 公司名称 | 天顺风能 |
| 公告日期 | 2019-05-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购部分社会公众股份方案的议案》
1.01 回购股份的目的
1.02 拟回购股份的方式、价格区间
1.03 拟回购股份的种类、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1.04 回购股份的资金来源
1.05 拟回购股份的实施期限
2.00 《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购社会公众股份相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 天顺风能 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》部分条款的提案
2.00 选举非独立董事
2.01 严俊旭先生
2.02 陈伟明先生
2.03 吴淑红女士
2.04 马龙飞先生
3.00 选举独立董事
3.01 李宝山先生
3.02 何焱先生
3.03 周昌生先生
4.00 选举监事
4.01 谢萍女士
4.02 蔡舟先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
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| 公司名称 | 天顺风能 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2018年度董事会工作报告》的提案
2.00 关于《2018年度监事会工作报告》的提案
3.00 关于《2018年年度报告及其摘要》的提案
4.00 关于《2018年度财务决算报告》的提案
5.00 关于2018年度利润分配预案的提案
6.00 关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的提案
7.00 关于调整回购股份事项暨确定回购股份用途的提案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-19 |
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| 公司名称 | 天顺风能 |
| 公告日期 | 2019-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司全资子公司向银行申请项目贷款并为其担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 天顺风能 |
| 公告日期 | 2018-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购部分社会公众股份的预案的议案》
1.01 拟回购股份的目的及用途
1.02 拟回购股份的方式
1.03 拟回购股份的种类、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1.04 拟用于回购的资金来源
1.05 拟回购股份的价格、价格区间或定价原则
1.06 拟回购股份的实施期限
1.07 决议的有效期
2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理回购社会公众股份相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-21 |
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| 公司名称 | 天顺风能 |
| 公告日期 | 2018-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2017年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2017年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2017年年度报告及其摘要》的议案
4.00 关于《2017年度财务决算报告》的议案
5.00 关于2017年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案
7.00 关于提名吴淑红女士为第三届董事会非独立董事候选人的议案
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| 审议内容 | 利润分配方案,董事换届议案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 天顺风能 |
| 公告日期 | 2017-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于提名刘凯为第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2.00《关于公司全资子公司向银行申请项目贷款并为其提供担保的议案》
3.00《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 天顺风能 |
| 公告日期 | 2017-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于向金融机构申请提高综合授信额度的议案》
2、《关于提名监事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 天顺风能 |
| 公告日期 | 2017-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司申请发行中期票据的议案》
2、《关于控股孙公司申请发行资产支持证券及为其担保的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 天顺风能 |
| 公告日期 | 2017-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 关于《2016年度董事会工作报告》的议案
议案2 关于《2016年度监事会工作报告》的议案
议案3 关于《2016年年度报告及其摘要》的议案
议案4 关于《2016年度财务决算报告》的议案
议案5 关于2016年度利润分配预案的议案
议案6 关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 天顺风能 |
| 公告日期 | 2017-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
3、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
4、《关于修订<独立董事制度>的议案》
5、《关于修订<股东大会累积投票实施细则>的议案》
6、《关于公司及控股子（孙）公司向金融机构申请综合授信额度及担保的议案》
7、《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 天顺风能 |
| 公告日期 | 2016-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于全资子公司对外投资暨合作设立股权投资基金的议案》
2、《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 天顺风能 |
| 公告日期 | 2016-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）2015年度董事会工作报告；
（2）2015年度监事会工作报告；
（3）2015年年度报告及其摘要；
（4）2015年度财务决算报告；
（5）关于2015年度利润分配预案的议案；
（6）关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 天顺风能 |
| 公告日期 | 2016-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
1.1选举严俊旭先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.2选举金亮先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.3选举刘明生先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.4 选举马龙飞先生为公司第三届董事会非独立董事。
2、审议关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
2.1选举杨校生先生为公司第三届董事会独立董事；
2.2选举惠彦先生为公司第三届董事会独立董事；
2.3选举张振安先生为公司第三届董事会独立董事。
3、审议关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案
3.1选举徐蓓珍女士为公司第三届监事会非职工代表监事；
3.2选举高雪昭先生为公司第三届监事会非职工代表监事。
4、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
5、逐项审议《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案
5.1非公开发行股票的发行价格和定价方式；
5.2非公开发行的股票数量；
5.3决议的有效期限。
6、审议《关于公司非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）的议案》
