| 股东大会通知 公告日期:2024-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 云图控股 |
| 公告日期 | 2024-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《2023年度利润分配预案》
5.00 《<2023年年度报告>及摘要》
6.00 《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
8.00 《董事2023年度薪酬情况和2024年度薪酬方案》
9.00 《监事2023年度薪酬情况和2024年度薪酬方案》
10.00 《关于制定<未来三年（2024-2026年度）股东分红回报规划>的议案》
11.00 《关于调整公司员工持股计划相关事项的议案》
11.01 《关于调整第二期员工持股计划相关事项的议案》
11.02 《关于调整第三期员工持股计划相关事项的议案》
11.03 《关于调整第四期员工持股计划相关事项的议案》
12.00 《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
13.00 《关于调整募投项目投资规模并结项的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 云图控股 |
| 公告日期 | 2024-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2024年向银行申请授信额度的议案》
2.00 《关于2024年融资担保额度预计的议案》
3.00 《关于修订<募集资金管理办法%%独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 云图控股 |
| 公告日期 | 2023-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程%%股东大会议事规则%%董事会议事规则>的议案》
2.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4.00 《关于变更监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 云图控股 |
| 公告日期 | 2023-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2022年度利润分配预案》
5.00 《<2022年年度报告>及摘要》
6.00 《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
8.00 《董事2022年度薪酬情况和2023年度薪酬方案》
9.00 《监事2022年度薪酬情况和2023年度薪酬方案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 云图控股 |
| 公告日期 | 2023-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年向银行申请授信额度的议案》
1.01 《关于2023年向银行申请授信额度用于补充流动资金的议案》
1.02 《关于2023年向银行申请授信额度用于专项贷款的议案》
2.00 《关于2023年融资担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 云图控股 |
| 公告日期 | 2023-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 云图控股 |
| 公告日期 | 2022-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向银行申请增加2022年度授信额度的议案》
1.01 《关于向银行申请增加授信额度用于补充流动资金的议案》
1.02 《关于向银行申请增加授信额度用于专项贷款的议案》
2.00 《关于增加2022年度公司及子公司之间融资担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 云图控股 |
| 公告日期 | 2022-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<第四期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期员工持股计划相关事宜的议案》
3.00 《关于公司<第四期员工持股计划管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 云图控股 |
| 公告日期 | 2022-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2021年度利润分配预案》
5.00 《<2021年年度报告>及摘要》
6.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
7.00 《董事2021年度薪酬情况和2022年度薪酬方案》
8.00 《监事2021年度薪酬情况和2022年度薪酬方案》
9.00 《关于变更注册地址和经营范围的议案》
10.00 《关于修订<公司章程%%股东大会议事规则%%董事会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<对外担保管理制度%%累积投票制实施细则>的议案》
12.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
13.01 《关于选举牟嘉云女士为第六届董事会非独立董事的议案》
13.02 《关于选举宋睿先生为第六届董事会非独立董事的议案》
13.03 《关于选举张光喜先生为第六届董事会非独立董事的议案》
13.04 《关于选举王生兵先生为第六届董事会非独立董事的议案》
14.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
14.01 《关于选举余红兵先生为第六届董事会独立董事的议案》
14.02 《关于选举王辛龙先生为第六届董事会独立董事的议案》
14.03 《关于选举钟扬飞先生为第六届董事会独立董事的议案》
15.00 《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》
15.01 《关于选举张鉴先生为第六届监事会股东代表监事的议案》
15.02 《关于选举樊宗江先生为第六届监事会股东代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 云图控股 |
| 公告日期 | 2022-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年申请不超过65亿元融资额度的议案》
1.01 《关于公司2022年向银行申请不超过60亿元综合授信融资的议案》
1.02 《关于公司2022年申请不超过5亿元融资租赁额度的议案》
2.00 《关于公司2022年提供不超过55亿元融资担保的议案》
2.01 《关于2022年公司及子公司之间提供不超过54亿元融资担保的议案》
2.02 《关于2022年公司为经销商提供不超过1亿元融资担保的议案》
3.00 《关于修订<募集资金管理办法%%独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 云图控股 |
| 公告日期 | 2022-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格与定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金金额及用途
2.07 限售期
2.08 未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 本次发行决议的有效期
3.00 《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
6.00 《关于与实际控制人的一致行动人签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》
7.00 《关于提请股东大会批准认购对象及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》
8.00 《关于非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
9.00 《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-10-16 |
|---|
| 公司名称 | 云图控股 |
| 公告日期 | 2021-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<第三期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
3.00 《关于公司<第三期员工持股计划管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 云图控股 |
| 公告日期 | 2021-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《2020年度利润分配预案》
5.00 《<2020年年度报告>及摘要》
6.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2021年申请不超过65亿元融资额度的议案》
7.01 《关于公司2021年向银行申请不超过55亿元综合授信融资的议案》
7.02 《关于公司2021年申请不超过10亿元融资租赁额度的议案》
8.00 《关于公司2021年提供不超过55亿元融资担保的议案》
8.01 《关于2021年公司及子公司之间提供不超过50亿元融资担保的议案》
8.02 《关于2021年公司为经销商提供不超过5亿元融资担保的议案》
9.00 《董事2020年度薪酬情况和2021年度薪酬方案》
10.00 《监事2020年度薪酬情况和2021年度薪酬方案》
11.00 《关于制定<未来三年(2021-2023年度)股东分红回报规划>的议案》
12.00 《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
13.00 《关于公司<第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
14.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
15.00 《关于公司<第二期员工持股计划管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 云图控股 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2019年度利润分配预案》
5.00 《2019年年度报告》及摘要
6.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2020年申请不超过65亿元融资额度的议案》
7.01 《关于公司2020年向银行申请不超过55亿元综合授信融资的议案》
7.02 《关于公司2020年申请不超过10亿元融资租赁额度的议案》
8.00 《关于公司2020年提供不超过50亿元融资担保的议案》
8.01 《关于2020年公司及子公司之间提供不超过45亿元融资担保的议案》
8.02 《关于2020年公司为经销商提供不超过5亿元融资担保的议案》
9.00 《董事2019年度薪酬情况和2020年度薪酬方案》
10.00 《监事2019年度薪酬情况和2020年度薪酬方案》
11.00 《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
12.00 《关于修订<募集资金管理办法%%对外担保管理制度>的议案》
13.00 《关于修订<公司章程%%股东大会议事规则%%董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 云图控股 |
| 公告日期 | 2019-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册地址及经营范围的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于补选公司第五届监事会股东代表监事的议案》
3.01 《关于补选柏万文先生为公司第五届监事会股东代表监事的议案》
3.02 《关于补选樊宗江先生为公司第五届监事会股东代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 云图控股 |
| 公告日期 | 2019-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 《关于选举牟嘉云女士为第五届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举宋睿先生为第五届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举张光喜先生为第五届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于选举尹辉先生为第五届董事会非独立董事的议案》
1.05 《关于选举王生兵先生为第五届董事会非独立董事的议案》
1.06 《关于选举周伟先生为第五届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 《关于选举黄寰先生为第五届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举余红兵先生为第五届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举王辛龙先生为第五届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01 《关于选举邓伦明先生为第五届监事会股东代表监事的议案》
3.02 《关于选举曾桂菊女士为第五届监事会股东代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 云图控股 |
| 公告日期 | 2019-03-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《2018年度利润分配预案》
5.00 《2018年年度报告》及摘要
6.00 《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于公司2019年申请不超过65亿元融资额度的议案》
7.01 《关于公司2019年向银行申请不超过55亿元综合授信融资的议案》
7.02 《关于公司2019年申请不超过10亿元融资租赁额度的议案》
8.00 《关于公司2019年提供不超过48亿元融资担保的议案》
8.01 《关于2019年公司及子公司之间提供不超过45亿元融资担保的议案》
8.02 《关于2019年公司为经销商提供不超过3亿元融资担保的议案》
9.00 《关于拟注册和发行中期票据、短期融资券及超短期融资券的议案》
10.00 《关于董事、高级管理人员2018年度薪酬的议案》
11.00 《关于监事2018年度薪酬的议案》
12.00 《关于修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则><独立董事工作制度><累积投票制实施细则>的议案》
13.00 《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
14.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 云图控股 |
| 公告日期 | 2018-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年半年度利润分配预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 云图控股 |
| 公告日期 | 2018-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对外转让成都涌达嘉益贸易有限公司100%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 云图控股 |
| 公告日期 | 2018-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《2017年度利润分配预案》
5.00 《2017年年度报告》及摘要
6.00 《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于公司2018年申请不超过60亿元融资额度的议案》
7.01 关于公司2018年向银行申请不超过50亿元综合授信融资的议案
7.02 关于公司2018年申请不超过10亿元融资租赁额度的议案