7、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）的议案》
8、审议《董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 天顺风能 |
| 公告日期 | 2016-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司及全资子（孙）公司向金融机构申请综合授信额度及担保的议案》
2、《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
3、《董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 天顺风能 |
| 公告日期 | 2015-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.1非公开发行股票种类和面值
2.2非公开发行股票的发行方式和发行时间
2.3非公开发行的股票数量
2.4非公开发行的股票价格及定价方式
2.5发行对象及认购方式
2.6非公开发行股票限售期的安排
2.7非公开发行股票的上市地点
2.8本次非公开发行股票的募集资金用途
2.9非公开发行股票前滚存的未分配利润安排
2.10决议的有效期
3、审议《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》；
4、审议《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》；
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
6、审议《关于公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案》；
7、审议《关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》；
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
9、审议《关于修订<募集资金专项管理制度>的议案》；
10、审议《关于修订<关联交易制度>的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 天顺风能 |
| 公告日期 | 2015-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
2、逐项审议《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案》
2.1、发行规模
2.2、债券期限
2.3、债券利率及确定方式
2.4、发行对象及发行方式
2.5、向公司股东配售安排
2.6、募集资金用途
2.7、发行债券的上市
2.8、承销方式
2.9、决议的有效期
3、审议《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 天顺风能 |
| 公告日期 | 2015-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于全资子公司融资及为其融资担保的议案》
2、《关于控股孙公司申请银行授信额度及为其提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 天顺风能 |
| 公告日期 | 2015-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-07 |
|---|
| 公司名称 | 天顺风能 |
| 公告日期 | 2015-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于投资建设300MW风电场的议案》；
2、《关于为全资孙公司融资提供担保的议案》；
3、《关于授权公司董事长对外投资额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 天顺风能 |
| 公告日期 | 2015-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）2014年度董事会工作报告；
（2）2014年度监事会工作报告；
（3）2014年年度报告及其摘要；
（4）2014年度财务决算报告；
（5）关于续聘华普天健会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案；
（6）关于2014年度利润分配预案的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 天顺风能 |
| 公告日期 | 2014-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）2013年度董事会工作报告；
（2）2013年度监事会工作报告；
（3）2013年年度报告及其摘要；
（4）2013年度财务决算报告；
（5）关于续聘华普天健会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案；
（6）关于2013年度利润分配预案的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 天顺风能 |
| 公告日期 | 2013-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 天顺风能 |
| 公告日期 | 2013-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于公司增加注册资本及修订章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 天顺风能 |
| 公告日期 | 2013-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）2012年度董事会工作报告；
（二）2012年度监事会工作报告；
（三）2012年年度报告及其摘要；
（四）2012年度财务决算报告；
（五）关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司2013年度审计机构的议案；
（六）关于2012年度利润分配预案的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 天顺风能 |
| 公告日期 | 2012-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案1、审议《关于董事会换届选举的议案》。（独立董事和非独立董事分开表决。）
1.1选举公司第二届董事会非独立董事
1.1.1选举严俊旭先生为公司第二届董事会非独立董事；
1.1.2选举龚涛先生为公司第二届董事会非独立董事；
1.1.3选举金亮先生为公司第二届董事会非独立董事；
1.1.4选举邹克钻先生为公司第二届董事会非独立董事。
1.2选举公司第二届董事会独立董事
1.2.1选举樊纯诗先生为公司第二届董事会独立董事；
1.2.2选举徐劲科先生为公司第二届董事会独立董事；
1.2.3选举耿建涛先生为公司第二届董事会独立董事。
议案2、审议《关于监事会换届选举的议案》。
2.1选举朱国学先生为公司第二届监事会股东代表监事：
2.2选举李文英女士为公司第二届监事会股东代表监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 天顺风能 |
| 公告日期 | 2012-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于修订《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 天顺风能 |
| 公告日期 | 2012-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）2011年度董事会工作报告；
（2）2011年度监事会工作报告；
（3）2011年年度报告及其摘要；
（4）2011年度财务决算报告；
（5）关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司2012年度审计机构的议案；
（6）关于2011年度利润分配预案的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 天顺风能 |
| 公告日期 | 2012-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》
2、《关于在太仓港经济技术开发区设立全资子公司的议案》
3、《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 天顺风能 |
| 公告日期 | 2011-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 天顺风能 |
| 公告日期 | 2011-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）2010年度董事会工作报告；
（2）2010年度监事会工作报告；
（3）2010年年度报告及其摘要；
（4）2010年度财务决算报告；
（5）关于2010年度利润分配的预案；
（6）关于华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司2011年度审计机构的议案；
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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