8.00 《关于公司2018年为控股子公司及经销商提供融资担保的议案》
9.00 《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
10.00 《关于制定<未来三年(2018-2020年度)股东分红回报规划>的议案》
11.00 《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 云图控股 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2016年度董事会工作报告》；
2、《2016年度监事会工作报告》；
3、《2016年度财务决算报告》；
4、《2016年度利润分配预案》；
5、《2016年年度报告》及摘要；
6、《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》；
7、《关于公司2017年向银行申请不超过50亿元综合授信融资的议案》；
8、《关于公司2017年为控股子公司提供不超过40亿元银行授信担保的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 云图控股 |
| 公告日期 | 2017-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于与华夏银行开展融资合作并为经销商提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 云图控股 |
| 公告日期 | 2016-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于发行中期票据的议案》；
2、《关于发行超短期融资券的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 云图控股 |
| 公告日期 | 2016-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司名称、证券简称及增加经营范围的议案》；
2、《关于修订<公司章程>的议案》；
3、《关于子公司哈哈农庄电商公司及王者互娱分别投资设立不超过1,000家子公司的议案》；
3.1全资子公司哈哈农庄电商公司投资设立不超过1,000家全资子公司；
3.2控股子公司王者互娱投资设立不超过1,000家控股或全资子公司。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 云图控股 |
| 公告日期 | 2016-03-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年度董事会工作报告》；
2、《2015年度监事会工作报告》；
3、《2015年度财务决算报告》；
4、《2015年度利润分配预案》；
5、《2015年年度报告》及摘要；
6、《关于预计2016年度日常关联交易情况的议案》；
6.1 关于预计2016年公司及控股子公司与实际控制人关联企业的日常关联交易的议案；
6.2 关于预计2016年公司控股子公司与其参股股东的日常关联交易的议案；
7、《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》；
8、《关于公司2016年向银行申请不超过50亿元综合授信融资的议案》；
9、《关于公司2016年为控股子公司提供不超过40亿元银行授信担保的议案》；
10、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；
11、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；
11.1 关于选举牟嘉云女士为第四届董事会非独立董事的议案；
11.2 关于选举宋睿先生为第四届董事会非独立董事的议案；
11.3 关于选举张光喜先生为第四届董事会非独立董事的议案；
11.4 关于选举尹辉先生为第四届董事会非独立董事的议案；
11.5 关于选举王生兵先生为第四届董事会非独立董事的议案；
11.6 关于选举周伟先生为第四届董事会非独立董事的议案；
12、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；
12.1 关于选举钟扬飞先生为第四届董事会独立董事的议案；
12.2 关于选举黄寰先生为第四届董事会独立董事的议案；
12.3 关于选举陈维亮先生为第四届董事会独立董事的议案；
13、《关于公司监事会换届选举的议案》；
13.1 关于选举邓伦明先生为第四届监事会股东代表监事的议案；
13.2 关于选举曾桂菊女士为第四届监事会股东代表监事的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 云图控股 |
| 公告日期 | 2015-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》；
3、《关于发行短期融资券的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 云图控股 |
| 公告日期 | 2015-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年半年度资本公积金转增股本方案》；
2、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》；
3、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 云图控股 |
| 公告日期 | 2015-04-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于调整向特定对象非公开发行股票方案决议有效期的议案》
2、《关于调整股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期的议案》
3、《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 云图控股 |
| 公告日期 | 2015-03-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2014年度董事会工作报告》
2、《2014年度监事会工作报告》
3、《2014年度财务决算报告》
4、《2014年度利润分配预案》
5、《2014年年度报告》及摘要
6、《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》
7、《关于预计2015年度日常关联交易情况的议案》
7.1关于预计2015年公司及控股子公司与实际控制人关联企业的日常关联交易的议案
7.2关于预计2015年公司控股子公司与其参股股东的日常关联交易的议案
8、《关于公司2015年向银行申请不超过50亿元综合授信融资的议案》
9、《关于公司2015年为控股子公司提供不超过35亿元银行授信担保的议案》
10、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 云图控股 |
| 公告日期 | 2014-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2 《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式
2.3 定价基准日、发行价格和定价原则
2.4 发行数量
2.5 发行对象
2.6 认购方式
2.7 募集资金金额及用途
2.8 限售期
2.9 本次非公开发行前公司滚存利润的安排
2.10 上市地点
2.11 本次发行决议的有效期
3 《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4 《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5 《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
6 《关于控股股东认购非公开发行股票暨与控股股东签订股份认购协议的关联交易的议案》
7 《关于公司与本次非公开发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
7.1 关于同意与公司实际控制人宋睿先生签订《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案
7.2 关于同意与深圳市平安创新资本投资有限公司签订《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案
7.3 关于同意与招商基金管理有限公司签订《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案
7.4 关于同意与博时基金管理有限公司签订《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案
7.5 关于同意与光大永明资产管理股份有限公司签订《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案
8 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
9 《关于制定<未来三年（2015-2017年度）股东分红回报规划>的议案》
10 《关于提名公司第三届董事会独立董事补选候选人的议案》
11 《关于申请撤销台港澳侨投资企业批准证书并由中外合资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》
12 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13 《关于修订<公司章程>的议案》
14 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 云图控股 |
| 公告日期 | 2014-03-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《2013年度董事会工作报告》；
（二）《2013年度监事会工作报告》；
（三）《2013年度财务决算报告》；
（四）《2013年度利润分配预案》；
（五）《2013年年度报告》及摘要；
（六）《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》；
（七）《关于公司2014年向银行申请不超过40亿元综合授信融资的议案》；
（八）《关于公司2014年为控股子公司提供不超过25亿元银行授信担保的议案》；
（九）《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；
（十）《关于修改<未来三年（2012-2014年度）股东分红回报规划>的议案》；
（十一）《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 云图控股 |
| 公告日期 | 2013-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于收购雷波凯瑞100%股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 云图控股 |
| 公告日期 | 2013-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2012年度董事会工作报告》；
2、《2012年度监事会工作报告》；
3、2012年度财务决算报告；
4、2012年度利润分配预案；
5、《2012年年度报告》及摘要；
6、关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案；
7、关于公司2013年向银行申请不超过30亿元综合授信融资的议案；
8、关于公司2013年为控股子公司提供不超过15亿元银行授信担保的议案；
9、关于子公司利用自有资产为2013年银行融资提供不超过10亿元资产抵押的议案；
10、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；
11、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 云图控股 |
| 公告日期 | 2012-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《未来三年（2012-2014年度）股东分红回报规划》
2、《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 云图控股 |
| 公告日期 | 2012-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举的议案》
4、《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 云图控股 |
| 公告日期 | 2012-02-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2011年度董事会工作报告》；
2、《2011年度监事会工作报告》；
3、2011年度财务决算报告；
4、2011年度利润分配预案；
5、《2011年年度报告》及摘要；
6、关于变更公司财务审计机构的议案；
7、关于使用超募资金增加投资建设募投项目和超募项目的议案；
8、关于公司2012年向银行申请不超过25亿元综合授信融资的议案；
9、关于公司2012年为控股子公司提供不超过11亿元银行授信担保的议案；
10、关于子公司利用自有资产为2012年银行融资提供不超过8亿元资产抵押的议案；
11、关于修改《公司章程》的议案；
12、《公司募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告》；
13、《关于补充确认2011年度日常关联交易情况的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 云图控股 |
| 公告日期 | 2011-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2011年半年度资本公积金转增股本的预案》；
2、《关于修改<公司章程>的议案》；
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
5、《关于发行公司债券的议案》；
6、《关于增加2011年度全年银行授信额度至20亿元的议案》；
7、《关于调整2011年度公司为控股子公司提供银行融资担保安排的议案》； |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 云图控股 |
| 公告日期 | 2011-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2010 年度董事会工作报告》
2、《2010 年度监事会工作报告》
3、《2010 年年度报告》及《2010年年度报告摘要》
4、《2010 年度财务决算报告》
5、《2010 年度利润分配方案》
6、《关于续聘公司2011 年度财务审计机构的议案》
7、《关于修改<公司章程>的议案》
8、《关于增选两名非独立董事的议案》
8.1《关于聘任尹辉先生为公司董事的议案》
8.2《关于聘任王生兵先生为公司董事议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-02-09 |
|---|
| 公司名称 | 云图控股 |
| 公告日期 | 2011-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增加注册资本的议案》
2、《关于增加公司经营范围的议案》
3、《关于修改<公司章程>的议案》
4、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
5、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
6、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
7、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
8、《关于修订公司<募集资金管理办法 >的议案》
9、《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
10、《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
11、《关于使用超募资金45,025.70万元建设合成氨-联碱（重质纯碱）技术改造项目的议案》
12、《关于对应城市新都化工有限责任公司增资实施募投项目的议案》
13、《公司2011年向银行申请综合授信15亿元融资额度的议案》
14、《关于公司2011年为控股子公司提供不超过10亿元银行融资担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配